Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 27. januar 2012 kl Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl (deltog ikke i punkt 01/12) Jørgen Chr. Jensen (afbud suppleant for Poul Rosendahl til punkt 01/12) Iver Pedersen Bente Bendix Jensen (afbud) Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen (afbud) Søren Rishøj Jakobsen (suppleant for Peter Christensen) Morten Kristensen Karsten Uno Petersen (afbud) Margot Torp (suppleant for Karsten Uno Petersen) Preben Friis-Hauge (deltog ikke i punkt 01/12) Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Informationsansvarlig Karen Stoustrup Afbud sker til Ulla Grosmann (ug@sydtrafik.dk) eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 01/12 Budget for Vestbanen A/S /12 Sager til orientering /12 Tidsplan for implementering af Visionen /12 Operatørkontrakt og samarbejdsaftaler for Vestbanen /12 Ansøgning om tilladelse til speciel rutekørsel med personale fra offshore industrien /12 Ansøgning om tilladelse til speciel rutekørsel med elever til/fra Förde Schule i Gråsten /12 Ansøgning om tilladelse til speciel rutekørsel med lottospillere til/fra Egen Forsamlingshus /12 Henvendelse fra Varde Kommune om Sydtrafiks beslutning om bevarelse af alle trinbræt på Vestbanen /12 Forslag til ændring af principper for indtægtsfordeling - overgangsmodel LUKKET MØDE /12 Valg af vognmænd, 6. udbud

2 01/12 Budget for Vestbanen A/S J. nr Dato: 27. januar 2012 At Vestbanens budget tages til efterretning idet Sydtrafiks bestyrelse har noteret sig At Vestbanens bestyrelse vil kunne tilpasse investeringerne i løbet af perioden i henseende til likviditetsforløbet At Vestbanens bestyrelse anser likviditetsproblematikken som selskabets førsteprioritet og vil følge selskabets likviditetsposition og budget nøje med henblik på at eliminere problemstillingen At den negative egenkapital er en konsekvens af, at investeringen på nedlæggelse af overkørsler ikke kan afskrives over en længere periode At Vestbanens bestyrelse anser den negative egenkapital mere som en regnskabsteknisk problemstilling end en driftsøkonomisk problemstilling og At Vestbanens bestyrelse løbende vil vurdere budgettet og som minimum hver gang et af selskabets projekter bliver konkretiseret yderligere. At Sydtrafik henstiller til Vestbanen A/S bestyrelse, at fremlægge planer for selskabets økonomiske stilling jfr. Selskabslovens 119. Sagsresume Med mail af 15. november 2011 fremsender Vestbanen A/S Budget til Sydtrafik. Som hovedaktionær i Vestbanen A/S fremlægges budgettet for bestyrelsen, idet Sydtrafik tillige i medfør af Lov om Trafikselskaber har et økonomisk og administrativt tilsyn med privatbanen. Lovgivningen I henhold til Lov om Trafikselskaber 13 stk. 2 fører trafikselskabet tilsyn med økonomien og administrationen i privatbaneselskaber. Om Selskabslovens 119 hedder det at direktionen i et kapitalselskab også har et ansvar for at sikre, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder Der foreligger ikke nogen nærmere retningslinjer fra Trafikministeriet/Trafikstyrelsen om, hvordan denne tilsynspligt skal udføres. Økonomi Vestbanen A/S budget har følgende årlige hovedposter (2013) Indtægter: Investeringstilskud fra Region Syddanmark/Sydtrafik Driftstilskud Sydtrafik (infrastruktur) Driftstilskud Varde Kommune ( Lån ) Baneafgifter Lejeindtægter Tog, værksted m.m. 4,4 mio. kr. 4,8 mio. kr. 2,8 mio. kr. 0,7 mio. kr. 1,6 mio. kr. 2

3 Renter I alt Omkostninger: Infrastrukturforvaltning Øvrige ikke finansielle Finansielle Konsulentydelser Personale I alt Afskrivninger: 0,4 mio. kr. 14,6 mio. kr. 5,3 mio. kr. 0,7 mio. kr. 5,1 mio. kr. 0,2 mio. kr. 0,3 mio. kr. 11,6 mio. kr. 9,9 mio. kr. Vedtagelse Poul Rosendahl og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling. en tiltrådt. Når fremtidige budgetter forelægges Sydtrafik, skal de være revisorpåtegnede. 3

4 02/12 Sager til orientering J. nr Dato: 4. januar 2012 Til orientering Vedtagelse Orientering foretaget. Vedrørende pensionistrabat blev der stillet spørgsmål om Regionens finansiering af kommunernes og Sydtrafiks administration og om Regionens finansiering af kørsel på kommunale ruter. Der blev endvidere orienteret om, at der har været et fællesmøde mellem FynBus og Sydtrafiks bestyrelser den 6. januar Der har været møde mellem trafikselskabernes formænd og Trafikministeren samt bestyrelsesmøde i Trafikselskaberne i Danmark den 18. januar Den 25. januar 2012 har Sydtrafik deltaget i et møde mellem Regionen, FynBus og Sydtrafik om Regionens fordelingsprincipper for tilskuddene til FynBus og Sydtrafik samt om en revision af Regionens principper for hvad, der er regional kørsel. 4

5 03/12 Tidsplan for implementering af Visionen J. nr Dato: 6. januar 2012 Tidsplanen tages til efterretning. Sagsresume I bestyrelsesmødet den 30. august 2011 godkendtes Visionen frem til Med baggrund heri har ledergruppen udarbejdet et forslag til tidsplan for implementering af visionen, med baggrund i driften og ressourcer, som tildeles nye og ændrede tiltag. Af bilag fremgår tidsfølgen i forslaget. I den mellemliggende tid mellem godkendelsen og nu er der sat en række initiativer i værk: - Konsulentrollen i forhold til kommunerne/regionen er opgraderet ved omlægning af organiseringen af planafdelingen. Tilsvarende fungerer Flextrafik også som konsulent for kommunerne - Informationsstrategi er arbejdet iværksat sammen med forbedret markedsføringsstrategi. Der er ansat en ny medarbejder til markedsføring - Udarbejdelse af nyhedsbreve er igangsat - Borgerportal iværksat ved køreplan høring, K12 - Nyplanlægning af bybusområder. I Fredericia blev iværksat nyt bybusnet 11. december Der arbejdes på nyt/justeret bybusnet i Vejle fra sommeren Der arbejdes fortsat med implementering af trafikplanen. Anden fase (reduceret) iværksættes til sommerkøreplanskiftet tredje og fjerde trin iværksættes i 2013 og Bestillerhåndbog rollefordeling er igangsat - Rejsekort prøvedrift og installation på Vestbanen er under planlægning. Der er etableret en rejsekort styregruppe i Sydtrafik regi, ligesom der er et tæt samarbejde med Rejsekort A/S om roll-out- situationen - Mobilbilletter iværksættes marts Forbedring af stoppesteder. Første fase omkring projekter om stoppesteder indretning og cykelparkering er gennemført med puljemidler - SMS dit stoppested prøveprojekt iværksat - Møder mellem bestyrelse og vognmænd. Første møde/ seminar afholdt i 2011 Økonomi Økonomien i de projekter, som vil komme ud af arbejdet med Visionen bliver forelagt for bestyrelsen i det omfang, der ikke allerede findes finansiering. 5

6 Vedtagelse Taget til efterretning. 6

7 04/12 Operatørkontrakt og samarbejdsaftaler for Vestbanen J. nr Dato: 20. januar 2012 At bestyrelsen bemyndiger Sydtrafiks formand til at indgå operatørkontrakt med Arriva Tog A/S på de beskrevne vilkår samt indgå aftale om Principper for samarbejde mellem Sydtrafik og Vestbanen A/S og aftale med Trafikstyrelsen om samtrafik. Sagsresume I henhold til den indgåede hensigtserklæring mellem Sydtrafik, Arriva Tog A/S og Vestbanen A/S foreligger der nu et udkast til en ny operatørkontrakt for Vestbanen med driftsstart pr. 1. juli Udkastet, som er afstemt med Vestbanen A/S, Trafikstyrelsen samt Region Syddanmark (med henblik på den økonomiske ramme), forventes af parterne ifølge den nyligt forlængede hensigtserklæring underskrevet inden udgang af februar Administrationens notat, jf. bilag 1, beskriver indholdet af kontraktens hoveddokument såvel som tilhørende bilag og underbilag/appendikser. Ud over de beskrevne kontaktbilag kan der blive tale om et yderligere bilag, der regulerer indsættelsen af togbusser, idet der ved enkelte afgange forventes passagermængder, der kan overstige Vestbanens kapacitet med hensyn til siddepladser. Udkastet til kontraktens hoveddokument (BILAG 2) vedlægges desuden i sin fulde tekst, dog uden bilag/underbilag. Endvidere vedlægges udkast til to samarbejdsaftaler, som påtænkes indgået med henholdsvis Vestbanen og Trafikstyrelsen i forbindelse med den ny operatøraftale: Principperne for samarbejdet mellem Sydtrafik og Vestbanen A/S om drift af Vestbanen (BILAG 3) beskriver grundlag, mål, opgaver og ansvarsfordeling for de to selskabers samarbejde om passagertrafikken på Vestbanen, herunder også det økonomiske samarbejde omkring betalingsstrømmene. Samarbejdsaftalen mellem Sydtrafik og Trafikstyrelsen om Samtrafik (BILAG 4) fastlægger rammer og vilkår for samtrafik mellem Sydtrafiks offentlige servicetrafik på Vestbanen og statens offentlige servicetrafik i Midt- og Vestjylland. Som samarbejdsområder udpeges en koordineret proces omkring udarbejdelse af køreplaner på fællesstrækningen, løbende informations- samt dataudveksling af f.eks. passagertal og produktionskilometer, og en samordning af forretningsbetingelser (rejseregler) på fællesstrækningen. Parterne stiler efter en underskrivelse af samarbejdsaftalen inden udgangen af februar 2012, da dette ses som en forudsætning for, at operatørkontrakten kan indgås inden for den frist, der er forudsat i hensigtserklæringen mellem Sydtrafik og Arriva. Trafikstyrelsen har den 19. januar 2012 skriftligt bekræftet, at man agter at indgå aftalen i den nu foreliggende form. 7

8 Aftalekomplekset omkring Vestbanens fremtidige drift omfatter endvidere aftaler mellem Arriva Tog A/S og Vestbanen A/S, mellem Trafikstyrelsen og Arriva Tog A/S, samt mellem Trafikstyrelsen og Vestbanen A/S. Alle disse aftaler er på nuværende tidspunkt enten indgået eller færdigforhandlet med henblik på underskrivelse i februar måned. Lovgivningen Sydtrafiks opgaver som trafikkøber for Vestbanen følger af trafikselskabslovens 5, nr. 5, hvorefter et trafikselskab varetager opgaver angående privatbaner inden for trafikselskabets geografiske område. Økonomi Operatørbetalingen andrager 22,2 mio. kr. årligt (i 2009-niveau), inkl. godtgørelse for infrastrukturafgift og togleje. Desuden er der indregnet passagerindtægter på strækningen (anslået ca. 3 mio. kr. årligt). Kontraktens incitamentordning kan maksimalt udløse en yderligere bonusbetaling på 0,7 mio. kr., idet en udnyttelse af denne beløbsgrænse dog tillige forudsætter en betydelig stigning i billetindtægterne fra Vestbanen. Det nærmere om incitamentordningen er beskrevet i administrationens notat af 6. januar 2012 om operatørkontrakten for Vestbanen (BILAG 1), som i afsnit C gengiver de centrale dele af den relevante kontrakt (bilag 7 til operatørkontrakten). Vedtagelse en tiltrådt. 8

9 05/12 Ansøgning om tilladelse til speciel rutekørsel med personale fra offshore industrien J. nr Dato: 4. januar 2012 At der overfor Trafikstyrelsen meddeles, at ansøgningerne ikke kan anbefales. Sagsresume Trafikstyrelsen anmoder med mail af 7. december 2010 om en udtalelse over 2 ansøgninger fra De Blå Busser, Esbjerg, om tilladelse til speciel rutekørsel med personale fra offshore industrien i Esbjerg mellem Esbjerg Lufthavn/Billund Lufthavn og Esbjerg. Der søges om kørsel fra Billund Lufthavn og Esbjerg Lufthavn til/fra indkvarteringssteder i Esbjerg og omegn samt havneområdet i Esbjerg. Der er indgået aftale om kørslen med en række offshore virksomheder. Der søges for perioden 21. november 2011 og indtil videre (max. 5 år). Pr. 26. juni 2011 startede Sydtrafik 1. fase af Trafikplanen, der indebærer at kørslen mellem Esbjerg rtb., Esbjerg Lufthavn og Billund Lufthavn er blevet væsentligt udvidet. Det betyder, at der på hverdage er 32 daglige ture fra Esbjerg rtb. til Billund Lufthavn via Esbjerg Lufthavn og det samme antal den modsatte vej med rute 44/144. Der køres i tidsrummet ca. kl Tilsammen køres der i dagtimerne ½ timesdrift og i aftentimerne timesdrift. Under dagsordenpunkt 77/11 blev en lignende ansøgning fra Ansager Turist ikke anbefalet over for Trafikstyrelsen. Denne ansøgning drejede sig om kørsel fra Billund Lufthavn via Esbjerg Lufthavn til Englandskajen i Esbjerg og i modsat retning via Esbjerg Lufthavn til Zleep Hotel ved Billund Lufthavn. Der var også tale om personale i offshore industrien. Lovgivningen I bekendtgørelse af Lov om trafikselskaber (LBK 412 af ). 21 står. Tilladelse til. rutekørsel. gives af transportministeren. Ved afgørelsen skal der tages hensyn til, om behovet for kørslen er dækket eller vil kunne dækkes ved anvendelse af eksisterende offentlig servicetrafik. Økonomi Indtægtsgrundlaget for de to ruter vil forventelig blive øget såfremt, at der ikke gives tilladelse til speciel rutekørsel. Vedtagelse en tiltrådt. 9

10 06/12 Ansøgning om tilladelse til speciel rutekørsel med elever til/fra Förde Schule i Gråsten J. nr Dato: 11. januar 2011 At der overfor Trafikstyrelsen oplyses, at ansøgningen ikke kan anbefales på den strækning som rute 13, Nordborg-Sønderborg-Broager-Gråsten betjener: Broager-Egernsund-Gråsten. Øvrige ansøgte befordringer kan anbefales. Sagsresume Trafikstyrelsen anmoder Sydtrafik om en udtalelse over ansøgning fra Brodersens Taxi og Turistfart om tilladelse til speciel rutekørsel med elever til/fra Förde Schule i Gråsten for skoleåret 2011/12. Dele af den ansøgte kørsel kan udføres med rute 13, Gråsten-Sønderborg-Nordborg. Det er området fra Egernsund-Broager-Gråsten. Der vil i Gråsten være ca meter at gå fra stoppestedet til skolen, men ifølge Sønderborg Kommune, er det ikke af trafikfarlig vej. Sønderborg Kommune har den 2. januar 2012 meddelt, at de anbefaler, at der ikke udstedes tilladelse til speciel rutekørsel, men at eleverne benytter rute 13 i stedet for. På rute 13 er der ca. ½ timesdrift igennem dagen. Ansøgningens øvrige befordringer kan ikke ske ved offentlig servicetrafik og kan derfor anbefales. Lovgivningen I bekendtgørelse af Lov om trafikselskaber (LBK 412 af ). 21 står. Tilladelse til. rutekørsel. gives af transportministeren. Ved afgørelsen skal der tages hensyn til, om behovet for kørslen er dækket eller vil kunne dækkes ved anvendelse af eksisterende offentlig servicetrafik. Økonomi Da Sønderborg Kommune i øjeblikket giver gratis buskort til alle kommunens folkeskoleelever vil det ikke betyde øgede indtægter, men flere elever i busserne. Der er i forvejen stort tryk på netop rute 13 med hensyn til befordring af skolelever, fra Gråsten mod Sønderborg, hvor der er indsat dubleringsbusser, men da eleverne står af i Gråsten, skønnes det ikke at få væsentlig betydning. Vedtagelse en tiltrådt. 10

11 07/12 Ansøgning om tilladelse til speciel rutekørsel med lottospillere til/fra Egen Forsamlingshus J. nr Dato: 11. januar 2011 At der overfor Trafikstyrelsen meddeles at ansøgningen om specielrutekørsel med lottospillere til/fra Egen Forsamlingshus ikke kan anbefales i den nuværende form. Men at det kan anbefales, at der gives tilladelse til speciel rutekørsel til hjemkørsel indenfor bybusområdet i Sønderborg fra busstationen, når rute 13, Gråsten-Sønderborg-Nordborg ankommer til busstationen samt hjemkørsel til Høruphav og i perioder, hvor rute 19, Sønderborg- Høruphav-Kegnæs ikke kører samt tilladelse til at køre til lottospillet Guderup fra Høruphav. Sagsresume Trafikstyrelsen har med mail af 8. december 2011 sendt 3 ansøgninger om tilladelse til speciel rutekørsel til høring hos Sydtrafik fra Centrum Taxi/Dybbøl Turist. De to af ansøgningerne kan anbefales administrativt, hvorimod den 3. giver anledning til en vurdering af om tilladelsen bør gives, da der på mange af de ansøgte strækninger kører kollektiv trafik i forvejen, der ville kunne benyttes. Der søges om kørsel med opsamling i Sønderborg by (ved blandt andet diverse busstoppesteder), Hørup, Hørup Hav Ketting til fra Egen Forsamlingshus i Guderup. Kørslen søges hver mandag fra ansøgningstidspunktet og indtil videre (max. 5 år). Kørslen starter kl og hjemkørsel omkring kl fra Guderup. I Sønderborg by kan bybusserne benyttes til Sønderborg Busstation, hvor der er omstigning til rute 13 fra Sønderborg mod Nordborg. Rute 13 kører fra Sønderborg i ca. ½ timesdrift og kører undervejs mod Guderup forbi Ketting i begge retninger. Fra Hørup/Høruphav kan rute 19 benyttes til Guderup på de ikkeindskrænkede periode (uge og mellem jul og nytår), men ikke til hjemkørsel. Der er hjemkørsel fra Guderup station kl og Iflg. rejseplanen er der 400 m/ 6 min. Gangtid fra Egen Forsamlingshus til Guderup Station. Bybusserne i Sønderborg er ophørt med at køre på dette tidspunkt. Ansøgningen har været til høring ved Sønderborg Kommune, der med mails af 2. januar 2012 ikke kan anbefale at tilladelsen gives i det søgte omfang, men henvises til at benytte de ordinære busser, i det omfang det er muligt. Lovgivningen I bekendtgørelse af Lov om trafikselskaber (LBK 412 af ). 21 står. Tilladelse til. rutekørsel. gives af transportministeren. Ved afgørelsen skal der tages hensyn til, om behovet for kørslen er dækket eller vil kunne dækkes ved anvendelse af eksisterende offentlig servicetrafik. 11

12 Økonomi Såfremt det skønnes, at de personer, der ville have benyttet den ansøgte specialrutekørsel i stedet benytter bybusserne i Sønderborg, rute 13 og rute 19 vil det betyde øgede indtægter på disse ruter. Vedtagelse en tiltrådt. 12

13 08/12 Henvendelse fra Varde Kommune om Sydtrafiks beslutning om bevarelse af alle trinbræt på Vestbanen J. nr Dato: 16. januar 2012 Forelægges til beslutning uden indstilling. Sagsresume Med brev af 9. januar 2012 har Varde Kommune henvendt sig til Sydtrafiks bestyrelse vedrørende Sydtrafiks beslutning om bevarelse af alle trinbræt på Vestbanen. Varde Kommune henstiller til, at Sydtrafik hurtigst muligt genovervejer Vestbanen A/S - og med Varde Kommunes brev forslag om at nedlægge de tre trinbrætter Elkærsdam, Hesselmed og Søvig Sund. Der henvises til Varde Kommunes brev som er vedlagt sagen. Vedtagelse Poul Rosendahl erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Forslag fra Preben Friis-Hauge om, at sagen ikke behandles med henvisning til, at der ikke er nyt i sagen i forhold til sag nr. 72/11, der blev behandlet den 30. september Preben Friis-Hauge, Kim Gosvig Hansen og Jan Riber Jakobsen stemte for. Margot Torp stemte imod. Morten Kristensen, Iver Pedersen og Søren Rishøj Jakobsen undlod at stemme. Beslutningen af 30. september 2011 står ved magt. 2. ændringsforslag fra Margot Torp om, at sagen blev udsat og yderligere belyst samt 3. ændringsforslag fra Iver Pedersen om, at de 3 trinbrætter nedlægges blev ikke behandlet. 13

14 09/12 Forslag til ændring af principper for indtægtsfordeling - overgangsmodel J. nr Dato: 16. januar 2012 At en overgangsmodel for fordelingen af indtægter på baggrund af udført transportarbejde færdiggøres og forelægges på bestyrelsesmødet i februar Sagsresume Situationen er den, at Rejsekortet først vil begynde at levere data, der kan anvendes i løbet af 2014, hvilket betyder at disse data tidligst kan anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af indtægtsfordelingen til budget Første år med et forventeligt et helt års indtægter fra rejsekortet er Der er derfor brug for en ny måde at fordele indtægterne på, som bedre afspejler de ændringer der har været i ruter, rejsemønstre og rejsehjemler siden grundlaget for de nuværende opgørelser blev lavet, og som kan bruges frem til, at rejsedata fra rejsekort foreligger. Særligt virkningerne af trafikplanen og indførelsen af mobilbilletter gør det nødvendigt at ændre i den måde indtægterne fordeles på, således at ændringer i kørsel og antal passager også afspejles i indtægtsfordelingen. Salget fra kortsalgsstederne reduceres væsentligt og vil med tiden helt forsvinde i takt med at salget flyttes til Sydtrafik (internet) og Smartphones. Sydtrafiks indtægter fordeles nu efter principper, der på nogle områder er baseret på gamle undersøgelser, og data der er helt tilbage fra Ved indførelsen af rejsekortet ændres indtægtsfordelingen mellem trafikselskaberne fra at være baseret på passagertællinger til at være baseret på de faktiske rejser som kunderne har haft. Men princippet om at indtægterne fordeles efter rejsens længde og pris er uændret. Det enkelte trafikselskab får penge for den del af rejsen de udfører. Samme princip vil blive brugt når indtægterne skal fordeles inden for Sydtrafiks område til kommuner og region. Kort om indtægtsfordelingsmodellen Det er de samme principper der vil blive brugt i den foreslåede overgangsmodel. Men datagrundlaget findes ikke på samme niveau. Det er derfor nødvendigt at tilpasse fordelingsmodellen til de data der er til rådighed. Det vi kan lave er en model hvor transportarbejdet opgøres i form af antal gennemkørte zoner. Det giver sammenhæng til indtægtsdannelsen, og vil give en mere retvisende indtægtsfordeling end den nuværende. Med indførelsen af det nye ensartede/harmoniserede zonesystem 15. januar 2012, er det blevet er muligt at opgøre en ens gennemsnitlig pris pr. zonepassage. Med overgangsmodellen arbejdes der hen mod at kunne præsentere indtægter opgjort pr. rute. I modellens første år vil der dog være en vis statistiks usikkerhed, som minimeres efterhånden som flere års data foreligger. 14

15 Alle passager generer samme indtægt, uafhængigt af rejsehjemmel. En relativ overvægt af en rejsehjemmel vil således ikke afspejle sig i indtægterne. Vi vurderer at fordelene ved anvendelsen af modellen overstiger ulemperne. Hvad kender vi: Antal påstigere pr. stoppested Antal afstigere pr. stoppested Antal zonepassager Takster(pris pr. zone) Indtægter i alt Hvad kender vi ikke: Den anvendte rejsehjemmel Den enkelte rejses pris (rejselængde) Omstigningsmønster Hvilke indtægter er med i modellen Alle indtægter der vedr. bus- og togtransport vil indgå dvs.: Note 1 Busruter Note 2 Vestbanen Note 3 Kortsalgssteder Note 4 Hypercard og uddannelseskort Note 5 Skolekort Note 6 Indtægter fra nabotrafikselskaber Note 7 Tilbageførsel til DSB/Arriva Note 8 Kompensation fra Trafikministeriet Note 9 Betaling fra DSB/Arriva Note 10 Øvrige indtægter her medtages: militærkort, blindekort, rekvisitioner, refusioner og øvrige indtægter. 15

16 Hvorfor skal alle indtægter fordeles på denne måde Ingen indtægter kan helt entydigt henføres til en bestiller. F. eks. er de eneste indtægter der henføres til bybusserne alle de indtægter der er betalt i bybusserne. Dvs. kontantbilletter og 10- turskort. Et 10-turs kort købt i en bybus kan bruges i både busser og tog 1, det er derfor ikke sikkert at indtægten skal tilfalde bybussen. Omvendt tilføres der ikke betaling fra passager der rejser på periodekort. I passagertællingerne registreres ikke rejsehjemmel og grupper af passagerer kan derfor heller ikke udskilles. Hvor ofte opdateres modellen Modellen opdateres en gang årligt, på baggrund af de årlige passagertællinger For budget 2013 vil modellen være baseret på indtægterne i budget 2013 og passagertællingerne fra Endelig afregning sker for 2013 på baggrund af indtægterne i regnskab 2013 og passagertal fra 2012/2013. Fordeling af fællesudgifter Sideløbende med arbejdes der med muligheden for at ændrer i fordelingen af fællesomkostninger. Kommunernes administrative medarbejder inddrages i dette arbejde i forbindelse med afholdelsen af et kommunemøde den 26. januar. Resultatet foreligges på bestyrelsesmødet i februar Lovgivningen Repræsentantskabet og Region Syddanmark skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering, hvorfor den endelige model med de økonomiske påvirkninger skal sendes til høring hos kommunerne og regionen. Økonomi Når de principper, der ligger til grund for indtægtsfordelingen, ændres forventes det at give anledning til ændringer for den enkelte kommune/region. På bestyrelsesmødet den 25. februar præsenteres den endelige model med oversigt over påvirkningerne for den enkelte kommune/region. Vedtagelse en tiltrådt. 1 Brug af Sydtrafiks rejsehjemmel hos DSB/Arriva fordeles i Bus&Tog samarbejdet. 16

17 LUKKET MØDE 10/12 Valg af vognmænd, 6. udbud J. nr Dato: 3. januar 2012 Mødet sluttede kl