Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016

Transkript

1 Dato: Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Tid: Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe Jens Ole Poulsen Lene Skovsager Susanne Bang Bådum René Lodal Christensen Henning Sandvang Lene Andersen Jan Therkelsen Kirsten Ernstsen Michael Sommer Afbud: Sanne, Rene, Lene, Kirsten 1 Opfølgning på referat sidste møde Referat fra den 26. februar 2016 Opfølgning: PTS bemærkninger om beslutning om indstilling af kandidater: Lene Skovsager og Susanne Østergaard, samt Grete Rask fra TR udvalget. Forslaget om færre udgaver af Socialpædagogen er trukket tilbage. Til efterretning 2 Godkendelse af dagsorden Forslag om nyt pkt. 11, Omhandlende om 1. maj

2 2 3 Gensidig orientering Formanden informerer under punktet gensidig orientering, om beslutning fra FU, omkring referat fra punktet. Der var orientering fra TR netværket i Herning v/ Lene Opfordring til at arbejde videre med deltidsproblematikken i kredsen, hvis der kan konstateres et behov. Til orientering og drøftelse 4 Kredsformanden orienterer PTS har fået en plads i det regionale beskæftigelsesudvalg (RAR midtog vestjylland) Orientering om beslutningen om et tættere LO sektions arbejde i Midt/Vest regionen. Medlemsmøderne i første halvår ser ud til at blive positivt modtaget, fordi fagligheden er i fokus. PLS SL/aktive medlemmer opfordres også til at deltage. Omprioriteringsbidraget fylder en del ude på arbejdspladserne og i de enkelte kommuner, da effekten forventes at blive en direkte besparelse i Bilag fra AE, udsendes med referat. Henvendelse fra LFS sendt H-MED næstformand følges op. 3 Partsforhandlingens første aftale er på plads ift. flygtninges indgang på arbejdsmarkedet. 5 HB dagsorden v/ pts Intet indkommet Til drøftelse. Til efterretning 6 Folkemøde på Bornholm Ingen. På Kredsens bestyrelsesmøde d. 27/ blev det besluttet, at der i

3 3 budgettet for 2016 skal afsættes midler til 4 medlemmers deltagelse i Folkemødet på Bornholm. Det økonomiske tilskud dækker rejseudgifter samt logi. Kredskontoret sikrer reservering af overnatningsmulighed til 4 personer. Beslutningen d. 27/2-15 blev desuden, at to af pladserne forbeholdes bestyrelsen og to pladser udbydes til medlemmerne generelt. Der trækkes lod blandt de medlemmer, der har tilkendegivet interesse for deltagelse. På dette møde skal det besluttes hvem fra bestyrelsen, der deltager i Folkemødet Bornholm Da reservering af overnatningsmuligheder på Bornholm under Folkemødet skal ske i meget god tid, skal der tages stilling til om der skal ydes tilskud til Folkemødedeltagelse i 2017 og hvor mange Kredsen vil yde tilskud til. Bestyrelsen beslutter følgende: udpeger 2 i blandt sig, der skal deltage i Folkemødet på Bornholm at der også i 2017 afsættes midler til Kredsens deltagelse i Folkemødet og hvor mange der skal deltage Deltagerne skal forpligte sig til at lave en formidling til hjemmesiden. Der var indkommet tre ønsker fra Rene, Jens Ole og Lene. Ved lodtrækning deltager Rene og Jens Ole. Det besluttet at booke huset også til Folkemødet I øvrigt følges indstillingen. 7 Kongres forslag vedr. forskudte valgperioder Notat forskudte valgperioder Socialpædagogernes Landsforbunds vedtægter Bestyrelsen har ønsket, at vi som kreds udarbejder et forslag til kongressen, hvor vi foreslår vedtægterne ændret sådan, at forskudte valgperioder bliver en fremgangsmåde ved valg på vores generalforsamlinger. Det grundlæggende formål med en forskudt valgperiode er, at sikre kontinuitet og sikker drift af kredsens arbejde idet kun halvdelen af de valgte vælges det ene år og halvdelen vælges det andet år Fremgangsmåden og processen frem til en eventuel kongresbehandling og beslutning er, at vi på dette bestyrelsesmøde vedtager hvilket formål og indhold der skal være i sådan et forslag til nye vedtægter der kan sikre forskudte valgperioder. Vi har mulighed for at samarbejde med SLC i forhold til udarbejdelse af et kongresforslag.

4 4 Bestyrelsen drøfter, med udgangspunkt i notatet, modellen med forskudte valg. Bestyrelsen beslutter, at udarbejde et forslag vedr. forskudte valg til kongressen 2016 Indstillingen følges og processen med forslaget fortsættes. 8 Indstilling af kredsemner til SL-prisen Fundats for Socialpædagogernes pris På sidste bestyrelsesmøde under behandlingen af HB punkterne blev der besluttet, at alle bestyrelsesmedlemmer til dette bestyrelsesmøde havde overvejet og gerne fundet emner til indstilling til Socialpædagogernes pris der skal uddeles på kongressen i november Prisen gives til en eller flere, der i særlig grad har været med til at udvikle det socialpædagogiske arbejdsområde i retning af bedre omsorg og udviklingsmuligheder for de børn, unge og voksne, der har brug for socialpædagogisk bistand, eller som har medvirket til at styrke socialpædagogerne som faggruppe. Kandidater skal være indstillet senest 3 måneder før kongressen, hvilket vil sige ca. medio august. Bestyrelsen udvælger de kandidater der skal arbejdes videre med i forhold til en eller flere indstillinger fra Midt- og Vestjylland til HB s udpegning. Der kom 3 forslag til videre afklaring og endelig indstilling: 9 Årsregnskab 2015 til orientering Regnskab 9.2 Erklæring fra kredsens kritiske revisor 9.3 Opgørelse over budgetafvigelser 9.4 Noter til årsopgørelse Først er der selve årsregnskabet godkendt af de statsautoriserede revisorer samt revisorerklæringen fra Kredsens Kritiske revisor. Begge uden kritiske bemærkninger.

5 5 Herefter en opgørelse over de væsentligste budgetafvigelser. Som det fremgår af regnskabet blev resultatet et overskud på kr mod et budget i balance (budgetteret underskud på kr. 300). Dokumentet forklarer de væsentligste afvigelser, hvoraf de to tungestvejende er et mindre forbrug i forhold til såvel projektaktiviteten (kr ), hvor ikke-forbrugte midler ifølge aftale med SLc bør videreføres til Socialpædagogerne i Fremtiden indsatsen i , og som løn (kr ) hvor mindre forbruget ligeledes for størstedelens vedkommende kan henføres til, at budgetterede midler til projektansættelse ikke blev nødvendigt som følge af tilførslen af de centrale midler. Sidst i dette dokument er indsat medlemsudviklingen fra 1/ til 31/ Heraf fremgår det, at medlemsudviklingen for 2015 har været en tilgang på 39 fuldtidsbetalende medlemmer. Til sidst kommer dokumentet med alle budgettal og reguleringer i løbet af året, hvor også årsopgørelsen tal er indskrevet Til efterretning Indstillingen blev fulgt 10 Opfølgning på medlemsudviklingen i forhold til budgetterede medlemstal 10.1 Budgetteret medlemstal holdt op mod betalende medlemmer (Bilaget tilknyttes e-dagsordenen/udsendes ca. 16/3, hvor vi får oplysninger om februar måneds medlemstal) På bestyrelsesmødet 5. februar 2016 blev det besluttet, at bestyrelsen på hvert bestyrelsesmøde foretager en opfølgning på, om medlemsudviklingen følger det budgetterede medlemstal. Denne opfølgning sker med henblik på at sikre, at vi kan være i økonomisk balance ved udgangen af Her er den altafgørende faktor vores medlemstal, der skal være øget med 250 fuldtidsbetalende medlemmer i forhold til medlemstallet udgang 2015 Medlemstallene afviger i negativ retning fra det budgetterede, men det vurderes for tidligt i perioden til at lægge dette til grundlag for nye beslutninger. Orienteringen tages til efterretning Indstillingen blev fulgt og punktet tages op på hvert bestyrelsesmøde.

6 maj drøftelse Vi følger den trufne beslutning truffet den 18/9 og løbende evaluering af kredsens politikere. Jens Ole ønsker at fanen går til Holstebro i år. 12 Eventuelt