Bestyrelsesmøde 11. oktober 2011

Transkript

1 Dato & tid 11. oktober, 2011 / Kl Referent spni Afbud Bjarne Bruun Jensen, Charlotte Rønhof, Ida Sofie Jensen, Niels Arendt Nielsen, Peter Kay Mortensen. Deltagere Charlotte Kristensen, Hanne Berg (til og med punkt 3), Henning Bach Christensen, Henrik Busch, Irene Nørlund, Marie Kæmpe, Pernille Henriques, Peter Torstensen, Vibeke Schaltz, Rene van Laer. Fra Metropol: Stefan Hermann, Nicolai Kragh Petersen og Søren Poul Nielsen. Bestyrelsesmøde 11. oktober 2011 Rektor Købmagergade 62, København K Telefon info@phmetropol.dk cvr/se-nr Underskrift på protokol af bestyrelsesseminar 5. september 2011 Bestyrelsen underskrev protokol af bestyrelsesseminaret 5. september Beslutning: Trimesteropfølgning og revideret budget Bestyrelsesformanden præsenterede punktet og bad professionshøjskoledirektøren uddybe det fremsendte materiale. Hovedbudskabet i materialet er, at afmatningen af efter- og videreuddannelsesmarkedet fortsætter, hvilket er baggrunden for den nedskrivning af indtægtsforventninger, der fremgår af det reviderede budgetforslag efter andet trimester (T2). Der budgetteres således fortsat i balance efter T2, om end denne er behæftet med risiko for manglende indtægter på 4-6 mio. for efter- og videreuddannelse (EVU) og for driftsbesparelser på 1-2 mio. som beskrevet i bilag 2.2. Derudover påvirker to væsentlige forhold det reviderede budget, nemlig vandskaden i juli (bilag 2.7) og organisationstilpasningen i september (bilag 2.6). For så vidt angår vandskaden er Metropol underlagt statens selvforsikringsordning og indgår aktuelt i dialog med Undervisningsministeriet om forsikringsaspektet, og det er endnu ikke muligt at opgøre regnskabspåvirkningen. For så vidt angår organisationstilpasningen vil der i 2012 blive indhentet det underskud, der ligger i Endelig har arbejdet med istandsættelse af Tagensvej 18 (T18) blotlagt nogle uforudsete forhold i et omfang, der overstiger det afsatte beløb (bilag 2.4). Bestyrelsen drøftede herefter punktet, og rektor og professionshøjskoledirektøren uddybede på bestyrelsens anmodning forskellige forhold i materialet:

2 For så vidt angår den anførte driftsbesparelse på 16,3 mio. fra T1 til T2 forklarede professionshøjskoledirektøren, at der dels er tale om besparelser som direkte knytter sig til det faldende aktivitetsniveau (udgifter til timelærere og aktivitetsafhængige omkostninger knyttet til IDV), dels besparelser på øvrige områder, som er gennem ført for at opnå den driftsmæssige balance. Med hensyn til de vigende indtægter på EVU drøftede bestyrelsen markedet for disse aktiviteter, og bestyrelsen anførte, at Metropol med fordel kan analysere sine ulønsomme aktiviteter i højere grad og tilpasse fremadrettede aktiviteter hertil og blive bedre til at forudsige professionernes fremtidige behov for EVU. Studenterrepræsentanterne anførte, at Metropol skal blive bedre til at tilpasse sine ambitioner på EVU- og IDV-området til mulighederne, markedet giver. Rektor forklarede, at det bl.a. er den sundhedsfaglige EVU, der er udfordret af et vigende marked, og at det er en generel målsætning at bringe Metropols EVU-aktiviteter tættere på markedet, bl.a. i form af partnerskaber, som bestyrelsen drøftede på seminaret i september Derudover anførte rektor, at den netop implementerede organisationstilpasning reducerer antallet af enheder, der er beskæftiget med EVU, fra otte til tre, hvilket koncentrerer kompetencerne og dermed også Metropols EVU- og IDVindsats. For så vidt angår delene i materialet om likviditet (bilag 2.5) forklarede professionshøjskoledirektøren, at det er nødvendigt for Metropol at have en kassekredit i den nuværende situation, og hidtil har Metropol alene anvendt den til periodevise træk. I forhold til alternative lånemuligheder, er denne ordning den økonomisk mest fornuftige. Med hensyn til Tagensvej 18 forklarede formanden baggrunden for de uforudsete udgifter, som professionshøjskoledirektøren uddybede. For så vidt angår strategiopfølgningen (bilag 2.3) præsenterede rektor det fremsendte, og bestyrelsen drøftede bl.a. frafaldsproblematikken, videreuddannelsesmuligheder for de professioner, Metropol uddanner til og investeringer i ph.d.-forløb. Beslutning Bestyrelsen godkendte: det reviderede budget for Metropol for 2011, herunder at det udviser balance under iagttagelse af disse usikkerheder, som kan påvirke målsætningen om balance: - Den nuværende markedssituation, betyder at der er usikkerhed om realisering af alle indtægter på EVU-området. Usikkerheden vedrører manglende indtægter for ca. 4-6 mio.kr. 2

3 - Dernæst er der usikkerhed vedr. realisering af alle driftsbesparelser. Usikkerheden vedrører 1-2 mio.kr. at den driftmæssige balance ikke omfatter: - De ekstraordinære omkostninger som følge af organisationstilpasningen opgjort til 4,9 mio. kr. - De ekstra omkostninger som skybruddet 2. juli forårsagede. Pt. er skaderne på bygninger, it og inventar opgjort til 12,3 mio.kr. Resultateffekten af skaderne i regnskabet er pt. under afklaring med revisor. Bestyrelsen godkendte desuden: Status på byggeprojektet Tagensvej 18 Omkostningerne ved implementering af den ny organisation på 4,9 mio.kr., som forsøges indhentet i 2011 eller hjemtages som et tilsvarende overskud i 2012 At Metropol forlænger sin kassekredit på 30 mio.kr. i Danske Bank endnu et år, frem til Og bestyrelsen tog følgende orienteringer til efterretning: Strategiopfølgning Status på skadesopgørelse efter skybruddet. Endelig besluttede bestyrelsen, at der på næstkommende møde i behandlingen af budget for 2012 skal ske en strategisk drøftelse af EVUdelene og de særlige forudsætninger, der gælder der. 3.0 Beslutning: Revision af udviklingskontrakt Formanden forklarede baggrunden for dagsordenspunktet og uddybede, at der grundet de aktuelle ressortomlægninger i ministerierne er tilgået Metropol besked om, at processen for revision af Metropols udviklingskontrakt foreløbig er sat på hold på ubestemt tid. Der er dog fortsat behov for, at bestyrelsen forholder sig til det fremsendte forslag til en revideret udviklingskontrakt, som i tilfælde af bestyrelsens godkendelse på et senere tidspunkt vil skulle godkendes af den nye minister. Beslutning Bestyrelsen godkendte den reviderede udviklingskontrakt. Bestyrelsen bad rektor drage omsorg for, at Metropols uddannelsesudvalg får tilsendt den reviderede kontrakt og information om processen. 3

4 4.0 Orientering fra rektor 4.1 Lukket punkt (mundtlig orientering) Punktet refereres ikke. 4.2 Opfølgning på bestyrelses- og ledelsesseminar Formanden og rektor præsenterede og gennemgik det fremsendte dokument (bilag 4.2), og bestyrelsen drøftede det skrevne og tog orienteringen til efterretning. 4.3 Arbejdstid og retningslinjer (mundtlig orientering) Formanden bad rektor give en status på arbejdet med at implementere retningslinjer for arbejdstid på Metropol. Rektor redegjorde for sin oplevelse af forhandlingsforløbet, herunder at der ikke kunne opnås enighed om en aftale. Der er den 11. oktober 2011 afholdt møde i hovedsamarbejdsudvalget (HSU) om arbejdstid, og der er her indgået aftale med HSU om en indfasning af de nye retningslinjer med henblik på fuld implementering per 1. februar eller 1. januar 2012 (datoen afhænger af mulighederne i overenskomsten), mens tiden frem til da anvendes til indfasning. Derudover afholdes medio oktober 2011 informationsmøder om de nye retningslinjer på alle Metropols lokaliteter, hvortil alle undervisere er inviteret. Bestyrelsen drøftede situationen, og såvel bestyrelsen som rektor udtrykte ærgrelse over, at det ikke var muligt at indgå en aftale. 4.4 Principper for budget 2012 (mundtlig orientering) Rektor forklarede, at det er målet med budget 2012 at fortsætte udviklingen i retning af et endnu mere styrbart, gennemskueligt budget, herunder i endnu højre grad at fremhæve budgetforudsætningerne. Professionshøjskoledirektøren uddybede, at Metropol overordnet vil tilstræbe 2 % i overskud (bl.a. for at indhente omkostningerne ved organisationstilpasningen i september 2011), styrket periodisering og hensyn til udvikling i forskellige forretningsområder. 4.5 Seminar med uddannelsesudvalg og møde med eksterne talsmænd. Rektor refererede fra sit møde med uddannelsesudvalgenes talsmænd og mindede bestyrelsen om, at der 1. november 2011 kl er seminar for bestyrelsen og samtlige uddannelsesudvalg. 5.0 Kommende bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøder i resten af 2011 og i 2012 falder således: Seminar for bestyrelse og uddannelsesudvalg Tirsdag den 1. november 2011 (13-17). 4

5 Ordinært bestyrelsesmøde Tirsdag den 13. december (16-19). Bestyrelsesmøder på Metropol falder i 2012 Tirsdag den 27. marts (16-19) Mandag den 18. juni (16-19) Mandag den 22. oktober (inkl. seminar 9-16) Torsdag den 13. december (16-19). 6.0 Evt. Henrik Busch orienterede om, at Københavns Universitets bestyrelse inden årsskiftet træffer beslutning om fakultetssammenlægningen. Der arbejdes på et beslutningsgrundlag, der omfatter en fusion fra 2012 af Det Naturvidenskabelige Fakultet med Det Biovidenskabelige Fakultet og af Det Farmaceutiske Fakultet med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5