Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording

Transkript

1 Socialudvalget Referat Dato 02. september 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Ingen kl Virksomhedsbesøg på Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, Vordingborg - kl Virksomhedsbesøg på Brænderigården, Algade 104, Vordingborg. - kl Ordinært møde som afholdes i mødelokale 1, Vordingborg Rådhus

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Virksomhedsbesøg Rosenvang og Brænderigården Halvårsregnskab 2014 og kvartalsrapportering pr. 30. juni Pleje og Omsorg Foreløbigt driftsbudget for Multicenter Præstø Sundhedsaftalen Orienteringssag - Ældre i tal Godkendelse af årsregnskab 2013 for H.P. Poulsens Legat Godkendelse af årsregnskab 2013 for Skomager Jens Jensen og Hustrus legat Orientering fra formanden - september Eventuelt...15 Bilagsoversigt...16 Underskriftsside...17

3 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Socialudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Socialudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Virksomhedsbesøg Rosenvang og Brænderigården Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Tiltrådt. Resumé Socialudvalget ønsker at besøge virksomhederne indenfor udvalgets område. Sagsfremstilling Virksomhedsbesøget den 2. september 2014 sker på Rosenvang. Distriktet yder hjælp til borgere på plejecentret, i aktivitetscentret Brænderigården og til borgere udenfor plejecentret. Programmet for besøget er: kl Virksomhedsbesøg på Rosenvang, Sankelmarksvej 6, Vordingborg kl Besøg på Brænderigården, Algade 104, Vordingborg. hvor distriktslederen præsenterer stedet. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen fra virksomhedsbesøg til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Halvårsregnskab 2014 og kvartalsrapportering pr. 30. juni Pleje og Omsorg Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomi - Sagsbeh: Henrik Svensson Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Halvårsregnskab 2014 Regnskabet for 1. halvår viser at 51,1 pct. af årets samlede budget er blevet brugt indenfor årets første seks måneder. Det er forbruget på ramme 2, som er årsag til at lidt mere end halvdelen af budgettet er forbrugt i 1. halvår. Under ramme 2 indgår lejeindtægter vedr. ældreboliger og da de budgetterede lejeindtægter normalt først bogføres i september som en samlet årsindtægt, vil der derfor inden denne bogføring finder sted, være et naturligt merforbrug på ramme 2. Til sammenligning var der efter 1. halvår 2013 brugt 53,2 % af det samlede korrigerede budget på daværende tidspunkt. Kvartalsrapportering pr. 30. juni 2014 Drift 2014 Det forventes at budgettet for 2014 kan holdes indenfor rammen. De aktuelle forventninger peger på et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på budgetramme 1 og et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på budgetramme 2. Mindreforbruget på budgetramme 1 er nettoeffekten af et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende Virksomhederne og et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. på Øvrig udvalgsramme. Mindreforbruget for Virksomhederne skyldes i særlig grad, at der forventes et mindreforbrug på 6,1 mio.kr. i forhold til det afsatte budget til Hjælpemidler, Vordingborg Madservice og Forebyggelse & Aktivitetscentre. I modsat retning trækker et forventet merforbrug på 2,8 mio.kr. for Distrikterne. Merforbruget på Øvrig udvalgsramme skyldes i særlig grad den nuværende forventning om at den mellemkommunale afregning vil være årsag til et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr. Det forventede merforbrug er dermed mere end halvanden gange større end det afsatte budget og der er derfor behov for at se nærmere på dette. Frem mod årets sidste kvartalsrapportering i oktober, vil årsagerne til det forventede store merforbrug blive gransket af Team Styring og Analyse i samarbejde med Afdelingen for Pleje og Omsorg. Generelt så oplever Distrikterne en mere rolig drift i år, fordi det store kompetenceudviklingsprojekt på SOSU-området er overstået. Det stigende antal borgere over 65 år, lægger dog et pres på mulighederne for budgetoverholdelse og der findes særligt tre overordnede usikkerheder i forhold til budgetoverholdelse: 1. Holder visitationsniveauet. Der gøres en stor indsats med forebyggelse og rehabilitering, samt brug af velfærdsteknologi for at give borgerne en mulighed for at blive helt eller delvist selvhjulpne. Denne indsats skal lykkes for at bevare visitationsniveauet for servicelovsydelserne. Der forventes en stigning i antal sundhedslovsydelser, både i år og i de kommende år bl.a. som følge af den fortsatte opgaveflytning fra sygehuse, flere borgere med kroniske lidelser med behov for sygepleje mv. 2. Hjælpemidler. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Forbruget af hjælpemidler svinger med millioner over årene, alt efter den enkelte borgers behov for udskiftning af hjælpemiddel, nytilkomne borgere, samt indsatsområderne rehabilitering og tidlig indsats. Det er ikke muligt at operere med et præcist aktivitetsbaseret budget, men med et estimat på baggrund af foregående to års regnskab. 3. Mellemkommunal afregning. Denne post kan heller ikke forudsiges præcist, da der fortsat ses meget store forskelle i afregningspriserne på tværs af kommunerne. Dette skyldes, at der ikke er fastlagt et statsligt loft for betaling, at der er forskel i omkostningsniveau og der er en vis fortolkningsmulighed i beregningsmodellen. Anlæg 2014 Samlet set forventes der et merforbrug på 2,3 mio. kr. på anlæg, hvilket skyldes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. de planlagte demens-plejeboliger på plejecenter Solvang og et merforbrug på 4,3 mio. kr. ifm. nybygningen af Multicenter Præstø og de dertilhørende servicearealer. Mindreforbruget vedrørende demens-plejeboliger skyldes at afdelingen for Kommunale bygninger ikke har kapacitet til at starte projektet op i 2014, da de er beskæftiget med en række andre byggerier. Bevillingen overføres til Det nuværende forventede merforbrug vedrørende Præstø Multicenter er estimeret af afdelingen for Kommunale bygninger, der samtidig påpeger, at der endnu ikke er fuldt overblik over hvor stort et merforbrug der er tale om og i hvilket omfang det berører de enkelte aktører i centret. Afdelingen for Kommunale bygninger har endvidere forklaret, at den administrative styregruppe tidligere er blevet orienteret om udsigten til et merforbrug og at denne orientering er viderebragt i den politiske følgegruppe. For så vidt angår anlægsregnskabet for Præstø Multicenter forventes et merforbrug på ca. 4,3 mio. kr. I forbindelse med det endelige regnskab vil sagen blive forelagt Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til endelig behandling med indstilling om, at overskridelsen finansieres af kassebeholdningen. Handleplaner Ikke aktuelt. Bilag: 1 Åben Halvårsregnskab pr. 30. juni Ældre 79497/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget godkender halvårsregnskabet og kvartalsrapporteringen. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Foreløbigt driftsbudget for Multicenter Præstø Sagsnr.: 12/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Der er til ejendomskomplekset Præstø Multicenter udarbejdet et foreløbigt driftsbudget for de kommunale fælles- og servicearealer. Lejekontrakter for det støttede byggeri er under udarbejdelse ved Boligselskabet Sjælland. Driftsbudgettet for samtlige driftskonti for ejendomskomplekset Præstø Multicenter er samlet og konteres under afdelingen for Pleje og Omsorgs konti, således at den administrative opgave reduceres mest muligt. Det samlede driftsbudget udgør i kr. finansieret af: Sundhed med kr. Skole hal med kr. Heraf udgør løn kr., der fortsat konteres på Præstø Skole. Vej, Park og Havneservice med kr. Jvnf. teknisk korrektion de første 3 år, herefter kr. i efterfølgende år. Pleje og Omsorg Fjordgården med kr. Heraf oprindeligt budgetteret med omkostninger på Fjordgården med kr., hvor der ikke var taget højde for plejehjemsbeboernes betaling. Hertil kommer at de samlede driftsomkostninger på servicearealer i boligområdet forventes at blive højere end de var på Fjordgården. Der foreslås derfor tilført forskellen i over- og underskud på drift inklusiv Pleje og Omsorgs merudgifter på kr. Der resterer overførsel af hallens nettobudget kr., hvilket iværksættes pr. 1. januar Lønbudget for skolens brug af hal bliver fortsat på Præstø skole. Pågældende medarbejder og medarbejder tilknyttet ejendomskomplekset i øvrigt samarbejder tæt om de samlede opgaver i byggeriet. Der resterer stadig en række usikkerheder i driftsbudgettet i forhold til tekniske installationer, samt el, vand og varmeforbrug. Omkostninger er estimeret på baggrund af erfaring fra byggeri i samme kategori. Den samlede vurdering er, at der til ejendomskomplekset er et manglende budget på 1,901 mio. kr. årligt. Meromkostningen foreslås indarbejdet i den almindelige drift under Socialudvalgets område fra Konsekvensen vil sammen med den aftalte budgetreduktion fra 2015 på 4,48 mio. kr. betyde, at områdets budget stort set er det samme som budget Der vil derfor være en begrænset mulighed for investering i bilpark og kompetenceudvikling. Sagen er tillige sendt til orientering i Sundheds- og Psykiatriudvalget samt i Børne-, Unge- og Familieudvalget. Bilag: 1 Åben Præstø Multicenter - foreløbigt driftsbudget 97628/14 Indstilling Administrationen indstiller, 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget at driftsbudget 2015 og overslagsår godkendes og de manglende midler finansieres af Socialudvalgets driftsbudget. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Sundhedsaftalen Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Sundhedskoordinationsudvalget har sendt udkast til Sundhedsaftale i høring med høringsfrist den 15. september Sundhedsaftalen forventes endeligt godkendt af region og kommuner i novemberdecember 2014, hvorefter den sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Sagsfremstilling Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner, så den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Sundhedsaftalerne indgås mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne i de kommuner, som ligger i regionen. Med bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er det fastsat, at der skal indgås fem sundhedsaftaler én for hver region. Udarbejdelsen af Sundhedsaftalen varetages af sundhedskoordinationsudvalget i hver region. Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter udpeget af regionsrådet, Kommunekontaktrådet (KKR) i regionen samt Praktiserende Lægers Organisation i regionen. Sundhedsaftalen består af en politisk del og en administrativ del, der indeholder en række obligatoriske indsatsområder. Vejledningen fastlægger en række tværgående temaer, som sundhedsaftalen i relevant omfang skal tage udgangspunkt i: Arbejdsdeling og samarbejde, herunder vidensdeling og sundhedsfaglig rådgivning mellem sektorer Koordination af kapacitet Inddragelse af patienter og pårørende Lighed i sundhed Dokumentation, forskning og kvalitetsudvikling Nye obligatoriske indsatsområder er: Forebyggelse, Behandling og pleje, Genoptræning og rehabilitering, Sundheds-it og digitale arbejdsgange. Sundhedsaftalerne skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen vurderer sundhedsaftalerne på, om de lever op til de krav, som er formuleret i vejledningen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Det gælder særligt kravene til indholdet på de obligatoriske indsatsområder. Det aktuelle forslag til sundhedsaftalen for skal konkret betyde, at borgerne oplever sammenhæng, høj faglig kvalitet og en respektfuld inddragelse i eget forløb. De overordnede mål for Sundhedsaftalen er: Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet Mere sundhed for de samme penge Kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger har et fælles ansvar for at leve op til aftalen, så borgerens møde med sundhedsvæsnet i Region Sjælland i 2018 vil være kendetegnet ved: at borgeren oplever at blive behandlet som en ligeværdig partner, der kan tage aktiv del i sit eget forløb og har mulighed for at tage ansvar for egen sundhed at borgeren oplever et smidigt forløb, hvor relevante parter samarbejder løbende og fleksibelt at borgeren oplever, at kommunikationen flyder rettidigt og korrekt at borgeren oplever, at ansatte pa tværs af sektorer omtaler hinanden og andres indsats respektfuldt 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Aftalen bygger på, at parterne skal have tillid til hinandens faglighed og kompetencer, en høj grad af fleksibilitet og smidighed i samarbejdet og en løbende og konstruktiv dialog om, hvordan parterne sammen udvikler sundhedsvæsenet. Forslaget til sundhedsaftalen består af: Den politiske aftale o Vision o Politiske mål og strategi o De politiske mål o Sammenhæng og effekt Vi får det, vi måler på Den administrative aftale 1. Tværgående temaer 2. Obligatoriske indsatsområder 3. Udviklingsprojekter -spilleregler 4. Organisering af samarbejdet 5. Implementering 6. Sundhedsaftalen - hvad, hvem og hvorfor 7. Læsevejledning Afsnit 8. Værktøjskassen indgår som en del af den samlede aftale, men har en mere konkret handlingsanvisende og dynamisk karakter. Værktøjskassen er fortsat under udarbejdelse og indgår ikke i høringsmaterialet. Sammenhængen mellem de forskellige dele af aftalen kan ses i vedhæftede bilag, Sundhedsaftalen : Indsatser fordelt på mål. På Socialudvalgets område har aftalen stor betydning i forhold til udskrivelse og indlæggelse med sikring af sammenhængende og koordinerede patient- og plejeforløb. Indsats af høj kvalitet, der sikrer alternativ til genindlæggelse og sikrer rehabilitering og forebyggelse, så målet for Region Sjælland med flere gode leveår til borgerne kan opnås. I materialet indgår organisationsplanen ikke, en skitse er derfor udarbejdet af administrationen og vedhæftet. Seniorråd og Handicapråd Sideløbende med høring i fagudvalg er udkast til sundhedsaftale ligeledes sendt til Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådet til det ordinære møde 15. august Seniorrådet gennemgik materialet og deltager i processen ved repræsentant i regionsældrerådet. Proces Sundhedsaftalen forventes endeligt godkendt af region og kommuner i november-december 2014, hvorefter den sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Bilag: 1 Åben Høringsliste( , ) 96269/14 2 Åben Overordnede mål og indsatser - Sundhedsaftalen - puljede indsatser 96273/14 3 Åben Høringsudkast til sundhedsaftale /14 4 Åben Høring af Sundhedsaftalen Høringsbrev 96282/14 5 Åben Diagram v/administrationen 96289/14 Indstilling Administrationen indstiller, at den politiske del af aftalen drøftes og at der eventuelt afgives høringssvar. Beslutning i Socialudvalget den Udvalget udtrykker bekymring ved at der forsat nedlægges medicinske sengeplader. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Udover dette, anbefales den politiske del af sundhedsaftalen. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orienteringssag - Ældre i tal Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Ældreområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder. Sagsfremstilling Til mødet er vedlagt èn statistik som bilag, baseret på data fra omsorgssystemet. Et bilag viser ledelsesinformationen samlet set for den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget i måneder med opgjort forbrug og viser bl.a. niveauet af visitation til pleje og praktisk hjælp i timer omregnet til lønkroner. Den underliggende dokumentation er tilgængelig i virksomhederne og anvendes som ledelsesinformation ved de månedlige budgetopfølgninger med virksomhederne. Der følges op på budget en gang månedligt i distrikterne, samt Hjælpemiddeldepot og Madservice. Ved budgetopfølgning drøftes, hvorledes der økonomistyres og hvilke valg der er taget i forhold til bemanding dag, aften og nat. Her drøftes eksempelvis, hvorledes fordeling mellem timelønnede og fast ansatte er, og hvorledes fravær i forhold til ferie og sygdom håndteres. Ved budgetopfølgningen sker en yderligere fordybelse i planlægning og i øvrige dispositioner. Budgetopfølgningen sker ud fra et lærende perspektiv, hvor tendenser i tiden opfanges hurtigt og kan formidles på tværs af virksomheder, så det er muligt samlet set hurtigt at håndtere ny udvikling på området. Der er særlig opmærksomhed på den demografiske udvikling, den rehabiliterende indsats og velfærdsteknologi, samt til og afgang af borgere i denne forbindelse. Den samlede indsats stiler mod at fastholde et ensartet og stabilt niveau af visitation til pleje, omsorg og Sundhedslovsydelser over årene, med det formål at kunne forebygge og sikre aktiviteter til en stadig voksende gruppe af borgere, der ellers ville være i risiko for at få behov for massiv plejeindsats. Der er særlig opmærksomhed på samspil og dialog mellem BUM modellens aktører, om den givne visitation leveres til borgeren, samt om hjælpen tilpasses i takt med borgerens udvikling eller afvikling af færdigheder. Ældresekretariatet bemærker, at der styres meget tæt på det budgetterede niveau. Bilag: 1 Åben Ledelsesinformation, aktivitetsbestemte budget 95926/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Godkendelse af årsregnskab 2013 for H.P. Poulsens Legat Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Lovgrundlag Fondsloven. Resumé Jfr. fondsloven skal fonde aflægge årsregnskab som skal underskrives af bestyrelsen. Sagsfremstilling Danske Forvaltning har, i henhold til Fondsloven, fremsendt årsregnskab for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 for H.P. Poulsens Legat. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen for legatet, som i dette tilfælde er Socialudvalget. Bilag: 1 Åben Årsregnskab H.P. Poulsens Legat 2013.pdf 99055/14 Indstilling Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Godkendelse af årsregnskab 2013 for Skomager Jens Jensen og Hustrus legat Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Lovgrundlag Fondsloven Resumé Jfr. Fondsloven skal fonde aflægge årsregnskab som skal underskrives af bestyrelsen. Sagsfremstilling Danske Forvaltning har, i henhold til Fondsloven, fremsendt årsregnskab for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 for Skomager Jens Jensen og Hustrus legat. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen for legatet, som i dette tilfælde er Socialudvalget. Bilag: 1 Åben Årsregnskab Skomager Jens Jensen 2013.pdf 99065/14 Indstilling Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orientering fra formanden - september 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Socialudvalgets formand orienterer ved hvert udvalgsmøde om aktuelle sager, drøftelser, aktiviteter og lignende, der er sket siden forrige udvalgsmøde. Sagsfremstilling a) Caféerne og Vordingborg Madservice leverer maden til Naturens Spisekammer den 24. september Et arrangement ved naturvejleder fra Afdelingen for Sundhed. Der serveres smagsprøver fremstillet af nødder, bær, frugt, mv. som kan findes i naturen netop nu. Der bages kager med nødder og æbler, samt brød hvortil der er hybenmarmelade. Der kan smages på hyldebærsuppe med kanel, vaniljeis og ristede nødder og meget andet. Smagsprøverne kan nydes i skoven, men også caféerne vil tilbyde et strejf af eftersommerens spiselige glæder. Der inviteres med: Kom og prøv os og tag din nabo med. b) Hændelsen med dødsfald grundet Listeriabakterie har medført en landsækkende indsats for at hindre flere tilfælde. Ved Vordingborg Madservice blev rullepølser kasseret. Fødevareregionen var på tilsyn 13. august 2014, og der var ingen anmærkninger, og der er ingen borgere, der er blevet syge. c) Rundt Om Vordingborg Kommune i uge 39 en konkurrence om at gå og gætte hvem der går længst - er sat i gang som en udfordring og generationsaktivitet, hvor aktivitetscentrene bliver et omdrejningspunkt i Frivilligugen. Skoleområdet er kontaktet med håb om mange aktive hold til følge. Pressemeddelelse vil komme og tilmeldinger sker i uge 37 og 38. Udfordringen skal ses som et nyt tiltag indenfor sundhed og leg med begrebet Gamification. d) Den 18. september 2014 indvies daghjemmet for demente på Klintholm Havn Centret. e) Vordingborg Kommune har ansøgt om at deltage i et projekt om erindringsdans for demente. Det sker i et samarbejde med Alzheimerforeningen. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sagsfremstilling. Beslutning i Socialudvalget den Intet. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Bilagsoversigt 3. Halvårsregnskab 2014 og kvartalsrapportering pr. 30. juni Pleje og Omsorg 1. Halvårsregnskab pr. 30. juni Ældre (79497/14) 4. Foreløbigt driftsbudget for Multicenter Præstø 1. Præstø Multicenter - foreløbigt driftsbudget (97628/14) 5. Sundhedsaftalen Høringsliste( , ) (96269/14) 2. Overordnede mål og indsatser - Sundhedsaftalen - puljede indsatser (96273/14) 3. Høringsudkast til sundhedsaftale (96279/14) 4. Høring af Sundhedsaftalen Høringsbrev (96282/14) 5. Diagram v/administrationen (96289/14) 6. Orienteringssag - Ældre i tal 1. Ledelsesinformation, aktivitetsbestemte budget (95926/14) 7. Godkendelse af årsregnskab 2013 for H.P. Poulsens Legat 1. Årsregnskab H.P. Poulsens Legat 2013.pdf (99055/14) 8. Godkendelse af årsregnskab 2013 for Skomager Jens Jensen og Hustrus legat 1. Årsregnskab Skomager Jens Jensen 2013.pdf (99065/14) 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Underskriftsside Heino Hahn Vibe Bøgvad Jørn Elo Hansen Eva Sommer-Madsen Michael Larsen 17

19 Bilag: 3.1. Halvårsregnskab pr. 30. juni Ældre Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. september Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 79497/14

20 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 Socialudvalget Resultat på drift Ældre Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Vordingborg Madservice % Distrikter % Forebyggelse & Aktivitetscentre % Hjælpemidler % Øvrige udvalgsramme % Bygninger % Øvrig Ældre % Mellemkommunal afregning % Budgetramme % - Ældreboliger % Sociale formål % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, politikområde Ældre 1. Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på Ældreområdet, hvilket er 2,0 mio. kr. mindre end forventet efter maj. Dette dækker over, at det forventede mindreforbrug på budgetramme 1 er blevet nedskrevet med 2,1 mio. kr., mens det forventede mindreforbrug på budgetramme 2, er blevet 0,1 mio. kr. større end ved udgangen af forrige måned. 2. Reduceringen af det forventede mindreforbrug på budgetramme 1 med 2,1 mio. kr. skyldes primært at det forventede mindreforbrug for virksomhederne samlet set forventes at blive 1,9 mio. kr. mindre end ved udgangen af maj. Dertil kommer at det forventede merforbrug på den øvrige udvalgsramme, er 0,3 mio. kr. højere end efter maj måned. 3. Reduktionen i virkomhedernes forventede mindreforbrug på 1,9 mio. kr. skyldes dels, at mindreforbruget for Vordingborg Madservice forventes at blive 0,8 mio. kr. mindre end forventet ved udgangen af maj og at det forventede merforbrug på Distrikterne, ligger 2,0 mio. kr. højere end i forrige måned. I modsat retning trækker, at det forventede mindreforbrug på Hjælpemidler, er 1,0 mio. kr. højere end ved udgangen af maj. 4. Forøgelsen af Distrikternes forventede merforbrug med 2,0 mio. kr., skal forklares med et stigende pres på lønningerne. Nogle få distrikter har ikke været helt så skarpe til at få nedbragt et merforbrug på lønninger som forventet, og hertil kommer, at det er blevet 1

21 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 Socialudvalget sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, hvilket medfører øgede udgifter til overtidsbetaling og eksterne vikarer. 2

22 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 Socialudvalget Resultat på anlæg Socialudvalget Handleplan Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Arbejdspladsforbedringer mv % Demens-plejeboliger - Distrikt Solvang % Driftssikring af boligbyggeri, fælles % Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence % Multicenter Præstø, inventar % Multicenter Præstø, inventar mv % Multicenter Præstø, plejeboliger % Multicenter Præstø, servicearealer % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, Anlæg 1. Det samlede forventede merforbrug på 2,3 mio. kr. på anlæg skyldes dels et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. de planlagte demens-plejeboliger på plejecenter Solvang og et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. ifm. nybygningen af Multicenter Præstø og de dertilhørende servicearealer. 2. Afdelingen for Kommunale bygninger har ikke kapacitet til at starte projektet op i 2014, hvorfor bevillingen overføres til Afdelingen for Kommunale bygninger har følgende bemærkninger til det forventede merforbrug: Samlet set vil Multicenterprojektet forventeligt udvise et merforbrug ved anlægsregnskabets afslutning. Der er endnu ikke fuldt overblik over hvor stort et merforbrug der er tale om og i hvilket omfang det berører de enkelte aktører i centret. Den administrative styregruppen er tidligere orienteret og orientering er viderebragt i den politiske følgegruppe. Ældresekretariatet har ikke ledige midler til at dække et merforbrug i den forventede størrelsesorden. 3

23 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 Socialudvalget Målopfyldelse på udvalgsaftale Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Tværgående indsatsområder og udviklingsmål Ældreområdets delmål af den samlede tværgående indsats Indsatsområde Fravær Mål Succeskriterier Evaluering Status At indsats i forhold til fremmødepolitik fortsat er i fokus Når Fraværsprocent på det samlede fravær Kvantitativ opgørelse drøftes i MED: Samtaler er under 6½ % for Efter aftale i gennemføres som det samlede lokaludvalg og ved de beskrevet i område. halvårlig drøftelse i Fremmødepolitikk Områdeudvalg og en Hovedudvalg Sygefravær og andet fravær dokumenteres og følges, både korttids- som langtidsfravær Indsatsområde Forebyggende indsats Mål Succeskriterier Evaluering Status At Sundhedsfremme og forebyggelse Når Borgerens ressourcer og Audit på 5 hjælpemiddelsager, medtænkes i potentielle bedring samt 5 øvrige enhver indsats på af funktionsniveau myndighedsafgørelser Socialudvalgets er belyst inden ved udgangen af hvert år. område bevilling af Myndighedsafgøre hjælpemiddel eller Lokale indsatser lser bærer præg hjælp/ pleje beskrives i medier, i af fastlægges VorNyt, på Intranet og sundhedsfremme Aktiviteterne i Hjemmeside og forebyggende Sundhedsfremmeår eksempelvis brug af tankegang Fælles indsatser udvikles, afprøves og implementeres Lokale indsatser shjul 2014 og 2015 er både borger som personaleorienteret Lokale indsatser finder sted i alle naturruter rundt om plejecentre eller rollatordag eller andre indsatser. udvikles løbende i virksomheder Brugerstyrede takt med Brugerstyrede aktiviteter og Alle virksomheder og Afdelingen for Pleje og Omsorg har et fortsat faldende fravær og er aktuelt under det meget ambitiøse mål på 6½ % taget i betragtning, at virksomhederne er et døgnområde. Samlet fravær 2013: 7,48 % 2014: Virksomheder: 6,24 % Afdelingen: 2,99 % Der er en grundlæggende tankegang og praksis i alle indsatser, der bærer præg af sundhedsfremme og forebyggelse, samt rehabilitering. Der fokuseres på udvikling af brugerstyrede aktiviteter og generationsaktiviteter og aktiviteter formidles. Det oprindelige niveau er beskrevet og nye aktiviteter er iværksat. De tilførte puljemidler fra Ældremilliarden forstærker indsatsen bl.a. med bevægelses- og forandringsagenternes indsats som supplement til 4

24 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 Socialudvalget initiativer og muligheder Frivillige indsatser udvikles og afprøves som supplement til øvrige indsatser aktiviteter udvikles og afprøves Generationsaktivitet er prioriteres generationsaktiviteter udvikles, afprøves og beskrives. Aktivitetscentres normale indsats og suppleres med de forebyggende tiltag i form af livsstilsgrupper, borgermøder mv. Den samlede effekt forventes at bidrage til, at fastholde visitationsniveau på samme lave niveau som de foregående år. Indsatsområde Digitalisering Mål Succeskriterier Evaluering Status At Digitale løsninger medtænkes i enhver indsats på Socialudvalgets område Når Borgeren får let og tilgængelig adgang til selvbetjeningsløsnin ger og derved kan medvirke til at reducere sagsbehandlingstid Borgeren får mulighed for at blive rådgivet og vejledt om alternative løsninger, der kan sikre uafhængighed af hjælp enten som fuldt alternativ eller som tilkøb Borgeren motiveres til at være opsøgende og søge viden om og i den digitale verden Fastlæggelse, ibrugtagning og evaluering af muligheder for informationssøgning på Vordingborg Kommunes hjemmeside eller alternativt Vordingborg.NU Udviklede digitale løsninger anvendes dagligt af brugerne enten i forbindelse med ansøgning om hjælp eller i forbindelse med at supplere den bevilgede indsats Brug af digitale medier medtages i næste brugerundersøgelse i Vordingborg Kommune Der arbejdes på løsninger med infoboard med henblik på anskaffelse ultimo Afdelingens hjemmeside er tilpasset brugernes behov. Der er uddannet webredaktører på alle aktivitets- og plejecentre og hjemmesider er målrettet borgeres ønsker og behov. Dette med henblik på at formidle viden. Selvbetjeningsløsninger etableres. Borgere rådgives om alternative muligheder, såfremt det ikke er muligt at træffe den afgørelse borgeren har ønsket sig. 5

25 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 Socialudvalget Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Akut og tidlig indsats Mål Succeskriterier Evaluering Status At Aut og tidlig indsats og Når Den givne indsats varetages efter Statistisk opgørelse og fagøkonomisk vurdering af MedCom De tilførte puljemidler fra Ældremilliarden forstærker indsatsen bl.a. med Taghindring af LEON* princippet data sammenlignet Imod besøg i forlængelse (gen)indlæggelser og opgaver efter med regionens af udskrivelse, gentaget, mindsker behov Sundhedsloven og opgørelse af indenfor en uge efter omkostninger til udskrivelse. Suppleres af for ydelser efter Serviceloven samlet sygehusindlæggelse Følge-op og Følge-hjem Servicelov og set dokumenteres og sammenholdt med besøg i samarbejde med Sundhedslov, og styres både omkostninger til praktiserende læge og samt reducerer fagligt og opgaveløsning i Akut sygehus. omkostning til økonomisk. team og til Det er endnu ikke muligt sygehusindlæggel Sundhedslovs-ydelser. at yde akut og tidlig ser for borgere kendt i omsorgssystemet Akut og tidlig indsats udvides i indsats til borgere, der er ukendte i omsorgssystemet, men samarbejdet med vagtlæger har sikret et muligt omfang til beredskab, hvor vagtlæger at dække borgere, kontakter sygeplejersker i nødvendige situationer der er ukendte i med ikke-kendte borgere, omsorgssystemet, der har behov for hjælp. så omkostninger Ydelser efter til Sundhedsloven og efter sygehusindlæggel Serviceloven følges tæt i se for denne den fagøkonomiske borgergruppe styring, samt i forbindelse reduceres. med visitation. Der arbejdes med delegation af opgaver og følges op på kvaliteten. Indsatsområde Rehabilitering på Socialudvalgets område Mål Succeskriterier Evaluering Status At Der fortsat sættes fokus på, at Rehabiliteringstea m Ældre fortsætter udvikling af indsats med rehabilitering i den daglige pleje, hvor plejepersonale rådgives og vejledes til at Når Den givne indsats varetages efter LEON* princippet og opgaver efter Sundhedsloven og Serviceloven samlet set dokumenteres og styres både fagligt og økonomisk. Dokumentation af alder, funktion og indsats i forhold til den samlede gruppe af borgere, der tilbydes indsatsen. Der er udarbejdet et fagøkonomisk styringsredskab, der udvikles yderligere. Der er som forudsætning for at kunne håndtere budgetreduktion 2015, at minimum 80 nye borgere årligt deltager i en rehabiliterende indsats og opnår hel eller delvis uafhængighed af kommunal hjælp. 6

26 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 Socialudvalget hjælpe borgeren til at udvikle færdigheder til at klare det daglige liv selv eller med mindre hjælp end oprindeligt forventet. Der fortsat sættes fokus på, at Rehabiliteringstea m Ældre fortsætter udvikling og indsats i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade. Indsatsområde Velfærdsteknologi Mål Succeskriterier Evaluering Status At Velfærdsteknologi og teknologi-/ digitaliseringsmuli gheder afprøves og implementeres i driften i takt med at udvikling på området finder sted og nytteværdi ved implementering hos borgeren/ borgergrupper/ ansatte kan fastlægges. Når Den givne indsats varetages efter LEON* princippet og opgaver efter Sundhedsloven og Serviceloven samlet set dokumenteres og styres både fagligt og økonomisk. Dokumentation af velfærdsteknologi/ teknologi dvs. målgruppe, virkemåde og nytteværdi. Der er indledt et samarbejde på tværs af afdelinger, der anvender velfærdsteknologi og der suppleres med indsats i forhold til informationsteknologi. Indsatsen suppleres af midler fra Ældremilliarden for at opnå øget tilgængelighed udenfor byerne. Arbejdet afsluttes tidligst i Der iværksættes forskellige indsatser bl.a. i aktivitetscentre, hvor brugen af nyeste informations-teknologi kobles med sundhedsfremmende aktiviteter. Eksempelvis Rundt om Vordingborg Kommune, hvor andre afdelinger inviteres og udfordres til aktivitet med borgere ved brug af fælles hjemmeside, skridttæller og App. 7

27 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 Socialudvalget Indsatsområde Demens Mål Succeskriterier Evaluering Status At Forløbsprogram demens implementeres og udviklingen fra 2013 fortsættes. Når Det kan dokumenteres, at målrettet indsats som fastlagt i forløbsprogrammet medvirker til en fortsat koordinering og udvikling af indsats på området *LEON: Laveste Effektive Omkostnings Niveau Kvalitativ beskrivelse ved årets udgang. Følges. Organisationen tilpasset. Indsatsen er suppleret med midler fra Ældremilliarden til at etablere 2 daghjem for demente. 8

28 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 Socialudvalget Ældrechefens redegørelse Samlet konklusion for Socialudvalget: Budgettet for 2014 overholdes kun knebent indenfor rammen. Udvalgsaftalen overholdes. Det bemærkes, at det jævnfør nøgletal på området fortsat lykkes at fastholde omkostningsniveau af pleje og omsorg i den nederste ende af skalaen set i forhold til sammenligningskommuner, region og landet. Det lykkes samtidigt at fastholde en kontinuerlig udvikling af kvalitet af leverancer, samt at give retvisende og præcise myndighedsafgørelser. Den gennemførte kompetenceudvikling fastholdes i 2014 i dagligdagen med målrettede aktiviteter. Aktiviteter der sikrer løbende kompetenceudvikling, harmonisering og udvikling af nye tiltag. Drift 2014 Budgettet for 2014 forventes overholdt. Anlæg 2014 Overførte midler fra 2013 forventes anvendt som beskrevet. Handleplaner Ikke aktuelt. 9

29 Bilag: 4.1. Præstø Multicenter - foreløbigt driftsbudget Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. september Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 97628/14

30 Multicenter Præstø Foreløbig budget for drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne i overslagsårene. År Udgifter Bemærkninger Landskabspleje inkl. vinterforanstaltninger 1) ) Ydelser leveres af Vej, Park og Havneservice Udvendig vedligeholdelse Tekniske Installationer 2) ) Baseret på købte ydelser inkl. serviceordninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Iflg tilbud fra rengøringskoordinator El-forbrug Vand-forbrug Varme-forbrug Forsikring (brand og bygning) i alt Øvrige udgifter Løn Bogføres på skolen Løn Diverse - det der er glemt Ingen reserve medregnet Cafédrift 3 t daglig á 165 kr brutto Udgifter i alt Indtægter Hallens nettobudget Overføres til Ejendomskomplekset Præstø Multicenter Sundhedsområde afsat rammebeløb Skolens brug af hal - løn Bogføres på skolen Løn Budget overføres fra Distrikt Fjordgården Løn Betales af boligselskabet (beboerne) Udearealer - pleje og vinter Teknisk korrektion til budgettet - check om gået igennem. Løn café Vintersbølle madservice Budget Vordingborg Madservice Indtægter i alt Over-/underskud på driften af Multicenteret Pleje og Omsorgs merudgifter: Bemærkninger Husleje servicearealer Skøn - bygger på hvad andre distrikter betaler. Husleje 5 aflastningsboliger a mdl inkl. varme, vand og el. I alt Over/underskud på drift + Pleje og Omsorgs udg Tilføres fra Pleje- og Omsorg - øvrige

31 Bilag: 5.1. Høringsliste( , ) Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. september Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 96269/14

32 På vej mod Sundhedsaftale Dato: 12. maj 2014 Brevid: Forslag til liste over høringsparter for ny sundhedsaftale Alle 17 kommuner i Region Sjælland Region Sjælland Regionsrådet Udvalget for psykiatri og tværsektorielt sundhedssamarbejde Udvalget for patienten som partner Andre udvalg Patientinddragelsesudvalget Praksisplanudvalget Foreninger Danske Handicaporganisationer Danske Patienter Ældresagen Regionsældrerådet i Region Sjælland Faglige organisationer Dansk Farmaceutforening Danske Fysioterapeuter Dansk Kiropraktorforening Dansk Psykolog Forening Dansk Sygeplejeråd Den Almindelige Danske Jordemoderforening Ergoterapeutforeningen Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter Foreningen af Offentligt Ansatte Fag og Arbejde (FOA) Foreningen af Speciallæger Foreningen af Praktiserende Speciallæger Praktiserende Lægers Organisation Region Sjælland Faglige enheder Somatiske sygehuse (Næstved-Slagelse-Ringsted, Holbæk, Nykøbing F. og Roskilde-Køge) Psykiatrien Region Sjælland Hospices i Region Sjælland Præhospitalt Center Side 1

33 Bilag: 5.2. Overordnede mål og indsatser - Sundhedsaftalen - puljede indsatser Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. september Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 96273/14

34 Sundhedsaftalen : Indsatser fordelt på mål Overordnede mål Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet Mere sundhed for de samme penge Indsatser Mål Mere sundhed til flere Borgeren som partner En borger én plan Et integreret og borgernært sundhedsvæsen Igangsætte forskningsprojekter inden for særligt prioriterede udviklingsområder i aftalen, med fokus på at øge sundheden hos særlige målgrupper og udvikle evidens om gode tværsektorielle forløb X X Styrke forskningen og evidensen på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet gennem etablering af et ph.d. forløb med fokus på tværsektoriel rehabilitering X X Følge erfaringerne fra samarbejdet på tværs af forvaltningsområder og sektorer i relation til reformerne på beskæftigelsesområdet for at afklare om principperne herfra kan udbredes til andre områder i det tværsektorielle samarbejde X Udvikling og forskning Følge erfaringer med projekt om telefonvagt for palliative patienter, der er tilknyttet Afdeling for Lindrende Indsats, palliativt team og for patienter indlagt på Svanevig Hospice og Hospicegården Filadelfia med henblik på videre udrulning X Undersøge potentialet i fleksible læringsformer som e-learning og brug af videokonferencefaciliteter for tværsektoriel kompetenceudvikling X Identificere og udbrede velfungerende løsninger mellem psykiatri og somatik X X Højne kompetenceniveauet blandt personale med varetagelse af opgaver inden for den palliative indsats, med særlig fokus på at løfte det basale niveau og styrke adgangen til støtte fra specialiseret niveau X X Kompetenceudvikling Uddanne alt relevant personale i anvendelse af FMK X X Udbrede fælles sundhedspædagogisk tilgang til frontpersonale X X

35 Sundhedsaftalen : Indsatser fordelt på mål Sikre et kompetent og synligt korps af undervisere på patientuddannelserne i alle dele af regionen X X Etablere og synliggøre ad hvilke kanaler praktiserende læger, kommunale medarbejdere og sygehuspersonale kontakter hinanden for faglig sparring X Indgå aftaler om, hvordan faglig sparring foregår X Etablere en ensartet praksis for Regionens rådgivningsydelser på tværs af hele den regionale virksomhed X X Rådgivning Udvikle hygiejneområdet med udgangspunkt i den etablerede MRSA-enhed og i takt med viden og erfaringer på området tilegnes X Gennemføre sundhedsprofiler hvert 4. år og på denne måde skabe et fælles grundlag for opfølgning på udviklingen i borgernes sundhedstilstand X X Samarbejde med udgangspunkt i forløbsbeskrivelser X X Udarbejde forløbsbeskrivelse for rehabilitering mhp. at styrke samarbejdet om fælles målsætninger på tværs af sektorer og forvaltningsområder X X Samarbejde Implementere forløbsbeskrivelsen for stationært forløb X Udvikle og afprøve modeller for systematiske, samtidige tværsektorielle udredningsforløb X X Undersøge mulighed for et udviklingsprojekt om tidlig udredning i almen praksis, herunder blodprøvetagning og andre undersøgelser, enten ved udkørende sygehuslaboratorier eller ved at praksis påtager sig opgaven X Udvikle og implementere fælles metoder til tidlig opsporing i forhold til målgrupperne Udvikle og implementere fælles modeller for stratificering af borgerne og sikre rette tilbud til rette borger X X X X Modeller og værktøjer Udvikle og anvende fælles værktøj til identifikation af behov for vurdering af borgernes funktionsniveau med udgangspunkt i nødvendighed X Udvikle og anvende et fælles screeningsværktøj til identificering af borgere i risiko for genindlæggelser samt fortsætte implementeringen af de igangsatte X X

36 Sundhedsaftalen : Indsatser fordelt på mål følgeordninger i hele regionen Udbrede kendskabet til tilbuddet Tidlig Opsporing af Psykose og udrulle Børneog Ungdomspsykiatrisk Forum i hele regionen X X Udvikle vores samarbejde om selvmordsforebyggelse blandt børn og unge X X Udvikle og revidere forløbsprogrammerne for at skabe yderligere sammenhæng i indsatsen for bl.a. de store kronikergrupper X X Udvikle og udbrede forløb for pårørende til patientgrupper fx forældre til børn med medfødte misdannelser, alvorligt sindslidende og alvorligt syge Tilbyde borgere og pårørende undervisning, der giver redskaber, som øger mulighederne for at skabe et selvstændigt og meningsfyldt liv og medvirker til at forebygge tilbagefald (psykoedukation) X X X X Udvikle og implementere fælles patientuddannelser på alle større folkesygdomme X X X Udbygge Helbredsprofilen til flere kronikergrupper, så flere af de borgere, som kan tage vare på egen situation, får et værktøj til håndtering af egen sygdom X X X Patient- og pårørende samarbejde Designe formidlingsveje og måder at inddrage borgerne X Samarbejde med borgerne om at kvalificere og udvikle informationsmateriale, der skal understøtte borgerens beslutningsmuligheder X Udvikle et værktøj til borgerens eget overblik over forløb og aktører. Værktøjet indeholder fælles mål og aftaler, og er Borgerens plan X X X Udmønte Handleplan for sundheds-it og digitale arbejdsgange X Udvikle fælles prioriteringsværktøj til vurdering af nødvendig kommunikation mellem aktørerne X X X Udarbejde aftaler for den fælles digitale kommunikation på rehabiliteringsområdet via MedCom X IT og digitale arbejdsgange Afprøve et fælles, webbaseret screeningsværktøj til systematisk behovsvurdering ved alle sektorovergange X

37 Sundhedsaftalen : Indsatser fordelt på mål Evaluere og udvikle grundlaget for Den gode henvisning og Den gode epikrise som basis for kommunikation mellem sygehuslæge og praktiserende læge X Implementere MedCom standarden for henvisninger fra almen praksis og sygehuse til kommunernes tilbud efter Sundhedslovens 119 og standarden for epikriser til statusmelding fra kommune til almen praksis X Udrulle FMK i alle sektorer X Benytte FMK som værktøj i dialogen med borgeren om egen medicin X Etablere ensartede patientuddannelser baseret på evidens og best practice i alle kommuner i regionen X X X Etablere en fælles database til samling af viden om kvalitet og effekt af de tilbudte patientuddannelser X X Udvikle samarbejdet omkring fælles monitorering af rehabiliteringsområdet, herunder monitorering af kvalitet i indsatsen med udgangspunkt i den borgeroplevede kvalitet og, hvor det er muligt, sundhedseffekter X X Rehabilitering Udvikle fælles metoder for stratificering til rehabiliteringsindsatser X X Udarbejde en handleplan for fælles og systematisk kvalitetsudvikling, herunder fælles begrebsarbejde, dokumentation og metoder, bl.a. tværsektorielle audits X X Udvikle værktøj til at standardisere, og sikre klarhed og jura om udveksling af data på tværs af sektorer, bl.a. til kvalitetsudvikling i tværsektorielle projekter X X Udvikle en Business Case model, der understøtter vores mulighed for at træffe beslutninger med et samlet økonomisk perspektiv X X Kvalitetsudvikling og kapacitetsstyring Aftale udviklingsplaner for aftaleperioden for 2015/2016 og for 2017/2018 X

38 Bilag: 5.3. Høringsudkast til sundhedsaftale Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. september Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 96279/14

39 Dato: 11. august 2014 Forord Sundhedsvæsenet udvikler sig hastigt og vil være forandret i 2018, når aftaleperioden udløber. Vi kan forudse et stigende behov for sundhedsydelser med blandt andet flere ældre borgere, flere borgere med kroniske sygdomme og unge med psykisk mistrivsel. Der skal findes nye fælles løsninger, uden tilførsel af flere ressourcer. Vores fælles arbejde med at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum har betydet en styrket dialog, bedre kommunikationsveje, mere fælles dokumentation og udviklingsindsatser på sundhedsområdet mellem de 17 kommuner, praksissektoren og Region Sjælland. Sundhedsaftalen er den tredje i rækken. Sundhedsaftalen har udviklet sig fra at være en rent administrativ aftale til en politisk aftale, til nu at være en visionær politisk sundhedsaftale forankret i konkrete og ambitiøse mål. Med afsæt i de gode erfaringer fra samarbejdet tager vi skridtet videre og hjælper hinanden til at blive endnu bedre. Vi samarbejder om borgeren, som også er patient. Sundhedsaftalen er for alle borgere, der har brug for en indsats, der involverer flere parter på tværs af sektorer. Borgere der er i kontakt med sundhedsvæsenet skal opleve sammenhæng og koordinerede, samtidige indsatser, uanset hvor og hvornår i forløbet de befinder sig. En lang række mennesker har bidraget til at udarbejdelse af sundhedsaftalen. For at gøre vores samarbejde smidigere og mere fleksibelt, er der aftalt ændringer i denne aftale i forhold til den tidligere aftale. Ændringerne skal finde vej ud i de yderste grene af vores organisationer. Vi håber, at borgerne i Region Sjælland får glæde af aftalen. På Sundhedskoordinationsudvalgets vegne Side 1