Mødet blev holdt torsdag den 21. juni 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 21:00.

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd Møde nr. 34 Mødet blev holdt torsdag den 21. juni 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 21:00. Medlemmer: Borgmester - Erik Lund (C), Flemming Villadsen (A), Miki Dam Larsen (A), Emma Glæsel (C), Agnete Fog (B), Bitten Bloch (C), Karen Gausland (A), Jørgen Johansen (C), Jesper Hammer (D), John Jensen (D), Lone Hansen (E), Nikolaj Bührmann (F), Lea Herdal (F), Gurli Nielsen (UP), Susan Lund Andersen (F), Poul Albrechtsen (O), Jens Grønne (R), John Køhler (V), Bjarni G. Jørgensen (V), Birgitte A. Rasmussen (V), Jørgen Dich (I) 1. Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Statusnotat nr. 2 vedrørende budgetlægning Opfølgningsredegørelse kvalitetskontrakt Kommissorium for udviklingsarbejde for Lillerød Bymidte Sag fra Borgmester Erik Lund - fremrykning første fase bymidteudvikling Etablering af klubhus på Møllemosen Vending af fodboldbane på Møllemosen Lokalplan for boligområde ved Prøvesten Ændring af serviceniveau rengøring og bad Opsigelse af driftsaftale med selvejende daginstitution Fjernevarmeforsyning til Skovvang Plejecenter Resultatrevision Frigivelse af anlægsbevilling - bygningsrenovering Sag fra byrådsmedlem Jesper Hammer Sag fra byrådsmedlem John Køhler - børn- og skoleområdet Sag fra byrådsmedlem John Køhler - fremrykning anlægsivesteringer Fremrykning og frigivelse af projekteringsmidler til cykelsti ved Sandholmgårdsvej Varmehandlingsplan - Projektoplæg - Åben version Evt. køb af ejendommen Frederiksborgvej 12 - Åben version Samarbejde Allerød Kommune og Zentropa - Åben version Ansættelse af direktør - Åben version... 41

2

3 Allerød Byråd torsdag den 21. juni ALLERØD BYRÅD Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 11/22003 Punkttype. Tema. Sagsbeskrivelse. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering.... Dialog/høring. Bilag Allerød Byråd den Nej Da Miki Dam Larsen er forhindret i at varetage sit hverv som byrådsmedlem i en periode af mere end 30 dages varighed indkaldes Vibeke Højbjerg som suppleant. Forslag om at punkterne Ansættelse af direktør, Varmehandlingsplan samt Fremrykning og frigivelse af projekteringsmidler til cykelsti ved Sandholmgårdsvej optages på byrådets dagsorden godkendt. Endvidere blev følgende ændringer godkendt: Punkt 10 Ændring af serviceniveau rengøring og bad 2012 udgår, jf. Økonomiudvalgets behandling af sagen den 21. juni Punkt 13 Samarbejde Allerød Kommune og Zentropa overgår til behandling som lukket punkt, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni Punkt 17 Sag fra byrådsmedlem John Køhler børn- og skoleområdet og punkt 18 Sag fra byrådsmedlem John Køhler fremrykning af anlægsinvesteringer behandles umiddelbart efter punkt 5 Kommissorium for udviklingsarbejde for Lillerød Bymidte. Fraværende Ingen

4 Allerød Byråd torsdag den 21. juni ALLERØD BYRÅD Meddelelser Sagsnr.: 11/22005 Punkttype - Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring - Bilag Allerød Byråd den Nej Borgmesteren orienterede om udtalelse fra Statsforvaltningen i sag om Allerød Kommunes praksis for ydelsen indkøb efter servicelovens 83. Det følger af udtalelsen, at Allerød Kommune har pligt til at betale for levering af varer til borger visiteret efter servicelovens 83. Sagen vil blive behandlet på førstkommende møde i Sundheds- og Velfærdsudvalget. Borgmesteren orienterede endvidere om aflevering af underskrifter den 21. juni 2012 fra beboerne på Uglevang vedrørende tilslutningsbidrag til fjernvarmesforsyning. Fraværende Ingen

5 Allerød Byråd torsdag den 21. juni ALLERØD BYRÅD Statusnotat nr. 2 vedrørende budgetlægning Sagsnr.: 12/9797 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orientering Økonomiudvalget og byrådet præsenteres ifølge budgetstrategien i juni måned for statusnotat nr. 2 vedr. budget med de på nuværende tidspunkt kendte administrative budgetændringer. Økonomiudvalget har i budgetstrategien (statusnotat nr. 1 vedrørende budget ) vedtaget budgetlægningsprocessen for budget Det nuværende budget 2013, som blev vedtaget i oktober 2011 tager udgangspunkt i en række budgetforudsætninger, f.eks. priser og mængder. Den løbende budgetopfølgning, herunder forventet regnskab pr. 31. marts 2012, har vist, at ændrede budgetforudsætninger på en række områder totalt set indebærer merudgifter eller mindreindtægter i budget 2013 og årene frem. Økonomiudvalget og byrådet præsenteres ifølge budgetstrategien i juni for administrative budgetændringer til budget , som er resultatet af den administrative budgetlægningsproces. Administrative budgetændringer er udtryk for nødvendige budgetreguleringer for at opretholde det eksisterende serviceniveau. Administrative budgetændringer skyldes ændringer i budgetforudsætningerne dvs. i KL s skøn for statsgaranti 2013 herunder skatter, tilskud og udligning Konjuktur/demografi/budgetforudsætninger (mængder, priser/takster) Lovændringer Uhensigtsmæssig budgetlægning/fejl Byrådsbeslutninger, som ikke er indarbejdet i budgettet Omplaceringer Anlæg er justeret som følge af byrådets beslutning d. 31. maj 2012, hvor anlæg fremrykkes til 2012 Økonomiaftalen mellem regeringen og KL forventes indgået medio juni. Økonomiaftalen kan indebære væsentlige mer- og mindreudgifter, som der ikke er taget højde for i statusnotat nr. 2. De forventede økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen samt andre ændrede budgetforudsætninger vil blive præsenteret for byrådet statusnotat nr. 3 i forbindelse med budget til 1. behandling den 21. august I det omfang, der inden sommerferien vil kunne laves en økonomisk beregning på baggrund af økonomiaftalen udsendes et

6 Allerød Byråd torsdag den 21. juni notat til byrådet. Af statusnotat nr. 2 fremgår hovedoversigten for Hovedoversigten for 2013 viser et overskud på bundlinjen på 8,8 mio. kr. i forbedret likviditet. Det er 1,3 mio. kr. dårligere i forhold til det i oktober 2011 vedtagne budget for Det regnskabsmæssige resultat (før finansiering) viser i 2013 et overskud på 1,1 mio.kr., hvilket er 1,1 mio. kr. dårligere end tidligere forventet. De væsentligste ændringer i budgetforudsætningerne er beskrevet i vedlagte statusnotat. Økonomiudvalget har ønsket en beskrivelse af konsekvenser af en eventuel nedsættelse af udskrivningsprocenten på udligningen, dette fremgår af statusnotatets bilag 5. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning. - Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Statusnotat nr. 2 vedr. budgetlægning pdf Orienteringen taget til efterretning. Det må forventes, at der skal indsendes foreløbige ansøgninger vedr. tilskud og eventuel låneoptagelse allerede primo august, jf. Økonomiaftale Forvaltningen indsender derfor ansøgning om maksimal tilskud og lån med henblik på efterfølgende politisk prioritering. Orientering taget til efterretning. Ingen

7 Allerød Byråd torsdag den 21. juni ALLERØD BYRÅD Opfølgningsredegørelse kvalitetskontrakt Sagsnr.: 12/4539 Punkttype Tema Med virkning fra 1. juli 2010 har kommunen skullet udarbejde kvalitetskontrakt, jf. BEK nr af 15/12/2009 om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse. Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere kan få et klart og overskueligt indblik i kommunens arbejde med kvalitetsudvikling. Lovgivningen forpligter desuden kommunalbestyrelsen til årligt at følge op på kvalitetskontrakterne i form af en opfølgningsredegørelse. Af Allerød Kommunes kvalitetskontrakt fremgår, at målopfyldelsen offentliggøres første gang senest 1. juli Sagsbeskrivelse De mål, som byrådet opstiller i kvalitetskontrakten, skal være udtryk for indsatsområder, som har en særlig politisk prioritet i en nærmere fastlagt tidsperiode. Det er derfor ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen i den pågældende periode. I kvalitetskontrakten, som blev godkendt på byrådets møde den 25. marts 2010, blev der udpeget 44 særlige kvalitetsmål fordelt på 11 faglige temaer. I nedenstående skema er der samlet opfølgning på kvalitetsmålene på de faglige temaer. Område Maj 2012 Er målene opfyldt Ja Delvis Nej Ikke foretaget opfølgning Undervisning 4 1 Børn og dagtilbud 2 1 Beskæftigelse og erhverv Kultur-, fritids og idrætsområdet

8 Allerød Byråd torsdag den 21. juni Borgerservice 2 1 Sundhed 3 Ældre Kommunale ejendomme, veje og grønne områder Miljø & Klima Green Cities Attraktive arbejdspladser Bæredygtig økonomi Mål i alt Detaljeret opfølgning på kvalitetskontrakten og de enkelte kvalitetsmål fremgår af vedlagte bilag. I henhold til Allerød Kommunes principper for økonomisk styring er det Byrådets rolle og ansvar at sikre, at det overordnede budget er udarbejdet på baggrund af realistiske forudsætninger, og at der er sammenhæng mellem aftalestyring, kvalitetskontrakter og budget, så den overordnede strategi konkretiseres i mål, resultater og effekter. Forvaltningen anbefaler derfor, at kvalitetskontrakten og opfølgningsredegørelsen fremadrettet integreres med Allerød Kommunes budget og regnskab. Kvalitetskontrakten bliver en del af budgettet, mens opfølgningsredegørelsen behandles i forbindelse med aflæggelse af regnskab. Eventuel revision og justering i kvalitetskontrakten skal derfor ske i forlængelse af behandling af budgettet for Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler; at opfølgningsredegørelsen tages til efterretning at kvalitetskontrakten og opfølgningsredegørelsen fremadrettet integreres med Allerød Kommunes budget og regnskab. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - -

9 Allerød Byråd torsdag den 21. juni Dialog/høring Bilag Teknikog Planudvalget den Børneudvalget den Kulturog Idrætsudvalget den Sundheds- og Velfærdsudvalget den Økonomiudvalget den Skoleudvalget den Klimaog Miljøudvalget den Allerød Byråd den Fraværende I henhold til BEK nr af 15/12/2009 om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse skal opfølgningsredegørelsen gøres offentlig tilgængelig ved publicering på Opfølgningsredegørelse Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Forvaltningen og fagudvalgenes forslag indstilles godkendt i byrådet. Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Indstilling godkendt. Ingen

10 Allerød Byråd torsdag den 21. juni ALLERØD BYRÅD Kommissorium for udviklingsarbejde for Lillerød Bymidte Sagsnr.: 12/505 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse. På baggrund af borgermødet den 11. juni 2012 om udvikling af Lillerød Bymidte udarbejder Forvaltningen et udkast til kommissorium for det videre arbejde, som udvalget anmodes om at tage stilling til. Økonomiudvalget vedtog den 31. maj 2012 at indkalde til et nyt borgermøde med henblik på at inddrage interesserede borgere i formulering af et kommissorium for udvikling af Lillerød Bymidte. Borgermødet blev afholdt den 11. juni På den baggrund udarbejder Forvaltningen et udkast til kommissorium for det videre arbejde med udvikling af Lillerød Bymidte. Udkast til kommissorium eftersendes. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender Forvaltningens udkast til kommissorium. - Indsatsen kan afholdes indenfor det afsatte beløb til udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte. Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Økonomiudvalget den Nej Sagen genoptages på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 21. juni 2012 med revideret forslag til kommissorium. Økonomiudvalget indstiller endvidere, at projekt Flyglet realiseres på Musikskolens nuværende arealer. Kommissoriet indstilles godkendt. Med udgangspunkt i kommissoriet, er der blandt budgetforligspartierne m fl. indgået politisk aftale om, at der fremlægges konkrete prissatte forslag for: 2. indsatsområde, generel forskønnelse 4. indsatsområde, teater Mungo Park og bibliotektet med nødvendige lokaler til foreningsformål herunder pensionister. Det er aftalt, at endelig bevilling i 2012 sker i forbindelse med

11 Allerød Byråd torsdag den 21. juni budgetforhandlingerne for Allerød Byråd den Fraværende Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet det tilføjes under indsatsområde 4, at formålet med indsatsområdet tillige er, at skitsere aktivitetsmuligheder for børn og unge. Ingen

12 Allerød Byråd torsdag den 21. juni ALLERØD BYRÅD Sag fra Borgmester Erik Lund - fremrykning første fase bymidteudvikling Sagsnr.: 12/8980 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Borgmester Erik Lund har anmodet om at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalget og byrådets dagsorden den 21. juni Med udgangspunkt i indeklimaet i Pensionisthuset, mødet om bymidten den 11. juni 2012 og drøftelser i Økonomiudvalget foreslår borgmesteren, at første fase af bymidteudviklingen igangsættes snarest med et byggeprojekt ved Pensionisthuset og Biblioteket. Der bevilges 1 mio. kr. til det forberedende arbejde. Beløbet fremrykkes fra 2013 til 2012 på investeringsoversigtens konto for renovering og udvikling af fysiske rammer på kulturområdet. Der fremlægges endeligt forslag til projekt og bevilling senest på byrådsmødet i december Bilag Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Nej Forslaget indstilles godkendt, idet der bevilges 3,0 mio. kr. til forberedende arbejde, hvoraf 1,0 mio. kr. finansieres ved fremrykning fra 2013 og 2,0 mio. kr. ved fremrykning fra Følgende forslag blev sat til afstemning: Der bevilges 3 mio. kr. af kassebeholdningen jf. sag fra John Køhler fremrykning af anlægsinvesteringer. Forslaget godkendt. Fraværende Agnete Fog Lone Hansen

13 Allerød Byråd torsdag den 21. juni ALLERØD BYRÅD Etablering af klubhus på Møllemosen Sagsnr.: 11/11808 Punkttype Tema. Klubhuset på Møllemosen har været sendt i indbudt licitation som totalentreprise til 4 udvalgte entreprenører og arkitekter. Der blev afholdt licitation den 21. maj Kultur- og Idrætsudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, hvilke af de 4 projekter, der skal opføres og herunder, at det resterende rådighedsbeløb på 20,5 mio. kr. afsat til klubhuset frigives. Kultur- og Idrætsudvalget anmodes desuden om, at oversende ønske om eventuel merbevilling til projektet (fase 3) til byrådets forhandlinger om budget Repræsentanter fra kommunens rådgiver Alectia deltager under punktets behandling og er indbudt til kl Ligeledes er der indbudt 4 repræsentanter fra Allerød Fodboldklubs byggeudvalg samt 1 repræsentant fra Allerød Idræts Union. Sagsbeskrivelse Byrådet besluttede den 26. januar 2012, at udbyde opførelsen af klubhuset på Møllemosen som totalentreprise samt at indgå aftale med Alectia som bygherrerådgiver. Klubhuset har været udsendt i indbudt licitation til følgende 4 entreprenører og arkitekter: W. Lynggaard Petersen A/S i samarbejde med NORD Architects Jønsson i samarbejde med Christensen og Co. Arkitekter MT Højgaard i samarbejde med Dorte Mandrup Arkitekter Phil i samarbejde med Vilhelm Lauritzen Arkitekter I udbudsmaterialet er de 4 bydende blevet bedt om et samlet bud på de tidligere skitserede 3 faser: Fase 1: Kernefaciliteter, som ikke omhandler omklædning; f.eks. køkken og fællesrum. Fase 2: Omklædningsfaciliteter Fase 3: Yderligere omklædningsfaciliteter

14 Allerød Byråd torsdag den 21. juni Der er i budgettet alene afsat midler til fase 1 og 2. I udbudsmaterialet er der bedt om en særskilt pris på fase 3. De bydende er endvidere blevet bedt om at redegøre for energitiltag, som kan minimere kommunens udgifter til energi. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Kulturog Idrætsudvalget den Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Forvaltningen foreslår: 1. At udvalget indstiller ét af de 4 projekter godkendt i Økonomiudvalg og byråd 2. At udvalget indstiller, at det resterende rådighedsbeløb til projektet på 20,5 mio. kr. frigives. 3. At udvalget oversender eventuelle ønsker om merbevilling til projektet til byrådets forhandlinger om budget At eventuelle merudgifter til skærpede energikrav indarbejdes i budget 2013 og finansieres ved en tilsvarende reduktion af de afsatte anlægsmidler til vedligehold af bygninger, jf. byrådets beslutning den 26. januar At der gives brugerne mulighed for at fremkomme med skriftlige kommentarer senest den 11. juni Det resterende rådighedsbeløb afsat til klubhus på Møllemosen udgør 20,5 mio. kr. Det anbefales, at brugerne af klubhuset får mulighed for, at fremsende eventuelle skriftlige kommentarer til projekterne senest den 11. juni 2012, således at de kan indgå i sagens behandling i Økonomiudvalget og byrådet. Nej Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, dog således at merudgiften indgår i budget Udvalget indstiller projektet fra Jønsson i samarbejde med Christensen og Co. Arkitekter. fra Kultur- og Idrætsudvalget indstilles godkendt, idet merudgiften på 13,2 mio kr. indstilles frigivet som tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen. Indstilling godkendt. Bitten Bloch

15 Allerød Byråd torsdag den 21. juni ALLERØD BYRÅD Vending af fodboldbane på Møllemosen Sagsnr.: 12/9875 Punkttype Tema. For at muliggøre opførelsen af klubhuset på Møllemosen på den valgte placering, er det nødvendigt at vende en eksisterende 11-mandsbane. Kultur- og Idrætsudvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalget og byrådet vedrørende udgiften til vending af banen. Sagsbeskrivelse I forbindelse med opførelse af klubhus på Møllemosen på den valgte placering, er det nødvendigt at vende den 11-mandsbane, som vil ligge umiddelbart foran klubhuset. Allerød Fodbold Klub (AFK) ønsker på sigt at kunne anvende denne bane som opvisningsbane, hvilket der er taget højde for i den vedtagne lokalplan for området. Allerød Idræts Union og AFK anbefaler i vedlagte brev af 30. april 2012, at banen ved omlægningen anlægges om en kunstgræsbane. Som begrundelse anføres bl.a. At AFK allerede i 2012 kommer i underskud med baner, hvilket etablering af en kunstgræsbane kan imødegå. At DBU har givet grønt lys for, at turneringskampe helt op i superligaen kan afvikles på kunstgræs. Forvaltningen har indhentet et økonomisk overslag: Udgiften til at vende banen og bevare naturgræs udgør ca kr., mens udgiften til at vende banen og omlægge til kunstgræs er ca. 4,5 mio. kr. Begge priser er inkl. lys og hegn. Det er muligt, at udgiften til en kunstgræsbane kan reduceres, såfremt den kan anlægges samtidig med de allerede planlagte baner. Udgiften er ikke vurderet. Ved valg af kunstgræsbane er der forbundet en yderligere årlig driftsudgift på kr. Der er i budgettet til opførelse af klubhuset ikke afsat midler til at vende fodboldbanen.

16 Allerød Byråd torsdag den 21. juni Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, At Kultur- og Idrætsudvalget allerede nu foretager indstilling til Økonomiudvalget og byrådet med hensyn til bevillig på enten 0,75 mio. kr. eller 4,5 mio. kr. for vending af banen med henholdsvis naturgræs eller kunstgræs. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen. Ved valg af kunstgræsbane følger derudover en årlig forøget driftsudgift på kr. fra At vending af banen igangsættes så hurtigt som muligt, så arbejdet kan udføres i forbindelse med de øvrige anlægsarbejder i området. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Kulturog Idrætsudvalget den Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende - Der er ikke afsat midler til at vende fodboldbanen i budgettet. Den nødvendige anlægsudgift udgør 0,75 mio. kr. ved naturgræsbane og 4,5 mio. kr. ved samtidig nyetablering af kunstgræsbane. Ved valg af kunstgræsbane følger yderligere driftsudgifter på kr. årligt. Brev fra Allerød Idræts Union og AFK med anbefaling af kunstgræsbane. Brev fra AIU og AFK.pdf Udvalget godkendte Forvaltningen forslag, idet det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet at der bevilges 0,75 mio. kr. til vending af banen med naturgræs. Udvalget orienteres når tilbuddet foreligger. fra Kultur- og Idrætsudvalget indstilles godkendt, idet det præciseres, at der alene forberedes for eventuel senere etablering af lys. Indstilling godkendt. Bitten Bloch

17 Allerød Byråd torsdag den 21. juni ALLERØD BYRÅD Lokalplan for boligområde ved Prøvesten Sagsnr.: 11/15832 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse. Teknik- og Planudvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om vedtagelse af udkast til lokalplan nr B Boligområde ved Prøvesten som forslag til offentliggørelse. Økonomiudvalget besluttede den 23. august 2011, at der skulle udarbejdes lokalplan for boligområde på ejendommen Prøvesten, som gav mulighed for at ombygge den eksisterende længe vest for gården Prøvesten fra erhverv til boliger. Lokalplanudkastet giver mulighed for, at den vestre længe ved gården Prøvesten kan nedrives og erstattes af tre rækkehuse i én etage. Mod øst gives der mulighed for to bygningsprofiler med henholdsvis 2 og 3 rækkehuse. Det vil sige i alt 8 rækkehuse i et plan. Ydervægge på rækkehusene skal fremstå med hvidfiltset murværk og vinduesrammerne skal være hvide. Der må kun anvendes sorte cementtagsten til tagdækning. Materialerne svarer til de omgivende bebyggelsers ydre udtryk, da der er anvendt de samme materialer i Blomsterhaven. Hovedbygningen Prøvesten har hvidpudsede mure og sortglacerede teglsten på taget. Adgangen til området sker ad privat fællesvej fra Prøvestensvej, som navngives Prøvestens Allé, hvis der udbygges til rækkehuse. Langs med Prøvestens Allé udlægges der plads til ca. 13 parkeringspladser. Lokalplanudkastet viderefører den oprindelige lokalplans opdeling i delområderne B.1, B.2, B.3 og B.4, hvor området ved Prøvesten er en del af delområde B.3. Bebyggelsesprocenten må for ejendomme udlagt til enfamilieshuse ikke overstige 30 for den enkelte ejendom. På ejendomme, udlagt til dobbelthuse eller rækkehuse må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40 for den enkelte ejendom, beregnet efter reglerne i bygningsreglementet Beboelsesbygninger skal, inden for det enkelte delområde i delområderne B.1, B.2, B.3 og B.4, opføres som samme hustype med samme tagform og taghældning. I delområderne B.1, B.2, B.3 og B4 må opføres beboelsesbygninger i op til 1 etage med uudnyttet tagetage. Reflekterende og blanke tag- og facadematerialer må kun anvendes i forbindelse med anlæg til udnyttelse af vedvarende energi. Anlæg til vedvarende energi skal på

18 Allerød Byråd torsdag den 21. juni enfamilieshuse, rækkehuse og dobbelthuse opsættes ud fra en fælles plan. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Teknikog Planudvalget den Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Forvaltningen foreslår, at sagen oversendes til Økonomiudvalg og byråd, med henblik på vedtagelse som lokalplanforslag. Ingen. Ingen. I henhold til planlovens bestemmelser. udkast.pdf Lokalplan B Boligområde ved Prøvesten Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt. Indstilling godkendt. Bitten Bloch

19 Allerød Byråd torsdag den 21. juni ALLERØD BYRÅD Ændring af serviceniveau rengøring og bad 2012 Sagsnr.: 12/10359 Punkttype Tema På baggrund af forligspartiernes beslutning i økonomiudvalget den 22. maj 2012 anmodes udvalget om at tage stilling, hvilken model der skal vælges med henblik på at øge serviceniveauet på praktisk hjælp til rengøring fra hver 3. uge til hver 2. uge hurtigst muligt samt øge serviceniveauet til personlig hygiejne, bad, med henblik på indstilling Økonomiudvalget og byråd, og herunder afgivelse af tillægsbevilling. Sagsbeskrivelse I implementering af ændringen af serviceniveauerne snarest muligt er medtaget praktisk hjælp, rengøring hos hjemmeboende borgere, personlig pleje, bad hos hjemmeboende borgere og hos borgere, der bor på plejecenter samt re-visitation til ændret serviceniveau. På baggrund af udvalgets beslutninger vedrørende serviceniveau for rengøring og personlig hygiejne, skal muligheden for at implementere de ændrede serviceniveauer hurtigst muligt vurderes. Da tidsplanen for at gennemføre implementeringen er afhængig af ekstra normering og dermed ansættelse af nye medarbejdere, er det Forvaltningens vurdering, at implementeringen af ændringerne tidligst kan ske fra 1. september Det skønnes, at visitation og implementering kan ske over en periode på 4-6 måneder efter endelig byrådsbeslutning. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at udvalget træffer beslutning om: 1) At indstille niveau for serviceniveauet for rengøring og praktisk hjælp og personlig pleje godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, og 2) At der gives en tillægsbevilling på kr. i udgift i 2012, finansieret af kassebeholdningen, og 3) At implementeringen af nyt serviceniveau sættes i værk den 1. september 2012, således, at det sikres at de fornødne personaleressourcer er til stede. Ansættelse af personale i såvel visitation, hjemmepleje og hos private leverandører samt på plejecentre. Den konkrete økonomi for september december 2012 kan estimeres og opdeles i: Praktisk hjælp rengøring hos hjemmeboende borgere, - forventet

20 Allerød Byråd torsdag den 21. juni udgift, hvis Forvaltningens anbefaling vedrørende serviceniveauet 2013 jf. punkt 5 følges kr., beregnes endeligt når fremtidigt serviceniveau er valgt. Personlig pleje, bad hos hjemmeboende borgere, - Forventet udgift, hvis Forvaltningens anbefaling vedrørende serviceniveauet 2013 jf. punkt 6 følges kr., beregnes endeligt når fremtidigt serviceniveau er valgt. Personlig pleje, bad hos borgere der bor på plejecenter, - forventet udgift hvis Forvaltningens anbefaling vedrørende serviceniveauet 2014 jf. punkt 6 følges kr., beregnes endeligt når fremtidigt serviceniveau er valgt. Re-visitation til ændret serviceniveau vurderet til ½ årsværk i alt kr. som engangsbeløb. Estimeret samlet udgift ca kr. i Forslagene er ikke finansieret. Dialog/høring Bilag Sundheds- og Velfærdsudvalget den Økonomiudvalget den Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Ældreråd og handicapråd Nej Udvalget besluttede, at indstille serviceniveauet med mulighed for et dagligt bad og rengøring, hver 14. dag 70 minutter svarende til 2010 niveau, godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Udvalget tog høringssvaret fra ældrerådet til efterretning. Sagen genoptages på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 21. juni Sagen genoptages. Punktet udgår jf. bemærkninger til dagsordenen. Ingen

21 Allerød Byråd torsdag den 21. juni ALLERØD BYRÅD Opsigelse af driftsaftale med selvejende daginstitution Sagsnr.: 12/8921 Punkttype Tema. Antallet af børn i alderen 0-6 år er stadigt faldende. Det er derfor nødvendigt at indskrænke pladskapaciteten på dagtilbudsområdet. Forvaltningen har vurderet, at der er behov for at nedlægge års pladser frem til udgangen af Der er udarbejdet en plan for justering af den aktuelle pladskapacitet. Forvaltningens plan indebærer, at driftsaftalen med den selvejende vuggestue, Rønneholtparkens vuggestue opsiges, og at pladserne nedlægges. Med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd, anmodes udvalget om at tage stilling til opsigelse af driftsaftalen med Rønneholtparkens vuggestue til ophør pr. 1. marts Sagsbeskrivelse Som følge af faldende efterspørgsel på dagtilbud til 0-3 årige, foreslår Forvaltningen at opsige driftsaftalen med den selvejende daginstitution, Rønneholtparkens vuggestue. Begrundelserne for at pege på nedlæggelse af vuggestuepladser i Rønneholtparkens vuggestuen er følgende: Vuggestuen er den eneste rene vuggestue i kommunen, efter at alle andre vuggestuer i kommunen i 2009 indgik i klynge-institutioner. Klynge-dannelsen har sikret en forløbsmæssig sammenhæng mellem vuggestue og børnehave for de 0-6 årige. Rønneholtparkens vuggestue udgør et flaskehals-problem, når børnene skal overflyttes til børnehavepladser i klyngeinstitutionerne. Det er vanskeligt at imødekomme forældrenes ønske om et børnehavetilbud i en udpeget institution. Klynge-institutionerne fylder som oftest deres børnehaveafdelinger op med børn fra deres egne vuggestueafdelinger. Det er sporadisk, hvor der er kapacitet til at

22 Allerød Byråd torsdag den 21. juni indskrive børnene, som overflyttes fra vuggestue, og det er derfor særdeles vanskeligt at sikre forløbsmæssig sammenhæng i de pædagogiske tilbud. Pladskapaciteten på dagtilbudsområdet peger på, at der skal nedlægges 0-3 års pladser. Nedlægges vuggestuepladser i klyngeinstitutionerne vil det have betydning for institutionens fleksibilitet og den forløbsmæssige sammenhæng. En del af klyngeinstitutionerne har så få vuggestuepladser i de enkelte afdelinger, at selv en mindre reduktion vil betyde, at afdelingen vil blive ren børnehaveafdeling. Nedlæggelse af 1-3 vuggestuepladser i hver institution (salamimetoden) vil reducere den enkelte institutions muligheder for at have en hensigtsmæssig personaledækning i den samlede åbningstid. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller en opsigelse (pr. 1. marts 2013) af driftsaftalen med Rønneholtparkens vuggestue godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Pladskapaciteten reduceres i forhold til efterspørgslen på 0-3 års dagtilbud. Vuggestuens bygning på Violvej 7 frigøres og kan anvendes til andet formål. De børn, som er indmeldt i Rønneholtparkens vuggestue, skal overflyttes til andre dagtilbud senest 1. marts 2013, når driftsaftalen ophører. Økonomi og finansiering Den anslåede besparelse ved nedlæggelse af Rønneholtparkens vuggestue er: Rønneholtparkens budget (2012): Forældrebetaling inkl. madordning (2012): Nettobesparelse (2012): kr kr kr. Besparelsen, som fremkommer i kraft af den samlede kapacitetsreduktion, er indregnet i budget Dialog/høring Rønneholtparkens leder er informeret om forvaltningens plan for kapacitetsjustering.

23 Allerød Byråd torsdag den 21. juni Bilag Børneudvalget den Børneudvalget den Driftsaftale, Rønneholtparkens vuggestue.pdf Sagen genoptages på ekstraordinært Børneudvalgsmøde forud for byrådsmødet den 21. juni Driftsaftalen med Rønneholtparkens Vuggestue har ni måneders opsigelsesvarsel. Der optages forhandlinger med bestyrelserne i Rønneholtparkens Vuggestue og Rønnehuset med henblik på at fusionere, som foreslået af bestyrelsen i Rønneholtparkens Vuggestue. De to institutioner har allerede i dag samme leder. Ved en fusion skal den samlede kapacitet tilpasses. Spørgsmålet om fusion optages på Børneudvalgsmødet den 6. august 2012, idet der træffes beslutning om, den resterende del af kapacitetsreduktionen. Forvaltningen præsenterer et oplæg på mødet. Økonomiudvalget den Allerød Byråd den fra Børneudvalget indstilles godkendt. Der optages forhandlinger med bestyrelserne i Rønneholtparkens Vuggestue og Rønnehuset med henblik på at fusionere, som foreslået af bestyrelsen i Rønneholtparkens Vuggestue. De to institutioner har allerede i dag samme leder. Ved en fusion skal den samlede kapacitet i hele Allerød Kommune tilpasses. Spørgsmålet om fusion optages på Børneudvalgsmødet den 6. august 2012, idet der træffes beslutning om, den resterende del af kapacitetsreduktionen. Forvaltningen præsenterer et oplæg på mødet. Fraværende Ingen

24 Allerød Byråd torsdag den 21. juni ALLERØD BYRÅD Fjernevarmeforsyning til Skovvang Plejecenter Sagsnr.: 12/9855 Punkttype Tema. På mødet den 29. september 2011 traf byrådet beslutning om principperne for beregning af tilslutningsbidrag til fjernvarmeværkerne i Allerød Kommune. Samtidig blev der truffet beslutning om det konkrete bidrag i forbindelse med tilslutningen af Skovvang Plejecenter. Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at der afsættes og frigives anlægsbevilling på det brugerfinansierede område til udvidelse af forsyningsledninger til fjernvarmeforsyning af Skovvang Plejecenter Sagsbeskrivelse I forbindelse med opførelsen af Skovvang Plejecenter er det nødvendigt at udvide forsyningsledningerne fra Lillerød Øst fjernvarmecentral. Der foreligger et tilbud fra firmaet KAMCO om udførelse af arbejdet med tilslutning og forlængelse af forsyningsledning frem til plejecenterets matrikelgrænse. Tilbuddet tager udgangspunkt i, at en del af det eksisterende ledningsnet 122 meter - skal fornyes for at kunne klare belastningen. Det har ikke været muligt på forhånd, at vurdere nødvendigheden af denne udskiftning, hvorfor tilbuddet også indeholder en reduktion af prisen, såfremt udskiftningen ikke er nødvendig. Prisen for hele udvidelsen af ledningsnet og opsætning af temperaturshunt i skab bliver kr. hvortil der lægges ca. 10 % til eventuelle ændringer af tekniske installationer på værket. I alt kr. Området er brugerfinansieret og alle udgifter på området afholdes af fjernvarmekunder, som er tilsluttet nettet. Tilslutningsbidraget dækker en del af anlægsinvesteringen, den resterende del dækkes af et kommunalt lån, som fjernevarmekunderne afdrager over en årrække. I forbindelse med tilslutningen skal Skovvang Plejecenter betale tilslutningsbidrag på kr. 120 kr./m2, hvilket giver fjernvarmeværket en indtægt på kr kr. Den resterende udgift på kr. lånefinansieres.

25 Allerød Byråd torsdag den 21. juni Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at Klima og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der afsættes rådighedsbeløb på kr. til udvidelse af ledningsnettet samt ændringer i værkets tekniske installationer. Rådighedsbeløbet finansieres ved låneoptagelse. Forvaltningen anbefaler samtidig, at anlægsbevillingen frigives. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Det forventes, at der til grund for anlægsbevillingen ligger et lån som afdrages over 10 år. Ydelse på lån indregnes i taksterne for varmeforsyningen. Anlægsbevilling på kr. i udgift Anlægsbevilling på kr. i indtægt Dialog/høring - Nettoanlægsudgiften udgør kr. Låneoptagelsen andrager kr. Udgiften belaster ikke kommunens kassebeholdning. Bilag Klimaog Miljøudvalget den Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Klimaog Miljøudvalget den Nej Sagen genoptages på udvalgets møde den 19. juni Jf. beslutning fra Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2012 behandles sagen på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 21. juni Punktet udgår, jf. bemærkninger til dagsordenen. Sagen genoptages på et ekstraordinært møde i Klima- og Miljøudvalget den 21. juni 2012 kl med revideret bilag. Klimaog Miljøudvalget den Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning. Agnete Fog, Karen Gausland og Emma Glæsel stemte for. Gurli Nielsen stemte imod.

26 Allerød Byråd torsdag den 21. juni John Jensen deltog ikke under behandling af punktet. Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt. Indstilling godkendt med 19 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Gurli Nielsen). Bitten Bloch

27 Allerød Byråd torsdag den 21. juni ALLERØD BYRÅD Resultatrevision 2011 Sagsnr.: 12/6838 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orientering. Kommunen skal årligt udarbejde en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Resultatrevisionen drøftes med beskæftigelsesregionen forud for forelæggelsen for kommunalbestyrelsen. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats og viser resultater for forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.). Resultatrevisionen sammenligner også indsatsen i Jobcenter Allerød med en række sammenlignelige jobcentre i den såkaldte klynge, dvs. jobcentre med tilsvarende rammevilkår som Allerød. Det drejer sig om jobcentrene i Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal og Solrød Resultatrevisionen viser, at Jobcenter Allerød i forhold til de 4 ministermål for 2011 generelt har en mere positiv udvikling end gennemsnittet for klyngen. Kun i forhold til målet om at begrænse antallet af borgere på permanente forsørgelsesydelser ligger Jobcenter Allerød på niveau med gennemsnittet af klyngen. Det skal generelt bemærkes, at antallet af borgere som er omfattet af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Allerød er lavt i forhold til andre jobcentre, hvorfor små forskydninger betyder store procentvise udsving. Resultatrevision 2011, samt bemærkninger fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland er vedlagt som bilag. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Afledte konsekvenser Ingen Økonomi og finansiering Ingen Dialog/høring -

28 Allerød Byråd torsdag den 21. juni Bilag Resultatrevision Høringssvar - høringssvar.pdf Resultatrevision Høringssvar - bilag til høringssvar.pdf Resultatrevision 2011.pdf Erhvervs- Orienteringen taget til efterretning. og Beskæftigelsesudvalget den Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Orienteringen taget til efterretning. Orientering taget til efterretning. Bitten Bloch

29 Allerød Byråd torsdag den 21. juni ALLERØD BYRÅD Frigivelse af anlægsbevilling - bygningsrenovering Sagsnr.: 12/4438 Punkttype Tema. Byrådet har på investeringsoversigten for 2012 afsat 3 puljer på 3 mio. kr. til bygningsrenovering på henholdsvis skoleområdet, børneområdet og administrationsområdet - i alt 9 mio. kr. Klima- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at de afsatte puljer til bygningsrenovering frigives. Sagsbeskrivelse Inden for skoleområdet anvendes puljen til indvendig renovering, gennemførelse af lovpligtige kabelomlægninger, renovering af vinduer og solafskærmning samt renovering af varmeforsyning mellem 2 bygninger. Inden for børneområdet anvendes puljen til nødvendige kloakrenoveringer samt tagudskiftninger. Endvidere indvendige renoveringer. Inden for det administrative område anvendes puljen til forbedring af indeklima på rådhuset, renovering af adgangsforhold i ældreboligområde samt facaderenovering af Blovstrød Svømmehal. Endvidere foretages nødvendige asfaltrenoveringer ved kommunale bygninger. Byrådet besluttede den 31. maj 2012 at fremrykke yderligere 3 mio. kr. på hvert område til 2012, i alt 9 mio. kr. Midlerne er fremrykket fra anlægsbudget , med 1 mio. kr. pr. område pr. år. Prioritering af disse midler koordineres med projekter under energioptimering, varmehandlingsplan m.m. Ansøgning om frigivelse forventes forelagt udvalget i august Efter budgetfremrykningen udgør anlægsbudgettet til bygningsrenovering i alt 18 mio. kr. i 2012 og i alt 21 mio. kr. (mod tidligere 24 mio. kr.) pr. år i Administrationens forslag Afledte konsekvenser Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at det afsatte rådighedsbeløb på 9,0 mio. kr. frigives. -

30 Allerød Byråd torsdag den 21. juni Økonomi og finansiering Bilag Klimaog Miljøudvalget den Klimaog Miljøudvalget den Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Beløbet finansieres af det afsatte beløb på 9,0 mio. kr. på investeringsplanen for 2012 Nej Udvalget indstillede Forvaltningens forslag godkendt. Udvalget indstillede Forvaltningens forslag godkendt. fra Klima- og Miljøudvalgets indstilles godkendt. Indstilling godkendt. Bitten Bloch

31 Allerød Byråd torsdag den 21. juni ALLERØD BYRÅD Sag fra byrådsmedlem Jesper Hammer Sagsnr.: 12/7863 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Byrådsmedlem Jesper Hammer har ønsket nedenstående punkt optaget på byrådets dagsorden den 21. juni Med udgangspunkt i den oversendte sag til statsforvaltningen fra Kultur- og Idrætsudvalget samt tidligere sager ønsker DNA en åben og generel dialog vedrørende Borgmesterens ledelsesform og beslutningskompetence. I enhver form for demokrati og byråd er det altafgørende at borgmesterens ledelsesform tager udgangspunkt i respekt for sagsbehandlingen i udvalgene uagtet om borgmesteren er uenig. Ligeledes henvises til borgmesterens meget omtalte etiske regelsæt imellem byrådsmedlemmer. DNA er som udgangspunkt ikke bekymret for det enkelte byrådsmedlem, men hvis borgerne får den opfattelse, at borgmesteren egenhændigt sidder og træffer beslutninger underminere det borgernes generelle opfattelse af det politiske arbejde. Det er samtidigt altafgørende for DNA, at dialogen bidrager til at sikre en omtale i diverse medier baseret på de politiske beslutninger der er taget. Som et sidste punkt ønsker DNA ligeledes at dialogen bruges af de enkelte partier til at vurderer under hvilken form borgmesterkontoen skal forhandles på plads ved de kommende budgetforhandlinger. DNA har meget svært ved at acceptere, at borgmesteren giver tilskud der bringer omtalte konto i underskud. I den verden som vi befinder os i, er det et helt uacceptabelt signal at sende. Bilag Allerød Byråd den Fraværende Nej Forslag om at sagen oversendes til Økonomiudvalget godkendt med 18 stemmer for. Imod stemte 2 medlemmer (D). Bitten Bloch

32 Allerød Byråd torsdag den 21. juni ALLERØD BYRÅD Sag fra byrådsmedlem John Køhler - børn- og skoleområdet Sagsnr.: 12/11274 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Byrådsmedlem John Køhler har på vegne af Venstre, SF, Socialdemokraterne, DNA, Blovstrødlisten, Radikale Venstre, DF og Lokallisten anmodet om at få nedenstående punkt optaget på byrådets dagsorden den 21. juni spunkt fra Venstre, SF, Socialdemokratiet DNA, Blovstrødlisten, Radikale, DF, og Lokallisten Børne- og skoleområdet er centrale omdrejningspunkter for udviklingen af Allerød Kommune. Byrådets mål er, at Allerød skal være Danmarks bedste børnekommune. For at sikre dette, skal der ske en revision af den samlede børne- og ungepolitik, som beskriver den langsigtede udvikling inden for området. Den revidere politik skal indeholde: En sammenhængende børne- og ungepolitik, som beskriver læringsbegrebet og samspillet mellem dagtilbud, SFO og skole i Allerød kommune En faglig udviklingsplan, med beskrevne indsatsområder, tids- og handleplaner for disse En tiårig udviklingsplan for de fysiske rammer, som beskriver kapacitetsbehovet på 0-18 års området og udviklingen af de fysiske rammer og disses placering Planerne skal beskrive hvordan de fremtidige fysiske rammer og de forskellige læringsrum spiller sammen og understøtter børnenes udvikling. Der skal ske en visualisering af hvordan fremtidige dagtilbud og skoler kan opbygges og udnyttes fleksibelt Som en del af planerne integreres et pilotprojektet omkring en ny daginstitution ved Ravnsholt skole. Den nye institution vedtages ved budget 2013, således at planer, visioner og tegninger ligger klar så opførelsen kan startes umiddelbart efter årsskiftet. For at sikre fortsat udvikling og erfaringsopsamling, skal Allerød kommunes videns- og kompetencecenter opsamle og evaluere erfaringer i et samarbejde med videns og uddannelsesinstitutioner Den reviderede politik udvikles i samspil mellem Børne- og

33 Allerød Byråd torsdag den 21. juni Skoleudvalg inden årsskiftet, idet der arbejdes med en proces, der fra start involverer børn, medarbejdere, ledere, forældre og politikere, som allerede påbegyndt af Børneudvalget. Til at lede, udvikle og implementere strategien ansættes en eller flere ansvarlige med erfaringer fra lignende processer, der refererer direkte til direktionen. Bilag Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Nej Forslaget indstilles godkendt. Der er blandt budgetforligspartierne m fl. indgået politisk aftale om, at der fremlægges et konkret og prissat skitseforslag mhp. endelig bevilling i 2012 i forbindelse med budgetforhandlingerne. Til udarbejdelse af skitseprojekt, evt. ved eksterne konsulenter, bevilges der 0,5 mio. kr. i budgetramme finansieret ved fremrykning af de i investeringsoversigten afsatte midler i 2014 til Nyindretning som følge af omlægning på børneområdet. Indstilling godkendt. Ingen

34 Allerød Byråd torsdag den 21. juni ALLERØD BYRÅD Sag fra byrådsmedlem John Køhler - fremrykning anlægsivesteringer Sagsnr.: 12/11274 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Byrådsmedlem John Køhler har på vegne af Venstre, SF, Socialdemokraterne, DNA, Blovstrødlisten, Radikale Venstre, DF og Lokallisten anmodet om at få nedenstående punkt optaget på byrådets dagsorden den 21. juni spunkt fra Venstre, SF, Socialdemokraterne, DNA, Blovstrødlisten, Radikale Venstre, DF og Lokallisten Økonomiudvalget har besluttet at indstille en tillægsbevilling på 13,2 mio. kr finansieret af kassebeholdningen. Tillægsbevillingen vedrører 3. etape mv. for klubhuset på Møllemosevej. I forlængelse af denne beslutning ønsker Venstre, SF, Socialdemokraterne, DNA, Blovstrødlisten, Radikale Venstre, DF og Lokallisten også, at der sker en tilsvarende tillægsbevilling vedr. kulturområdet i bymidten. Derfor fremrykkes investeringer på i alt 15 mio. kr til renovering og udvikling af fysiske rammer på kulturområdet fra overslagsårende Bilag Økonomiudvalget den Nej Indstilles godkendt. Der er blandt budgetforligspartierne mfl. indgået politisk aftale om, at der bevilges 3 mio. kr. i bevillingsramme finansieret af kassebeholdningen, til det forberedende arbejde vedr. bymidten, evt. ved eksterne konsulenter, jf. punkt på 5 Økonomiudvalgets dagsorden. Som følge heraf indstilles fremrykning af de resterende 12 mio. kr. Budgettet fremrykkes af det på investeringsoversigten afsatte budget til renovering og udvikling af fysiske rammer på kulturområdet fra overslagsårene Der henvises i øvrigt til byrådets punkt 5 kommissorium for udviklingsarbejde for Lillerød bymidte. Allerød Byråd den Følgende forslag blev sat til afsteming: Der er blandt budgetforligspartierne mfl. indgået politisk aftale om, at der bevilges 3 mio. kr. i bevillingsramme finansieret af kassebeholdningen, til det forberedende arbejde vedr. bymidten, evt.

35 Allerød Byråd torsdag den 21. juni ved eksterne konsulenter, jf. punkt 5 på byrådets dagsorden. Som følge heraf er der ikke behov for at fremrykke investeringerne på kulturområdet. Forslaget godkendt. Fraværende Jens Grønne

36 Allerød Byråd torsdag den 21. juni ALLERØD BYRÅD Fremrykning og frigivelse af projekteringsmidler til cykelsti ved Sandholmgårdsvej Sagsnr.: 12/6753 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Teknik- og Planudvalget behandlede på møde den 10. april 2012 sag vedrørende forbedring af trafiksikkerheden ved Center Sandholm, samt fremrykning af cykelstiprojekt ved Sandholmgårdsvej. Sagens behandling i Økonomiudvalg og byrådet blev sat i bero indtil der forelå afklaring på ansøgning til statslig cykelpulje fra Transportministeriet. Transportministeriet har den 20. juni 2012 meddelt hvilke projekter der modtager støtte, herunder støtte til cykelsti-projektet på Sandholmgårdsvej. Teknik- og Planudvalget behandlede på møde den 10. april 2012 punkt om etablering af cykelsti ved Sandholmgårdsvej, samt udvidelse af projekt med et signalreguleret fodgængerfelt med midterhelle og belysning. De samlede anlægsomkostninger til projektet er skønnet til 7,0 mio. kr., heraf 6,7 mio. kr. til etablering af cykelsti og 0,3 mio. kr. til signalreguleret fodgængerfelt med midterhelle og belysning. Derudover er der skønnet årlige driftsomkostninger på ca kr. til drift af fodgængerfeltet. Udvalget indstillede til Økonomiudvalg og byråd at det samlede cykelstiprojekt blev fremrykket fra 2014 til Sagens endelige behandling i Økonomiudvalg og byråd blev udsat indtil der forelå afklaring på ansøgning til Transportministeriet vedrørende tilskud til cykelstiprojektet fra den statslige cykelpulje. Transportministeriet har i pressemeddelelse af 20. juni 2012 vedrørende aftale om En grøn transportpolitik meddelt, hvilke kommunale projekter der har fået statslig medfinansiering. Af aftalen fremgår, at ansøgning fra Allerød kommune vedrørende Cykelsti på Sandholmgårdsvej til Sandholmlejren er imødekommet med 2,6 mio. kr. De samlede kommunale anlægsudgifter for etablering af cykelsti samt signalreguleret fodgængerfelt ved Sandholmgårdsvej udgør efter den statslige medfinansiering dermed 4,4 mio. kr. Der henvises i øvrigt til punkt 8 Fodgængerfelt på Sandholmgårdsvej ved Center Sandholm på Teknik- og Planudvalgets dagsorden den 10. april Punktet er vedlagt som bilag. Administrationens Forvaltningen anbefaler, på baggrund af Teknik- og Planudvalgets