Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Onsdag, den 26. september 2007 kl Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin Andresen Inger Donslund Jørgen Elsted Hansen Poul Rosendahl (afbud) Morten Kristensen Thyge Nielsen (afbud) Ole Jacobsen Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Afbud sker til Ulla Grosmann (ug@sydtrafik.dk) eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 63/07 Orienteringer /07 Fortsat behandling af strategidag og - oplæg /07 Handicapkørsel og koordineret kørsel /07 Aabenraa Busstation Status over flytning /07 Regnskab for 2006 for Sydbus /07 Regnskab for 2006 for Ribe amts trafikselskab /07 Mødeplan for Sydtrafiks bestyrelse /07 Operation Dagsværk Ansøgning om gratis kørsel

2 63/07 Orienteringer J. nr Dato: 13. september 2007 Til orientering Kolding Kommune har opgivet den planlagte besparelse på den kollektive trafik i 2008 Brev til Statsforvaltningen Syddanmark og notat om udstedelse af uddannelseskort blev udleveret Det er evt. en mulighed, at Sydtrafik kan indgå i et forsøg med biodiesel i en enkelt kommune Sydtrafik har foreslået Trafikstyrelsen, at kompensationen for dieselafgiften sendes til trafikselskabet, der herefter fordeler til kommunerne efter forbrug 64/07 Fortsat behandling af strategidag og - oplæg J. nr Dato: 13. september 2007 Til drøftelse. På strategidagen den 20. juni 2007 i Nymindegab drøftedes oplæg til strategi og opgaver for Sydtrafik. De tilkendegivelser, der fremkom på dagen, er sammenskrevet med oplæggene i et kortfattet udkast til videre drøftelse i bestyrelsen, med henblik på at fortsætte og færdiggøre processen hen mod at fastlægge trafikselskabets strategier og opgaver. 78

3 Oplægget blev taget til efterretning med den tilføjelse, at Sydtrafik skal udvikle sine billet/kort produkter efter markedets behov. 65/07 Handicapkørsel og koordineret kørsel J. nr Dato: 14. september 2007 Forslagene om udvidet betjeningstidsrum og mulighed for flere ture sendes i høring i kommunerne og handicaporganisationerne. Sydtrafik hører kommunerne om trafikselskabet skal tage initiativ til at nedsætte en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe med kommunal deltagelse, der får til opgave dels at indsamle og formidle relevant viden fra eksisterende ordninger dels at udarbejde konkrete projektforslag, som forelægges bestyrelsen og kommunerne til beslutning om hvorvidt, der skal arbejdes videre med et fælles projekt. Som første led i den planlagte evaluering af Sydtrafiks handicapkørselsordning blev der afholdt møde med politikere og embedsmænd fra kommunerne på Vejen Kongres Hotel tirsdag d. 5. september. På mødet var der, udover evaluering af handicapordningen, lagt op til en drøftelse af, hvorvidt kommunerne er interesserede i, at der udarbejdes et fælles projekt om behovsstyret og koordineret kørsel i lighed med de ordninger, som eksisterer i fx Nordjylland og på Fyn. De hovedproblemstillinger der blev præsenteret og drøftet er skitseret i Notat om individuel handicapkørsel og koordineret kørsel, som var vedlagt mødeinvitationen. Hovedkonklusioner på mødet var ønsker om: Udvidelse af målgruppen (der blev på mødet orienteret om at kommunerne allerede i dag kan visitere flere til ordningen) Udvidet betjeningstidsrum: kl i stedet for kl Mulighed for at den enkelte kommune kan tildele flere ture end de 104, der som minimum skal tilbydes Sekretariatet skønner, at de foreslåede udvidelser er til at håndtere rent administrativt og derfor ikke vil føre til nævneværdigt øgede administrationsomkostninger for Sydtrafik. Den relative fordeling af administrationsbidraget mellem kommunerne kan dog godt ændre sig i forbindelse med et evt. højere forbrug af ordningen. Dvs. den enkelte kommune kan få et lidt højere administrationsbidrag, idet bidraget fordeles efter økonomisk forbrug af handicapordningen. 79

4 Det er vanskeligt at sige noget om hvordan de foreslåede udvidelser vil påvirke kørselsforbruget, men der vil formodentlig kun være tale om en beskeden aktivitetsforøgelse, set i forhold til den serviceforbedring det betyder for brugerne. I dag er det gennemsnitlige forbrug således på ture pr. bruger pr. år og det er kun et fåtal der rammer loftet på 104 ture. Desuden var der et ønske om løbende at kunne få adgang til mere detaljeret statistik om brugen af ordningen, fx via en web-portal. Sydtrafik arbejder på at komme fuldt på omgangshøjde med de administrative værktøjer, som behandler data vedr. handicapkørslen. Vi kan dog endnu ikke formidle alle de data, som opsamles i systemerne. Handicaprådene i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner har fremsendt et åbent brev til trafikselskabet vedr. handicapkørsel, som fremlægger de problemer med ordningen som Handicaprådene gerne ser belyst/kommenteret. Herunder kørselsomfang og betjeningstidsrum. Behovsstyret og koordineret kørsel Der blev tilkendegivet positiv interesse for grundideen i behovsstyret og koordineret kørsel men også, at der er behov for at blive bedre klædt på til at tage stilling til et konkret projekt og at høre mere om de erfaringer, man har gjort andre steder i landet. en tiltrådt med frist til kommunernes svar til den 1. december /07 Aabenraa Busstation Status over flytning J. nr Dato: 13. september 2007 Til orientering. På bestyrelsesmødet den 23. januar 2007 var Aabenraa kommunes lokalplanforslag vedr. Område ved H.P. Hanssens Gade og Gasværksvej til høring. Samtidig drøftedes en forelagt aftale om flytning af busstationen. Bestyrelsen besluttede, at man ville være positiv overfor en flytning af busstationen under forudsætning af, at en række betingelser blev opfyldt. Disse betingelser var bl.a.: 1. Flytningen skal være udgiftsneutral for Sydtrafik 80

5 2. Der skal stilles et areal til rådighed til standplads og bygges en stationsbygning, som for begges vedkommende dækker Sydtrafiks behov, og hvis indretning skal godkendes af Sydtrafik 3. Det skulle afklares, om bybusserne skal betjenes fra den nye busstation 4. Der skal stilles en depotplads til rådighed for Sydtrafik i umiddelbar nærhed af busstationen Ad 1. Aftalen er ved at være forhandlet på plads. Sydtrafiks og Sjælsø Gruppens jurister er ved at formulere de sidste ting. Lejen og lejereguleringen forbliver uændret i uopsigelighedsperioden, som udløber i Sjælsø Gruppen godtgør Sydtrafiks rimelige, dokumenterede udgifter til og i forbindelse med flytningen. Ad 2. Der foreligger nu planer over indretningen af busstationsarealet og bygningen, som Sydtrafik kan godkende. Der udestår nogle enkelte afklaringer af, hvor grænsen for lejerleverancer går. Sydtrafik har i hele fasen været med i den arbejdsgruppe, som har udarbejdet planerne, og vil også få sæde i den kommende projekteringsgruppe. Ad 3. Kommunen har endnu ikke taget stilling til, om bybusserne skal flyttes over til busstationen og i givet fald om det sker nu eller senere. Men busstationen er dimensioneret, så der er plads til bybusserne, hvis kommunen måtte ønske det. Ad 4. Kommunen har givet tilsagn om, at vi kan benytte et areal langs Gasværksvej lige nord for busstationen til depotplads. På sigt påtænker kommunen at indrette en mere permanent depotplads på det areal lige over for busstationen, hvor der i dag er miljøstation, når denne flytter udenfor byen i løbet af nogle få år. Tidsplanen, som Sjælsø Gruppen ønsker den, er, at de i efteråret anlægger standpladsen, hvorefter Sydtrafik flytter driften til den nye placering ved nytårstid. Publikums- og personalefaciliteterne indrettes midlertidigt i skurvogne. I løbet af første halvår af 2008 bygges herefter stationsbygningen, som skal stå klar ved køreplans- og kontraktskiftet pr 29. juni Formålet med denne flytning i to tempi er, at så kan Sjælsø Gruppen komme i gang med hovedprojektet på busstationens nuværende placering ½ år tidligere. Alternativet er, at Sjælsø Gruppen færdiggør busstationen til samlet indflytning ultimo juni Herved kan Sjælsø Gruppen først disponere over den nuværende busstations areal fra juli Lokalplanen for området blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 27. juni 2007 med imødekommelse af hovedparten af Sydtrafiks bemærkninger, og salget af de kommunale arealer til Sjælsø Gruppen blev underskrevet den 12. september Orientering foretaget. 81

6 67/07 Regnskab for 2006 for Sydbus J. nr Dato: 12. september 2007 Til orientering. Sydbus regnskab for 2006 er nu afsluttet. Det er udarbejdet af tidligere ansatte ved Sydbus. Det er blevet revideret af Sydbus revisionsselskab KPMG. Regnskabet udviser et merforbrug på godt 4,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Heraf stammer kr. fra manglende indtægter og 8,4 mio. kr. fra forøgede udgifter. Herfra skal dog trækkes godt 4,5 mio. kr., som er taget fra henlæggelser fra tidligere år, hvoraf hovedparten er henlagt til imødegåelse af forventet indtægtstab efter bortfaldet af statens takstkompensation. Der er mindreindtægter fra salg af billetter og kort på 2 mio. kr., mens indtægter fra salg af offentligt betalte kort har givet en merindtægt på 1,2 mio. kr. En væsentlig del af merudgifterne skyldes større udgifter til entreprenørbetalingen, idet der er udbetalt 4,35 mio. kr. mere end budgetteret. Der var i budgettet indlagt en forudsætning om en stigning i kontraktbetalingen med 2,8 %, men den blev på 5,8 %. Stigningen skyldtes især øgede brændstofudgifter. Stigningen var forudset i begyndelsen af 2006, hvorfor et endnu større underskud blev imødegået med en sparerunde. En anden udgiftspost, som sprængte budgettet, var handicapkørslen. Den gav et underskud i forhold til budgettet på 2,9 mio. kr. Årsagen til udgiftsstigningen var en væsentlig større benyttelse af ordningen, efter at det i nogle år havde set ud til, at ordningen havde fundet sit faste niveau. På det sidste bestyrelsesmøde i Sydbus den 19. december 2006 blev der forelagt et forventet budget, som udviste en budgetoverskridelse på godt 4 mio. kr., og det blev besluttet at opkræve et ekstraordinært à conto beløb til dækning af det forventede underskud. Regnskabet oversendes til Region Syddanmark der skal godkende dette, og foretage eventuelle udligninger mellem gamle kommuner og amt. Orientering foretaget. 82

7 68/07 Regnskab for 2006 for Ribe amts trafikselskab J. nr Dato: 14. september 2007 Til orientering. Ribe amts trafikselskabs regnskab for 2006 er nu afsluttet. Det er udarbejdet af tidligere ansatte ved Rat og er blevet revideret af Rats revisionsselskab Kommunernes Revision. Regnskabet udviser et nettomerforbrug på godt 12,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Nettomerforbruget kan deles op i manglende indtægter og merdrifts udgifter. De manglende indtægter udgør 7,7 mio. kr. hvoraf periodisering af uddannelseskort udgør ca. 4,4 mio. kr. SU-Styrelsen omlagde i forbindelse med strukturreformen uddannelseskortsystemet, så der kun kunne udstedes kort til 2. halvår 2006, mod normalt helårskort for hele skoleåret (2006/07). Manglende indtægter ved skolekort 1 mio. kr. (blandt andet bortfald af statstilskud til friskoletransport). Herudover er der færre indtægter på øvrige indtægter hvoraf militærkort udgør ca kr. Busdriften er steget ca. 3 mio. kr. pga. større stigning i kontraktprisen end forudsat i budgettet og en øgning af køreplan timetallene på Fanø og i Blåbjerg kommune. Herudover er der forøgede udgifter på 3,8 mio. kr. til bus- og togdrift og 1,3 mio. kr. fra forøgede udgifter til handicapkørslen. Regnskabet oversendes til Region Syddanmark der skal godkende dette, og foretage udligninger mellem gamle kommuner og amt. Orientering foretaget. 69/07 Mødeplan for Sydtrafiks bestyrelse 2008 J. nr Dato: 19. september 2007 Godkendelse af mødedatoer. 83

8 Der forelægges et forslag til mødeplan for Sydtrafiks bestyrelse i Forslaget går på, at fast mødedato er 2. torsdag i hver måned. Der er ved fastlæggelsen af den faste mødedato taget hensyn til afholdelse af byrådsmøder i de kommuner, som er repræsenteret ved et medlem i bestyrelsen. en tiltrådt. Møderne holdes kl og det tilstræbes, at møderne holdes rundt om i kommunerne. Der findes et ekskursionsforslag. 70/07 Operation Dagsværk Ansøgning om gratis kørsel J. nr. -07 Dato: 18. september 2007 Til drøftelse. Operation Dagsværk er de gymnasiale elevers egen bistandsorganisation, der arbejder for at oplyse om og sikre uddannelse til unge i udsatte dele af Verden. På dagsværksdagen tjener de unge penge, som gives videre til Operation Dagsværks årlige projekt. Årets projekt har mottoet: Gi slaverne fri og handler om at skabe de betingelser, som er nødvendige for at Guarani-indianerne, som lever i Bolivia, kan opnå selvbestemmelse som folk. Mange arbejdspladser til de frivillige unge ligger langt fra hjemmet og påfører dermed de unge udgifter til rejsen til deres Dagsværk, hvorfor en del elever ikke ønsker at deltage. Dette formindsker Operation Dagsværks indsamling. Operation Dagsværk har derfor rettet henvendelse til bl.a. Sydtrafik med en ansøgning om gratis befordring ved dagsværksdagen den 7. november 2007 for de elever, som skal til og fra deres dagsværks-arbejdsplads. Ansøgningen er sendt til Danske Regioner og til trafikselskaberne. Det oplyses, at sidste år indvilgede over 40 kommuner rundt om i landet i at støtte op om projektet. Sydtrafik bevilger ikke befordringen, men henviser eleverne til at søge deres respektive kommuner. 84