Mødet holdes tirsdag den 18. maj 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget Møde nr. 8 Mødet holdes tirsdag den 18. maj 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Borgmester - Erik Lund (C), Næstformand - John Køhler (V), Nikolaj Bührmann (F), Flemming Villadsen (A), Jesper Hammer (D), Jens Grønne (R), Poul Albrechtsen (O) 1. Meddelelser Bemærkninger til dagsordenen Aktuel økonomi Kvartalsvis oversigt vedr. det specialiserede socialområde Forventet regnskab 2010 pr. 31. marts Besparelser på Økonomiudvalgets område Overførsel af driftsmidler fra 2009 til Overførsel af anlægsbevillinger fra 2009 til Allerød Kommunes regnskab for Trafiksikkerhedspuljen, prioritering af projekter Allerød Ungeråds beslutning om anvendelse af afsatte ressourcer Analyse af skolestruktur Arv til Plejecenter Engholm Anlægsregnskab for salget af Baunehøj - Lynge Bygade Anmodning om ændring af lokalplanen for Mejeribakken i Lynge Godkendelse af endeligt byggeregnskab - skema C for Allerød Mølle Iværksættelse af lokalplan for nyt boligområde nord for Mågevang Rørmose Å s opland - teknisk løsning for området Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr Møllemoseparken til ændring af tæt lav bebyggelse til villabebyggelse Ansøgning om dispensation til skovrejsning på Høvelte Kaserne Ansøgning om planlovstilladelser til sorterings- og genbrugsaktiviteter samt jorddeponering på Bregnebjerggård, Slangerupvej 31, 3540 Lynge Etablering af 3 kunstgræsbaner Etablering af 4 fodboldbaner (naturgræs) Etablering af klubhus ved Møllemoseanlægget... 52

2 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj Vandbehandlingsanlæg til Engholm Svømmehal Godkendelse af personalepolitik Status indkøbsbesparelser Almene boliger på Amtsvej Udmøntning af besparelse i Allerød Dagpleje fra budget Etablering af midlertidige plejeboliger efter branden i Solvænget... 63

3 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj ØKONOMIUDVALGET Meddelelser Sagsnr.: 10/1152 Punkttype - Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring - Bilag Fraværende Nej Ingen

4 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj ØKONOMIUDVALGET Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 10/1151 Punkttype - Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring - Bilag Fraværende Nej Ingen

5 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj ØKONOMIUDVALGET Aktuel økonomi Sagsnr.: 10/4966 Punkttype Orientering. Tema Forvaltningen orienterer om aktuel økonomi pr. 31. marts Vedlagte byrådsrapport indeholder totaloversigt, forbrug på virksomheder og Forvaltningens teams, udvikling i drifts- og lønudgifter, forbrug på anlægsprojekter samt udvikling i kassebeholdning på baggrund af det aktuelt vedtagne budget. Administrationens forslag Bilag Fraværende Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Byraadsrapport_pr_31_marts_2010 Ingen

6 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj ØKONOMIUDVALGET Kvartalsvis oversigt vedr. det specialiserede socialområde Sagsnr.: 10/6111 Punkttype Tema Orientering I økonomiaftalen for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og KL er på den baggrund blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. De kvartalsvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Sagsbeskrivelse Oversigterne skal ifølge økonomiaftalen indeholde en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde (dvs. udsatte børn og unge samt udsatte voksne og handicappede), og skal udarbejdes henholdsvis pr. ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december. Oversigterne skal udarbejdes efter fastsatte retningslinier så tallene er sammenlignelige kommunerne imellem og skal indeholde 1) Oprindeligt budget for det pågældende år, 2) Evt. korrigeret budget og 3) Forventet regnskab. Oversigten skal derudover være baseret på nettodriftsudgifter (driftsudgifter fratrukket refusioner) dog ikke refusioner fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager. Oversigterne skal fremover fremsendes til alle medlemmerne af kommunalbestyrelsen og Indenrigs- og sundhedsministeriet hvert kvartal - senest en måned efter - dvs. senest 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar, og skal snarest muligt herefter behandles af kommunalbestyrelsen. I praksis betyder dette, at oversigterne fremover tilsendes kommunalbestyrelsesmedlemmerne i januar, april, juli og oktober pr. mail samtidig med at oversigterne sendes til Indenrigs- og sundhedsministeriet. I månederne herefter vil oversigterne blive behandlet på ØU og i Byrådet som orienteringspunkt. Til orientering vedrører den del af oversigten der omfatter udsatte børn og unge børneudvalgets område.

7 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj Den del af oversigten der vedrører udsatte voksne og handicappede er sundheds- og velfærdsudvalgets område. Selve driften af hjælpemiddeldepotet, som udgør en begrænset del af den rubrik, der omhandler hjælpemidler, er dog en del af Allerød Service og dermed Klima- og miljøudvalgets område, og de grønne områder omkring hjælpemiddeldepotet vedligeholdes af Park og vej og er dermed Teknik- og planudvalgets område. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. - Det specialiserede socialområde indgår i forventet regnskab 2010 (se separat punkt herom). Forventede afvigelser fra budgettet på det specialiserede socialområde, behandles således sammen med øvrige forventede afvigelser under punktet vedr. det totale forventede regnskab - og ikke særskilt under dette punkt. Dialog/høring - Bilag Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde 1 kvartal 2010 Fraværende Ingen

8 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj ØKONOMIUDVALGET Forventet regnskab 2010 pr. 31. marts 2010 Sagsnr.: 10/8366 Punkttype Tema Beslutning. Byrådet og Økonomiudvalget skal tage stilling til det samlede forventede regnskab vedrørende kommunens drift for 2010, herunder forslag til handlemuligheder med henblik på at sikre, at det vedtagne budget for 2010 overholdes. Den samlede overskridelse for 2010 ventes at udgøre 49 mio. kr., hvis ikke byrådet foretager markante indgreb. Sagsbeskrivelse I forbindelse med arbejdet med nye principper for økonomisk styring er der iværksat konkrete initiativer omkring budgetopfølgning og udarbejdelse af forventede regnskaber. Formålet er at der løbende informeres og tages stilling til kommunens økonomiske situation samt at forventede budgetafvigelser behandles så snart den budgetansvarlige har viden herom. Som udløber heraf har Forvaltningen udarbejdet et forventet regnskab for 2010 pr. 31. marts Det forventede regnskab viser, at der vil være en budgetafvigelse i størrelsesordenen 49 mio. kr. når året er gået, hvis ikke byrådet foretager markante indgreb. Overskridelsen svarer til ca. 4 pct. af kommunens samlede driftsbudget på 1,2 mia. kr. Overskridelser fordeler sig således på udvalg: Børneudvalget 2,7 mio. kr. Skoleudvalget 3,8 mio. kr. Sundheds- og Velfærdsudvalget 27,4 mio. kr. Teknik- og Planudvalget 1,1 mio. kr. Klima- og Miljøudvalget 0,4 mio. kr. Kultur- og Idrætsudvalget 0,2 mio. kr. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 5,8 mio. kr. Økonomiudvalget 7,6 mio. kr. Det forventede regnskab er udarbejdet i dialog med de budgetansvarlige. Det forventede regnskab indeholder data fra økonomisystemet, men tager derudover også hensyn til disponerede midler og anden viden om forventet udvikling, som den budgetansvarlige er i besiddelse af.

9 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj I vedlagte bilag redegøres for det forventede regnskab fordelt på de enkelte udvalg samt tilhørende handleplaner. Administrationens forslag Med henblik på at sikre at det vedtagne budget for 2010 overholdes, foreslår Direktionen følgende tre handlemuligheder; 1. Byrådet indfører et udgiftsstop for alle kommunens virksomheder og Forvaltningen. Det indebærer bl.a. et ansættelsesstop, idet der kun kan ske nyansættelser med Direktionens godkendelse. Tilsvarende kan kun afholdes driftsudgifter til at opretholde den basale drift. Modellen indebærer et brud med den hidtidige aftalestyring og kommunens administrative struktur er ikke gearet til at håndtere en sådan centralisering af beslutninger, der i dag træffes decentralt. 2. Byrådet udmelder en generel reduktion af driftsbudgettet på 50 mio. kr. fordelt på udvalg. Derefter bemyndiges Direktionen til at foretage de nødvendige indgreb gennem dialog med de budgetansvarlige med henblik på at finde de vedtagne besparelser. Det vil uundgåeligt indebære forringelser af serviceniveauet på en række områder. I den sammenhæng revurderes også overførselsbeløbene fra 2009 vedr. drift, idet der i dialog skal træffes beslutning om hvilke overførselsbeløb, der kan bortfalde og dermed styrke kassebeholdningen. Direktionens forslag til fordeling af besparelser på udvalg Børneudvalget 8,2 mio. kr. Skoleudvalget 10,3 mio. kr. Sundheds- og Velfærdsudvalget 14,0 mio. kr. Teknik- og Planudvalget 2,1 mio. kr. Klima- og Miljøudvalget 3,6 mio. kr. Kultur- og Idrætsudvalget 1,2 mio. kr. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2,7 mio. kr. Økonomiudvalget 6,8 mio. kr.

10 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj Fordelingen er beregnet på grundlag af udvalgenes relative andel af det forventede regnskab. 3. Byrådet afventer de allerede igangsatte analyser og henstiller til virksomheder og Forvaltning om at udvise størst mulig tilbageholdenhed under hensyn til kerneydelsen. Direktionen vurderer, at det ikke er muligt at opnå en tilstrækkelig besparelse med den fremgangsmåde. Direktionen anbefaler forslag 2, idet modellen er i bedst overensstemmelse med aftalestyringens præmisser og dermed giver størst mulig sandsynlighed for at de vedtagne besparelser opnås. Direktionen foreslår, at de nødvendige indgreb godkendes på Byrådets møde i juni.. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Bilag Fraværende Driftsudgifter og anlægsinvesteringer skal så vidt muligt ses i sammenhæng, idet byrådet i sit valg af investeringer opfordres til at optimere disse, så der samtidig opnås mulighed for at reducere driftsudgifterne, fx gennem bedre anvendelse af kommunens bygninger, energibesparelser o.l. En budgetoverskridelse på 49 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen giver en udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning, som indebærer at Allerød Kommune må forventes at blive sat under administration af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i løbet af Udviklingen i kassebeholdningen er illustreret i bilag. Notat forventet regnskab.pdf Ingen

11 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj ØKONOMIUDVALGET Besparelser på Økonomiudvalgets område Sagsnr.: 10/8366 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Bilag Fraværende Beslutning. Besparelser på Økonomiudvalgets område. Jens Grønne har anmodet om, at få punkt omkring besparelser på Økonomiudvalgets området optaget på dagsorden. Nej Ingen

12 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj ØKONOMIUDVALGET Overførsel af driftsmidler fra 2009 til 2010 Sagsnr.: 10/4788 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning. Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af over- og underskud på driftsbudgettet fra 2009 til Ifølge aftalerne mellem byrådet og virksomhederne kan mer- eller mindreforbrug i virksomhedernes driftsrammer overføres til det kommende års budget. Virksomhederne og Forvaltningen har samlet fremsat ønsker om overførsel af over- og underskud på driftsmidler til budget 2010 på netto 25,4 mio. kr. Sammenlignet med resultatet fra året før er der tale om et fald på 1,6 mio. kr. Forvaltningen har opgjort uforbrugte driftsmidler i 2009 på de områder som Allerød Service har overtaget separat for de enkelte virksomheder. Af vedlagte bilag fremgår, at der er et underskud på dette område på 6,5 mio. kr. Byrådet skal konkret tage stilling til overførsel af dette underskud. Virksomheden Allerød Service overtog pr. 1. januar 2010 opgaver vedrørende drift af kommunens bygninger og idrætsfaciliteter. I 2009 varetog Forvaltningen (Kommunale ejendomme) den udvendige vedligeholdelse af kommunens bygninger. Dog lå opgaven vedrørende den udvendige vedligeholdelse af kommunens idrætshaller under virksomheden Idræts- og Fritidsrådgivningen, sammen med den øvrige drift af kommunens idrætsanlæg. Opgaver i forbindelse med den indvendige bygningsvedligeholdelse og grønne områder blev i 2009 varetaget af de enkelte virksomheder, men opgaverne er i 2010 overgået til henholdsvis Allerød Service og Park og Vej. På øvrige områder udgør det samlede overførselsbeløb et overskud på 31,9 mio. kr. Tre virksomheder - Dagplejen, Elmedalen og Skovvangskolen (Ørnevang Fritidshjem) - har konkret ansøgt om ikke at få overført et underskud. Specifikationen af overførselsbeløbene fremgår af vedlagte bilag, og fordeler sig på de enkelte udvalg på følgende måde; Børneudvalget 3,7 Skoleudvalget 5,1

13 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj Sundheds- og Velfærdsudvalget 2,3 Teknik og Planudvalget 3,1 Klima og Miljøudvalget 1,1 Kultur, Idræt og Erhverv 3,0 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0,4 Økonomiudvalget 13,3 Total ekskl. Allerød Service 31,9 Allerød Service -6,5 Total inkl. Allerød Service 25,4 Virksomhedernes og Forvaltningens bemærkninger til overførselsbeløbet er samlet i vedlagte bilag. Derudover vedlægges oversigter over de enkelte virksomheders overførselsbeløb. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår at samtlige fagudvalg og økonomiudvalg indstiller, at der gives tillægsbevillinger på deres respektive områder svarende til beløbene i ovenstående skema. at Klima- og Miljøudvalget desuden indstiller, et af følgende tre alternativer; a) at et underskud på 6,5 mio. kr. på området overføres til virksomheden Allerød Service. b) at et underskud på 2,8 mio. kr. på området overføres til virksomheden Allerød Service, idet underskuddet på 3,7 mio. vedr. idrætsområdet ikke overføres. c) at et underskud på 6,5 mio. kr. på Allerød Services område overføres til de virksomheder, der varetog opgaven i 2009, idet underskuddet på 3,7 mio. kr. vedr. idrætsområdet dog overføres til Allerød Service da Idræts- og Fritidsrådgivningen er nedlagt. Forvaltningen anbefaler forslag b). at Skoleudvalget desuden tager stilling til ansøgning fra Skovvangskolen (Ørnevang Fritidshjem) om at underskud ikke overføres, jf. vedlagte specifikation. at Børneudvalget desuden tager stilling til ansøgning fra Elmedalen og Dagplejen om at underskud ikke overføres, jf. vedlagte specifikation.

14 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj Derudover foreslår Forvaltningen, at Økonomiudvalget tager stilling til indstillingerne fra fagudvalgene, og på den baggrund indstiller et samlet overførselsbeløb til byrådet. Økonomi og finansiering Bilag Beslutning Skoleudvalget den Beslutning Sundhedsog Velfærdsudvalget den Hvis Forvaltningens anbefalinger vedtages betyder det, at der gives en tillægsbevilling i budget 2010 på 29,1 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen. Notat Samlet oversigt overfoersel fra 2009 til 2010 Specifikationer på virksomheder og Forvaltningens teams Uddybende notat overfoersel drift.pdf Udvalget indstiller, at midlerne overføres som anført, og at ansøgningen fra Skovvangskolen ikke imødekommes. Imod stemte Jesper Hammer. Udvalget ønsker på sit næste møde en orientering om økonomien i Ørnevang Fritidshjem. Udvalget indstillinger, at der overføres kr. på udvalgets område, således at der ikke overføres kr. til motionslegeplads. Jesper Hammer stemte imod, at der sker overførelse, idet han først ønsker en principiel drøftelse af den samlet overførelsessag. Beslutning Teknik- og Planudvalget den Udvalget indstiller, at midlerne overføres som anført, med bemærkning om at der medsendes yderligere redegørelse for Park og Vejs overførselsbeløb. John Køhler afventer stillingtagen. Beslutning Erhvervs- Udvalget indstiller, at der overføres 0,4 mio. kr. på udvalgets område. og Beskæftigelsesudvalget den Beslutning Udvalget indstiller, at midlerne overføres som anført, og at Børneudvalget den 11- ansøgningen fra Elmedalen ikke imødekommes. Vedrørende dagplejen følges hidtig praksis, så underskud på løndbudget ( kr.) eftergives, mens uforbrugte driftsmidler ( kr.) overføres. Jørgen Johansen kan ikke tiltræde overførslen vedrørende dagplejen, men ønsker at behandle dagplejen på lige vilkår med daginstitutioner, hvor man ser driften under ét, og dermed eftergiver underskud på kr.

15 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj Beslutning Klima- og Miljøudvalget den Udvalget indstiller, at det anførte beløb på 1,1 mio. kr. overføres. John Jensen stemte imod at der sker overførelse, ønsker først en principiel drøftelse af den samlede overførselssag. Med hensyn til underskud på 6,5 mio. kr. stemte Agnete Fog og Emma Glæsel for at indstille forslag B. Karen Gausland afventer stillingtagen. Gurli Nielsen og John Jensen stemte imod, at der sker overførelse, ønsker først en principiel drøftelse af den samlede overførselssag. Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget den Fraværende Udvalget indstiller, at der overføres 3 mio. kr. på udvalgets område. John Jensen stemte imod, idet han mener at der mangler et samlet overblik over kommunens økonomi. Ingen

16 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj ØKONOMIUDVALGET Overførsel af anlægsbevillinger fra 2009 til 2010 Sagsnr.: 10/2917 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning. Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af ikke-forbrugte anlægsmidler vedrørende igangværende anlægsarbejder fra regnskabsår 2009 til Anlægsprojekter strækker sig typisk over flere år, og byrådet skal tage stilling til hvorvidt uforbrugte mer- og mindreforbrug/indtægter skal overføres til 2010 med henblik på at færdiggøre projekterne. For de enkelte anlægsprojekter aflægges der et anlægsregnskab, når projektet er afsluttet. I den forbindelse forklares mer- og mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen. Uforbrugte anlægsbevillinger, der ønskes overført til 2010, fordeler sig således på de politiske udvalg; Overføres Overføres Overføres til 2010 til 2010 til 2010 Mio. kr. udgifter indtægter netto Børneudvalget 0,1 0,0 0,1 Skoleudvalget 0,9 0,0 0,9 Sundheds og velfærdsudvalget 1,2-0,4 0,9 Teknik- og Planudvalget 14,7-5,0 9,8 Klima og Miljøudvalget -0,2 0,0-0,2 Kultur og Idrætsudvalget -1,7 0,0-1,7 Økonomiudvalget 1,4-11,8-10,4 I alt til overførsel fra 2009 til ,5-17,1-0,6 Der er ingen anlægsbevillinger tilknyttet Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Det samlede mindreforbrug for igangværende anlæg er opgjort til netto 0,6 mio. kr. De uforbrugte anlægsudgifter udgør 16,5 mio. kr. og anlægsindtægterne 17,1 mio. kr. Sammenlignet med resultatet fra året før, er der tale om et fald på 32,0 mio. kr. De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag.

17 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj Administrationens forslag Forvaltningen foreslår at fagudvalgene og økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevillinger på deres respektive områder svarende til beløbene i ovenstående oversigt. at økonomiudvalget indstiller til byrådet - at der i budget 2010 gives en tillægsbevilling på 16,5 mio. kr. i anlægsudgifter og 17,1 mio. kr. i anlægsindtægter. Netto tilgår der kassebeholdningen 0,6 mio. kr. - at der ikke overføres kr. i indtægt som er salgsindtægter, der ikke kan realiseres og kr. i udgift som er uforbrugte anlægsudgifter vedr. byrådets omprioriteringspulje. Netto kr. De to anlægsprojekter fremgår af vedlagte bilag. Økonomi og finansiering Der gives en anlægsbevilling på -0,6 mio. kr., nettoindtægten tilgår kassebeholdningen. Bilag Overfoersel af anlaegsprojekter fra 2009 til 2010 Ikke overfoerte anlaegsprojekter Forklaring underskud Roermosen anlaegsbevilling Beslutning Skoleudvalget den Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget den Beslutning Teknikog Planudvalget den Beslutning Kulturog Idrætsudvalget den Beslutning Børneudvalget den Udvalget indstiller, at der overføres 0,9 mio. kr. i uforbrugte anlægsbevillinger til Udvalget indstiller, at der overføres kr. i uforbrugte anlægsbevillinger til Udvalget indstiller, at der overføres 9,8 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler til Udvalget indstiller, at der overføres 1,7 mio. kr. i merforbrug på udvalgets område. Udvalget indstiller, at der overføres 0,1 mio. kr. i uforbrugte anlægsbevillinger til 2010.

18 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Fraværende Udvalget indstiller, at der overføres 0,2 mio. kr. i merforbrug på udvalgets område, med den bemærkning, at der skal redegøres nærmere for merforbruget på anlægssagen for Rørmosen, herunder fordeling af udgifterne mellem det brugerfinansierende og det skattefinansíerede område. Ingen

19 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj ØKONOMIUDVALGET Allerød Kommunes regnskab for 2009 Sagsnr.: 10/7988 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning. Kommunens årsregnskab skal behandles, således at det senest 1. juni kan overgives til revisionen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Sagen afgøres i Byrådet. Årsregnskabet præsenterer såvel et udgiftsregnskab (regnskabsopgørelse) som et omkostningsregnskab (resultatopgørelse). Resultatopgørelsen adskiller sig fra den traditionelle regnskabsopgørelse ved at årets anskaffelser og salg af grunde, bygninger, tekniske anlæg, inventar mv. er taget ud af regnskabet og at der er lagt omkostninger ind i form af afskrivninger på kommunens aktiver, optjening af feriepenge m.v. Resultatopgørelse viser således et mere reelt billede af omkostningerne ved kommunens serviceydelser. Udgiftsregnskabet Udgiftsregnskabet (regnskabsopgørelsen) ser således ud: Udgiftsregnskabet (regnskabsopgørelsen) Mio. kr. netto Regnskab Det skattefinansierede område Indtægter (skat og generelle ,2 tilskud) Driftsvirksomhed og refusion 1.187,3 Renter -1,2 Resultat af ordinær drift 41,9 Anlægsvirksomhed 31,3 Skattefinansieret område i alt 73,2 Forsyningsvirksomheder Driftsvirksomhed -2,7 Anlægsvirksomhed 0,0 Forsyningsvirksomheder i alt -2,7 RESULTAT I ALT 70,5 Udgiftsregnskabet viser et samlet underskud på 70,5 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget på 74,8 mio. kr. er underskuddet på 70,5 mio. kr. en afvigelse på 4,3 mio. kr.

20 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj Det skal ses i lyset af at der indstilles et overførselsbeløb på i alt 24,8 mio. kr., hvoraf 25,4 mio. kr. vedrører driften og -0,6 mio. kr. vedrører anlæg. Resultatet af den skattefinansierede (ordinære) drift viser et samlet underskud på 41,9 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 4,0 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget på 45,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes merindtægter fra skatter og generelle tilskud på 2,5 mio. kr., mindreudgifter til drift på 2,8 mio. kr. samt mindreindtægter fra renter på 1,3 mio. kr. De samlede skattefinansierede anlægsudgifter udgør en nettoudgift på 31,3 mio. kr. Det er en merudgift på 0,7 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget på 30,6. Resultatet af området for forsyningsvirksomheder viser et overskud på 2,7 mio. kr. Forsyningsområdet omfatter varmeforsyning og affaldshåndtering. Der var budgetteret med et overskud på 1,7 mio. kr. Omkostningsregnskabet Følgende tabel viser resultatet af omkostningsregnskabet. Der lægges ikke budget på dette regnskab. Omkostningsregnskabet (resultatopgørelsen) Mio. kr. netto Regnskab Det skattefinansierede område Indtægter (skat og generelle ,2 tilskud) Driftsvirksomhed og refusion 1.240,4 Renter -1,2 Resultat af ordinær drift 95,0 Anlægsvirksomhed -0,8 Skattefinansieret område i alt 94,2 Forsyningsvirksomheder Driftsvirksomhed -2,1 Anlægsvirksomhed 0,0 Forsyningsvirksomheder i alt -2,1 RESULTAT I ALT 92,1 Omkostningsregnskabets resultat udgør et samlet underskud på 92,1 mio. kr. Underskuddet er dermed 21,6 mio. kr. større end i udgiftsregnskabet. I dette regnskab er årets netto anskaffelser og salg på 46,5 mio. kr. bogført ud af udgiftsregnskabet og reguleret i balancen. Derudover er der i omkostningsregnskabet foretaget afskrivninger af kommunens

21 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj aktiver på 66,4 mio. kr. Endelig er der foretaget afdrag på optjening af feriepenge, regulering af pensionshensættelse vedr. tjenestemænd samt øvrige reguleringer på 1,7 mio. kr. som ligeledes er lagt til omkostningsregnskabet og reguleret i balancen. Balance Kassebeholdningen udgør -67,4 mio. kr. ultimo regnskabsåret Ultimo 2008 udgjorde kassebeholdningen 4,8 mio. kr. Derudover er der ultimo 2009 deponeret 29,2 mio.kr. Der er blevet frigjort likviditet på 29,2 mio. kr. i Den langfristede gæld udgør ultimo 210,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,7 mio. kr. fra ultimo året før. Egenkapitalen udgør ultimo ,3 mio. kr., hvilket er et fald på 72,9 mio. kr. i forhold til ultimo Faldet skyldes primært årets underskud i udgiftsregnskabet. Regnskabspraksis med anførte ændringer som fremgår af vedlagte bilag, skal godkendes sammen med regnskabet. Bilag 1 indeholder selve beretningen, regnskabsoversigter, balance, noter samt regnskabspraksis. Det detaljerede regnskabsmateriale med diverse oversigter ligger i sagen. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at regnskab 2009 godkendes overgivet til revisionen. Bilag til regnskabet skal konsekvensrettes i forbindelse med Byrådets beslutninger omkring overførselssagen på drift og anlæg. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Bilag Fraværende - Se ovenfor. Bilag 1 (34 sider) Ingen

22 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj ØKONOMIUDVALGET Trafiksikkerhedspuljen, prioritering af projekter Sagsnr.: 10/4604 Punkttype Tema Beslutning. Der er på investeringsoversigten afsat 2,0 mio. kr. i en pulje til vejprojekter til udførelse i Udvalget bedes prioritere de fremlagte projekter og frigive rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. Sagen afgøres i Byrådet. Sagsbeskrivelse Der er udover 2,0 mio. kr. i 2010 reserveret midler i puljen til vejprojekter i hele byrådsperioden. 2,0 mio. kr. i ,0 mio. kr. i ,0 mio. kr. i Udvalget kan vælge et større projekt ved at se de reserverede midler i sammenhæng. Byrådet besluttede den 18. november 2009, at sende forslag til Trafikog Miljøhandlingsplan i offentlig høring. Planen er på vej i høring, og kan forventes vedtaget i juni Trafik- og Miljøhandlingsplanen er en væsentlig faktor ved prioritering af vejprojekter i kommunen. Derfor har Park og Vej taget udgangspunkt i det forslag der sendes i høring. Anbefalingerne i planen er baseret på konkrete data som uheld, fremkommelighed, støj og barriereeffekter. Der er siden prioriteringen af puljen for vejprojekter i 2008 kommet borgerønsker om forskellige trafiksikkerhedsmæssige tiltag på vejene. De væsentligste ønsker er kommenteret og vedlagt som det andet af de 3 bilag. Der er lavet uheldsregistrering på de steder, hvor tiltagene er ønsket. Bilaget indeholder desuden en igangværende sag på Enhøjsvej, hvor der laves trafiktællinger på baggrund af et ønske om vejlukning. Trafik- og Miljøhandlingsplanen indeholder på side 18 en handlingsplan med konkrete projekter. Projekterne er grupperet i en 1., 2. og 3. prioritet. Følgende 7 projekter med 1. prioritet (grøn) er kort kommenteret i det første bilag. P1 Krydset Kollerødvej/Frederiksborgvej 0,9 mio. kr. P7 Trafiksanering i området omkring Lynge skole og Lynge hallen 6 mio. kr. P10 Hastighedsdæmpning og forskønnelse af Kollerødvej mellem Rådhusvej og Frederiksborgvej 3,5 mio. kr. P11 Ombygning af sidste del af M.D.Madsensvej incl. sikring

23 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj af krydsningen med Allerød Stationsvej 2 mio. kr. P13 Cykelsti langs Amtsvej-Frederiksborgvej 3 mio. kr. P14 Etablering af cykelsti langs Kirkeltevej mellem Frederiksborgvej og Kongevejen. 6 mio. kr. P15 Etablering af fælles cykelsti langs Sandholmgårdsvej mellem Blovstrød Alle og Sandholmlejren. 6,7 mio.kr. Park og Vejs forslag: Park og Vej foreslår at puljen anvendes til 2 af de 7 højst prioriterede projekter i Trafik- og Miljøhandlingsplanen, som er uddybet i det første bilag. Projekt 1, krydset Kollerødvej /Frederiksborgvej: 1,3 mio. kr. Prisen for projekt 1 indeholder anlægsprisen på 0,9 mio. kr. samt pris for projektering og tilsyn samt følgevirkninger som flytning af signalmaster, vejbelysning etc. på overslagsmæssigt 0,4 mio. kr. Projektet indbefatter primært etablering af en ekstra højresvingsbane på Kollerødvej. Svingbanen vil skabe større sikkerhed for primært cyklister, og en bedre fremkommelighed i krydset. I dag dannes der let kø på Kollerødvej, da trafikken stuves tilbage fordi højresvingende på Kollerødvej skal afvente cyklister og gående. Projektet er det eneste af de syv projekter, som vil kunne udføres indenfor rammen på 2,0 mio. kr. I forbindelse med udførelsen af projektet vil Park og Vej renovere signalanlægget i krydset. Signalanlægget er gammelt, og renoveringen vil med fordel kunne koordineres med projektet. Projektet bør udføres inden projekt 10, hastighedsdæmpning og forskønnelse af Kollerødvej (anlægspris 3,5 mio. kr.). Projekt 7, trafiksanering omkring Lynge Skole: 0,7 mio. kr. Det er kun en mindre del af projektet som gennemføres, idet projektet også omfatter trafiksanering i området omkring Lynghallen. Da krydset kan skabe kaotiske forhold og befærdes af skolebørn bør det forbedres. De dele af projektet som forslås gennemført skaber en sammenhængende og forbedret stiforbindelse i krydset/svinget Lyngevej-Idrætsvej-Ved Gadekæret. Prioriteringslisten, pkt. 1, etablering af sammenhængende stiforløb i kryds: ,- kr. Prioriteringslisten, pkt. D, udvidelse af fortov og dobbeltrettet cykelsti: ,- kr. Prioriteringslisten, pkt. 5, afmærkning af cykelsluser ved forsætninger: ,- kr.

24 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj Uforudsete udgifter: ,- kr. Administrationens forslag Park og Vej foreslår, at udvalget beslutter, at rådighedsbeløbet frigives til projekterne i Park og Vejs forslag. Trafik- og Planudvalget bemyndiges til at foretage evt. ændringer og justeringer i projekterne indenfor budgetrammen. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - Rådighedsbeløbet for puljen til vejprojekter på 2,0 mio. kr. frigives som anlægsbevilling til de prioriterede projekter. Dialog/høring - Se sagsbeskrivelsen for økonomien i de enkelte projekter. Bilag Beslutning Teknikog Planudvalget den Fraværende Nej Udvalget godkendte Park og Vejs forslag. Ingen

25 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj ØKONOMIUDVALGET Allerød Ungeråds beslutning om anvendelse af afsatte ressourcer Sagsnr.: 10/4608 Punkttype Tema Orientering. Allerød Byråd besluttede med Budgetvedtagelse 2010 at afsætte kr. til Allerød Ungeråd. Ungerådet fremlægger til orientering for udvalget, deres beslutning for anvendelse af de afsatte ressourcer. Projekt "Allerød Ungeråd" er et 1-årigt projekt, der har til formål at udvikle og afprøve lovlige nærdemokratiformer på de åriges præmisser. Budgettet skal bruges til aktiviteter og lignende i Allerød Kommune, der giver eksempler på, hvordan de årige kunne tænke sig at udvikle deres kommune. Ungerådet består p.t. af 6 unge som alle har været del af ungerådsarbejdet siden den 24.september 2009, hvor der blev gennemført workshop, hvor alle unge i målgruppen var inviteret. Vedlagt kommissorium for projekt "Ungeråd i Allerød". Sagsbeskrivelse I kommissoriet for etablering af Allerød Ungeråd har byrådet besluttet i tidsplanen, at ungerådet i april 2010 skal træffe beslutning om anvendelse af de kr. Projektbudgettet: Ungerådet har anvendt kr. til afholdelse af Prøvevalg for de unge i målgruppen d.17.november februar 2010 brugte Ungerådet kr, som medarrangør og deltager i "Talentkaffe" på Allerød Gymnasium. De resterende kr. ønsker Ungerådet at anvende til: - Et større musikarrangement i august Evt. et mindre afslutningsarrangement i slutningen af Økonomi og finansiering Bilag Budget for anvendelse af Ungerådets kr. Ungeraad_kommissorium.pdf

26 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj Beslutning Skoleudvalget den Fraværende Sagen oversendes til Økonomiudvalget. Ingen

27 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj ØKONOMIUDVALGET Analyse af skolestruktur Sagsnr.: 09/54683 Punkttype Tema Beslutning. Niras har udarbejdet rapporten "Analyse af skolestrukturen i Allerøds midtby". Niras fremlægger analysens resultater forud for byrådsmødet d. 27. maj. Sagsbeskrivelse Byrådet har i forbindelse med budgetforliget for besluttet, at der skal opnås besparelser gennem strukturelle ændringer på skoleområdet. På den baggrund har Skoleudvalget den 5. januar 2010 og Økonomiudvalget den 19. januar 2010 vedtaget et kommissorium for en analyse, der skal kortlægge mulighederne. Analysen har til formål at undersøge rationalet i at sammenlægge skoledistrikterne i midtbyen, således at der kan opnås en mere bæredygtig klassedannelse på tværs af distrikter og skoler. Målet er således i højere grad at fylde klasserne op til det maksimum på 26 elever, som Allerød Kommune nu har. Niras har efterfølgende udarbejdet vedlagte skolestrukturanalyse. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at Skoleudvalget drøfter analysen med henblik på indstilling til byrådets møde den 27. maj. - - Dialog/høring - Bilag Beslutning Skoleudvalget den Fraværende Rapport - skolestrukturanalyse fra Niras Udvalget indstiller, at der i den kommende proces arbejdes videre med flydende skoledistrikter (analysens scenarie 2, model 4). Udvalget ønsker, at orientere byrådet om analysens resultater inden byrådsmødet den 27. maj. Ingen

28 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj ØKONOMIUDVALGET Arv til Plejecenter Engholm Sagsnr.: 09/46436 Punkttype Tema Beslutning. En tidligere beboer på Plejecenter Engholm har blandt andet indsat plejecenteret som arving. Der er mulighed for at ansøge SKAT om fritagelse for betaling af boafgift, hvortil kræves redegørelser og erklæringer. Sagen afgøres i byrådet. Sagsbeskrivelse Et ægtepar som boede på plejehjemmet havde oprettet et gensidigt testamente, hvor i det var bestemt, at alt hvad der falder i arv efter længstlevende, skal fordeles med halvdelen til Kræftens Bekæmpelse og halvdelen til Allerød Omsorgscenter Engholm. Bobestyrer vurderer, at som testamentet er formuleret skal arvelodden deles således, at halvdelen af arvelodden tilfalder Allerød Kommune og den anden halvdel tilfalder Engholm Legatet. Med hensyn til anvendelse af arven, har ledelsen på plejecentret peget på følgende almennyttige formål: Møbler og inventar til indretning af nye fælles opholdsrum. 2 sofacykler dobbeltcykler, hvor beboer og personale kan cykle sammen Etablering af netcafé Diverse hjælpemidler til beboere med demenssygdomme Oplevelser (fester, udflugter, ferieture) Den endelige boopgørelse foreligger ikke endnu, men arven til plejecentret udgør ca kr. I henhold til boafgiftsloven er der mulighed for at ansøge om fritagelse for betaling af boafgift. Det fremgår af reglerne om boafgift og praksis i forbindelse hermed, at Skat kan bevilge afgiftsfritagelse for arv, der tilfalder offentlige institutioner blandt andet på betingelse af at arven anvendes til almennyttige formål. På forespørgsel fra Forvaltningen har Skat tilkendegivet at de anførte formål opfylder kravet om at være almennyttige. For at kunne tage stilling til boafgiftsfritagelse, skal Skat med ansøgningen have følgende: Redegørelse fra plejecentrets ledelse om hvilke konkrete formål

29 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj arven tænkes anvendt Redegørelse for hvorledes midlerne fra arven holdes adskilt fra plejecentrets driftsmidler Erklæring fra de bevilgende myndigheder om, at modtagelse af arven ikke vil reducere driftstilskuddet til plejecentret Erklæring om, at revisionen vil påse, at arven anvende til formålet. Der vedlægges derfor erklæring fra plejecentrets ledelse om anvendelse af arven, erklæring fra kommunens revisor om, at man vil påse, at arven anvendes til formålet samt udkast til brev fra Byrådet med den krævede erklæring fra den bevilgende myndighed. Endelig vedlægges udkast til administrativ procedure, som beskriver hvorledes midlerne fra arven holdes adskilt. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udkast til brev fra Byrådet bilagt erklæring fra plejecentres ledelse, erklæring fra revisor samt udkast til administrativ procedure godkendes og sendes til Skat. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - Der oprettes en særskilt konto til beløbet. Dialog/høring - Bilag Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget den Fraværende Administrativ procedure Redegørelse for til hvilke formål arven tænkes anvendt Ansøgning om boafgiftsfritagelse Revisorerklæring Indstilles godkendt Ingen

30 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj ØKONOMIUDVALGET Anlægsregnskab for salget af Baunehøj - Lynge Bygade 60 Sagsnr.: 10/8509 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning. Salget af Baunehøj, Lynge Bygade 60 er gennemført og der foreligger anlægsregnskab. Byrådet meddelte den 19. november 2009 en anlægsbevilling på kr. i indtægt og kr. til omkostninger ved salget af Baunehøj. Salgsindtægten udgør kr. og de samlede udgifter kr. Mindreudgiften på kr. skyldes, at den pavillion der var opstillet på grunden var billigere at fjerne end oprindeligt forudsat. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Fraværende Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes. Nej Salgsindtægten udgør kr. og de samlede udgifter kr. Mindreudgift kr. skyldes, at det var billigere at fjerne den på ejendommen opstillede pavillon en forudsat. Nej Nej Ingen

31 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj ØKONOMIUDVALGET Anmodning om ændring af lokalplanen for Mejeribakken i Lynge Sagsnr.: 10/8830 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning. Udvalget anmodes om at tage stilling til eventuel udarbejdelse af ny lokalplan for Mejeribakken i Lynge til erstatning for lokalplan nr På vegne af de nye ejere af matr. nr. 9 do, Lynge By, Lynge søger FB Gruppen A/S om ændring af lokalplanen, således at ejendommen kan udstykkes 6-7 villagrunde i stedet for rækkehusbebyggelse. I 2008 vedtog byrådet lokalplan nr og tillæg til kommuneplanen, som ændrede området ved Mejeribakken fra erhvervsområde til boligområde undtaget dog matr. nr. 9 av, som blev fastholdt til erhverv og offentlige formål. Lokalplanen blev udarbejdet efter anmodning fra et ejendomsudviklingsfirma, og planen fastlægger en detaljeret bebyggelsesplan med rækkehuse i 1 og 2 etager og et centralt beliggende fælles grønt område. Planen omfattede også Allerød Kommunes ejendom 9 fh. Det har imidlertid ikke vist sig muligt at realisere planen, og det er baggrunden for, at FB Gruppen A/S på vegne af de nye ejere af matr. nr. 9 do (Roskilde Bank) anmoder om udarbejdelse af ny lokalplan, hvor rækkehusbebyggelse ændres til villabebyggelse med direkte vejadgang fra Lynge Bygade, og de eksisterende erhvervsvirksomheder udlægges til erhvervsformål. I Allerød Kommuneplan er området ved Mejeribakken udlagt til boligformål dog undtaget matr. nr. 9 av, som er udlagt som erhvervsområde. For boligområdet er bebyggelsesprocenten for området under èt fastsat til højst 40 og bygningshøjden til højst 8,5 m. I henhold til kommuneplanens boligudbygningsplan forventes 50 rækkehuse indflyttet i Såfremt erhvervsbygningerne på matr. nr. 9 dn og 9 fg ønskes fastholdt til erhverv i en eventuel ny lokalplan, vil det kræve tillæg til kommuneplanen. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår: A. At der arbejdes videre med planlægningen på baggrund af den af FB Gruppen A/S fremsendte skitse.

32 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj B. At den gældende lokalplan fastholdes. Afledte konsekvenser Ændring af lokalplanen fra rækkehuse til villaer vil betyde et fald i det samlede boligtal på Mejeribakken fra 50 boliger til cirka 10. Ved fastholdelse af lokalplanen må det forventes, at indflytningen udskydes i flere år. Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Fraværende Ved ændring af lokalplanen kan Allerød Kommune opnå indtægter fra salg af 4-5 parceller fratrukket udgifter til byggemodning. Ved udarbejdelse af ny lokalplan gennemføres høring i overensstemmelse med planlovens bestemmelser. Bilag til mail fra Peter Toftsø Mejeribakken.pdf Ingen

33 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj ØKONOMIUDVALGET Godkendelse af endeligt byggeregnskab - skema C for Allerød Mølle Sagsnr.: 10/6218 Punkttype Tema Beslutning. DAB har på vegne af Allerød almennyttige Boligselskab fremsendt endeligt byggeregnskab (skema C) med tilhørende revisionsprotokollat til godkendelse i Allerød Kommune. Anskaffelsessummen (skema B) blev godkendt af byrådet d. 21. november Godkendelsen er baseret på det maksimale anskaffelsesbeløb for almene boliger ( pr. m2 for ældreboliger/ for familieboliger), og den godkendte anskaffelsesum for boligerne kan ikke overskrides. Sagsbeskrivelse Skema C ansøgningen for Allerød Mølle består af tre dele: - 6 familie og 6 ældreboliger, med godkendt skema B anskaffelsessum på på kr. - 3 ældreboliger - mertilsagn, med godkendt skema B anskaffelsessum på kr. - Kommunale servicearealer - med godkendt Skema B anskaffelssum på kr. Den samlede anskaffelsessum i Skema C for boligerne er opgjort til hhv for de 12 boliger og for mertilsagnet, dvs. som krævet uændret i forhold til skema B. Der er dog mindre forskydninger i de enkelte poster. Den endelige anskaffelsessum for servicearealet er dvs. en overskridelse af skema B godkendelsen på kr. Beløbet er udelukkende henført til servicearealets andel af merududgift i forbindelse med fund af ekstraforurening og fundering. Den merudgift der vedrører boligernes andel blev i 2009 bevilliget i Økonomiudvalget (d.11/6-2009) og Byrådet (d. 17/6-2009), med finansiering fra anlægskontoren fra Byens Kulturhus. Da det på daværende tidspunkt ikke var endelig afklaret om merudgiften til servicearealet kunne afholdes inden for den eksisterende ramme af servicearealetsramme, blev servicearealets andel ikke indregnet. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at skema C for boliger og serviceareal godkendes, og at der tages stilling til finansiering af merudgift på kr. i forbindelse med aflæggelse af internt kommunalt anlægsregnskab.

34 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj Økonomi og finansiering Bilag Fraværende Der tages stilling til den manglende finansiering på til dækning af de sidste udgifter i forbindelse med finansiering af servicearealet i forbindelse med aflæggelse af internt kommunalt anlægsregnskab. Skema C - ansøgning - Revisionsprotokol.pdf Skema C - ansøgning - Skema C 12 boliger - gældende.pdf Skema C - ansøgning - Skema C 3 boliger - gældende.pdf Skema C - ansøgning - Skema C service - gældende.pdf Ingen

35 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj ØKONOMIUDVALGET Iværksættelse af lokalplan for nyt boligområde nord for Mågevang Sagsnr.: 10/6208 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning. Udvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning om iværksættelse af lokalplan for nyt boligområde nord for Mågevang. Lind & Risør søgte med brev af 10. marts 2010, vedlagt fuldmagt fra ejerne, om iværksættelse af lokalplanarbejdet for del af matr.nr. 38 c Lillerød By, Lillerød. Af kommuneplanens retningslinje fremgår, at boligområdet nord for Mågevang skal udformes i sammenhæng med de eksisterende boligområder syd for, og med en klar afgrænsning af byen mod nord. Der skal planlægges grønne områder som forbindelse mellem eksisterende og nyt boligområde. I henhold til retningslinje skal bebyggelsen i nye boligområder opføres som lavenergibebyggelse eller bedre. Kommuneplanens retningslinje foreskriver, at i forbindelse med planlægning af nye boligområder skal det tilstræbes, at andelen af boliger under 110 m2 etageareal udgør mindst 3/4 af områdets samlede antal boliger. I henhold til boligudbygningsplanen skal området udbygges med 30 rækkehuse i I følge kommuneplanens rammer for nyt boligområde ved Mågevang (SK.B.06) skal en lokalplan sikre, at området kun må anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker og erhverv, samt offentlige institutioner som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 30 og den maksimale bygningshøjde er 8,5 m. Det skal sikres, at boligområdet ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen. For at undgå, at den offentlige del af kloaksystemet bliver overbelastet, må der maksimalt afledes 20 % overfladevand til kloaksystemet fra matriklens samlede areal uden forsinkelse. Der skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen.

36 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Fraværende Med henvisning til planlovens 12, hvorefter kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, foreslår Forvaltningen, at lokalplanarbejdet iværksættes med udgangspunkt i kommuneplanens bestemmelser, og at der udarbejdes forslag til tillæg til spildevandsplanen. Der kan ske indflytning i boligerne fra Ingen umiddelbare konsekvenser for kommunens økonomi. I henhold til planlovens regler om tilvejebringelse af lokalplaner. Ansøgning om iværksættelse af lokalplan ved Mågevang Ingen

37 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj ØKONOMIUDVALGET Rørmose Å s opland - teknisk løsning for området Sagsnr.: 10/297 Punkttype Tema Beslutning. Byrådet besluttede 16. december 2009 model for løsning af problemer med oversvømmelser i Rørmosen, samt at anmode Statsforvaltningen Hovedstaden om en udtalelse i sagen. Byrådet blev den 29. april orienteret om statsforvaltningens udtalelse af 22. april Byrådet besluttede samme dato, at tilbagesende sagen til Økonomiudvalget. I forlængelse heraf anmodes byrådet om at tage stilling til den tekniske løsning for Rørmosen. Sagsbeskrivelse Statsforvaltningen Hovedstaden har fremsendt udtalelse om forslag C, som indebærer, etablering af et regnvandsbassin på m 3 med en maksimal kote på 40,1 som serviceniveau, samt at det lavest liggende hus hæves til det fastsatte serviceniveau. Af udtalelsen fremgår blandt andet følgende: "Efter statsforvaltningens opfattelse følger det af almennyttekriteriet, at en kommune ikke uden lovhjemmel kan påtage sig at betale en grundejers udgifter til at hæve sit hus på grund af faren for en eventuel kommende oversvømmelse, eller fordi huset allerede har været udsat for oversvømmelse, medmindre der foreligger en særlig kommunal interesse heri. Efter statsforvaltningens opfattelse foreligger der ikke en særlig kommunal interesse i at hæve en grundejers hus. Statsforvaltningen finder således, at Allerød Kommune ikke har hjemmel til at træffe beslutning om tilskud til sikring af hus i forhold til et fastlagt serviceniveau i Rørmosen." Det er Forvaltningens opfattelse, at statsforvaltningens udtalelse medfører, at kommunen er afskåret fra at gennemføre en teknisk løsning for Rørmoseområdet som omfatter, tilskud til at hæve en grundejers hus. Statsforvaltningen har foretaget en vurdering af lovgivningen på en række områder og fundet, at den ikke giver kommunen fornøden

38 Økonomiudvalget tirsdag den 18. maj lovhjemmel til at forebygge oversvømmelse ved at betale en borger for at få sit hus hævet. Endvidere har statsforvaltningen vurderet, at hjemlen heller ikke kan findes i kommunalfuldmagten med henvisning til almennyttekriteriet. Statsforvaltningen henviser til, at almennyttekriteriet indebærer, at kommunen ikke kan gennemføre foranstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er motiveret i varetagelsen af individuelle interesser hos blandt andet enkeltpersoner. Statsforvaltningen har efter en samlet afvejning fundet, at kommunens betaling for at hæve huset er udtryk for varetagelse at en sådan individuel interesse. Statsforvaltningen har lagt vægt på, at bortskaffelse af spildevand som udgangspunkt er en grundejerforpligtelse, hvilket betyder, at kommunale tiltag kræver lovhjemmel. Det er Forvaltningens vurdering, at statsforvaltningens afgørelse betyder, at en beslutning som indebærer, at kommunen betaler et tilskud til at hæve det pågældende hus vil være ulovlig uanset i hvilken løsningsmodel tilskuddet indgår, da foranstaltningen ikke i sig selv har en almennyttig karakter, men er udtryk for varetagelse af en individuel interesse. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår At det med henvisning til udtalelsen fra Statsforvaltningen Hovedstaden meddeles grundejeren, at den tekniske løsning som blev besluttet 16. december 2009 ikke kan gennemføres. At den tekniske løsning for Rørmoseområdet i stedet omfatter etablering af et m 3 stort bassin ved Rørmosen, i overensstemmelse med et af de forslag som blev forelagt for byrådet 16. december At udkast til forslag til lokalplan justeres i overensstemmelse hermed. Afledte konsekvenser Såfremt byrådet fastholder en løsning, som indebærer tilskud til grundejeren til at hæve huset, kan Statsforvaltningen Hovedstaden i henhold til styrelseslovens 50a annullere beslutningen. Endvidere kan de medlemmer af byrådet som stemmer for forslaget eller undlader at stemme ifalde erstatningsansvar i henhold til styrelseslovens 50c. Økonomi og finansiering Forslaget medfører, at den samlede udgift skal afholdes inden for driften af spildevandsområdet.