Referat maj Dato: Den 5. maj 2010 Tid: ca

Transkript

1 Referat maj 2010 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Den 5. maj 2010 Tid: ca Sted: Deltagere: Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, 7800 Skive Søren Mogensen, Peter Stampe, Lis Randa, Henning Pedersen, Anita Jacobsen, Thor Jensen, Bodil Vilmand-Olsen, Jørgen Nørby, Martha Møller, Keld Bach Nielsen, Kristian Kastrup, Søren Köpfli. Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, sekretariatschef Anders Leth Jensen Strategichef Flemming Bridal Rasmussen deltager under behandling af punkt 6 og 7. Mødeleder: Afbud: Referent: Det indstilles under punkt 2, at Jørgen Nørby er mødeleder for mødet. Anders Kühnau, Sekretariatschef Anders Leth Jensen Dagsorden Drøftelsessager 1. Velkomst 2. Godkendelse af dagsorden 3. Valg af Johannes Flensted-Jensen og Lennart Olausson ved selvsupplering 4. Midlertidig konstituering herunder valg af formand og næstformand 5. Valg af øvrige repræsentanter ved selvsupplering 6. Styringsinstrumenter for VIA 7. Udviklingskontrakt (Bilag 07-B ) 7 a. Lukket punkt Orienteringssager 8. Orientering om fastsættelse af møder for efterår Orientering om seminar 2. juni Andre sager 11. Eventuelt 12. Kort rundvisning på læreruddannelsen Afbud bedes meddelt til Line Kirketerp Thaarup senest mandag den 3. maj 2010, kl , lkth@viauc.dk og tlf.: Der vil blive serveret mad ved mødets afslutning. Med venlig hilsen Rektor Harald Mikkelsen

2 Kommenteret dagsorden Ad. 1. Velkomst Det er første møde i den nye bestyrelse for VIA University College, der skal sidde i en fire-årig periode. Rektor vil på vegne af ledelsen i VIA byde velkommen til mødet. Der vil til mødet blive udleveret bestyrelsesmapper med oplysninger til alle bestyrelsesmedlemmer herunder vedtægt, professionshøjskoleloven mm. Rektor vil kort kommentere mappens indhold. Rektor Harald Mikkelsen bød velkommen på ledelsens vegne og sagde, han håbede på, at der ville blive et godt samarbejde mellem ledelsen og bestyrelsen. Harald Mikkelsen tilføjede, at der med den nu afgåede bestyrelse havde været et meget godt og konstruktivt samarbejde, som har været godt for VIA. Rektor kommenterede derefter kort bestyrelsesmappen og dens indhold med formelle og praktiske oplysninger herunder blandt vedtægten, som er trådt i kraft 1. maj sammen med den nye bestyrelses fire-årige funktionsperiode. Sekretariatschef Anders Leth Jensen supplerede kort med information om bestyrelsens adgang til VIAs intranet og trådløse netværk, som bliver givet ved fremsendelse af individuelle adgangskoder. Ad. 2. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. Da den nye bestyrelse ikke har konstitueret sig med formand eller næstformand indstilles det, at Jørgen Nørby, der tidligere har været næstformand for bestyrelsen udpeges som mødeleder. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen og vælger Jørgen Nørby som mødeleder. Der blev tilføjet et lukket drøftelsespunkt 7a. Dagsorden blev godkendt. Bestyrelsen gav opbakning til valget af Jørgen Nørby som mødeleder. Ad 3. Valg af Johannes Flensted-Jensen og Lennart Olausson ved selvsupplering I følge VIAs vedtægt har bestyrelsen mulighed for at udpege fire medlemmer ved selvsupplering. På nuværende tidspunkt er der peget på to medlemmer til valg ved selvsupplering: Lennart Olausson og Johannes Flensted-Jensen. Denne indstilling til bestyrelsen bedes bekræftet, hvorefter disse medlemmer er valgt. Det indstilles, at bestyrelsen vælger Lennart Olausson og Johannes Flensted-Jensen til bestyrelsen. Jørgen Nørby indledte med opsummering af tidligere drøftelser, hvor man var enige om at pege på Johannes Flensted-Jensen og Lennart Olausson som to af de selvsupplerende Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 2 af 7

3 medlemmer. Johannes Flensted-Jensen og Lennart Olausson blev valgt til bestyrelsen. Johannes Flensted-Jensen blev herefter inviteret ind til den resterende del af mødet. Jørgen Nørby bød Johannes Flensted-Jensen velkommen og orienterede om, at Lennart Olausson ikke kunne være til stede. Johannes Flensted-Jensen takkede for valget til bestyrelsen. Herefter blev der gennemført en kort præsentationsrunde af den nuværende bestyrelse og rektoratet. Ad 4. Midlertidig konstituering herunder valg af formand og næstformand Da bestyrelsen ikke bliver fuldtallig ved mødet den 5. maj skal der foretages en midlertidig konstituering og i den forbindelse skal der vælges en formand og næstformand for konstitueringsperioden. Den endelige konstituering vil først finde sted, når bestyrelsen er fuldtallig. Det indstilles, at bestyrelsen foretager en midlertidig konstituering og herunder vælger en formand og næstformand for den midlertidige konstitueringsperiode. Jørgen Nørby åbnede punktet med at appellere til, at der allerede nu blev foretaget en endelig konstituering i stedet for en midlertidig, da bestyrelsen står over for store opgaver blandt andet med indgåelse af udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet allerede i juni måned. Harald Mikkelsen anbefalede ligeledes, at konstitueringen blev endelig og ikke midlertidig. Formelt er det muligt, da bestyrelsen er beslutningsdygtig og dermed har mulighed for den endelige konstituering. Jørgen Nørby bragte derefter Johannes Flensted-Jensen i forslag som formand og motiverede forslaget med Johannes Flensted-Jensens varetagelse af hvervet som formand hidtil. Dette støttedes af Søren Mogensen og de studerende. Da der ikke fremkom andre forslag konkluderede Jørgen Nørby derefter, at Johannes Flensted-Jensen var valgt til formand for bestyrelsen for en ny periode. Johannes Flensted-Jensen takkede for valget og overtog herefter ledelsen af mødet. Jørgen Nørby blev derefter foreslået som næstformand af Johannes Flensted-Jensen, som også motiverede forslaget. Der fremkom ikke andre forslag og formanden konkluderede, at Jørgen Nørby var valgt som næstformand. Jørgen Nørby takkede for valget Ad 5. Valg af øvrige repræsentanter ved selvsupplering Der skal, ud over de i punkt tre nævnte selvsupplerende medlemmer, udpeges endnu to medlemmer ved selvsupplering. Bestyrelsen bedes fremkomme med kandidater til de to resterende pladser og drøfte samt træffe beslutning om, hvilke personer, der udpeges til de to resterende pladser. Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 3 af 7

4 Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, hvem der skal udpeges til de resterende to pladser med henblik på, at bestyrelsen hurtigst muligt kan blive fuldtallig. I forhold til de sidste to pladser som kan besættes ved selvsupplering blev der derefter givet en kort opsummering af de personer/kompetencer som har været bragt i forslag. Medarbejderrepræsentanterne har på peget, at det ville være hensigtsmæssigt, at det findes et medlem af bestyrelsen som har kompetence inden for professionsforskning. I den sammenhæng er der peget på, at der evt. i Norge vil kunne findes et medlem af bestyrelsen, som har professionsforskning som hovedområde. Bestyrelsen tilsluttede sig dette og man vil nu fortage sonderinger. De studerende ønskede til referat, at de ikke ønskede muligheden for selvsupplering udnyttet fuldt ud, de det vil give dem størst mulig indflydelse. Bestyrelsen vedtog at udnytte muligheden for selvsupplering fuldt ud. Angående den sidste plads, der kan besættes ved selvsupplering blev der også foretaget en kort opsummering af de forslag, der har været bragt frem. Konkret blev Tonni Nørgaard, som har siddet i den netop afgåede bestyrelse foreslået. Der var tilslutning til dette fra bestyrelsens medlemmer. Formanden konkluderede dermed, at de to sidste pladser ved selvsupplering besættes af Tonni Nørgaard og en person med professionsforskning som felt der sonderes i Norge. Bestyrelsessammensætningen er herefter således: Navn Søren Mogensen Peter Stampe Lis Randa Henning Pedersen Anita Jacobsen Thor Jensen Bodil Vilmand-Olsen Johannes Flensted-Jensen Lennart Olausson Tonni Nørgaard Endnu ikke udpeget Anders Kühnau Jørgen Nørby Martha Møller, Pædagoguddannelsen MidtVest Keld Bach Nielsen, Sygeplejerskeuddannelsen Århus Søren Köpfli Møller, fysioterapeut Århus Kristian Kastrup, fysioterapeut Holstebro Udpeget af Aarhus Universitet Dansk Industri Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademi Århus FTF Midtjylland Vækstforum Region Midtjylland KKR Midtjylland Medarbejdere Medarbejdere Studerende Studerende Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 4 af 7

5 Ad 6. Styringsinstrumenter for VIA Rektor Harald Mikkelsen vil holde et kort oplæg om de styringsinstrumenter, som VIAs ledelse og dermed bestyrelsen har til rådighed. Udviklingskontrakten er et af dem, men derudover kan naturligvis også økonomi/budget nævnes. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til oplægget. Det indstilles, at bestyrelsen tager oplægget til efterretning. HM indledte med et oplæg om VIAs styringsværktøjer. Dels i et ministerielt og dels i et institutionelt perspektiv. I oplægget blev der særligt lagt vægt på de forskellige styringsværktøjers indbyrdes sammenhæng og tidshorisonter for de enkelte styringsværktøjer. Power-point oplægget blev uddelt forbindelse med oplægget. I den efterfølgende drøftelse blev der blandt orienteret om krav til akkreditering af uddannelser, der blev givet en redegørelse for indholdet i ressourceregnskabet som skal aflægges i 2010, og der var en kort orientering om VIAs kvalitetsmodel. Ad 7. Udviklingskontrakt (Bilag 07-B ) Strategichef Flemming Bridal Rasmussen deltager under behandling af punktet. Inden den 1. juli skal bestyrelsen for VIA indgå en udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet. Vedlagt findes udviklingskontrakten i den udformning, den har på nuværende tidspunkt. Der vil ske løbende tilpasninger i dokumentet, da ministeriet stadig justerer på konceptet og der også i VIA stadig arbejdes med de enkelte målfastsættelser. Ved mødet vil strategichef Flemming Bridal Rasmussen orientere om arbejdet med udviklingskontrakten, som bestyrelsen hermed inddrages i. Forløbet omkring udviklingskontrakten i bestyrelsen er dermed bygget op over tre omgange: dette møde, seminaret den 2. juni og sluttelig mødet den 21. juni, hvor der lægges op til at bestyrelsen kan undertegne den endelige udviklingskontrakt. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og deltager i en første drøftelse af udviklingskontrakten. Strategichef Flemming Bridal Rasmussen indledte med at forklare formålet med udviklingskontrakten og der blev desuden orienteret om VIAs tilgang til arbejdet med udviklingskontrakten. Flemming Bridal Rasmussens power-point blev uddelt i forbindelse med oplægget. Derefter blev der gennemgået et særligt område i udviklingskontrakten: 3.1. Konsolidering af stærk udviklingskapacitet med en forklaring af de enkelte felter og arbejdet med dem. Resultatkrav, Indikator, Milepæle og Bemærkninger. Der var herefter lejlighed til at stille spørgsmål, drøfte fastsættelsen af mål og hvordan Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 5 af 7

6 bestemte mål bliver en del af udviklingskontrakten. Rektor Harald Mikkelsen redegjorde for, at finansieringsgrundlaget for udviklingskontrakten er globaliseringsmidler, som gennem den gensidige forpligtelse bliver udmøntet. Der blev også gjort rede for udviklingskontraktens sammenhæng til resultatløn for VIAs ledelse. Herefter blev en tidsplan for tilblivelse af udviklingskontrakten udleveret og gennemgået af strategichef Flemming Bridal Rasmussen. Der blev fra medarbejderrepræsentanten Keld Bach Nielsen spurgt til, om der ved seminaret den 2. juni vil foreligge et høringssvar fra HSU. Det blev bekræftet, at der vil ligge en udtalelse fra HSU fra mødet den 31. maj. Ad 7a.LUKKET PUNKT Orienteringssager Ad 8. Orientering om fastsættelse af møder for efterår 2010 Som følge af den årscyklus, der er i VIA, planlægges bestyrelsesmøderne bl.a. umiddelbart efter de prognoser, regnskaber og budgetter, bestyrelsen skal godkende. Samtidig lægges møderne som udgangspunkt kl og det bestræbes at lægge møderne på forskellige af VIAs adresser. Møderne i den resterende del af 2010 placeres på følgende datoer: Mandag den 23. august i Viborg Tirsdag den 28. september Kl i Viborg Torsdag den 11. november Kl i Silkeborg Mandag den 13. december Kl i Århus Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen om mødedatoerne til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad 9. Orientering om seminar 2. juni Som tidligere annonceret er der planlagt et seminar om udviklingskontrakten for den nye bestyrelse den 2. juni på Niels Bugges Kro. Der vil til mødet blive givet en nærmere orientering om seminaret. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Rektor Harald Mikkelsen informerede kort om, at der ved seminaret skal arbejdes med Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 6 af 7

7 udviklingskontrakt i den næste version ligesom de øvrige strategiske fokuspunkter også vil blive inddraget. Det er planlagt, at der skal arbejdes i mindre gruppeseancer med opsamlinger i plenum. Ad. 10. Andre sager Ingen punkter. Ad. 11. Eventuelt Ingen punkter. Ad 12. Kort rundvisning på læreruddannelsen Der var en kort rundvisning på Læreruddannelsen i Skive inden der blev afsluttet med spisning. Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 7 af 7