Referat. Byrådet. Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:00

Transkript

1 Referat Byrådet Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V Klaus Hansen (KH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Per Roos (PR) V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Poul Nødgaard (PON) O Per Nørhave (PEN) O Daniel Nørhave (DN) O Finn Andersen (FA) C Torben Lollike (TLO) B Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Jan Jakobsen (JJ) Ø Torben Lundsgaard (TL) F Britta Nielsen (BN) F Kim Bonde (KB) A Sadik Topcu (ST) A Gunnar Christiansen (GC) A Benny Christensen (BC) A Lisbeth Andersen (LA) A Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Budgetmæssige konsekvenser november Udmøntning af budget 2013 effektiviseringer på kørselsområdet (ØK) Justering af regler for godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere (AMU) Overdragelse af regnvandsbassiner ifm Vandsektorloven (ØK) Ringsted Biogas, kommunal forberedelse, anmodning til Ringsted Forsyning A/S og arbejde med kommunegaranti (KMU) Prioritering af vindmølleområder (PBU) Lokalplan Dagligvarebutik ved Baldersvej. Endelig (PBU) Overdragelse af fællesarealer til Østre Fælled (PBU) Bekræftelse af garanti til Ringsted Tennisklub (ØK) Økonomisk politik (ØK) Status på implementering vedr. UdbetalingDanmark (ØK) Udtalelse til Statsforvaltningen om etablering af støjhegn på Lindegårdsvej 10 (ØK) Økonomiudvalget - anmodning om udtræden Klage over afgørelse truffet i Bevillingsnævnet Ansættelse af ny Børne- og Kulturdirektør Ansættelse af Social- og sundhedsdirektør...42 Åben sag Sagsid: 11/15127 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Beslutning i Byrådet den Godkendt

4 2. Budgetmæssige konsekvenser november 2012 Åben sag Sagsid: 11/2029 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Beskrivelse af sagen Grafen viser henholdsvis optalt beholdning og gennemsnitslikviditet gennem det seneste år. Opgørelsen omfatter perioden 27/ / Der er i ovenstående kurver taget hensyn til kommunens deponering på 13,0 mio. kr. som følge af uforbrugte kvalitetsfondsmidler. Når der er taget højde herfor, kan gennemsnitslikviditeten pr. 26. oktober 2012 opgøres til 93,25 mio. kr. Økonomi De likviditetsmæssige konsekvenser af beslutningerne på seneste Byrådsmøde og de resulterende ultimobeholdninger er opgjort nedenfor. Likviditetsvirkning af beslutninger på Byrådets møde 8. oktober 2012 Beløb i mio. kr. R2011 B2012 B2013 B2014 B2015 Lukkede sager (salg af ejendom) 0,8 Sagen Bevilling til initiativer overfor udfaldstruede ledige i 2012 har ikke budgetmæssige konsekvenser, da der er tale om lige store udgifts- og indtægtsbevillinger og således netto giver nul

5 Kassebeholdning Beløb i mio. kr. ultimo året R2011 B2012 B2013 B2014 B2015 A. Samlet beholdning ultimo året B. Heraf forsyningsvirksomhedernes andel: Renovation (kommunens gæld) Varmeforsyning (kommunens gæld) Reelle kassebeholdning (A + B) Specifikation af reelle kassebeholdning: Udlæg til forsyningsvirksomheder: Renovation Varmeforsyning -31 Øvrig skattefinansieret beholdning Note: Ovenstående er baseret på det vedtagne budget Efter den tekniske budgetvedtagelse for bliver det nye budget lagt til grund for årene Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til: Restgæld i mio kr. ult. året Kommunelån 529,3 442,3 411,9 382,4 352,9 Lån til ældre- og handicapboliger 135,3 128,9 124,0 118,9 114,4 I alt restgæld ult. året 664,6 571,2 535,9 501,3 467,4 Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning. Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Byrådet den Til efterretning.

6 3. Udmøntning af budget 2013 effektiviseringer på kørselsområdet (ØK) Åben sag Sagsid: 12/7095 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Endelig version af foranalyse-rapporten - Kommunal kørsel Ringsted Kommune (143029/12) Indledning Sagsgang Orientering x x Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I forbindelse med behandling af budget 2013, blev 2 konkrete effektiviseringsforslag omkring kørsel vedtaget. Det drejer sig om tjenestebiler og borgerrelateret kørsel. Beskrivelse af sagen De fremkomne budgetforslag er fremkommet efter et forarbejde, som er udført i samarbejde mellem Ringsted Kommunes indkøbsfunktion og konsulentfirmaet A-2. Rapporten, som er bilag 1 til denne dagsorden, beskriver de muligheder og potentialer som Ringsted Kommune har inden for de enkelte områder. Effektiviseringsforslag: Tjenestebiler Udmøntningen af dette forslag, består i at flytte Ringsted Kommunes medarbejderes kørsel fra egne biler til tjenestebiler. I Ringsted Kommune køres ca km om året af medarbejdere i egne biler. Ved at have en effektivt styret flåde af tjenestebiler, kan den reelle udgift pr. km. sænkes fra 3,80 (højeste kørselsgodtgørelse), til en udgift på mellem 2,50 og 2,80 i en tjenestebil. Et praktisk arbejde i 4. kvartal 2012, skal afdække hvor anvendelse af tjenestebiler giver den største effekt. De medarbejdere som i de valgte områder, fortsat vælger at køre i egen bil, vil få udbetalt den lave kørselsgodtgørelse (2,00 kr. pr. km.). Medarbejdere som beordres til at benytte egen bil, samt medarbejdere som er berettiget i henhold til deres overenskomst, vil få udbetalt højeste kørselsgodtgørelse. Det forventes, at der i 2013 kan flyttes ca km fra medarbejdernes egne biler til tjenestebiler. Der oprettes en funktion i tilknytning til indkøbsfunktionen, som koordinerer tjenestebilerne og sikrer vedligeholdelse mv. Afregning af de km. som medarbejderen har kørt i tjenestebilen, sker automatisk igennem et kørselsregistreringssystem til medarbejderens institution/forvaltning.

7 Miljømæssigt spares der ca. 40g-50g CO2 pr. km, ved at køre i en A+ mærket tjenestebil, frem for en dansk standardbil. Dette svarer til en CO2 besparelse pr. år på kg. CO2. Det vurderes, at det bedste bud på en tjenestebil, der forener økonomi og miljø, er en benzin eller dieselbil med højeste miljømærkning, el-biler er i denne sammenhæng ikke rentable på grund af den høje anskaffelsespris. Hybridbiler kan muligvis være en løsning, men der er stadig for stor usikkerhed om driftsøkonomien. Tjenestebiler skiftes løbende og hver gang overvejes miljø hensyn såvel som rentabilitet. Det er ikke utænkeligt, at der fremadrettet f.eks. bedre vil kunne svare sig at benytte el-biler i takt med, at teknologien og markedet udvikles. Det er ikke muligt at flytte alt kørsel fra medarbejderne egne biler til tjenestebiler. Det ville kræve en meget stor flåde af tjenestebiler, hvilket ikke er rentabelt. Nettobesparelsen vil være 0,2 mio. kr. årligt. Bruttobesparelsen udgør 0,4 mio. kr. Effektiviseringsforslag: Borgerrelateret kørsel Analysen fra A-2 peget på, at Ringsted Kommune vil få den mest effektive kørselsløsning ved at lade det fællesoffentlige trafikselskab Movia udbyde og koordinere kørslen. Movia dækker desværre ikke hele Ringsted Kommunes behov for kørsel. Følgende områder er dækket af borgerkørsel: Rutekørsel: Faste ruter for f.eks. elever til specialskoler, borgere på fælleshold til genoptræning, borgere til dagcenter (Movia er ansvarlig for udbud) Flexkørsel: Ad hoc kørsel af borgere som ikke planlægges gentaget, borgere til genoptræning, pensionister til læge, enkeltstående elevers behov for kørsel. (Movia Flextrafik er ansvarlig for udbud) Svømmehalskørsel: Planlagte timer for skoleklasser (Ringsted Kommune er ansvarlig for udbud) Madudbringning til plejecentre: Mad fra MadHuset Zahles (Ringsted Kommune er ansvarlig for udbud) Lejlighedskørsel: Kørsel til f.eks. museer, fødselsdage, skoleudflugter mv. (Ringsted Kommune er ansvarlig for udbud) Taxakørsel: Benyttes når ingen af ovenstående områder dækker (Ringsted Kommune er ansvarlig for at indgå aftale) Udbud og aftaleindgåelse er påbegyndt på alle områder. Aftaler på alle områder vil være indgået senest pr. 1/ De to områder som Movia er ansvarlig for at udbyde, svarer til 90% af den samlede kørsel. Ud over den besparelse og effektivisering som selve udbuddet af hele området giver, så påpeget A-2 rapporten, at det vil være nødvendigt for Ringsted Kommune, at optimere på følgende områder: 1. Bedre planlægning hvilke borgere kan køre sammen? 2. Større fleksibilitet hvor lang tid må en borger vente på en kørsel? 3. Dokumenteret visitationspraksis alle visitatorer bør visitere ud fra samme grundlag 4. Serviceniveau hvornår har man ret til kørsel, og til hvilken type kørsel? 5. Administration og opfølgning indarbejdelse af praksis for sikker administration og controlling. På alle 5 ovenstående områder er der nedsat arbejdsgrupper, som senest 1. kvartal 2013, kommer med det endelige forslag til ny praksis.

8 I forhold til de 5 forslag er der dog allerede nu indikationer af, hvor det reelt giver mening at fokusere indsatsen. Det giver formodentlig ikke mening at udvide den tid som borgere i dag venter på kørsel, hvorimod samtænkningen af forskellige borgertyper i samme bil, har en god effekt naturligvis under hensyntagen til borgerens behov. En strammere styret visitationspraksis vil ifølge A-2 give en god effekt. Det betyder, at praksis dokumenteres og at alle visitatorer efteruddannes i den dokumenterede praksis. Denne praksis skal også tage højde for om borgeren reelt er berettiget til kørsel, dette kan f.eks. ske ved indførelse af funktionstest af borgeren inden ydelsen bevilliges. Serviceniveau, er et udtryk for hvilken type kørsel borgeren er berettiget til. Mange borgere kører i dag i taxa eller køres gennem Flextrafik. Denne kørsel kunne måske foregå via FlexTur eller ved at borgeren benyttede anden offentlig trafik og ville få udgiften refunderet. I forhold til en bedre administrationspraksis, vil kørsel fremadrettet blive koordineret på tværs i kommunen, så det altid er det samlede kørselsbehov der vurderes og ikke kun kørselsbehovet for den enkelte forvaltning. Samtidig iværksættes opfølgningsprocedurer, så det sikres, at de kørselsydelser som leveres er optimale for de borgere som skal køres og samtidig økonomisk fordelagtige. Ringsted Kommune har indtil nu ikke haft en sådan administration af området. Det er vigtigt at pointere, at effektiviseringsøvelsen i dette tilfælde ikke har til hensigt at yde borgeren en dårligere service. Udgangspunktet er som i al god forvaltningsskik, at sikre at borgeren får den ydelse som denne har krav på, og at Ringsted Kommune samtidig sikrer denne ydelse (i dette tilfælde kørsel) på en økonomisk fordelagtig måde. Som tidligere nævnt vil alle afklaringsarbejderne være tilendebragt inden udgangen af 1. kvartal 2013, hvorefter ny praksis vil være kendt. På borgerrelateret kørsel udgør brutto besparelsen i 2013: 1,2 mio. kr. og nettobesparelsen 0,9 mio. kr. Til implementering, udbud og koordinering for begge områder afsættes i ,5 mio. kr. Nettobesparelse for begge områder i 2013 udgør 1,1 mio. kr. Økonomi Herværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Indførelse af nye og forbedrede metoder i forhold til kørsel, samt et tæt samarbejde med Movia, vil give Ringsted Kommune en effektiv kørselsordning. Niveauet for hvilken type kørsel man som borger og som medarbejder i Ringsted Kommune tilbydes, tilpasses så der gives ensartede vilkår. Det må forventes, at borgere som måske tidligere har opnået kørsel uretmæssigt og nu fratages denne, vil opleve denne ændring som en forringelse. Ligeledes kan et skifte fra en kommunalt bestilt taxa, til selv at skulle bestille en FlexTur, opleves som en forringelse. Ændringen for Ringsted Kommunes medarbejdere til at benytte tjenestebiler frem for egne biler, vil kunne påvirke enkelte medarbejderes samlede økonomi. Hverken borgere eller medarbejdere vil lovgivningsmæssigt få serviceforringelser i forbindelse med en ny kørselsordning

9 Økonomidirektøren indstiller at, udmøntningen af kørselseffektiviseringerne tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning med den bemærkning, at udvalget gerne vil se sagen igen, når arbejdsgruppen er færdig med arbejdet. Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Byrådet den Til efterretning med bemærkning om, at Byrådet gerne vil se sagen igen, når arbejdsgruppen er færdig med arbejdet. Socialdemokratiet foreslog, at der afholdes temamøde for Byrådet inden politisk behandling af sagen. Forslaget blev tiltrådt.

10 4. Justering af regler for godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere (AMU) Åben sag Sagsid: 10/14820 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg x En lovændring pr. den 5. marts betød, at kontanthjælpsmodtagere, der deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik, har ret til befordringsgodtgørelse efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) på linje med andre ydelsesmodtagere, ved transport over 24 km om dagen. Derfor blev reglerne om den hidtidige godtgørelse efter 83 til kontanthjælpsmodtagere, der deltager i tilbud justeret, således at der nu kun kan udbetales godtgørelse til transport under 24 km om dagen. Det er kommunen, der fastlægger kommunens serviceniveau om godtgørelse efter 83 i LAB. Efter lovændringen i marts besluttede Byrådet på mødet den 14. maj 2012 at ændre reglerne for godtgørelse, således at godtgørelsen for under 24 km om dagen nu udbetales bagudrettet ud fra dokumenterede udgifter. Disse regler har nu været anvendt i godt 3 måneder og på den baggrund af de opsamlede erfaringer foreslås nu lempelser i reglerne om dokumentation ved udbetaling af godtgørelsen. Beskrivelse af sagen Efter de nugældende regler kan godtgørelse efter 83 udbetales med op til 600 kr. brutto inden for de første 24 km om dagen ud fra dokumenterede befordringsudgifter. Borgerne ansøger om godtgørelse samt dokumenterer udgifter og fremmøde på ét samlet skema, som indsendes til jobcentret månedsvist bagud. Der er blevet samlet op på erfaringerne fra de seneste 3 måneder, og det har vist sig, at borgerne i målgruppen har særdeles vanskeligt ved at levere ansøgning og dokumentation for deres udgifter til godtgørelse. Jobcentret har udarbejdet et ansøgnings- og dokumentationsskema, som borgeren kan udfylde i samarbejde med jobcentret. De afleverede skemaer er imidlertid meget fejlbehæftede, og der anvendes mange personaleressourcer på at administrere området. Den administrative byrde er således steget og antallet af bevillinger og udbetalinger af godtgørelse er faldet markant siden de nugældende regler blev indført. Dette betyder, at

11 borgerne ikke får godtgjort deres udgifter i forbindelse med tilbud, hvilket ikke var intentionen med ændringen af reglerne. Det foreslås derfor, at reglerne forenkles som følger: Godtgørelse op til 600 kr. brutto bevilges i forbindelse med udarbejdelse af tilbud ved transport udover 3 km dagligt mellem bopæl og tilbudssted Fremmøderegistreringen kontrolleres via borgersagen som dokumentation for deltagelse i tilbud Ved udeblivelse i tilbud uden rimelig grund sanktioneres med fratræk i såvel ydelse som befordringsgodtgørelse. Der kan ikke trækkes i godtgørelsen ved fravær f.eks. pga. sygdom. Udgifterne til befordring finansieres af en udvalgsbevilling til beskæftigelsesområdet. Det bemærkes, at Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med effektiviseringsforslagene til Budget 2013 har foreslået at reducere puljen til befordringsgodtgørelse med i alt kr. Forslaget stilles på baggrund af et mindreforbrug i 2011, og effektiviseringsforslaget forventes ikke at have konsekvenser for serviceniveauet overfor borgerne. Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det vurderes, at de foreslåede forenklede regler vil være i tråd med intentionen i Byrådets beslutning om at sikre borgere en godtgørelse for de befordringsudgifter, borgerne skal afholde ved deltagelse i tilbud. Indførelsen af en gåafstand vil sikre, at borgerne ved en enkel procedure kan kompenseres for faktiske transportudgifter ved deltagelse i tilbud. Forslaget vil således lette borgerens adgang til udbetaling af godtgørelse og forenklingen vurderes at kunne rummes inden for den eksisterende bevillingsramme. Konst. Social- og sundhedsdirektør indstiller, at reglerne om godtgørelse efter 83 justeres som følger: Godtgørelse op til 600 kr. pr. måned brutto bevilges i forbindelse med udarbejdelse af tilbud ved transport udover 3 km dagligt mellem bopæl og tilbudssted Fremmøderegistreringen kontrolleres via borgersagen som dokumentation for deltagelse i tilbud Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Per Nørhave

12 Beslutning i Byrådet den Godkendt

13 5. Overdragelse af regnvandsbassiner ifm Vandsektorloven (ØK) Åben sag Sagsid: 11/27130 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering x Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I forbindelse med selskabsdannelsen af forsyningsområdet nærmere specifikt spildevandsområdet, er der regnvandsbassiner, som endnu ikke er overdraget eller handlet til Ringsted Spildevand A/S og ejerforholdet stadig er Ringsted Kommune. Det drejer sig om regnvandsbassiner på henholdsvis kaserneområdet og Klosterparken. Beskrivelse af sagen I forbindelse med udskillelse af forsyningsområdet jf. Vandsektorloven skal der ske overdragelse af de aktiver, som formelt er forsyningernes. Vandsektorloven kræver en klar adskillelse af det skattefinansierede område og forbrugerområdet. For henholdsvis Kasernen og Klosterparken er der ikke sket en udskillelse af regnvandsbassinerne, disse er ej heller afregnet mellem Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Kommune. Denne sag omhandler dermed salg af jord til Ringsted Spildevand A/S fra Ringsted Kommune, som i dag er regnvandsbassiner. Høring Ingen. Økonomi Forvaltningen har taget udgangspunkt i tidligere handlet jord til tekniske anlæg. Her har prisen vist sig at være 20 kr./m2 for synlige anlæg. Denne pris er også konfirmeret ved 2 private klager over for henholdsvis Ringsted Kommune/ Voldanlæg Klosterparken, Ringsted Spildevand A/S /spildevandsanlæg Gyrstinge ved overtaksationskommissionen og taksationskommissionen. Arealerne for bassinerne udgør: Kasernen m² svarende til Klosterparken m² svarende til I alt kr. eks. moms kr. eks. moms kr. eks. moms I forbindelse med prisfastsættelsen af handler mellem kommunen og forsyningsselskabet, har kommunen og forsyningsselskabet via et juridisk notat fra juni 2012 fået klarlagt reglerne for prisfastsættelse. Det hedder herom i afsnittet om køb af ejendomme, som ikke tidligere har været anvendt til forsyningsformål:

14 Hvis en kommunal ejet ejendom ikke tidligere har været anvendt til forsyningsformål, og ejendommen er erhvervet af kommunen for skattefinansierede midler eller midler fra et andet brugerfinansieret område skal ejendommen overdrages til forsyningsselskabet til markedspris. Ved bedømmelsen af hvad markedsprisen er for lignende jord, er der som nævnt i dagsordenen taget udgangspunkt i kendelser fra både taksations og overtaksationskommissionen, der skal således ikke tages hensyn til en eventuel tidligere handlet pris. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at handlen kan gennemføres som beskrevet under økonomi og det samtidig ved tinglysning af en deklaration sikres, at Ringsted Spildevand A/S sikres mulighed for at varetage sine interesser omkring regnvandsbassinerne. Sagen forelægges for Økonomiudvalget uden forudgående udvalgsbehandling, da medlemmerne af Klima- og Miljøudvalget må antages at være inhabile i denne sag, grundet deres medlemskab af bestyrelsen for Ringsted Forsyning A/S. Teknisk direktør indstiller, 1. at jorden til de respektive regnvandsbassiner sælges til Ringsted Spildevand A/S. 2. at tinglysningsafgiften og handlens berigtigelse i øvrigt afholdes af køber. 3. at indtægten på kr. tilføres køb og salg som en indtægtsbevilling. Beslutning i Økonomiudvalget den Svend-Erik Jakobsen, Benny Christensen og Finn Andersen blev erklæret inhabile og deltog ikke i behandlingen af sagen. Anbefales godkendt Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Byrådet den Svend-Erik Jakobsen, Benny Christensen, Finn Andersen, Johnny Dahlgaard, Per Nørhave, Klaus Hansen og Torben Lundsgaard blev erklæret inhabile og deltog ikke i sagens behandling. en blev godkendt.

15 6. Ringsted Biogas, kommunal forberedelse, anmodning til Ringsted Forsyning A/S og arbejde med kommunegaranti (KMU) Åben sag Sagsid: 09/26361 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 (Lukket bilag) 2 Bilag 2 - Fordele ved biogasprojektet i Ringsted (152795/12) 3 Bilag 3 - Aktivitetsplan for Ringsted Kommune (155763/12) 4 Bilag 4 - Faseopdelingen i projektudviklingen (155769/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I Klima- og Miljøudvalgets har i en række sager behandlet et muligt biogas anlæg i Ringsted, senest den 24. oktober Den 22. marts 2012 blev der i Folketinget indgået et bredt energiforlig. Energiforliget indbefatter blandt andet en væsentlig forbedring af rammevilkår for biogas i Danmark, herunder forbedrede tilskud til anden anvendelse af biogas end el produktion, og mulighed for anlægstilskud. Energiforliget gjorde, at et biogasanlæg ved Ringsted ser ud til at kunne blive rentabelt, hvis det får en hvis størrelse og tilføres forskellige biomasser ud over gylle fra landbruget. Beskrivelse af sagen Konceptet for et biogasanlæg ved Ringsted med årlig kapacitet på ca tons (1.000 tons per dag), heraf mindst 75 % gylle, er bearbejdet overordnet og drøftet med nøgleinteressenter i løbet af Der blev den 14. september 2012 indsendt en ansøgning om anlægstilskud. Ansøgningen er blandt andet støttet af Gefion, Danish Crown, AffaldPlus samt en række spildevandsselskaber og Energiklyngecenter Sjælland. Ansøgningen er indsendt i Ringsted Forsyning A/S s navn på grund af mulig fremtidig selskabsrelation. Anlægsbeskrivelsen, som var vedlagt ansøgningen om anlægstilskuddet på 24,8 mio. DKK, findes som bilag 1. Projektet er indregnet som en del af løsningen på opfyldelse af kommunens klimaplan. Projektet vil kunne give en årlig CO2 reduktion på omkring ton pr. år evt. øget til ca ton pr. år ved mulig industriel CO2 produktion i sammenhæng med biogasopgraderingen. Denne CO2 reduktion skal ses i sammenhæng med at Ringsted Kommune som virksomhed udleder ca ton CO2 pr. år. Og kommunen som geografisk område udleder ca

16 ton CO2 om året. Biogasanlægget vi derfor være en markant indsats i nedbringelse af CO2 forbruget. Der er i bilag 2 vedlagt en beskrivelse af fordele ved etablering af et stort regionalt biogasanlæg i Ringsted. Vurdering af selskabskonstruktion Som udgangspunkt vurderes det lettest at etablere et aktieselskab med kun én ejer Ringsted Forsyning A/S, hvor anlægget finansieres ved et anlægstilskud på op til 30 % af det tilskudsberettigede beløb og et lån med kommunegaranti for restfinansiering. For at reducere risikoen og øge sikkerheden i selskabets drift, vil minimum 2 yderligere aktionærer være ønskelige: 1. Et selskab, som kan varetage opgradering af biogassen til biometan, enten som aktionær i selskabet eller som selvstændig virksomhed, der påtager sig den del af forretningen. 2. Et leverandørselskab, ejet af landbrugere, som kontraktlig forpligtiger sig til at levere gylle og energiafgrøder på aftalte vilkår. Betingelserne for at modtage op til 30 % anlægstilskud er, at anlægget kan sandsynliggøres at stå driftsklart i august Det gør, at tiden til påbegyndelse af de indledende plan- og miljømæssige vurderinger, ressource- og afsætningsmæssige undersøgelser mv. er meget knap. Derfor anbefales det, at der etableres et udviklingsselskab, som påtager sig opgaven at holde selskabsudviklingen på en tidsplan, som muliggør opnåelse af det 30 % anlægstilskud. Dette vil være muligt for Ringsted Forsyning på grundlag af det forarbejde, som foreligger, og som er opsummeret i ansøgningen om anlægstilskud. Kommunens hjemmelsgrundlag nu og på sigt Som 100 % kommunalt ejet selskab er Ringsted Forsyning A/S incl. deres datterselskaber underlagt samme begrænsninger som kommunen med hensyn til forretningsmæssig aktiviteter. Derfor må et biogasanlæg, som er 100 % ejet af Ringsted Forsyning, ikke producere væsentligt større gasmængde, målt på årsbasis, end kommunen og dens selskaber selv forbruger på årsbasis. Med det skitserede biogasanlæg vil produktionen af gas svare til gasforbruget hos kommunen og dens selskaber. For et biogasselskab 100 % ejet af Ringsted Forsyning A/S vil hjemmelsgrundlaget i h.t. Indenrigsministeriets bestemmelser være i orden. Hvis man på sigt ønsker at udvide gasproduktionen, hvilket vurderes forretningsmæssigt attraktivt, vil det være ønskeligt at få medejer ind, som kan dække hjemmelsgrundlaget for den øgede produktion. Mulighed for at sælge projektselskabet eller dele heraf til eksterne investorer eller samarbejdspartner. Etablering af projektselskabet i Ringsted Forsyning A/S er ikke til hinder for at sælge hele eller dele af produktet, som opstår i projektselskabet. Der vil derfor under udvikling af selskabet blive taget højde for deltagelse af andre ejere eller delejere. Der er i Bilag 3 vedlagt en oversigt over de kommende aktiviteter der skal gennemføres i Ringsted kommune for at realisere projektet De samlede omkostninger til ekstern assistance til forstående aktiviteter og tovholderfunktion i Ringsted Forsyning A/S er vurderet til 3,5 mio. DKK Omkostningerne er fordelt på 3 faser, som der er redegjort for i bilag 4.

17 Det forudsættes, at Ringsted Forsyning A/S opretter et midlertidigt separat projektselskab som et A/S med indskud fra Ringsted Fjernvarme A/S, Ringsted Centralrens A/S og Ringsted Kommune med eget regnskab, indtil Ringsted Biogas oprettes endeligt. Høring Diverse plantillæg, planer og godkendelser behandles på sædvanlig måde i udvalg og Byråd og sendes i høringer efter gælden bestemmelser, i takt med de foreligger. Økonomi Ringsted Kommunes andel i ovenstående omkostninger er 1/3 dvs. ca kr. Værdien af eksterne omkostninger indskydes som aktiver i Ringsted Biogas Projektselskabet. Ringsted Kommunes indskud tænkes taget ud af selskabet igen når det er endeligt etableret og finansieret, der er således tale om en enslydende udgift og indtægt. Der vil dog være tale om et udlæg i en periode på skønnet 2-3 år. Der søges til ovenstående en udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling på 1,1 mio.- kr. beløbene finansieres via køb og salg. Vurdering Det vurderes at Ringsted Kommune har en væsentlig interesse i at Ringsted Biogas etableres og bør deltage i realiseringen ved dels at indskyde kapital i selskabet ved at stille kommunegaranti og ved at tilvejebringe nødvendig plangrundlag. Teknisk direktør indstiller, 1. at Ringsted Forsyning A/S anmodes om at oprette et projektselskab med det formål at forberede forretningsplan, selskabskonstruktion og finansieringsplan for Ringsted Biogas. 2. at Ringsted Kommune deltager i arbejdet med henblik på at stille kommunegaranti. 3. at Ringsted Kommune indskyder kr. som aktiv i projektselskabet, som tilbagebetales til kommunen når biogasselskabet har opnået finansiering på anden vis 4. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. til indskuddet samt en tilsvarende indtægtsbevilling på kr. Beløbene finansieres fra køb og salg. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Svend Erik Jakobsen erklærede sig på baggrund af en udtalelse fra tilsynet inhabil. Det resterende udvalg besluttede efterfølgende at de var enige i dette. Udvalget bemærkede endvidere at tilsynet alene havde vurderet formanden inhabil, og resten af udvalget habil. Anbefalet godkendt. Ej til stede: Benny Christensen Beslutning i Økonomiudvalget den Svend-Erik Jakobsen erklærede sig inhabil med henvisning til tilsynets udtalelse. Økonomiudvalget erklærede sig enig. Svend-Erik Jakobsen deltog herefter ikke i behandlingen af sagen. Anbefales godkendt Ej til stede: Per Nørhave

18 Beslutning i Byrådet den Svend-Erik Jakobsen blev erklæret inhabil med henvisning til tilsynets udtalelse og deltog ikke i behandlingen af sagen. Godkendt

19 7. Prioritering af vindmølleområder (PBU) Åben sag Sagsid: 12/12956 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Tillæg til vindmølleanalyse (150071/12) 2 Prioritering af mølleområderne (150065/12) 3 Vindmølleanalyse 2008 (153785/12) 4 Oversigtskort for vindmølleområder (154653/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x Beslutning x x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 21. august 2012, at igangsætte en revision af Kommuneplanens vindmølleudpegninger. På baggrund af en samlet prioritering af de 13 områder, peges der på 5 vindmølleområder som vurderes at være de bedst egnede. Beskrivelse af sagen Siden analysen Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune (Bilag 3) blev udarbejdet i 2008, er der kommet ændret afstandskrav til overordnet vej og jernbane samt krav om dokumentation for, at møllerne kan overholde en fastsat grænse for lavfrekvent støj. Det er derfor nødvendigt at revidere planlægningsgrundlaget. Da vindmølleanalysen blev udarbejdet i 2008, var afstandskravet til overordnet vej og jernbane 4 gange møllens totalhøjde. Dette afstandskrav er nu ændret til 1 gange totalhøjden, dog kan der være sikkerhedsmæssige hensyn, der skal vurderes, hvis møllerne stilles op i en zone mellem 1,0-1,7 gange totalhøjde. Dette skal vurderes i de konkrete tilfælde i forbindelse med udarbejdelse af en VVM. Den ændrede afstand til overordnet vej og jernbane medfører ingen nye områder, hvor der kan opstilles vindmøller, da arealerne udelukkes af andre og stærkere hensyn f.eks. nærhed til beboelse. Det betyder, at kun et af de i forvejen udpegede områder ændres. Det drejer sig om område 1 ved Lille Svenstrup, der bliver ca. 7 gange større. Dog vil arealet blive begrænset af skærpede støjkrav. (Bilag 1) Ved prioriteringen af områder er alle landskabelige, natur- og kulturmæssige hensyn allerede behandlet i vindmølleanalysen. Der er derfor lagt vægt på følgende parametre: Eksisterende vindmølleområder, hvor der er mere end 600 meter til nærmeste beboelse, hvilket vil skabe en større afstand til nabobeboelser Arealer, hvor der kan stå flest mulige møller, så der kan opnås mest mulig effekt på færrest mulige arealer,

20 Nærhed til andre vindmølleområder. Det større område prioriteres i forhold til det mindre. Områdets mulighed for at kunne udvides. Påvirkning af beboelse omkring mølleområderne. På baggrund af ovenstående parametre foreslås følgende områder prioriteret: Område 1 Lille Svenstrup Område 8 Ottestrup/ Giesegård Område 9 Eskilstrup Område 12 Vetterslev Område 13 Sigersted Vurdering af de 13 områder fremgår af Bilag 2. og placeringen af bilag 4. For de områder, hvor der tidligere er udarbejdet henholdsvis VVM redegørelse og lokalplan, kan sagen besluttes genoptaget forudsat, at området prioriteres. På baggrund af en konkret vurdering af det enkelte projekt, træffes der beslutning om den videre planproces. Det skal således vurderes, om der skal ske ændringer i planmaterialet inden en fornyet offentliggørelse. Høring Ingen Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer at Ringsted Kommune med de 5 udpegninger kan bidrage væsentligt til at opfylde de nye krav til udbygningen af vindmøllekapaciteten på land, som det er aftalt i energiaftalen fra marts For de udpegede områder kan der udarbejdes et kommuneplantillæg med bindende rammebestemmelser. Teknisk direktør indstiller, at områderne 1, 8, 9, 12 og 13 prioriteres samt at planprocessen igangsættes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den V Thorkil Mølgaard (TM) V A Gunnar Christiansen (GC) A O Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I V Per Roos (PR) V A Lisbeth Andersen (LA) A F Torben Lundsgaard (TL) F For X X X

21 Imod X X X X Undlo d V og I bemærkede at de godt kan tilslutte sig område 1. Torben Lundsgaard begærede sagen i Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den Sagen sendes til behandling i Byrådet Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Byrådet den SF stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til yderligere udvalgsbehandling med henblik på, at forvaltningen mere specifikt undersøger de enkelte områders egnethed som vindmølleområder, herunder fx antallet af vindmøller og deres kapacitet i de enkelte områder. Forslaget blev vedtaget efter afstemning. Medlemmer For Imod Undlod Niels Ulrich Hermansen (NUH) V X Henrik Hvidesten (HHV) V X Klaus Hansen (KH) V X Thorkil Mølgaard (TM) V X Per Roos (PR) V X Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V X Poul Nødgaard (PON) O X Per Nørhave (PEN) O X Daniel Nørhave (DN) O X Finn Andersen (FA) C X Torben Lollike (TLO) B X Kisser Franciska Lehnert (KFL) I X Jan Jakobsen (JJ) Ø X Torben Lundsgaard (TL) F X Britta Nielsen (BN) F X Kim Bonde (KB) A X Sadik Topcu (ST) A X Gunnar Christiansen (GC) A X Benny Christensen (BC) A X Lisbeth Andersen (LA) A X Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A X

22 8. Lokalplan Dagligvarebutik ved Baldersvej. Endelig (PBU) Åben sag Sagsid: 12/18843 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Lokalplanforslag 266 (115518/12) 2 Udtalelse fra museet (115439/12) 3 Indsigelse lokalplan Aldi (145570/12) 4 Indsigelser og bemærkninger (115489/12) 5 Tekniske rettelser og ændringsforslag (115502/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet godkendte i møde den 26. juni 2012 forslag til Lokalplan 266 for dagligvarebutik ved Baldersvej 4. Bilag 1. Forslaget har været i høring i perioden 11. juli 6. september Beskrivelse af sagen Lokalplanområdet er i kommuneplanen omfattet af rammebestemmelserne for område 3C1 Bydelscenter ved Næstvedvej, som kan anvendes til centerformål: Detailhandel, administration, kulturelle funktioner og serviceerhverv. Bydelscentret har i dag 2 dagligvarebutikker Aldi og Lidl. De er omfattet af henholdsvis lokalplan 90 og lokalplan 251, der åbner mulighed for henholdsvis 600 m² og m² bruttoetageareal til butiksformål. Rest herefter m². Ejendommen er omfattet af lokalplan 31, der jf udlægger området til erhvervsformål. Bebyggelse må kun opføres og bruges til industri, værksteder og lager. Den eksisterende lokalplan ophæves ved den endelige vedtagelse af lokalplan 266. Lokalplanområdets samlede areal er på m². Lokalplanområdet vejbetjenes fra Baldersvej samt fra Odinsvej via tinglyst overkørselsret over matr.nr. 31d, Ringsted Markjorder. Lokalplanen åbner mulighed for etablering af en dagligvarebutik eller anden detailhandel på op til 1000 m². Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager i en højde på op til 8,5 meter og en bebyggelses procent på max 50. Facader kan udføres i tegl, natursten, træ m.v.

23 Miljøscreening: Forslag til lokalplan 266 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen viser, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Da det vurderes, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, foretages der ikke en miljøvurdering jf. 4 stk. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lovgrundlag: Jf. Kommuneplan , rammeområde 3C1, Bydelscenter ved Næstvedvej, udlægges området til centerformål; detailhandel, administration, kulturelle funktioner og serviceerhverv herunder restaurant mv. Det samlede bruttoetageareal til butikker må maksimalt udgøre m². Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvarebutik må ikke overstige m² og for den enkelte udvalgsvarebutik 250 m². Jf. Planlovens 13, stk. 3 påhviler det kommunalbestyrelen snarest at udarbejde forslag til lokalplan og herefter fremme sagen mest muligt, hvis et byggearbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen. Høring Der er i høringsperioden indkommet 2 indsigelser: 1. Museet gør opmærksom på, at der ikke kendes registrerede arkæologiske interesser på arealet, og at der næppe vil være fare for at ødelægge væsentlige arkæologiske levn ved byggeri/jordarbejder indenfor planarealet. Bilag Aldi mener ikke, at der er taget højde for det sociale aspekt i lokalplanen, og at lokalplanen rokker ved balancen i bydelscentret hvilket vil betyde en omsætningstilbagegang for Lidl og Aldi. Ligeledes mener de, at der sker en forskelsbehandling ved byggeforespørgsler, da de har fået nej til udvidelse. De påpeger, at der burde være afholdt et borgermøde, og at der burde være udarbejdet en samlet plan for bydelscentret. Bilag 3. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning anbefaler, at indsigelserne ikke giver anledning til ændring af lokalplanen, men at der kun sker en mindre teknisk rettelse i redegørelsen som det fremgår af vedlagte rettelsesskema. Se Bilag 4 og Bilag 5. Teknisk direktør indstiller, at lokalplanforslag 266 vedtages med den i rettelsesskemaet foreslåede ændring (Bilag 5) Beslutning i Plan- og Boligudvalget den V Thorkil Mølgaard (TM) V A Gunnar Christiansen (GC) A O Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I V Per Roos (PR) V A Lisbeth Andersen (LA) A For X X X X X X Imod F Torben Lundsgaard (TL) F

24 Undlo d X Anbefalet godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt efter afstemning. V Niels Ulrich Hermanse n A Svend-Er ik Jakobse n F Britta Nielse n A Benny Christense n V Thorkil Mølgaar d V Henrik Hvideste n C Finn Anderse n For x x x x x x B Torben Lollike Imod x x Undlo d Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Byrådet den Godkendt efter afstemning. Medlemmer For Imod Undlod Niels Ulrich Hermansen (NUH) V X Henrik Hvidesten (HHV) V X Klaus Hansen (KH) V X Thorkil Mølgaard (TM) V X Per Roos (PR) V X Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V X Poul Nødgaard (PON) O X Per Nørhave (PEN) O X Daniel Nørhave (DN) O X Finn Andersen (FA) C X Torben Lollike (TLO) B X Kisser Franciska Lehnert (KFL) I X Jan Jakobsen (JJ) Ø X Torben Lundsgaard (TL) F X Britta Nielsen (BN) F X Kim Bonde (KB) A X Sadik Topcu (ST) A X Gunnar Christiansen (GC) A X Benny Christensen (BC) A X Lisbeth Andersen (LA) A X Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A X

25 9. Overdragelse af fællesarealer til Østre Fælled (PBU) Åben sag Sagsid: 12/4177 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1, Grundejers forslag til boldbane (149114/12) 2 Bilag 2, Udstykningsforslag (149109/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ejeren af matrikel nr. 1bn, Kærup, Ringsted Jorder har henvendt sig med anmodning om at måtte anlægge en boldbane på de kommunalt ejede arealer, inklusive overtagelse af arealet. Det pågældende areal ligger uden for fællesarealerne på kasernen, og sagen skal derfor behandles politisk. Beskrivelse af sagen Grundejeren kontaktede i slutningen af 2011 Teknisk Forvaltning med anmodning om at måtte anlægge en boldbane på et areal, som ejes af Ringsted Kommune, og som i Lokalplan 129 er forudsat at forblive i kommunalt eje, jf. kortskitsen i Bilag 1. Fællesgrundejerforeningen for Ringsted Kaserne er kontaktet, og foreningen har meldt tilbage, at den er positiv overfor, at der blev etableret en boldbane med adgang for alle. Forvaltningen har i samarbejde med grundejeren udarbejdet et udstykningsforslag jf. Bilag 2, som tilgodeser grundejerens ønske om størrelse og beliggenhed af areal til boldbane, delnr. 39 (ca m²). Udstykningsforslaget viser også det fællesareal, delnr. 38 (ca m²), som jf. Lokalplan 129 skal overdrages til den fælles grundejerforening, men som i lighed med øvrige tilsvarende arealer forsøges overdraget til lokale grundejerforeninger ved frivillige forhandlinger jf. Byrådsbeslutning den 11. april 2011 i sag 11/5381. Forvaltningen har forespurgt grundejeren, om han er interesseret i at overtage både boldbaneareal delnr. 39 og fællesarealet delnr. 38, og grundejeren har meldt positivt tilbage. Det forudsættes, at der på det også i fremtiden kommunalt ejede areal, delnr. 37 anlægges en grussti langs skellene mod delnr. 38 og 39 samt matr. nr. 1bn. Stien bliver en del af de rekreative stier på kasernen og vil desuden angive driftsgrænsen mod de tre nævnte arealer. Høring Ingen høring, men Fællesgrundejerforeningen for Ringsted Kaserne er orienteret Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

26 Vurdering Forvaltningen finder ikke at anlæg af boldbane er i strid med intentionerne i Lokalplan 129. Havde det været praktisk muligt at anlægge boldbanen inden for fællesarealerne havde grundejerforeningerne/grundejeren selv kunnet anlægge den, når arealerne var overdraget. Da det kun er praktisk muligt at anlægge boldbanen på det flade areal nord for fællesarealet, anbefaler forvaltningen, at det pågældende areal overdrages til grundejeren (eller såfremt matr. nr. 1bn videreudstykkes til ejerforening eller grundejerforening) på samme måde og med samme betingelser, som øvrige fællesarealer overdrages til grundejerforeningerne på kasernen. Det anbefales, at arealet til boldbane overdrages under forudsætning af, at fællesarealet også overdrages samtidigt. Teknisk direktør indstiller, 1. at areal på ca m² til fælles boldbane overdrages til grundejerforening/ejerfore ning/grundejerforening Østre Fælled på samme måde og med samme betingelser, som øvrige fælles arealer overdrages på Ringsted Kaserne. 2. at ovennævnte areal overdrages på betingelse af, at ca m² fællesareal samtidigt overdrages til grundejer/ejerforening/grundejerforening Østre Fælled. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefalet godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Byrådet den Godkendt

27 10. Bekræftelse af garanti til Ringsted Tennisklub (ØK) Åben sag Sagsid: 07/21399 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Beskrivelse af sagen På Byrådets møde 14. januar 2008 blev der givet kommunal garanti til Ringsted Tennisklub til at omlægge deres realkreditlån samt kassekredit til et nyt lån med i alt 1.45 mio. kr. Ringsted Tennisklub udnyttede aldrig garantien dengang og har nu anmodet om en bekræftelse på, at de stadig kan benytte den tidligere stillede garanti, da de ønsker at omlægge det nuværende lån og kassekredit til et nyt KommuneKreditlån. Der kræves kommunegaranti for at kunne optage lån i KommuneKredit. I mellemtiden siden 2008 er der afdraget på det eksisterende lån, hvorfor den ønskede lånkonvering nu i alt udgør 0,8 mio. kr. Det skønnes, at der er rentebesparelse i 2013 på ca kr. ved at omlægge lånet ud fra det aktuelle renteniveau. Til orientering kan det oplyses, at der i det seneste regnskab for 2011 var indtægter på 0,528 mio. kr. mod indtægter på 0,613 mio. kr. i Nedgangen skyldes primært fald i medlemstal (fra 325 i 2010 til 283 i 2011) og faldende sponsorindtægter. I 2011 var der i alt udgifter på 0,476 mio. kr. mod udgifter på 0,536 mio. kr. i I 2011 var der et samlet overskud på kr. mod kr. i Reglerne for garantistillelse til eksempelvis en tennisklub har hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne. Med andre ord må der kun stilles kommunegaranti på områder omfattet af disse uskrevne regler, som eksempelvis tiltag på fritids-, kultur- og idrætsområderne. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Denne type garantistillelser skal henregnes til kommunens låntagning. Det betyder i praksis at der enten skal være ledig låneramme eller i modsat fald, at der skal deponeres et tilsvarende beløb.

28 Lånerammen kan først opgøres endeligt i forbindelse med regnskabsafslutningen, men det vurderes på nuværende tidspunkt, at der er tilstrækkelig disponibel låneramme til at rumme garantistillelsen til Ringsted Tennisklub uden at skulle foretage deponering. Som det også fremgik af den oprindelige sag om garantistillelsen vil garantien betyde, at Ringsted Kommune kautionerer for gælden på nu 0,8 mio. kr. og at Ringsted Kommune overtager gældsforpligtelserne i tilfælde af at Ringsted Tennisklub ikke tilbagebetaler gælden. Vurdering Der skal gøres opmærksomt på, at sagen kan have præcedens virkende effekt. Endvidere skal det bemærkes, at såfremt garantien ikke fornyes og klubbens driftsøkonomi dermed ikke forbedres, kan der være en risiko for, at tennisklubben i sidste ende må lukkes. Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt det skal bekræftes overfor Ringsted Tennisklub, at de stadig kan benytte den tidligere bevilgede garanti med maksimalt kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Byrådet den Godkendt, at garantien bevilges med max kr.

29 11. Økonomisk politik (ØK) Åben sag Sagsid: 11/34722 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Økonomisk politik , revideret september 2012 (140656/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I forbindelse med Byrådets behandling af budgetforslaget den 10. september 2012 blev det godkendt, at der etableres en teknisk serviceudgiftspulje på 20 mio. kr. og at der som konsekvens samtidig udarbejdes forslag til justeret økonomisk politik. Sagen fremlægges med henblik på Byrådets endelige godkendelse af den justerede økonomiske politik. Justeret økonomisk politik vedlægges som bilag. Beskrivelse af sagen Den tekniske serviceudgiftspulje er etableret på baggrund af den stadig strammere udgiftsstyring af kommunernes økonomi. Sanktionsmekanismerne i Budgetloven medfører et dilemma for kommunen, idet fastlæggelsen af serviceudgiftsrammer for den enkelte kommune er baseret på de vedtagne budgetter, hvilket øger risikoen for at kommunen i sidste ende ikke får mulighed for at overføre og anvende uforbrugte budgetbeløb i et efterfølgende budgetår. Herudover er der, såfremt kommunernes budgetter ikke indeholder serviceudgifter svarende til den aftalte ramme, en risiko for, at den fremtidige budgetramme for kommunerne fastlægges på baggrund af de vedtagne budgetter for 2013 og ikke ud fra den aftalte ramme til serviceudgifter for Det har vist sig, at mange kommuner i gennem de sidste 2 år har søgt at gardere sig ved at indarbejde tekniske serviceramme som teknisk finansieres via kommunernes kasse. Reelt benyttes de ikke noget, udover til at sikre overholdelse af kommunernes serviceudgiftsrammer, når der overføres driftsmidler mellem budgetår. Ringsted kommune har hidtil ikke benyttet en sådan teknisk budgetlægning. Som følge af de ovenfor nævnte årsager er der i det vedtagne budget indarbejdet en teknisk servicerammepulje på 20 mio. kr. På nuværende tidspunkt har kommunen ikke reel mulighed for at bruge den tekniske pulje til andre formål end ovenstående, som følge af en meget presset likviditet. På den baggrund er der i den økonomiske politik indarbejdet et afsnit som

30 præciserer formålet med den tekniske pulje. Der er ikke foretaget andre ændringer i den økonomiske politik. Først i takt med at kommunen øger driftsoverskuddet vil det være muligt at erstatte puljen med en reel budgetreserve. Direktionen indstiller, at 1. ændringerne i den økonomiske politik vedrørende den tekniske serviceudgiftspulje godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Byrådet den Godkendt.

31 12. Status på implementering vedr. UdbetalingDanmark (ØK) Åben sag Sagsid: 11/21012 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Økonomisk beregning for Ringsted Kommune ifm. overflytning af opgaver til UdbetalingDanmark (169591/12) Indledning Sagsgang Orientering x x Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I forbindelse med kommunernes overflytning af opgaver til det nyetablerede Udbetaling Danmark (UDK), fremlægges der hermed et overblik over hvordan økonomien i projektet tegner sig samt en status på hvordan implementeringen og overgangen til UDK forløber. Beskrivelse af sagen KL og regeringen indgik i juni 2010 en aftale om at samle dele af den objektive sagsbehandling i fem centre med virkning fra efteråret ATP blev valgt som operatør og er således ekstern 3-part i projektet. Det nye system og de nye centre går under betegnelsen UdbetalingDanmark (UDK). De sagsområder der skal overgå til Udbetaling Danmark er: Familieydelser (børnetilskud, forskudsvist udbetalt børnebidrag, opkrævning af børneog ægtefællebidrag samt børne- og ungeydelsen) (1. oktober 2012) Barselsdagpenge (1. december 2012) Boligstøtte (1. marts 2013) Folkepension (1. marts 2013) Førtidspension (udbetaling og indtægtsregulering) (1. marts 2013) Etableringen af UDK er baseret på en businesscase fra 2010 som blev udarbejdet i regi af finansministeriet med bidrag Deloitte og KL. I businesscasen fremgik det, at kommunerne samlet set angiveligt skulle beskæftige cirka årsværk på de områder, der berøres af overflytningen. Endvidere blev det lagt til grund for etableringen at årsværk skulle flyttes fra kommunerne til UDK, mens cirka 500 årsværk bliver tilbage i den kommunale borgerservice (svarende til en 75 / 25 procent fordeling). Ved hjælp af effektiviseringsgevinster skulle UDK i løbet af de kommende år reducere de ca årsværk til ca årsværk. Efterfølgende har en række kommuner og bl.a. Økonomidirektørforeningen ved gentagne lejligheder gjort indsigelser mod forudsætningerne i den oprindelige businesscase. Ikke mindst forudsætningen om, at kommunerne angiveligt skulle benytte ca årsværk til opgaverne har vækket forundring. Der har bl.a. været efterlyst en nærmere redegørelse for forudsætningerne i de oprindelige beregninger i businesscasen. Indtil videre har det dog ikke været muligt, at få en sådan redegørelse. Kritikken har dog haft den konsekvens, at den oprindelige forudsætning om at der skulle overføres ca medarbejdere og ledere, er