INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENRALFORSAMLING I GENMAB A/S

Transkript

1 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade København K Danmark Tlf.: Fax: CVR-nr Helle Husted Sr. Director, Investor Relations T: M: E: hth@genmab.com INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENRALFORSAMLING I Resumé: Genmab afholder ordinær generalforsamling den 19. april København, Danmark, 29. marts 2007 Genmab A/S (CSE: GEN) afholder ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2007 kl. 14 på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion. 3. Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår, at årets underskud på 438 mio. kr. overføres til næste år ved indregning i overført resultat. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. I henhold til vedtægternes 13 vælges medlemmer til Selskabets bestyrelse for perioder på tre år. Valgperioden for Anders Gersel Pedersen udløber ved afholdelsen af denne generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af Anders Gersel Pedersen for en treårig periode. Bestyrelsen foreslår endvidere, at Burton G. Malkiel og Hans Henrik Munch- Jensen vælges som nye medlemmer af Selskabets bestyrelse henholdsvis for en treårig periode og en toårig periode, således at bestyrelsen kommer til at bestå af 7 medlemmer. Genmab A/S 1/7 Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007

2 Om Anders Gersel Pedersen Dr. Pedersen har været bestyrelsesmedlem siden november 2003 og er næstformand for bestyrelsen. Dr. Pedersen er Senior Vice President, Development hos H. Lundbeck A/S. Efter at have fået sin kandidatgrad i medicin og været i kandidatstipendiatstillinger på hospitaler i København arbejdede Dr. Pedersen for Eli Lilly i 11 år, hvoraf han i 10 år var direktør med ansvaret for global klinisk forskning i onkologi, før han blev ansat hos Lundbeck i Hos Lundbeck er Dr. Pedersen ansvarlig for udviklingen af produktporteføljen, herunder klinisk forskning. Han er medlem af European Society of Medical Oncology, the International Association for the Study of Lung Cancer, the American Society of Clinical Oncology, the Danish Society of Medical Oncology og the Danish Society of Internal Medicine og er medlem af bestyrelsen for TopoTarget A/S, Alk-Abelló A/S og Lundbeck Cognitive Therapeutics A/S (også medlem af direktionen). Dr. Pedersen tog sin medicingrad samt en doktorgrad i neuroonkologi ved Københavns Universitet og har en HD fra Handelshøjskolen i København. Om Burton G. Malkiel Dr. Malkiel er professor i økonomi ved Princeton University i Chemical Bank Chairmans professorat. Hans specialer omfatter finansielle markeder, porteføljestyring, corporate finance, investeringer og værdiansættelse af værdipapirer. Han har udgivet flere publikationer inden for områderne finans, værdiansættelse af aktier og obligationer og finansielle markedsmekanismer i USA. Dr. Malkiel har tidligere været økonomiprofessor og har sideløbende haft titlerne Gordon S. Rentschler Professor of Economics og Director ved Financial Research Center på Princeton University. Han har også været medlem af Council of Economic Advisors under Præsident Gerald R. Ford, dekan på School of Management samt William S. Beinecke Professor of Management på Yale University. Dr. Malkiel var officer i den amerikanske hærs Finance Corps, før han tog sin doktorgrad. Han er medlem af investeringskomitéen i American Philosophical Society samt i Corvina Foundation og er bestyrelsesmedlem i Vanguard Group Ltd. Han tog sin B.A. grad i økonomi ved Harvard University, en Masters of Business Administration ved Harvard Graduate School of Business Administration og en doktorgrad i økonomi og finans ved Princeton University. Om Hans Henrik Munch-Jensen Hans Henrik Munch-Jensen var Executive Vice President, Chief Financial Officer hos H. Lundbeck A/S fra 1998 til 2007, hvor han var ansvarlig for Selskabets finans- og investor relations aktiviteter. Han har tidligere arbejdet som journalist på Dagbladet Børsen inden for områderne politik og finans og som Vice President hos Københavns Fondsbørs. Han har været medlem af flere Lundbeck bestyrelser samt the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) og er i øjeblikket bestyrelsesmedlem i Vækstforum, Region Hovedstaden. Hans Henrik Munch-Jensen tog sin kandidatgrad i Statskundskab fra Århus Universitet. Genmab A/S 2/7 Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007

3 Burton G. Malkiel er 74 år og vil således under den foreslåede valgperiode på 3 år overskride den vedtægtsfastsatte aldersgrænse, jf. 13. Valg kræver derfor, at forslaget tiltrædes med samme flertal, som kræves til vedtagelse af en vedtægtsændring. 5. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, statsautoriserede revisorer som Selskabets valgte revisor. 6. Forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer: (a) Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes 4A, som bemyndiger bestyrelsen til at udstede nye aktier, således at bemyndigelsen forhøjes fra nominelt kr. aktier til nominelt kr. aktier og forlænges til at gælde 5 år fra generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår endvidere at ændre 4A således, at bestyrelsen, inden for bemyndigelsen på aktier, kan udstede op til nominelt kr. aktier (herunder fondsaktier) til medarbejdere i Selskabet og Selskabets datterselskaber. Forslagets sigte er at sikre, at bestyrelsen kan anvende aktieemissioner i forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftaler, virksomhedsoverdragelser og -opkøb og til at rejse ny kapital til at sørge for Selskabets fortsatte drift samt endelig for at kunne fastholde og tiltrække medarbejdere. Vedtægternes 4A vil efter den foreslåede ændring have følgende ordlyd: Bestyrelsen er i tiden indtil 19. april 2012 bemyndiget til ad en eller flere gange at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. negotiable ihændehaveraktier, der skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Forhøjelsen kan ske enten ved apportindskud eller kontant indbetaling og kan ske med eller uden fortegningsret for de bestående aktionærer. Indenfor bemyndigelsen til at udvide aktiekapitalen med indtil kr. aktier kan bestyrelsen, ad en eller flere gange og uden fortegningsret for selskabets bestående aktionærer, udstede indtil kr. aktier til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber mod kontant tegning til markedskurs eller til en kurs der er lavere end markedskursen eller ved udstedelse af fondsaktier. For nye aktier skal der ikke gælde omsættelighedsbegrænsninger eller bestemmelser om indløsning og de skal være omsætningspapirer, udstedt til ihændehaver. Nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer i sin forhøjelsesbeslutning. (b) Af de eksisterende bemyndigelser til bestyrelsen til at udstede warrants (tegningsoptioner) i vedtægternes 6A, resterer warrants (tegningsoptioner), som endnu ikke er tildelt. Bestyrelsen foreslår, at 6A ændres således, at der tilføjes et nyt 5. afsnit, hvorved bestyrelsen bemyndiges til, uden fortegningsret for Selskabets aktionærer, at udstede yderligere warrants Genmab A/S 3/7 Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007

4 (tegningsoptioner), der giver ret til at tegne indtil nominelt kr. aktier i Selskabet til medlemmer af Selskabets bestyrelse, Selskabets medarbejdere og konsulenter samt medarbejdere og konsulenter i Selskabets datterselskaber og til at gennemføre de kontante kapitalforhøjelser relateret til de udstedte warrants. Bestyrelsen finder det nødvendigt for Selskabet, for at det kan fastholde og tiltrække et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og konsulenter, at det er i stand til at kunne tilbyde warrants (tegningsoptioner) som del af ansættelsesforholdet/tilknytningen til Selskabet. Ordlyden af 6A, afsnit 5 og efterfølgende afsnit efter den foreslåede ændring er gengivet nedenfor: Yderligere er bestyrelsen ved generalforsamlingsbeslutning af 19. april 2007 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede yderligere warrants til tegning af selskabets aktier med indtil nominelt kr. og til at gennemføre de dertil relaterede kontante kapitalforhøjelser på indtil nominelt kr. Denne bemyndigelse skal være gældende i perioden frem til 19. april Bemyndigelserne giver ret til at udstede warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse, selskabets medarbejdere og konsulenter samt medarbejdere og konsulenter i selskabets datterselskaber, idet det dog bemærkes, at bestyrelsen i medfør af bemyndigelsen givet den 24. april 2003 (som forlænget jf. første afsnit i denne 6A) ikke kan tildele warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse eller registrerede direktion, der tidligere er blevet tildelt warrants. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved tildeling af warrants i henhold til disse bemyndigelser. En warrant skal give ret til at tegne nominelt 1 kr. aktie til en af bestyrelsen fastsat tegningskurs pr. aktie, der dog ikke kan være lavere end markedskursen på selskabets aktier på tildelingstidspunktet. Udnyttelsesperioden for warrants bestemmes af bestyrelsen. Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte nærmere vilkår for de warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de på grundlag af warrants udstedte aktier. Aktier, der tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have de samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier, jfr. i det hele disse vedtægter[ ]. (c) I henhold til Selskabets warrantprogrammer fra kan fratrådte medarbejdere m.v., som har udnyttet warrants, afhængig af ansættelsesperiodens længde, tilpligtes at tilbagesælge % af de tegnede aktier til Selskabet. Med henblik på, at Selskabet kan gennemføre tilbagekøb af disse aktier, anmoder bestyrelsen om bemyndigelse i henhold til aktieselskabslovens 48 til, at Selskabet indtil næste ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier op til 2 % af Selskabets aktiekapital ved tilbagekøb af aktier tegnet af medarbejdere m.v. i henhold til Selskabets medarbejderwarrantprogrammer, idet vederlaget for aktierne skal være tegningskursen for de pågældende aktier. En tilsvarende bemyndigelse blev givet på sidste års generalforsamling. Genmab A/S 4/7 Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007

5 (d) Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes 7, 1. afsnit, som følge af VP Investor Services A/S køb af Danske Bank A/S aktiebogsaktiviteter. Vedtægternes 7, 1. afsnit, vil efter den foreslåede ændring have følgende ordlyd: Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Indtil bestyrelsen bestemmer andet, føres aktiebogen af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), p.t. Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup, som aktiebogsfører på selskabets vegne. (e) Som følge af ændring af aktieselskabsloven kræves det nu, at indkaldelse til Selskabets generalforsamlinger sker i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edbinformationssystem. Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes 9, 4. afsnit, for at afspejle dette. Vedtægternes 9, 4. afsnit, vil efter den foreslåede ændring have følgende ordlyd: Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse indrykket i mindst et dansk landsdækkende dagblad og i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. Indkaldelsesvarslet regnes fra den første bekendtgørelse. Indkaldelse sker endvidere ved skriftlig meddelelse til alle i aktiebogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom, til den adresse, de har opgivet til selskabet. (f) Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes 18 for at afspejle Selskabets anvendelse af de gældende regnskabsbestemmelser. Vedtægternes 18 vil efter den foreslåede ændring have følgende ordlyd: Selskabets regnskaber skal opgøres således, at de giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat i overensstemmelse med danske regnskabsbestemmelser, internationale regnskabsstandarder (IFRS) samt eventuelt US GAAP. Vedtagelse af forslag om ændring af Selskabets vedtægter kræver, at forslaget tiltrædes med et flertal på mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapport til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor på adressen Toldbodgade 33, 1253 København K. Dokumenterne kan endvidere ses på Selskabets hjemmeside, Genmab A/S 5/7 Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007

6 Adgangskort: Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når aktionæren har anmodet om at få udleveret adgangskort senest mandag den 16. april 2007 kl Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S, på telefon eller fax Alternativt kan bestilling ske via eller Aktionærer, der ikke kan være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager i generalforsamlingen. Aktionærer, der allerede har modtaget adgangskort, men som er blevet forhindret i at deltage i den ordinære generalforsamling, bedes venligst meddele Selskabet herom gerne inden onsdag den 18. april København, den 29. marts 2007 På bestyrelsens vegne MICHAEL B. WIDMER Formand Om Genmab A/S Genmab A/S er en biotekvirksomhed, der udvikler og fremstiller humane antistoffer til behandling af livstruende og invaliderende sygdomme. Genmab har flere produkter under udvikling til behandling af cancer, infektionssygdomme, leddegigt og andre betændelsestilstande og hensigten er at fortsætte med at sammensætte en bred portefølje af nye lægemiddelprodukter. På nuværende tidspunkt har Genmab adskillige samarbejdspartnere som bl.a. inkluderer Roche og Amgen. Disse partnerskaber giver adgang til sygdoms-targets og dermed til at udvikle nye humane antistoffer. En bred alliance giver Genmab adgang til Medarex, Inc.'s vifte af beskyttede teknologier, inklusive UltiMAb -platformen til hurtig udvikling og fremstilling af humane antistoffer mod praktisk talt ethvert sygdoms-target. Derudover har Genmab udviklet UniBody TM, en ny egenudviklet teknologi, der skaber et stabilt, mindre antistofformat. Genmab har afdelinger i Europa og USA. For yderligere oplysninger om Genmab, se Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Ord som tror, forventer, regner med, agter og har planer om og lignende udtryk er fremadrettede udsagn. De faktiske resultater eller præstationer kan afvige væsentligt fra de fremtidige resultater eller præstationer, der direkte eller indirekte er kommet til udtryk i sådanne udsagn. De væsentlige faktorer, som kunne bevirke at vore faktiske resultater eller præstationer afviger væsentligt, inkluderer bl.a., risici forbundet med produktopdagelse og -udvikling, usikkerheder omkring udfald af og gennemførelse af kliniske forsøg herunder uforudsete sikkerhedsspørgsmål, usikkerheder forbundet med produktfremstilling, manglende markedsaccept af vore produkter, manglende evne til at styre vækst, konkurrencesituationen vedrørende vort forretningsområde og vore markeder, manglende evne til at tiltrække og fastholde tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere, Genmab A/S 6/7 Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007

7 manglende adgang til at håndhæve eller beskytte vore patenter og immaterielle rettigheder, vort forhold til relaterede selskaber og personer, ændringer i og udvikling af teknologi, som kan overflødiggøre vore produkter samt andre faktorer. Genmab er ikke forpligtet til at opdatere fremadrettede udsagn efter udsendelsen af denne meddelelse og er heller ikke forpligtet til at bekræfte sådanne udsagn i forbindelse med faktiske resultater, medmindre dette kræves i medfør af lov. Genmab, det Y-formede Genmab logo, HuMax, HuMax-CD4, HuMax-EGFr, HuMax-Inflam, HuMax-CD20, HuMax-TAC, HuMax-HepC, HuMax-CD38, HuMax-ZP3 og UniBody er alle varemærker tilhørende Genmab A/S. UltiMAb er et varemærke tilhørende Medarex, Inc. ### Genmab A/S 7/7 Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007