Med afsæt i hovedbestyrelsens årsplan var der udarbejdet dagsorden, der havde været til forbehandling i Formandskabet den 27. april 2016.

Transkript

1 Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Tid: Fredag den 20. maj 2016, kl Sted: Radisson Blu, H.C. Andersen Hotel, Carl Bergs Gade 7, 5000 Odense C Tilstede: HB: Truels Schultz, Jørgen Andersen, Torben Wied, Henning Nielsen, Anja Dahl Østergren, Thomas Skjellerup, Thomas Elgaard Larsen, John Arne Sørensen og Mette D. Jensen. Hovedkontoret: Henrik Nedergaard, Ane Eggert Jackson og Gitte Thomsen Lippert (referent). Dorte Jensen deltog i pkt. 4-7 Charlotte Rulffs Klausen deltog i pkt Anne Sander deltog i pkt. 7 og Godkendelse af dagsorden Med afsæt i hovedbestyrelsens årsplan var der udarbejdet dagsorden, der havde været til forbehandling i Formandskabet den 27. april Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen uden bemærkninger. 2. Opfølgning på Hovedbestyrelsesmøde Referat af Hovedbestyrelsesmødet den 23. februar 2016 blev godkendt med kommentarer den 11. marts Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. 3. Opfølgning på Formandskabsmøde Referat af Formandskabets ekstraordinære møde den 14. marts og ordinære møde den 27. april blev udsendt henholdsvis den 4. april og 11. maj til orientering. Hovedbestyrelsen tog referaterne til efterretning. Ledelsessekretariatet juni

2 ØKONOMI 4. Årsregnskab 2015 status Konstitueret næstformand Torben Wied gennemgik overordnet regnskab for 2015 med udgangspunkt i den skrevne årsberetning for 2015 og fremlæggelsen på morgendagens Delegeretmøde. Som meddelt på HB-mødet den 23. februar 2016 betragtes resultatet for 2015 som meget tilfredsstillende. Resultatet fremkom efter: En markant stigning i indtægter, særligt arv og kampagneindtægter En fortsat stram økonomistyring Der var budgetteret med et ordinært underskud på kr., og vi kom ud med et realiseret overskud på kr. Nedenstående punkter skal bemærkes i særdeleshed. Indtægter: Merindtægt vedr. Arv Merindtægt vedr. Lotteri Merindtægt ved fonde og puljer Mindre udbytte af værdipapirer Omkostninger: Meromkostning til jubilæumsaktiviteter Meromkostning til Lotteri Meromkostning til projekter vedr. fonde og puljer Investering vedr. Vækstplan lll Der ses en positiv vækst over de seneste 4 år ( ), hvor aktivitetsniveauet har været støt stigende. I den forbindelse også udgiftsniveauet. Udviklingen i indtægterne havde ført til en god udvikling i egenkapitalen, som i sig selv var et økonomisk mål. Hovedbestyrelsen havde drøftelser på følgende områder: Kirstein - afkast på værdipapirer Arv Hovedbestyrelsen tog status på årsregnskab 2015 til efterretning. Regnskabet blev godkendt og underskrevet. 5. Leje af Toldbodgade status Henrik Nedergaard gav en mundtligt status på det nye lejemål med afsæt i tidligere fremsendte sagsfremstilling. Hovedbestyrelsen stillede spørgsmål til det oplyste indtægtspotentiale, der var baseret på udvidelsen. Med hensyn til øgede indtægter på skrabelodssalg, månedsgavebidragsydere mv. er tallene udarbejdet efter nøje Ledelsessekretariatet juni

3 vurderinger og analyser i Marketing. I forhold til indtægter via SDCC og Københavns Kommune Diabeteshus er dette endnu uvist, hvilket spørgsmålstegnet også illustrerer. De 1,6 mio. kr. i ekstra indtægtspotentiale er lagt til som et plus til Vækstplan III. Toldbodgade II indrettes handicapvenligt med lift og elevator. Hovedbestyrelsen tog den mundtlige status til efterretning. 6. Vækstplan III status Mundtlig orientering fra direktøren vedr. forstærkning af økonomi- og administrationsområdet, hvor følgende tiltag er sat i værk: En ny stilling som business controller var slået op til besættelse senest den 1. april. Vi prioriterede dog anderledes på controller-funktionen i første omgang og hentede Peer Steensbro direkte ind. Peer skal bistå med styring og optimering af forretningsudviklingen, udvikling og implementering af økonomiske værktøjer og processer og ikke mindst afrapportering. Peer arbejder primært i KBH og forestår etablering af et nyt forretningskontor Forstærkning med vikarer i økonomifunktionen. IT-området; der er etableret en projektgruppe, der arbejder med udvikling og implementering af ITstrategi og samlet IT-platform/CRM-system. Der ses på mulige leverandører i forbindelse hermed og indhentes erfaringer fra andre organisationer, der har været en lignende proces igennem Optimeret samarbejde mellem den nye business controller, CPH Advisors og Dorte Jensen Administrativ støtte Direktøren, Dorte Jensen og vores nye senior business controller Peer Steensbro havde igangsat tre prioriterede og større analyser/arbejdsopgaver: Forstærkning økonomi- og administrationsområdet Afrapporteringsformat for hovedbestyrelsen og den daglige ledelse (analyse etc.) Analyse i forhold til ny kontoplan og budget Analyse og udfærdigelse af ny IT-strategi og handleplan samt implementering heraf Ansøgninger til større puljer og fonde Hovedbestyrelsen tog den mundtlige status til efterretning. BESLUTNINGSPUNKTER FORENINGSPOLITIK 7. Ny model for rådighedsbeløb beslutning HB havde på sidste møde ønsket uddybning af model I for på den baggrund at træffe beslutning om, hvorvidt den nuværende model for tildeling af rådighedsbeløb skulle ændres til model I. Formandskabet havde kvalitetssikret denne sagsfremstilling på mødet den 3. maj Ledelsessekretariatet juni

4 Formandskabet var enige om at indstille ny model. Ved indstillingen var vedlagt en oversigt, der viste rådighedsbeløb udbetalt i 2015, andel af reserverede midler, samlede værdier, konsekvenser samt det mulige beløb for puljens størrelse. Herunder er håndtering af puljen uddybet. Baggrund: Med Frivilligarbejdsgruppen nedsat af hovedbestyrelsen i 2011 blev det anbefalet, at der skulle ses på en ny incitamentsmodel for tildeling af rådighedsbeløb til lokalforeninger m.fl. Formålet med at lade rådighedsmodellen få et gennemsyn var ønsket om en model, der var incitamentsbåret, og som motiverede frivillige til at opfylde Diabetesforeningens vision og strategiske målsætninger. Samtidig var formålet også at sikre, at de økonomiske midler Diabetesforeningen forvalter og råder over, håndteres med omtanke og respekt for de personer og virksomheder, der har bidraget. Der er stigende krav til regnskabsaflæggelse og afrapportering. Der er tilstræbt følgende principper i ny model; mere aktivitet, fleksibel model der kan håndteres smidigt med mindst mulig bureaukrati samt klar og tydelig prioritering af aktiviteter (jf. bilag - principper for ny rådighedsbeløbsmodel). Der ligger ikke andre motiver bag den nye model end at tilskynde til, at Diabetesforeningens midler, der er øremærket aktiviteter for medlemmer, kommer ud og arbejder i landet til gavn for medlemmerne. Modellen er med til at understøtte den udvikling for det frivillige engagement som HB pegede på ved hovedbestyrelsens seminar i sommeren 2014 at skabe aktivitetsfremme, en veldrevet forening og at kompetenceudvikle frivillige. Midlerne bliver ikke grønthøstet til andre formål end at understøtte og udvikle det frivillige engagement, der skal medvirke til, at Diabetesforeningen opfylder sin vision, mission og strategiske målsætninger. Uddybning af håndtering af ny model: HB spørger til, hvorvidt puljen, der kan søges midler fra til aktiviteter i model I, vil indeholde nok midler, når pengene først én gang er fjernet fra LF og grupperne. Hvad gør vi årene efter? Det anbefales, at overskuddet opdeles i mindre puljer, der øremærkes til en årrække (fx kr. pr. år over de næste 3-5 år) og at indtægter fra arrangementer og events, der overstiger kr., føres tilbage til puljen. Bruges puljerne op, er det lykkedes at fremme aktivitetsniveauet, og HB skal tage stilling til, om der skal afsættes nye ressourcer til puljer. HB spørger, hvem der beslutter de endelige beløbsgrænser, tilskudsniveauer mv. en uddybning af de overordnede rammer ønskes beskrevet? Det anbefales, at hovedkontoret (frivilligsektionen) træffer beslutning om tildeling af puljemidler for at sikre en gennemsigtig og effektiv proces samt for at sikre sammenhæng på tværs af landet og med hovedkontorets øvrige aktiviteter. Alle af foreningens frivillige enheder kan søge puljen. Beslutning sker ud fra, hvordan aktiviteten understøtter mission og vision, understøtter en eller flere af de strategiske målsætninger og på baggrund af principperne i frivillighedspolitikken. Ansøgningsskema med afkrydsningsfelter anvendes. Beslutning om tildeling af midler baseres på 1. vurdering af det faglige (indhold), herunder vurdering af den værdi puljemidlerne vil øge, såsom forventede resultater (output) og formodede virkning (outcome) samt 2. ud fra hvad der erfaringsvis er behov rimeligt for at realisere aktiviteterne (økonomiposter). Ledelsessekretariatet juni

5 Ansøgningen får forrang, hvis den indeholder medfinansiering og inddragelse af andre partnere (internt og eksternt). Der vil skeles til, om ansøgeren allerede har midler øremærket til samme formål, og om puljemidlerne gør større gavn hos en anden ansøger. Når ansøgningsfristen er udløbet behandles ansøgningerne straks, og svar kan forventes senest tre uger efter fristens udløb (fx 1. april før sommeren og efter bestyrelserne har haft valg i februar). Kan ansøgningen ikke godkendes straks, vil der altid forud for godkendelse eller afslag være en dialog mellem hovedkontor og ansøger. Hovedkontoret vurderer i samråd med ansøgeren, hvor stort ressourcetræk, der forventes fra hovedkontoret for at gennemføre aktiviteten og sikrer sammenhæng med hovedkontorets løbende drift- og udviklingsopgaver samt undgår, at aktiviteten ikke allerede er i drift. Ansøgere, der bor i tyndere befolkede områder og på øer, kan forvente at modtage større andel af puljemidler til at dække transport. Fordeling af pulje offentliggøres på Frivilligportalen. HB spørger til, om det kun er rådighedsmidler, der udgør de mange millioner ude i LF og grupper og ikke midler som sponsorater, 18 midler, lokale donationer og lignende? Ved udgangen af 2015 havde lokalforeningerne og grupperne egne værdier, ex. 18 midler, på 3,7 mio. kr. Beløbet består af 2,3 mio. kr. i bankbeholdning og en mellemregning med Hovedforeningen på 1,6 mio. i alt 3,9 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. er reserverede 18 midler. De reserverede 18 midler er øremærkede midler, som skal anvendes i Vi er bekendt med, at nogle lokalforeninger/grupper har modtaget øremærkede midler, f.eks. Børnegruppen Midt; Bamse Esbjerg LF; Esbjergfonden Ålborg LF; juletræsforeningen. Det fremgår ikke af lokalforeningernes regnskaber, hvor meget som er anvendt i forhold til formålet, og hvor meget som er tilbage. Dette skal afklares sammen med den enkelte lokalforening, som har kendskabet til anvendelse af midlerne. Børnegruppen Syd; arrangement på Gram Slot skal afklares, om overskuddet skal øremærkes i gruppen eller en større andel tilgå puljen. Små lokale donationer og sponsorater er typisk anvendt i forbindelse med donationen, og vil ikke påvirke det samlede billede. Forslag til kriterier og konkretisering af beløb ved hensyntagen til øer og grupper: Model I tager udgangspunkt i nuværende parametre; antal medlemmer og antal delegerede. Herudover er der et fordelingsbeløb for netto medlemstilgang, arealbeløb og et udligningsbeløb. Denne andel omfordeles i forhold til areal og øer og udgør kr. til fordeling. Ansøgere, der bor i tyndere befolkede områder og på øer, kan forvente at modtage større andel af puljemidler til at dække transport. Der laves udregningseksempler ud fra 2015 tal i forhold til lokalforeningernes størrelse og for den midlertidige puljes størrelse (konsekvenser): Den midlertidige pulje kan opgøres som lokalforeninger/gruppernes egne værdier på 3,7 mio. kr. fratrukket et beløb til overførsel til aktiviteter det næste år. I udgangen af 2015 kan der maksimalt overføres 1,3 mio. kr., hvis alle udnytter muligheden for at overføre op til kr., hvorfor puljen vil blive mellem 2,4-3,7 mio. kr. Herfra skal trækkes de øremærkede midler, som er nævnt ovenfor. HB ønsker en beregning på virkningen af, hvilke beløb LF og grupper overfører fra år til år, uden at de bliver overført til fællespuljen heraf kan ses, hvilken indvirkning det har på den enkelte LF. I udgangen af 2015 har LF og grupper muligheden for at overføre op til 1,3 mio. kr., såfremt alle udnytter muligheden for at overføre det maksimale beløb op til kr. Oversigt over LF og grupper, der sparer op fra år til år bl.a. på baggrund af ingen eller få aktiviteter Ledelsessekretariatet juni

6 Oversigten er vedlagt som bilag opgjort ultimo Der ses på reglen for at overføre mere end kr. ift. lokalforeningens størrelse. Såfremt det maksimale beløb for overførsel til næste år ændres til kr. vil det betyde, at der maksimalt kan overføres knap 2,2 mio. kr. hvis alle udnytter muligheden. Det vil betyde, at der kan overføres op til kr. mere end ved et maksimum på kr. Den centrale pulje vil derefter kunne udgøre mellem 1,6-3,7 mio.kr. Betingelser: En ny model skal i første omgang afprøves over to år og evalueres i perioden, inden det besluttes om ordningen bliver permanent. Dertil skal der være en overgangsordning. 1. Prøveperiode Den nye model skal afprøves i en to årig periode for derefter at evalueres. Evalueringen skal have fokus på, om modellen reelt er med til at skabe aktivitetsfremme, veldrevet forening og kompetenceudvikle frivillige, lever det op til formålet og opleves fleksibel og smidig eller om modellen ikke lever op til formålet og dertil skaber unødig bureaukrati. Evalueringen udføres i anden halvdel af 2018 som en survey i blandt de involverede. 2. Overgangsperiode Inden årsskiftet 2016/2017 opfordres alle LF og grupper til at overføre overskydende midler til den centrale pulje. Ved at overføre midlerne gives der samtidig samtykke til, at midlerne kan fordeles på ny via puljen til det frivillige engagement. LF og grupper som ikke har overskydende midler skal ikke gøre yderligere. De enheder, der ikke overfører overskydende midler inden 1. december 2016, sender en plan til frivilligsektionen, der kort beskriver, hvorledes midlerne forventes/skal anvendes i det/de kommende år. Overskydende midler skal anvendes før, der søges af den centrale pulje. Frivilligsektionen tager kontakt til de LF og grupper, som har overskydende midler og ikke har reageret, for at få afklaring på, hvordan midlerne planlægges anvendt. Der bliver ikke hentet overskydende midler til de centrale puljer uden samtykke. Tidslinje: Juni 2016 Orientering til formænd og kasserer om: den endelige beslutning, herunder henvisning til frivilligportal for ansøgnings/afkrydsningsskema og retningslinjer for søgning af eksterne puljer og sponsorater samt inspiration til aktiviteter Træffer HB dertil beslutning om navneændring (Drift- og aktivitetstilskud) og ny model, orienteres der ligeledes herom, samt at det gælder pr. 1. januar September 2016 HB orienterer ved efterårets regionsmøder. Januar 2017 Træffer HB beslutning om ny model orienteres om puljer, ansøgningsfrist og behandlingstid (max. 14 dage) til formænd og kasserer. Økonomi/finansiering: Den nye model er udarbejdet, så det ikke koster foreningen yderligere, og sådan at der samlet set ikke er færre penge til det frivillige engagement. Estimat på øget ressourcetræk til administration (regnskab og behandling af ansøgninger) er samlet på årsbasis ¾ månedsværk. Ledelsessekretariatet juni

7 Drøftelse: Hovedbestyrelsen havde en åben drøftelse af deres holdninger til ny rådighedsbeløbsmodel, hvor der både ses fordele og ulemper. Modellen havde været undervejs i flere år, og der var brugt mange ressourcer. Efter hovedbestyrelsens tilkendegivelser stod det klart, at der ikke var fuld enighed om at overgå til ny model. På den baggrund var der enighed om at henlægge sagen og gribe den an på anden vis ved at se på organisationsudviklingen først og herefter over tid se på rådighedsbeløbsmodellen igen og drage nytte af erfaringerne fra denne omgang. Hovedbestyrelsen besluttede at tage en timeout i forhold til implementering af ny model for rådighedsbeløb. Der var ikke fuld enighed om et skifte til den foreslåede model, og således fortsættes der med den nuværende model. Der vil først blive set på en eventuel ny model igen, når vi kender resultatet af den tilpasning af organisationen, som der er lagt op til at se på i efteråret. Det aftaltes, at hovedkontoret tager kontakt til de lokalforeninger/grupper, der har mange opsparede midler stående med henblik på information om, hvilke formål de mange midler skal anvendes til. Der ønskes en opdateret økonomisk oversigt ved årsskiftet i forhold til ubrugte midler. 8. Nyt medlem til HB Kompetencegruppen - beslutning Som drøftet på formandskabets seneste møde skulle der udpeges et nyt medlem til Kompetencegruppen som erstatning for Michael Kriegbaum Skjødt. Formandskabet så gerne, at en af de unge fra bestyrelsen trådte ind i arbejdsgruppen. Der afholdes møde i Kompetencegruppen inden sommerferien for at drøfte den videre proces jf. vedtægterne: HB skal besidde de for hvervet nødvendige kompetencer set i lyset af valget i 2017 og den generelle udvikling i Diabetesforeningen; græsrodsorganisation, interesseorganisation, patientrøsten og vidensinstitution samt ikke mindst de store vidensprojekter SDCC og Center for Diabetes. Mette D. Jensen meldte sig som nyt medlem til HB-arbejdsgruppen. Der afholdes møde mandag den 20. juni 2016, kl i Toldbodgade. 9. Solglimt beslutning Hovedbestyrelsen tilkendegav på deres seneste møde den 23. februar 2016, at de stadig ønskede, at Diabetesforeningen skal være en del af Solglimt, dog uden økonomiske forpligtelser men med faglig sparring efter behov. Henrik Nedergaard fik mandat til den videre drøftelse med Solglimt og eventuel indtrædelse i bestyrelsen med en repræsentant fra hovedkontoret. Solglimt har opsagt driftsoverenskomsten med Odsherred kommune med virkning fra udgangen af Der bor p.t. 13 unge diabetikere på Solglimt i alderen år. Ole Hansen ser optimistisk på tilgangen fremadrettet og sker den ønskede fremgang ikke, overvejes det at tage imod andre unge ikke-diabetikere. Det er planen, at der fremadrettet skal sammensættes en mere professionel bestyrelse med faglig viden og økonomisk indsigt. Ledelsessekretariatet juni

8 Hovedkontoret ønsker efter drøftelser med Ole Hansen i første omgang at forsætte samarbejdet med Solglimt ved at tilbyde faglig sparring efter behov. En bestyrelsespost ønskes sat på standby, da det dels vil kræve en del ressourcer fra hovedkontoret, og dels vil betyde, at Diabetesforeningen er en del af den strategiske ledelse af Solglimt. Solglimt går nye veje. Hvis hovedbestyrelsen bakker op om dette, vil det tilsendte oplæg omkring fremtidig udpegning til Solglimts bestyrelse fra Regionsudvalget Sjælland ikke blive aktuelt. Hovedbestyrelsen bakkede op om hovedkontorets indstilling omkring fremtidig involvering i Solglimt, der indebærer, at Diabetesforeningen ikke sidder med i Solglimts bestyrelse, men yder faglig sparring efter behov. Hovedkontoret sørger for en endelig orientering til Solglimt, samt orientering til Regionsudvalget Sjælland. 10. Blodsukkermåling beslutning Med afsæt i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for et Tværsektorielt Forløbsprogram for mennesker med type 2-diabetes er følgende blevet drøftet fagligt på hovedkontoret: 1. Skal Diabetesforeningen ændre sin risikotest, herunder skal Leicester risikotesten anvendes? 2. Skal Diabetesforeningen fremadrettet benytte blodsukkermålinger i forbindelse med oplysnings- og opsporingsaktiviteter, herunder frivilliges aktiviteter? Ad 1) Diabetesforeningens nuværende test på hjemmesiden er en oversættelse af Finrisk- testen. Den inkluderer ikke aspektet om etnicitets betydning i risikovurderingen. Den såkaldte Leicester risikotest inkluderer etnicitet i risikovurderingen, og er derudover udviklet med den nyeste viden ift. algoritmer for (vægtning af) forskellige faktorers indflydelse på risikoen for at udvikle diabetes. Leicester risikotesten er udviklet af forskere på Leicester Universitet i England med støtte fra Diabetes UK, og begge ejer IP rettighederne (intellektuelle rettigheder). Algoritmerne er frit tilgængelige, blot skal man akkreditere Diabetes UK og Leicester Universitet, hvis man benytter algoritmerne. Hovedkontoret har besluttet fremadrettet at benytte Leicester testen, såvel på hjemmesiden (der i parentes bemærket, allerede er tilpasset mobile platforme som iphone og ipad), som i printet materiale. Ad 2) Diabetesforeningen har benyttet blodsukkermålinger i forbindelse med frivilliges aktiviteter under forudsætning af samarbejde med sundhedsprofessionelle eller delegering af retten til at måle blodsukkermåling fra læger jf. Diabetesforeningens interne retningslinje af april 2010, senest drøftet af hovedbestyrelsen 2016 i forbindelse med forslag om ændring af autorisationsloven. Sundhedsstyrelsens nye Anbefalinger for et Tværsektorielt Forløbsprogram for mennesker med type 2- diabetes fra 2016 angiver klart, at blodsukkermåling er et usikkert og utilstrækkeligt redskab til at vurdere risikoen for at have eller udvikle diabetes. Det skyldes blandt andet, at der forekommer såvel for mange falske positive som falske negative ved blodsukkermåling. Derimod anbefales det at benytte et spørgeskema til vurderingen af risikoen for at udvikle diabetes og i forhold til vurderingen af, om personen evt. har diabetes. Er der høj risiko anbefales måling af langtidsblodsukkeret. Langtidsblodsukker blev i 2012 indført i Danmark som nyt diagnosekriterie for diabetes. Ledelsessekretariatet juni

9 Diabetesforeningens aktiviteter på området har hidtil haft flere formål: a) Opsporing og hermed ønske om at gøre noget godt for de, der vælger at lade sig teste b) Opmærksomhed om foreningen og diabetes c) At få nye medlemmer Aktiviteterne har i parentes bemærket i meget begrænset omfang kunnet håndtere eller adressere danskere med anden etnisk baggrund end dansk, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til foreningens ansvar overfor en gruppe med en særlig stor risiko for at udvikle diabetes. Indstilling: Med afsæt i den nyeste viden indstilles det: At Diabetesforeningen fra og med VDD 2016 ophører med at benytte blodsukkermåling i sine aktiviteter, men i stedet benytter spørgeskemaer til vurdering af risikoen for at have eller udvikle diabetes. Herved vil vi gøre mere godt for sundheden for de personer, vi ønsker at repræsentere og nå. Tidslinje: HB drøfter og beslutter i maj 2016 På Delegeretmødet adresseres den faglige begrundelse for ændringen kort af Torsten Lauritzen Materiale og hjemmeside opdateres hen over sommeren og efterår tidsnok til at kunne benyttes til VDD På efterårets regionsmøder adresseres de nye konkrete redskaber John Arne Sørensen foreslog, at hovedbestyrelsen informerede bredt om afskaffelse af blodsukkermålinger og derefter tog beslutning herom på næste møde. Hovedbestyrelsen bakkede op om den faglige vurdering. Hovedbestyrelsen besluttede derfor, at Diabetesforeningen fra og med VDD 2016 ophører med at benytte blodsukkermåling i sine aktiviteter. Der er nedsat en arbejdsgruppe på hovedkontoret, der ser på udrulning af beslutningen forud for VDD herunder kommunikation, opdatering af materiale og træning af frivillige i brugen af risikotesten. 11. Personsag beslutning FORTROLIGT PUNKT FAGLIGHED 12. Konstituering af de permanente råd beslutning Hovedbestyrelsen godkendte på møde d. 23. februar 2016 forslag til medlemmer af det nye Diabetesråd, hvoraf de fleste sidenhen har taget positivt imod invitationen. Det første møde i Diabetesforeningens permanente råd, Forskningsrådet og Diabetesrådet, blev afholdt mandag den 9. maj 2016 faciliteret ved Torsten Lauritzen. På mødet drøftede rådene forslag til kommissorier samt fik en konkret opgave med at komme med input til Diabetesforeningens arbejde henimod i en ny national handleplan for diabetes. Disse indledende input vil indgå i Diabetesforeningens videre arbejde for en ny handleplan omkring diabetes. Ledelsessekretariatet juni

10 Ligeledes indstillede de to råd følgende formænd og næstformænd for rådene: Forskningsrådet: Formand Tina Vilsbøll Næstformand Kirsten Nørgaard Diabetesrådet: Formand Hans Perrild Næstformand Troels Krarup Hansen I bilag var oversigt over de medlemmer, som har givet positivt tilsagn om at være medlem af Diabetesrådet. Som repræsentant for fodområdet har Klaus Kirketerp-Møller, ortopædkirurg fra Bispebjerg Hospital, takket ja til at være med. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen fra rådene om formand og næstformand samt forslag til kommissorier. ØVRIGE SAGER 13. Delegeretmøde gennemgang I lige år afholder Diabetesforeningen et Delegeretmøde med henblik på godkendelse af Diabetesforeningens regnskab for det umiddelbart forudgående regnskabsår og gennemførelse af en temadag jf. vedtægternes Dagsorden, som minimum jf. vedtægterne 11.2: 1) Valg af mødeleder 2) Status på Diabetesforeningens arbejde /HB 3) Fremlæggelse og godkendelse af Diabetesforeningens reviderede regnskab Med afsæt i evalueringen af tidligere års Delegeretmøde, besluttede bestyrelsen at øge fokus på temadagen, og derfor gives en kort status på Diabetesforeningens arbejde - ikke en lang gennemgang af årsberetning. Derefter fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. Årets tema er Samarbejde mellem sundhedsvæsen og foreningsliv. Bestyrelsen har tidligere, som andre tilmeldte fået tilsendt baggrundsnotatet om temadelen. Bestyrelsen deltager på lige fod med de andre delegerede og gæster i temadagen, og har ikke særlige roller. Her fremhæves alene, at sigtet med årets tema er, jævnfør hovedbestyrelsen beslutning: At der skabes forståelse for Sundhedsvæsnet, som det ser ud i dag, og hvor foreningslivet kan have en rolle At de gode eksempler bliver delt og skaber inspiration til eksisterende og nye samarbejder, f.eks. motivationsgrupper, mentorordning og andre partnerskaber At grænseflader, f.eks. som kvalitet og ansatte/frivillige, bliver italesat At gå på opdagelse i, hvad merværdien kan være ved et tværgående samarbejde mellem frivillige i Diabetesforeningen og ansatte i sundhedsvæsenet Ledelsessekretariatet juni

11 Charlotte Rulffs Klausen og Anne Sander gav en kort introduktion til morgendagens Delegeretmødet. Der ses frem til en god dag. Temadagen med et spændende og relevant emne og ikke mindst, at den Nationale Unge Styregruppe kommer på banen med et indlæg. Hovedbestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og så frem til en godt Delegeretmøde. 14. Landsindsamling status Der arbejdes hårdt på at nå budgetmålet på 3,6 mio. kr., og det ser lovende ud. Der følges to hovedspor. Telemarketing overfor vores medlemmer og udvalgte segmenter udenfor medlemskredsen samt foreninger, skoleklasser og egne lokalforeninger, der får 15 % af det, de selv samler ind, til egne formål. Der var nu 2500 tilmeldte indsamlere (fordelt på 60 foreninger og 900 indsamlere). Målet er 3500 indsamlere i alt. Hovedbestyrelsen tog status til efterretning, og der evalueres på resultatet på HB mødet til september. 15. SDCC og Center for diabetes - status Status ved Henrik Nedergaard på udviklingen i og omkring SDCC og Center for Diabetes. Hovedkontoret er p.t. i fuld gang med at konkretisere foreningens deltagelse i SDCC og Center for Diabetes. I SDCC er det primære mål for Diabetesforeningen at sikre, at der udvikles en regional løsning af høj kvalitet, en uhindret patientrejse/sammenhængende patientforløb, som skal udbredes til andre dele af landet - og at Diabetesforeningen er en del af løsningen. Der arbejdes på at definere vores rolle i det nye center, herunder fokus på videndeling nationalt/internationalt (videnscenter/idkc) og innovativ patientuddannelse i diabetes og sammenhæng til Center for Diabetes i Københavns Kommune. I Center for Diabetes er det primære mål for Diabetesforeningen at sikre, at der er udvikles en lokal løsning en uhindret patientrejse/sammenhængende patientforløb af høj kvalitet erfaringer som kan udbredes til andre dele af landet. Derfor arbejder vi nu både politisk på at bidrage til den overordnede udvikling af Center for Diabetes og på at definere Diabetesforeningens partnerskabsrolle i centret (psyko-social rådgivning og peer to peer aktiviteter bl.a.). Diabetesforeningen har haft væsentlig indflydelse på den handleplan for diabetes som Sundheds- og Omsorgsudvalget i Københavns Kommune besluttede d. 20. april 2016, og som herefter er i offentlig høring. I de fire spor på tværs af de to projekter, hvor Diabetesforeningen særligt er tiltænkt en rolle (videnscenter, patientuddannelse, psyko-social rådgivning og mentorordning/peer-to-peer), arbejdes nu videre i hovedkontoret på at definere vores rolle, konkretisere projekterne med henblik på at søge fonde/finansiering til Diabetesforeningens forretningsudvikling. Der er d. 15. april 2016 søgt midler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje Deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere til støtte til mentorordning/peer-to-peer projektet i Center for Diabetes. Den 9. maj er Sundhedsstyrelsen søgt om midler til støtte af partnerskabsprojekt Systematisk vidensopsamling om patientinddragelse i patientuddannelse, ligesom der også planlægges at søge andre større puljer og fonde. Ledelsessekretariatet juni

12 Novo Nordisk Fonden forventer fra 1. januar 2017 at udbyde en pulje på 50 mio. kr. årligt, Steno Grants, til finansiering af diabetesprojekter inden for klinisk forskning samt forsknings-/udviklingsprojekter inden for sundhedsfremme og forebyggelse (herunder fokus på implementering). Bevillingerne forudsætter, at der er en relation mellem et Steno-center og eksterne parter, hvorfor samarbejdsprojekter med kommunerne og almen praksis vil kvalificere til at kunne søge puljen. Puljen kan søges på landsplan. Hovedkontoret arbejder nu henimod at søge puljen i partnerskaber med andre eksterne aktører herunder Københavns Kommune og nuværende Steno Diabetes Center. Diabetesforeningen har fra starten meldt klart ud, at vi ønsker lignende centre i resten af Danmark. Derfor er det glædeligt, at der nu også er indgået samarbejde mellem Novo Nordisk Fonden om etablering af Steno Diabetes Center Århus. Visionsoplægget for dette center forventes godkendt i august/september i regionsrådet og Novo Nordisk Fonden. Region Syddanmark har ligeledes indledt et samarbejde og befinder sig på samme tidlige stadie i projektet som Region Midtjylland. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. EVENTUELT OG NÆSTE MØDE 16. Eventuelt IDF - status Henrik Nedergaard og Charlotte Rulffs Klausen gav en mundtlig status. I forlængelse af Diabetesforeningens brev havde IDF Global Præsident Shaukat Sadikot forespurgt om et uformelt møde med Henrik Nedergaard og Charlotte Rulffs Klausen (i forbindelse med et sponsormøde med Novo Nordisk). Henrik Nedergaard foreslog formandskabet alene at lade Charlotte Rulffs Klausen tage sig af mødet med lille mund og store ører. Shaukat havde læst vores henvendelse og haft forståelse for de spørgsmål, vi rejser. Økonomi er et problem for IDF, og der ses på evt. beskæringer i omkostninger, da de gerne vil bevare et vist aktivitetsniveau. Flere lande har rettet henvendelser til bestyrelsen, og alle henvendelser behandles på et bestyrelsesmøde i maj. Der forventes svar i løbet af juni måned. Sagen behandles forventeligt igen i Formandskabet inden sommerferien. Behov for øget information John Arne Sørensen Det går stærkt i Diabetesforeningen, og som HB-medlem var det ønskeligt med ekstra information, så det var muligt at følge med. Som nævnt under økonomipunkterne er der igangsat en analyse af vores afrapporteringsstruktur, hvor hovedbestyrelsen kan byde ind med deres behov. Det skal gerne medvirke til, at hovedbestyrelsen løbende har overblikket over, hvad der er igangsat, herunder status på økonomi. 17. Næste møde Næste møde er hovedbestyrelsens sommerseminar i dagene fredag den 26. august og lørdag den 27. august 2016 i Toldbodgade. Der overnattes på Hotel Skt. Annæ efter behov. Vi forventer, at start og sluttidspunkter de enkelte dage bliver således: Ledelsessekretariatet juni

13 Fredag: kl herefter middag Lørdag: kl Følgende emner programsættes over de to dage: Organisationsudvikling Ungeoplæg Afrapportering Opfølgning på kulturmåling med fokus på foreningens værdigrundlag Visionsdrøftelser med strategiske input til Strategi Ledelsessekretariatet juni