Møde 20. november 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 20. november 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punkterne samt tillægsdagsorden Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 126 Likviditet og resultater pr. 31. oktober Økonomiudvalget, budgetopfølgning pr. 1. oktober Budgetopfølgning / forventet regnskab pr. 1. oktober Struer Byfond, regnskab for BusinessPark Struer anmoder om fremrykning af udbetaling af lån fra Struer Kommune Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 3. kvartal Region Midtjylland sender økonomiopfølgning pr. 30. september Struer Boligselskabs helhedsplan for Afd. 1, Ølbyvej/Voldgade/Solkrogen Børnepasning, godkendelse af takster for Budget og takster 2013 for frokostordning i børnehaver Vedtagelse af Natura 2000-Handleplaner 18

2 Indholdsfortegnelse 137 Vedtagelse af Vandhandleplaner for Struer Kommune Status - Startvækst Struer Driftstilskud til Resen Beboerforening Gimsing Sognegård - vedligeholdelse Støtte til musikevent Arbejdsmiljøredegørelse , stk. 4 udvalg: Klima og Energi Aftale og lov om akutjob Regler for ansættelser og afskedigelser i skemaform Salg af Spejderhuset i Asp Orientering Anmodning om at Struer Kommune rykker for nyt lån Indgåelse af lejeaftale Genudbud af revisionsopgaven 42 Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 2

3 Ø Likviditet og resultater pr. 31. oktober 2012 Bilag Likviditet og resultater pr. 31. oktober 2012 Sagsfremstilling Økonomi og Løn sender Likviditet og resultater pr. 31. oktober 2012 til orientering for økonomiudvalget. Beslutning Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 1

4 Ø Økonomiudvalget, budgetopfølgning pr. 1. oktober 2012 Bilag Bilag 1 oversigt Bilag 2 Løn og Selvforvaltning Bilag 3 ØKU Udgifter uden overførsel Bilag 4 ØKU Brugerbet/fælleskomm. Bilag 5 Konto 7 og 8 Økonomi og Løn sender sagen til behandling i økonomiudvalget. Sagsfremstilling Budgetopfølgning pr. 1. oktober 2012 er nu gennemført. De forventede afvigelser til oprindeligt og korrigeret budget 2012 er opgjort til: Hele kr. Løn og selvforvaltning (bilag 2) Udgifter uden overførsel (serviceudgifter) (bilag 3) Brugerbetalte og fælleskomm. områder (serviceudgifter) (bilag 4) Serviceudgifter i alt Økonomiudvalget i alt Opr. budget Korr. budget Forventet Afvigelse til regnskab korr. budget Afvigelse til opr. budget Negative beløb = merudgifter Nærmere specifikationer fremgår af bilag 1, 2, 3, 4 og 5. Afvigelser i forhold til oprindeligt budget Sanktionslovgivningen relaterer sig til mer-/mindreudgifter i forhold til oprindeligt vedtaget budget 2012 for serviceudgifterne (servicerammen). Derfor oplyses om afvigelse til oprindeligt budget. Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 2

5 En positiv afvigelse betyder, at der er overskud på Servicerammen. Imidlertid er det ikke nok at se isoleret på de enkelte udvalg. Der foretages løbende omplaceringer mellem udvalgene - f.eks. fra Den Centrale Lønpulje under økonomiudvalget til afdelinger og institutioner under de forskellige fagudvalg. Som det fremgår af bilag 1 ventes der en merudgift på "Udgifter uden overførsel (serviceudgifter)" på kr. i forhold til korrigeret budget. Merudgiften skyldes primært større udgifter til KMD-systemer og tjenestemandspensioner samt en forventning om færre udgifter til lægeerklæringer. På "Brugerbetalte og fælleskommunale områder" forventes en merudgift på kr. som skyldes større udgifter til drift af ejendommen Gimsinglundvej 3-5, Struer. Renter, tilskud, udligning, skatter, lån, balanceforskydninger mv. (bilag 5) Alt i alt ventes der et resultat på konto 7 og 8, der netto er kr. bedre end det korrigerede budget. Beløbet dækker over flere modsat-rettede udsving. Se vedlagte bilag 5. Beslutning Økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen. Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 3

6 Ø Budgetopfølgning / forventet regnskab pr. 1. oktober 2012 Bilag Bilag 1. Forventet regsnab 2012, seneste Bilag 2. Løn og selvforvaltning 2012, seneste Bilag 3. Udvalgsoversigter okt. Bilag 4. Budgetopfølgning oktober Økonomi og Løn sender budgetopfølgning og forventet regnskab til orientering for økonomiudvalget og byrådet. Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. 1. oktober 2012 er nu gennemført i forhold til de seks fagudvalg og økonomiudvalget. På baggrund heraf er udarbejdet forventet regnskab Forventet regnskab 2012 ser i hovedtræk således ud: Mio. kr. Opr. budget 2012 Revideret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Skattefinansieret drift 26,3 25,8 42,1 Skattefinansieret anlæg -37,2-43,1-42,4 Kommunale ældreboliger -1,9-2,1-2,1 Jordforsyning 2,2 5,9 2,3 Forsyningsvirksomhed, drift og 0,9 0,9 1,1 anlæg Låneoptagelse 12,4 10,6 10,6 Afdrag på lån -17,5-17,6-17,5 Balanceforskydninger i øvrigt 16,0 10,8-0,2 Ændring forbrug af likvide 1,2-8,8-6,1 aktiver Likviditet ved årets start 24,0 91,8 91,8 Forventet likviditet ultimo ,2 83,0 85,7 Kolonnen "Revideret budget 2012" viser summen af oprindeligt vedtaget budget, merbevillinger og omplaceringer, genbevilling af 2011 bevillinger samt forventet bevillingsoverførsel til Det forventes således, at regnskabsåret 2012 vil slutte med en likviditet på 85,7 mio. kr. Heraf udgør forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013, 53,9 mio. kr. Se Bilag 1 med flere detaljer. Bilag 2 viser afdelinger og institutioners indmeldte skøn over forventet resultat i på Løn og Selvforvaltning. Af bilaget fremgår, at overførslen af uforbrugte budgetmidler (serviceudgifter) forventes at blive på 18,8 mio. kr. Det er 11,9 mio. kr. mindre end for I Forventet Regnskab er der - for så vidt angår driften - da de indmeldte beløb Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 4

7 anses for noget usikre, indregnet samme beløb til overførsel fra 2012 til som blev overført fra Resultatet af de enkelte fagudvalgs og økonomiudvalgets budgetopfølgning i oversigtsform kan ses i Bilag 3. Ønskes detailoversigter fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen, kan disse rekvireres i Økonomi og Løn. Kravet om budgetoverholdelse for at undgå en økonomisk sanktion relaterer sig til de af staten definerede serviceudgifter. Bilag 4 er en samlet oversigt for hele kommunen. Heri kan ses, at der efter tredje budgetopfølgning i med udgangspunkt i indmeldte beløb - ventes at serviceudgifterne bliver ca. 4,6 mio. kr. større end servicerammen. Som nævnt ovenfor under Bilag 2, er disse indmeldte beløb ikke lagt til grund for Forventet Regnskab. I stedet er regnet med samme overførsel som fra 2011 til Bilag 3 og 4 viser to vinkler på budgetopfølgningen: 1. Afvigelser i forhold til oprindeligt budget Folketinget har den 12. juni 2012 vedtaget, at der med virkning fra og med regnskabet for 2012 indføres en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider de økonomiske rammer, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. For 2012 fastsættes rammen svarende til de budgetterede serviceudgifter for For 2013 fastsættes rammen svarende til de aftalte serviceudgifter for Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. Derfor oplyses om afvigelse til oprindeligt budget. En positiv afvigelse betyder, at der er overskud på Servicerammen. Imidlertid er det ikke nok at se isoleret på de enkelte udvalg. Der foretages løbende budgetomplaceringer mellem udvalgene f.eks. fra Den Centrale Lønpulje under økonomiudvalget til afdelinger og institutioner under de forskellige fagudvalg. For kommunerne set under et er der luft i servicerammen, og det vurderes derfor, at Struer Kommunes merforbrug ikke vil udløse en sanktion. 2. Afvigelser til korrigeret budget Her vises forventede afvigelser til det korrigerede budget, som består af oprindeligt vedtaget budget, genbevilling af uforbrugte bevillinger fra året før, merbevillinger og omplaceringer. Der er her tale om en bevillingsmæssig sammenligning. Beslutning Økonomiudvalget fremsender budgetopfølgning og forventet regnskab til byrådets orientering. Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 5

8 S Struer Byfond, regnskab for 2011 Bilag Byfondens regnskab 2011 Økonomi og Løn sender sagen til behandling i byrådet med indstilling om at regnskabet godkendes. Sagsfremstilling I henhold til Byfondens vedtægter skal regnskabet godkendes af fondens bestyrelse og Struer Byråd. Byfondens bestyrelse har godkendt det reviderede regnskab for 2011 den 14. september Beslutning Økonomiudvalget indstiller til byrådet at regnskabet godkendes. Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 6

9 P BusinessPark Struer anmoder om fremrykning af udbetaling af lån fra Struer Kommune Økonomi og Løn sender sagen til behandling i byrådet med anmodning om stillingtagen til ansøgningen. Sagsfremstilling Den 31. maj 2011 besluttede Struer Byråd, (pkt. 68), at yde BusinessPark Struer et rente- og afdragsfrit lån på i alt 3 mio. kr. på følgende vilkår: At de første 1,5 mio. kr. kunne udbetales i Beløbet er udbetalt. At de resterende 1,5 mio. kr. kan udbetales i At det rente- og afdragsfrie lån afvikles over 10 år fra I mail af 2. november 2012 anmoder BusinessPark Struer om at få udbetalt 1 mio. kr. - nu her i af de 1,5 mio. kr., som var bevilget til udbetaling i Lånet anmodes udbetalt nu for at dækkes likviditetsbehovet i bl.a. i forhold til betaling af skat og betaling af udgift til fjernvarmetilslutning. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at såfremt ansøgningen imødekommes, vil der for kommunens vedkommende blive tale om en likviditetsforskydning mellem 2014 og Beslutning Økonomiudvalget indstiller til byrådet at de resterende 1,5 mio. kr. udbetales til BusinessPark Struer allerede i Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 7

10 Ø Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 3. kvartal 2012 Bilag Kvartalsoversigt 3. kvartal 2012 Økonomi og Løn sender kvartalsoversigten, udarbejdet efter 3. kvartal 2012 på det specialiserede socialområde til drøftelse i byrådet. Sagsfremstilling I henhold til den kommunale økonomiaftale fra 2010 skal byrådet hvert kvartal modtage en oversigt over det forventede regnskab på det specialiserede socialområde. Tallene indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. På baggrund af oversigten, der indeholder årets oprindelige budget, eventuelt korrigeret budget og årets forventede regnskab, skal byrådet drøfte den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. Beslutning Økonomiudvalget indstiller kvartalsoversigten, udarbejdet efter 3. kvartal 2012 på det specialiserede socialområde til byrådets drøftelse. Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 8

11 A Region Midtjylland sender økonomiopfølgning pr. 30. september 2012 Bilag Standardiseret økonomiopf. pr 30 september 2012 Økonomi og Løn sender regionens økonomiopfølgning til orientering for byrådet. Sagsfremstilling Det blev med økonomiaftalen 2011 aftalt, at det er centralt, at økonomiske ubalancer erkendes og håndteres hurtigt i regionerne og på sygehusene. En tæt og løbende opfølgning på den økonomiske udvikling er grundlaget for, at regionsrådene i tide kan foretage de nødvendige budgetændringer og omprioriteringer, der eventuelt er nødvendige i lyset af den konstaterede udgifts- og indtægtsudvikling i den enkelte region. Der indberettes hvert kvartal en standardiseret økonomiopfølgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet, der er fælles for alle regionerne. Opfølgningsskemaet udsendes i henhold til Budget- og regnskabssystemer for regioner (kapitel 7.4) til medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Region Midtjylland. Opfølgningen skal ske i forhold til det oprindelige budget inklusiv aftalte korrektioner og dermed også eksklusiv overførsler mellem årene mv., som er indeholdt i det korrigerede budget. Kvartalsrapporten pr. 30. september 2012 vil blive forelagt regionsrådet den 21. november Den næste standardiserede økonomiopfølgning, med tallene for 4. kvartal 2012, forventes udsendt den 31. januar Beslutning Økonomiudvalget fremsender Region Midtjyllands økonomiopfølgning til byrådets orientering. Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 9

12 Ø Struer Boligselskabs helhedsplan for Afd. 1, Ølbyvej/Voldgade/Solkrogen Resumé Landsbyggefonden afsatte i februar 2011 et beløb på 185 mio. kr. til støttet lån til renovering af Struer Boligselskabs Afd. 1, Ølbyvej/Voldgade/Solkrogen, i henhold til boligorganisationens helhedsplan. Byrådet godkendte (22. november 2011, pkt. 164) skema A, 1. og 2. etape, af Struer Boligselskabs renovering af Afd. 1. Skema A omfattede støttet arbejde for 174,7 mio. kr. og ustøttet arbejde for 106,1 mio. kr. Efterfølgende fremsendte Struer Boligselskab skema A på opførelse af 28 almene familieboliger - 16 familieboliger på blok A og 12 familieboliger på blok B - som en del af helhedsplanen for Afd. 1. Byrådet godkendte (28. august 2012, pkt. 63) Struer Boligselskabs skema A til støttet byggeri af 28 almene familieboliger. Godkendelsen indebærer et kommunalt grundkapitalindskud på 10 % af anskaffelsessummen, svarende til kr. Bilag Bilag 1 - Plancher JFP Økonomi og Løn indstiller, at skema B for 1. og 2. etape af renovering af Struer Boligselskabs Afd. 1 godkendes. Godkendelse medfører alene en godkendelse af byggeriets omfang og finansiering, mens den tekniske godkendelse forudsætter særskilt ansøgning at skema B for Struer Boligselskabs nybyggeri af 28 almene familieboliger godkendes. Godkendelse medfører alene en godkendelse af byggeriets omfang og finansiering, mens den tekniske godkendelse forudsætter særskilt ansøgning at Struer Boligselskab meddeles tilladelse til optagelse af kreditforeningslån til finansiering af projektet, samt at kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi på de støttede lån, gældende for både renoveringssagen og nybyggeriet. Der stilles ikke kommunal garanti for de ustøttede lån at nedlæggelse af 78 boliger i Afd. 1, Ølbyvej/Voldgade/Solkrogen, godkendes. Renovering og reduktion af antallet af boliger skal sikre, at bebyggelsen igen bliver attraktiv, og der skabes en gunstig udlejningssituation, så boligafdelingen fremtidssikres at kapitaltilførslen godkendes, hvilket medfører en kommunal medfinansiering på kr., under forudsætning af, at de øvrige parter tiltræder indstillingen om kapitaltilførsel at kapitaltilførslen finansieres fra kommunens udisponerede midler til grundkapitalindskud til almene boliger i år 2017 at lejeforhøjelsen grundet renoveringsprojektet i Afd. 1 godkendes. Sagsfremstilling Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 10

13 Skema B og projektøkonomi Struer Kommune modtog den 5. november 2012 skema B for både renovering (1. etape og 2. etape) og nybyggeri af Struer Boligselskabs Afd. 1, Ølbyvej/Voldgade/Solkrogen. Struer Boligselskab afholdte den 28. august 2012 licitation for projektet - både renovering og nybyggeri. Vinderen blev JFP A/S fra Herning. Struer Boligselskab oplyser, at firmaet JFP A/S er baseret på omfattende brug af underentreprenører. I forhold til skema A er renoveringsprojektet reduceret med 18 boliger, idet blok M udgår og nedrives. Struer Boligselskab har fået denne ændring godkendt af Landsbyggefonden. Nedrivningen betyder samtidig, at det støttede lån på etape 2 reduceres proportionalt med reduktionen af antallet af boliger. Landsbyggefondens tilsagn om støttet lån til renoveringen bliver derfor reduceret fra 174,7 mio. kr. til 157,7 mio. kr., i alt et fald på 17 mio. kr. På baggrund af ovenstående ændring og licitationsresultatet kan projektets samlede anskaffelsessum opgøres til: Projektøkonomi Skema A (kr.) Skema B (kr.) Renovering - 1. etape støttet lån Renovering - 1. etape ustøttet lån Renovering - 2. etape støttet lån Renovering - 2. etape ustøttet lån Renovering - samlet Nybyggeri - 28 boliger, støttet lån Nybyggeri - samlet Samlet projektøkonomi Udover reduktionen på 17 mio kr. på det støttede renoveringsarbejde, har licitationen også betydet, at det ustøttede renoveringsarbejde bliver 24,4 mio kr. billigere end først antaget. Nybyggeriet af 28 familieboliger på blok A og B forventes forsat at koste 41,4 mio. kr. I henhold til Almenboliglovens 127 skal kommunen garantere for den del af realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi. I henhold til almenboliglovens 29 kan udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Afhændelse og nedrivning I brev af 21. september 2012 har Struer Boligselskab ansøgt Struer Kommune om nedlæggelse af 78 almene boliger som følge af helhedsplanen for Afd. 1. Reduktionen sker som følge af: Konvertering af etageboliger til tæt-lav bebyggelse - nedlæggelse af 47 boliger. Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 11

14 Sammenlægning af boliger - nedlæggelse af 13 boliger Fjernelse af blok M - nedlæggelse af 18 boliger. Samlet nedlægges 78 boliger som konsekvens af renoveringen, mens der opføres 28 nye boliger på blok A og B. Det betyder, at Afd. 1 samlet set reduceres fra 234 boliger til 184 boliger, en reduktion på samlet 50 boliger. Struer Boligselskab anser renovering og tilpasning af antallet af boliger som en nødvendighed, og tilstrækkelig betingelse for, at vende den nuværende fastlåste udlejningssituation, hvor bebyggelsens ry løbende belastes på grund af tomme lejemål, dårligt indeklima, utidssvarende boliger og manglende social sammenhæng. I henhold til Almenboliglovens 27 og 28 skal kommunalbestyrelsen godkende afhændelse og nedrivning af en almen boligorganisations ejendom. Nedlæggelsen af de 78 almene boliger skal tillige godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Struer Boligselskab har ansøgt ministeriet herom. Husleje Struer Boligselskab ansøgte, med byrådets anbefaling (22. november 2011, pkt. 165), Landbyggefonden om huslejestøtte til Afd. 1, for at sikre, at huslejeniveauet efter renoveringen forbliver på et acceptabelt niveau. I brev af 8. juni 2012 fra Landsbyggefonden fik Struer Boligselskab afslag på ansøgningen om huslejestøtte. I stedet søgte Struer Boligselskab Landsbyggefonden om en kapitaltilførselssag for forsat at sikre et acceptabelt huslejeniveau efter renoveringen. Struer Boligselskab modtog den 12. november 2012 Landsbyggefondens finansieringsskitse, som indeholder et behov for kapitaltilførsel via en 1/5-delsordning til finansiering af kr. til forholdsmæssig dækning af beboerindskud og indfrielse af lån i forbindelse med nedrivning. Kapitaltilførslen sker ved en 1/5-delsordning med følgende fordeling: Struer Kommune, lån, kr. Realkreditinstitutterne, lån, kr. Landsbyggefonden, lån, kr. Landsbyggefonden, tilskud, kr. Boligorganisationen, tilskud, kr. I alt, kr. Beløbene skal først udbetales i forbindelse med renoveringsprojektets afslutning, som forventes at være i år Ved gennemførelse af renoveringen i henhold til Landsbyggefondens finansieringsskitse, suppleret med ændringer fra Struer Boligselskab, forventes følgende udvikling i huslejen før/efter renoveringen: Husleje pr. m² (gennemsnitlig) m²-pris før renovering m²-pris efter renovering Stigning i % Årlig husleje (2012-niveau), 607 kr./m² 697 kr./m² 15 % gennemsnitlig¹ - årlig besparelse på varme -49 kr./m² Husleje pr. måned (gennemsnitlig) Husleje før renovering Husleje efter renovering Besparelse varmeforbrug Blok, husleje 75 m² (2-værelses) kr./mdr kr./mdr kr./mdr. Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 12

15 Blok, husleje 89 m² (3-værelses) kr./mdr kr./mdr kr./mdr. Blok, husleje 107 m² (4-værelses) kr./mdr kr./mdr kr./mdr. Tæt-lav, husleje 86 m² (3-værelses) kr./mdr kr./mdr kr./mdr. Tæt-lav, husleje 108 m² (4-værelses) kr./mdr kr./mdr kr./mdr. ¹ Nuværende årlige lejeniveau på 574 kr./m² fordelt på det fremtidige areal giver en årlig leje på 607 kr./m². Ovenstående huslejepriser er gennemsnitlige for hele bebyggelsen. I henhold til Landsbyggefondens finansieringsskitse skal lejefordelingen afspejle boligernes "indbyrdes værdi", hvorfor den endelige husleje fastsættes ud fra både en fast og differentieret fordeling, således at tæt-lav boliger og boliger på 4-5 etage (med bedst udsigt) får en relativ højere husleje end de øvrige. Der forventes tilsvarende en væsentlig besparelse på varmeregningen som følge af renoveringen. Teoretisk falder varmeforbruget med 95 %, men Struer Boligselskab har i ovenstående indregnet 63 % besparelse, svarende til 49 kr./m² årligt. I henhold til almenlejelovens 10, stk. 3, skal lejeforhøjelse som følge af forbedringsarbejder godkendes af kommunalbestyrelsen. Bruttoarealet på nybyggeriet af 28 familieboliger på blok A og B bliver en smule større end forventet i Skema A som følge af licitationsresultatet. Det betyder en lavere m²-pris i skema B, mens boligernes bruttoareal øges. Huslejen forventes således: Antal lejemål Størrelse Årlig pris pr. m² Husleje pr. mdr. 14 lejemål - 3 værelses 89 m² 707 kr kr. 14 lejemål - 4 værelses 107 m² 707 kr kr. Vedlagt bilag 1 som overordnet viser boligernes størrelse, indretning og udseende, samt områdets samlede areal efter projektets gennemførelse. Økonomi I budgetoverslaget for er der følgende udisponerede midler til rådighed til kommunalt grundkapitalindskud: kr. 0 kr kr kr. Det foreslåes, at kommunens bidrag til kapitaltilførslen på kr. finansieres fra de udisponerede midler til kommunalt grundkapitalindskud i år Beslutning Økonomiudvalget indstiller til byrådet at skema B for 1. og 2. etape af renovering af Struer Boligselskabs Afd. 1 godkendes. Godkendelse medfører alene en godkendelse af byggeriets omfang og finansiering, mens den tekniske godkendelse forudsætter særskilt ansøgning Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 13

16 at skema B for Struer Boligselskabs nybyggeri af 28 almene familieboliger godkendes. Godkendelse medfører alene en godkendelse af byggeriets omfang og finansiering, mens den tekniske godkendelse forudsætter særskilt ansøgning at Struer Boligselskab meddeles tilladelse til optagelse af kreditforeningslån til finansiering af projektet, samt at kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi på de støttede lån, gældende for både renoveringssagen og nybyggeriet. Der stilles ikke kommunal garanti for de ustøttede lån at nedlæggelse af 78 boliger i Afd. 1, Ølbyvej/Voldgade/Solkrogen, godkendes. Renovering og reduktion af antallet af boliger skal sikre, at bebyggelsen igen bliver attraktiv, og der skabes en gunstig udlejningssituation, så boligafdelingen fremtidssikres at kapitaltilførslen godkendes, hvilket medfører en kommunal medfinansiering på kr., under forudsætning af, at de øvrige parter tiltræder indstillingen om kapitaltilførsel at kapitaltilførslen finansieres fra kommunens udisponerede midler til grundkapitalindskud til almene boliger i år 2017 at lejeforhøjelsen grundet renoveringsprojektet i Afd. 1 godkendes. Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 14

17 S Børnepasning, godkendelse af takster for 2013 Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (12. november 2012, pkt. 80) at byrådet godkender de beregnede takster. Sagsfremstilling I henhold til lov om kommunernes styrelse 41a, skal byrådet fastsætte taksterne for ydelser til borgerne fra kommunale forsyningsvirksomheder, for benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv. samt skolefritidsordninger. I budgetforslaget for 2013 var optrykt en foreløbig takstoversigt. Som følge af omstrukturering på børnepasningsområdet samt besparelser, er taksterne for børnepasning nu genberegnet. De godkendte takster skal udmeldes til forældrene senest 1. december Forslag til takster Skolefritidsordninger Heltid Eftermiddag Morgen Klub Førskole Dagplejen 48-timer Børnehaver Heldags Halvdags Integrerede institutioner 0-2 år: - over 32 timer timer år: Heldags Halvdags Alle takster er pr. måned i 11 måneder. Vedr. skolefritidsordninger: Taksterne for skolefritidsordninger er fremskrevet 1,5 %. Vedr. dagplejen: Der er reduceret i dagplejepædagogernes tildeling. Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 15

18 Der er ændret i ansættelsen af daginstitutionslederne, så der ikke tildeles et tillæg til varetagelsen af dagplejen. Derfor falder taksten. Vedr. børnehaver og integrerede institutioner Én institution er lukket. Der er reduceret med grundtildeling på kr. i de 3 sammenlagte institutioner i Struer by. "Løft til dagtilbud" 1. Indregnet med et forholdsmæssig beløb pr. barn i børnehaver og integrerede institutioner. 2. Der er én pulje til kompetenceudvikling i børnehaver og integrerede institutioner. 3. Der er givet én udviklingspulje til de 3 institutioner i Struer by. Generelt Budgetterne er tilrettede efter forventede børnetal Takster skal fremsendes til godkendelse i byrådet. Økonomi og Løn indstiller, at de nu beregnede takster for 2013 godkendes. Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (12. november 2012, pkt. 80) til byrådet, at de beregnede takster godkendes. Administrationen anmodes om at undersøge fordeling af lederløn på taksterne. Evt. justering af taksterne foretages af administrationen forud for økonomiudvalgets behandling. Administrationen kan oplyse at der på nuværende tidspunkt ikke er mulighed for at ændre på taksterne, da det vil kræve en ny høring i forhold til tildelingskriterier m.v. Taksterne skal godkendes inden 1. december Beslutning Økonomiudvalget indstiller at byrådet godkender de beregnede takster. Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 16

19 S Budget og takster 2013 for frokostordning i børnehaver Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (12. november 2012, pkt. 81) at byrådet godkender takst og budget. Sagsfremstilling Fra 1. januar 2013 har Krudtuglens Vuggestueafsnit, Mariehønen, Fuglereden, Humlegården og Thyholm Børnehus valgt den kommunale frokostordning som er 100 % forældrefinansieret. I retningslinier for fleksibel frokostordning i Struer Kommunes daginstitutioner står der, at forældrenes betaling fastsættes på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et sundt frokostmåltid for daginstitutioner og vil være ens uanset om barnet går i vuggestue eller børnehave. Hvert år skal byrådet vedtage budget og takster for frokostordninger i daginstitutioner. Budget 2013 for frokostordningerne: Kr. Løn Mad Andet Indtægt Netto Kommunalt arrangeret frokostordning Mariehønen Krudtuglens vuggestueafsnit Fuglereden Humlegården Thyholm Børnehus I alt Ud fra gennemsnitlige bruttodriftsudgifter samt antal børn fastsættes prisen for et sundt frokostmåltid til 350 kr. pr. måned pr. barn i 11 måneder. Administrationen indstiller, at børne- og uddannelsesudvalget fremsender sagen til byrådet med anbefaling af, at takst og budget godkendes. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til byrådet at takst og budget godkendes. Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 17

20 P Vedtagelse af Natura 2000-Handleplaner Bilag Hvidbog_ VenøN62 Udkast endelig handleplan N62_Venø HvidbogN28 Udkast til endelig handleplan N28 Teknik- og Miljøudvalget indstiller (1. november 2012, pkt. 177) til økonomiudvalget og byrådet, at de endelige handleplaner for områderne: N28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø og N62 Venø og Venø Sund, godkendes Sagsfremstilling Byrådet har (29. maj 2012, pkt. 41) godkendt to forslag til Natura 2000-handleplaner, som har været i offentlig høring i perioden 6. juni august Der er indkommet høringssvar fra 11 forskellige organisationer og myndigheder i forbindelse med forslaget til Natura 2000-handleplan for området Agger Tange, Nissum Bredning og Skibsted Fjord. Der er indkommet 7 høringssvar fra organisationer og myndigheder i forbindelse med forslaget til Natura 2000-handleplan for området Venø og Venø Sund. Mange af høringssvarene indeholder betragtninger og bemærkninger, samt idéer til tiltag, der kan forbedre naturtilstanden indenfor Natura 2000-områderne. Disse bemærkninger og konkrete idéer kan Struer Kommune bruge som inspiration til kommunens videre arbejde med naturindsatsen efter vedtagelsen af handleplanerne. Da handleplanerne skal holdes på et overordnet generelt niveau er der kun relativt få bemærkninger/idéer, som kan indarbejdes i handleplanerne. Høringssvarene giver således kun anledning til mindre ændringer i handleplanerne. Forvaltningen har behandlet de indkomne høringssvar til de to forslag til Natura handleplaner i to hvidbøger. Hver hvidbog indeholder et resume af de skriftlige henvendelser, et svar, der beskriver behandlingen af henvendelsen efterfulgt af en indstilling til hvorvidt høringssvaret giver anledning til ændringer. Behandling af høringssvar og ændringer i Natura 2000-planen for Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø er sket i samarbejde med Thisted, Morsø og Lemvig Kommuner. Vedtagelsen af Natura 2000-handleplanerne forpligter Struer Kommune til at sikre genførelsen af handleplanerne og iværksætte de foranstaltninger, som fremgår af disse. En stor del af den forventede indsats er imidlertid baseret på frivillighed hos lodsejerne. De virkemidler, der er valgt til gennemførelsen af indsatsen, består overvejende af frivillige tilskudsordninger, og derfor vil kommunens hovedopgave være af faciliterende karakter. KL har i brev dateret 12. oktober 2012 opfordret kommunerne til at tilføje nogle væsentlige præciseringer til Natura 2000-handleplanerne, af hensyn til at tydeliggøre omfang af de forpligtigelser og opgaver som planerne afføder. Disse ændringsforslag er ligeledes beskrevet i hvidbogen. Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 18

21 Behandlingen af høringssvarene har kun medført mindre justeringer i udkast til de endelige planer og der vurderes derfor ikke at være behov for at sende forslaget i ny høring. Natura 2000-handleplanerne skal være endeligt vedtaget den 8. december 2012 (jf. LKB nr. 932 af 24/09/2009). I første planperiode gælder indtil videre den med Grøn Vækst afledte nationalpolitiske præmis om frivillighed i Natura 2000-indsatsen, hvilket også er baggrunden for økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL, der lægger de økonomiske rammer for den kommunale Natura 2000-indsats. Indsatsen vil finansieres gennem følgende: Landdistriktsprogrammet De tiltag, der skal ske på arealer med landbrugsmæssig interesse, vil blive finansieret gennem en række særlige tilskudsordninger efter landdistriktsprogrammet herunder faktiske anlægsudgifter og støtte til arealdriften. Life-projekter Dele af indsatsen finansieres gennem Life-projekter. En arbejdsgruppe mellem Naturstyrelsen og KL er ved at udrulle rammevilkårene for medfinansiering til Lifeprojekter, jf. økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL. Det er indtil videre vurderingen, at denne medfinansiering skal gå til våde naturtyper som f.eks. moser og våde heder. Kommunale naturforvaltningsmidler samt DUT-midler Der er med de statslige forudsætninger for hedepleje vurderet samlede kommunale udgifter for op til 18 mio. kr. for hele første planperiode. De er forudsat finansieret over DUT. Sikring af specifikke artslevesteder og bekæmpelsen af invasive arter vil være en kommunal naturforvaltningsudgift. Den kommunale udgift til ressource (mandetimer) i forbindelse med implementeringen af handleplanen er finansieret over DUT. Struer Kommune er tildelt kr. i perioden til implementeringen af Natur- og Vandhandleplanerne. Eventuelle øvrige omkostninger til gennemførelse af de mindre naturplejeindsatser iht. handleplanerne, og som ikke er omfattet af Landdistriktsprogrammet og LIFEprojekterne, forventes at kunne indeholdes i Plan og Miljø's eksisterende budget til naturpleje. Plan og Miljø indstiller, at udvalget indstiller overfor økonomiudvalget og byrådet, at de endelige handleplaner for områderne: N28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø og N62 Venø og Venø Sund, godkendes. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til byrådet at de endelige handleplaner for områderne: N28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø og N62 Venø og Venø Sund, godkendes Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 19

22 P Vedtagelse af Vandhandleplaner for Struer Kommune Resumé Struer kommune har i juni 2012 sendt et forslag til Vandhandleplan i høring. Forslaget har været i høring til 31. august De indkomne høringsforslag er behandlet i forvaltningen og forslag til ændringer i den endelige plan fremlægges. Bilag Resume og bmrk til høringssvar 1 Teknik- og Miljøudvalget indstiller (1. november 2012, pkt. 178) til økonomiudvalget og byrådet, at den endelige vandhandleplan for Struer Kommune godkendes med de foreslåede ændringer, dog er Teknik- og Miljøudvalget betænkelig ved tiltagene omkring Humlemose å. Sagsfremstilling Vandhandleplanen har været sendt i høring indtil 31. august Der er i den forbindelse indkommet høringssvar fra en række foreninger, myndigheder og enkelt personer. Vedtagelsen af Vandhandleplanerne forpligter Struer Kommune til at sikre genførelsen af handleplanerne og iværksætte de foranstaltninger, som fremgår af disse. Når vandhandleplanerne er vedtaget igangsættes arbejdet med planens realisering i den rækkefølge planen beskriver. Behandlingen af høringssvarene har kun medført mindre justeringer i udkast til de endelige planer og der vurderes derfor ikke at være behov for at sende forslaget i ny høring. Vandhandleplanerne skal være endeligt vedtaget den 22. december Den kommunale udgift til ressource (mandetimer) i forbindelse med implementeringen af handleplanen er finansieret over DUT. Struer Kommune er tildelt kr. årligt i perioden til implementeringen af Natur- og Vandhandleplanerne. Forvaltningen har gennemgået høringssvarene og foretaget en vurdering af hvilke svar der evt. kan give anledning til ændringer af vandhandleplanen. Der er til formålet sammenskrevet et resume af de enkelte høringssvar med forvaltningens bemærkninger (vedlagt som bilag). Ud over de foreslåede ændringer bemærkes, at der generelt blandt indsenderne er et ønske om dialog og åbenhed under gennemførelsen af vandplanens indsatser. På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen ændringer i vandhandleplanen som beskrevet i bilaget Resume og bemærkninger til høringsvar. Plan og Miljø indstiller, Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 20

23 at udvalget indstiller over for økonomiudvalget og byrådet, at den endelige vandhandleplan for Struer Kommune godkendes med de foreslåede ændringer. Beslutning Økonomiudvalget indstiller at den endelige vandhandleplan for Struer Kommune godkendes med de foreslåede ændringer Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 21

24 Ø Status - Startvækst Struer Resumé Aktivitetsstatus 1. januar 2012 til 30. september 2012 for Startvækst Struer. Bilag Status STARTVÆKST Struer 30 september 2012.pdf Administrationen indstiller, aktivitetsstatus for Startvækst Struer for perioden 1. januar 2012 til 30. september 2012 tages til efterretning. Sagsfremstilling På byrådsmødet den 28. august 2012 besluttede byrådet at forlænge aftalen med Væksthus Midtjylland som leverandør af den lokale og basale erhvervsservice i Struer - Startvækst Struer frem til udgangen af I kontrakten med Væksthuset er det aftalt, at der udarbejdes kvartalsvise opgørelser af ydelserne i forhold til de aktivitetsmål der er sat. Hermed foreligger aktivitetsstatus for 1. januar 2012 til 30. september 2012 for Startvækst Struer til orientering. Beslutning Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 22

25 P Driftstilskud til Resen Beboerforening Resumé Byrådet har (18. september 2012, pkt. 84) godkendt salg af Resen Skole på nærmere vilkår, og herunder at køberen forpligter sig til at udleje m 2 til Resen Beboerforening på nærmere aftalte vilkår. Bilag Tilskudsaftale Vedligehold Resen Sognegård.xls Kultur- og Fritidsudvalget indstiller (7. november 2012, pkt. 92) at økonomiudvalget godkender: 1. "driftsaftale mellem Struer Kommune og Resen Beboerforening" 2. det årlige driftstilskud finansieres som beskrevet 3. de påkrævede vedligeholdelsesarbejder for kr. udføres af Struer Kommune og finansieres som beskrevet. Sagsfremstilling I forbindelse med Struer Kommunes salg af Resen Skole er der indgået aftale om, at Resen Beboerforening skal have ret til at disponere over tidligere kultur- og fritidsfaciliteter i ejendommen, omfattende fløj med sognegårdsfunktion, faglokaler, klublokale for Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub samt lejemål for klublokaler og opstilling af antennemast til EDR-Struer (Eksperimenterende Danske Radioamatører). Efter aftalen betaler Resen Beboerforening en årlig leje på kr. samt forbrugsafgifter, indvendig vedligeholdelse, rengøring, administration mv. Kultur- og fritidsfaciliteterne har tidligere været stillet til rådighed for foreningerne m.fl. Udgifterne hertil har indgået i den samlede drift af Resen Skole og Resen Sognegård. Som kompensation for Resen Beboerforenings forpligtigelser i forbindelse med opretholdelse af aktiviteterne i lokalområdet, er der udarbejdet vedlagte "Driftsaftale mellem Struer Kommune og Resen Beboerforening", gældende fra 1. januar Aftalen indebærer et årligt driftstilskud til Resen Beboerforening på kr. til driften af faciliteterne, blandt andet omfattende lejebeløbet på kr., forbrugsafgifter, rengøring, indvendige vedligehold, administration mv. I forbindelse med budgettet for 2013 og fremover er der afsat kr. netto ( kr. brutto) i driftstilskud til Resen Beboerforening. Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 23

26 Hertil kommer, at der - i forbindelse med Resen Beboerforenings overtagelse af dispositionsretten til kultur- og fritidsfaciliteterne - ønskes udført påkrævede vedligeholdelsesarbejder. Udgifterne hertil er af Teknisk Drift og Anlæg budgetteret til kr. ekskl. moms. Udgiften kan finansieres ved driftskonto Resen Skole, hvor der er et forventet udisponeret budget på kr. for Administrationen indstiller at følgende fremsendes til økonomiudvalget: 1. "driftsaftale mellem Struer Kommune og Resen Beboerforening" godkendes 2. det årlige driftstilskud finansieres som beskrevet 3. de påkrævede vedligeholdelsesarbejder for kr. udføres af Struer Kommune og finansieres som beskrevet. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at der på nuværende tidspunkt er et restbudget i 2012 på kr. vedrørende drift af bygningen, som tidligere rummede Resen Skole. Der må påregnes flere udgifter i bl.a. til el, varme og vand. På nuværende tidspunkt kan et konkret budgetoverskud ikke opgøres. Såfremt der tages udgangspunkt i ovennævnte forventede overskud på kr., og hvis det besluttes at gennemføre vedligeholdelsesarbejder for kr. - vil der derefter være et restbudget på kr. Endvidere kan oplyses, at det årlige driftstilskud til Resen Beboerforening er indregnet i det vedtagne budget Da der er tale om omplacering af midler mellem to udvalg, skal sagen behandles i økonomiudvalget. Beslutning Økonomiudvalget godkender driftstilskudsaftale mellem Struer Kommune og Resen Beboerforening at det årlige driftstilskud finansieres ved udisponeret budget "Resen Skole" de påkrævede vedligeholdelsesarbejder for kr. udføres af Struer Kommune og finansieres ved udisponeret budget "Resen Skole". Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 24

27 Ø Gimsing Sognegård - vedligeholdelse Kultur- og Fritidsudvalget indstiller (7. november 2012, pkt. 93) at økonomiudvalget godkender: 1. de bygningsmæssige forbedringer gennemføres. Udgiften på kr. ekskl. moms finansieres ved udisponeret budget "Resen Skole". Sagsfremstilling Gimsing Sognegård har behov for bygningsmæssig forbedring for at sikre et tilfredsstillende niveau for sognegårdens mange brugere. Der foreslås følgende forbedringer: Køkken kr. Nyt inventar inkl. service Maling Nyt hygiejneloft Belysning håndvask Renovering af toiletter Renovering af garderobe Gulvvaskemaskine I alt ekskl. moms kr kr kr kr. Udgiften til forbedringsarbejderne anbefales finansieret ved driftskonto "Resen Skole", hvor der er et forventet udisponeret budget på kr. for Herudover vil salene og indgangspartiet blive malet i forbindelse med planlagt almindelig vedligeholdelse af sognegården. Sognegården vil hermed have fået et længe tiltrængt løft. Administrationen indstiller at følgende fremsendes til økonomiudvalgets godkendelse: 1. de bygningsmæssige forbedringer gennemføres 2. udgiften på kr. ekskl. moms finansieres ved udisponeret budget "Resen Skole". Økonomi Økonomi og Løn kan i forhold til sagens økonomi henvise til påtegning af foregående sag "Driftstilskud til Resen Beboerforening". Sagen kan færdigbehandles i økonomiudvalget. Beslutning Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 25

28 Økonomiudvalget godkender at de bygningsmæssige forbedringer gennemføres at udgiften på kr. ekskl. moms finansieres ved udisponeret budget "Resen Skole". Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 26

29 Ø Støtte til musikevent Bilag Ansøgning Revideret budget Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes således: der ydes et tilskud på kr. fordelt på henholdsvis 50 % fra økonomiudvalget og 50 % fra kultur- og fritidsudvalget der ydes underskudsgaranti på kr. fordelt på henholdsvis 50 % fra økonomiudvalget og 50 % fra kultur- og fritidsudvalget. Sagsfremstilling Ansøgning af 27. oktober 2012 om kommunal støtte på kr. til afvikling af et musikarrangement, som på markant vis vil bidrage til den igangsatte branding af Struer som "Lydens By". Tanken var, fra projektets fødsel under et møde med repræsentanter fra Struer Kommune, Kulturcenter Struer, Struer Musikskole, Helledie Events, Apollon, Gymnasiet, Struer Museum, Struer Kirke, Ausumgaard og B&O på Dagbladets redaktion den 25. september 2012, at få etableret et samarbejde på tværs af de forskelligartede interesser, den enkelte aktør på byens kulturscener måtte have, for at få arrangeret en musikbegivenhed efter et helt nyt koncept og med international gennemslagskraft. Grundtanken var, at der i løbet af 4-5 timer fra sidst på formiddagen og hen på eftermiddagen primært spilles akustisk fra eksempelvis 8 scener i midtbyen, og om aftenen sluttes dagen med en stor musikbegivenhed på havnen. Målsætninger At få skabt en kvalitets musikbegivenhed, der vil underbygge den kommunale satsning på at blive "Lydens By", ved at kunne trække publikum fra hele landet samt fra Norge og Nordtyskland. At give publikum en differentieret oplevelse ved at præsentere dem for kvalitetsmusik fra forskellige genrer som klassisk-, jazz, latin og afro. At bruge byens rum på en måde, så det giver publikum en oplevelse ud over det sædvanlige, ligesom brugen af byens rum er med til at give arrangementet kant. Blandt andet med optræden på overraskende og uventede steder. Der budgetteres med en omsætning på kr., hvor Dagbladet Struer har givet tilsagn om et tilskud på kr. Der søges om kommunalt støtte på kr. fordelt på henholdsvis tilskud på kr. (branding/bosætningstillæg) og underskudsgaranti på kr. (kulturel event, evt. underskudsgaranti). Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 27

30 Kultur- og Fritidsudvalget er (7. november 2012, pkt. 98) orienteret om ansøgningen, og har tilkendegivet at de er indstillet på at bidrage med 50 % af det ønskede kommunale tilskud og 50 % af underskudsgaranti på kr., mod at tilsvarende finansieres af økonomiudvalget. Sagen behandles endeligt på kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. december 2012, hvor økonomiudvalgets indstilling forventes at foreligge. Økonomi Økonomi og Løn kan foreslå, at Økonomiudvalgets andel, som udgør et tilskud på kr. og en underskudsgaranti på kr., finansieres af "Konto Andet". Beslutning Økonomiudvalget godkender at ansøgningen imødekommes således der ydes et tilskud på kr. fordelt på henholdsvis 50 % fra økonomiudvalget og 50 % fra kultur- og fritidsudvalget der ydes underskudsgaranti på kr. fordelt på henholdsvis 50 % fra økonomiudvalget og 50 % fra kultur- og fritidsudvalget. Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 28

31 S Arbejdsmiljøredegørelse 2011 Resumé Arbejdsmiljøorganisationen har indrapporteret årets arbejdsmiljøindsatser, og indrapporteringen vidner om stor og engageret aktivitet. Antal arbejdsskader er nogenlunde på linie med I alt er registreret 114 arbejdsskader i 2011 mod 117 skader i Det er især arbejdsskader uden fravær, der er steget. Ialt er 13 skader videresendt til Arbejdsskadestyrelsen med henblik på vurdering af mén eller erhvervsevnetab. Skadestyperne er faldskader grundet vinterføre, stikskader, forflytningsskader samt psykiske skader som vold og trusler om vold. Dog ses i 2011 et faldt i antallet af ergonomiskader. Sygefravær Det samlede fravær fra 2009 til 2011 har været faldende fra 9,75 % til 8,10 %, dvs. ca. 23 % nedgang og sygefraværet er blevet reduceret fra 4,80 % i 2009 til 4,40 % i 2011, hvilket svarer til 14 % nedgang for perioden. Bilag Rettet Arbejdsmiljøredegørelse 2011 RETTET Fraværsstatistik 2011 Bilag til AM Organisation & Udvikling indstiller, at økonomiudvalget tager arbejdsmiljøredegørelsen 2011 til efterretning. Sagsfremstilling Arbejdsmiljøorganisationens aktiviteter: Arbejdsmiljøredegørelsen indeholder den årlige lovpligtige afrapportering af arbejdsmiljøindsatsen fra hele MED-organisationen i Struer Kommune. De udførlige og gode beskrivelser tegner et billede af en meget aktivt arbejdende organisation, der har fokus på både forebyggelse og sundhedsfremme. Det væsentligste fokusområde har været Psykisk APV med fokus på Trivsel, som var fælles arbejdsmiljøindsats for alle i 2011 Dette er bl.a. understøttet ved temadage om dels stresshåndtering og mobning på arbejdspladsen. Derudover afspejler indrapporteringen en høj grad af egenindsats i dagligdagen med forebyggelse af arbejdsskader og arbejdsrelateret nedslidning. Arbejdsskadestatistik: Antal arbejdsskader svarer nogenlunde til antallet af skader i I alt er registreret 114 arbejdsskader i 2011 mod 117 i Det er især arbejdsskader uden fravær, der er steget. Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 29

32 Ser man på skadestyperne, er der en stor tendens til faldskader, og disse forekommer i vintermånederne oktober til februar. Denne type skader har typisk ingen fravær, men til gengæld findes der her en overrepræsentation af tandskader, der er forbundet med en del dyre behandlingsudgifter. Der er sket et mindre fald i ulykkerne med håndtering af personer. Som i 2010 kan det være resultatet af øget fokus på forebyggelse af arbejdsskaderne på personalet i forflytningssituationer, der for alvor viser resultater. Traditionelt er forflytningsskaderne det største antal skader i alle kommuner. Forflytningsskaderne er den type skader, der også tegner sig for det største fravær, da det ofte er svære og behandlingskrævende skader på bevægeapparatet. Arbejdsulykker under kategorien vold, trusler om vold og andre psykiske skader tegner sig for en del af skaderne, men er ikke forbundet med meget sygefravær. De er derimod forbundet med mange behandlingsudgifter til psykologbehandlinger m.v. Antallet af de psykiske arbejdsskader - vold og trusler om vold er steget en del fra 2010 til Det er især skole- og SFO-området, der er repræsenteret her. Arbejdsskaderne fordeler sig som de foregående år nogenlunde jævnt på alle sektorområder med en overrepræsentation på ældreområdet, hvor der også er flest ansatte. Størst stigning er sket på skole- og SFO-området. Der er tale om en stigning i typen af skader, der vedrører vold og trusler om vold, samt skader der opstår i forbindelse med fysiske aktiviteter med børn og unge. Social- og sundhedspersonalet på institutionerne er den gruppe ansatte i Struer Kommune, der hyppigst er udsat for arbejdsulykker. Det er især ansatte, der udfører arbejde i borgeres eget hjem, der er mest udsat for arbejdsskader. Samme gruppe ansatte i hjemmeplejen har også en større stigning i antallet af anmeldte arbejdsulykker. Der er her tale om arbejde i borgeres hjem. Største fald i antallet af anmeldte arbejdsskader er på Handicap- og psykiatri-området. Sygefravær: Fravær på arbejdspladsen kan være en indikator på belastende forhold i arbejdsmiljøet. Det skal dog understreges, at en stor del af fraværet ikke nødvendigvis har relation til arbejdsmiljøet, men har andre årsager at privat karakter. Konkluderende vedr. fraværet i Struer Kommune kan det konstateres, at det samlede fravær fra 2009 til 2011 har været faldende fra 9,75 % til 8,10 %, dvs. ca. 23 % nedgang og sygefraværet er blevet reduceret fra 4,80 % i 2009 til 4,40 % i 2011, hvilket svarer til 14 % nedgang for perioden. Regnes der med en gennemsnitlig månedsløn i Struer Kommune i 2011 på kr., dvs kr. for hele året der tages højde for den store andel af deltidsansatte - leveres der fra 2009 til 2011 en effektiviseringsgevinst på flere millioner pga. større tilstedeværelse. Sagen er fremsendt til Hovedudvalget. Beslutning Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 20. november 2012 Side 30