side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Den gl. byrådssal i Langeskov Tilgår pressen

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Den gl. byrådssal i Langeskov Tilgår pressen

2 side 2 Ingen Ingen Indholdsfortegnelse: 296. Fremtidig skolestruktur i Munkebo By Dialogmøder Udmøntning af driftsbesparelse Fokusområder - budgetopfølgning marts Børn og skoleudvalg Regnskab Børn og Skoleudvalg Sager og skrivelser til orientering Forslag til ny tids og faseplan for Dagtilbudstrukturen i Munkebo Fastsættelses af middeltal 2009/2010 daginstitutionerne Kerteminde Kommune Frigivelse af rådighedsbeløb - Hindsholmskolen Eventuelt... 14

3 side Fremtidig skolestruktur i Munkebo By P15 sagsnr Siden Byrådets beslutning i oktober 2009 om at ombygge Skolen ved Norets Afdeling Lindøallén har der været igangsat en proces hen imod en politisk beslutning om fremtidig skolestruktur i Munkebo By. Der har været to høringsrunder i sagen. En arbejdsgruppe bestående af skolernes ledelse og ledelsen i Børn og Ungeforvaltningen har opsat to modeller: Model 1: klasse + 4 specialklasser på Skolen ved Noret, Toften klasse på Mølkærskolen Model 2: klasse + 4 specialklasser på Skolen ved Noret, Toften klasse med fælles overbygning for byen på Mølkærskolen I februar 2009 vedtog et enigt Byråd at indstille model 2. Denne indstilling har været sendt til høring. I høringsperioden har skolebestyrelsen fremsendt en model 3, som bibeholder en hel skole på Skolen ved Noret, Toften. Modellen har en væsentlig reduceret skønnet udgift i forhold til tidligere beregninger. Udgiften er reduceret grundet fald i antallet af skønnede klasser ligesom det kvalitative niveau for faglokaler er blevet kraftigt nedjusteret. I notat af 25. marts med tilhørende bilag ses en gennemgang af de økonomiske konsekvenser af de 3 modeller. Det skal bemærkes, at det vurderes at være muligt at gennemføre både model 2 og model 3 indenfor den afsatte ramme på 5 mio. kr. Pr. 25. marts 2009 er der indkommet 8 høringssvar i sagen. Skolen ved Noret ønsker fortsat at være en skole fra klasse. Mølkærskolen vil såfremt der peget på Model 2 bakke op om den politiske beslutning, og ser frem til nye pædagogiske udfordringer som Munkebo bys samlede overbygningsskole. Bemærkninger: Notat af 25. marts 2009 med tilhørende bilag fremsendes til Børn og Skoleudvalgets medlemmer. Indstilling Børn og Skoleudvalget bedes indstille fremtidig skolemodel. Indstillingen videresendes til Byrådet til endelig beslutning

4 side 4 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 296: Et enigt udvalg indstiller model Dialogmøder G01 sagsnr Der afholdelse dialogmøde med følgende: Kl Dyrehaven Kl Tandplejen Bilag: Dagsorden til mødet med Dyrehaven vil blive udleveret på mødet. Til drøftelse. Bilag: Dagsorden til Dialogmøde - Tandplejen Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 297: Drøftet Udmøntning af driftsbesparelse Ø02 sagsnr Byrådsmedlemmerne afholdte den 10. marts 2009 økonomi-tema-dag.

5 side 5 På temadagen blev der afgivet status for regnskab 2008 og drøftet dens påvirkning for budgetterne 2009 og Temadagens konklusion blev, at økonomiudvalget skulle fremkomme med en fordeling af reduktionskrav til udvalgene. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 17/ bl.a flg: Økonomiudvalget bakker op om, at Borgmesteren under forudsætning af byrådets godkendelse melder ud til samtlige decentrale ledere, at de hver især reducerer sit budget 2009 med 2% og de decentrale ledere må forvente yderligere besparelser. Indtil videre indføres modificeret ansættelsesstop administreret af direktionen, ligesom administrationen i videst muligt omfang stopper for anvendelse af ekstern bistand. Økonomiudvalget har således endnu ikke taget stilling til en budget 2009 og 2010 reduktionsfordeling på respektive udvalgsområder. Med udgangspunkt i budget 2009 og med budgetreguleringen af 31/ anmodes udvalgene at påbegynde overvejelser om budgetreduktioner, idet økonomiudvalget afholder ekstraordinært møde den 23/ for at fortsætte arbejdet med henblik på en fordeling af budgetreduktionerne på udvalgsområderne. Økonomiudvalgets beslutning fra det ekstraordinære møde den 23/ blev, at der på Børn- og Skoleudvalgets område skal findes budgetreduktioner i 2009 på kr. På budget 2010 skal der findes yderligere kr. samt yderligere kr. i budget Børn og Ungeforvaltningen har udarbejdet forslag til spareforslag og konsekvenserne heraf. Forslagene vil blive udleveret til udvalgets medlemmer fredag d. 27/3-09 Børn og Ungeforvaltningen fremlægger reduktionsforslag til udvalgets godkendelse. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 298: Et flertal i udvalget oversender reduktionsfoslag til behandling i ØK og Byråd. Venstre stemte imod beslutningen Fokusområder - budgetopfølgning marts Børn og skoleudvalg S00 sagsnr Fra og med 2009 er det besluttet, at der udover den ordinære budgetopfølgning skal være en skærpet opfølgningsindsats på udvalgte risikoområder. Forventninger i tal:

6 side 6 Korrigeret Forventet Forventet Fokusområde: Budget regnskab afvigelse netto i kr. netto i kr. netto i kr. Befordring af elever Specialundervisning regioner, kommunale specialskoler, interne skoler Dagpleje Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt Forklaring i tekst: Sammenfatning/vurdering af behov for indsats: Endvidere er der foretaget budgetopfølgning pr. 5/ for hele Børn- og Skoleudvalgets budgetområde: Note Konto Tekst Budget Till.bev./ ompl. Korr.budget Forbrug 5/ Forventet forbrug Behov for till.bev. Drift Folkeskoler PPR Skolefritidsordn Befordr. af elever Spec.uv.-region Komm. specialskoler Sprogstimulering Bidrag priv.skoler Efterskoler/ungd.sk UUO Produktionsskoler EGU Ungdomsuddannelse Ungdomsskole Kommunal tandpleje Ergoterapi/ b&u Sundhedspleje Dagtilbud, fælles udg Dagpleje Børnehaver Integr. inst Særlige dagtilbud Tilskud puljeordn Plejefam., oph.steder Forebygg. foranst Døgninstitutioner Sikrede døgninst Kontante ydelser Tjenestemandspension I alt drift og refusion Noter: Nr Folkeskoler fællesudgifter og indtægter

7 side 7 Der forventes en merindtægt, da flere elever med bopæl udenfor kommunen benytter vores kommunale folkeskoler. Anslået merindtægt kr Nr Skolefritidsordninger betalinger til andre kommuner Øget tilgang til bl.a. Lindholmskolens SFO med 3,75 helårspersoner. Merudgift kr Nr Befordring af elever Merforbruget skyldes bl.a. at klasser på Langeskov skole er flyttet til afdeling Pilen og dermed flere elever omfattet af farlig skolevej og kilometerafstand. I tidl. Langeskov Kommune var al skolebefordring gratis indtil 1/8-08. Der er flere elever i de tidligere amtsskoler og dermed øges udgiften til taxa. Ligeledes er udgiften øget vedrørende kørsel af børn til specialbørnehaver og til Fynsordningen (ergo- og fysiobehandling af handicappede børn/unge). Tidligere var dette en amtslig udgift. Merudgift kr Nr Specialundervisning regional, kommunal og interne skoler på opholdssteder mv. Prisstigning på Strandhøjskolen fra 2008 til 2009 er 20,63 % svarende til kr pr. elev, pt. 2 helårselever. Der er øget tilgang/visitering til bl. a. Lindholmskolen med 5,41 helårspladser. Denne udgift er kr I alt forventes en merudgift på kr Hver gang en elev visiteres til skole udenfor kommunen, kommer der udgifter til skole, SFO og befordring. Nr Dagpleje Med baggrund i udtræk fra decentral lønsumsstyring, der viser, at der i årets første 2 måneder er ansat 124 dagplejere er der foretaget beregninger af lønnen, den forventes at blive højere end budgetteret der forventes indtægter fra sygedagpenge mindre udgifter til fripladser mere forældrebetaling Konsekvens af ændringer i overenskomst fra 1/ Skønnet underskud i Der er aftalt ændringer i dagplejernes overenskomst. Ændringer med merudgifter er bl.a.: Alle dagplejere hæves med 2 løntrin fra 1/ Dispositionsdagpleje: der skal fremover ydes funktionstillæg, når børn falder i hul, dvs. der betales vederlag for 3. og 4. gæstebarn. Dagplejere over 58 år kan sige nej til børn i gæstepleje 1 årlig ekstra afspadseringsdag for alle dagplejere Seniorordning for 58+ årige dagplejere Barns 2. sygedag De årlige merudgifter som følge af den nye overenskomst skønnes at blive ca. 3,8 mio. kr. I forbindelse med budgetlægning var fremskrivning af løn for dagplejere 6,02% fra 2008 til 2009, svarende til kr. pr. dagplejer. Udgiften ved den nye overenskomst er anslået til ca kr. pr. dagplejer pr. år, der mangler altså ca kr. pr. dagplejer pr. år svarende til 1,5 mio. kr. Nr Tilbud til børn og unge med særlige behov Der forventes et merforbrug på kr. 3,1 mio kr. Merforbruget vil ved uændret aktivitetsniveau delvis kunne finansieres ved mindreforbrug inden for kontoen for forebyggende foranstaltninger, hvor der aktuelt er et forventet mindreforbrug på årsplan på 2,0 mio. kr. Det vurderes dog ikke realistisk at have en forudsætning om uændret aktivitetsniveau.

8 side 8 En del af merforbruget kan tilskrives, at hyblerne først optager beboere fra juli måned 2009 og nogle af de oprindeligt potentielle beboere siden er visiteret til anden foranstaltning. Hvis Hyblerne havde haft fuldt budgetmæssigt gennemslag pr. 1/1-09 ville merforbruget have været reduceret med skønsmæssigt kr. Det resterende merforbrug skyldes ændrede forudsætninger i forhold til budgetlægningen. Det indstilles til Børn- og Skoleudvalget at vurdere behov for indsats for nedbringelse af merforbrug, samt godkendelse og videre anbefaling til Økonomiudvalg. Bilag: Notat befordring pr. 17/3-09 Notat børn og unge pr. 25/3-09 Notat dagpleje pr. 17/3-09 Notat specialundervisning pr. 23/3-09 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 299: Drøftet og taget til efterretning. merforbruger indgår i drøftelser under pkt Regnskab Børn og Skoleudvalg S08 sagsnr I forbindelse med afslutning af regnskab for 2008 for Børn og Skoleudvalgets område er der udarbejdet Bemærkninger til regnskab Sektorbeskrivelser Til orientering Bilag: BSU_bemrk_ doc regnskab_f3_ xls Sektorbeskrivelse for Børn- og Skoleudvalget

9 side 9 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 300: Til efterretning Sager og skrivelser til orientering G01 sagsnr Henvendelse vedr. oprettelse af arabisk friskole 2. Børn- og Skoleudvalgets møde den 20/4-09 ændring af mødetidspunkt til kl Status på 10.klassecenteret i Kerteminde 4. Udfordringsret ansøgningsskemaer til Velfærdsministeriet. 5. Orienteringsskrivelse fra Odense Kommune angående fremtidig brug af døgnpladser. 6. Projekt Struktur på samarbejdet om børn i udsatte familier. Bilag: Ansøgningsskemaer til Velfærdsministeriet, notat vedr. oprettelse af arabisk friskole og projektplan for Struktur på samarbejdet om børn i udsatte familier udsendes til udvalgets medlemmer. Til orientering. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 301: 1. Til efterretning 2. Til efterretning - mødet afholdes på Kerteminde Rådhus 3. Til efterretning 4. Til efterretning 5. Til efterretning 6. Til efterretning

10 side Forslag til ny tids og faseplan for Dagtilbudstrukturen i Munkebo A00 sagsnr Den politiske beslutning om ændring af ledelsesstruktur og sammenlægning af daginstitutioner i Munkebo, tager afsæt i en tidsplan der berammer en ny stor daginstitution pr. 1. august 2009, og deri en nedlæggelse af Rosendalen pr. 31. juli 2009 Der er i forbindelse med hele planlægningsarbejdet af dette, nedsat en styregruppe bestående af lederne i området, samt en projektgruppe bestående af ledere og medarbejdere fra alle fire institutioner. I forbindelse med gruppernes arbejde er der fremkommet bekymringer i forhold til tidsplanen i projektet. Dette være sig i forhold til at både ledelses- og institutionsstruktur søges gjort i samme proces. Der er i styre og projektgruppen fremkommet forslag om en ny tids og faseplan for projektet, hvori Rosendalen bibeholdes som institution et år yderligere, altså indtil august Det er gruppens udspil at hele processen vedr. ledelsesstruktur vil have tid til at finde sin form, inden medarbejdere og børn skal omplaceres. Yderligere ser man en stigning af børn på ventelisterne, hvilket betyder at alle pladsbehov ikke kan tilgodeses i den nye institutionsstruktur. Dog forventes der et fald af børn på sigt, men gældende for perioden 1. feb 31. juli 2010 skal der tænkes i alternativer for at kunne opfylde pasningsgarantien. Bemærkninger : Vedlagte bilag for forslag til ny tids - og faseplan, inkl. økonomiske konsekvenser. Vedlagt oversigt over pasningskapacitet i andre institutioner. Økonomi: Se vedlagte bilag Forvaltningen indstiller at udvalget drøfter den nye tids og faseplan, samt alternativerne til opfyldelse af pasningsgarantien. Forvaltningen indstiller at udvalget træffer beslutning om ovenstående, så styre- og projektgruppe kan arbejde videre med kendte vilkår. Bilag: Faseplan for ledelses- og institutionsstruktur Munkebo Opfyldelse af pasningsgarati - Munkebo distrikt Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 302: Udvalget fastholder tidligere beslutning.

11 side Fastsættelses af middeltal 2009/2010 daginstitutionerne Kerteminde Kommune A00 sagsnr Normering af pladsantallet i de enkelte børnehaver fastlægges en gang årligt for perioden august juli på baggrund af den registrerede efterspørgsel. Børn og Ungeforvaltningen har derfor udarbejdet forslag til middeltal for de enkelte dagtilbud for perioden 1. august 2009 til 31. juli 2010 jfr. nedenstående oversigt fordelt på skoledistrikter. FLEKSIBEL NORMERING 1. AUGUST JULI /09 behov nuv. nuv. forslag nyt sk.dir. dagtilbud - navn gensn. middeltal max middeltal max 1 Naturbørnehaven Bøgebjerg 42, Børnehuset Tangloppen 22, I alt Hindsholm 64, Børnehaven Fyrrevænget 43, Børnehaven Mølleløkken 36, Børnehaven Balder 41, Børnehaven Fjordvang 42, Grønnegården - børneh.pl. 30, I alt Kerteminde By 194, Børnehuset Nymarken 48, Børnehaven Rynkeby 43, I alt Kølstrup/Rynkeby 92, Børnehaven Bulderby 46, Børnehaven Kræmmerhuset 54, Børnehaven Pileby 63, I alt Langeskov By 164, Børnehaven Birkeby, Birkende 37, Børnehaven Rumleby, Marslev 70, Børnehaven Rosendalen 30, Børnehaven Solbakken 61, Naturbørnehaven Himmelblå 61, Børnehuset Munkebo 70, /24 88/24 I alt Munkebo By 223,

12 side 12 I alt Kerteminde Kommune 847, I forhold til fastsættelse af normeringen skal Børn og Ungeforvaltningen oplyse følgende: For Hindsholm: Ved ovenstående fastsættelse af middeltal skabes på Hindsholm ledighed på nogle enkelte pladser, som tallene ser ud i dag. En årsag til dette er bla. at middeltallet har en minimumsgrænse (31) i forhold til at drive børnehave. Det er dog forvaltningens vurdering at da Tangloppen, med både børnehave og vuggestue, er delt over flere bygninger vil et middeltal på 35 være realistisk. For Kerteminde By : Ovenstående tal matcher ventelisterne og er status quo med foregående periode. Ved tilflyttere vil der være behov for tilkøb af pladser, hvilket institutionerne Mølleløkken, Fjordvang, Balder og Grønnegården har rig fysisk kapacitet til. For Kølstrup / Rynkeby: Middeltallene foreslås forhøjet i Nymarken, grundet stor søgning dertil. For Rynkeby vil en fastholdelse af middeltal matche ventelisterne og evt. dække et lille behov fra enten Langeskov eller Nymarken. For Langeskov by : Forårets opnormering i 2009 af Pileby Børnehave, med busgruppen, sikrer at fastsættelse af middeltallene som ovenstående, matcher ventelisterne. Der vil dog ved tilflyttere være behov for at udnytte ledig pladskapacitet eller tilkøbe pladser i Rynkeby, da tallene holdes snævert til det reelle behov, som i Kerteminde By. For Birkende / Marslev : Birkende matcher ventelisterne ved et status quo på middeltallet. Gældende for Marslev er at ventelisterne igen for foråret 2010 viser et øget behov for pladser. Marslev Børnehus er ikke fysisk i stand til at rumme de ekstra børn, og løsningen har i foråret 2009 været at oprette en gruppe i SFO lokaler på skolen. Dette kunne være en model for 2010 også, eller alternativt at udnytte de fysiske rammer i Rynkeby. Beregninger af den økonomiske konsekvens på både gruppe i Marslev og i Rynkeby, vedlægges som bilag Alternativ A og B For Munkebo : Ventelisterne har, mod forventning, vist løbende stigning i behovet for børnehavepladser i Munkebo. Dette giver en udfordring på manglende pladser i den nye institutionsstruktur i Munkebo. Sagen behandles under pkt. vedr. ændring af tids og faseplan for dagtilbudsstrukturen i Munkebo, på BS - udvalgsmøde 30. marts I alt : Gældende for Kerteminde Kommune samlet, er en stigning i pladsbehovet i daginstitutionerne på 52 pladser i forhold til sidste periode. De 24 af disse pladser rummes i bus tilbuddet i Langeskov det resterende behov på 28 pladser ses i Marslev og primært i Munkebo. Bemærkninger : Der vedlægges bilag for øvrige tildelingsfaktorer for normeringen i daginstitutionerne Der vedlægges bilag for beregning af ekstra gruppe i Marslev og alternativt til det, en opnormering i Rynkeby. Økonomi: Med den kendte normeringsfaktor for d.d. er ekstra behovet for 28 pladser i institutionerne svarende til en merudgift på kr. 1,1 mio. inklusiv forældrebetaling.

13 side 13 Forvaltningen indstiller at ovenstående forslag til fastsættelse af middeltal godkendes. Forvaltningen indstiller at udvalget, på baggrund af vedlagte bilag for økonomiske konsekvenser, træffer beslutning i forhold til situationen i Marslev. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 303: Udvalget indstiller ovenstående forslag med rettelser for så vidt angår Munkebo og Marslev Frigivelse af rådighedsbeløb - Hindsholmskolen S05 sagsnr Renovering og udbygning af Hindsholmskolen blev påbegyndt i 2008 til færdiggørelse i Økonomi: Der er i anlægsbudgettet for 2009 på sted nr afsat kr Byrådet vedtog i sit møde den 26/ pkt. 319 at frigive 1 mio kr. Der søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb: Anlæg sted. nr. Kontonr. Beløb Hindsholmskolen (udviklingsplan Hindsholm) Børn og Ungeforvaltningen indstiller at rådighedsbeløbet frigives. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 304: Oversendes med anbefaling.

14 side Eventuelt G01 sagsnr Eventuelt. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 305: Intet.