Børne-, Unge- og Familieudvalget

Transkript

1 Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 01. november 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 19:45 Mødelokale Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen (næstformand), Mette Høgh Christiansen, Birgitte Steen Jørgensen, Nina Møhler, Bent Maigaard, Asger Diness Andersen Ingen Bemærkninge r

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - 1. november Opfølgning handleplan - Svend Gønge-skolen Langebækhallen - Frigivelse af rådighedsbeløb Endelige takster Børne-, Unge- og Familieudvalget Kvartalsrapportering pr. 30. september Børn og Familie Kvartalsrapportering pr. 30. september Dagtilbud Kvartalsrapportering pr. 30. september Skoler Implementering af budget Børne-, Unge- og Familieudvalget Status på udvikling af skolernes udearealer Retningslinjer for håndtering af skolefravær Ny anvisning fra ministeriet om regulering af tilskud til private pasningsordninger Udkast til Børne- og Ungepolitik Socialstyrelsens beskrivelse af specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Orienteringspunkter - 1. november Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget Eventuelt - 1. november Bilagsoversigt...29 Underskriftsside...30

3 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Godkendelse af dagsorden - 1. november 2016 Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Kompetenceudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Børne-, Unge- og Familieudvalget. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Børne-, Unge- og Familieudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Tillægsordenen godkendt, og dagsordenen blev godkendt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Opfølgning handleplan - Svend Gønge-skolen Sagsnr.: 15/ Område: Skoler - Sagsbeh: Signe Hindborg Riise-Knudsen Kompetenceudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalget. Lovgrundlag Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling På Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde d. 7. juni 2016 blev der fremlagt handleplan vedr. Svend Gønge-skolens forventede merforbrug. Merforbruget skyldes et overført merforbrug på 1,2 mio. kr. fra 2015, som er akkumuleret frem til ultimo juli Merforbruget er et resultat af, at skolen gennem længere tid har anvendt flere midler på vikarer end det tildelte budget, at skolen har en klassekvotient, som er lavere end i budgettildelingsmodellen og ikke har tilpasset tilstrækkeligt til dette i planlægningen samt oplever en stigning i udgifterne til ekskluderede elever, som der ligeledes heller ikke har været taget højde for i planlægningen. Den iværksatte handleplan strækker sig over 2 år og som fremlagt på mødet d. 7. juni 2016 indeholder den følgende tiltag: Forventet merforbrug primo Lærer nyt job Reduktion i personale/forflytning Yderligere personalereduktion Rammebesparelse Vikarkonto Ændring i budget ift Medarbejder tilbage fra barsel Reduktion 17/18 pædagog Reduktion 17/18 lærer Forskel udg. ekskl. elever* Forventet merforbrug ultimo *Da 2018 er en kopi af 2017, vil der være en besparelse på kr. i udgifterne til ekskluderede elever i 2018, da der i januar-juli 2017 er indregnet udgift til en elev, hvor Præstø Skole overtager betalingsforpligtigelsen 1. august Den udgift, der ligger i januar-juli 2017 vil ikke forekomme i 2018, og derfor er de kr. trukket ud/fremgår som en besparelse i Gennemgangen af skolens økonomi i forbindelse med kvartalsrapporteringen er foretaget i samarbejde mellem skolen og administrationen og det forventes, at skolen går ud af 2016 med et merforbrug på kr. Handleplanen forventes derfor overholdt endda med yderligere indhentning på knap kr. Ved halvårsregnskabet blev det forventet, at handleplanen ville blive overskredet med kr., da der ift. handleplanens udarbejdelse var sket en stigning i udgifterne til specialundervisning. Dog blev disse merudgifter reduceret af, at der i den oprindelige handleplan var afsat for meget til feriepengeforpligtigelsen, der skulle udbetales i forbindelse med de planlagte afskedigelser. Forbedringen i skolens økonomiske situation på 0,9 mio. kr. siden halvårsregnskabet skyldes flere faktorer, bl.a.: 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget At de nye lærere, som skolen har måtte ansætte efter sommerferien (pga. opsigelser i sommerferien), starter senere end forudsat ved halvårsregnskabet. Der har været indregnet diverse løntillæg, overtidsbetaling samt feriepenge (feriepenge kun til opsagte/overflyttede personaler), som ikke er blevet realiseret i ligeså høj grad som forventet Derudover er der nu indregnet indtægt for en medarbejder, der har været ansat i jobrotation samt en besparelse på løn til ledelsen, da der ikke forventes ansat en ny skoleleder før 1. januar Skolen er tilført to-sprogs- og integrationsmidler, hvilket ikke har været indregnet i prognosen, da skolen ikke tidligere i år har været berettiget til disse midler. At en af de ekskluderede elever, som skolen havde forventet udgifter på, er overgået til Næstved Kommune tilbage i april. Flere tilmeldte i klubben, og dermed en stigning i forældrebetalingen ift. tidligere prognoser. Der er modsat indregnet en buffer på kr., svarende til kr. om måneden for at imødegå eventuelle merudgifter på elevrelaterede o.lign. Såfremt denne buffer ikke anvendes, vil det forbedre resultatet yderligere. Som det er beskrevet i sagen vedr. kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2016, som også behandles på denne dagsorden, er der et tæt samarbejde imellem skolen og administrationen, hvilket sikrer, at handleplanen følges, og at der reageres i tide, såfremt der opstår nye forhold, som kan belaste økonomien. Der pågår i øjeblikket et arbejde med at sikre, at skolens udgifter tilpasses til det nye budget 2017, som har vist sig mindre end forudsat i handleplanen, idet elevtallet pr. 5. september 2016 er lavere end forudsat i budget Indstilling Administrationen indstiller, at opfølgningen på handleplanen tages til orientering. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Langebækhallen - Frigivelse af rådighedsbeløb Sagsnr.: 16/ Område: Skoler - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Folkeskoleloven. Sagsfremstilling Som en del af budgetaftalen 2016 blev der afsat kroner til renovering af Langebækhallens kantine. Der ansøges derfor om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Langebækhallens kantine. I hallen genetableres kantinen som oprindeligt i et stort rum. Der nedtages vægge, males og gulvet repareres. Anretterkøkkenet i kantinen ryddes, males, gulv repareres, der etableres ny gitter ved salgsdisken og inventaret efterses, så det er funktionsklart. Der er fint samarbejde med foreninger og lokalråd om brugen af faciliteterne efter renoveringen. Arbejdet forventes afsluttet den 1. december Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Langebækhallens Cafeteria Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Langebækhallens Cafeteria Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for årene er afsat rådighedsbeløb i 2016 på kr. til renovering af Langebækhallens Cafeteria og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives. Indstilling Administrationen indstiller, at at der ansøges om en anlægsbevilling på kr. samt der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på kr. til renovering af Langebækhallens Cafeteria. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen anbefales. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Endelige takster Børne-, Unge- og Familieudvalget Sagsnr.: 16/ Område: Dagtilbud, Skoler - Sagsbeh: Tine Bang Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Vordingborg Kommunes budgetstrategi Sagsfremstilling Takster 2017 for Dagtilbud Daginstitutionstakst 2017 (i 11. mdr.) 2016 (11 mdr.) 2017 (11 mdr.) 2017 (12 mdr.) Dagpleje Daginstitutioner indtil 2,10 år Daginstitutioner indtil 2,10 år/deltid Daginstitutioner fra 2,10 år Daginstitutioner fra 2,10 år/deltid Udvidet åbningstid (pendlerdaginstitutioner): Daginstitutioner indtil 2,10 år (ekstra) Daginstitutioner fra 2,10 år (ekstra) *Udvidet åbningstid kan tilkøbes i Bårse Børnecenter, Børnehuset Elnasminde, Stege Børnehus, Troldehaven og Mælkevejen. Kommunen har siden 2008 valgt kun at opkræve forældretakst i 11 måneder, hvor juli måned holdes betalingsfri. Dette skal tydeliggøre, at juli er sommerferieperiode, og da børnene ofte holder sommerferie i denne måned, skal der ikke opkræves forældretakst. Hvis forældretaksten var fordelt på 12 måneder ville det betyde, at prisen for en daginstitution for de mindste børn (0-2,10 år) fx ville være på kr. pr. måned i stedet for kr. pr. måned. Takst Kalvehave Ressourcecenter 2017 Forældrebetaling (mdr.) Bruttodriftsudgifter (2017) Indtil 2,10 år - brutto Indtil 2,10 år - netto (fratrukket forældreandel) Fra 2,10 år - brutto Fra 2,10 år - netto (fratrukket forældreandel) Daginstitutionstakst 2017 (11 mdr.) Forældrebetaling Bruttodriftsudgifter (mdr.) Bruttodriftsudgifter (2017) Dagpleje Daginstitutioner indtil 2,10 år Daginstitutioner indtil 2,10 år/deltid Daginstitutioner fra 2,10 år Daginstitutioner fra 2,10 år/deltid *Udvidet åbningstid (pendlerdaginstitutioner): Daginstitutioner indtil 2,10 år (ekstra) Daginstitutioner fra 2,10 år (ekstra)

8 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Ressourcecenter Kalvehave 2,10-6 årige *Herudover ydes der 50 procent nedsættelse af taksten til forældre med børn i Ressourcecentret. Dagtilbudsloven giver mulighed for, at bruttodriftsudgiften i dagtilbud kan beregnes særskilt, når der varetages en særlig opgave for børn med behov for særlige vilkår. Kalvehave Ressourcecenter er et tilbud, der er målrettet børn, som ikke profiterer af at have en plads i kommunens almindelige dagtilbud. Det drejer sig fx om børn inden for autismespektret og som har et mere omfattende behov for et individuelt tilbud, end de almene dagtilbud kan tilgodese. Bruttodriftsudgiften for Kalvehave Ressourcecenter er højere end de øvrige dagtilbud, hvilket både skyldes at det er nødvendigt med en højere normering, og at der er brug for flere hjælpemidler til børnene, da nogle af børnene motorisk udvikler sig langsommere. Takst 2017 for Skoler Forældrebetaling for klub 2017 (i 11 mdr.), i kr Klub Forældrebetalingen for klub bliver opkrævet i 11 måneder ligesom på dagtilbudsområdet. Bruttodriftsudgifterne pr. forventet tilmeldt i klub i 2017 ses i nedenstående: Bruttodriftsudgifter klub 2017 Forældrebetaling Bruttodriftsudgifter Bruttodrifts- (11 mdr.), i kr. pr. md. pr. md. udgifter (2017) Klub Indstilling Administrationen indstiller, at taksterne for 2017 godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Udvalget anbefaler indstillingen, idet Helle Tønnesen (løsgænger), Mette Høgh Christiansen (A) og Birgitte Steen Jørgensen (B) dog ikke kan anbefale, at forældrebetalingen for klubber stiger fra 710 kr. til 800 kr. pr. måned. Udvalget anbefaler endvidere, at taksterne til pendlertilbuddet i klubberne ligeledes fremgår af taksterne. Som det fremgår af budgetbeslutningen, koster den udvidede åbningstid i skoleklubberne 390 kr. pr. måned. Åbningstiden er fra kl til kl mandag til torsdag og om fredagen til kl

9 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Kvartalsrapportering pr. 30. september Børn og Familie Sagsnr.: 16/ Område: Børn og Familie - Sagsbeh: Signe Hindborg Riise-Knudsen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse. Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2016 for Børn og Familie viser et merforbrug på 11,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på budgetramme 2, mens budgetramme 1 forventes at komme ud med et merforbrug på 11,8 mio. kr. Områdets resultat er forværret med 1,4 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvilket primært skyldes fortsat stigning i udgifterne til forebyggende foranstaltninger. Merforbruget på budgetramme 1 på 11,8 mio. kr. fordeler sig således: Familiecenter Kalvehave: Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af højere aktivitet end budgetteret. PPR og Forebyggelse: Her forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket primært skyldes, at stillingen som leder af virksomheden har været ubesat i Det er Børne- og Familiechefen, der fungerer som leder af PPR og Forebyggelse. Anbringelser: Her forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. Merforbruget skyldes delvist overførslen af merforbrug fra 2015 på 4,6 mio. kr. Det resterende merforbrug skyldes det fortsatte økonomiske pres vedr. den særligt dyre enkeltsag, som i 2015 udløste en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. Derudover forventes der en mindre stigning i antallet af helårsanbringelser fra 180 i 2015 til 185 i 2016, hvilket er med til at øge udgiftspresset. I prognosen er der medregnet forventninger til nye ikke allerede kendte anbringelser på 0,6 mio. kr. for resten af Der er p.t. 10 uafklarede sager, hvor der er rejst krav om mellemkommunal refusion. De 4 af sagerne er rejst af Vordingborg Kommune over for andre kommuner (kan betyde en indtægt), mens de resterende 6 er rejst af andre kommuner over for Vordingborg Kommune (kan betyde en udgift). Pga. Ankestyrelsens lange behandlingstid og usikkerheden i udfaldet af ovennævnte sager, er der ikke i prognosen taget højde for hverken eventuelle indtægter eller udgifter. De forventede merudgifter til anbringelsesområdet skal ses i sammenhæng med merindtægterne vedr. særligt dyre enkeltsager. Forebyggende foranstaltninger: Her forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,2 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Merforbruget skyldes et fortsat højt aktivitetsniveau på Familiecenter Kalvehave, som er kommunens primære udfører af forebyggende foranstaltninger. Der er i prognosen medregnet forventninger til iværksættelse af endnu ikke kendte foranstaltninger for 0,3 mio. kr. Særligt dyre enkeltsager: Her forventes der merindtægter for 1,9 mio. kr. Merindtægterne skyldes primært, at der fra slutningen af 2015 er anbragt flere større søskendeflokke, som dermed udløser den særlige refusion vedr. særligt dyre enkeltsager for søskendeflokke på 4 eller derover. Der er iværksat tiltag, der skal reducere forbruget på forebyggelse. Tiltagene består bl.a. i, at taksterne på dagaflastning i Kernehuset kan reduceres, fordi der nu er bedre belægning. Taksterne i den nye familiedøgninstitution og en omlægning af Familiecentrets tilrettelæggelse af familiebehandlingen og praktisk pædagogisk støtte i hjemmet vil ligeledes blive justeret. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Med baggrund i budgetaftalen for 2017, blev der afsat 15 mio. kr. til områderne Psykiatri og Handicap samt Børn og Familie til delvis dækning af udgiftspresset på de to områder. Der er indledt et analysearbejde med henblik på at udvikle nye lokale tilbud for gruppen af især unge med funktionsnedsættelser og sindslidelser. Udvalget vil på mødet i december få forelagt resultatet af disse analyser, hvor der peges på hvilke tiltag, der kan sættes i gang og en vurdering af de økonomiske potentialer i tiltagene. Bilag: 1 Åben Kvartalsrapportering Børn og Familie /16 Indstilling Administrationen indstiller, at kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2016 godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen anbefales. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Kvartalsrapportering pr. 30. september Dagtilbud Sagsnr.: 16/ Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Tine Bang Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2016 for Dagtilbud viser et forventet mindreforbrug på totalt 3,2 mio. kr. på driften. Ved halvårsrapporteringen forventedes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på virksomhederne med 1,5 mio. kr. Der er et øget mindreforbrug på cirka 0,6 mio. kr. siden halvårsrapporteringen. Det skyldes de tre institutioner, hvor vi tidligere forventede et merforbrug ud over overførselsadgangen nu forventer en budgetoverholdelse ved at overtallige medarbejdere overføres til andre institutioner med for få medarbejdere. Der har samlet siden årsskiftet været en stigning i antallet af indmeldte børn i forhold til det forventede, hvilket betyder, at der tilføres flere ressourcer fra fællesområdet til institutionerne (beløb pr. barn indmeldt i institutionen). Den øvrige udvalgsramme forventes på nuværende tidspunkt at få et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget på den øvrige udvalgsramme skyldes Øvrige fællesområde forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Dette skyldes bl.a. Der er fortsat flere børn fra andre kommuner som har et dagtilbud i Vordingborg Kommune end modsat. Der forventes ved kvartalsrapporteringen fortsat en merindtægt på 1,7 mio. kr. Der er færre udgifter til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, da det årlige kompetenceudviklingsforløb for pædagoger ikke gennemføres i 2016, da der ikke var tilmeldinger nok til at oprette et hold. Kompetenceudviklingsforløbet forventes igen udbudt til efteråret Ved halvårsregnskabet blev der indrapporteret en stigning af børneenheder i Vordingborg Kommune. Ved kvartalsrapportering i september forventes en yderligere stigning i børnetallet med 23 enheder siden halvårsrapporteringen, da der er flere tilflyttere og flere integrationsfamilier end forventet. Det øger derfor udgiften på fællesområdet til fixtallet (det beløb, som institutionerne får pr. barn indmeldt i institutionen). Ved halvårsrapporteringen forventedes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Stigningen i mindreforbruget ved kvartalsregnskabet skyldes primært, at regnskabet der vedrører puljen for mere pædagogisk personale er godkendt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og derfor er beløbet tilført fællesområdet siden halvårsrapporteringen. Lederløn forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. grundet lederstillingen i Dronning Fane, som foreløbig er valgt ubesat. Forældrebetaling, der vedrører de 20 daginstitutioner, forventer en merindtægt på 1,1 mio. kr., da der er flere børn indmeldt i institutionerne. Det er en stigning i forhold til halvårsrapporteringen på yderligere 0,8 mio. kr. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Fripladstilskud forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr., som primært skyldes at flere end forventet er berettiget til fripladstilskud. Tilskud til privatinstitutioner forventer på nuværende tidspunkt et reduceret mindreforbrug i forhold til halvårsrapporteringen på 2,0 mio. kr. I alt forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Reduceringen i mindreforbruget skyldes, at der ligesom i de kommunale institutioner også indmeldes flere børn i de private institutioner. Det medfører en højere udgift til tilskud til private institutioner end forudsat ved halvårsrapporteringen. Anlæg Der forventes ingen væsentlige afvigelser. Bilag: 1 Åben Kvartalsrapportering pr. 30. september Dagtilbud /16 Indstilling Administrationen indstiller, at kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2016 godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen anbefales. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Kvartalsrapportering pr. 30. september Skoler Sagsnr.: 16/ Område: Skoler - Sagsbeh: Signe Hindborg Riise-Knudsen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse. Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2016 viser et samlet mindreforbrug på 12,1 mio. kr. Virksomhederne under et forventes at komme ud med et merforbrug på 0,7 mio. kr. mens fællesområdet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. Der forventes merforbrug på 4 ud af de 5 distriktsskoler samt på Kompetencecenter Kalvehave: Kulsbjerg Skole 0,5 mio. kr. Præstø Skole 0,6 mio. kr. Møn Skole 0,4 mio. kr. Svend Gønge-skolen 1,7 mio. kr. Kompetencecenter Kalvehave 0,6 mio. kr. Merforbruget på Kompetencecenter Kalvehave sker som følge af ombygning af toiletfaciliteter, så disse modsvarer den nuværende elevgruppes behov. Samtlige distriktsskoler, der forventer merforbrug, begrunder det med, at udgifterne til ekskluderede elever overstiger det forbrug, man forventede, da man planlagde skoleåret 2015/2016. Særskilt for Svend Gønge-skolen kan nævnes: Svend Gønge-skolen forventer et merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget har været kendt siden starten af 2016, og der er udarbejdet en handleplan for nedbringelse af merforbruget. Merforbruget er opstået på baggrund af en urealistisk planlægning af skoleårene 2014/2015 samt 2015/2016, hvilket har medført, at stigende udgifter til ekskluderede elever samt et højt vikarforbrug har belastet skolens økonomi i voldsom grad. I forbindelse med udarbejdelse af handleplan for nedbringelse af merforbruget, har der været et tæt samarbejde mellem administrationen og den nye ledelse på skolen. Dette samarbejde fortsætter fremadrettet for at sikre, at handleplanen følges, og at der reageres i tide, såfremt der opstår nye forhold, som kan påvirke økonomien. Opfølgning på handleplan for Svend Gønge-skolen ses i særskilt punkt på denne dagsorden. Der er to af områdets virksomheder, som forventer mindreforbrug i 2016: Gåsetårnskolen forventer et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre elever i ekskluderede tilbud delvist pga. hjemtagning af elever fra Kompetencecenter Kalvehave. Derudover forventer skolen større indtægter vedr. forældrebetalingen end budgettildelt. I det forventede mindreforbrug er indregnet en forskydning til 2017 af indkøb af skolemøbler og it udstyr på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget er øget siden halvårsregnskabet med ca. 0,3 mio. kr. hvilket primært skyldes tilførsel af feriepenge for de overflyttede medarbejdere (påvirker de afgivende skoler modsat). Størstedelen af disse feriepenge anvendes først i næste ferie-år. Ungdomsskolen og 10. klassecentret forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overførsel af overskud på 0,8 mio. kr. fra 2015 sammenholdt med, at der er tilmeldt flere elever end forventet i den indtægtsdækkede virksomhed (Heltidsundervisning og MK klassen) i skoleåret 16/17. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Fællesområdets forventede mindreforbrug på 12,8 mio. kr. findes primært på kompetenceløftsmidlerne, hvor der forventes et mindreforbrug på 8 mio. kr. Det øvrige mindreforbrug fordeler sig således: Puljer, udover mindreforbruget på 8 mio. kr. vedr. kompetenceløft, resterer der udisponerede midler for knap 0,8 mio. kr. i den centrale reserve. Den centrale reserve har siden kvartalsrapporteringen i marts bl.a. dækket budgettilførsel til 10. klassecentret pga. et større antal elever i skoleåret 16/17 ift. oprindeligt tildelt, lønudgiften i 3 mdr. til pædagoger, som det i forbindelse med planlægningen for 2016/2017 ikke har været muligt at finde en ledig stilling til, overtidsudbetalingen til fællestillidsrepræsentanten i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen i skoleårene 2014/2015 og 2015/2016 og anlægsudgifterne til nedrivning af gamle SFO-bygninger. Derudover har den centrale reserve dækket lønudgiften til opsagt skoleleder i opsigelsesperioden. Puljen til ekstraudgifter i forbindelse med skolekørsel på 0,3 mio. kr. forventes ikke anvendt. Specialundervisning, der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget er faldet med knap 1,5 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvilket til dels skyldes en stigning i udgiftsbehovet ift. tidligere forventet (forbruget forventes nu at overstige 2015 niveauet) sammenholdt med, at omlægningen af Kompetencecenter Kalvehaves takst har medført, en budgettilførsel på knap 0,8 mio. kr. fra fællesområdet til skolen, til dækning af kørselsudgifterne for kommunens egne børn. Mellemkommunale betalinger, gennemgangen af de mellemkommunale betalinger på både skole- og klubdel har medført et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. på skoledelen. Klubber, der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., som dannes af forventede merudgifter til de mellemkommunale betalinger på 0,7 mio. kr., merudgifter til PAU elever (pædagogisk assistentuddannelse) og lønnede studerende på 0,5 mio. kr. samt mindreudgifter på 0,9 mio. kr. på økonomiske fripladser og søskenderabat. I 2015 var forbruget på søskenderabat og fripladser 5 mio. kr. mens budgettet var 7,6 mio. kr. hvilket gav et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Som følge af det store mindreforbrug i 2015 er budgettet i 2016 nedskrevet til 6,3 mio. kr. mens udgifterne til søskenderabat og fripladser forventes at ende på 5,3 mio. kr., altså en stigning i forbruget på 0,3 mio. kr. ift IT på skoleområdet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Det øvrige fællesområde forventes at ende på et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som primært kan henføres til mindre lønudgifter til læringsvejledere samt kommunikations- og itmedarbejdere, pga. barsel og vakant stilling. Derudover forventes der lavere udgifter til tjenestemandspensioner, både pga. nedgang i den månedlige indbetaling til staten, men også fordi januars betaling til staten fejlagtigt er blevet ført på regnskab Udgiften til pensionerne har dog været svagt stigende de seneste par måneder, hvilket har minimeret det forventede mindreforbrug ift. halvårsregnskabet. 0,7 mio. kr. af mindreforbruget på det øvrige fællesområde skal anvendes til Egnshuset i Ørslev i For nærmere gennemgang af områdets forventninger henvises til bilaget. Anlæg Anlæg forventes at komme ud med et merforbrug på 1,8 mio. kr. i Merforbruget ses på det flerårige anlæg vedr. renovering af Lundby-skoleafdeling, Svend Gønge-skolen. Alle midler vedr. anlægget er frigivet, den sidste del i 2017, hvorfor det forventes, at det samlede anlægsregnskab balancerer ved anlæggets afslutning. Bilag: 1 Åben Kvartalsrapportering Skoler /16 Indstilling Administrationen indstiller, 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget at kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2016 godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen anbefales. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Implementering af budget Børne-, Unge- og Familieudvalget Sagsnr.: 16/ Område: Børn og Familie, Dagtilbud, Skoler - Sagsbeh: Signe Hindborg Riise-Knudsen Kompetenceudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalget. Lovgrundlag Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. oktober 2016 budgettet for 2017, herunder budget 2017 for Børne-, Unge- og Familieudvalget og de tre underliggende politikområder. Børn og Familie På dette område er der i forbindelse med budget 2017 vedtaget følgende tilpasninger og strukturelle ændringer: Tidlig indsats forebyggelsespulje Forslaget indebærer, at den familierettede indsats igangsættes sammen med indsatsen i dagtilbuddet som en samlet indsat på tværs af dagtilbud og hjem. Status er, at der har været lavet et forsøg i et af kommunens dagtilbud og der ses gode resultater, der har betydet, at det ikke har været nødvendigt at iværksætte en mere vidtgående indsats i familien. Der vil i den kommende tid blive igangsat flere af denne slags indsatser. Dagtilbud På dette område er der i forbindelse med budget 2017 vedtaget følgende tilpasninger og strukturelle ændringer: Ændring i organisering og den pædagogiske understøttelse i Dagplejen Der indkaldes til afdelingsmøde i dagplejen med henblik på at afdække forslag og drøfte fremtidig struktur og samarbejde. Strategi for udviklingen af dagplejen drøftes og færdiggøres. Nedlæggelse af de seks vakante dagplejestillinger er med udgangen af 2016 gennemført. En ændring af organiseringen af dele af gæsteordningen drøftes med FOA og implementeres efterfølgende. Tilpasning af administrative og pædagogiske ressourcer sker blandt andet ved at samle et pædagogisk konsulent team på tværs af dagpleje og daginstitutioner. Fastholdelse af strukturen med fælles institution på møn Dr. Fanes Børnehus og Lendemark Børnehus Er implementeret. Børnehavealderen nedsættes fra 3 år til 2 år og 10 mdr. De private institutioner og private børnepassere modtager i 4. kvartal 2016 information om ændringen og konsekvenser. Der gives ligeledes information til forældre og de kommunale dagtilbud om ændringen, så alle kommunale dagtilbud pr. 1. januar 2017 er klar til at modtage og afgive de yngre børnehavebørn. Det vil samtidig betyde at flere af de mindste børn indskrives i dagplejen, så daginstitutionerne har den fornødne kapacitet til at optage de yngre børnehavebørn. Muligheder for øget samtænkning Der vil i 4. kvartal 2016 blive tilrettelagt og gennemført en fusion af Børnehuset Tusindfryd og Børnehuset Nøddebo i Præstø. Ledere, medarbejdere og forældre bliver inddraget mest 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget muligt i processen. Erfaringerne fra tidligere gennemførte fusioner på dagtilbudsområdet inddrages i processen. Første møde med alle medarbejderne i Tusindfryd og Nøddebo holdes den 11. oktober Reorganisering af den ekskluderende specialundervisning herunder sammenlægning af Kalvehave Børnehus og Ressourcecenter og Kompetencecenter Kalvehave Der vil i 4. kvartal 2016 bliver tilrettelagt og gennemført en sammenlægning af Kalvehave Børnehus og Ressourcecenter og Kompetencecenter Kalvehave. Sammenlægningen vil ske i et tæt samarbejde mellem afdelingen for Dagtilbud og afdelingen for Skoler. Ledere, medarbejdere og forældre vil blive inddraget. I processen inddrages erfaringer fra tidligere gennemførte fusioner og sammenlægninger på både dagtilbuds- og skoleområdet. Skoler På dette område er der i forbindelse med budget 2017 vedtaget følgende tilpasninger og strukturelle ændringer: Reduktion af midler på fællesområdet Følgende puljer reduceres eller nedlægges: elevrigsdag, abonnementer m.v. til skolebibliotek, modersmålsundervisning, SSP-området, reservepulje til skolebuskørsel, svarende til en besparelse på kr. Reorganisering af den ekskluderende specialundervisning herunder sammenlægning af Kalvehave Børnehus og Ressourcecenter og Kompetencecenter Kalvehave Der vil i 4. kvartal 2016 bliver tilrettelagt og gennemført en sammenlægning af Kalvehave Børnehus og Ressourcecenter og Kompetencecenter Kalvehave. Sammenlægningen vil ske i et tæt samarbejde mellem afdelingen for Dagtilbud og afdelingen for Skoler. Ledere, medarbejdere og forældre vil blive inddraget. I processen inddrages erfaringer fra tidligere gennemførte fusioner og sammenlægninger på både dagtilbuds- og skoleområdet. Stordriftsfordele 10. Klasse 10. klassecentret blev 1. august 2015 underlagt Ungdomsskolen og dennes ledelse. Den nuværende tildeling til skolelederstilling justeres, så det svarer til en afdelingsleder som på distriktsskolerne. Dette ville medføre en besparelse på kr. Forældrebetaling skoleklub hæves fra 710 til 800 kr. Fra januar 2017 hæves forældrebetalingen til 800 kr., svarende til en nettobesparelse på kr. Den almindelige prisfremskrivning ville have betydet at forældrebetalingen i 2017 ville have været på 725 kr. Der sendes information om prisstigningen til forældrene. Ved en forældrebetaling på 800 kr. om måneden (11 mdr.), vil forældrebetalingen udgøre 40,45% af den månedlige bruttoudgift. Skoleklubber med længere åbningstider Der oprettes en ny mulighed for udvidet åbningstid i skolernes klubber fra klokken til mandag til torsdag og om fredagen til klokken Den udvidede åbningstid tilbydes i alle skoleklubber, hvis der er mindst 15 børn, der ønsker at bruge tilbuddet. Prisen for den udvidede åbningstid bliver i 2017 på 390 kr. pr. måned. Senest i juni 2017 laves der en opgørelse over hvor mange, der har benyttet den nye mulighed med henblik på at vurdere efterspørgslen i de enkelte skoleklubber i forhold til skoleåret 2017/18. Afdelingslederstilling på Svend Gønge-Skolen nedsættes til 0,25 Pga. Bårse-afdelingens størrelse (40 elever) vurderes det at det ledelsesmæssige kan varetages af skoleleder eller viceskoleleder. Den endelig udmøntning af reduktionen, som svarer til kr. foretages af skoleledelsen. Skolelederstillingen på Svend Gønge-Skolen er p.t. ledig, og ny skoleleder forventes ansat pr. 1. januar Administrationen er i dialog med ledelsen om hvordan reduktionen planlægges bedst muligt. Reduktion af kompetenceløftsmidler Der reduceres med kr. i kompetencemidlerne ude på skolerne, så der i 2017 vil være afsat 10,5 mio. kr. og i 2018 og frem vil der være afsat 8,2 mio. kr. Skoleafdelingen tager 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget stilling til den konkrete udmøntning af reduktionen, så den tilpasses igangværende og kommende kompetenceudvikling. Reduktion af klubkoordinatorstillinger På grund af skoleklubbernes størrelse (antal indmeldte elever) reduceres klubkoordinatorstillingerne på Svend Gønge-skolen og Præstø Skole fra 0,75 til 0,5 stilling. Dette svarer til en besparelse på kr. i alt fordelt ligeligt imellem de to skoler. Skolelederstillingerne på begge skoler er p.t. ledige, og nye skoleledere forventes ansat pr. 1. januar Administrationen er i dialog med ledelserne på begge skoler om hvordan reduktionen planlægges bedst muligt. Reduktion af midler til læringskonsulenter på skoleområdet Er implementeret. En ubesat stilling genopslås ikke. Ændret model - tildeling til administration I forbindelse med budgetdrøftelserne var der ønske om en ny model for tildeling til administration på skolerne. Administrationen har derfor udarbejdet følgende model: Alle skoler tildeles kr. pr. elev op til de 700 elever. For elevtal over de 700 tildeles et reduceret beløb pr. elev (marginalelevtallet) svarende til 871 kr. Grundbeløbet er uændret i den nye model. Reduktionen vil ramme Kulsbjerg Skole med kr. og Gåsetårnskolen med kr., da disse skoler er de eneste med elevtal over 700. Indstilling Administrationen indstiller, at at ny model for tildeling til administration på skolerne godkendes og orienteringen om implementering af budget 2017 tages til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Udvalget tager implementeringen til orientering. Et flertal bestående af Kirsten Overgaard (V), Asger Diness Andersen (V), Bent Maigaard (V) og Nina Møhler (V) tiltrådte 1. at vedr. ændret model for reduktion af administrationen. Udvalget præciserer, at der i følge budget 2017 fortsat er en afdelingsleder på 0,25% på Svend Gønge Skolens Bårse afdeling. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Status på udvikling af skolernes udearealer Sagsnr.: 16/ Område: Skoler - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak Kompetenceudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalget. Lovgrundlag Folkeskoleloven. Sagsfremstilling På møde den 1. marts 2016 behandlede Børne-, Unge og Familieudvalget dagsordenspunkt omkring udvikling af skolernes udearealer. Siden har skolerne fremsendt ønsker til udvikling af udearealer, som kan indgå i ansøgningsmaterialet. Proceduren omkring udarbejdelse af ansøgninger til fonde, er stadig i gang. Kommunens fundraiser anbefaler, at administrationen på baggrund af og i samarbejde med skolerne udfærdiger én fælles ansøgning. Herved bliver det nemmere at fokusere indsatsen og at skabe retning, koble forskning på og skabe bedre betingelser for, at ansøgningen imødekommes. Skolernes ønsker er forskellige i størrelse og form, og der arbejdes derfor på at få samlet ansøgningerne i nogle overordnede temaer. Administrationen udarbejder en fælles plan for udvikling af udearealer med afsæt i skolernes ønsker og etablerer en arbejdsgruppe med kommunens fundraiser, repræsentanter fra Afdeling for Skoler og fra skolerne. Arbejdsgruppen udarbejder en samlet strategi for området for at målrette ansøgningerne, da der er bedre muligheder for at få tilskud samt følgeforskning tilknyttet større projekter. Ansøgningen bliver bl.a. fokuseret omkring følgende indsatser: - Bevægelse og aktiviteter - Udeskole og udeundervisning - Nye læringsmetoder, herunder Åben Skole Administrationen fremlægger projektbeskrivelsen for udvalget primo Indstilling Administrationen indstiller, at sagen tages til orientering. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Retningslinjer for håndtering af skolefravær Sagsnr.: 16/ Område: Skoler - Sagsbeh: Stina-Maj Hald Kompetenceudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalget. Lovgrundlag Folkeskoleloven. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet forslag til Retningslinjer for håndtering af skolefravær. Det ulovlige elevfravær i Vordingborg Kommunes skoler er steget de tre sidste skoleår, og er over landsgennemsnittet (Vordingborg Kommune 3,1 og landsgennemsnit 1,0). Der har hidtil været forskellig praksis for håndtering af skolefravær på de enkelte skoler, som har gjort det svært at skelne bekymrende fravær fra lovligt fravær. Administrationen har i samarbejde med skolelederne derfor udarbejdet fælles retningslinjer for håndtering af skolefravær. Retningslinjerne er udarbejdet for at minimere børn og unges skolefravær og for at give de bedste betingelser for trivsel i skolerne. Mere konkret skal retningslinjerne bidrage til at: Skærpe den tidlige forebyggende indsats og handle hurtigt på dalende trivsel. Øge antallet af uddannelsesparate elever. I retningslinjerne er der fastsat en målsætning om max. 5% skolefravær, svarende til 10 hele fraværsdage på et skoleår. Lokalt på skolerne udarbejdes der en procedure for forældrenes sygemelding af deres barn samt opfølgning på skolefravær (lovligt og ikke-lovligt fravær). Retningslinjerne og procedurer kommunikeres ud til alle forældre via de enkelte skoler. Bilag: 1 Åben Bilag: Retningslinjer for håndtering af skolefravær /16 Indstilling Administrationen indstiller, at retningslinjer for håndtering af skolefravær godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. Udvalget opfordrer skolerne og skolebestyrelserne til tydeligt at kommunikere til forældrene, at det er meget vigtigt, at eleverne har mindst muligt fravær i gennem hele deres skoleforløb. 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Ny anvisning fra ministeriet om regulering af tilskud til private pasningsordninger Sagsnr.: 16/ Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen Kompetenceudvalg Børne-, Unge og Familieudvalget. Lovgrundlag Lov om Dagtilbud. Sagsfremstilling Udvalget har tidligere godkendt en praksis i forhold til tilskud til private pasningsordninger, hvor kommunens tilskud til forældrene time og time blev udbetalt forholdsmæssigt ud fra den konkrete åbningstid i den private pasningsordning. Hjemlen til dette er fundet i dagtilbudsloven, hvor det fremgår, at tilskuddet pr. barn fastsættes på grundlag af udgiften til fuldtidstilbud. Til deltidspasning nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt i forhold til den tid, barnet passes. Vordingborg Kommune har i den forbindelse defineret et fuldtidstilbud ud fra den tilsvarende åbningstid i den kommunale dagpleje som er 48 timer ugentligt dog med den forskel, at kommunen accepterer, at forældrene indgår en aftale med en private pasningsordning, som har op til 6 ugers årligt ferie/fravær/lukkedage. Det fremgår af et brev af 12. august 2016 til de private pasningsordninger fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, at det er ministeriets vurdering, at kommunerne ikke har hjemmel til at graduere tilskuddet på timebasis, så det afspejler det konkrete antal åbningstimer i den private pasningsordning. Kommunen skal i stedet i forbindelse med godkendelsen af aftalen vurdere, om den indgåede aftale modsvarer et fuldtids- eller et deltidstilbud. Det fremgår af skrivelsen fra ministeriet, at det i vurderingen kan indgå, hvad en normal arbejdstid i pasningstilbuddet udgør, og hvad der normalt betegnes som rimeligt omfang af ferie mv. Herudover har kommunen jf. dagtilbudsloven mulighed for at beslutte, om der i kommunen skal kunne gives tilskud til privat pasning, der udgør mindre end en fuldtidsplads. Udvalget blev på deres møde den 12. januar 2016 orienteret om, at kommunens fremtidige tilskudspraksis ville sikre en ligestilling mellem private pasningsordninger, så det udbetalte tilskud afspejlede den faktiske åbningstid set i forhold til en tilsvarende plads i den kommunale dagpleje, som har en åbningstid på 48 timer ugentligt. Dog således at de private pasningsordninger i modsætning til de kommunale tilbud kunne have op til 6 ugers årligt ferie/fravær/lukkedage uden at stille alternativ pasning/vikar til rådighed. Denne praksis har hidtil betydet at der blev reguleret i tilskuddet time for time, hvis den ugentlige åbningstid var mindre end 48 timer. Den nye anvisning fra ministeriet betyder, at der er behov for, at udvalget tager stilling til, om de ønsker at give tilskud til privat pasning med en åbningstid, som er kortere end en fuldtidsplads. Hvis udvalget beslutter dette, skal udvalget tillige beslutte en model for tilskud til en åbningstid, som er mindre end en fuldtidsplads på 48 timer ugentligt. Administrationen foreslår følgende model hvis udvalget ønsker at give tilskud til private pasningsordninger med en åbningstid under 48 timer ugentligt: 100 % tilskud (fuldtidsplads) defineres som en ugentlig åbningstid på minimum 48 åbningstimer pr. uge og max 6 uger lukket om året (det er fortsat tilladt at have en vikar). 75 % tilskud defineres som minimum 35 åbningstimer pr. uge og max 6 uger lukket om året. 50 % tilskud defineres som minimum 25 åbningstimer pr. uge og max 6 uger lukket om året. Bilag: 1 Åben Skrivelse fra Ministeriet vedr. trækning i tilskud for mindre end fuldtidspasning /16 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at at der i kommunen kan gives tilskud til privat pasning, der udgør mindre end en fuldtidsplads, den fremlagte model anvendes til udbetaling af tilskud at privat pasning, der udgør mindre end en fuldtidsplads. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. 21

23 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Udkast til Børne- og Ungepolitik Sagsnr.: 16/ Område: Børn og Familie - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 25. februar 2016 at revidere antallet af politikker i Vordingborg Kommune. Det nye politikkoncept indebærer, at den enkelte politik alene er 2-3 sider. Politikken følges op af en række strategier, retningslinjer og handleplaner på de enkelte områder inden for politikken. Med udgangspunkt i det vedtagne koncept for politikker og Vordingborg Kommunes vision 2030 samt mål som Børn- Unge og Familieudvalget tidligere har drøftet, er der udarbejdet et forslag til en ny Børne- og Ungepolitik. Den eksisterende Børne- og Ungepolitik for perioden har været brugt med stor tilfredshed og er baggrund for denne nye politik. Da der er tale om en skærpelse af den eksisterende politik med samme intentioner og uden egentlige nye tiltag, er det nye udkast til Børne- og Ungepolitikken administrativt udarbejdet på ledelsesplan. Dette er sket med involvering af chefer på hhv. Sundhedsområdet, Kultur og Fritid, Skole, Børn og Familie og Dagtilbud. Politikken rummer en række overordnede mål med tilhørende effektmål og forslag til målinger. De overordnede mål er: Alle børn og unge har de nødvendige kompetencer til at møde fremtidens udfordringer og at gennemføre en ungdomsuddannelse. Disse kompetencer handler bl.a. om, at børn og unge er livsduelige i en ukendt fremtid, og at de har udviklet stærke personlige, sociale og faglige kompetencer igennem de første 15 år af deres liv Fællesskaber giver identitet og skaber mod på fremtiden Alle børn og unge har krav for tydelige og synlige voksne, der aktivt bidrager til udvikling og trivsel. Den nye Børne- og Ungepolitik skal sikre videreførelse af det igangværende arbejde og vil i lighed med i dag skulle understøttes af strategier udarbejdet på alle fem implicerede områder. Udkast til Børne- og Ungepolitikken kan sendes i høring hos råd, bestyrelser og MED systemet i november og december. Udvalget vil herefter kunne behandle høringssvarene på mødet i januar og politikken kan endelig vedtages på Kommunalbestyrelsens møde i januar og træde i kraft 1. februar Bilag: 1 Åben Udkast til Børne- og Ungepolitik /16 2 Åben Udkast Børn og unge politik - rettet version med bemærkninger fra BUF /16 Indstilling Administrationen indstiller, 22

24 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget at at udkastet til Børne- og Ungepolitikken drøftes, udkastet til Børne- og Ungepolitikken sendes i høring. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt med de faldne bemærkninger. 23

25 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Socialstyrelsens beskrivelse af specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Sagsnr.: 16/ Område: Psykiatri og Handicap/ Børne-, Unge- og Familieudvalget /Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kompetenceudvalg Sundheds-og Psykiatriudvalget. Sagsfremstilling Socialstyrelsen har udarbejdet en beskrivelse af specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Specialiseringsniveauerne skal anvendes som den overordnede guideline for: vurdering af specialiseringsniveauet i tilbud og indsatser rettet mod forskellige målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur vurdering af, hvilke tilbud og indsatser der er behov for et særligt samarbejde omkring på tværs af kommuner, regioner og private leverandører for at kunne opretholde den fornødne specialisering udarbejdelsen af de produkter i den nationale koordinationsstruktur, hvori den højt specialiserede indsats beskrives Specialiseringsniveauerne er således målrettet National koordination og arbejdet med at identificere højt specialiserede tilbud og indsatser. De indgår i arbejdet med de produkter og initiativer, der udfærdiges i den nationale koordinationsstruktur, herunder forløbsbeskrivelser og centrale udmeldinger. Rammeaftalesekretariaterne har haft beskrivelsen af specialiseringsniveauerne til gennemsyn og bidraget med kommentarer til kvalificering af beskrivelsen, så den kan blive til gensidig nytte i samarbejdet om den nationale koordinationsstruktur. Listen over målgrupper der er omfattet af den nationale koordinationsstruktur samt Socialstyrelsens beskrivelse af specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet er vedhæftet som bilag. Bilag: 1 Åben Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur inkl. en kort /16 beskrivelse 2 Åben Specialiseringsniveauer på social og specialundervisningsområdet /16 Indstilling Administrationen indstiller, at at udvalget tager sagen til orientering, og sagen sendes til orientering i Børne-, Unge og Familieudvalget samt Uddannelses og Arbejdsmarkedsudvalget. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 24

26 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 1. november 2016 Beskrivelsen af specialiseringsniveauerne kan have relevans for fx Kompetencecenter Kalvehave og Ressourcecenter Kalvehave, da både skole- og dagtilbuddet har haft behov for løbende at tilpasse deres tilbud til andre målgrupper. Beskrivelserne kan være med til at skærpe begge tilbuds fokus på hvilke kompetencer, der skal være tilstede for at løse opgaven og skabe den ønskede læring, trivsel og udvikling for børnene/eleverne. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. 25

27 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Orienteringspunkter - 1. november 2016 Sagsnr.: 13/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Kompetenceudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalget. Sagsfremstilling Orientering fra administrationen a) Erhvervsrettet undervisning i udskolingen Udvalget har ønsket at høre om erhvervsrettet undervisning i udskolingen og erfaringer fra andre kommuner. Administrationen har derfor indhentet viden fra kommuner, som har erhvervsuddannelseslinjer i udskolingen. Gladsaxe Kommune har deltaget i et frikommuneforsøg med projektet Young Skills, som har resulteret i en stigning i søgning til erhvervsuddannelser på 1,5 %, lærere og vejledere har fået større betydning for elevernes valg af ungdomsuddannelse, og vejledningen er blevet grundigere på de deltagende skoler. Slutevaluering af frikommuneforsøget kan læses her: Et par andre kommuner har udskolingslinjer med erhvervsrettet undervisning 1-2 dage om ugen. Der findes ikke skriftlige evalueringer af disse linjer. På mødet orienterer skolechefen kort om disse skolers erfaringer samt udvikling i uddannelsesparathed og overgang til ungdomsuddannelser. b) Antal elever på efterskole pr. 5. september 2016 Andelen af efterskolelever i 2016/2017 er 4,2 % af det samlede elevtal, mens tallet var 4,3 % for sidste skoleårs efterskoleelever. c) Udtrædelse af skolebestyrelse Formanden for skolebestyrelsen på Svend Gønge-Skolen har meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen. En suppleant indtræder i skolebestyrelsen for resten af perioden. Ifølge folkeskoleloven kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen 9). I november 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune at delegere sin kompetence vedrørende forældrerepræsentanters udtræden af skolebestyrelser til skolens leder, hvilket betyder, at meddelelse ikke længere skal gives til Kommunalbestyrelsen, men til skolens leder, som herefter bekræfter udtrædelsen. Bilag: 1 Åben Elever i frie grundskoler og efterskoler per pdf /16 Indstilling Administrationen indstiller, at punktet tages til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. Børne- og Familiechefen gav en status på implementeringen af den besluttede Vordingborg model. 26

28 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen Kompetenceudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalget. Sagsfremstilling For at højne informationsniveauet og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Børne-, Unge- og Familieudvalgets medlemmer, at der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område. Administrationen har udarbejdet et forslag til Årshjul for 2016, som Børne-, Unge- og Familieudvalget anmodes om at drøfte og komme med input til. Årshjulet fremlægges på udvalgets kommende møder og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab. Bilag: 1 Åben Årshjul for BUF /15 Indstilling Administrationen indstiller, at det fremlagte forslag til årshjul drøftes. at samrådsmøde for Skoler og dialogmøde for Dagtilbud i 2017 flyttes fra 4. april til tirsdag d. 25. april og fra 7. november til onsdag d. 25. oktober, at udvalgets møde den 6. december afholdes på Møn Skole, Stege. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. 27

29 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Eventuelt - 1. november 2016 Sagsnr.: 13/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Kompetenceudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalget. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Intet. 28

30 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Bilagsoversigt 5. Kvartalsrapportering pr. 30. september Børn og Familie 1. Kvartalsrapportering Børn og Familie (145621/16) 6. Kvartalsrapportering pr. 30. september Dagtilbud 1. Kvartalsrapportering pr. 30. september Dagtilbud (154097/16) 7. Kvartalsrapportering pr. 30. september Skoler 1. Kvartalsrapportering Skoler (145729/16) 10. Retningslinjer for håndtering af skolefravær 1. Bilag: Retningslinjer for håndtering af skolefravær (147629/16) 11. Ny anvisning fra ministeriet om regulering af tilskud til private pasningsordninger 1. Skrivelse fra Ministeriet vedr. trækning i tilskud for mindre end fuldtidspasning (155576/16) 12. Udkast til Børne- og Ungepolitik 1. Udkast til Børne- og Ungepolitik (148037/16) 2. Udkast Børn og unge politik - rettet version med bemærkninger fra BUF (162605/16) 13. Socialstyrelsens beskrivelse af specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet 1. Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur inkl. en kort beskrivelse (132934/16) 2. Specialiseringsniveauer på social og specialundervisningsområdet (132932/16) 14. Orienteringspunkter - 1. november Elever i frie grundskoler og efterskoler per pdf (153620/16) 15. Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget 1. Årshjul for BUF 2016 (145524/15) 29

31 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Underskriftsside Kirsten Overgaard Helle Mandrup Tønnesen Mette Høgh Christiansen Birgitte Steen Jørgensen Nina Møhler Bent Maigaard Asger Diness Andersen 30

32 Bilag: 5.1. Kvartalsrapportering Børn og Familie Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 01. november Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

33 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2016 Børne-, Unge- og Familieudvalget Børn og Familie Resultat på drift Børn og Familie Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Familiecenter Kalvehave % PPR og Forebyggelse % Øvrig udvalgsramme % Anbringelser Børn og Unge % Forebyggende Foranstaltninger % Central refusionsordning (052207) % Budgetramme % Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift Børn og Familie forventer et samlet merforbrug på 11,4 mio. kr., som kan henføres til budgetramme 1 anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Det samlede merforbrug er steget med 1,4 mio. kr. siden halvårsregnskabet som følge af stigende aktivitet på forebyggelsesområdet. Siden halvårsregnskabet er forbruget på anbringelser er faldet med 0,2 mio. kr., refusioner for særligt dyre enkeltsager er steget med 0,4 mio. kr., mens forbruget på forebyggelse er steget med 2,2 mio. kr. Note 1 Anbringelser forventes at komme ud med et merforbrug på 7,8 mio. kr. hvilket er en forbedring på 0,2 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Det forventede merforbrug indeholder alle sager, som er kendt på nuværende tidspunkt, samt forventninger til ny-anbringelser resten af året, baseret på tidligere års udvikling. Dette var ikke indeholdt i kvartalsrapporteringen for marts, men har været indeholdt siden økonomirapporteringen for april. Der disponeres med 0,6 mio. kr. til nyanbringelser resten af Området er fortsat under pres pga. den særligt dyre enkeltsag, som området fik en tillægsbevilling for i Det er varslet at udgiften til denne sag falder med 1,1 mio. kr. Forbruget i sagen falder alene med 0,5 mio. kr. fordi der samtidig er nedgang i refusionen for særligt dyre enkeltsager. Merforbruget skal ses i sammenhæng med de forventede indtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager. Der er pt 10 uafklarede sager hvor der er rejst krav om mellemkommunal refusion. De 4 af sagerne er rejst af Vordingborg Kommune overfor andre kommuner (kan betyde en indtægt på op til 2 mio. kr.), mens de andre 6 er rejst af andre kommuner overfor Vordingborg Kommune (kan betyde en udgift). Pga. Ankestyrelsens lange behandlingstid og usikkerheden i udfaldet af ovennævnte sager, er der ikke i prognosen taget højde for hverken eventuelle indtægter eller udgifter. Note 2 Forebyggende foranstaltninger forventes at komme ud med et merforbrug på 6,9 mio. kr., hvilket er en forværring på 2,2 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Merforbruget skyldes en fortsat høj aktivitet på Familiecenter Kalvehave, som er primær udfører af kommunens forebyggende foranstaltninger. Der er, udover de på nuværende tidspunkt kendte sager, også estimeret med nye visiteringer, baseret på tidligere års udvikling. Der disponeres med 0,3 mio. kr. 1

34 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2016 Børne-, Unge- og Familieudvalget Børn og Familie Forbruget på forebyggelse skal ses i sammenhæng med forbruget på Familiecentret, der pt. forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Note 3 Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager forventes at komme ud med et merindtægter på 1,9 mio. kr., på trods af, at en af de i 2015 dyre enkeltsager ikke længere er aktiv under Børn og Familie. Modsat er der ultimo 2015 og løbende i 2016 anbragt flere større søskendeflokke, som dermed udløser den særlige refusion vedr. særligt dyre enkeltsager for søskendeflokke på 4 eller derover. Note 4 Budgetramme 2 forventes at komme ud med et mindreforbrug på samme niveau som i I forventningen er der disponeret 0,6 mio. kr. til nye sager. Note 5 PPR og Forebyggelse forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at lederstillingen er ubesat. Note 6 Familiecenter Kalvehave forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som kan henføres til stigningen i aktivitetsniveauet og dermed stigning i virksomhedens indtægter. 2

35 Bilag: 6.1. Kvartalsrapportering pr. 30. september Dagtilbud Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 01. november Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

36 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2016 Børne-, Unge- og Familieudvalget Dagtilbud Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Dagplejen inkl. Løn og forældrebetaling % Integrerede excl. Løn og forældrebetaling % Øvrig udvalgsramme % Øvrige Fællesområde % Lederløn % Forældrebetaling % Friplads % Privatinstitutioner % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Notater til forventet regnskab, drift Det samlede forventede regnskab på dagtilbudsområdet viser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., hvoraf virksomhederne udgør et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., mens den øvrige udvalgsramme udgør et mindreforbrug 1,7 mio. kr. Halvårsregnskabet viste et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Note 1: Der er ingen ændringer i forhold til halvårsrapporteringen og budgettet forventes at balancere. Note 2: Kommunens 20 daginstitutioner forventer på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Det er et øget mindreforbrug på cirka 0,6 mio. kr. i forhold til halvårsrapporteringen. Det skyldes at de tre institutioner, hvor vi tidligere forventede et merforbrug ud over overførselsadgangen nu forventer en budgetoverholdelse. Det skyldes at der på dagtilbudsområdet er en praksis, hvor overtallige medarbejdere overføres til andre institutioner med for få medarbejdere. Derfor har det været muligt hurtigt at iværksætte tiltag, der sikrer budgetoverholdelse. Der har samlet siden årsskiftet været en stigning i antallet af indmeldte børn i forhold til det forventede, hvilket betyder, at der tilføres flere ressourcer fra fællesområdet til institutionerne (beløb pr. barn indmeldt i institutionen). Note 3: Den øvrige udvalgsramme forventes på nuværende tidspunkt at have et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig således:

37 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2016 Børne-, Unge- og Familieudvalget Dagtilbud Øvrige fællesområde Det øvrige fællesområde forventes ved rapporteringen i september at have et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Børn fra andre kommuner som passes i Vordingborg Kommune Der er fortsat flere børn fra andre kommuner som har et dagtilbud i Vordingborg Kommune end modsat. Der forventes ved kvartalsrapporteringen fortsat en merindtægt på 1,7 mio. kr. Færre udgifter til kompetenceudvikling Der er færre udgifter til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, da det årlige kompetenceudviklingsforløb for pædagoger ikke gennemføres i 2016, da der ikke var tilmeldinger nok til at oprette et hold. Kompetenceudviklingsforløbet forventes igen udbudt til efteråret Stigning i børnetallet i 2016 Ved halvårsregnskabet blev der indrapporteret en stigning af børneenheder i Vordingborg Kommune. Der var på daværende tidspunkt indmeldt 138 enheder mere end der var forudsat ved budgetlægningen. Ved kvartalsrapportering i september forventes en yderligere stigning i børnetallet med 23 enheder siden halvårsrapporteringen, da der er flere tilflyttere og flere integrationsfamilier end forventet. Det øger derfor udgiften på fællesområdet til fixtallet (det beløb, som institutionerne får pr. barn indmeldt i institutionen), som i alt giver et øget forbrug på fællesområdet på 7,8 mio. kr. indtil dato. Stigende udgifter til lønnede studerende Pædagoguddannelsen fik en ny uddannelsesstruktur i Det har medvirket at dagtilbudsområdet over en periode både har praktik, der vedrører gammel uddannelse og praktik for den nye uddannelse. De to forskellige praktikstrukturer overlapper hinanden, hvilket medfører et merforbrug på lønnede studerende på ca. 0,5 mio. kr. Det forventes at 2016 vil være det sidste år, hvor praktikbehovet er så svingende. Ved halvårsrapporteringen forventedes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Stigningen i mindreforbruget ved kvartalsregnskabet skyldes primært, at regnskabet der vedrører puljen for mere pædagogisk personale er godkendt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og derfor er beløbet tilført fællesområdet siden halvårsrapporteringen. Lederløn Der forventes fortsat et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., da lederstillingen i Dronning Fane er valgt ubesat. Forældrebetaling Forældrebetalingen, der vedrører de 20 daginstitutioner, forventer en merindtægt på 1,1 mio. kr., da der er flere børn indmeldt i institutionerne. Det er en stigning i forhold til halvårsrapporteringen på yderligere 0,8 mio. kr. Friplads Fripladstilskud forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr. Det skyldes primært at flere forældre med børn i de kommunale daginstitutioner er berettiget til fripladstilskud end forventet.

38 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2016 Børne-, Unge- og Familieudvalget Dagtilbud Privatinstitutioner Tilskud til privatinstitutioner forventer på nuværende tidspunkt et reduceret mindreforbrug i forhold til halvårsrapporteringen på 2,0 mio. kr. I alt forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Reduceringen i mindreforbruget skyldes, at der ligesom i de kommunale institutioner også indmeldes flere børn i de private institutioner. Det medfører en højere udgift til tilskud til private institutioner end forudsat ved halvårsrapporteringen. Udviklingen i børnetallet i de kommunale institutioner afspejler sig også i de private institutioner ved at børnetallet er steget med 27,5 enheder fra d. 1. januar 2016 til d. 30. september I de kommunale institutioner er der sket en stigning i antal af enheder på 46. Resultat på anlæg Børne-, Unge- og Familieudvalget - Dagtilbud Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Børnehaven Parkhaven flyttes % Daginstitution i Nyråd % Integrerede daginstitutioner % Ny daginstitution Kastrup/Ndr. Vindinge % Renovering af Bårse Børnecenter %

39 Bilag: 7.1. Kvartalsrapportering Skoler Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 01. november Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

40 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2016 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler Resultat på drift Skoler Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Kulsbjerg Skole % Præstø Skole % Møn Skole % Gåsetårnskolen % Svend Gønge-skolen % Kompetencecenter Kalvehave n/a Ungdomsskolen og 10. klassecentret % Øvrig udvalgsramme - fællesområdet % Kompetenceløft, puljer mv % Specialundervisning % Klubber % Friskoler og efterskoler % Mellemkommunale betalinger % IT på Skoleområdet % Øvrige fællesområde % Avnø Naturcenter % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift Note 1 Kulsbjerg Skole forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der siden kvartalsrapporteringen er overflyttet 7 elever fra andre skoledistrikter, som Kulsbjerg Skole ikke har været bekendt med, og derfor ikke taget højde for i planlægningen af skoleåret 2016/2017. En af disse elever er dog fraflyttet kommunen, hvilket er med til at forbedre resultatet. Det forventede resultat er forbedret med 0,3 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvilket skyldes den føromtalte fraflytning samt en hjemtagning af to elever, der undervises på Møn Skole uden støtte, hvilket reducerer udgiftsbehovet. Skolen arbejder på, at hjemtage elever, primært fra Kompetencecenter Kalvehave, men det forventes ikke, at dette vil have en økonomisk gevinst før i Note 2 Præstø Skole forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er på niveau med halvårsregnskabet. Merforbruget skyldes primært stigning i antallet af ekskluderede elever ift. det forventede, da man planlagde skoleåret 2015/2016. Der er iværksat besparelser på de øvrige udgifter og de forventede midler fra Undervisningsministeriet, som skolen vil modtage til deres inklusionsprojekt er ligeledes indregnet. Note 3 Møn Skole forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes primært merudgifter til ekskluderede elever. Det forventede resultat er dog forbedret med knap 0,7 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvilket primært skyldes tilførsel af tosprogs- og integrationsmidler for august-december på 0,2 mio. kr., som ikke tidligere har været 1

41 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2016 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler indeholdt i skolens prognose samt mindre vikarudgifter i august end forventet. Derudover er der sket en nedgang i antallet af visiterede elever, som forbedrer resultatet med 0,3 mio. kr. Skolen oplever fortsat et stort udgiftspres på vikarområdet, og der er fortsat et stort fokus på at minimere udgiften til vikarer. Note 4 Gåsetårnskolen forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre elever i ekskluderede tilbud delvist pga. hjemtagning af elever fra Kompetencecenter Kalvehave. Derudover forventer skolen større indtægter vedr. forældrebetalingen i klubben end budgettildelt. Det forventede resultat er forbedret med ca. 0,3 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvilket primært skyldes tilførsel af feriepenge for de overflyttede medarbejdere (påvirker de afgivende skoler modsat). Størstedelen af disse feriepenge anvendes først i næste ferie-år. Note 5 Svend Gønge-Skolen forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,7 mio. kr., hvoraf de 1,2 mio. kr. kan henføres til overførslen vedr Akkumuleringen af merforbruget fra 2015 skyldes primært stigning i udgifterne til ekskluderede elever ift. planlægningen for skoleåret 2015/2016 samt fortsat store udgifter til vikarer. Skolens forventede resultat er forbedret med 0,9 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Dette skyldes bl.a., at de to nye lærere, som skolen har måtte ansætte efter sommerferien (pga. opsigelser i sommerferien), starter senere end forudsat ved halvårsregnskabet. Der har ligeledes været indregnet diverse løntillæg, overtidsbetaling samt feriepenge (feriepenge kun til opsagte/overflyttede personaler), som ikke er blevet realiseret i ligeså høj grad som forventet. Derudover er skolen tilført kr. i tosprogs- og integrationsmidler, hvilket ikke har været indregnet i prognosen tidligere, da skolen ikke tidligere i år har været berettiget til disse midler. Yderligere har det vist sig, at en af de ekskluderede elever, som skolen har forventet udgifter på, er overgået til Næstved Kommune tilbage i april, hvilket forbedrer skolens resultat med ca kr. Derudover er der flere tilmeldte i klubben, og dermed en stigning i forældrebetalingen på kr., ift. tidligere prognoser. Siden økonomirapporteringen for august, er der nu indregnet indtægter for en medarbejder, der har været ansat i jobrotation på kr. samt en besparelse på løn til ledelsen på kr., da der ikke forventes ansat en ny skoleleder før 1. januar Der er modsat indregnet en buffer på kr., svarende til kr. om måneden for at imødegå eventuelle merudgifter på elevrelaterede o.lign. Note 6 Kompetencecenter Kalvehave forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes langtidssygemeldinger med deraf højere vikarudgifter til følge og udgifter til byggeri af handicaptoilet. Derudover er to af de elever, der var forventet startende pr. 1/8-16, startet i et andet tilbud. Note 7 Ungdomsskolen og 10. klassecentret forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overførsel af overskud på 0,8 mio. kr. fra 2015 sammenholdt med, at der er tilmeldt flere elever end forventet i den indtægtsdækkede virksomhed (Heltidsundervisning og MK klassen) i skoleåret 16/17. Note 8 Fællesområdet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. Det forventede mindreforbrug fordeler sig med: Kompetenceløft, puljer mv. 9,1 mio.kr. i mindreforbrug Der er på nuværende tidspunkt afsat en central pulje på 1 mio. kr., hvoraf de 0,3 mio. kr. er reserveret til nedrivning af SFO bygning i Hjertebjerg, som sker i et projekt med Arbejdsmarked og deres integrationsteam (nedrivning af SFO bygning i Mern er sket og der er overført budget til anlæg vedr. nedrivning af SFO bygning i Fanefjord). Dette efterlader ikke-disponerede midler på 2

42 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2016 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler 0,7 mio. kr. i den centrale reserve. Den centrale reserve har siden kvartalsrapporteringen i marts bl.a. dækket budgettilførsel til 10. klassecentret pga. et større antal elever i skoleåret 16/17 ift. oprindeligt tildelt samt lønudgiften i 3 mdr. til pædagoger, som det i forbindelse med planlægningen for 2016/2017 ikke har været muligt at finde en ledig stilling til, samt overtidsudbetalingen til fællestillidsrepræsentanten ifbm. implementeringen af folkeskolereformen i skoleårene 2014/2015 og 2015/2016. Derudover har de frie midler dækket lønudgiften til opsagt skoleleder i opsigelsesperioden. Puljen på 0,3 mio. kr. til ekstraudgifter i forbindelse med skolekørsel forventes på nuværende tidspunkt ikke anvendt. Det forventes på nuværende tidspunkt at kompetenceløftsmidlerne vil komme ud med et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. Det forventes, at der vil blive anvendt 3 mio. kr. på deltagerbetaling i 2016, mens tilskud fra Undervisningsministeriet på 0,9 mio. kr. samt midler fra A. P. Møller Fonden på forventeligt 1 mio. kr. vil reducere nettoudgifterne til 1 mio. kr. Mindreforbruget opstår fordi de statslige midler til kompetenceløft samt midlerne fra Fokus på Folkeskolen gives over en treårig periode. Hvis kompetenceløftet skulle gennemføres over tre år, ville det belaste skolernes drift i meget høj grad. Derfor strækkes midlerne til kompetenceløft over en længere årrække. Der er brutto afsat 10 mio. kr. til kompetenceløft i 2016, hvoraf de 4,9 mio. kr. vedr. overførslen fra Specialundervisning 0,2 mio. kr. i mindreforbrug Der mangler fortsat afklaring vedr. en del revisitationer, hvor det er anden kommune, der visiterer til specialundervisning (børn anbragt i anden kommune), hvilket stadig medfører en lille usikkerhed til prognosen for specialundervisningen. Såfremt alle afventende revisitationer fra andre kommuner medfører en fortsættelse i et ekskluderende tilbud, estimeres fællesområdets andel af udgifterne til specialundervisning at stige ift. regnskab Sammenholdt med budgettilpasningen på Kompetencecenter Kalvehave, hvor Kompetencecentret har modtaget knap 0,8 mio. kr. til dækning af udgifterne for kørsel af Vordingborg Kommunes egne elever i augustdecember 2016, medfører det et det forventede mindreforbrug reduceres til 0,2 mio. kr. ift. halvårsregnskabets estimerede 1,7 mio. kr. Klubber 0,2 mio. kr. i merforbrug Der er nu foretaget en gennemgang af området ift. mellemkommunale betalinger, og der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. I 2015 viste de mellemkommunale betalinger for klub/sfo et mindreforbrug på knap 0,7 mio. kr., men dette skyldes, at der i 2015 blev opkrævet for både 2014 og Søskenderabat og fripladser forventes at generere et mindreforbrug på 1 mio. kr. I 2015 var forbruget på søskenderabat og fripladser 5 mio. kr. mens budgettet var 7,6 mio. kr. hvilket gav et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Som følge af det store mindreforbrug i 2015 er budgettet i 2016 nedskrevet til 6,3 mio. kr. mens udgifterne til søskenderabat og fripladser forventes at ende på 5,3 mio. kr., altså en stigning i forbruget på 0,3 mio. kr. ift Udgifterne til PAU-elever og lønnede studerende forventes at ende ud med et merforbrug på 0,5 mio. kr. Fordelingen af udgifterne til PAU-elever og lønnede studerende imellem Dagtilbud og Skoler er dog ved at blive genberegnet pga. den nye studieordning, men forventes først at gælde for Efterskoler og friskoler Bidraget til de private skoler er knap 0,2 mio. kr. større end forudsat ved budgetberegningen. Dette skyldes, at tilskuddet til private skoler/friskoler er øget med 2%-point, som en del af Finanslov Bidragsprocenten kommunerne skal betale til staten, for at finansiere dette tilskud, er dog sat ned, for at holde bidraget i nominelle priser på et uændret niveau. Justeringen påvirker dog kommunen marginalt og dette er derfor blive udlignet via DUT-midlerne, som i 3

43 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2016 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler forbindelse med halvårsregnskabet blev overført til området. Dermed forventes budgettet på området overholdt. Mellemkommunale betalinger 0,4 mio. kr. i merforbrug Der er nu foretaget en gennemgang af området og dette har resulteret i, at der nu forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. IT på skoleområdet 1,5 mio. kr. i mindreforbrug Det forventes, at der skydes 1,5 mio. kr. til 2017, hvor der skal investeres i nye accespoints. Øvrige område 2,6 mio. kr. i mindreforbrug Det øvrige område bidrager med totalt 2,6 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug vedr. læringsvejledere og kommunikations- og IT-medarbejdere, da der pt. er en medarbejder på barsel, som dermed aflønnes af den centrale barselspulje, og det for nuværende er valgt ikke at genbesætte en ledig stilling som læringsvejleder. I forbindelse med budgetforliget for 2017 er det valgt at nedlægge den vakante stilling som læringsvejleder. Derudover forventes der lavere pensionsudgifter end budgetteret, både pga. nedgang i det månedlige beløb, der betales til Staten og at januar 2016 er blevet betalt på regnskab Udgiften til pensionerne har dog været svagt stigende de seneste par måneder, hvilket har minimeret det forventede mindreforbrug ift. halvårsregnskabet. Ligeledes forventes det ikke, at alle midlerne vedr. SSP vil blive anvendt. Derudover forventes midlerne til elev- og skolerigsdag samt modersmålsundervisning ikke at finde anvendelse. 0,7 mio. kr. af mindreforbruget på det øvrige område skal anvendes til Egnshuset i Ørslev i Resultat på anlæg Børne-, Unge- og Familieudvalget - Skoler Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Fælleslokaler på Møn Skole % Fællesprojekt skole/hal, Ørslev % Halvgulv Svend Gønge-skolen % Langebækhallens cafeteria % Nedrivning af bygning, Marienberg Skole % Nedrivning af Fanefjord SFO % Renovering af Lundbyskoleafdeling % Renovering af Marienberg Skoleafdeling % Renovering af Stege Skoleafdeling % Renovering af Stensved Skoleafdeling % Udbygning af Præstø Skoleafdeling % Udbygning af Stensved Skole % Udearealer ved Stensved Skole % Note 1 - Alle midler er frigivet, i alt 11,4 mio. kr. Herunder er frigivet 1,8 mio. kr. i 2014, 6,0 mio. kr. vedr og 3,6 mio. kr. vedr. 2017, som er frigivet i Det samlede anlægsregnskab forventes at balancere. 4

44 Bilag: Bilag: Retningslinjer for håndtering af skolefravær Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 01. november Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

45 RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR vordingborg.dk

46 Vordingborg Kommune Østerbro Præstø Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Afdeling for Skoler

47 FORORD I Vordingborg Kommune tager vi børns og unges skolegang alvorligt. Det gør vi, fordi forskningen viser, at skolegang og uddannelse er en central faktor i forhold til at sikre, at barnet og den unge klarer sig godt i voksenlivet, både socialt og arbejdsmæssigt. Det er endvidere påvist, at stort skolefravær kan medføre at børn og unge ikke lærer nok, får sociale problemer, ofte dropper ud af ungdomsuddannelsen og ikke kommer i arbejde som voksen. Skolefravær kan desuden være et tegn på, at barnet eller den unge ikke trives, eller at forældrene ikke formår at prioritere barnets eller den unges skolegang, herunder at hjælpe barnet eller den unge til at møde op til undervisning. Der er derfor flere gode grunde til, at vi prioriterer en tidlig, forebyggende indsats i forhold til at minimere børns og unges skolefravær. Det er et forældreansvar at ens barn møder i skole, med mindre andet er aftalt, men der kan være behov for indsatser der støtter dette ansvar. For at målrette arbejdet i forhold til at begrænse børn- og unges skolefravær, har vi fastsat et mål om max. 5 % skolefravær. Vi tror på, at dette mål vil bidrage til at øge børn og unges trivsel på både individ- og gruppeniveau - fordi en elevs høje skolefravær påvirker de øvrige elever i klassen, og fordi klassens interne dynamik påvirker den enkelte elevs trivsel. Det kan sætte gang i en selvforstærkende proces, hvor fravær leder til mere fravær, som ofte tages med over i en påbegyndt ungdomsuddannelse. Det er derfor vigtigt at anskue skolefravær i et bredere perspektiv, hvori også skolens inklusionsindsats skal indgå. Formålet med disse retningslinjer er at sætte tydelig mål for skolernes indsats overfor bekymrende skolefravær, herunder hvorledes forældre, ledere, lærere, pædagoger, Afdeling for Skoler og Afdeling for Børn og Familie samarbejder om og koordinerer en indsats. Vordingborg Kommunes retningslinjer for håndtering af skolefravær er udarbejdet i et samarbejde mellem repræsentanter for skoleledere, UU Sjælland Syd, Afdeling for Børn og Familie og Afdeling for Skoler. Vedtaget af Børne-, Unge- og Familieudvalget den 1. november

48 FORMÅL Formålet med Vordingborg Kommunes retningslinjer for håndtering af skolefravær er at minimere børns og unges skolefravær for herigennem: 1. At skærpe den tidlige, forebyggende indsats og handle hurtigt på dalende trivsel Ud fra et princippet om tidlig indsats skal der være opmærksomhed på begyndende ulovligt og bekymrende fravær. Vi skal derfor sætte tidligt ind, når en elevs fremmøde bliver ustabilt, fordi fravær kan være et symptom på en række andre problemer. En tidlig indsats betyder, at indsatsen ikke bliver nær så indgribende. Skolerne skal derfor arbejde forebyggende med skolefravær og være opmærksom på risikofaktorer for øget fravær. Det er vigtigt at skolernes ressourcepersoner involveres og at skolen, i sine indsatser, har fokus på individniveau i forhold til den enkelte elevs fravær, men også på det sociale og faglige miljø i klassen, som eleven indgår i. Jo mere skolefravær, des sværere kan det blive for barnet eller den unge at komme tilbage til skolen, både socialt og fagligt. To fraværsdage om måneden bliver til 20 skoledage på et skoleår, hvilket bliver til et helt skoleår over et skoleliv og det kan aflæses direkte i de faglige resultater. En hurtig reaktion på skolefravær skal bidrage til at sikre, at barnet eller den unge forbliver stabilt deltagende i sit skoleforløb. 2. At øge antallet af uddannelsesparate elever Skolegang og uddannelse er en central faktor i forhold til at sikre, at et barn eller en ung klarer sig godt i voksenlivet. Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Der er klare sammenhænge mellem elevfravær og elevernes afgangsprøvekarakterer, samt at elever med mindre fravær har større sandsynlighed for at begynde på en ungdomsuddannelse. For at øge andelen af uddannelsesparate elever, skal vi gøre alt for at minimere skolefravær, så eleverne ikke tager et højt fravær med i deres ungdomsuddannelse. Der udarbejdes en lokal procedure på alle skoler for forældrenes sygemelding af deres barn, samt den lokale og konkrete opfølgning på elevers skolefravær (lovligt og ikke-lovligt fravær) Procedure for anmodning om ekstraordinær frihed Skoleleder kan på grund af særlige begivenheder i familien mv. give en elev tilladelse til at holde ekstraordinært fri fra skole uden for de almindelige ferier og fridage. Det indskærpes til forældrene, at skolefravær har såvel sociale, som faglige konsekvenser for barnet eller den unge. Anmodning om ekstraordinær frihed bør derfor så vidt muligt undgås af hensyn til barnets eller den unges stabile skolegang og klassens øvrige elever og bør ikke ske med henblik på f.eks. afholdelse af ferie uden for skolernes ferie. 4

49 SKOLEFRAVÆR MÅL, DEFINITIONER OG PROCEDURE Mål Vordingborg Kommune har opsat et mål om, at børnene og de unge i kommunens skoler vil have et gennemsnitligt skolefravær (lovligt eller ulovligt fravær) på max. 5 % - svarende til max 10 hele fraværsdage på et skoleår. Definitioner af bekymrende skolefravær Ikke-lovligt skolefravær, hvor forældrene ikke reagerer på skolens henvendelser. Lovligt og ikke-lovligt skolefravær, inklusiv ekstraordinær frihed, der samlet giver anledning til bekymring se nedenstående beskrivelse af eksempler på fravær som bør bekymre. Skolefravær, uanset størrelse, i kombination med øvrig bekymring for barnets eller den unges trivsel, f.eks. fordi der er grund til at antage, at fraværet skyldes, at forældrene på grund af egne problemer ikke magter at få eleven af sted i skole og derfor sygemelder eleven, eller at fraværet skyldes, at eleven mistrives og får overtalt forældrene til at sygemelde eleven. Procedure Skolelederen har pligt til, at arbejde systematisk med den generelle, forebyggende opfølgning på skolefravær. Skolens ansatte har skærpet underretningspligt, jf. servicelovens 153, stk. 1, nr. 3, hvis de får kendskab til eller grund til at antage, at barnet eller den unge kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges bekymrende skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten. Der bør ikke underrettes på skolefravær, uden at der har været forsøgt med det tæt og opfølgende forældresamarbejde. Bekymrende fravær er et fravær af et vist omfang, hvor skolen ikke har givet lov eller på anden vis er blevet orienteret om fraværets årsag. Hvis dette bekymrende skolefravær har et omfang på: Mindst 3 sammenhængende fraværsdage, 7 dage i en periode på 20 skoledage eller 10 dage i en periode på op til 40 skoledage eller hvis hjemmet ikke informerer om grunden til elevens udeblivelse dette gælder både enkelttimer og hele dage. -skal skolen tage aktiv stilling til, om fraværet er bekymrende, og hvordan skolen vil handle på fraværet. 5

50 Fravær i mindre omfang kan også være bekymrende, f.eks. hvis en elev ofte kommer og går i skoletiden eller hjemmet orienterer om fraværets årsager, men at det alligevel vurderes at handle om bekymrende faktorer. Denne vurdering foretager team og klasselærer, hvor den klasselærer sørger for at bringe bekymringen videre til hjemmet og evt. ledelsen. Hvis en elevs fravær vurderes at være bekymrende (jvf ovenstående) skal det altid resultere i en aktiv handling fra klasselærer, herunder udarbejdelse af handleplan. Om fravær er bekymrende beror på en konkret vurdering, men det er et krav, at klasselærer/person aktivt tager stilling til fraværet. Ved kronisk sygdom eller ved sygdom af længere varighed, tager klasselæreren kontakt til hjemmet med henblik på at udarbejde en handleplan for undervisningens tilrettelæggelse. Her kan ledelsen inddrages efter behov. Der arbejdes i tre trin ved bekymrende skolefravær. Trin 1 foranstaltes af kontaktlærer/person. Efter trin 1 involveres skolens ledelse, som foranstalter trin 2 og Ved bekymrende fravær skal kontaktlærer/person altid kontakte hjemmet for at kortlægge årsagen til fraværet og sammen med forældrene iværksætte en handleplan for nedbringelse af fraværet. I dialogen med forældrene, afdækkes problematikken yderligere og behov for forældrestøtte el.lign. aftales. Faglærere skal altid kontakte kontaktlærer /person ved bekymrende fravær. I denne fase inddrages hele teamet og der søges evt. sparring hos trivselscoach, inklusionsvejleder og distriktssocialrådgiver og i områdeteamet. 2. Hvis fraværsmønsteret ikke ændres, inddrages skolens ledelse, som indkalder forældrene til et møde, hvor også distriktssocialrådgiver deltager. I dialogen med forældrene indskærpes at handleplanen skal overholdes og fraværet nedbringes øjeblikkeligt. 3. Hvis fraværsmønsteret ikke ændres underrettes Vordingborg Kommunes Børn- og Familieafdeling. Selv om der tages skridt til en underretning, fortsætter skolen med den iværksatte handleplan for eleven. Det skal sikres at der fortsat arbejdes med problematikken i skoleregi. Relevant lovgivning I Danmark reguleres arbejdet med elevfravær af henholdsvis: Folkeskoleloven Bekendtgørelse(r) om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen (BEK nr. 768; nr. 773; nr. 822) Bekendtgørelse om en lov om børne- og ungeydelse Ansvaret for at barnet/den unge møder frem til undervisningen påhviler dennes forælder/ forældre ( 35 og tilhørende noter). Skolens leder skal dagligt påse, at elever, der er optaget på skolen, herunder børnehaveklassen, deltager i undervisningen (tilsynsforpligtigelsen). Tilsynsforpligtigelsen indtræffer 10 minutter før, undervisningen begynder og ophører, når eleverne forlader undervisningen. 6

51 Fraværet skal registreres under én af tre kategorier: 1. Fravær på grund af elevens sygdom eller lignende. 2. Fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed) 3. Ulovligt fravær. Ad1) I tilfælde af sygdomsfravær over to uger kan skolen forlange en lægeerklæring. Ad2) Ved ekstraordinær frihed kan skolelederen give tilladelse til, at en elev holder fri uden for skolens planlagte ferier. Al ekstraordinær frihed over én dag skal godkendes af skolelederen, der skal foretage en konkret vurdering af den pågældende elev på baggrund af elevens individuelle behov samt hensyn til undervisningen i øvrigt ( 5, stk. 2, BEK 822, 26. juli 2004). Ad3) I tilfælde af ulovligt fravær skal skolen straks tage kontakt til elevens forældre med henblik på at afdække årsagen til fraværet. Desuden skal skolen straks give meddelelse til kommunen hvis denne får oplysning om, at en elev opholder sig eller formodes at opholde sig i udlandet, og senest når en elev har været fraværende i en uge, herunder hvis en elev ikke er mødt i skole den første uge efter sommerferiens afslutning, og fraværet ikke skyldes sygdom eller ekstraordinær frihed med skolelederens tilladelse ( 6 stk. 4). 7

52 Vordingborg Kommune Postboks 200 Østerbro Præstø Tlf