Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. september 2011 kl Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Kommunikationsmedarbejder Karen Stoustrup Afbud sker til Ulla Grosmann (ug@sydtrafik.dk) eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 66/11 Sager til orientering /11 Budget 2012 og budgetoverslagsår /11 Skats afgørelse vedrørende lønsumsafgiftspligt /11 Flytning af midler fra seniorordning /11 Godkendelse af 6. udbud /11 Ny takstmodel i Flextur /11 Fremtidig betjening og billettering på Vestbanen /11 Repræsentantskabsmøde den 10. oktober

2 66/11 Sager til orientering J. nr Dato: 13. september 2011 Til orientering. 139

3 67/11 Budget 2012 og budgetoverslagsår J. nr Dato: 15. september 2011 Sagsresume At finansieringsprincipperne godkendes og forelægges på Repræsentantskabsmødet den 10. oktober 2011 til godkendelse og at endeligt Budget for 2012 og overslagsårene godkendes af Sydtrafiks bestyrelse og fremsendes til Region Syddanmark og kommunerne i Sydtrafiks område til orientering. Budgetforslag 2012 blev udarbejdet på baggrund af regnskab 2010 og udviklingen i først halvår 2011, og godkendt i Sydtrafiks bestyrelse den 25. maj Budgetforslag 2012 og takstforslag 2012 blev sendt i høring hos kommuner/region i Sydtrafiks område og takstforslaget blev sendt i høring hos DSB og Arriva. På Sydtrafiks bestyrelsesmøde den 30. august 2011 blev de indkomne høringssvar behandlet og takststigning på 3,8 % samt afskaffelse af klippekortrabat for pensionister blev godkendt. På møde den 23. august mellem MED-udvalget og bestyrelsesformand og -næstformand for Sydtrafik blev personalebudgettet drøftet. Referat er vedlagt som bilag Budget 2012 ses i bilag 1. Hovedtallene for budget 2012 og opdeling af bidrag ses herunder: kr. Årets priser Budget 2012 Budget 2011 Indtægter Udgifter Forventet resultat af driften Finansiering og investering Tilskudsbehov i alt

4 1.000 kr. årets priser Budget 2012 Budget 2011 %-ændring Busdrift indtægt ,9% Busdrift udgift (inkl. adm) ,4% Busdrift i alt bidrag ,7% Tog indtægt ,0% Tog udgift (inkl. adm) ,6% Tog i alt bidrag ,2% Handicapkørsel - indtægt ,7% Handicapkørsel - udgift (inkl. adm) ,5% Handicap i alt bidrag ,3% Flextrafik indtægt 0 0 Flextrafik udgift ,8% Flextrafik i alt bidrag ,8% Siddende patientbefordring - indtægt 0 0 Siddende patientbefordring - udgift Siddende patientbefordring - i alt bidrag Bidrag i alt ,2% Bidrag finansiering og investering ,5% Tilskudsbehov i alt ,9% Ændringerne i det endelige budget 2012 i forhold til budgetforslag 2012 fremgår af siderne 7-9 i bilag 1 Budget 2012 med overslagsår I forbindelse med udarbejdelsen af endeligt budget 2012 blev der konstaterer en ubalance mellem omkostningerne ved trafikplanen 2. fase og Regions Syddanmark tilskudsramme. På et møde mellem Sydtrafik og Region Syddanmark d. 2. september 2011, var der enighed om at reducere udgifterne i 2012 ved at udskyde Als-pakken og Billund Lufthavn del 2 pakken af anden fase af trafikplanen. Begge pakker skulle have været implementeret i anden fase men udskydes nu. Med denne løsning undgås betydelige nedskæringer i 2012, hvilket yderligere betyder, at nedlæggelsen af ruterne 41, 48 og 88 kan udskydes. Implementering af Vestbanepakken og Kongeåpakken fortsætter som planlagt med iværksættelse fra køreplanskiftet Med denne tilpasning udgør Regions Syddanmarks bidrag 99,302 mio. kr. (ekskl. Siddende patientbefordring) set i forhold til en tilskudsramme på 96,939 mio. kr. for Forskellen dækkes af Region Syddanmarks budgetudligningsmodel for Sydtrafik. Via regionens budgetudligningsmodel er der pt. et rådighedsbeløb på ca. 20 mio. kr. Takster På mødet den 30. august 2011 vedtog bestyrelsen taksterne for Sydtrafik. Den gennemsnitlige takstforhøjelse er på 3,8 Det udmeldte takstloft fra Trafikstyrelsen på 3,1 % udnyttes med 3,0 % og der anvendes 0,8 % af opsparet takstloft. Der er således nu en opsparing på 0,1 % takststigning. 141

5 Ændringer i Finansieringsprincipper HyperCard og det nye Uddannelseskort er medtaget i principperne. Fordeling sker som de tidligere Uddannelseskort og SU-kort. Fordeling af kompensation for merkørsel på HyperCardet fordeles som Note 1. Der er indføjet en præcisering af fordelingen af faste busomkostninger. Princippet er ikke ændret. Siddende patientbefordring er tilføjet principperne og finansieres udelukkende af Region Syddanmark. Ruteoversigt Ruteoversigten ses af bilag 1. Oversigten er opdateret med nye ruter samt nye rutenumre gældende pr Lovgivning Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Økonomi. Der henvises til Budget

6 68/11 Skats afgørelse vedrørende lønsumsafgiftspligt J. nr Dato: 13. september 2011 at Sydtrafik udnytter sin klagemulighed ved at indbringe SKATs afgørelse om lønsumsafgift for Landsskatteretten. at bestyrelsesformanden bemyndiges til at beslutte, om klagesagen skal fortsætte, når der foreligger en kontorindstilling fra Landsskatteretten. Sagsresume Bestyrelsen er på mødet den 25. november 2010 blevet orienteret om, at Sydtrafik har haft drøftelser med skatteregion Syddanmark angående trafikselskabets pligt til at betale lønsumsafgift, herunder omfanget af en evt. afgiftspligt, jf. dagsordenspunkt 92/10: Orientering om møde med SKAT vedrørende lønsumsafgiftspligt. Orienteringen beskrev bl.a., at Trafikselskaberne i Danmark i et samarbejde med Movia og advokatfirmaet Plesner har haft en korrespondance med skattevæsenet, hvori man har påpeget uklarheder og uhensigtsmæssigheder ved SKATs fortolkning af lovreglerne. Dette skete med henblik på at få afgiftsloven, eller i det mindste SKATs stramme fortolkning af denne, lempet, således at trafikselskaberne ikke længere anses som afgiftspligtige. Disse bestræbelser medførte imidlertid hverken en lempet fortolkning af gældende regler eller initiativer til en regelændring. På denne baggrund valgte Movia i lighed med flere andre trafikselskaber at betale lønsumsafgift som krævet af SKAT. Sydtrafik har som led i sine retlige overvejelser bedt advokatfirmaet Plesner foretage en rent juridisk vurdering af den lovfortolkning, som SKAT agtede at lægge til grund for sin afgørelse over for Sydtrafik. Plesner forelagde herefter et udkast af 25. marts 2011 til et juridisk notat, hvori advokatfirmaet forholder sig tvivlende til holdbarheden af SKATs retsopfattelse og konkluderer bl.a. at der er gode chancer for, at Sydtrafik vil kunne få i hvert fald delvist medhold ved Landsskatteretten eller domstolene. Plesner skriver endvidere: På grund af de nævnte usikkerheder omkring selskabets argumenter er det dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at kvalificere præcist, om der er overvejende sandsynlighed for, at selskabet vil få medhold. I den sammenhæng er det isoleret set usandsynligt, at SKAT vil kunne overbevises om ikke at træffe den varslede afgørelse, da styresignaler er bindende for de enkelte skattecentre. Det er derfor vores anbefaling, at Sydtrafik påklager SKATs afgørelse til Landsskatteretten, når den foreligger. I givet fald vil sagens videre forløb kunne overvejes, når SKATs udtalelse og eventuelt Landsskatterettens kontorindstilling er fremkommet. 143

7 I det videre forløb foretog SKAT nogle mindre præciseringer af sit afgørelsesudkast, som ikke gav anledning til en ændret opfattelse hos Plesner. Advokatfirmaet bekræftede følgelig sin retlige vurdering, som nu foreligger som et endeligt notat af 1. september 2011, jf. Bilag 1. Sydtrafik afgav på denne baggrund den 16. august 2011 i samråd med Plesner et kortfattet, afvisende høringssvar til SKAT, jf. Bilag 2. SKAT fremkom den 26. august 2011 med sin varslede afgørelse, jf. Bilag 3. Klagefristen er 3 måneder afgørelsens modtagelse. Lovgivningen Ifølge 1, stk. 1, i lov om afgift af lønsum m.v., betales en afgift til staten af bl.a. virksomheder, der mod vederlag leverer varer og ydelser, der er fritaget for afgift efter [bestemte dele af ] merværdiafgiftslovens 13, stk. 1, samt af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven.. Afgiftspligten præciseres i lovens øvrige bestemmelser. Økonomi SKATs fortolkning af lovgivningen medfører, at Sydtrafik pålægges en årlig afgift på 5,33% af trafikselskabets lønsum med virkning fra 1. januar Afgiftskravet er af SKAT opgjort til ,- kr. for 2009 og ,- kr. for For 2011 har Sydtrafik budgetteret med en afgiftssum på ,- mio. kr. En klage ved Landsskatteretten er forbundet med et klagegebyr på 800 kr. Da klagen imidlertid kræver advokatbistand, herunder evt. mødesalær, vil klagen tillige være forbundet med advokatudgifter af en vis størrelse, afhængig af sagens forløb. I forbindelse med en klage kan Sydtrafik søge om at få betalingsfristen udsat indtil afgørelsen foreligger, hvilket i givet fald har en positiv likviditetsvirkning, så længe klagen verserer. 144

8 69/11 Flytning af midler fra seniorordning J. nr Dato: 7. september 2011 I 2011 flyttes kr fra seniorordningen til lokale lønforhandlinger Sagsresume I budget 2011 er der afsat kr til Sydtrafiks seniorpolitik, som giver dele af personalet mulighed for at kunne gå ned på 30 timer og fortsat bevare en indbetaling til pensionsordning svarende til 37 timer. Nedgangen i løn betales af medarbejderen selv. Ordningen trådte i kraft januar 2011 og ingen har det første år ønsket at søge om at komme i betragtning. På den baggrund har medarbejderrepræsentanterne ønsket at beløbet i 2011 i stedet måtte blive brugt til at forhandle nogle engangstillæg til medarbejdere, som har gjort en særlig indsats i året. Der er ikke i overenskomsterne afsat særskilte midler til ny løn i 2011, hvorfor en overflytning vil give nogle muligheder for at tilgodese specielle arbejdsindsatser ved tildeling af engangstillæg. Økonomi Såfremt pengene ikke anvendes til forhandling af engangstillæg vil de blive tilbageført og indgå i regnskab

9 70/11 Godkendelse af 6. udbud J. nr Dato: 13. september at sekretariatet bemyndiges til at færdiggøre udbudsmaterialet med de nedenfor beskrevne ændringer ift. tidligere udbud. - at bestyrelsen forholder sig til, om der skal stilles krav om børneattester udover det lovgivningen fastlægger og i givet fald træffes beslutning om kravet skal dække hele 6. udbud eller kun dele deraf. - at bestyrelsen forholder sig til, om der skal stilles krav til dæktype og kvalitet (udover lovgivningen). Sagsresume 6. udbud kommer til at omfatte kontrakten med Arriva om Kolding bybusser (22 busser) og 3 kontrakter (31 busser) med Thykjær om kørsel i Kongeå/Midtlandområdet samt busser på rute 46 (Kolding-Tønder) se oversigt bilag 1 og 2. Udbuddet berører kommunerne Kolding, Haderslev og Vejen samt Region Syddanmark. Det har ikke været muligt at udarbejde detaljeret udbudsmateriale endnu, fordi det først d er blevet godkendt hos Region Syddanmark, at Kongeå-pakken, der er et element i trafikplanens 2. fase, skal gennemføres. Det indebærer bl.a. nedlæggelse af ruterne 55, 56, 57, 78 og 348, hvilket forventes at have betydning for de berørte kommuners indmeldinger til ændringer fra køreplanskiftet d. 1. juli Derfor igangsættes detailplanlægningen først nu og udbuddet forventes at kunne offentliggøres d. 18. oktober 2011 med tilbudsfrist d. 15. december 2011 og beslutning om kontraktindgåelse på bestyrelsesmødet d. 24. februar 2012 tidsplanen fremgår af bilag 5. Udbuddet forventes opdelt i 5 pakker (bilag 2) med en kontraktlængde for de enkelte pakker, der er tilpasset med øvrige kontrakter i området, således at næste udbud kan ske samlet for den enkelte bestillers kørsel. Kolding Kommune har fremsat supplerende ønsker til buskrav ift. tidligere udbud, herunder et ønske om til årstiden passende dæk (fx vinterdæk). Vejen Kommune har fremsat et ønske om, at der skal stilles krav om børneattester. Begge ønsker, der er nærmere beskrevet i bilag 1, bedes bestyrelsen forholde sig til. Kolding Kommunes har ønsket en option på 4 hybridbusser, der ikke skal indgår i vurderingen af tilbud som en konkurrenceparameter. Det vil være i strid med gennemsigtighedsprincippet i forbindelse med udbud, og ønsket kan derfor ikke efterkommes. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige jf. tidligere bestyrelsesbeslutning. Prisen vægter med 75 % og kvalitet med 25 %. De enkelte kvalitetsparametre fremgår af bilag

10 Lovgivningen Udbuddet gennemføres i henhold til EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv. Økonomi De økonomiske konsekvenser af udbudsforretningen kendes først, når der er truffet afgørelse om indgåelse af kontrakter, men markedsudviklingen, krav til busovertagelse og ændret busstandard m.v. vil alt andet lige betyde en ændret økonomi for driften af de udbudte vognløb. 147

11 71/11 Ny takstmodel i Flextur J. nr Dato: 7. september 2011 At takster for benyttelsen af støttet Flextur kan fastlægges af bestillerkommunen i samarbejde med Sydtrafik. Sagsresume Kommunerne i Sydtrafik har mulighed for at bestille og etablere støttet Flextur, som en del af kommunens kollektive trafiktilbud. Flextur er en åben kørselsordning (kræver ikke visitation), der tilbyder dør til dør kørsel. Ordningen er en del af Flextrafik og koordineres med anden behovsstyret kørsel fx Handicapordningen. Kunderne bestiller kørsel hos Sydtrafiks call center eller via internettet. En kommune med støttet Flextur betaler den del af kørselsomkostningerne, der ikke dækkes af egenbetalingen. Samt et administrationsbidrag til Flextrafik pr. gennemført bestilling, der dækker Flextrafiks bestillingsmodtagelse og driftsmæssige håndtering af kørslen. Støttet Flextur tilbydes pt. i Haderslev, Varde og Aabenraa kommuner. I den nuværende model har Sydtrafik fastlagt to takstniveauer: Takst 1: 7 kr. pr. km (svarende til ca. halvdelen af kørselsomkostningerne) Takst 2: 3,50 kr. pr. km Flextur er lokal kørsel indenfor en kommune og takst 1 og 2 kan frit kombineres i forhold til periode og geografi. Fx kan det koste 7 kr. i tidsrummet 8-18 og 3,50 kr. i tidsrummet Og/eller man kan beslutte at takst 2 kun gælder i bestemte områder. De tre nuværende kommuner med støttet Flextur har indtil videre alle valgt takst 1 i hele kommunen. Allerede den nuværende model åbner for prisdifferentiering og der er intet teknisk til hinder for at operere med yderligere takstniveauer. På baggrund af en konkret forespørgsel om dette fra Varde kommune, foreslås derfor at takst 1 og 2 gøres til vejledende takstniveauer, men at bestillerkommunen i samarbejde med Sydtrafik kan beslutte en anden takst. 148

12 Økonomi Ændringen har ingen økonomiske konsekvenser for Sydtrafik, idet nettoomkostningerne i forbindelse med støttet Flextur betales af bestillerkommunen 149

13 72/11 Fremtidig betjening og billettering på Vestbanen J. nr Dato: 19. september De under dagsordenspunkt 46/11 trufne beslutninger fastholdes, idet trinbrættet i Jegum dog opretholdes Sagsresume Bestyrelsen besluttede på mødet i juni, dagsordenspunkt 46/11, at: Under forudsætning af, at Trafikstyrelsen giver tilladelse til gennemgående kørsel mellem Esbjerg Varde Nørre Nebel - nedlægges standsningsstederne Dyreby, Søvig Sund, Jegum, Hesselmed, Hyllerslev og Elkærdam - foretages en nærmere analyse af den fortsatte benyttelse af Løftgård, - foregår billettering på Vestbanen fra sommeren 2012 alene med mobilbilletter, Rejsekort samt periode-, skole- og uddannelseskort købt på kortsalgssteder eller i Sydtrafiks kortsalg, - installeres Rejsekort på samtlige tilbageværende standsningssteder Ovenstående sendtes derefter i høring hos Varde Kommune, Vestbanen A/S, ARRIVA TOG og Region Syddanmark for de relevante forhold. Ønsket om nedlæggelse af de nævnte trinbrætter skal ses i lyset af omkostninger til forlængelse af perroner, mulighed for forkortet køretid mellem endestationerne og undgåelse af installation af Rejsekortudstyr på trinbrætter med kun få rejsende. Der pågår drøftelser mellem Trafikstyrelsen, Arriva Tog, Vestbanen A/S og Sydtrafik om samkørslen Nørre Nebel Varde Esbjerg. Styrelsen er positivt indstillet på samdriften. Der forventes endelig afklaring inden jul. Varde Kommune tilslutter sig nedlæggelse af Søvig Sund, Hesselmed og Elkærdam, men modsætter sig nedlæggelsen af de øvrige trinbrætter. For Jegums vedkommende forventer kommunen, der er mulighed for en forøgelse af trafikken ved den fremtidige gennemgående kørsel til Esbjerg. For de øvrige trinbrætters vedkommende er på foranledning af Varde Kommune ved køreplanskiftet i august 2011 sket en omlægning af lokalruterne med det formål at fremme kapacitetsudnyttelsen på Vestbanen. Løftgård har derfor ikke længere busbetjening i umiddelbar nærhed af trinbrættet, og børnene herfra vil skulle benytte Outrup station ca. 2 kilometer væk. 150

14 Børn fra Dyreby til skolen i Outrup kan benytte rute 443, mens børn til Nørre Nebel skole vil skulle benytte Henne station 2 kilometer væk, da bussen ikke korresponderer med Vestbanen. I Hyllerslev er busbetjeningen nu alene rettet mod skolen i Oksbøl, mens elever til Varde fremover skal benytte toget. Varde Kommune har ikke angivet, hvor mange elever, det drejer sig om. Vestbanen A/S ønsker alle trinbrætter bevaret, alternativt at man kun nedlægger Søvig Sund, Hesselmed og Elkærdam. Vestbanen A/S er endvidere indstillet på at medvirke til udbygning af perronerne bortset fra i Jegum, der allerede har tilstrækkelig længde til at betjene de nye Lint-tog. ARRIVA TOG tilslutter sig forslaget om at nedlægge de nævnte standsningssteder. Region Syddanmark konstaterer, at en nedlæggelse af et antal standsningssteder vil være en ændring i forhold til de hidtidige kendte forudsætninger for Vestbanens videreførelse. Det er udvalgets anbefaling, at spørgsmålet må afklares mellem Vestbanens ejerkreds under hensyntagen til en samlet optimering af områdets kollektive trafikbetjening. Varde Kommune, Vestbanen A/S og ARRIVA TOG tilslutter sig billetteringsstrategien. Region Syddanmark har ikke forholdt sig til denne del af høringen. Lovgivningen Jf. lov om trafikselskaber, er det trafikselskabets bestyrelse, der beslutter billetsystemer og takster. Økonomi Rejsekortinstallation koster i juni 2011-priser ,- kr. pr. perron, svarende til ca ,- kr. pr. år over en femtenårig periode. Et to-zoners årskort til barn koster kr., og til voksen 4.785,-. For at tjene investeringen hjem kræves således mellem 5 og 7 daglige rejsende, hvilket ingen af de nævnte trinbrætter kan opvise. En installation på samtlige 19 perroner vil derfor beløbe sig til 6,27 mio. kr. Såfremt de foreslåede seks trinbrætter nedlægges, vil en installation på de resterende 13 trinbrætter beløbe sig til 4,29 mio. kr. Omkostningen til billetteringsudstyr og billetindtægter henføres i henhold til vedtægten til Regionen. Der er i budget 2012 ikke budgetteret med udgifter til billettering på Vestbanen, da udgiften hidtil har været afholdt af ARRIVA. Investeringen skal derfor indarbejdes i investeringsbudgettet i første budgetopfølgning

15 73/11 Repræsentantskabsmøde den 10. oktober 2011 J. nr Dato: 9.september 2011 Dagsordenen for mødet godkendes Sagsresume I Sydtrafiks mødeplan for 2011 er afsat ordinært repræsentantskabsmøde den 10. oktober 2011 kl på Hotel Skibelund Krat. Forslag til dagsorden: *Orientering om halvårsregnskabet 2011 og 2. budgetopfølgning *Orientering om Endeligt Budget 2012 og overslagsårene *Godkendelse af finansieringsforhold Budget 2012 *Gennemgang af Vision, målsætninger og initiativer I henhold til 13 i trafikselskabets vedtægt, skal der årligt afholdes mindst ét Repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet skal i henhold til vedtægtens 34 stk. 5 orienteres om Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom samt i henhold til vedtægtens 11 godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. Repræsentantskabet blev i mødet den 20. juni 2011 orienteret om Regnskab 2010 og revisionens beretning nr. 8. I mødet den 20. juni 2011 blev tillige orienteret om udviklingen i Flextrafik, Vestbanen, status på Trafikplanens trin 2011 og trin 2012 og rejsekort. 152