side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byråssalen Tilgår pressen

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byråssalen Tilgår pressen

2 side 2 Indholdsfortegnelse: 716. Sager og skrivelser til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget Fokusopfølgning Arbejdsmarkedsudvalget maj Budget Arbejdsmarkedsudvalget Resultatrevision Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kerteminde Kommune 2. kvartal 2012, Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesplan Globaliseringsfonden - Lindø Fokusområder - opfølgning på Økonomiudvalgets budgetområde Budgetopfølgning vedr. risikostyringsområdet - forslag om budgetomplaceringer Budget Økonomiudvalget Budget status m.v Bevillingsreguleringer til aftale mellem Kerteminde Forsyning og Kerteminde Kommune Restfinansiering Renæssancehavnen Ansøgning til innovationspuljen Proces for udarbejdelse af erhvervspolitik Mødekalender Kerteminde Kollegium - kommunal garanti, konvertering af lån Endelig vedtagelse af lokalplan 240, Sybergland Fynshovedvej 493, Martofte Fjord og Bæltcentret Kerteminde - årsregnskab Godkendelse af Rammeaftale Sager og skrivelser til orientering Punkter på lukket møde: 738. Principiel beslutning om ekspropriation 739. Ejendomserhvervelse 740. Ejendomserhvervelse 741. Ejendomserhvervelse 742. Ejendomserhvervelse 743. Forespørgsel om køb af tillægsjord Sager og skrivelser til orientering

3 side Sager og skrivelser til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget A50 sagsnr Følgende forelægges til orientering for Arbejdsmarkedsudvalget: a) Samspil.info b) Love, cirkulærer og bekendtgørelser. c) Orientering fra borgermøde den 7. juni d) Aftale om måltal for jobrotation i e) Møde med praktiserende læger. f) Kommunalt-lægeligt udvalg. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 454: Der afventes tilbagemelding fra PLO vedr. punkt f. Sager og skrivelser blev taget til efterretning. Aftale om måltal for jobrotation i 2012 Baggrundsnotat om jobrotationsaftale mellem Regeringen og KL.doc Liste over indkomne love, cirkulærer og bekendtgørelser Økonomiudvalgets møde punkt 716: Til efterretning.

4 side Fokusopfølgning Arbejdsmarkedsudvalget maj Ø02 sagsnr Forvaltningen har udarbejdet fokusopfølgning for maj Der henvises til bilag. Fokusopfølgningen pr. 31. maj 2012 indstilles til Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelse. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 455: Arbejdsmarkedsudvalget drøftede fokusopfølgningen, som oversendes med anbefaling. Fokusopfølgning maj 2012 AU Tal del arbejdsmarkedsudvalget maj 2012 Økonomiudvalgets møde punkt 717: Til efterretning Budget Arbejdsmarkedsudvalget Ø02 sagsnr I henhold til budgetplanen for budgetlægning fortsætter fagudvalgenes arbejde med budgettet for

5 side 5 A. Spareforslag Økonomiudvalget har på mødet 14. februar 2012 besluttet at der skal udarbejdes et spare- og omstillingskatalog svarende til 60 mio. kr., som skal danne grundlag for de politiske prioriteringer. Opgaven er fordelt således på de enkelte udvalgsområder: Beløb i mio. kr. og 2013 p/l: Udvalg Serviceudgifter 2012 pr *) Reduktionsmål = 6,4% Børn- og Skoleudvalget 407,3-26,1 Kultur- og Fritidsudvalget 34,7-2,2 Ældre- og Handicapudvalget 297,7-19,1 Arbejdsmarkedsudvalget 17 stk. 4-udvalg 7,3-0,5 Miljø- og Teknikudvalget 42,1-2,7 Økonomiudvalget 148,4-9,5 I alt 937,5-60,0 * ) Samtlige serviceudgifter ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 5.07 og udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Frem til budgetseminaret den 24. maj 2012 er der udarbejdet forslag som har en samlet virkning på godt 59,4 mio. kr. i 2013 og stigende til 71,2 mio. kr. i Dermed er opgaven med at finde spareforslag for 60 mio. kr. indtil videre løst. En række strukturforslag skal imidlertid detailberegnes frem til næste budgetseminar i august måned. Det gælder såvel driftsbesparelser som afledte anlægsinvesteringer. Der har været forhandlinger mellem de politiske partier resultatet heraf er bl.a. aftale om strukturændringer og at spareforslag for 34,5 mio. kr. i 2013 og stigende til 46,0 mio. kr. i 2016 er sendt i høring hos høringsberettigede. Fristen for tilbagemelding er Af de spareforslag som er sendt i høring er der enighed om spareforslag for 29,9 mio. kr. i 2013 og stigende til 39,5 mio. i De øvrige spareforslag er benævnt uenig. På fagudvalgets møde i juni 2012 sker der: Færdiggørelse af de udvalgte og øvrige spareforslag. Aftale om strukturændringer. Samlet oversigt alle forslag som er udsendt til høring Der er ingen øvrige ændringer på Arbejdsmarkedsudvalgets spareblokke. B. Tekniske korrektioner Ifølge budgetplanen sker opstart på det tekniske basisbudget bl.a. på grundlag af Korrektion for aktuelle teknisk/administrative ændringer jf. gældende retningslinjer. Tekniske korrektioner omfatter fx nye pris- og lønskøn, konsekvens af nye love, afledte konsekvenser af byrådsbeslutninger, konsekvens af befolkningsudvikling, konsekvens af ændring i antal personer/klienter, kalkulatoriske budgetbeløb, renter, finansforskydninger, lån og finansiering samt konsekvens af rettelser vedrørende Budget- og regnskabssystem for kommuner. På fagudvalgets møde i juni 2012 sker der: Status på hvilke konkrete tekniske korrektioner der er indregnet i budgetforslaget siden 2. budgetseminar den 24. maj 2012 og hvilke korrektioner, der skal indarbejdes.

6 side 6 Oversigt over de tekniske ændringer som er indarbejdet status 2. budgetseminar Der er ingen øvrige ændringer på Arbejdsmarkedsudvalgets tekniske ændringer. C. Strukturændringsforslag udover Spareforslag På fagudvalgets møde i juni 2012 sker der: Status på eventuelle strukturændringsforslag, der er ikke indgår i punkt A. Forslagene skal foreligge til næste budgetseminar i august. D. Nye ønsker På fagudvalgets møde i juni 2012 sker der: Stillingtagen til eventuelle nye ønsker til budget E. Anlægsbudget Det videre arbejde med anlægsbudget/investeringsoversigt afventer økonomiforhandlingerne i juni måned 2012 mellem regeringen og KL. Økonomiudvalget indstiller af fagudvalgene fortsætter processen med udarbejdelse af oplæg til de nævnte punkter A D. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 456: Forvaltningen udarbejder konkrete oplæg på de sidste 4 blokke til august-mødet. Aftale om strukturændringer Oversigt over de tekniske ændringer Spareforslag for budget Økonomiudvalgets møde punkt 718: Godkendt.

7 side Resultatrevision P15 sagsnr Jobcentret udarbejder en resultatrevision hvert år, der er en slags årsberetning for beskæftigesesrettede indsatser i kommunen, og er en del af styringsinformationen i Jobcentret, herunder en del af baggrundsmaterialet for det efterfølgende års beskæftigelsesplan. Resultatrevisionen består af 4 dele: 1. En resultatoversigt, hvor der indgår resultater og indsatser. 2. En status og udvikling i den aktiveringsindsats for forsikrede, ikke forsikrede i form af aktiveringsgrad, andel af jobsamtaler og aktiveringstilbud rettidigt. 3. En oversigt over kommunens besparelsespotentiale i forhold til det bedste jobcenter i klyngen. 4. Et scorecard indeholdende beskæftigelsesministerens mål og jobcentrene sammenlignes. Resultatrevisionen samler således en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcenterets beskæftigelsesindsats, som kan anvendes fremadrettet, som et fingerpeg om, hvor indsatsen med fordel kan justeres. Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslaget til resultatrevision for 2011 og videresender forslaget til høring i LBR. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 450: Arbejdsmarkedsudvalget godkendte resultatrevisionen, der oversendes til LBR til høring. Det indstilles, at LBR tager forslaget til resultatrevision til efterretning. Det Lokale Beskæftigelsesråds møde punkt 246: LBR drøftede resultatrevisionen og til den til efterretning. Resultatrevisionen for 2011 har været til høring i LBR den 6. juni LBR tog resultatrevisionen til efterretning.

8 side 8 Resultatrevisionen forelægges Arbejdsmarkedsudvalget til godkendelse. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 457: Resultatrevisionen blev drøftet af Arbejdsmarkedsudvalget og indstilles til godkendelse. Beskæftigelsesregionens kommentarer til Resultatrevision 2011 Resultatrevisionen for 2011 for Jobcenter Kerteminde Økonomiudvalgets møde punkt 719: Godkendt Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kerteminde Kommune 2. kvartal 2012, Beskæftigelsesregion Syddanmark P15 sagsnr Beskæftigelsesregion Syddanmark har lavet en status på beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2012 i Kerteminde Kommune. Status viser en række positive tendenser, bl.a. at kommunen har reduceret antallet af langvarige sygedagpengeforløb med over 20 %, at tilgangen til de permanente ydelser er blevet reduceret med 25 % og at langtidsledigheden siden december 2011 er faldet med 6,4 %. Dette kan være en indikator på, at udviklingen så småt er ved at vende. Beskæftigelsesregion Syddanmark har i sin status særligt fokus på unge og borgere i match 3. Ift. Unge i Kerteminde Kommune var 463 unge i marts 2012 på offentlig forsørgelse. Der har næsten været en fordobling af antallet af unge på offentlig forsørgelse siden marts 2008, hvor krisen endnu ikke var trådt i kraft. Beskæftigelsesregion Syddanmark konkluderer derfor, at kommunen bør have fokus på at anvende uddannelsespålæg herunder særligt sikre at unge under 25 starter en uddannelse. Der er en positiv gevinst på kr. for hver ung dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager, der kommer i job eller uddannelse. Hvis det lykkes at bringe 24 ikke arbejdsmarkedsparate unge kontanthjælpsmodtagere i uddannelse

9 side 9 medfører det en gevinst på ca. 7,6 mio. kr. over 5 år. Herudover anbefaler Beskæftigelsesregion Syddanmark, at Kerteminde Kommune laver en samlet tværgående strategi for ungeindsatsen, at de unge fastholdes i uddannelse via. uddannelsesmentor og varslingssystemer mellem aktørerne. Ift. Match 3 er borgerne midlertidig passive. Ved indgangen til 2011 var 91 i match 3, og ved udgangen af 2011 var 50 af disse stadig i match 3. Beskæftigelsesregion Syddanmark konkluderer, at Kerteminde Kommune med fordel kunne bygge på disse borgeres ressourcer. Det kan være svært at vide, hvem en indsats vil virke på, og at det derfor giver god mening at gøre en indsats for hele målgruppen. Hovedårsagen til, at de blev matchet til match 3 skyldes sygdom, og af de der kommer ud af match 3, begrunder den ene halvdel, at de fik behandling for deres sygdom, og den anden halvdel at egen fri vilje gjorde udfaldet. Beskæftigelsesregion Syddanmark foreslår derfor, at der bl.a. laves et efterværn for borgere i match 3, der går i job eller uddannelse. Initiativer, der er igangsat indenfor området (unge om match 3) orienteres der yderligere om på Arbejdsmarkedsudvalgets møde i august Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget tager gennemgangen til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 458: Arbejdsmarkedsudvalget konstaterede, at det var vigtigt at arbejde med kontanthjælpsmodtagere i match 3. Brug af uddannelsespålæg blev drøftet. Opfølgningsrapporten blev taget til efterretning. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kerteminde Kommune 2. kvartal 2012, Beskæftigelsesregion Syddanmark Økonomiudvalgets møde punkt 720: Til efterretning.

10 side Beskæftigelsesplan P15 sagsnr Beskæftigelsesministeren har fremsendt de fokuspunkter, hun mener, at der skal være i beskæftigelsesindsatsen i På mødet vil der blive en kort gennemgang af beskæftigelsesministerens fokuspunkter samt forslag til, hvordan de indarbejdes i den kommende Beskæftigelsesplan for Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget tager gennemgangen samt forslag til indarbejdelse i beskæftigelsesplanen til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 451: Forvaltningen har indsamlet forslag til revidering. LBR drøfter ligeledes beskæftigelsesplanoplægget. Punktet genoptages på juni-mødet. Økonomiudvalgets møde punkt 698: Godkendt. Jørgen Schou (Borgerlisten) Forvaltningen har udarbejdet forslag til beskæftigelsesplan Forslaget bygger på: - beskæftigelsesministerens fokuspunkter - input fra konference mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget - den konkrete udvikling på arbejdsmarkedet i Kerteminde Kommune samt arbejdsmarkedsudviklingen i øvrigt - opsamling fra arbejdsmarkedsudvalgsmøder samt møder i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Den 22. maj har der været afholdt et møde med Odense Kommune, som havde indkaldt til en drøftelse af muligheden for at have et fælles fynsk afsnit med i Beskæftigelsesplanen. Odense Kommune har udarbejdet to forslag til policy papir, som udvalget bedes drøfte, hvorvidt det skal indgå i Beskæftigelsesplan 2013.

11 side 11 Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter forslag til Beskæftigelsesplan 2013 herunder indarbejdelse af policy papir fra Odense Kommune. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 459: Det vedlagte policy papir blev drøftet. Udvalget vurderer ikke, at det medsendte policy papir skal indgå i beskæftigelsesplanen, men er positiv indstillet over for konkrete målrettede initiativer, der går på tværs af kommunegrænser. Beskæftigelsesplan 2012 ver. 10 Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver kort.docx Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver.docx Økonomiudvalgets møde punkt 721: Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelsesplan 2013 til Byrådets godkendelse, idet man er positiv overfor samarbejde om konkrete initiativer, der går på tværs af kommunegrænser Globaliseringsfonden - Lindø G01 sagsnr På mødet vil der blive givet en status på dels indsatsen for den første gruppe af afskedigede fra Lindø (1. ansøgning), herunder det planlagte fase 3 udslusningsforløb for de, der efter gennemført uddannelsesforløb (fase 2 indsats) ikke er kommet i job, og dels status på ansøgning nr. 2. Endvidere vil forvaltningen give en kort orientering om status på planlægningen af en jobmesse med fokus på job i Norge samt resultatet af en miniundersøgelse af 200 lediges ønsker/behov/udfordringer i forhold til job i Norge. Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

12 side 12 Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 460: Udvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalgets møde punkt 722: Til efterretning Fokusområder - opfølgning på Økonomiudvalgets budgetområde Ø09 sagsnr Fra og med 2009 er det besluttet at der udover den ordinære budgetopfølgning skal være en skærpet opfølgningsindsats på udvalgte risikoområder. På Økonomiudvalgets budgetområde er udvalgt følgende fokusområder: 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. 2. Likviditetsoversigt. Ad 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering. Økonomiafdelingen har udarbejdet notat af 1. juni 2012 samt bilag, hvoraf det fremgår at der på baggrund af afregninger til regionen for januar april måneder 2012, omregnet til helår, vil blive tale om en beregnet merudgift på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ad 2 Likviditet. Der henvises til de udarbejdede oversigter inkl. uge Til drøftelse. Fokusopfølgning pr. 31/5 - aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet Fokusopfølgning pr. 31/ aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet Fokusopfølgning pr. 31/ likviditet

13 side 13 Økonomiudvalgets møde punkt 723: Til efterretning Budgetopfølgning vedr. risikostyringsområdet - forslag om budgetomplaceringer Ø09 sagsnr På baggrund af budgetopfølgningen pr er der på baggrund af en vurdering af såvel hidtidig som forventet fremtidig forbrug følgende forslag til interne budgetomplaceringer af i alt kr på risikostyringsområdet. Budgetomplaceringerne skal ses som et udtryk for et stigende udgiftspres på arbejdsskadeområdet, jf. seneste statusrapport vedr. risikostyringsindsatsen i 2011, der blev forelagt Økonomiudvalget den Der er bl.a. kapitaliseret en erstatning for tab af erhvervsevne af Arbejdsskadestyrelsen med en engangsudbetaling i januar 2012 til en skadelidt medarbejder på godt 1 mio. kr. Endelig er der forslag om omkonvertering og budgetomplacering af kr. fra transientsikring til vandsikring, hvilket indebærer omplacering af bevilling fra risikostyringsområdet under Økonomiudvalgets budgetområder til Miljø- og Teknikudvalgets budgetområde pulje til vedligeholdelse af bygninger. Baggrunden for forslaget er beskrevet i notat af Notat vedr. konvertering og budgetomplacering af midler fra transientsikring til vandsikring som ligger i sagen. Økonomi: Interne Budgetomplaceringer i 2012: Tekst Konto Beløb i kr. Katastrofeforsikring - arbejdsskader Arbejdsskader, overførsler til personer Pulje til dækning af øvrige forsikringsskader Arbejdsskader, tjenesteydelser uden moms Pulje til forebyggende foranstaltninger Netto budget 2012 (drift) 0

14 side 14 Budgetomplacering i 2012 mellem udvalg: Tekst Konto Beløb i kr. Økonomiudvalg: Pulje til forebyggende foranstaltninger Miljø- og Teknikudvalg: Pulje til vedligeholdelse af bygninger Netto budget 2012 (drift) 0 Administrationen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at der godkendes: Interne budgetomplaceringer på Økonomiudvalgets budgetområder. Budgetomplaceringer på kr. fra Økonomiudvalg til Miljø- og Teknikudvalg. Notat vedr omkonvertering af midler fra transient- til vandsikring Økonomiudvalgets møde punkt 724: Anbefales Budget Økonomiudvalget Ø02 sagsnr I henhold til budgetplanen for budgetlægning fortsætter fagudvalgenes arbejde med budgettet for A. Spareforslag Økonomiudvalget har på mødet 14. februar 2012 besluttet at der skal udarbejdes et spare- og omstillingskatalog svarende til 60 mio. kr., som skal danne grundlag for de politiske prioriteringer. Opgaven er fordelt således på de enkelte udvalgsområder:

15 side 15 Beløb i mio. kr. og 2013 p/l: Udvalg Serviceudgifter 2012 pr *) Reduktionsmål = 6,4% Børn- og Skoleudvalget 407,3-26,1 Kultur- og Fritidsudvalget 34,7-2,2 Ældre- og Handicapudvalget 297,7-19,1 Arbejdsmarkedsudvalget 17 stk. 4-udvalg 7,3-0,5 Miljø- og Teknikudvalget 42,1-2,7 Økonomiudvalget 148,4-9,5 I alt 937,5-60,0 * ) Samtlige serviceudgifter ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 5.07 og udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Frem til budgetseminaret den 24. maj 2012 er der udarbejdet forslag som har en samlet virkning på godt 59,4 mio. kr. i 2013 og stigende til 71,2 mio. kr. i Dermed er opgaven med at finde spareforslag for 60 mio. kr. indtil videre løst. En række strukturforslag skal imidlertid detailberegnes frem til næste budgetseminar i august måned. Det gælder såvel driftsbesparelser som afledte anlægsinvesteringer. Der har været forhandlinger mellem de politiske partier resultatet heraf er bl.a. aftale om strukturændringer og at spareforslag for 34,5 mio. kr. i 2013 og stigende til 46,0 mio. kr. i 2016 er sendt i høring hos høringsberettigede. Fristen for tilbagemelding er Af de spareforslag som er sendt i høring er der enighed om spareforslag for 29,9 mio. kr. i 2013 og stigende til 39,5 mio. i De øvrige spareforslag er benævnt uenig. Der vil på mødet forelægges status i forhold til den igangværende beskrivelse af muligheder for løsninger til opnåelse af den ønskede besparelse på den administrative organisation. Herudover vil der blive forelagt forslag/overvejelser til nye spareforslag herunder bl.a. muligheder vedr. indkøb jf. den kommende udbudsplan for FIF-udbud. På fagudvalgets møde i juni 2012 sker der: Færdiggørelse af de udvalgte og øvrige spareforslag. Aftale om strukturændringer. Samlet oversigt alle forslag som er udsendt til høring B. Tekniske korrektioner Ifølge budgetplanen sker opstart på det tekniske basisbudget bl.a. på grundlag af Korrektion for aktuelle teknisk/administrative ændringer jf. gældende retningslinjer. Tekniske korrektioner omfatter fx nye pris- og lønskøn, konsekvens af nye love, afledte konsekvenser af byrådsbeslutninger, konsekvens af befolkningsudvikling, konsekvens af ændring i antal personer/klienter, kalkulatoriske budgetbeløb, renter, finansforskydninger, lån og finansiering samt konsekvens af rettelser vedrørende Budget- og regnskabssystem for kommuner. Budgetudarbejdelsen er foresat i gang der er p.t. ingen yderligere korrektioner til forelæggelse. På fagudvalgets møde i juni 2012 sker der: Status på hvilke konkrete tekniske korrektioner der er indregnet i budgetforslaget siden 2. budgetseminar den 24. maj 2012 og hvilke korrektioner, der skal indarbejdes. Oversigt over de tekniske ændringer som er indarbejdet status 2. budgetseminar

16 side 16 C. Strukturændringsforslag udover Spareforslag I aftale om strukturændringer af indgår nedenstående som budgetansvarsmæssigt ligger på Økonomiudvalget område: Samling af administrationen. Begrænse udgifter til leje af lokaler bl.a. lejeudgifter Turistkontor. Igangsættelse af konkrete beregninger m.v. som skal foreligge inden budgetlægningen for 2013 afsluttes i august/oktober. Administrativt afventer konkrete beregninger m.v. vedr. ovenstående at aftale om strukturændringer - principbeslutninger - bliver endeligt vedtaget på kommende Økonomiudvalgs og Byrådsmøde. På fagudvalgets møde i juni 2012 sker der: Status på eventuelle strukturændringsforslag, der er ikke indgår i punkt A. Forslagene skal foreligge til næste budgetseminar i august. D. Nye ønsker Der foreligger ingen forslag på dagsordentidspunktet. På fagudvalgets møde i juni 2012 sker der: Stillingtagen til eventuelle nye ønsker til budget E. Anlægsbudget Det videre arbejde med anlægsbudget/investeringsoversigt afventer bl.a. økonomiforhandlingerne i juni måned 2012 mellem regeringen og KL. Det indstilles at Økonomiudvalget som øvrige fagudvalg fortsætter processen med udarbejdelse af oplæg til de nævnte punkter A D. Aftale om strukturændringer Oversigt over de tekniske ændringer som er indarbejdet - status 2. budgetseminar Samlet oversigt - alle forslag som er sendt til høring PDF Økonomiudvalgets møde punkt 725: A. Der udarbejdes en beskrivelse af spareblok på 1,4 mio. i administrationen. Der udarbejdes en beskrivelse vedr. indkøbsbesparelse når udbudsplan 13 foreligger. B. Der laves beregninger vedr. Udbetaling Danmark. C: Der laves yderligere beskrivelse vedr. samling af administration. D: Der laves en blok vedr. erhverv. E: Anlægsudgifter vedr. Rådhus beskrives nærmere.

17 side Budget status m.v Ø02 sagsnr A. Status for budgetlægningen. Jf. den vedtagne plan for budgetlægningen skal der på mødet i juni behandles: Orientering om status for budgetlægningen, status spareforslag, økonomiaftalen m.v. Der vil på mødet blive givet relevant orientering. B. Spareforslag som er sendt i høring Fase 1: Forhandlingsresultat af forelægges til godkendelse og stillingtagen til hvilke ændringer der som følge af høringssvar, udvalgsbehandling m.v. skal ske = hvad/hvilke spareforslag skal allerede nu her i juni indarbejdes i det foreliggende budgetforslag Spareforslag som der var enighed om: Økonomisk effekt 2013 pl. netto i kr Børn- og Skoleudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Ældre- og Handicapudvalg Arbejdsmarkedsudvalg 17 stk. 4 - udvalg Miljø- og Teknikudvalg Økonomiudvalg I alt reduktioner på drift Spareforslag som der var uenighed om: Økonomisk effekt 2013 pl. netto i kr Børn- og Skoleudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Ældre- og Handicapudvalg Arbejdsmarkedsudvalg 17 stk. 4 - udvalg Miljø- og Teknikudvalg Økonomiudvalg Tværgående alle udvalg - Økonomiudvalg I alt reduktioner på drift

18 side Bemærkninger/forslag om ændringer/ afledte konsekvenser til spareblokke i høring: Fra høring. Spareforslagene jf. 1 og 2 er udsendt i høring den 1. juni 2012 hos høringsberettigede med høringsfrist den 14. juni De indkomne høringssvar vil foreligge til mødedagen herunder være offentlig gjort på hjemmesiden. Fra fagudvalgsbehandlinger i juni: Sammenfatning ændringer til spareforslag i høring: Økonomisk effekt 2013 pl. netto i kr Spareforslag som der var enighed om: Børn- og Skoleudvalg Miljø- og Teknikudvalg? Økonomiudvalg???? 2. Spareforslag som der var uenighed om: Børn- og Skoleudvalg Specifikation af ændringer: Besparelse: 2013 = kr. Fra 2014 = kr. årligt. Yderligere besparelse forhøjelse med kr. årligt. BS.11 Reduktion i specialundervisning Besparelse: kr. pr. år BS.25 Anbringelsesområder: Flerårsplan for omstilling via metodeudvikling, strukturændringer og effektiviseringer Besparelse: 2013 = kr = kr. Fra 2015 = kr. årligt Yderligere besparelse forhøjelse med kr. årligt. Yderligere besparelse forhøjelse med kr. årligt. Børn- og Skoleudvalget: Forslagsnr. Beskrivelse: Besparelse: Forslag til ændring BS.03 Omstilling af de specialpædagogiske korps Ældre- og Handicapudvalget: Forslagsnr. Beskrivelse: Besparelse: Forslag til ændring ÆHU-07 Botilbud og aktivetet og samvær fokus på kvalitet i egne tilbud skal konkretiseres og belyses yderligere inden endelig stillingtagen Besparelse: kr. pr. år. Der er udarbejdet notat: Konkretisering af besparelseskrav.

19 side 19 Miljø- og Teknikudvalget: Forslagsnr. Beskrivelse: Besparelse: Forslag til ændring MT.14 Energioptimering i kommunens ejendomme Besparelse: kr. pr. år. Forslaget er opdateret med forslag til hvor der påtænkes investeringer. Investeringsbehovet er opgjort til kr. der gøres opmærksom på at besparelsen på 1. mio. kr. allerede i 2013 vil forudsætte investeringsbehov allerede i Økonomiudvalget: Forslagsnr. Beskrivelse: Besparelse: Forslag til ændring ØKU.01 og ØKU.15 Besparelse: kr. pr. år. Administrativ organisation: Ændret åbningstid + inddrage betalt kaffepause eller andre løsninger til at opnå besparelsen Jf. tidligere punkt på dagsorden 19/6: Der vil på mødet forelægges status i forhold til igangværende beskrivelser af muligheder for løsninger til opnåelse af den ønskede besparelse på den administrative organisation. C. Spareforslag Fase 2: Efter de første forhandlinger den og resultatet heraf - spareforslag på ca. 30 mio. kr. fra 2013 er sendt i høring - og at der nu jf. afsnit B tages endelig stilling til hvilke spareforslag der skal indarbejdes her i juni så kan det betegnes som at fase 1 i målet for spareforslag til budget så er gennemført og en ny fase kan begynde i proces spareforslag. Det foreslås, derfor at administrationen henover sommeren samler øvrige forslag og at Økonomiudvalget afholder ekstraordinært møde primo august, hvor der tages stilling til hvilke øvrige forslag der indgår i den videre proces og som kan sendes i høring i ca jf. den vedtagne budgetplan. Det anbefales dog allerede nu at nedenstående forslag godkendes til indarbejdelse i budgetforslaget her i juni.

20 side Yderligere spareforslag. Forslag med karakter = teknisk korrektion. Økonomisk effekt 2013 pr. netto i kr Børn- og Skoleudvalg: Ungdomsudd.: Reduktion på erhvervsgrunduddannelser Ungdomsudd.: Reduktion på ikke uddannelsparate Specialundervisning: Besparelse på abonnementsordning Daginstitutioner: Frokostordning I alt D. Aftale om strukturændringer Aftale om strukturændringer af forelægges til godkendelse og til beslutninger om det videre forløb omkring udmøntning af aftalen. 1. Folkeskoleområdet og samling af administrationen. Det indstilles at Økonomiudvalget anbefaler at Byrådet træffer beslutning om: At der fremover etableres 1 skole i Munkebo, 1 skole i Kerteminde samt at kommunens administration samles i Kerteminde jf. aftalen af Begrænse udgifter til leje af lokaler. Det indstilles at Økonomiudvalget beder de berørte fagudvalg om at udarbejde de ønskede forslag jf. aftalen af vedr. Turistkontor, Daginstitution og Musikskole. E. Principper for anvendelse af provenu ved salg af Kerteminde Sommerby. Aftalen indgået forelægges til godkendelse. Ad. B. Spareforslag som er sendt i høring. dok.id Ad. B. Notat vedr. ÆHU-07: Konkretisering af besparelseskrav. dok. id Ad. B. Spareblok MT.14. dok.id Ad. B. Høringssvar (eftersendes). Ad. C. Spareforslag Fase 2 (oversigt medbringes til mødet). Ad. D. Aftale om strukturændringer dok. id Ad. E. Aftalen om principper for anvendelse af provenu ved salg af Kerteminde Sommerby. dok.id

21 side 21 Høring: Spareforslag jf. afsnit B er udsendt i høring med svarfrist = Økonomidirektøren indstiller: Punkt A: At orientering om budgetlægningen tages til efterretning. Punkt B 1: At grønne - Spareforslag som der er enighed om indarbejdes nu her i juni. Punkt B 2: At Økonomiudvalget tager stilling til om de hvide Spareforslag som der er uenighed om - skal indgå i den videre proces. Punkt B 3: At Økonomiudvalget tager stilling til yderligere beløbsmæssige ændringer i de nævnte spareforslag grønne BS.11 og BS.25 for yderligere 2,5 mio. kr. pr. år og spareforslag hvide BS.03 med yderligere 0,3 mio. kr. pr. år på Børn- og Skoleudvalgets område. Punkt B 3: At Økonomiudvalget tager stilling til Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning vedr. spareforslag MT.14. Punkt B 3: At Økonomiudvalget tager stilling til yderligere bemærkninger fra fagudvalg og høringen. Punkt C: At der tages stilling til den videre proces vedr. spareforslag. Punkt C 1: At der tages stilling til om de anførte yderligere spareforslag på 2,450 mio. kr. i 2013 fra Børn- og Skoleudvalgets område og som har overvejende teknisk karakter - kan godkendes indarbejdet nu i juni. Punkt D: At aftalen om strukturændringer godkendes. Punkt D 1: At der træffes beslutning vedr. folkeskoleområdet og samling af administrationen. Punkt D 2: At Økonomiudvalget beder de berørte fagudvalg om at udarbejde de ønskede forslag. Punkt E: At aftalen om principper for anvendelse af provenu ved salg af Kerteminde Sommerby godkendes. Aftale om strukturændringer af PDF dok.id Notat vedr. ÆHU-07: Konkretisering af besparelseskrav. Principper for anvendelse af provenu ved salg af Kerteminde Sommerby - aftale Samlet oversigt - alle forslag - forhandlingsresultat PDF. Spareblok M.T.14. PDF Økonomiudvalgets møde punkt 726: Punkt A: Anbefales idet der laves mulighed for at medarbejdere kan fremsende forslag. Punkt B1: Anbefales, idet blok ÆHU 20 og BS 07 udgår og overgår til fase II idet der skal belyses yderligere på baggrund af høringssvarene. Punkt B2: Indgår i den videre proces og sendes til høring. Punkt B3: BS 11, BS 25 indarbejdes BS 03 overgår til fase II. TMU s bemærkning indgår i det videre arbejde og anlæg indarbejdes. Punkt C: Yderligere spareforslag indarbejdes. Punkt D 1: Anbefales. Punkt D 2: Anbefales. Punkt E: Anbefales.

22 side Bevillingsreguleringer til aftale mellem Kerteminde Forsyning og Kerteminde Kommune P27 sagsnr Der er indgået aftale om erhvervelse af brandstation i Langeskov og en række øvrige økonomiske mellemværender mellem Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning, som samlet set er neutrale i forhold til både forsyningsselskabets kasse og kommunens kasse. Aftalen omfatter følgende: Kerteminde Kommune får indtægter for overtagelse af tjenestemandspensionsforpligtelse på en person og feriepenge og seniorbonus m.v. for en anden person, i alt en indtægt på kr. Kerteminde Kommune får udgifter til køb af brandstation på Grønvej 9 i Langeskov, husleje for Grønvej 9 for 2010 og 2011 samt udgifter til afdrag på gæld til tilslutningsbidrag til kloak for erhvervsudstykningen Bjergtoften i alt en udgift på kr Likviditetsmæssigt går aftalen således i nul. Aftalen ligger i sagen. Herudover får aftalen afledte konsekvenser for drift af brandstation og pension m.v. i 2012 med i alt netto kr Der vil endvidere være afledte konsekvenser i 2013 og frem. Økonomi: For aftalen betyder det i 2012 en samlet udgift på driften på kr , en samlet udgift på anlæg på kr og en netto indtægt på balanceforskydninger på kr Som afledte konsekvenser for 2012 opgøres der netto en merudgift på driften på kr Sammenfatning af bevillingsændringer til budget 2012: Bevillingsændring fordelt på fagudvalg: Beløb p/l-2012 netto i kr.: Økonomiudvalg: Drift Anlæg Balanceforskydninger Miljø- og Teknikudvalg: Drift Balanceforskydninger Bevillingsændring tillægsbevilling til budget 2012 netto Finansieringsforslag Budgetværn konto

23 side 23 Sammenfatning af afledte konsekvenser til budgetforslag Bevillingsændring fordelt på fagudvalg: Budgetforslag 2013 p/l.13 netto i kr. Budgetforslag 2014 p/l.13 netto i kr. Budgetforslag 2015 p/l.13 netto i kr. Budgetforslag 2016 p/l.13 netto i kr. Økonomiudvalg: Drift Miljø- og Teknikudvalg: Drift Balanceforskydninger Bevillingsændring Tekniske korrektioner i alt som indarbejdes i budgetforslaget Der er udarbejdet økonomibilag som ligger på sagen som specificerer bevillingerne for aftalen og afledte konsekvenser. Økonomibilag Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd: at der godkendes bevillinger som anført i afsnit økonomi herunder tillægsbevilling på kr. i budget 2012 finansieret som foreslået af budgetværn at anlægsbevillingen til budget 2012 samtidig bevilges frigivet. Økonomibilag - økonomisk mellemværende - PDF Økonomiudvalgets møde punkt 727: Anbefales Restfinansiering Renæssancehavnen P20 sagsnr I Byrådets møde den 1. marts 2012 blev konkurrenceprogrammet godkendt. Dog justeres projekttidsplanen således, at udbuddet først iværksættes når restfinansieringen på 2,9 mio. kr. er tilvejebragt. I forbindelse med arbejdet med at fremskaffe den resterende del af finansieringen er der arbejdet med dele af projektet, som mulige fonde kunne støtte i henhold deres formålsbestemmelser og samtidig være synlige i Renæssancehavnsprojektet.

24 side 24 Et af områderne, som det har været mulig at adskille, er området på Dosseringen. Af konkurrenceprogrammet fremgår blandt andet, at der skal være aktiviteter i relation til sejlads med større og mindre både, kajakker mv. Af området ved Dosseringen fremgår endvidere, at der skal være mulighed for at lægge til med mindre både samt lægge til og stige af/på havkajakker ved lavt bolværk, anløbsbroer, flydebroer el. lignende. Et delprojekt i forhold til øvrige fonde har således været etablering af bådpladser ved Dosseringen, som er i tråd med bestemmelserne i konkurrenceprogrammet. Kommunens rådgiver har tilkendegivet at det er muligt at etablere min. 40 bådpladser og at det strømteknisk kan lade sige gøre. Med hensyn til muligheden for at udleje bådpladser ved Dosseringen kan det oplyses, at der i Jollehavnen p.t. er 49 på ventelisten til en bådplads, som hver betaler et beløb for at være på ventelisten. For 2012 er betalingen fastsat til 100 kr. pr. år. Det er alene borgere fra Kerteminde Kommune der er opført på ventelisten, idet borgere fra Kommunen har fortrinsret til en bådplads. Borgere uden for Kommunen har også ønsket at være opført på ventelisten, men er blevet frarådet, idet det anses som usandsynligt at de har mulighed for at få en plads. På grund af den store efterspørgsel der er efter bådpladser i jollehavnen anses det som værende sandsynligt at pladserne kan udlejes med en pris på gennemsnitlig kr. pr. bådplads ekskl. moms også på grund af den attraktive beliggenhed. Ud fra disse forudsætninger vil der såfremt der etableres 40 bådpladser ved Dosseringen vil der være lejeindtægter som kan betale ydelserne på et lån på kr. Det skal endvidere bemærkes, at der er regnet med ydelserne på et fastforrentet lån med en løbetid på 25 år. Der har desuden været ønske fra private omkring leje af torvepladser, disse indtægter er ikke indeholdt i ovennævnte. Det kan oplyses, at Kommunen er i dialog med forskellige fonde om muligheder for støtte. Såfremt der opnås støtte fra disse fonde, vil disse tilskud fragå Kommunens andel på 2,9 mio. kr. i projektet. Med hensyn til tidsplanen vil denne blive justeret. Det tilrettede konkurrenceprojekt vil kunne udsendes umiddelbart efter sommerferien og konkurrencen kunne løbe hen over efteråret med udpegning af en vinder inkl. kontraktunderskrivelse ultimo Opstart af byggeriet af Renæssancehavnen kan ske i foråret 2013, med en forventet afslutning i november Økonomi: Der ansøges om tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. som finansieres af kommende lejeindtægter. Evt. bidrag fra øvrige fonde vil fragå i Kommunens egen tilskud på 2,9 mio. kr. Det indstilles at Renæssancehavnens etablering igangsættes og der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 2,9 mio.kr. DCF - bådpladser - Renæssancehavn.xls Notat ny Jollehavn

25 side 25 Økonomiudvalgets møde punkt 728: Et flertal bestående af Sonja Rasmussen, Jørgen Schou, Lars Ole Valsøe, Hans Luunbjerg og Axel Beck anbefaler, idet udgiften lånefinansieres. Marianne Høj og Palle Hansborg- Sørensen er imod. Torben Andersen og Ole Christensen undlader at stemme og notat fremsendes Ansøgning til innovationspuljen Ø24 sagsnr Der er fremsendt 2 ansøgninger til Innovationspuljen: 1.Roto Care senge. Senge til at hjælpe en beboer fra liggende til en siddende stilling uden det er ubehageligt, samt mindre risiko for arbejdsskader og nedslidning hos personale. 2. Microsoft Lync som Onlinetjeneste for at kunne gennemføre online-møder og konferencer internt, såvel som eksternt. Økonomi: Der ansøges om : Ansøgning 1 : 6 senge á kr. i alt Ansøgning 2 : Implementering: kr , brugerlicenser p.a.: kr ,00 3 videokonference lokaler : kr ,00 El- & PDS-installation kr ,00 I alt: kr ,00 Direktionen indstiller: 1. At ansøgningen vedr. Roto Care senge imødekommes i mindre omfang, så der indhentes erfaringer inden der tages stilling til yderligere anskaffelse. Det indstilles at der bevilges 2 senge. En seng til inde og en til udegrupperne, så de kan afprøves i forskellige dele af plejen. Ny samlet udgift kr At ansøgningen imødekommes dog uden at der etableres videokonferencerum. Hvis administrationen samles på færre adresser vil det være en unødvendig stor omkostning at etablere specielle videorum. Systemet kan anvendes fra computere der er udstyret med webkamera og lyd. Ny samlet udgift kr

26 side 26 Til beslutning. Ansøgning om anvendelse af Roto Care senge Ansøgningsskema Microsoft Lync Odsherred Kommune Onlinetjeneste Økonomiudvalgets møde punkt 729: Direktionens indstilling godkendt Proces for udarbejdelse af erhvervspolitik A00 sagsnr I Erhvervsforeningen har der tidligere været taget initiativ til at få startet et arbejde med at formulere en ny erhvervspolitik for Kerteminde Kommune. Erhvervsindsatsen har senest været drøftet på et temamøde på Lindø industripark, hvor der var indlæg og debat i forhold til indholdselementer i en ny erhvervspolitik. I den vedhæftede procesbeskrivelse er der skitseret et forslag til en proces, samt nævnt nogle af de temaer som Byrådet kan tage stilling til i forbindelse med formuleringen af en erhvervspolitik. Den proces der er foreslået er forholdsvis kort, da en del af forarbejdet som almindeligvis indgår i processen allerede er lavet. Den ny erhvervspolitik forventes behandlet af Økonomiudvalget og Byrådet i oktober Høring: En god proces er vigtig, derfor er der i procesplanen lagt op til 2 perioder med høring, hvor interessenter har mulighed for at bidrage til processen. Økonomi: Erhvervspolitikken udarbejdes indenfor rammerne af budget 2012 Økonomiudvalget anmodes om at godkende vedlagte procesplan for en ny erhvervspolitik. Proces for udarbejdelse af erhvervspolitik i Kerteminde05.docx

27 side 27 Økonomiudvalgets møde punkt 730: Godkendt Mødekalender G00 sagsnr I sagen ligger Direktionens forslag af til politisk mødekalender 2013, Dok. nr Forslaget behandles først i Økonomiudvalget og i Byrådet i juni Møderne er foreslået placeret med udgangspunkt i mødernes placering i Byrådsmøderne afholdes som udgangspunkt den 4. torsdag i hver måned. Økonomiudvalgsmøderne og de stående udvalgs møder er foreslået placeret som sket for at der hver måned vil være mulighed for at vurdere økonomien ved udgangen af måneden forinden. Møder i vinterferien og efterårsferien er undgået. Forslaget behandles i 1. omgang i Økonomiudvalget og i Byrådet for så vidt angår deres møder. De stående udvalg kan efterfølgende forholde sig til forslaget om placeringen af deres møder. Til godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet. Politisk mødekalender 2013 Økonomiudvalgets møde punkt 731: Anbefales idet økonomiudvalgsmøde i november flyttes.

28 side Kerteminde Kollegium - kommunal garanti, konvertering af lån G01 sagsnr Kerteminde Kollegium har ved brev af 26. april 2012 ansøgt Kommunen om en 100% kommunegaranti i forbindelse med konvertering af banklån i Nordea til et 20-årigt rentetilpasningslån i Nykredit. Rentetilpasningslånets provenu udgør kr. Lovgrundlag: Kerteminde Kollegium er omfattet af Bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni 1993 om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte. Kerteminde Kollegium sidestilles ikke med almene ungdomsboliger, da Lov om almene boliger først er vedtaget i Garantistillelse: Kerteminde Kollegium ansøger Kommunen om en 100 % kommunegaranti. Låneoptagelsen hos Nykredit er betinget af 100% kommunegaranti. Låneramme: I henhold til Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. vil en garantistillelse påvirke Kommunens låneramme. Garantien vil indgå i opgørelsen af Kommunens låneramme, da Kerteminde Kollegium ikke sidestilles med almene ungdomsboliger. Det vil betyde, at garantien på kr. enten skal fradrages i kommunens låneramme eller at et beløb svarende til garantien skal deponeres. Lån som indgår i kommunernes låntagning: Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. giver adgang til optagelse af annuitetslån, serielån eller indekslån med en løbetid på max. 25 år. stående lån eller lån med en afdragsfri periode. Løbetiden for sådanne lån må højest være på 15 år og med et afdragsforløb, der højest giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år. Ved omlægning af lån regnes løbetiden fra 1.gang at lånet optages, i dette tilfælde 2005/2006. Kommunen kan ikke yde garanti for et 20-årigt rentetilpasningslån. Såfremt Kommunen meddeler garanti til Kerteminde Kollegium skal kollegiets lån og løbetid tilpasses kommunens adgang for meddelelse af garanti jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Øvrige garantier Kerteminde Kollegium:

29 side 29 Kommunens garantistillelse overfor Kerteminde Kollegium udgør ultimo 2011 kr , oprindeligt kr Økonomiudvalget anmodes om, at tage stilling til om Kommunen skal meddele garanti på kr. til Kerteminde Kollegium hvor garantibeløbet vil indgå i kommunens låneramme. Låntype og løbetid skal tilpasses kommunens adgang for meddelelse af garanti jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomiudvalgets møde punkt 732: Økonomiudvalget anbefaler at der meddeles kommunegaranti Endelig vedtagelse af lokalplan 240, Sybergland P15 sagsnr Udkast til lokalplan 240, Sybergland, har været fremlagt i offentlig høring. Flere af bemærkningerne vedrører forhold som ikke sorterer under lokalplanens regi, mens andre efter Miljø- og Kulturforvaltningens vurdering kan medføre mindre ændringer i lokalplanen. Miljø- og Kulturforvaltningen fremlægger på udvalgsmødet et revideret udkast til lokalplan 240, med skærpede bestemmelser for anvendelsen af de kommende større søer - 3 og præciseringer af adgangsmulighederne for kørende - 5. Det er Miljø- og Kulturforvaltningens vurdering, at ændringerne ikke er af en sådan karakter at udkastet til lokalplanen skal sendes i fornyet høring. Høring: I høringsperioden indkom i alt 7 bemærkninger og indsigelser fra naboer og grønne organisationer/interessenter. Oversigt og forslag til besvarelse vil foreligge til udvalgsmødet. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget godkender den reviderede lokalplan og videresender den til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på endelige vedtagelse. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 549: Indstillingen anbefales.

30 side 30 Lars Ole Valsøe (C) Ændringer i lokalplan 240 som følge af indkomne bemærkninger Økonomiudvalgets møde punkt 733: Anbefales Fynshovedvej 493, Martofte G01 sagsnr Ejendommen er opført i Har tegltag og pudsede ydervægge. Bygningen er på 350 m² fordelt på 5 lejemål. Hertil kommer et udhus/vaskehus på 60 m² opført i Grunden er på m². Alle lejemål er p.t. udlejet dog er nr. 493A opsagt pr. 1/ B og 493D har fået nye lejere pr. 1/ Der er forholdsvis hurtig udskiftning af lejere. I 493 E er der konstateret skimmelsvamp i lejligheden. Ydervæggene er for mange år siden forsynet med fortsatsvægge indeholdende organisk materiale. Kombinationen af organisk materiale og fugt giver grobund for skimmelsvamp. Det er derfor nødvendigt, i forbindelse med en skimmelsanering af lejligheden, at demontere alle fortsatsvægge, fastmonterede skabe og radiatorer. Prisen på skimmelsanering andrager ca kr. plus prisen på flytning af radiatorer. Prisen på reetablering er vanskelig at beregne før fortsatsvæggene er fjernet, men et forsigtigt bud vil være ca kr. Lejerne er foreløbig genhuset i et lejet sommerhus indtil ejendommens fremtid er fastlagt. Endvidere er der fra lejeren af 493 D modtaget klage over skimmelsvamp, denne sag er endnu ikke besigtiget/behandlet. Det kan ikke afvises, at der er eller kan komme lignende skimmelproblemer i ejendommens øvrige lejligheder. Endvidere er ejendommen vedligeholdelsestung og med et stort vedligeholdelsesefterslæb. Der imødeses reparation af de pudsede facader, understrygning og vedligeholdelse af tegltaget. Desuden bør 10 vinduer og 5 yderdøre skiftes. Anslået pris ca kr. Vicevært og boligkontor bruger uforholdsmæssigt mange ressourcer på ejendommen set i forhold til antal lejemål.

31 side 31 Såfremt ejendommen sælges med bygninger, kan lignende sager med skimmelsvamp muligvis forudses. Økonomi: Driftsudgifterne er p.t. på kr. excl. moms og lejeindtægterne på kr. (heraf er der en huslejerestance pr. 6/6-12 på ca kr.) Der har siden 2007 været afholdt kr. ekskl. moms til ekstraordinær vedligeholdelse af ejendommen. Der er indhentet overslag på pris for nedrivning af ejendommen, hvilket beløber sig til ca kr. EDC mæglerne Kerteminde skønner, at ejendommen vil være nemmest at sælge med bygninger, men øvrigt anses ejendommen p.t. ikke at repræsentere den store værdi, hverken med eller uden bygninger. Udvalget bedes tage stilling til, om der skal bruges midler på skimmelsvampsanering og istandsættelse af ejendommen eller om ejendommen skal sælges med eller uden bygninger. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 561: Udvalget anbefaler Byrådet, at ejendommen sættes til salg. Lars Ole Valsøe (C) Økonomiudvalgets møde punkt 734: Udsat Fjord og Bæltcentret Kerteminde - årsregnskab sagsnr I henhold til samarbejdsaftale mellem Fjord- og Bæltcentret og Kerteminde Kommune, har Drifts- og Ejendomsfonden for Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde den 1. juni 2011, fremsendt årsregnskaber for Årsregnskaberne er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsselskab og er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

32 side 32 Året resultat Driftsfonden for Fjord- og Bæltcentret viser et underskud på kr. Ejendomsfonden for Fjord- og Bæltcentret viser et overskud på kr. Resultatet for Driftsfonden betragtes som værende meget utilfredsstillende. Underskuddet er blandt andet opstået ved en væsentlig forøgelse af varelager af salgsvarer til butikken, fra en beholdning på 517 t.kr. i 2010 til t.kr. i Ledelsen forventer et overskud for Driftsfonden i 2012 Resultatet for Ejendomsfonden betragtes som værende tilfredsstillende Det fremgår af revisionspåtegning af 22. maj 2012, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Årsregnskaberne er godkendt af Fjord- og Bæltcentrets bestyrelse den 22. maj Årsregnskaber 2011 samt Årsrapport 2011 er vedlagt sagen. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager regnskaberne til efterretning og videresender regnskabet til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 272: Taget til efterretning. Oversendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde punkt 735: Til efterretning Godkendelse af Rammeaftale P17 sagsnr Rammeaftalen er det centrale planlægnings-, informations- og udviklingsværktøj for de specialiserede sociale og socialpsykiatriske tilbud samt dele af specialundervisningen.