I/S BESLUTNINGSREFERAT

Transkript

1 Djurs Mad I/S BESLUTNINGSREFERAT Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Torsdag den 16. juni 2016 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge Hans Christian Baltzer Harald Grønlund Lars Møller Inge Dorte Mandrup Aase Andersen (Observatør) Gurli Juel Sørensen Fraværende: Harald Grønlund Aase Andersen (Observatør) Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budget Administrationsaftale for Budgetopfølgning ultimo maj Udvikling i produktionsvolumen Orientering fra ledelsen Eventuelt...9 Bilagsoversigt...10 Norddjurs Kommune

3 1. Budget G01 16/4158 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling Lederen af Djurs Mad I/S har udarbejdet et forslag til budgettet for 2017 og et forslag til de to kommuners afregningspriser i Bestyrelsen vil på mødet få en gennemgang af budgetforslaget. Der er i budgetforslaget taget højde for, at borgernes valgmuligheder består af 12 hovedretter og 14 biretter pr. dag og at der vil være en lidt lavere produktionsvolumen i 2017 set i forhold til hvad der lå til grund for budget Ved udarbejdelse af budgettet er der taget udgangspunkt i, at prisen på en hovedret til en hjemmeboende (inkl. levering) svarer til det forventede prisloft der er for borgernes egenbetaling. Dvs. at der ikke er regnet med, at kommunerne skal yde et tilskud til en hovedret til en hjemmeboende. Det endelige budget i Djurs Mad I/S vil komme til at danne grundlaget for, at de to kommuner kan udmelde fritvalgspriserne for På indtægtssiden er der anvendt en beregningsmodel, der løbende kan reguleres i forhold til den konkrete udvikling i produktionsvolumen. Beregningsmodellen tager udgangspunkt i den produktionsvolumen, som Djurs Mad I/S har haft i driftsperioden 1. marts 2016 til 31. maj I budgetforslaget for 2017 er der en balance mellem de forventede driftsudgifter og indtægter. 1

4 OMKOSTNINGER Korr. budget 2016* Budget 2017 INDTÆGTER Indtægter i alt Direkte omkostninger Lønninger mv. i alt Forbrugsafgifter i alt Vedligehold i alt Personaleafhængige udgifter i alt Direkte omkostninger i alt Direkte produktionsafhængige omkostninger i alt Administration i alt Afskrivninger i alt Omkostninger i alt RESULTAT 0 0 * Af hensyn til sammenligheden er budget 2016 omregnet til 2017 p/l. En detaljeret oversigt over budgetforslaget for 2017 er vedlagt som bilag. 2

5 Budgetforslaget for 2017 giver følgende afregningstakster: Afregningstakster for 2017 Pris pr. enhed i 2016* Pris pr. enhed i 2017 Bulk inkl. udbringning Hovedret 41,37 41,49 Biret 13,79 13,83 Hovedret inkl. biret 55,17 55,31 Hovedret - diæt 68,95 69,14 Hovedret diæt inkl. biret 82,75 82,97 Hjemmeboende inkl. udbringning Hovedret 51,71 51,86 Biret 13,79 13,83 Hovedret inkl. biret 65,51 65,69 Hovedret - diæt 68,95 69,14 Hovedret diæt inkl. biret 82,75 82,97 * Afregningstakster i 2016 er omregnet til 2017 p/l. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen for Djurs Mad I/S fastlægger budgettet og afregningstaksterne for Bilag: 1 Åben Budgetforslag /16 Beslutning i Djurs Mad I/S den Godkendt. Det skal undersøges, om der skal ske ændringer i bilparken. 3

6 2. Administrationsaftale for G01 16/4158 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune har udarbejdet et forslag til en ny administrationsaftale for Aftalen indeholder det honorar, som Djurs Mad I/S skal betale for at få følgende opgaver udført af Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune: Økonomiopgaver Lønopgaver Øvrige administrative opgaver IT-support. Administrationsaftalen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Administrationshonoraret for Norddjurs Kommunes og Syddjurs Kommunes betjening af Djurs Mad I/S er på ca kr. i Indstilling Det indstilles, at administrationsaftalen for 2017 godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag til administrationsaftale for /16 Beslutning i Djurs Mad I/S den Godkendt. 4

7 3. Budgetopfølgning ultimo maj G01 16/4158 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016 viser et underskud på ca. 0,2 mio. kr. Årsagen til underskuddet skyldes en forskydning af IT investeringer fra 2015 til 2016 og dækkes som planlagt, af det hensatte overskud i OMKOSTNINGER Korrigeret budget 2016 Forbrug pr. 31. maj 2016 Forventet årsresultat 2016 INDTÆGTER Indtægter i alt Udgifter Lønninger mv. i alt Forbrugsafgifter i alt Vedligehold i alt Personaleafhængige udgifter i alt Direkte produktionsafhængige omkostninger i alt Administration i alt Udgifter i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger i alt RESULTAT Anm.: + = overskud, - = underskud En detaljeret oversigt pr. 31. maj 2016 er vedlagt som bilag. 5

8 Indstilling Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016 godkendes. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning ultimo maj /16 Beslutning i Djurs Mad I/S den Godkendt. 6

9 4. Udvikling i produktionsvolumen G01 16/4158 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling På bestyrelsesmødet den 6. oktober 2011 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en løbende oversigt over udviklingen i produktionsvolumen. Oversigtstabeller, der viser udviklingen i produktionsvolumen i perioden juni 2015 til maj 2016 fordelt efter art, kommune og bopælsstatus er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, at udviklingen i produktionsvolumen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Produktionsvolumen juni maj 16, antal solgte enheder Syddjurs 80301/16 Kommune 2 Åben Produktionsvolumen juni maj 16, antal solgte enheder Norddjurs 80300/16 Kommune 3 Åben Produktionsvolumen juni maj 16, antal solgte enheder i alt 80299/16 4 Åben Produktionsvolumen juni maj 16, antal solgte enheder i gns. pr /16 uge Beslutning i Djurs Mad I/S den Godkendt. Lederen af Djurs Mad I/S er i dialog med Syddjurs Kommune med henblik på levering af madservice til de nye plejecentre i kommunen. 7

10 5. Orientering fra ledelsen G01 16/4158 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling På mødet vil leder af Djurs Mad I/S orientere om følgende punkter: At Djurs Mad I/S er optaget som en del af programmet for Europæisk Gastronomiregion 2017 Planlægning i forbindelse med udbedring af fejl og mangler på køkkenets bygning Afvikling af sommerferien. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Djurs Mad I/S den Godkendt. 8

11 6. Eventuelt G01 16/4158 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling Eventuelt. Beslutning i Djurs Mad I/S den Der var ingen emner under eventuelt. 9

12 Bilagsoversigt 1. Budget Budgetforslag 2017 (80598/16) 2. Administrationsaftale for Forslag til administrationsaftale for 2017 (78408/16) 3. Budgetopfølgning ultimo maj Bilag til budgetopfølgning ultimo maj 2016 (80353/16) 4. Udvikling i produktionsvolumen 1. Produktionsvolumen juni maj 16, antal solgte enheder Syddjurs Kommune (80301/16) 2. Produktionsvolumen juni maj 16, antal solgte enheder Norddjurs Kommune (80300/16) 3. Produktionsvolumen juni maj 16, antal solgte enheder i alt (80299/16) 4. Produktionsvolumen juni maj 16, antal solgte enheder i gns. pr. uge (80297/16) 10

13 Underskriftsside Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge Hans Christian Baltzer Harald Grønlund Lars Møller Inge Dorte Mandrup Aase Andersen (Observatør) Gurli Juel Sørensen 11