83. regnskabsår 1. oktober september Årsberetning AAB Vejle

Transkript

1 83. regnskabsår 1. oktober september 2015 Årsberetning AAB Vejle

2 Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 3 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 4 ORGANISATIONSBESTYRELSEN 4 AFDELINGSMØDER MAJ 2015 AFDELINGSMØDER MAJ UDLEJNING LEDIGE BOLIGER 8 AFTALE MED FIRMAER OG UDDANNELSES- INSTITUTIONER 9 UDLEJNINGSTILTAG 9 KOMBINERET UDLEJNING 9 ANVISNING AF FLYGTNINGE 10 FLYTTESTATISTIK 10 VENTELISTER 11 BRANDING TV REKLAMER 12 VEJLE BY NIGHT OG POST DANMARK RUNDT 12 KONFIRMAND TILBUD 12 BOLIGMESSEN I DGI HUSET 12 HJEMMESIDE 12 HELHEDSPLANER OG NYBYGGERI NYBYGGERI 13 FREMTIDSSIKRING, MODERNISERING OG FORBEDRIGNER 13 PLANLÆGNING AF MULIGE FORBEDRINGS- OG MODERNISERINGSARBEJDER 14 BOLIGSOCIALE HELEHDSPLANER BOLIGSOCIALE HELHEDSPLANER 15 STYRINGSIDALOGEN STYRINGSIDALOGEN 16 ØKONOMI FORVALTNINGSREVISION 17 ADMINISTRATIONSBIDRAG 17 KAPITALFORVALTNING 20 TILGODEHAVENDER HOS NUVÆRENDE OG TIDLIGERE LEJERE 22 HENLÆGGELSER 27 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE 27 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING 27 TAB VED FRAFLYTNING 28 LØNUDGIFTER/RENHOLDELSE 30 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS FOR 2014/15 33 AKTIVITETSFOND OG JUBILÆUMSFOND 34 REGNSKAB HOVEDFORENIGNEN 35 REGNSKAB AFDELINGER 39 ENERGI ENERGI 46 2

3 Indledning Boligorganisationen Regnskabsresultatet udviser et overskud på kr., der overføres til boligorganisationens arbejdskapital. Der er fortsat en fornuftig efterspørgsel til ledige lejligheder og antallet af personer registreret på ventelisterne er også i år blevet forbedret. Udlejningsvanskelighederne i de to afdelinger i Løget By har året igennem været præget af gennemsnitlig 50 tomme boliger, hvilket fortsat gør udlejningen til en udfordring i dette område, men håbet er, at de igangværende helhedsplaner vil være med til at forbedre udlejningssituationen i området. Faktiske fraflytninger, hvor afledte flytninger, som følge af renoveringerne i afdeling 29, 41 og 42 ikke er medtaget, har i perioden været på 640 mod 671 sidste år. Det svarer til en flytteprocent på 15,5 pct. mod 16,3 pct. sidste år. Tab ved lejeledighed samt tab ved fraflytning udover 318 kroner pr. lejemålsenhed er blevet dækket af Dispositionsfonden. Afdelingerne Regnskabsresultaterne i boligorganisationens 25 afdelinger viser, at 23 afdelinger havde et overskud på samlet set t.kr. Der var 2 afdelinger der udviste balance mens ingen afdelinger havde underskud i året 2014/15. Antenneafdelingen gav et overskud på 187 t.kr., mens Feriehusafdelingen gav et overskud på 14 t.kr. med en bruttoomsætning på 296 t.kr. Vedligeholdelsestilstanden i afdelingerne er generelt god. Der er udarbejdet et "grønt regnskab", der viser en opgørelse over ressourceforbruget af varme, vand og elektricitet i alle AAB`s afdelinger, dog undtaget afdeling 24, 51 og 52, der afregner direkte med forsyningsselskabet. I afdeling 29 er renoveringsarbejderne som udgangspunkt afsluttet, men der er opstået en tvist om dækning af ekstraudgifter og udbedring af mangler, denne tvist ender i en retssag I afdelingerne 41 og 42 er der store renoveringsarbejder i gang, mens afdeling 17 i november 2012, med meget stort flertal, traf endelig beboerbeslutning om gennemførelse af en helhedsplan i Møllevangen, med forventet opstart medio I afdeling 26 er der ultimo 2001 meddelt godkendelse af Vejle Byråd til ændrede udlejningsregler. Disse regler er fortsat er gældende, mens Vejle Byråd primo 2014 godkendte anvendelse af de kombinerede udlejningsregler for boligområdet i Løget By. Anvendelsen af kombineret udlejning er blevet forlænget til udgangen af juni måned Nybyggeri Der er ikke igangsat større nybyggerier, udover enkelte tagboliger i forbindelse med de store helhedsplaner. Fremtid Boligpolitiske emner er kommet på dagsorden og effektivisering i den almene boligsekter fylder meget. Boligorganisationen går fortsat positivt ind i samarbejdet med kommunen, med henblik på at påvirke kommunens boligpolitik. Dette sker ved en aktiv anvendelse af Styringsdialogen samt deltagelse i BoLiv Vejle, der er en samarbejdsplatform mellem kommunen og samtlige boligorganisationer i Vejle Kommune. 3

4 Repræsentantskab og bestyrelse Repræsentantskab Repræsentantskabet, der er boligorganisationens øverste myndighed, består af boligorganisationens bestyrelse samt de enkelte afdelingers afdelingsbestyrelser. AAB s repræsentantskab består af 99 medlemmer. Det ordinære repræsentantskabsmøde blev i regnskabsåret 2014/15 afholdt den 17. februar I den mundtlige beretning fortalte AABs formand kort om regnskabet for 2013/14 og om de overvejelser organisationsbestyrelsen havde til budgettet for 2015/16, herunder endnu engang uændret administrationsbidrag, der reelt vil betyde en nedsættelse. I fortsættelse heraf blev det fortalt, at Dispositionsfonden havde nået lovens mindste krav og som følge heraf skal der ikke længere opkræves bidrag til denne. Da henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er et af bestyrelsens fokuspunkter, har bestyrelsen besluttet fortsat at opkræve et beløb af tilsvarende størrelse, der så i stedet skal være med til at styrke henlæggelserne til planlagt vedligeholdelse. Der blev berettet om rapporten Den almene boligsektors effektivisering, som ministeriet havde lade udarbejde. Rapporten er blevet gennemgået af bestyrelsen og sammenhold til AABs egne tal. Rapporten omfattede: Huslejen i almene boliger 2013, Almene familieboligers udgiftsposter 2012, Udgifter til administration, Udgifter til renholdelse, Udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse og endelig Udgifter til forbedringer. Konklusionen af sammenligningen var, at AAB gør det godt, men det selvfølgelig ikke er ensbetydende med at konklusionen skal blive en sovepude. Den samlede ledelse i AAB vil til stadighed fortsat have forvaltningsrevisionens grundbegreber om sparsommelighed, effektivitet og påpasselig for øje. Endvidere blev det fortalt, at AAB havde stiftet en Frivillighedens Pris med det formål, at påskønne det store frivillige arbejde, der laves rundt om i alle AABs boligområder. Der blev ligeledes fortalt om AABs markedsføring og om TV reklamen i TV Syd og baggrunden herfor. Endelig blev både landspolitik og lokal politik berørt. Formanden kom blandt andet ind på, at Vejle Kommune forventes at gøre brug af den kommunale anvisningsret i forbindelse med, at der kommer nye flygtninge til Vejle Kommune. Årsregnskabet for 2013/14 med tilhørende revisionspåtegning blev godkendt og boligorganisationens budget for 2014/15 blev taget til efterretning. Revisionsfirmaet Deloitte, blev genvalgt, for en 1- årig periode, som revisor for AAB Vejle. Organisationsbestyrelsen Repræsentantskabsmødet gav genvalg til formand Hans Helge Andersen samt bestyrelsesmedlemmerne Ove Hansen, Hans Ole Olsen og Knud Aage Thiemer. I efteråret valgte Susanne Vestergaard at fraflytte boligorganisationen. Som følge deraf, trådte 1. suppleant, Nina Andersen, afdeling 1, ind i organisationsbestyrelsen. Repræsentanter fra organisationsbestyrelsen og ledelsen er repræsenteret i BLs kreds 7, Lægdommere ved Boligretten i Kolding, TRE-FORs repræsentantskab samt bestyrelse, Nykredits lokalråd, BoLiv Vejle, Almen Net samt Grundejerforeningerne Sandegraven og Bomuldsspinderierne. 4

5 Repræsentantskab og bestyrelse Pr. 1. oktober 2015 har organisationsbestyrelsen følgende sammensætning: Formand Hans Helge Andersen Valgt til bestyrelsen 21. marts 1988 Formand siden 20. marts 1995 Beboer i afdeling 42 Næstformand Ove Hansen Valgt til bestyrelsen 19. februar 2013 Næstformand siden 6. marts 2014 Formand i afdeling 41 Bestyrelsesmedlem Hans Ole Olesen Indtrådt i bestyrelsen 19. august 1994 Formand i afdeling 37 Bestyrelsesmedlem Leif Rasmussen Valgt til bestyrelsen 9. marts 1998 Beboer i afdeling 44 Bestyrelsesmedlem Knud Aage Thiemer Valgt til bestyrelsen 9. marts 2009 Formand i afdeling 29 Bestyrelsesmedlem Sven-Erik Madsen Valgt til bestyrelsen 18. februar 2014 Beboer i afdeling 15 Bestyrelsesmedlem Nina Andersen Indtrådt i bestyrelsen 1. oktober 2015 Afdelingsbestyrelsesmedlem i afdeling 1 5

6 Afdelingsmøder maj 2015 Afdeling 1 Afdelingsmødet besluttede, at der skal opføres en servicebygning i afdelingen. Afdelingen behandlede et forslag om renovering af afdelingen. Den endelige beslutning blev truffet ved en urafstemning hvor afdelingens beboere stemte nej til renoveringsforslaget. om tilladelse til husdyrhold i afdelingen blive ligeledes forkastet. Forkastet blev også et forslag om indkøb af en vaskemaskine til klatvask. Afdeling 17 Den kommende helhedsplan for afdelingen blev drøftet Afdeling 24 Afdelingsformand Bruno Lindskjold blev genvalgt. Afdeling 26 Afdelingsbestyrelsen havde fremsat flere forslag til renovering af afdelingen. Forslagene indeholdt tagudskiftning, vinduesudskiftning samt flere løsninger vedrørende altaner. Afdelingsmødet besluttede, at den endelige beslutning skulle træffes ved en urafstemning. Resultatet af urafstemningen blev, at beboerne alene sagde ja til udskiftning af taget. Afdeling 1 nye legeredskaber Afdeling 8 Afdelingen arbejder med et forslag til en helhedsplan. På mødet blev der givet en opsamling fra et inspirationsmøde afholdt tidligere på året. Afdeling 11 Et forslag om tilladelse til kun at holde et husdyr, enten en hund eller en kat, blev behandlet og nedstemt. Afdeling 12 Afdelingsmødet forkastede en P-vagt ordning. Forkastet blev også nye chip låse til dørene. Det blev besluttet, at lys i opgangene skal skriftes til LED-pærer. Afdeling 13 Der var genvalg til afdelingsformand John Eskildsen. Afdeling 15 Mødet drøftede et forslag om etablering af flere P- pladser. Forslaget blev ikke vedtaget. Et forslag Afdeling 26 skal have udskiftet tag i 2016 Afdeling 29 Et enstemmigt afdelingsmøde godkendte anvendelse af 35,5 millioner kroner modtaget som støtte fra Infrastrukturpuljen. Afdeling 37 Et forslag om tilladelse til at holde én indekat pr. lejlighed blev livligt debatteret. Efter skriftlig afstemning blev forslaget ikke vedtaget. 6

7 Afdelingsmøder maj 2015 Afdeling 38 Et forslag om isolering af lofterne i kældrene blev behandlet. På afdelingsmødet var der enighed om, at afvente resultatet af den igangværende facaderenovering, hvorfor der ikke blev truffet beslutning herom. Afdeling 41 Afdelingsmøde godkendte anvendelse af 33,4 millioner kroner modtaget som støtte fra Infrastrukturpuljen. Afdeling 42 Afdelingsmødet skulle tage stilling til 10 indkomne forslag. Afdelingsmøde godkendte anvendelse af 46,6 millioner kroner modtaget som støtte fra Infrastrukturpuljen. Godkendt blev også en revideret vedligeholdelsesplan og råderetskatalog. Øvrige forslag blev enten forkastet eller afdelingsbestyrelsen tilkendegav, at den ville se på forholdene. Afdeling 44 Bestyrelsen fortalte i sin beretning, hvad den havde arbejdet med det seneste år. Afdeling 47 Afdelingsbestyrelsens medlemmer blev genvalgt. Afdeling 48 Der mødte 4 beboere op til afdelingsmødet og afdelingen er fortsat uden afdelingsbestyrelse. Afdeling 50 Afdelingsmødet godkendte udskiftning af lamperne i stræderne til LED-belysning. Afdeling 51 Afdelingsbestyrelsens forslag om frit skifte til anden udbyder af tv-signaler. Ved fraflytning skal der ske genetablering af forbindelsen til afdelingens normale udbyder af tv-signaler. Afdeling 52 Der var ingen udskiftning i afdelingsbestyrelsen. Afdeling 53 Der var mødt 5 ud af afdelingens 6 beboer til afdelingsmødet. Der kunne ikke vælges en afdelingsbestyrelse. Afdeling 46 Inge Voss blev nyvalgt formand for afdelingsbestyrelsen. Afdeling 46 Seniorboliger med fælleshus Afdeling 53 - Hyttebyen 7

8 Antal tomgangslejligheder Udlejning Ledige boliger Antallet af tomgangsboliger er fortsat i regnskabsåret 2014/15 en udfordring. Dog er der over regnskabsåret sket et fald i det samlede antal 63 til 54 boliger. Antallet i Løget er næsten uændret, da vi startede med 44 tomgangsboliger i oktober 2014 og sluttede med 45 tomgangsboliger i september Faldet skyldes primært, at der ikke er tomgangsboliger i de øvrige afdelinger i samme omfang. Som anført tidligere er der en betydelig usikkerhed i det konkrete antal af tomgangsboliger i Løget, da der over perioden er anvendt en del boliger til genhusning ligesom boliger ikke er genudlejet, da de stod foran en renovering. Det at tallet er uændret betyder dog, at det har været muligt, at genudleje alle de boliger, der er opsagt hen over året (i alt 145 lejemål) samt de boliger, der efter renovering er frigivet til udlejning. Samtidig har den kombinerede udlejning betydet, at der henover regnskabsåret er givet afslag til 82 ansøgere, som havde fået tilbudt et lejemål i Løget men ikke opfyldte kravene til at få et lejemål tilbudt. Det kan dog konstateres, at udfordringen med tomgangsboliger i Møllevangen er bedret betydeligt hen over regnskabsåret. I starten af regnskabsåret var der 7 boliger i tomgang og ved udgangen var der alene 3 boliger. Men henover foråret 2015 har der været op til 9 boliger i tomgang. Så det vil fortsat være et opmærksomhedspunkt ikke mindst nu hvor en renovering forventes påbegyndt før sommerferien i Der har tidligere været en bekymring i Finlandsparken, hvor vi på et tidspunkt var oppe på 11 boliger i tomgang men ved regnskabsårets afslutning er der ingen boliger i tomgang, hvor vi startede ud med 3 boliger. Det meste af året har der ikke været nogen tomgangsboliger eller alene en enkelt. Det er fortsat boligerne ud på 4. sal, der kan være lidt sværere, at udleje, men en længere venteliste og en fortsat meget lav flytteprocent helt nede på 9,45 pct. har gjort at der ikke kommer så mange til udlejning Lejligheder i tomgang oktober september okt 14 nov 14 dec 14 jan 15 febr 15 mar 15 apr 15 maj 15 juni 15 juli 15 aug 15 sept Hele AAB Afd Møllevangen Afd Finlandsparken Afd. 41 & 42 - Løget By 8

9 Udlejning I samme periode har der på landsplan været et betydeligt fald i antallet af tomgangsboliger, Dvs. at der fra oktober 2014 og frem til september er sket et fald fra ledige boliger til ledige boliger svarende til 37 pct.. For Region Syddanmark har faldet været knapt så stort men fortsat markant fra 1092 ledige boliger til 749 ledige boliger i oktober 2014, et samlet fald på i alt 31 pct.. Aftale med uddannelsesinstitutioner Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner er blevet forstærket i løbet af året og det betyder, at en række henvendelser direkte fra uddannelsesinstitutionerne medfører aftaler om udlejning af ungdomsboliger. Der er indgået aftaler med Campus og Erhvervsakademiet Lillebælt. Dette har givet en tættere tilknytning til disse skoler og dermed skabt grundlaget for en række udlejninger, som har bragt tomgangen i ungdomsboliger ned til et minimum. Udlejningstiltag For at skabe større synlighed og udbrede kendskabet til AAB s lejligheder har der igen i det forløbne regnskabsår været lavet forskellige tiltag for fremme udlejningen, hvilket er anført under afsnittet Branding. AAB s hjemmeside og Facebook anvendes mere og mere og der arbejdes fortsat med forskellige tiltag, der skal styrke adgangen til selvbetjening via hjemmesiden, som er den væsentligste vej ind til AAB for at opnå en bolig. Der er også fortsat meget stor fokus anvendelse af de sociale medier for at nå ud med information om særlige arrangementer og f.eks. om nyrenoverede boliger. Det er her muligt at få direkte tal på hvor mange der ser disse budskaber og sender dem videre til andre venner og bekendte, som de mener, bør se den. Ungdomsboligkampagnen 2015 kørte i det væsentligste som en kampagne på nettet og der blev opnået et resultat, der var lige så godt som de tidligere år og på baggrund af anvendelse af færre ressourcer. Kombineret udlejning I Løget har der nu siden juli 2014 været besluttet Kombineret udlejning, hvilket betyder: at boligorganisationen ved udlejning af almene familieboliger i etageblokkene afviser ansøgere til en bolig, som i gennem en længere periode har modtaget en overførselsindkomst. AAB modtager fra ministeriet den manglende leje i op til 12 måneder efter, hvis det ikke lykkes at udleje den pågældende lejlighed, hvor ansøgeren er afvist. Oprindelige var det aftalt, at den kombinerede udlejning skulle være gældende i perioden 1. juli 2014 til 1. juni 2016 men denne periode er nu efter Byrådets godkendelse forlænget til 30. juni 2017 for at kunne få tilstrækkelig tid til at vurdere effekten. Ligeledes er der igangsat en særlig markedsføringsindsats i Løget, hvor den primære målgruppe er pendlere men ellers i øvrigt retter sig mod flere grupper af potentielle lejere. Vurderingen af ansøgere er påbegyndt den 1. juli 2014 og resultatet for regnskabsåret er følgende: I regnskabsåret 2014/15 har AAB således fået afdækket tomgangsleje med i alt kr. KOMBINERET UDLEJNING Q Q Q Q I ALT GODKENDTE ANSØGERE AFVISTE ANSØGERE ANSØGERE I ALT OMFATTET AF ANVISNINGSRETTEN GODKENDELSESPROCENT 56,25 66,66 38,30 54,28 53,93 9

10 Flytteprocent Udlejning Anvisning af flygtninge I forbindelse med at Vejle Kommune har fået et større antal syriske flygtninge, der skulle boligplaceres er der indgået aftale med Vejle Kommune, som har ønsket at gøre brug af den gamle aftale om anvisningsret. Opgaven deles blandt alle boligforeningerne i Vejle, så der forsøges lavet en forholdsmæssig fordeling af flygtningene blandt boligforeningerne. Dog indgår Løget og Finlandsparken ikke i fordelingstallene, da det ifølge loven ikke er tilladt at boligplacere flygtninge i de udsatte boligområder. Aftalen blev indgået i slutningen af september 2014 og der er i perioden fra start af aftalen til udgangen af regnskabsåret 2014/15 lavet følgende aftaler: Q Q Q Q I ALT AFTALER INDGÅET TILBUD AFVIST I ALT AAB var i starten det boligselskab der placerede flest flygtningen og dette blev reduceret en del hen over regnskabsåret for at opnå en mere ligelig fordeling mellem boligorganisationerne. Flygtningene forsøges spredt bedst muligt ud i alle AAB s afdelinger bortset fra Løget og Finlandsparken, samt afdelinger, der alene består af huse. Flyttestatistik Fraflytningsprocenten er fortsat lav og den er endnu en gang faldet, så den for regnskabsåret er på 15,5 pct. mod 16,3 pct. året før, hvor allerede noterede, at det var den laveste flytteprocent i de sidste 10 år. I Finlandsparken kan der fortsat konstateres en meget lav flytteprocent, som efter at have ligget omkring 14 pct. i en årrække nu fortsat holder sig under 10%, idet flytteprocenten er opgjort til 9,45 pct. i 2014/15. 21,0 20,0 20,5 Flytteprocent 20,1 19,0 19,2 19,3 18,0 18,2 17,9 17,0 16,0 15,0 16,9 17,0 16,3 15,5 2005/ / / / / / / / / /15 Regnskabsår 10

11 sept. 13 okt. 13 nov. 13 dec. 13 jan. 14 febr. 14 marts 14 april 14 maj 14 juni 14 juli 14 aug 14 sept 14 okt 14 nov 14 dec 14 jan 15 febr 15 marts 15 april 15 maj 15 juni 15 juli 15 aug 15 sept 15 Antal personer på venteliste Udlejning Ventelister Den tidligere positive udvikling i antal personer på ventelisten er fortsat og der er væsentligt flere på ventelisten ved regnskabsårets slutning, idet der er sket en stigning på 33 pct. hen over året fra personer til i alt personer. Det vurderes, at de gennemførte konkrete tiltag, som nævnt under branding og udlejning samt hjemmeside har haft en positiv effekt herpå. Den største del af aktive på ventelisten eller i alt 82 pct. er eksterne og dermed personer, der ikke bor hos AAB i forvejen. Medtages de passive, som også i perioden er steget fra personer til personger er der ved regnskabsårets udgang i alt personer på ventelisten. Antal personer på venteliste september september Hele AAB Interne Eksterne 11

12 Branding De almene boligorganisationer i Vejle Kommune har de samme hovedformål og tilbyder derfor de samme ydelser udlejning, administration og vedligeholdelse af bolig-organisationens boliger. Når en virksomhed tilbyder samme produkter, som kolleger gør, er branding nødvendigt. Branding betyder bl.a. et at give et individuelt særpræg eller profil ved målrettet annoncering. AAB har brandet sig i TV reklame AAB har i samarbejde med Vejle Kommune et igangværende fælles projekt fundet midler til en TV reklame i TV Syd. Der er mange holdninger til TV reklamer. Dokumenterbare fakta fra TV2 viser, at TV reklamer ses af mange mennesker. Har TV reklamen virket det må ventelisten, på sigt, vise. Vejle By Night og Post Danmark Rundt Igen har boligpolitikker været aktive ved Vejle By Night og Post Danmark Rundt. Ved Vejle By Night er det svært, at finde en blivende og ikke mindst, synlig, standplads. Standpladsen til Post Danmark Rundt er derimod fast, altid på et areal tilhørende afdeling 17. Begge arrangement var en succes med mange nye opnoteringer til ventelisten. Konfirmand tilbud I forbindelse med konfirmationerne i foråret 2015 blev der lavet et målrettet tilbud til konfirmander. Tanken med tilbuddet var, at pårørende til konfirmanden købte tilbuddet som en konfirmandgave. Tilbuddet bestod af en bestod af opnotering af konfirmanden, når denne blev 15 år samt 3 års ajourføring af ventelisten, så konfirmanden allerede havde 3 års anciennitet ved det fyldte 18. år. Pakken havde en værdi af 650 kroner og blev udbudt til 300 kroner. Det lykkedes kun at sælge i alt 5 tilbud. Boligmessen i DGI Huset AAB deltog i lighed med tidligere år i Boligmessen i Messedeltagelsen er blevet grundigt evalueret og konklusionen er blevet at hovedbestyrelsen har besluttet, at AAB ikke deltager i messen i Udbyttet synes ikke at stå mål med de ressourcer, der lægges i at deltage i messen både økonomisk og ikke mindst de mange timer der lægges i en sådan messe fra både boligpolitikker og medarbejderes side. Hjemmeside AABs hjemmeside har de sidste par år gennemgået flere forandringer, blandt andet nyt layout og flere features herunder selvbetjening via Min Side., og bidrager i dag til markedsføreingen af vore boliger. AAB har af flere omgange deltaget i konkurrencen Bedst på Nettet for boligorganisationer og var i 2015 nomineret i 2 kategorier, dels Bedst på Nettet og dels Bedste Design. Vinderne blev offentliggjort på Forvaltningskonferencen og AAB vandt prisen for Bedste Designoplevelse på nettet Nogle af de ord der blev sat på AABs hjemmeside var: At man straks kan se, at det er boliger man har med at gøre At den er skrevet i et let forståligt sprog i duform At der anvendes enkel kommunikation At den henvender sig til almindelige mennesker At skærmens størrelse udnyttes aktivt helt ud til kanten Da det netop er de elementer vi har haft fokus på, er vi utrolig stolte af denne anerkendelse og takker alle, der har bidraget til tilblivelsen af vores præmierede hjemmeside. Vi kan også se, at mere end 90 pct. af alle besøgende søger oplysninger om ventelister, lejligheder eller besvarer tilbud om lejligheder. 12

13 Helhedsplaner og nybyggeri Det har igen i år været et meget travlt år med en fortsat stor aktivitet omkring gennemførelse og udvikling af de store fysiske helhedsplaner i bl.a. Løget By og Møllevangen, tillige planlægningen af nye projekter i mange afdelinger. Der har ligeledes været arbejdet på planlægningen af forskellige forbedrings- og moderniseringsprojekter i flere afdelinger. Nybyggeri Vi har i perioden ibrugtaget de 12 første af i alt 15 nye tagboliger i Løget By. De 3 sidste tagboliger er taget i brug i oktober Fremtidssikringer, Moderniseringer og forbedringer Finlandsparken Vi har gennemført 1 års eftersyn af projektet på Finlandsparken i oktober med deraf følgende udbedring af forskellige mangler. Der resterer fortsat en endelig afslutning af forskellige mellemværender både byggeteknisk og økonomisk. Det har vist sig, at der i bebyggelsen er opstået flere mangler, som vi har reklameret over i forhold til både entreprenører og rådgivere. Ansvarsforholdene i denne sammenhæng er endnu ikke afklaret. Der er i denne forbindelse indhentet særskilt juridisk bistand. Vi har fra Landsbyggefonden modtaget tilsagn om støtte fra infrastrukturpuljen til gennemførelsen af forskellige tiltag som skal forbedre områdets sammenhæng med den omgivende by. Tilskuddet gives til fysiske foranstaltninger indenfor matriklen i form af etablering, ændring eller nedlæggelse af eks. Torve, pladser, sti- eller vejsystemer m.m. Planlægning af de forskellige tiltag er igangsat, således vi forventer en fysisk opstart at de kommende arbejder i foråret 2017 Løget By De store Helhedsplaner i Løget By nærmer sig nu sin afslutning. Det har været projekter som har været udfordrende for alle, både beboere og AAB som organisation og vore samarbejdspartnere. Projektet har selvsagt fyldt meget, men har overordnet fulgt den planlagte tidsplan. Vi kan således se frem til en afslutning af de 2 store renoverings arbejder i foråret Vi har fra Landsbyggefonden til både afdeling 41 og 42 modtaget tilsagn om støtte fra infrastrukturpuljen til gennemførelsen af forskellige tiltag som skal forbedre områdets sammenhæng med den omgivende by. Tilskuddet gives til fysiske foranstaltninger indenfor matriklen i form af etablering, ændring eller nedlæggelse af eks. Torve, pladser, sti- eller vejsystemer m.m. Planlægning af de forskellige tiltag er igangsat, således vi forventer en fysisk opstart at de kommende arbejder i foråret I forbindelse med de nye tagboliger er det desværre konstateret, at disse er monteret med MGO-vindspærreplader, som efter Byggeskadefondens advarsler kan medføre fugtskader af forskellig karakter i bebyggelsen. Vi har i den forbindelse fulgt Byggeskadefondens anbefalinger og reklameret overfor entreprenørerne omkring forholdet. Sagen er ikke afsluttet. Ny daginstitution i Løget AAB og Vejle Kommune har i samarbejde opført en ny daginstitution til vuggestuebørn i vores afdeling 42. Projektet blev afleveret i forsommeren 2015 og indviet i september Institutionen er opført i tilknytning til den eksisterende børnehave i bebyggelse, og erstatter den tidligere vuggestue i afdeling 41, hvor forholdene efterhånden blev utidssvarende og nødvendiggjorde en udflytning. 13

14 Helhedsplaner og nybyggeri Afdeling 17, Møllevangen Der har i indeværende periode været fokus på detajlprojekteringen af indholdet frem mod entreprenør udbud. Efter en stilstand i projekteringen med en økonomisk og indholdsmæssig granskning, er projektarbejdet genoptaget, således vi forventet gennemført entreprenørudbud i foråret 2016 og fysisk opstart i sommeren pågår, og der forventes fysisk opstart af tagudskiftningen i foråret Ved urafstemningen blev forslaget om udskiftning af vinduer forkastet. Afdeling 1, Den gamle gård. På det ordinære beboermøde i maj måned blev det vedtaget at opføre en ny servicebygning med garage og velfærdsfaciliteter til de ansatte i afdelingen. Projektet forventes igangsat i foråret Planlægning af mulige forbedrings- og moderniseringsarbejder. Afdeling 17 Opstart helhedsplan i 2016 Afdeling 38. Nye vinduer og efterisolering af køkkenfacade. Projektet blev igangsat i foråret 2015 og er i store træk gennemført planmæssigt. Aflevering forventes i oktober Afdeling 26, Skolegade tagudskiftning. Beboerne i Skolegade vedtog ved urafstemning i sommeren 2015, at der skal igangsættes en udskiftning af tagene i bebyggelsen. Projekteringen af dette arbejde Afdeling 1, Den gamle gård Afdelingsbestyrelsen har arbejdet med flere forhold, bl.a. nye vinduer, efterisolering/ eftergåelse af køkkentårne. Ved en urafstemning i sommeren 2015 blev forslaget dog forkastet. Afdelingsbestyrelsen overvejer mulighederne for fremsættelse af et nyt forslag i væsentlig reduceret omfang. Afdeling 8, Vestbyen Der arbejdes med udarbejdelsen af en samlet Fysisk helhedsplan for området, med fokus på nye badeværelser, nye vinduer, øget tilgængelighed og lejlighedssammenlægninger. Det forventes at der i starten af 2016 kan indsendes en ansøgning til Landsbyggefonden med henblik på at komme på venteliste til renoveringsstøtte. 14

15 Boligsociale helhedsplaner I det forløbende år, er der sket rigtig mange aktiviteter i de 2 områder, man kan kun sige, at der sker en positiv udvikling af områderne til gavn for vores beboere Der er i områderne faktisk aktiviteter hver dag, også aktiviteter der henvender sig til områdernes øvrige beboere, hvilket betyder at nærområderne også får et mere positivt syn AABs boliger i Løget og på Nørremarken. I det forløbende år, er der blevet arbejdet på, at få lavet en ny ansøgning til Landsbyggefonden for perioden efter 2016 hvor de nuværende planer udløber. I den anledning har der være nedsat en arbejdsudvalg bestående af medarbejder i helhedsplanerne, BoLiv Vejle og 2 formænd fra områderne, som er udpeget af hovedbestyrelsen, hvor opdraget var, at forsøge at udarbejde en prækvalifikation råskitse - til en ny helhedsplan. Efter et møde med Landsbyggefonden, hvor Landsbyggefonden redegjorde for betingelserne for en evt. ny helhedsplan blev der besluttet: At der udarbejdes en prækvalifikation, hvor der skal være en helhedsplan for de 2 områder, det vil sige en samlet helhedsplan, Ligesom der skal være en bestyrelse for helhedsplanen, hvori der også skal være medlemmer fra Vejle kommune. Der har været afholdt flere møder og 2 workshops med deltager fra områderne og Vejle kommune hvor man bl.a. kom frem til at der skulle arbejdes med følgende problemstillinger: Trykhed og trivsel. Beskæftigelse og uddannelse. Forebyggelse og forældreansvar. Kriminalpræventiv indsat og forebyggelse. Hvilket er de hovedemner, som prækvalifikationen vil indeholde og som indsendes til Landsbyggefonden, Når landsbyggefonden har godkendt prækvalifikationen, kommer det store arbejde med at få lavet en endelig helhedsplan, dette arbejde sammen med Landsbyggefonden, vil formodentligt tage ca. 12 måneder, Landsbyggefonden kunne forslå, at de nuværende helhedsplaner forlænges, inden for den nuværende økonomiske ramme. De nuværende planer udløber 31. december 2016 og der kan være tvivl om, at den nye plan kan være godkendt inden udløbet, derfor en forlængelse, så der kan være en glidende overgang fra gamle planer til en ny.. 15

16 Styringsdialogen Siden 2010 har Styringsdialogen været et godt værktøj i samarbejdet mellem Vejle Kommune og AAB. Styringsdialogmøderne er for Vejle Kommunes vedkommende forankret i Politik og Kommunikation under Staben i Teknik & Miljø. Afdelingernes styringsrapporter danner baggrund for den samlede styringsrapport som AAB fremsender til Vejle Kommune. I år har AAB ønsket følgende drøftet under aftaler med kommunen om en særlig indsats i nogle afdelinger. Afdeling 29, Finlandsparken generelt, men specifikt jobindsats Afdeling 41 og 42, Løget udfordringer med udlejningen og jobindsats. Jobindsatsen er en del af de boligsociale helhedsplaner på Nørremarken og Løget. Det er AAB s opfattelse, at der, fra Vejle Kommunens side, skal være endnu større fokus på jobindsatsen. På den årlige Liste over udsatte boligområder er et af kriterierne Andelen af årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct., hvilket er årsagen til stor fokus på jobindsatsen. Med hensyn til drøftelse af aftaler med kommunen om boligorganisationens forhold var ønsket følgende: Kommunal anvisning / kombineret udlejning Beboere med sociale hensyn Hvad gør kommune i de udsatte boligområder Styringsdialogkonferencen Opfølgning på henvendelse om kommunal grundkapital, afdeling 50 Det kan konstateres, at AAB påføres økonomiske omkostninger af beboere med psykiske problemer. Igen i år vil AAB argumentere for at Vejle Kommune bruger den kommunale anvisningsret. Det årlige Styringsdialogmøde for 2013/14 med Vejle Kommune blev afholdt den 25. november

17 Økonomi Forvaltningsrevision 2014/15 Administrationsbidrag Målsætningen er fortsat at holde administrationsbidraget så meget i ro, at bidraget alene følger den almindelige prisudvikling, der defineres ved, at administrationsbidraget højst må stige det, der svarer til prisudviklingen. Herefter sammenlignes den procentvis med stigningen på lønindekset for den offentlige sektor (administration) samt forbrugerprisindekset. Da administrationsbidraget er en sammensat størrelse, sker sammenligningen af administrationsbidraget ved en vægtning med 70 pct. på lønindekset og 30 pct. på forbrugerprisindekset. Der sker en løbende vurdering af, hvorvidt den anvendte vægtning skal justeres. For 2014/15 endte det faktiske nettoadministrationsbidrag på kr. pr. lejemålsenhed mod budgetteret kr. pr. lejemålsenhed. Målsætningen er således, på tilfredsstillende vis, blevet overholdt med et realiseret resultat, der viser et mindre forbrug på 62 kr. pr. lejemålsenhed, svarende til 1,5 pct. mindre end budgetteret. Af nedstående skema fremgår udviklingen i nettoadministrationsbidraget opgjort pr. lejemålsenhed for de seneste seks regnskabsår sammenholdt med prisudviklingen jf. ovenfor, for sammen periode: Nettoadministrationsbidrag pr. lejemålsenhed / / / / / /15 Budgetteret nettoadministrationsbidrag Realiseret nettoadministrationsbidrag Prisudvikling - basis 2009/10 Af grafen fremgår det, at AAB de seneste år har haft en pæn besparelse i forhold til prisudviklingen. Det betyder, at målsætningens retningslinjer for den højeste stigningstakt ikke er blevet anvendt. Omregnet betyder det, at nettoadministrationsbidraget ligger 8 pct. under prisudviklingen, hvilket reelt kan sidestilles med en realiseret besparelse. 17 Bruttoadministrationsudgifterne dækker over de driftsmæssige omkostninger i administrationen. Disse har i regnskabsåret 2014/15 været 865 t.kr. højere end budgetteret. Årsagen hertil kan i al væsentlighed henføres til større udgifter til lønninger som følge af igangværende helhedsplaner samt mindre afskrivninger af driftsmidler, da udskiftningerne er sket i løbet af

18 Økonomi året 2014/15 og dermed ikke har et helt års afskrivninger. Til vurdering af administrationsbidragets størrelse, er der sket en sammenligning af bruttoadministrationsbidraget med fem andre boligorganisationer, der størrelsesmæssigt ligner AAB Vejle. årsregnskaberne for 2013/14 og 2014, og derfor regnskabsteknisk kan sammenlignes. Sammenligningen af vort bruttoadministrationsbidrag i regnskabsåret 2013/14 viser, at vi ligger lige præcist på gennemsnittet for de boligorganisationer vi sammenligner os med. Sammenligningen er foretaget på baggrund af de seneste offentliggjorte regnskaber, som er Bruttoadministrationsudgifter pr. lejemålsenhed AAB 2013/14 Alt /14 Alt Alt Alt Alt Budgetteret bruttoadministrationsbidrag Realiseret bruttoadministrationsbidrag Realiseret gennemsnit Tidligere har alternativ 1 haft et bruttoadministrationsbidrag der har været væsentlig højere end vores. Det er næsten udlignet i 2013/14. Årsagen hertil er, at vi i vort bruttoadministrationsbidrag har medregnet udgifterne til en debitormedarbejder samt udgifter til medarbejdere, der er tilknyttet helhedsplaner i Løget By, men disse bliver dog dækket ind via byggesagshonoraret. Vi har i lighed med tidligere år valgt at sammenligne med boligorganisation alternativ 3.. Boligorganisationen er beliggende i Aarhusområdet og er størrelsesmæssigt identisk med os. Bruttoadministrationsudgifterne er et udtryk for de faktiske omkostninger, der er ved at administrere en boligorganisation. I bruttoadministrationsudgifterne er indtægter fra ventelistegebyrer, rykkergebyrer og byggesagshonorarer ikke fratrukket. 18

19 Økonomi AAB 2014/15 AAB 2013/14 Alt Gennemsnit * Lejemålsenheder Bestyrelsesvederlag Mødeudgifter, kontingenter mv Personaleudgifter Forretningsførelse Kontorholdsudgifter Kontorlokaleudgifter Afskrivninger Særlige aktiviteter Revision Bruttoadministrationsbidrag pr. lejemålsenhed * Gennemsnit er beregnet af de 5 boligorganisationer AAB Vejle sammenligner sig med samt AAB Vejle. Regnskabsåret 2013/ I forhold til alternativ 3 er vort bruttoadministrationsbidrag for 2013/14 pr. lejemålsenhed 457 kr. mindre svarede til godt 9 pct.. Analysen viser, at vi pr. lejemålsenhed generelt har brugt færre omkostninger til stort set alle poster. Udgiften til kontorhold har samlet set været den eneste omkostning, hvor vi har et forbrug der overstiger alternativ 3. De øvrige afvigelser kan i sammenhæng betragtes som uvæsentlige, hvorfor der ikke er foretaget yderligere analyse af forskellighederne i tallene. 19

20 Økonomi Kapitalforvaltning Som udgangspunkt er målsætningen for kapitalplejen, at den skal forrentes med minimum renten for aftaleindlån. Dette er præciseret til, at den frie kapital skal forrentes med minimum 1% mere end renten for aftaleindlån. Kapitalforvaltningen har været varetaget af 3 kapitalforvaltere i 2014/15. Alle 3 kapitalforvaltere, har fået de samme konditioner i forhold til placeringen af de frie midler. Det er aftalt, at der investeres inden for rammerne af en maksimal varighed på 5 - forenklet betyder det, at der ved en renteændring på 1 pct. maksimalt er en kursændring på 5 kurspoint. Regnskabsåret 2014/15 har været et meget turbulent år, startende med fornuftige afkast, der senere dog blev afløst af et kraftigt vigende marked primært grundet krisen i Grækenland samt afmatning i Asien primært Kina. Som følge deraf har der været et negativt afkast i kapitalforvaltningen for året som helhed. Følgende oversigt kan laves: Beløb i tusinde kroner Nykredit Middelfart Sparekasse Sydbank I alt Obligationsbeholdning Tilgodehavende renter Bankbeholdning I alt Afkast af den investerede kapital måles i forhold til benchmark, EFFAS 1-5 (Danmark) samt renten for aftaleindlån. I perioden gav EFFAS 1-5 et gennemsnitligt afkast på 0,09 pct. mens satsen for aftaleindlån i samme periode gennemsnitligt befandt sig i intervallet minus 2,20% - plus 0,42 pct. for 1 års aftaleindlån (kilde: Danske Bank). Oversigten viser afkastet for investeringerne i 2014/15. Beløb i tusinde kroner Nykredit Middelfart Sparekasse Sydbank I alt Regnskabsmæssig afkast Renter bank I alt Afkast i regnskabsåret -0,57% -0,54% -0,75% -0,63% EFFAS 1-5 (Danmark) 0,09% AAB s målsætning for kapitalplejen for 2014/15 er, det negative resultat til trods, næsten blevet opfyldt. De 3 kapitalforvaltere, der har været på i hele regnskabsåret, har genereret et regnskabsmæssigt afkast på minus 0,63 pct., hvilket isoleret set ikke har været tilfredsstillende men set i sammenhæng med muligt afkast på 1 20

21 Økonomi års aftaleindlån, må det samlet set betragtes som positivt, Regnskabsåret 2014/15 bekræfter fortsat anbefalingerne om investeringer i obligationer. Specielt med den usikkerhed, der fortsat er i bankverdenen, hvor der i de senere år har været flere bankkrak og bankfusioner samt forskellige internationale kriser. Der er fortsat en forventning til, at obligationsplaceringen vil kunne give et større afkast end aftaleindlån, da investeringer i obligationer skal ses langsigtet over flere år og ikke kortsigtet, hvor man reagere på ethvert udsving. Det skal bemærkes, at afkastets størrelse, til enhver tid, vil blive påvirket af kursudsving og der vil komme perioder, hvor kursfald giver negativt afkast. Med baggrund i det aktuelle meget lave renteniveau forventer kapitalforvalterne, at udsigterne til afkastet af formuen i det kommende år 2015/16, vil være i niveauet omkring 0 til 2 pct.. 21

22 Beløb i tusinde kroner Økonomi Tilgodehavender hos nuværende og tidligere lejere Hovedbestyrelsen har fortsat haft fokus på restancerne hos dels nuværende lejere og dels tidligere lejere. Udviklingen i de gennemsnitlige månedlige huslejerestancer har siden 2005/06 generelt været faldende, hvor de toppede med et månedligt gennemsnit på hele 870 t.kr. Igennem de seneste år ser det ud til, at tilgodehavende huslejerestancer hos nuværende lejer har stabiliseret sig omkring 600 t.kr.. I forhold til sidste år viste gennemsnittet for 2014/15 en stort fald på ikke mindre end godt 15 pct.. Faldet kan i al væsentlighed henføres til andet halvår af regnskabsåret, hvor det formodes, at større tilbagebetalinger på forbrugsregnskaber, primært varmeregnskaberne, har været med til at bringe gennemsnittet for tilgodehavende huslejerestancer ned Gennemsnitlige huslejerestancer gns. pr. måned 300 Regnskabsår I forhold til året 2005/06 er der tale om et fald på godt 38 pct. i de gennemsnitlige huslejerestancer. Faldet i huslejerestancerne er selvfølgelig glædeligt, men udviklingen i restancerne følges fortsat tæt, og med regeringens udmeldinger om. kontanthjælpsloft og reduktion af boligstøtten, er der bekymring for, at faldet i huslejerestancerne vil stoppe og vi måske vil se begyndende stigning at disse. 22

23 Antal påkrav Beløb i tusinde kroner Økonomi Huslejerestancer okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep Måned 2012/ / /15 Opgjort pr. 21. i måneden Set over hele regnskabsåret har vore huslejerestancer i flere måneder været under de gennemsnitlige restancer fra de to forgående år og igen i år, er de gennemsnitlige huslejerestancer under 500 t.kr. ved regnskabsårets afslutning. Vor beboerrådgiver har gjort et solidt arbejde i bestræbelserne på at fastholde vore lejere i deres bolig. Beboerrådgivningsordningen, der har eksisteret siden 1989, tager sig af en lang række opgaver lige fra en snak på afgørelser omkring for eksempel pension, boligydelser eller lignende til en rådgivning om, hvorvidt lejeren får de sociale ydelser, som vedkommende måtte være berettiget til. Ved udgangen af regnskabsåret 2014/15 havde vor beboerrådgiver valgt at gå på pension, og bestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2015/16, at stillingen ikke skulle genbesættes. Denne beslutning betyder ikke, at AABs lejere ikke kan få rådgivning. Der er således indgået en aftale med Fonden Vita, hvor lejerne efter anvisning kan få råd og vejledning Udsendte påkrav pr. måned Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Måned 2012/ / /15 23

24 Antal udsættelser Økonomi I regnskabsåret 2013/14 kunne det konstateres, at der var en stigning i antallet af påkravsskrivelser på 2 pct. i forhold til året før. Denne stigning er ikke blevet videreført til regnskabåret 2014/15 hvor der er sket et fald på godt 6 pct.. Antallet af udsendte påkravsskrivelser er faldet fra i regnskabsåret 2013/14 til i regnskabsåret 2014/15. Det svarer til et månedligt gennemsnit på 112 påkravsskrivelser. Rettidig betaling af huslejen er den 1. i måneden. Manglende betaling af husleje afstedkommer et påkrav med et påkravsgebyr, som følger kalenderåret. Påkravsgebyrets størrelse fastsættes årligt og er reguleret via lovgivningen og var i 2013 fastsat til 270 kroner, i 2014 til 273 kroner og i 2015 til 275 kr.. Viser det sig, at påkravsskrivelsen ikke har den ønskede effekt, overdrages sagerne til vore advokatforbindelse, der om nødvendigt må tage fogeden til hjælp. Udviklingen i antallet af udsættelser, som følge af manglende betaling af husleje, følges også året igennem. For regnskabsåret 2014/15, kan nedenstående oversigt laves. Udsættelser pr. regnskabsår / / / / / / / /15 År En oversigt over antallet af udsættelser over de sidste 8 regnskabsår, viser som udgangspunkt ikke de store forskydninger fra år til år hvor der i gennemsnit sættes 36 familier på gaden og hvor huslejen ikke har været betalt. Derfor er faldet fra 2013/14 til 2014/15 på knap 42 pct. markant stort, idet der har været 15 færre udsættelser, som følge af manglende betaling af huslejen. Endvidere kan det fortsat konstateres, at udefrakommende stramninger, der kan påvirke huslejebetalinger, tilsynelandende ikke er slået igennem på antallet af udsættelser. 24 I det seneste regnskabsår kan det glædeligt konstateres, at der er sket et fald i antallet af påkravsskrivelser, hvilket betyder, at flere af vore lejere får betalt huslejen til tiden og som ovenfor anført har resulteret i færre udsættelser. Der arbejdes fortsat med at inkassere flytterestancer, og regnskabsåret 2014/15 sluttede i stort set samme niveau som i 2012/13.

25 Beløb i tusinde kroner Økonomi Ved udgangen af regnskabsåret er der godt 375 afsluttede flyttesager med en samlet flytterestance på t.kr. Flyttesagerne fordeler sig således, at 60 pct. af sagerne har en restance på mellem 0-10 t.kr., 20 pct. af sagerne har en restance på mellem t.kr. mens 7 pct. af sagerne har en restance på mellem t.kr Flytterestancer / / / okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep Måned Afregnede flytteafregninger Antallet af fraflyttere med en restance på mere end 30 t.kr. udgør 13 pct. af det samlede antal flyttesager, svarende til 49 sager. Antalsmæssig er disse sager minimale, men beløbsmæssigt udgør sagerne med store restancer derimod ikke mindre end 47 pct. af de samlede restancer i kroner og øre. 25

26 Gennemsnitlig restance pr. sag Antal sager over kroner Økonomi Flyttesager med restancer over kroner Sept Sept Sept Sept Sept Sept Gns. restance pr. flyttesag alle Gns. restance pr. flyttesag over kroner Antal sager over kroner 0 Afregnede flytteafregninger Der er udarbejdet en oversigt over udviklingen af antallet af flyttesager med restancer over 30. t.kr. set over de sidste 6 år. Af samme opgørelse kan udviklingen af de gennemsnitlige flytterestancer pr. sag, dels for alle flyttesager og dels for flyttesagerne med restancer over 30 t.kr., ses. Gennemsnittet af flyttesager med en restance på over 30 t.kr. er godt 44 t.kr. mod et gennemsnit af flyttesager på under 30 t.kr. der alene udgør 8 t.kr. pr. flyttesag. Gennemsnittet af alle flyttesager kan gøres op til 12 t.kr. Ved udgangen af september 2010 toppede de gennemsnitlige flytterestancer med en gæld større end 30 t.kr. med næsten 53 t.kr., men dette skyldes alene én flyttesag, der endte på 250 t.kr. Generelt stammer de dyre flyttesager fra lejere, der er blevet sat ud af deres lejemål på grund af manglende betaling af huslejen. Endvidere er der en tendens til, at flere lejligheder kræver en større vedligeholdelse, end man har set tidligere. Når vi ser på alle flyttesager over et, skyldes stigning alene stigningen i de store flytterestancer, da den gennemsnitlige flytterestance alle flyttesager stort set er uændret set over de seneste 6 regnskabsår. Gennemsnittet af alle flyttesager er ved regnskabsårets udgang på 12 t.kr.. 26

27 Beløb i kr. Økonomi Henlæggelser Revisionen har igennem flere år bemærket, at vore henlæggelser, specielt til istandsættelse ved fraflytning og til tab ved fraflytning, har været noget lave, men også opsparingen til planlagt vedligeholdelse har været i fokus. På baggrund heraf, har der været fokus på styrkelse af henlæggelserne uden væsentlige stigninger i lejeniveauet. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse For de samlede henlæggelser til planlagt vedligeholdelse og fornyelse viser de sidste 5 års regnskabstal, at boligorganisationen som helhed har styrket disse markant over perioden. Samlet set, er der sket en stigning i opsparingen til planlagt vedligeholdelse og fornyelse med næsten 38 pct. siden 2010/11, hvilket er yderst tilfredsstillende. Det vurderes på den baggrund, at der fortsat er en god balance mellem det faktiske forbrug og den opsparing der er i afdelingerne Planlagt vedligeholdelse Udvikling i forbrug og henlæggelser / / / / /15 Årstal Forbrug Henlæggelser AAB Vejles målsætning på området er, at der skal være henlagt til 2 års forbrug, hvilket er det dobbelte af lovens mindstekrav. Årets henlæggelser som helhed, udgør en faktor 2,3 set i forhold til konto 401 pr. 30. september 2015 og dermed er målsætningen overordnet set nået. Henlæggelserne er under fortsat konsolidering. De samlede henlæggelser til planlagt vedligeholdelse og fornyelse er i det seneste regnskabsår alene blevet styrket med 11,1 pct. hvilket er meget tilfredsstillende. Istandsættelse ved fraflytning Lovgivningen sætter ingen krav til, at årets henlæggelser skal være i behold, ligesom det er tilfældet for henlæggelser til planlagt vedligeholdelse og fornyelser. Opgørelsen over det seneste 5 år, viser med tydelighed, at samlede henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning er blevet konsolideret, og nu har opnået et yderst acceptabelt niveau. 27

28 Beløb i kr. Økonomi Istandsættelse ved fraflytning Udvikling i forbrug og henlæggelser 2010/ / / / /15 Årstal Forbrug Henlæggelser Budgetmæssigt stræbes der efter en henlæggelse, der afspejler forbruget. På baggrund af de sidste 5 års udvikling er opsparingen mere end yderst tilfredsstillende, da vi pr. 30. september 2015, har samlede henlæggelser svarende til en faktor 4,5 set i forhold til det faktiske forbrug og har på den baggrund samlet set ikke umiddelbart behov for yderligere styrkelse, dog skal det sikres, at der ikke sker en udhulning af henlæggelserne, da udgiften til istandsættelse til fraflytning forøges fra år til år i takt med at lejerne bor i den samme bolig i længere tid. Tab ved fraflytning Med baggrund i den fokus der har været og fortsat er på restancer, vises udviklingen på henlæggelserne til tab ved fraflytning ligeledes over de sidste 5 år. Tabene ved fraflytning skaber ingen bekymring, da der gennemsnitligt henstår henlæggelser nok, til at dække tabet fra samtlige flytterestancer, som AAB Vejle har pr. 30. september På den baggrund, kan det konstateres, at de samlede henlæggelser på nuværende tidspunkt har nået et yderst fornuftigt niveau. Den nye lovgivning på området siger, at tab i en afdeling, der ligger udover en fastsat sats, der reguleres årligt, skal dækkes af Dispositionsfonden. Dette har helt klart været med til at styrke henlæggelserne betragteligt i flere afdelinger. 28