Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Transkript

1 Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard (A) Christian Jørgensen (V) Henning Due Lorentzen (A) Jane Findahl (F) Jean Brahe (C) Kenny Bruun Olsen (V) Lars Ejby Pedersen (A) Ole Steen Hansen (A) Susanne Eilersen (O) Jean Brahe Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af dagsorden Videnparken, afslag på ansøgning om dispensation Nye vedtægter for DSI Fredericia Teater Aktionærrollen - Ordinære generalforsamlinger Ekstraordinær generalforsamling i Fredericia Spildevand A/S Ekstraordinær generalforsamling i FredericiaC Kommunale ejendomme - frigivelse af henlæggelsesmidler til vedligehold Kommunale ejendomme - frigivelse af midler til planlagt periodisk vedligehold og genopretning af kommunens ejendomsportefølje Skema B, afdeling 311, Hasselhøj Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform Bygningssporet Orientering om ændrede udpegninger Orienterings punkt: Markedsføring DanmarkC Lukket - Indstilling vedr. konkurrenceudsættelse af befordringsopgaven...37 Side 2

3 1 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt inkl. tillægsdagsorden Fraværende: Jean Brahe Side 3

4 2 Videnparken, afslag på ansøgning om dispensation Sagsnr.:14/538 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har fra Økonomi- og Indenrigsministeriet modtaget afslag på dispensation til refinansiering af afdrag på Videnparkens lån. Ministeriet begrunder afslaget med, at der kun i helt særlige tilfælde kan gives dispensation til at løbetidsforlænge eksisterende lån og at dette ikke er tilfældet i forhold til Videnparkens lån. Ved overtagelse af Videnparken i 2010 overtog kommunen samtidig den langfristede gæld, i alt 44 mio. kr. Dette ville efter reglerne medføre, at kommunen skulle have deponeret et beløb svarende til den langfristede gæld og Fredericia Kommune søgte derfor Indenrigsministeriet om dispensation til at kunne overtage lånene uden at skulle deponere. Indenrigsministeriet imødekom kommunens ansøgning, men kun for en midlertidig periode på 3 år. Ministeriet bemærkede allerede dengang, at der ikke kunne forventes yderligere forlængelse af de 3 års deponeringsfritagelse. På trods af ministeriets melding i 2010 er der i 2013 taget kontakt til ministeriet og anmodet om at få dispensation til at kunne løbetidsforlænge de 2 lån, der fortsat er tilbage af den oprindelige gæld, som kommunen overtog. Dette har ministeriet nu afvist og status er derfor, at begge lån skal indfries. Restgæld på de 2 lån udgør 33,2 mio. kr. Økonomiske konsekvenser: Afslag på dispensation fra ministeriet betyder som nævnt i sagsbeskrivelsen, at kommunen skal indfri restgælden, i alt 33,2 mio. kr. Beløbet indgår i det vedtagne budget 2014 som en forventet ekstraordinær udgift. Vurdering: Samtlige muligheder for at opnå dispensation i forhold til Videnparkens langfristede gæld vurderes nu at være udtømte. Som nævnt havde ministeriet allerede i 2010 meddelt, at der ikke kunne forventes yderligere forlængelse. Alligevel blev det skønnet, at en fornyet kontakt til ministeriet måske kunne give nye muligheder, men, som det fremgår af afslaget, fastholdt ministeriet sin oprindelige beslutning. Videnparkens bygninger har siden overtagelsen været forsøgt solgt med henblik på at kunne indfri den langfristede gæld. Nu hvor gælden indfries bør det så overvejes hvorvidt et salg af bygningerne fortsat er aktuelt. Indstillinger: Økonomi indstiller, Side 4

5 1. at Indenrigsministeriets afslag på dispensation tages til efterretning 2. at de 2 lån på 33,2 mio. kr. indfries 3. at Administrationen undersøger og giver økonomiudvalget en tilbagemelding på, hvordan ejendommen kan anvendes fremadrettet eller om den skal optages på salgslisten over kommunale ejendomme, der søges solgt Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Jean Brahe Side 5

6 3 Nye vedtægter for DSI Fredericia Teater Sagsnr.:14/225 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet besluttede på sit møde den 9. december 2013, en sag om den fremtidige organisering for Den Selvejende Institution (DSI) Fredericia Teater. Sagen var en af tre sager om DSI Fredericia Teater. De to øvrige handlede om den fremtidige egnsteateraftale samt budget 2014 for DSI Fredericia Teater. For så vidt angår den fremtidige organisering besluttede byrådet, at bestyrelsen for DSI Fredericia Teater træffer beslutning om, at Fredericia Teater fremover fortsætter som en Selvejende Institution med enkelte ændringer af vedtægten. Yderligere besluttede byrådet, at forberedelsen af forslag til vedtægtsændringer sker i tæt samarbejde med Fredericia Kommune. Herudover besluttede byrådet, at anbefale, at Fredericia Teater kun fortsætter som Selvejende Institution, hvis der ansættes en administrerende direktør, og at det anbefales, at teatret skal udarbejde månedlige økonomirapporteringer (inkl. likviditetsbudgetter og likviditetsopfølgninger og finansieringsopfølgninger) til bestyrelsen og med kopi til Fredericia Kommune. I forlængelse heraf har administrationen bistået Fredericia Teater med at udarbejde et forslag til nye vedtægter. Vedtægterne er udarbejdet i lyset af, at DSI Fredericia Teater tillige har indgået en samarbejdsaftale med Monjasa A/S. Samarbejdsaftalen mellem DSI Fredericia Teater og Monjasa A/S er, ud over nogle betingelser om den praktiske drift, indgået på følgende betingelser: 1. Anders Østergaard, CEO hos Monjasa bliver formand for en professionel bestyrelse i Fredericia Teater januar De vedtægter, som Monjasa A/S v/anders Østergaard har godkendt, bliver vedtaget som gældende vedtægter for DSI Fredericia Teater og at disse vedtægter ikke ændres for en to-årig periode f.s.v.a valg af bestyrelsesmedlemmer og tegningsregler. Samarbejdsaftalen har til formål at muliggøre opførelsen af Disney s Den Lille Havfrue The Musical. Monjasa stiller til det formål en underskudsgaranti på opførelsen af Den Lille Havfrue The Musical. Samarbejdsaftalen er vedlagt sagen som bilag. Umiddelbart før julen 2013 fremsendte DSI Fredericia Teater forslag til nye vedtægter. Forslaget til nye vedtægter er godkendt i bestyrelsen med det krævede flertal på mindst 5 ud af de 7 bestyrelsesmedlemmer. Side 6

7 For at forslaget til nye vedtægter er godkendt forudsættes tillige Fredericia Kommunes godkendelse. Forslag til nye vedtægter er vedlagt sagen som bilag. Den væsentligste ændring i.f.t den nuværende vedtægter er, at bestyrelsen fremover udgøres af 5 personer mod tidligere 7, hvoraf Fredericia Kommune, blandt byrådets medlemmer, udpeger et medlem til bestyrelsen. Sammensætningen af bestyrelsen er som følger: Fredericia Kommune udpeger, blandt byrådets medlemmer, 1 medlem af bestyrelsen. Medlemmet er valgt for en 4 årig periode, svarende til den kommunale valgperiode. Den til enhver tid værende rektor for Det Danske Musical Akademi. 1 medlem, der tillige er formand for bestyrelsen, udpeges af den største samlede private bidragsyder/sponsor/garantistiller, der samlet har ydet bidrag/sponsorater/garantier for mindst 4 mio. kr. til Fredericia Teater i de fire regnskabsår, der går forud for udpegningen. Findes der en sådan bidragsyder er denne udpeget til bestyrelsen for 2 år. Er der ikke en sådan bidragsyder/sponsor/garantistiller, udpeger Fredericia byråd dette medlem (formanden), der ikke nødvendigvis behøver at være et byrådsmedlem. De øvrige to bestyrelsesmedlemmer, der ikke må være medlemmer af Fredericia byråd, udpeges for et kalenderår ad gangen, ved almindeligt flertalsvalg, af de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer på det første møde i januar. Blandt disse to medlemmer vælges, ved almindeligt flertalsvalg, tillige næstformanden for bestyrelsen. Valget sker umiddelbart efter udpegningen og med deltagelse af de valgte medlemmer. Ingen ledelsesrepræsentanter fra DSI Fredericia Teater må være bestyrelsesmedlemmer. Såfremt der sker afgang af et bestyrelsesmedlem i dennes funktionsperiode, skal supplering af bestyrelsen finde sted efter samme retningslinjer, som ved nyudpegning. Herudover er der foretaget ændringer som følge af de beslutninger byrådet traf om DSI Fredericia Teater på sit møde den 9. december 2013 samt diverse konsekvensrettelser. Side 7

8 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Byråds- og Ledelsessekretariatet skal bemærke, at det nye forslag til vedtægter samt samarbejdsaftalen mellem DSI Fredericia Teater og Monjasa A/S er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Fredericia Kommune og DSI Fredericia Teater. De nye vedtægter sikre, at Fredericia Kommune ikke opnår bestemmende indflydelse i bestyrelsen, men som den største bidragsyder er repræsenteret i bestyrelsen, med minimum et medlem, der kan varetage Fredericia Kommunes interesser i bestyrelsen. Herudover sikre den nye vedtægt, at en privat investor kan være garanten for et professionelt bestyrelsesarbejde, da en privat bidragsyder, der over 4 år har ydet mindst 4 mio. kr. i bidrag/sponsorat/garanti kan udpege formand for bestyrelsen. Findes der ikke en sådan bidragsyder, så kan Fredericia Kommune udpege formanden. Der ændres ikke på teatrets formål eller den måde, der skal forholdes på ved teatrets eventuelle opløsning. Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at 1. forslag til ny vedtægt for DSI Fredericia Teater godkendes. 2. byrådet, blandt sine medlemmer, udpeger et medlem til bestyrelsen for DSI Fredericia Teater. Bilag: 1. Forslag til ny vedtægt for DSI Fredericia Teater. 2. Samarbejdsaftale mellem DSI Fredericia Teater og Monjasa A/S. Åben - Underskrevet samarbejdsaftale Åben - Vedtægtsforslag fra Fredericia Teater Side 8

9 Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Punkt 1 anbefales med bemærkning om, at 1. Den nye bestyrelse på sit første bestyrelsesmøde tager initiativ til at ændre vedtægten, så bestyrelsen udgør 7 medlemmer og således, at Fredericia Byråd, blandt sine medlemmer, udpeger de to af medlemmer. 2. Den nye bestyrelse drøfter og indstiller til Fredericia Kommune, hvorvidt det syvende bestyrelsesmedlem skal udpeges af bestyrelsen eller om det skal være en medarbejderrepræsentant. 3. Vedtægtsforslagets 2, stk. 1 suppleres med, at Egnsteatret skal endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø det er forankret i. 4. Det udtrykkeligt anføres i vedtægtsforslagets 4, stk. 4, at rektor for Det Danske Musical Akademi ikke må være leder af egnsteatret. 5. Det overflødige i i vedtægtsforslagets 4, stk. 7 slettes. 6. Vedtægtsforslagets 6, stk. 1 omformuleres så det får følgende ordlyd: Fredericia Teater hæfter alene med sine aktiver for de forpligtigelser, som bestyrelsen og ledelsen lovligt pådrager teatret. 7. I vedtægtsforslagets 7, stk. 2 tilføjes ekstraordinære som det første ord i afsnittet. 8. I vedtægtsforslagets 8 stk. 2 præciseres det, at det alene er ansættelsesvilkårene, der skal godkendes af Fredericia Kommune så længe Fredericia Kommune yder støtte til Fredericia Teater og at en sådan godkendelse vil blive givet såfremt, der er tale om sædvanlige ansættelsesvilkår. Punkt 2 indstilles til byrådets beslutning Beslutning i Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1, som indstillet af Kultur- og Idrætsudvalget. Økonomiudvalget anbefaler at Lars Ejby Pedersen udpeges som medlem af bestyrelsen, jf. pkt. 2. Fraværende: Jean Brahe Side 9

10 4 Aktionærrollen - Ordinære generalforsamlinger 2014 Sagsnr.:13/13149 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har aktionærinteresser i følgende selskaber: 1. ADP A/S. 2. AFT 2005 A/S (tidligere Tarco A/S). 3. Kommunernes Pensionsforsikring A/S (SAMPENSION). 4. Billund Lufthavn A/S. 5. FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S. 6. Fredericia Spildevand A/S. Sagen forelægges økonomiudvalget som en statussag på selskabernes økonomi forud for de ordinære generalforsamlinger, med udgangspunkt i de senest godkendte årsrapporter og eventuelt med henblik på, at økonomiudvalget kan beslutte om der skal stilles spørgsmål til de forestående ordinære generalforsamlinger, der afholdes i selskabet. Det bemærkes, at økonomiudvalget på byrådsmødet den 8. april 2002 har fået delegeret kompetencen til at træffe beslutninger om Fredericia Kommunes forhold som aktionær. 1: ADP A/S. Mio. kr Nettoomsætning 103,4 101,4 114,3 Årets resultat 28,8 22,6 30,6 Egenkapital 546,3 526,6 520,4 Fredericia Kommunes ejerandel af aktiekapitalen på 25,0 mio. kr. udgør 22,3 mio. kr. (89 %). Den samlede godsomsætning Mio. tons 11,7 13,1 13,7 Som i de senere år, er det igen på råolieudskibningen hvor hovedparten af faldet er. Faldet er på 1,1 mio. tons. Det er 7. År i træk, at denne falder. Men det er et forventet fald. Omsætningen af fast bulk produkter er faldet med ca. 0,4 mio. tons. Det er udelukkende omsætningen i sten, grus og sand til byggeindustrien der har oplevet et markant fald, samt importen af salt, der er meget vejrafhængig. Antallet af skibsanløb udgjorde mod i 2011 Ledelsen anser årets driftsresultat for tilfredsstillende. Side 10

11 Med hensyn til 2013 er forventningen en omsætning på minimum 107 mio. kr. samt et resultat på minimum 25 mio. kr. Revisionen af årsrapporten 2012 har ikke givet anledning til forbehold. Der afholdes normalt generalforsamling i ADP A/S samt datterselskaberne medio april. 2: AFT A/S (tidligere Tarco A/S). Selskabet er under afvikling og hovedparten af selskabskapitalen er udbetalt til aktionærerne. Afhængigt af nogle verserende sager, kan der komme yderligere, men begrænsede udbetalinger. 3: Kommunernes Pensionskasse A/S (SAMPENSION). Mio kr Præmieindtægt Årets resultat Egenkapital Fredericia kommunes ejerandel udgør kr. (0,6 %) af aktiekapitalen på kr. Præmieindtægterne er steget med 5,9 % mod ca. 1 % i Væksten i 2012 kan hovedsageligt henføres til stigninger i engangsindskud. I 2012 er der gjort en særlig indsats for at samle eksisterende ordninger hos sampension. Omkostningerne svarer til niveauet i 2011, men på grund af stigningen i præmierne, betyder det at omkostningerne i forhold til præmierne er faldet fra 2,6 % til 2,4 %. Ledelsen skriver også, at sampension flere gange i årets løb, er blevet fremhævet som et af de billigste pensionsselskaber i Danmark, målt på ÅOP (Årlige omkostninger i procent). Bestyrelsen har vedtaget en strategi Fokus Strategien er en videreførelse af tidligere vedtaget strategi Fokus Strategien har 4 fokusområder, som i prioriteret rækkefølge er: 1. Finansiel styrke 2. Produkter og service 3. Kritisk størrelse 4. Positivt omdømme. For 2013 er forventningerne en moderat vækst i præmieindtægten. Egenkapitalen forventes at få et resultat efter skat på 100 mio. kr. Revisionen af årsrapporten 2012 har ikke givet anledning til forbehold. Side 11

12 Forslag fra aktionærerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være fremsendt til selskabet senest den 15. marts. Det bemærkes i øvrigt, at stemmeafgivelse de tidligere år er foregået ved fuldmagt. 4: Billund Lufthavn A/S. Mio kr Nettoomsætning 553,7 559,0 538,6 Årets resultat (før skat) 9,9 42,2 52,2 Egenkapital 342,8 342,2 337,7 Fredericia Kommunes ejerandel udgør 6,9 mio., kr. (6,9 %) af selskabskapitalen på 100 mio. kr. Årets resultat er markant mindre end de tidligere år, og også under det resultat man forventede ved starten af året. Hovedårsagerne til det mindre resultat er: Cimber Sterling gik konkurs i maj Billund Lufthavn mistede foruden direkte udestående med selskabet, også flere hundredetusinde passagerer. Billund Lufthavn vurderer selv at det økonomiske tab i forbindelse med konkursen løber op i mio. kr. Generel tilbagehold i forbrug, har sammen med ombygninger i passagerterminalen, betydet lavere omsætning i butikkerne. Personaleomkostningerne er relativt høje. Cimber Sterlings konkurs kom på et tidspunkt, hvor det var svært at nedjustere sommerens personaleomkostninger i samme omfang som passagernedgangen. Fredericia Kommunes ejerandel udgør 6,9 mio., kr. (6,9 %) af selskabskapitalen på 100 mio. kr. Udvikling i passagerer/fragt: Passager (tusind) Fragt (tusind tons) Passagertallet i 2012, er det største antal i lufthavnes historie, dette på trods af de vanskelige forhold i verdensøkonomien. Luftfragten faldt 2,6 %. Det skal dog nævnes at 2011 var rekordår. Side 12

13 Forventningen til 2013 er et økonomisk resultat, der er bedre end Der forventes en fremgang i passagertallet på 3 %. Revisionen af årsrapporten 2012 har ikke givet anledning til forbehold. Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning. 5: FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S. Til orientering kan oplyses, at der rent selskabsretligt kræves et komplementarselskab (FredericiaC Komplementar A/S) for at der kan etableres et P/S (Partnerselskab). Komplementarselskabet har ingen aktiviteter og er alene etableret for at sikre den selskabsretlige forudsætning, at der skal være en komplementar i.f.t et partnerselskab. Der redegøres ikke nærmere for FredericiaC Komplementar A/S da det er driftsselskabet FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S, hvori alle aktiviteterne ligger. Mio kr Nettoomsætning 1,2 0,9 0 Årets resultat -8,7-67,5-3,8 Egenkapital 393,1 401,7 469,2 Fredericia Kommunes ejerandel udgør 25 % af aktiekapitalen på 51,703 mio. kr. FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S tidshorisont for byudvikling og byomdannelse af arealerne lang Gl. Havn har en tidshorisont frem til I denne type aktiviteter, er det sædvanligt at der først på længere sigt genereres indtægter. Dette forklarer hvorfor der ingen indtægter er. Ledelsen anser årsresultatet for tilfredsstillende og på niveau med det forventede. Revisionen af årsrapport 2012 har ikke givet anledning til forbehold. Spørgsmål til ordinær generalforsamling skal fremsendes til selskabet i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for den ordinære generalforsamling. 6: Fredericia Spildevand A/S kr Nettoomsætning Årets resultat Egenkapital Side 13

14 Selskabet er 100 % ejet af Fredericia Kommune. Aktiekapitalen er på 25 mio. kr. I 2012 er der saneret ca. 8,1 km. Ledninger. Herudover er der foretaget en række mindre investeringer i renovering af pumpestationer og bygværker. Selskabet forventer at foretage anlægsinvesteringer for ca. 70 mio. kr. i Selskabet har en verserende sag kørende med SKAT i forhold til de skattemæssige værdier på anlægsaktiverne i forbindelse med overgangen til skattepligt i SKAT ønsker at nedsætte de skattemæssige indgangsværdier med mio.kr. til 624 mio.kr. Selskabet har valgt ikke at indregne reguleringen i regnskabet, da man er uenige med SKAT i korrektionen. Selskabet har som skattemæssig indgangsværdi på stiftelsestidspunktet anvendt den reguleringsmæssige åbningsbalance udmeldt at konkurrencestyrelsen. Derfor mener selskabet at deres værdier er korrekte. Såfremt SKAT får ret i deres ansættelse af de skattemæssige værdier, vil det få den konsekvens, at de årlige afskrivninger bliver mindre, og dermed øges den skattepligtige indkomst. Det bemærkes, at der kører en række tilsvarende sager mellem SKAT og de nyetablerede kommunale spildevandsselskaber. Selskabet anser, at årets resultat lever op til forventningerne, og anser resultatet for at være tilfredsstillende. Revisionen af selskabet har ikke givet anledning til forbehold. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Byråds- og ledelsesekretariatet og økonomi indstiller til økonomiudvalget, 1. At træffe beslutning om, hvilke spørgsmål der eventuelt skal fremsendes til selskaberne, med henblik på optagelse på dagsordenen for ordinær generalforsamling, og 2. At udpege en stemmebærer til generalforsamlingerne i de enkelte selskaber (ADP A/S, Billund Lufthavn A/S, FredericiaC Arealudviklingsselskab A/S og Fredericia Spildevand A/S). Side 14

15 3. At borgmesteren bemyndiges til at afgive stemme ved fuldmagt f.s.v.a de ordinære generalforsamlinger i henholdsvis AFT 2005 A/S og Kommunernes Pensionsselskab A/S. Bilag: Ingen. Beslutning i Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget besluttede: pkt. 1: at der skal ikke fremsendes spørgsmål, pkt. 2: at Jacob Bjerregaard udpeges til stemmebærer til generalforsamlingerne i ADP A/S, Billund Lufthavn A/S og FredericiaC Arealudviklingsselskab A/S, samt at Lars Ejby Pedersen udpeges som stemmebærer til Fredericia Spildevand A/S. pkt. 3: at borgmesteren bemyndiges til at afgive stemme ved fuldmagt f.s.v.a de ordinære generalforsamlinger i henholdsvis AFT 2005 A/S og Kommunernes Pensionsselskab A/S. Fraværende: Jean Brahe Side 15

16 5 Ekstraordinær generalforsamling i Fredericia Spildevand A/S Sagsnr.:13/13115 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Spildevand A/S har ved brev af 17. december 2013 indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i selskabet. Baggrunden for indkaldelsen er, at det af vedtægtens pkt. 9.6 fremgår, at selskabets bestyrelse afgår i januar måned efter et kommunalvalgs afholdelse. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling: 1. Valg af dirigent. 2. Aktionærerne udpeger bestyrelsesmedlemmer. 3. Fastsættelse af honorar for bestyrelsesmedlemmer. 4. Eventuelt. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes den 23. januar 2014, kl hos Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Byråds- og ledelsessekretariatet skal bemærke, at byrådet på sit konstituerende møde har udpeget Lars Ejby Pedersen, Christian Jørgensen, Turan Savas og Kurt Halling til bestyrelsen for Fredericia Spildevand og Energi A/S. Fredericia Spildevand og Energi A/S er et af Fredericia Kommune 100 % ejet selskab. I forbindelse med stiftelsen af Fredericia Spildevand A/S traf byrådet beslutning om, at honorar for bestyrelseshvervet i selskabet aflønnes med diæter. Uanset, at økonomiudvalget ved beslutning af 8. april 2002 i Fredericia byråd har fået delegeret kompetencen til at træffe beslutninger om Fredericia Kommunes forhold som aktionær, så kan økonomiudvalget ikke ændre på en efterfølgende byrådsbeslutning om fastsættelse af honorar. En eventuel beslutning i økonomiudvalget om, at der fremover kan ydes honorar, i stedet for diæter, til bestyrelsesmedlemmerne i Fredericia Spildevand og Energi A/S vil være med forbehold for byrådets godkendelse heraf. Side 16

17 Økonomiudvalget skal udpege en stemmebærer, der kan møde op på generalforsamlingen og afgive stemme i overensstemmelse med økonomudvalgets beslutning. Indstillinger: Byråds- og ledelsessekretariatet indstiller til økonomiudvalgt, at 1. Udpege en stemmebærer, der på generalforsamlingen møder op og er fritstillet i.f.t valg af dirigent. 2. Stemmebæreren stemmer for, at Lars Ejby Pedersen, Christian Jørgensen, Turan Savas og Kurt Halling vælges til bestyrelsen for Fredericia Spildevand og Energi A/S. 3. beslutte, hvorvidt stemmebæreren, med forbehold for byrådets efterfølgende godkendelse, kan stemme for, at der ydes honorar til bestyrelsesmedlemmerne i Fredericia Spildevand og Energi A/S og i givet fald i hvilket omfang, der kan ydes honorar for bestyrelseshvervet. Bilag: Ingen. Beslutning i Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget vedtog at udpege Lars Ejby Pedersen som stemmebærer, og tiltrådte pkt. 2. Økonomiudvalget anbefaler, at der tildeles formanden et honorar på kr., næstformanden kr. og øvrige medlemmer kr., med forbehold for byrådets godkendelse. Fraværende: Jean Brahe Side 17

18 6 Ekstraordinær generalforsamling i FredericiaC Sagsnr.:13/13319 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Der er ved brev af 18. december 2013 fremsendt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i selskaberne FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S og FredericiaC Komplementar A/S den 22. januar Dagsorden for begge generalforsamlinger er: 1. Valg til bestyrelsen. 2. Eventuelt. Begge generalforsamlinger foreslås afholdt som papirgeneralforsamlinger, hvorfor der tillige er medsendt udkast til referat for de to generalforsamlinger. Forslag til beslutning vedrørende pkt. 1 for begge selskaber er følgende: Fredericia Kommune har i medfør af vedtægternes 11 indstillet Jacob Bjerregaard Jørgensen og Susanne Eilersen til valg til nye medlemmer af bestyrelsen samtidig med, at Kenny Bruun Olsen og Uffe Steiner Jensen udtræder af bestyrelsen. Jacob Bjerregaard Jørgensen og Susanne Eilersen blev valgt enstemmigt og med alle stemmer. Forslag til beslutning vedrørende pkt. 2 for begge selskaber er følgende: Der var intet til behandling. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Byråds- og ledelsessekretariatet skal bemærke, at økonomiudvalget skal formelt set skal beslutte, at udpege en stemmebærer til at afgive stemme på Fredericia Kommunes vegne. Når der er tale om en papirgeneralforsamling, så gives denne bemyndigelse til den advokat eller det advokatfirma, der afholder generalforsamlingen. Advokaten kan alene afgive stemme i overensstemmelse med det fremsendte udkast til til referat fra generalforsamlingen. Side 18

19 Indkaldelsen er tillige sket med et varsel, der er længere end det i vedtægten beskrevne, så aktionæren skal tillige give tilsagn om accept af det forlængede varsel. Indstillinger: Byråds- og ledelsessekretariatet indstiller til økonomiudvalget, at 1. Der afholdes papirgeneralforsamling i de to selskaber. 2. Det forlængede indkaldelsesvarsel accepteres. 3. Der gives bemyndigelse til advokatfirmaet VILTOFT til at gennemføre papirgeneralforsamlingen og afgive stemme på Fredericia Kommunes vegne i overensstemmelse med de fremsendte udkast til referater for de to selskaber. Bilag: Ingen. Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Jean Brahe Side 19

20 7 Kommunale ejendomme - frigivelse af henlæggelsesmidler til vedligehold Sagsnr.:13/12324 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: På beboermøder ved kommunens ældreboliger og Elbokøkkenet for 2014 besluttede beboerne, at henlæggelsesmidlerne skal søges frigivet ved fremsendelse af bevillingsansøgning til fagudvalg til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Der er i budgetterne henlagt midler på følgende områder: Områder: Kr. Ældrebolig Nørre Alle ,00 Ældrebolig Asgårdsvænget ,00 Ældrebolig Købmagergade ,00 Ældrebolig Viaduktvej ,00 Ældrebolig Erritsø Bygade 85 a ,00 Ældrebolig Erritsø Bygade 85 b ,00 Ældrebolig Erritsø Bygade 85 c ,00 Ældrebolig Vendersgade ,00 Ældreboliger Herfordparken 1, Othello ,00 Ældreboliger Sjællandsgade ,00 Ældreboliger Tingvejen 31, Stævnhøj ,00 Elbo-køkkenet ,00 I alt ,00 Midlerne, der er afsat i ovenstående skema, er stedplaceret uden at være aktivitetsbenævnt og beboerne har prioriteret disse midler på de afholdte beboermøder. Midlerne vil blive prioriteret på følgende projekter og opgaver - Planlagt periodisk vedligehold - Genopretning af bygningsdele - Renovering af udenomsarealer - Udskiftning af tekniske installationer - Opførelse af nyt cykelskur - Etc. Side 20

21 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Facility management - Ejendomsafdelingen vurderer, at midlerne bør anvendes ud fra beboernes ønsker som er besluttet på de afholdte beboermøder. Indstillinger: Facility management - ejendomsafdelingen indstiller, 1. at midlerne anvendes på de nævnte områder, ud fra beboernes ønsker og de afholdte beboermøder, 2. at der ansøges om frigivelse af ,00 kr. til de besluttede opgaver og projekter, af de henlæggelsesmidler der er placeret på de enkelte ejendomme og 3. at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : By- og Teknikudvalget anbefaler, at der søges om frigivelse af 2,125 mio. kr. fra de anlægspuljer der er oprettet til at håndtere henlæggelsesmidlerne, der er placeret på de enkelte ejendomme. Midlerne frigives således: a) Othello, henlæggelser 0,650 mio. kr. b) Sjællandsgade, henlæggelser 0,125 mio. kr. c) Stævnhøj, henlæggelser 0,750 mio. kr. d) Elbo-køkkenet, henlæggelser 0,600 mio. kr. Beløbene kommer dels fra 2013, dels fra Spar/lån mellem 2013 og 2014 er endnu ikke godkendt, og det forudsættes derfor at der sker en fuld overførsel af alle midler og at denne godkendes når det endelige spar/lån foreligger. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales som indstillet af By & Teknikudvalget. Fraværende: Jean Brahe Side 21

22 8 Kommunale ejendomme - frigivelse af midler til planlagt periodisk vedligehold og genopretning af kommunens ejendomsportefølje Sagsnr.:13/11235 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Ved budgetvedtagelsen for 2014 besluttede Økonomiudvalget, at rådighedsbeløb henover året skal søges frigivet ved fremsendelse af bevillingsansøgning til fagudvalg til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Der er i budgettet afsat midler på følgende områder: Område Mio. kr. Renovering af normalklasser 2,580 Ekstraordinær udvendig vedligehold af skoler 3,001 Renovering/ vedligehold, øvrige kvalitetsfond (pulje) 6,646 Udskiftning af ventilationsanlæg i daginstitutioner 0,520 Udvendig bygningsvedligehold - pulje 8,625 Renovering/ vedligeholdelse af bygninger 4,980 I alt 26,352 Med hensyn til den overordnede fordeling af de 26,352 mio. De 14,8 mio. anvendes på planlagt udvendigt vedligehold. Differencen på 11,552 mio. anvendes til at ejendomsafdelingen kan påbegynde genopretning/reduktion af efterslæbet, der udgør ca. 200 mio. kr. Planlagt vedligehold 14,8 mio. kr. Der er et udvendigt vedligeholdelsesbehov vedrørende ejendomsporteføljen på 14,800 mio. kr. på årsbasis for at sikre, at der ikke ophobes yderligere behov for genopretning. Derfor øremærkes et beløb på 14,800 mio. kr. af de 26,352 mio. kr. til planlagt vedligehold. Midlerne disponeres som følger: Mindre tagreparationer Udskiftning af bliktagrender og andet blikkenslagerarbejde Omfugning af murværk og mindre murreparationer Udskiftning af stern og vindskeder Div. malerarbejde Rensning af tagbrønde og kloaker. Etc. Genopretning af bygningsdele 11,552 mio. kr. Der er et stort behov for genopretning af forsømte bygninger med henblik på, at reducere efterslæbet og sikre bevarelse af bygningsporteføljens værdi. Derfor anvendes 11,552 mio. kr. til genopretningsopgaver. Højeste prioritering har udbedring af bygningsdele, hvor der er en sikkerhedsrisiko i forbindelse med fare for sammenstyrtning. Endvidere er der særlig Side 22

23 fokus på udbedringer med henblik på at fjerne årsager til skimmelsvamp og andre sundheds skadelige påvirkninger. Derudover er følgende områder prioriteret: Tekniske installationer for brugsvand, ventilation, varme- og elinstallationer. Nedbrud af bygningskloakker Tagrenoveringer (klimaskærmen) Udskiftning af vindues- og dørpartier (klimaskærmen) Skimmelsvamp Etc. Økonomiske konsekvenser: Midlerne frigives og samles under udvendig bygningsvedligeholdelse. Midlerne samles fra en række anlægsbevillinger, som reelt bruges med samme overordnede formål, nemlig vedligehold af kommunens bygninger: Udvendig bygningsvedligeholdelse 26,352 mio. kr. Øvrige kvalitetsfond -6,646 mio. kr. Udskiftning ventilation -0,520 mio. kr. Renovering af bygninger -4,980 mio. kr. Ekstraordinær udvendig bygningsvedligeholdelse -3,001 mio. kr. Renovering af normalklasser -2,580 mio. kr. Omplaceringen vil lette den administrative arbejdsgang i Ejendomsafdelingen, og vil ikke medføre en ændring af de tiltænkte anvendelsesformål. Vurdering: Ejendomsafdelingen vurderer, at midlerne bør anvendes på de nævnte områder, dels for at sikre at bygningerne holdes i forsvarlig drift og dels for at få reduceret efterslæbet mest muligt. Indstillinger: Ejendomsafdelingen indstiller, at 1. Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb på 14,8 mio. kr. til planlagt vedligehold. 2. At rådighedsbeløbet på 11,552 mio. kr. frigives til genopretningsopgaver for at reducere efterslæbet. 3. Midlerne frigives og samles under udvendig bygningsvedligeholdelse 4. At indstillingen videresendes til Økonomiudvalg og til godkendelse i Byråd. Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Side 23

24 Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Jean Brahe Side 24

25 9 Skema B, afdeling 311, Hasselhøj Sagsnr.:12/12415 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet godkendte den 10. december 2012 skema A for Boligkontoret afdeling 311, Hasselhøj samt stillede kommunal garanti jf. almenboliglovens 91, stk. 6. Budgetgrundlaget for de ansøgte beløb ligger helt tilbage til februar 2010, og ved boligselskabets licitation i oktober 2013 viste der sig betydelige prisstigninger i forhold til det tidligere budgetgrundlag. På den baggrund søger boligselskabet om godkendelse på ny forhøjet støttebeløb ved godkendelse af skema B. Beløbet er kr. Kommunal garanti stilles efter almenboliglovens 91 stk. 6. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Samlet afgav Fredericia Kommune i december 2012 et tilsagn på kr Der ansøges om en forhøjelse til kr. Det er en forhøjelse på kr. Det vurderes, at ansøgningen alene omfatter godkendelse af skema B, samt at kommunen stiller kommunegaranti efter reglerne i almenboliglovens 91, stk. 6. Det følger endvidere af almenboliglovens 91, stk. 7, at det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti efter stk. 6, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Landsbyggefondens forpligtelse efter 1. pkt. er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfonden. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme jf. 3, stk. 2, 1 pkt. i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Ansøgningen indeholder ikke lånetilbud for så vidt angår ustøttede lån, ansøgning om kommunal godkendelse for ustøttede lån skal behandles på et senere tidspunkt. Side 25

26 Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til Økonomiudvalget over for Byrådet at anbefale: 1. At meddele tilsagn til forøget anskaffelsessum på samlet kr. 2. At godkende at kommunen stiller kommunalgaranti for de optagne lån. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Jean Brahe Side 26

27 10 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform Sagsnr.:13/8352 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Budgetforliget efterlader et behov for nogle politiske præciseringer, som har betydning for det videre arbejde i forhold til skolernes udmøntning af den ny folkeskolereform fra august De områder som kræver en præcisering er følgende: - Den understøttende undervisning - Undervisningsandel - Arbejdstiden - Budgetmodel og SFO/takster - Den åbne skole - Valgfag/linjer - Kvalitet og effektmåling - Udvidelse af skolebestyrelsen - Samarbejdsfora om pædagogisk udvikling - Kompetenceudvikling Der er udarbejdet et notat, der uddyber de oplistede områder. Økonomiske konsekvenser: Der er betydelig usikkerhed omkring andelen af børn og unge, som vil blive tilmeldt SFO og klub i skoleåret grundet en længere skoledag. Vurdering: Børn og Unge vurderer, at det er nødvendigt at tydeliggøre den politiske ramme for implementering af skolereformen inden årets udgang. Indstillinger: Børn og Unge indstiller at Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter og tager beslutning om den politisk ramme for skolernes implementering af ny folkeskolereform. Børn og Unge indstiller 1. at fordelingen 50/50 (lærer/pædagog) i den understøttende undervisning ud over at være en budgetmodel også er retningsgivende for anvendelsen af resurserne, idet skolerne efter de lokale forhold og vilkår kan afvige fra fordelingen, herunder også i et vist omfang - ansætte andre faggrupper end lærere og pædagoger i den understøttende undervisning. Det er Side 27

28 skolens leder, der afgør om og i givet fald hvornår understøttende undervisning kan udføres på andre vilkår. 2. at de opstillede forventninger til lærerenes tjenestetid i forhold til budgettet også indfries i den praktiske udmøntning af resurserne. 3. at der arbejdes for at sikre en afbalanceret fordeling af skolens opgaver, herunder undervisningsopgaven, på skolens ansatte. 4. at den enkelte skole efter drøftelse i LMU- fastlægger arbejdstiden, så der sikres den bedst mulige opgaveløsning til gavn for eleverne. Lærernes arbejdsbetingelser skal, som for andre personalegrupper, være tidssvarende og fleksible. Dette indebærer, at nogle arbejdsopgaver, efter aftale mellem den enkelte lærer og leder, mest hensigtsmæssigt udføres uden for skolens matrikel, fx hjemme. 5. Arbejdstiden for lærere er, som for alle andre faggrupper, 1924 timer. Arbejdstiden fordeles på 210. Skolerne kan i begrænset omfang afvige herfra begrundet i lokale og konkrete forhold. 6. at der tages udgangspunkt i, at de pædagoger fra SFO og klub, der ønsker det, og som har kompetencerne, tilbydes stillinger i skoleregi, inden for den økonomisk fastsatte ramme. 7. at takster for kommunale fritidstilbud fastholdes på samme niveau som i skoleåret at skolerne, senest i skoleåret 2015/16, hver især har indgået forpligtende samarbejde med flere institutioner, foreninger, borgere, virksomheder og Den kreative skole. 9. at Byrådet fra godkender ønsker til ændringer af linjer i udskolingen samt eventuelle valgfag fra år til år. 10. at skolerne gør brug af lærernes og pædagogernes kompetencer, nationale test, forskningsviden, forældresamspil og elevevaluering i arbejdet med at sikre høj læringseffekt hos alle elever. 11. at skolebestyrelsen beslutter om bestyrelsen skal udvides med to medlemmer fra fx. erhvervslivet og/eller fra foreningslivet. 12. at skolens ledelse beslutter, i dialog med skolens ansatte, hvilke former for fora omkring den pædagogiske udvikling, der skal være på skolen. 13. at midlerne til kompetenceudvikling udmøntes i dialog med de faglige organisationer. Side 28

29 Bilag: Åben - Notat, Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Sagen blev udsat Fraværende: Pernelle Jensen, Kirsten Hald Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti tiltræder indstillingen, Enhedslisten stemmer imod. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Jean Brahe Side 29

30 11 Bygningssporet 2.0 Sagsnr.:13/11872 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I En ny vej blev grundlaget for det første bygningsspor lagt - at bygge Kobbelgaarden 1 og 2, at flytte Ungdomskollegiet og Damvej til Jupitervej og udvide kapaciteten på Ullerupdalvej. Formålet med Bygningsspor 2.0 er at øge volumen på de enkelte tilbud således der opnås større fagligt fundament og fleksibilitet. Der vil på sigt være mulighed for driftsoptimering idet der vil være brug for færre nattevagter, mere fleksibilitet i forhold til vikarer m.v. Endvidere vil der være en driftsmæssig besparelse ved at opsige private lejemål og samle botilbuddene i de kommunale bygninger. Det nye i Bygningsspor 2.0 er at AspBo flyttes til Jupitervej, at HippoCampus flyttes til Ullerupdalvej og at Nestlegaarden flytter til Nymarksvej. Voksenservice får herefter botilbud som består af 5 afdelinger: Jupitervej nuværende Ungdomskollegiet, Damvej, AspBo Thygesminde allé Kobbelgaarden 1 og 3 Nymarksvej Ny Vej, Nestlegaarden Ullerupdalvej Ullerupdalvej, HippoCampus Ønskes gennemført pr. 15. januar 2014 eller senest den 1. februar 2014 Opgangsfællesskaberne Frigs/Frejasvej, Nørre Voldgade Bygningssporet 2.0 medfører at Nestlegaarden får antallet af pladser reduceret fra 11 faste og akut pladser til 9 faste og 2 akut pladser. Botilbuddet Ny vej får 5 pladser. Det er vurderingen, at det fremadrettet vil dække behovet for denne type pladser. I sammenhæng med bygningssporet, herunder særligt etableringen af Kobbelgaarden, har der været en række omkostninger i 2013 til anlæg, etablering og IT-hardware på i alt 0,884 mio. kr. som kan løftes ud af servicerammen og ind under anlægsbevillingen til Udvikling under Voksenservice. Økonomiske konsekvenser: Ungdomskollegiets bygninger på Nymarksvej en indrettet således, at der er 4 værelser, 2 badeværelser og en fælles stue/køkken i hvert hus. Det betyder, at beboerne deler badeværelser. Det vil være muligt at ombygge Side 30

31 således, at køkken og stue inddrages til ekstra badeværelser så beboerne har et badeværelser hver. Ejendomscenteret har lavet et overslag som lyder på kr. pr. bygning for etablering af to ekstra badeværelser. I 2 af husene til Nestlegården laves der ekstra badeværelser således, at det fastholdes, at hver beboer har sit eget badeværelse. Det sidste hus bruges til bl.a. akutpladser/aflastning, og her vurderes det ikke at være nødvendigt med ekstra badeværelser. Der skal ikke ske bygningsændringer i tilbuddet Ny Vej. Samlet skal der reserveres 1,9 mio. kr. som kan tages af udviklingspulje specialiserede socialområde til opbremsning af udgiftsvækst 2013 budget. De 1.9 mio. kr. dækker: Opførelser af 4 badeværelser Ombygning af fælleshuset Diverse omkring flytning 0,800 mio. kr. 0,300 mio. kr. 0,750 mio. kr. Der er lavet et tilbud på ombygning af kontorbygningen/fælleshuset, således at der udover det fælles opholdskøkken som findes i bygningen også laves en fælles opholdsstue. Der vil være flytteudgifter i forbindelse med bygningsspor 2.0. Omfanget af disse afhænger bl.a. af fordelingen af udgifter mellem borgerne ogkommunen. Oplæg til politisk beslutning om dette fremlægges på et senere tidspunkt. Det vurderes at de samlede driftsbesparelser på ejendomme vil andrage ca. 0,7 mio kr. årligt fra 2015 stigende til ca. 0,8 mio. kr. i Heri er ikke indregnet driftsbesparelser som følge af besparelser på nattevagter m.v. Pengene søges først frigivet i 2014 og vil derfor blive overført via Spar/Lån. Vurdering: Der vil være mange fordele ved at samle institutionerne i større enheder. Meget små institutioner som f.eks. HippoCampus er forholdsvis dyre i drift og meget sårbare overfor sygdom, barsel og ferier fordi der er så få personaler. Større enheder vil ligeledes give medarbejderne mere mulighed for videndeling og kompetenceudvikling både til gavn for medarbejderne og borgerne. Der vil ske besparelser på baggrund af opsigelse af de private lejemål og bedre udnyttelse af de kommunale bygninger. Det betyder også, at nogle borgere vil opleve en faldende boligstandard. Borgerne i AspBo bor i dag i to-værelses lejligheder, mens de på Jupitervej vil få et værelse med eget badeværelse og fællesarealer. Med Side 31

32 ombygningen på Nymarksvej med etablering af eget badeværelse fastholdes boligstandarden for Nestlegårdens borgere. Alle tilbuddene i bygningssporet er 107 tilbud dvs. midlertidige tilbud. Ifølge kvalitetsstandarderne skal borgerne være i tilbuddet maksimalt 3 år. Pædagogisk kan lejeligheder som dem AspBo råder over være hæmmende for habiliteringen idet borgerne bor i en lejlighed, som de ellers ikke ville have råd til. For den gennemsnitlige borger på AspBo er differencen mellem den faktiske husleje og den egenbetaling borgeren betaler ca kr. pr måned. Med den nye kontanthjælpsreform kan differencerne mellem faktisk husleje og egenbetalingen blive endnu større idet egenbetalingen er indtægtsbestemt og nogle borgerne i henhold til kontanthjælpsreformen fremadrettet vil få en lavere ydelse. Ydermere betyder den nye førtidspensionsreform, at færre får førtidspension og flere vil være på kontanthjælp i længere tid. Indstillinger: Voksenservice indstiller at Socialudvalget godkender bygningssporet 2.0 At Socialudvalget beslutter at igangsættelse af renovering af Nymarksvej, herunder etablering af 4 badeværelser og ombygning af fælleshuset At der reserveres 1,9 mio. kr. af udviklingspulje specialiserede socialområde til opbremsning af udgiftsvækst budget 2013 at overførsel af omkostninger for 0,884 mio. kr. til Udviklingspuljen på anlægsrammen for Voksenservice. at der ansøges om frigivelse af beløbet 0,884 kr. ud af puljen på 3 mio. kr. øremærket til opbremsning af udgifter på de specialiserede voksenområde. At der meddeles anlægsbevilling på 0,884 kr. som frigives af rådighedsbeløbet. Bilag: Åben - bilag bygningssporet Lukket Lukket Beslutning i Socialudvalget den : Indstillingerne godkendt. Fraværende: Børge Larsen Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales Fraværende: Jean Brahe Side 32

33 12 Orientering om ændrede udpegninger Sagsnr.:13/13296 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I forbindelse med konstitueringen blev Bente Gertz, Lasse Strüwing Hansen og Frances O` Donovan udpeget til Centerrådet for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Det viste sig i forlængelse af udpegningen, at det bør være formanden for henholdsvis Børn- og Uddannelsesudvalget samt formanden for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, der bør sidde i Centerrådet. På den baggrund udtrådte Lasse Strüwing Hansen og Frances O Donovan af Centerrådet for (UU), hvor de bliver erstattet af Jane Findahl og Susanne Eilersen. Ligeledes i forbindelse med konstitueringen blev Ole Krarup med Henrik Mikkelsen som stedfortræder samt Holger Nielsen med John Jessen som stedfortræder udpeget til repræsentantskabet for Trekantområdets Affaldsselskab (TAS). Denne udpegning var i modstrid med vedtægten for TAS, hvorefter det forudsættes, at de udpegede medlemmer skal være medlemmer af de respektive ejerkommuners kommunalbestyrelse. På den baggrund er Ole Krarup med Henrik Mikkelsen som stedfortræder samt Holger Nielsen med John Jessen som stedfortræder udtrådt og de er erstattet af Jean Brahe med Lars Ejby Petersen som stedfortræder og Jan Schrøder med Kurt Halling som stedfortræder. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Byråds- og ledelsessekretariatet indstiller til byrådets orientering. Bilag: Ingen. Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Jean Brahe Side 33

34 13 Orienterings punkt: Markedsføring DanmarkC Sagsnr.:13/13294 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Opgradering af markedsføringsindsatser ift. DanmarkC: Udarbejdelse af en målrettet markedsføringsstrategi, der kan danne ramme for det praktiske markedsføringsarbejde fremover vedr. DanmarkC. Markedsføringsstrategien er dermed dels et arbejdsredskab, dels det første skridt i en videre proces med at bruge kommunikation proaktivt til få målgruppens opmærksomhed og interesse med henblik på at etablere dialoger og igangsætte salgsforløb. Markedsføringsstrategien skal samkøres med den generelle strategi for branding af Fredericia. På nuværende tidspunkt ønsker By & Erhverv at fokusere markedsføringsstrategien på følgende sektorer: Tre udvalgte sektorer: 1. Internethandel med behov for lagerkapacitet 2. Energi 3. Fødevareforædling Afdækning af udenlandske målgrupper De tre udvalgte sektorer er valgt på baggrund af: 1. By & Erhverv ser i dag et uforløst potentiale vedr. denne type af virksomheder. Det er en branche der er i kraftig vækst, og med pakkecentrets placering i Taulov giver dette eksisterende og nye virksomheder mulighed for ekspres leveringer/gunstige konkurrence fordele. 2. Da vi allerede er stærke på Energi og Fødevareforædling er det naturligt Fredericia Kommune forsøger at tiltrække flere virksomheder fra disse brancher. Med Danmarks anden største spildevandsanlæg kan Fredericia Kommune nu og fremadrettet tilbyde virksomheder med stort vandforbrug gunstige betingelser. 3. Det skal bemærkes at By & Erhverv ikke tager transport sektoren med i denne undersøgelse, da man afventer udfaldet af den pågående sag/dialog med ADP. Med bedre kendskab til ovenstående sektorer, vil Fredericia Kommune have bedre muligheder for at opdyrke og udnytte medieinteresse, herunder i erhvervsmedier, fagmedier og nyhedsmedier, der er relevante for målgruppen. Synlighed i medierne via pressearbejde øger budskabernes troværdighed, og udgiften er lavere i forhold til at indrykke annoncer. I forhold til disse fokusområder vil markedsføringsstrategien definere klare mål, velegnede budskaber, kommunikationskanaler med særligt potentiale, relevante målgrupper, gode arbejdsgange og anbefalede aktiviteter. Markedsføringsstrategien udarbejdes på baggrund af kvalitative analyser af målgrupper, budskaber, medier og kommunikationskanaler. Der Side 34

35 gennemføres 8-10 researchinterview, medieanalyse og evaluering af budskaber. Tiltagene vil blive gennemført i løbet af februar/marts måned. Skiltning i DanmarkC: I løbet af februar måned ønsker By & Erhverv at sætte 4 store vinkelskilte op i DanmarkC (jf. bilag). Skiltene skal illustrere de jordstykker Fredericia Kommune har til salg, samtidig med de skal synliggøre at Fredericia Kommune faktisk har jord til salg i området. Skiltene ønskes placeret i de respektive områder, hvor indkørsel sker. Økonomiske konsekvenser: Kommunikationsstrategi: Kr. Skiltning: kr. Pengene er til rådighed på det gældende budget for Markedsføring af DanmarkC. Vurdering: Det vurderes at Fredericia Kommune bliver nødt til at synliggøre sit jordsalg i Fredericia. Konkurrencen fra nabo kommuner bliver løbende skærpet og selvom Fredericia Kommune har en god vare, er det til stadighed vigtigt at fokusere markedsføringsindsatserne og skærpe kendskabet til DanmarkC. Indstillinger: By & Erhverv indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringen omkring de kommende tiltag tages til efterretning. Bilag: Side 35