Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Ullerup Bæk Skole, afd. Skjoldborgsvej

Transkript

1 Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 5. april 2016 Mødested: Ullerup Bæk Skole, afd. Skjoldborgsvej Mødetidspunkt: Kl. 8:00-12:00 Medlemmer: Formand: Ole Steen Hansen (A) Næstformand: Cecilie Roed Schultz (Ø) Bente Gertz (A) Frances O Donovan-Sadat (V) Jan Schrøder (O) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 17 Besøg på Ullerup Bæk Skolen, afd. Skjoldborgsvej Godkendelse af dagsorden Budgetlægning i udvalgene Regnskab 2015 og Spar/Lån 2015<>2016, Børne- og Uddannelsesudvalget Udmøntning af pulje til skoler - styrket naturfag Drøftelse af profilinstitutioner Status på projekt Fra Bænken til Banen Revidering af Ungebyrådets principper og vedtægter Orientering om frokostvalg i daginstitutioner Lukket - Orientering...20 Side 2

3 17 Besøg på Ullerup Bæk Skolen, afd. Skjoldborgsvej Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Skoleudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalgsmødet afholdes på Ullerup Bæk Skolen, afd. Skjoldborgsvej. Der startes med en introduktion og rundvisning af distriktsskoleleder Jan Voss og afdelingsskoleleder Anne Bodil Jensen. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Ingen Bilag: Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den : Til efterretning. Side 3

4 18 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Skoleudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den : Godkendt. Side 4

5 19 Budgetlægning i udvalgene Sagsnr.:16/1719 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Denne sag har til formål, at igangsætte drøftelser af udvalgenes budgetter for de kommende år. Byrådet har med vedtagelsen af budgetproceduren fastlagt de overordnede principper for budgetlægningen. Principperne tager udgangspunkt i den økonomiske situation, som Fredericia Kommune har med afslutningen af regnskabet for Samtidig afspejler budgetproceduren Byrådets ønsker om dels at overholde den økonomiske politik og dels at understøtte kommunens vision Som en del af budgetproceduren giver Byrådet udvalgene mulighed for i foråret 2016 at drøfte prioriteringer inden for egen ramme. Udvalgenes økonomiske ramme skal som udgangspunkt overholdes, men der gives mulighed for at drøfte løsning af økonomiske udfordringer og finansiering af eventuelle ønsker. Ønskerne kan være anlægsønsker, som fører til sparede driftsudgifter eller øgede indtægter og på den måde tjener sig selv hjem over en periode. Udvalgene kan endvidere i løbet af foråret gå i dialog med relevante interessenter med henblik på at sikre samskabelsen i budgetprocessen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Se sagsbeskrivelsen. Indstillinger: Økonomi indstiller, at udvalgenes budgetmæssige situation drøftes. Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Udvalget er som udgangspunkt indstillet på, at økonomiske udfordringer løses inden for udvalgets område. Fraværende: Cecilie R. Schultz Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den : Udvalgenes budgetmæssige situation drøftet. Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Sagen blev drøftet og udvalget tilkendegav prioriterede emner. Side 5

6 Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Drøftet. Administrationen udarbejder notat på baggrund af drøftelsen, og fremlægger notatet på næstkommende møde i udvalget. Fraværende: Pernelle Jensen Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den : Sagen blev drøftet. Beslutning i By- og Planudvalget den : Sagen blev drøftet. Fraværende: Nicolaj Wyke Side 6

7 20 Regnskab 2015 og Spar/Lån 2015<>2016, Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsnr.:16/492 Sagen afgøres i: Børne- og Skoleudvalget Sagsbeskrivelse: Børne- og Uddannelsesudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2015 og Spar/Lån for 2015/2016. (Alle tal er i mio. kr.) Aktivitetsområde: Serviceudgifter, drift: Regnskab 2015 Korrigeret budget Rest + = overskud - = underskud Spar/lån + = lån - = overførsel Afvigelse + = overskud - = underskud Skattefinansieret: Dagtilbud 216, ,542 3,983-3,983 0,000 Familie og børnesundhed 155, ,038 27,776-7,705-20,071 Skoler 447, ,422 3,221-3,086-0,135 Serviceudgifter, drift i alt: 819, ,002 34,980-14,774-20,206 Overførselsudgifter, drift: Familie og børnesundhed 7,230 6,930-0,300 0,000 0,300 Overførselsudgifter, drift i alt: 7,230 6,930-0,300 0,000 0,300 Centrale refusionsordninger: Dagtilbud 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Familie og børnesundhed -1,888-2,166-0,278 0,000 0,278 Centrale refusionsordninger i alt: -1,888-2,166-0,278 0,000 0,278 DRIFT I ALT 824, ,766 34,402-14,774-19,628 Anlæg: Dagtilbud 0,833 3,919 3,086-3,086 0,000 Familie og børnesundhed 0,000 Skoler 24,555 28,680 4,125-4,077-0,048 ANLÆG I ALT 25,388 32,599 7,211-7,163-0,048 Side 7

8 TOTAL 849, ,365 41,613-21,937-19,676 (Afvigelse : + = merforbrug, - = mindreforbrug) Regnskab 2015 Spar/lån I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 er der foretaget en gennemgang af udvalgenes opsparede midler på serviceudgifterne i henhold til bilaget Specifikation til spar-lån BUU på sagen. I gennemgangen er igangværende projekter og prioriterede midler opgjort, og de overskydende beløb foreslås i denne sag overført til Investeringspuljen. Afvigelse Drift Familie og børnesundhed Afvigelsen på 20,071 mio. kr. tilfalder Investeringspuljen. Overførselsudgifter Der er et merforbrug på 0,300 mio. kr. Merforbruget kan henføres til øgede udgifter til børn med nedsat funktionsevne, samt tabt arbejdsfortjeneste til forældrene. Centrale refusionsordninger Der er en mindreindtægt på 0,278 mio. kr. Beregningerne på refusionerne viser, at der tilfalder området færre refusioner, end der er budgetteret med. Skoler Afvigelsen på -0,135 mio. kr. overføres til Økonomiudvalget til dækning af merforbrug på konto 6/administration. Anlæg Skoler Anlægsprojektet Solcelleanlæg på kvalitetsfondsanlæg (XA-40001) er afsluttet med et forbrug på 5,643 mio. kr. Der overføres 0,048 mio. kr. til kommunekassen. Side 8

9 Økonomiske konsekvenser: Der henvises til afsnittene Sagsbeskrivelse samt Vurdering. Vurdering: Dagtilbud: Drift Det samlede resultat for dagtilbudsområdet viser et mindreforbrug på 3,983 mio. kr., som overføres til 2016 som spar/lån. Mindreforbruget stammer primært fra institutionerne og dagplejen samt fra et mindre endnu uforbrugt beløb til kompetenceudvikling. Anlæg På anlægsområdet tilbagestår 3,086 mio. kr. som vedrører uafsluttede projekter, der overføres via spar/lån til Disse projekter vedrører primært pasningsgarantipuljen samt ombygning af Fyrtårnet. Familie- og børnesundhed: Drift Det samlede driftsresultat på familie- og børnesundhed, udviser et mindreforbrug på 27,776 mio. kr. Af dette mindreforbrug overføres 7,705 mio. kr. via spar/lån til 2016 Familie- og børnesundhed har de senere år bevidst haft en strategi med, løbende at investere i tidligt forebyggende tiltag. Dette fordi det giver mening i forhold til børn og deres familier og fordi, det reducerer antallet af dyre anbringelser. Mindreforbruget på driftsresultatet indikerer, at strategien, målt på de økonomiske parametre, virker efter hensigten. Det kan også konstateres at der har været få dyre døgnanbringelser. Antallet af underretninger har været stigende i 2015 (684 i 2014 til 799 i 2015), hvilket udfordrer overholdelse af sagsbehandlingstider mv. Ultimo 2015 er derfor nu sat en række tiltag i værk for dels at tage sig af de stigende antal underretninger, dels for at kunne tilbyde børn og forældre en hurtigere udredning og støtte. Denne indsats fortsætter i 2016 og fremadrettet. Skoler: Drift På driften er der samlet et mindreforbrug på 3,221 mio. kr. Der er i 2015 overført midler til 2016 og 2017 vedrørende helhedsplaner, i alt 1,400 mio. kr. fra Familie- og Børnesundhed. Side 9

10 Herudover er der uforbrugte kompetencemidler på i alt 1,547 mio. kr. som overføres til Et merforbrug på 0,135 mio. kr. på konto 6/administrationen dækkes af driften. Institutionernes samlede mindreforbrug udgør således 0,139 mio. kr. Anlæg På anlægsområdet er der et mindreforbrug på 4,125 mio. kr. Dette vedrører primært Pulje til projektering investeringer under Børn og Unge samt en restpulje under Ny skolestruktur. Midlerne er disponeret og forventes anvendt i Indstillinger: Familie & Børnesundhed og Børn & Unge indstiller: 1. at regnskab 2015 og Spar/lån godkendes som beskrevet i sagen Bilag: Åben - Specifikation til spar-lån BUU.xlsx Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den : Indstillingen tiltrædes. Side 10

11 21 Udmøntning af pulje til skoler - styrket naturfag Sagsnr.:16/1755 Sagen afgøres i: Børne- og Skoleudvalget Sagsbeskrivelse: På budget 2016 er der afsat kr. til en pulje, som skal kunne søges af skolerne til fremme af inspirerende naturfaglig undervisning i relation til natur og miljø. Et fælles indsatsområde i distrikterne er at styrke læringseffekt hos børnene i naturfagene. Fredericia kommune er en af 9 kommuner, der er med i projekt Grøn Generation. De deltagende kommuner har forpligtet sig på at udarbejde en strategi for undervisning i bæredygtig udvikling. Fjordbakke distriktet er pilotdistrikt i 2015/16. De øvrige distrikter deltager fra Økonomiske konsekvenser: ingen Vurdering: Børn og Unge vurderer, at puljen til styrkelse af naturfag vil bidrage til at udvikle inspirerende naturfaglig undervisningsforløb i Fredericias folkeskoler; og dermed bidrage til at styrke læringseffekten i forhold til distrikternes børn og unge. Indstillinger: Børn og Unge indstiller at udvalget drøfter og beslutter kriterier for udmøntning af puljen Bilag: Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den : Børne- og Skoleudvalget beslutter, at puljen til styrket naturfag kan søges af skolerne 2016/17 til udvikling og gennemførelse af undervisningsforløb vedr. bæredygtighed/bæredygtig udvikling (fx Grøn Generation og Haver til maver). Børn og Unge fordeler midlerne. Side 11

12 22 Drøftelse af profilinstitutioner Sagsnr.:16/1787 Sagen afgøres i: Børne- og Skoleudvalget Sagsbeskrivelse: Byrådet har vedtaget en ny vision 2020, der blandt andet lægger vægt på, at Fredericia skal være: En grøn kommune, hvor der investeres i vækst og bæredygtighed En kulturkommune, hvor der er fokus på kultur og idræt for både elite og bredde En kommune med et stærkt og innovativt erhvervsliv En kommune, hvor der er fokus på talenter indenfor erhverv, kultur og idræt. Dee peges i visionen desuden på, at der skal investeres i de mindste børn gennem bedre fysiske rammer og øget kvalitet i daginstitutionerne. De mindste børns lyst til kreativ og fysisk udfoldelse skal udvikles via profilinstitutioner med målrettede tilbud tilpasset deres profil. Visioner fremhæver også, at alle børn skal have lige muligheder for læring, trivsel og dannelse, og der skal arbejdes med at nedbringe betydningen af den negative sociale arv. Udvikling af profilinstitutioner vil understøtte, at de mindste børn modtager mangfoldige og alsidige tilbud. Der arbejdes allerede med linjer på alle byens skoler, og tre skoler har profiler, som børnene kan vælge imellem. I budget 2016 er der samlet afsat 4 mio. kr. til arbejdet med profilinstitutioner. Visionen om profilinstitutioner er drøftet med forældrerepræsentanter i dagtilbuddenes fællesråd den 3. marts Oplæg og referat vedlægges som bilag. På baggrund af den politiske vision og dialogen med fællesrådet lægges der op til, at Børne- og Skoleudvalget nu drøfter, hvordan midlerne til det videre arbejde med udvikling af profilinstitutioner skal udmøntes. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Børn og Unge vurderer, at udvikling af profilinstitutioner på dagtilbudsområdet, vil medvirke til at højne trivsel og læringsudbytte blandt kommunens børn samt bidrage til tiltrække nye borgere til kommunen. Side 12

13 Indstillinger: Børn og Unge anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget drøfter rammer og indhold i et oplæg, som efterfølgende kan drøftes i relevante fora. Bilag: Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den : Børne- og Skoleudvalget anmoder, på baggrund af drøftelser i udvalget, Børn og Unge om at udarbejde et oplæg til distrikterne, der sætter retning på det forestående arbejde med at etablere profilinstitutioner på dagtilbudsområdet. Oplægget skal bl.a. tydeliggøre hvad en profilinstitution er fastlægge kriterier for fordelingen/antallet af profiler i hvert distrikt samt 0-18 års perspektiv angive hvordan forældrene kan inddrages i det videre arbejde Oplægget udsendes til de fire distriktsinstitutioner, som behandler oplægget og svarer tilbage til Børn og Unge inden sommerferien På baggrund heraf udarbejder Børn og Unge et oplæg til en samlet model for profilinstitutioner i Fredericia Kommune, der kan implementeres fra efteråret Børn og Unges oplæg til model behandles på Børne- og Skoleudvalgets møde den 20. september Side 13

14 23 Status på projekt Fra Bænken til Banen Sagsnr.:15/1181 Sagen afgøres i: Børne- og Skoleudvalget Sagsbeskrivelse: På budget 2016 og frem er der årligt afsat kr. til projekt Fra bænken til banen. Projektet skal være med til at støtte at usikre unge mestrer overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse, så ungdomsuddannelsen gennemføres. Projektet er bygget op omkring et meget tæt samarbejde med FC Fredericia (ugentlige træninger m.m.). Målgruppen for projektet er de unge, som skolerne og UU vurderer er i risiko for at droppe ud af uddannelse med baggrund i usikkerhed omkring egne forudsætninger. Projektet er forankret i UngFredericia. Projektet har i perioden marts oktober 2015 været finansieret af eksterne puljemidler. Projektet er startet op i 2013 i et samspil mellem FC Fredericia, EUC Lillebælt, IBC, 10 ende og Ullerup Bæk Skolen. Børne- og Skoleudvalget får på mødet en kort status på projektet. Økonomiske konsekvenser: FC Fredericia modtager som et permanent tilskud fra 2016 årligt kr. for de opgaver, som de løfter i projektet. De resterende midler går til projektledelse/koordinering. Vurdering: Projektet blev i 2015 evalueret af UCSyd. Dette er første status efter, at projektet er overgået til Børn og Unge. Indstillinger: Børn & Unge indstiller, at Børne- og Skoleudvalget drøfter status på projektet. Bilag: Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den : Til efterretning. Projektet overgår til Uddannelsesudvalget som følge af ny udvalgsstruktur. Side 14

15 24 Revidering af Ungebyrådets principper og vedtægter Sagsnr.:16/817 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Ungebyrådets principper og vedtægter skal revideres og tilrettes som følge af den ændrede udvalgsstruktur og folkeskolereformen. Der er hovedsageligt tale om konsekvensrettelser, eksempelvis nye udvalgsnavne. Dog er der et par forslag til tilføjelser og ændringer i bilagene, som gennemgås nedenfor: 1. Organisering I det nuværende Ungebyråds valgperiode har Børne- og Ungeudvalget udnævnt en række ambassadører. Ambassadørerne har til opgave at sikre en god kontakt mellem Børne- og Skoleudvalget og Ungebyrådet. Ordningen med ambassadører har hidtil været uformel. Da ordningen vurderes at være til gavn for at godt samarbejde, foreslås den formaliseret og indskrevet i vedtægterne således, at Børne- og Skoleudvalget fremover formelt udnævner en række ambassadører ( 5, stk. 6 i vedtægterne). 2. Områdernes opgaver Tidligere var Ungebyrådet organisatorisk knyttet til klubområdets pædagoger. Efter folkeskolereformen er Ungebyrådet tilknyttet skoleområdet. Det betyder, at det fremover er skolernes lærere eller pædagoger, der skal sikre et forum, hvor Ungebyrådets medlemmer kan diskutere og være i dialog med hinanden ( 4, stk. 3 i vedtægterne). 3. Byrådsmøderne Beslutninger truffet på Ungebyrådets møder skal offentliggøres. Fremover vil det være distriktsskolelederne og skolernes kontaktpersoner der har til opgave at sikre den videre formidling til foreninger, råd og lignende ( 6, stk. 5 i vedtægterne). Ønskede ændringer er markeret med rød farve i bilagene. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen Indstillinger: Børn og Unge anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet indstiller, at - de anbefalede ændringer i vedtægter og principper for Ungebyrådet godkendes. Side 15

16 Bilag: Åben - Ungebyrådet - overordnede principper (020516) Åben - Ungebyrådet - vedtægter (020516) Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den : Sagen udsættes. Ungebyrådet og de tre byrådsambassadører inviteres til temamøde med Børne- og Skoleudvalget, hvor fremtidige overordnede principper og vedtægter for Ungebyrådet drøftes. Side 16

17 25 Orientering om frokostvalg i daginstitutioner Sagsnr.:16/1788 Sagen afgøres i: Børne- og Skoleudvalget Sagsbeskrivelse: Der skal afholdes valg om frokostordninger i dagtilbud i september Ifølge lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner skal alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner som udgangspunkt have et sundt frokostmåltid på alle hverdage. Dog giver loven forældrene mulighed for, mindst hvert andet år, at fravælge frokostordningen. Forældre kan fravælge frokostmåltidet - ikke tilvælge det Det grundlæggende princip bag loven er nærhedsprincippet. Princippet betyder, at i daginstitutioner, der har flere enheder/matrikler, skal forældrene spørges, om de ønsker at fravælge frokostordningen. I daginstitutioner, hvor bestyrelsen dækker en enkelt enhed/matrikel, kan bestyrelsen træffe beslutning om fravalg af frokostordning på forældrenes vegne. Da de kommunale daginstitutioner er organiseret distriktsvis med én bestyrelse, som dækker flere enheder/matrikler, skal forældrene have mulighed for at stemme nej til indførelse af frokostordning. Et simpelt flertal af nej-stemmer i den enkelte enhed betyder, at frokostordningen fravælges. Valget foregår via Fredericia kommunes hjemmeside. I selvejende daginstitutioner kan bestyrelsen tage beslutning om fravalg af frokostordning på vegne af forældrene. Den mulighed benyttede hovedparten sig af ved valget i Dog har Børnehuset Erritsø ikke den mulighed, da den består af to daginstitutioner/matrikler. Få bemærkninger og indsigelser til valget Ved foregående valg har der generelt været få indsigelser. Indsigelserne har typisk drejet sig om, at: valget omhandler fravalg frem for tilvalg af frokostordning og der kun fokuseres på frokosten og ikke de øvrige måltider (morgen-, formiddags- og eftermiddagsmad.) Klager og indsigelser vedrørende valget er primært kommet efter offentliggørelse af valgresultatet, og typisk fra forældre i daginstitutioner, som ikke tidligere har været omfattet af frokostordningen. Måltider ud over frokostmåltidet Måltider udover frokosten er ifølge loven ikke omfattet af frokostvalget. En del daginstitutioner tilbyder ikke fuldkostordninger, hvilket betyder at forældrene selv skal sørge for dagens øvrige måltider. I nogle institutioner er der etableret en fælles ordning, hvor forældrene enten betaler et beløb eller medbringer frugt til en fælles servering. I distrikt Fjordbakken har man valgt at prioritere og betale øvrige måltider af driftsrammen. Fakta om måltidet og prisen Side 17

18 I Fredericia Kommune tilberedes frokosten i den enkelte daginstitution af uddannet køkkenpersonale. I tre mindre institutioner leveres maden dog fra en naboinstitution. Frokostmåltidet består i løbet af en uge af varm og kold mad samt lune retter. Maden er baseret på anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen. Frokostmåltidet er 100 % forældrefinansieret. Forældrebetalingen dækker lønninger, råvarer og udskiftning af service, køkkenredskaber og hårde hvidevarer. Frokostordningen koster 578 kr. pr. måned i 11 måneder om året. Der ydes søskenderabat og fripladstilskud efter gældende regler. Der er generelt få klager fra forældrene over ordningen i dagligdagen. Andelen af børn med frokostordning er steget Siden indførelsen af loven i 2010, er andelen af børn, der er med i frokostordningen steget: 46 % i 2010/ % i 2012/ % i 2015/2016. De institutioner, der har indført frokostordning, har fastholdt ordningen ved efterfølgende valg. Økonomi Budgettet til frokostordningen holdes adskilt fra den øvrige drift af daginstitutionerne. Hovedparten af budgettet anvendes til lønninger til køkkenpersonalet, hvor en stor del af medarbejderne er faguddannet. Med den nuværende forældrebetaling har det været muligt at holde den stramme økonomiske ramme for frokostbudgettet i 2015, hvilket også forventes i Uddannelse I november 2016 afslutter køkkenmedarbejderne et uddannelsesforløb, der har forløbet i halvandet år. Uddannelsen er finansieret af en statslig pulje til fremme af økologi. Udover at have fokus på økologiandelen i maden, har uddannelsen inspireret til større fokus på madspild, udnyttelse af årstidens råvarer samt øget ernæringsværdi indenfor det relativt lave råvarebudget. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Børn og Unge vurderer, at der vil være et begrænset antal indsigelser fra forældre til det kommende frokostvalg, da hovedparten af børnene i forvejen er omfattet af frokostordninger, der er overvejende tilfredshed med. Side 18

19 Indstillinger: Børn og unge indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at sagen tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den : Taget til efterretning. Side 19

20 26 Lukket - Orientering Sagsnr.:16/1889 Sagen afgøres i: Børne- og Skoleudvalget Bilag: Lukket Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den : Ingen emner til drøftelse. Side 20

21 Underskriftsside Ole Steen Hansen Bente Gertz Frances O Donovan-Sadat Cecilie Roed Schultz Jan Schrøder