Novozymes A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Transkript

1 Den 8. februar 2006 Novozymes A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere dig til selskabets ordinære generalforsamling i Ballerup Superarena, Marbækvej 6, 2750 Ballerup. onsdag den 1. marts 2006, kl Dagsorden: 1. Bestyrelsens mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår et udbytte på kr. 4 pr. A-/B-aktie a kr Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af den nuværende bestyrelse: Paul Petter Aas Født den 15. november Senior Vice President, Yara International ASA (Norge). Paul Petter Aas blev ansat hos Norsk Hydro ASA i 1974 som projektleder i Technology & Project Division. Fra arbejdede han som projektleder i Qatar, Tyskland og Norge. Han blev i 1980 udnævnt til produktionsdirektør i Qatar Fertiliser Company, som var et joint venture mellem Norsk Hydro og Qatar General Petroleum Corporation. I 1982 blev Paul Petter Aas teknologi- & produktionsdirektør i Norsk Hydros Agricultural Division. Han blev i 1988 forfremmet til Senior Vice President for denne divisions forretningsområde inden for industrielle kemikalier med aktiviteter i Norge, Danmark, Holland og Frankrig. I 1992 udnævnt til direktør for Industrial Chemicals Division (den senere Gas & Chemicals Division). I 2004 blev Paul Petter Aas ansvarlig for strategi- og erhvervsudvikling, mergers & acquisitions og bioteknologisk udvikling i Hydro Agri-divisionen i Norsk Hydro. Hydro Agri-divisionen blev børsnoteret som selvstændigt selskab (Yara International ASA) på Oslos fondsbørs i marts Paul Petter Aas er uddannet ingeniør fra det norske teknologiinstitut (1970) og PhD i Begge uddannelser er inden for industriel kemi. Bestyrelsen foreslår genvalg af Paul Petter Aas på grund af hans faglige kompetencer og store internationale forretningserfaring. Henrik Gürtler Født 11. august administrerende direktør, Novo A/S. Henrik Gürtler blev ansat i Novo Nordisk A/S i 1977 som forskningskemiker. I perioden var han projektleder/koordinator i Enzymes R&D, hvor han i 1984 blev udnævnt til afdelingsleder og derefter i 1986 til funktionschef samme sted. I perioden var han direktør for Personaleservice, direktør for Human Resource Development, og i perioden direktør for Health Care Production. I 1996 blev Henrik Gürtler udnævnt til koncerndirektør og medlem af koncerndirektionen med særligt ansvar for Corporate Staffs. Den 1. januar 2000 blev han udnævnt til administrerende direktør i Novo A/S. Henrik Gürtler er cand.polyt., kemiingeniør, fra Danmarks Tekniske Universitet (1976). Novozymes A/S Krogshøjvej Bagsværd Danmark Telefon: Direkte tlf. vedr. mødet: / Telefax: anrh@novozymes.com (Søs A. Rud-Hansen) Internet: CVR-nummer:

2 Ved siden af sit arbejde i Novo A/S er Henrik Gürtler formand for bestyrelsen i Novozymes A/S, formand for bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S samt medlem af bestyrelserne for COWI A/S, Brødrene Hartmanns Fond og Novo Nordisk A/S. Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Gürtler primært på baggrund af hans indgående kendskab til Novozymes A/S' forretning, faglige kompetencer og erfaring i at lede og arbejde i en international virksomhed inden for den bioteknologiske industri. Jerker Hartwall Født den 5. november administrerende direktør, AarhusKarlshamn AB, Sverige. Jerker Hartwall begyndte hos Bofors i 1976 som produktionschef. I 1979 fik han ansvaret for Bofors Fine Chemicals Division. Han var ansat hos Perstorp fra 1982 til 2000 først som chef for Technical Laminate Division i Brasilien og fra 1985 som chef for Binding Materials Division. Jerker Hartwall blev administrerende direktør for Perstorp Chemicals i England i Samtidig fik han ansvaret for Compounds Business Unit og blev medlem af Perstorps ledelse. I 1991 desuden ansvar for Chemitec Business Unit med produktionsenheder over hele verden. Jerker Hartwall blev i 1995 udnævnt til direktør for Pernovo, som var Perstorps Life Science and Analytical Division. Fra 1997 var Jerker Hartwall Executive Vice President og President for Perstorp Chemicals. I 2000 blev han administrerende direktør for Karlshamns AB, Sverige. I 2005 fusionerede Karlshamns AB med Aarhus United A/S, og Jerker Hartwall blev udnævnt til administrerende direktør for det nye selskab AarhusKarlshamn AB. Jerker Hartwall er uddannet kemiingeniør fra universitetet i Lund, Sverige (1975). Bestyrelsen foreslår genvalg af Jerker Hartwall primært på baggrund af hans internationale erfaring samt indsigt i procesindustri. Kurt Anker Nielsen Født 8. august Kurt Anker Nielsen startede sin karriere hos Novo Industri A/S i 1974 som økonom i selskabets finansafdeling. I 1977 blev han udnævnt til afdelingsleder for Økonomisk Planlægning og i 1984 til direktør for Økonomisk Planlægning og Kommunikation. I 1985 blev han udnævnt til områdedirektør for Koncernøkonomi. Kurt Anker Nielsen blev koncernøkonomidirektør for Novo Nordisk A/S i forbindelse med fusionen af Novo Industri A/S og Nordisk Gentofte A/S i I 1996 blev han desuden udnævnt til viceadministrerende direktør. Efter virksomhedsspaltningen i 2000, hvor Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S blev selvstændigt børsnoterede virksomheder, blev Kurt Anker Nielsen administrerende direktør i holding- og investeringsselskabet Novo A/S. Han fratrådte denne stilling med udgangen af september 2003, og indtrådte i Novo A/S bestyrelse. Før sin ansættelse i Novo Gruppen var Kurt Anker Nielsen management konsulent hos Booz, Allen and Hamilton of Scandinavia, og han har desuden arbejdet som økonom for Carlsberg A/S i Danmark. Kurt Anker Nielsen fik sin cand.merc.-uddannelse på Handelshøjskolen i København (1972). Kurt Anker Nielsen er formand for bestyrelsen i Reliance A/S, næstformand for bestyrelsen for Novozymes A/S og medlem af bestyrelserne for Novo A/S, Novo Nordisk A/S, ZymoGenetics, Inc., Dako A/S, TDC A/S samt Norsk Hydro ASA. Bestyrelsen foreslår genvalg af Kurt Anker Nielsen på baggrund af hans mangeårige ledelseserfaring, økonomiske ekspertise samt store kendskab til Novozymes forretning. Walther Thygesen Født den 18. maj administrerende direktør og Vice President, Hewlett-Packard. Walther Thygesen var fra ansat hos B. Højlund Rasmussen som ingeniør og senere hos Handelsbanken som systemkonsulent. Fra arbejdede han i Hewlett Packard Denmark; først som salgsrepræsentant og senere salgschef, og endelig som salgs- og marketingdirektør. I 1987 blev Walther Thygesen udnævnt som administrerende direktør for Apple Computer Denmark. I 1992 kom han til Apples europæiske hovedkvarter i Paris som direktør for Consumer Division med overordnet ansvar for salg og marketing inden for private og mindre selskaber. Han blev forfremmet til direktør for Apples nordlige region i 1993 med ansvar for de nordiske lande og Beneluxlandene. 2

3 I 1995 blev Walther Thygesen marketingdirektør hos Apple Europe med ansvar for de overordnede marketingaktiviteter i Europa samt visse R&D-funktioner. Fra var han administrerende direktør for Compaq Denmark og regionaldirektør for de nordiske lande og Beneluxlandene. Walther Thygesen er i dag administrerende direktør og Vice President i Hewlett-Packard. Walther Thygesen er uddannet ingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (1975) og har en MBA fra Stanford University (1982). Walther Thygesen er formand for The Copenhagen Centre og bestyrelsesmedlem i Novozymes A/S, AS Ejendomsvækst, Niras A/S og Thrane & Thrane A/S. Bestyrelsen foreslår genvalg af Walther Thygesen på grund af hans indgående it-kendskab og hans store internationale erfaring. Hans Werdelin Født 26. oktober direktør. Mellem var Hans Werdelin ansat hos General Electric i USA. Fra ansat som teknisk direktør og senere administrerende direktør for Nyborg Jern A/S og dets datterselskab Dansk Svejsemaskine Fabrik A/S. Fra var han direktør i Vølund A/S. Fra Chief Operating Officer hos Sophus Berendsen A/S. Fra koncernchef for Sophus Berendsen Gruppen. Hans Werdelin er uddannet maskiningeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (1963) og graduate fra General Electrics management-program (1966). Hans Werdelin er bestyrelsesformand i C.W. Obel A/S og Fritz Hansen A/S. Han er næstformand for Skandinavisk Holding A/S og Skandinavisk Tobakskompagni A/S samt bestyrelsesmedlem hos Brandtex Group A/S, Lomax A/S, Laundry Systems Group NV, Novo A/S og Novozymes A/S. Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Werdelin primært på baggrund af hans brede industrierfaring, hans mangeårige kendskab til akkvisitionsaktiviteter samt hans kendskab til Novo Gruppen. 5. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers. 6.a Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af selskabets aktiekapital ved annullering af en del af selskabets beholdning af egne B-aktier (i alt nominelt kr ). Såfremt forslaget vedtages, vil vedtægternes 4.1 blive ændret fra: Selskabets aktiekapital udgør kr , hvoraf kr er A-aktier og kr er B-aktier. til Selskabets aktiekapital udgør kr , hvoraf kr er A-aktier og kr er B-aktier. 6.b Bemyndigelse for bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10 % af aktiekapitalen og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10 %, jf. Aktieselskabslovens Eventuelt. Dagsordenens pkt. 6.a kan kun vedtages, hvis aktionærer repræsenterende mindst 2/3 af det samlede antal stemmer i selskabet er repræsenteret på generalforsamlingen, og hvis mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget, jf. vedtægternes

4 Rekvirering af adgangskort Bestyrelsen håber, at du har mulighed for at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på følgende måder: - ved elektronisk tilmelding via selskabets hjemmeside - her kan du også rekvirere årsregnskab, uddrag af årsrapporten eller hele årsrapporten samt give fuldmagt, se nedenfor - senest den 24. februar 2006, kl (husk du skal bruge dit VP-depotnummer), eller - ved at returnere vedlagte rekvisition i udfyldt og underskrevet stand i vedlagte portofri kuvert, således at den er Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, Postboks 850, 0900 København C, i hænde senest den 24. februar 2006 kl , eller - ved personlig eller skriftlig henvendelse til Novozymes A/S, Stakeholder Communications, Krogshøjvej 36, bygning 8X, 2880 Bagsværd, også senest den 24. februar 2006 kl , eller - ved at ringe til Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, senest den 24. februar 2006 kl på telefon (husk at have dit VP-depotnummer parat, inden du ringer). Rekvirerede adgangskort vil blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i selskabets aktiebog. På adgangskortet vil være anført det antal stemmer, der ifølge aktiebogen tilkommer dig, jf. vedtægternes 11. Skriftligt rekvirerede adgangskort og stemmesedler, du ikke ønsker tilsendt, kan afhentes på generalforsamlingsdagen fra kl ved indgangen. Fuldmagter Hvis du vil give fuldmagt i forbindelse med generalforsamlingen, kan du vælge - at give fuldmagt til bestyrelsen ved hjælp af vedlagte fuldmagtsblanket. Så vil dine stemmer blive anvendt, som bestyrelsen ønsker det; eller - at give afkrydsnings-fuldmagt til bestyrelsen ved selv at afkrydse på vedlagte fuldmagtsblanket, hvordan du ønsker at afgive dine stemmer. Så vil dine stemmer blive anvendt, som du selv ønsker det; eller - at give fuldmagt til navngivet tredjemand, såfremt du selv er forhindret i at deltage, ved hjælp af vedlagte fuldmagtsblanket. Den, du giver fuldmagten til, vil så fra Nordea Bank Danmark A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen. Særligt af hensyn til selskabets udenlandske aktionærer gør vi opmærksom på kravet i vedtægternes 11.4 om, at retten til fremmøde og afgivelse af stemmer ved fuldmægtig skal godtgøres behørigt; det vil sige i alle led tilbage til den, der er noteret i Værdipapircentralen eller i aktiebogen. Hvis behørig dokumentation ikke kan fremlægges på selve generalforsamlingen, vil adgang og/eller stemmeret efter omstændighederne kunne nægtes. Fuldmagt via rekvisition Hvis du ønsker at anvende fuldmagt, skal du udfylde vedlagte rekvisition (se punktet Fuldmagt på vedlagte rekvisition) og returnere den til Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, i den vedlagte, portofri kuvert, således at den er Nordea Bank Danmark A/S i hænde senest den 24. februar 2006 kl Elektronisk fuldmagt Hvis du ønsker at afgive fuldmagt elektronisk, skal du være opmærksom på, at det kræver, at du i forvejen har adgang til en netbank (f.eks. via Danske Bank eller Nordea). Du kan afgive elektronisk fuldmagt ved at gå ind på selskabets hjemmeside (herfra kan du også rekvirere adgangskort, årsregnskab, sammendrag af årsrapporten eller hele årsrapporten). 4

5 Praktiske oplysninger Udbytte Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil blive udbetalt via Værdipapircentralen. Dagsorden, forslag og årsrapport Dagsordenen med de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Krogshøjvej 36, bygning 8X, 2880 Bagsværd, alle hverdage i tidsrummet kl fra fredag den 17. februar til onsdag den 1. marts Novozymes rapporten 2005 kan findes på vores hjemmeside Desuden kan du på adgangskortrekvisitionen bestille uddrag af Novozymes rapporten 2005 (trykt version) eller et fuldstændigt print af hele rapporten (sort/hvid). Begge dele kan desuden rekvireres via vores hjemmeside Transport Du kan tage toget til generalforsamlingen via linje H til Ballerup Station: - hvis du kommer fra København med retning mod Frederikssund (fra Hovedbanegården ca. 20 minutter til Ballerup) - hvis du kommer fra Frederikssund med retning mod Farum (fra Frederikssund ca. 25 minutter til Ballerup) Fra Ballerup station skal du tage bus 156 og stå af ved Tapeten/Ballerup Superarena (ca. 10 minutter), og derefter er der ca. 6 minutters gang til selve generalforsamlingsstedet. Hvis du er i bil, kan du gå ind på internettet og skrive klik så på Kontakt og dernæst på Find rute: så får du den nemmeste vej dertil hjemme fra dig selv. Generalforsamlingsstedet Vi gør opmærksom på, at der er en del trapper på stedet, men at der forefindes handicaplift. Efter generalforsamlingen Vi serverer et let traktement efter generalforsamlingen. Med venlig hilsen Bestyrelsen Novozymes A/S 5