Forslag om ændring af vedtægterne for Bornholmstrafikken Holding A/S CVR nr

Transkript

1 BILAG A Forslag om ændring af vedtægterne for Bornholmstrafikken Holding A/S CVR nr Pkt Navn, hjemsted og formål Transportministeriet er ændret til Transport- og Bygningsministeriet. Dette er konsekvensændret gennem vedtægterne. Selskabets formål er at drive rederivirksomhed og anden virksomhed, som har forretningsmæssig sammenhæng med rederivirksomhed, herunder eje kapitalandele i andre selskaber, der driver rederivirksomhed. Selskabet skal herigennem overholde den Transportministeriet påhvilende forpligtelse til at sikre den samfundsbegrundende færgebetjening med passagerer, post og gods til og fra Bornholm i overensstemmelse med lov om færgefart 2, stk. 6. Selskabets formål er at drive rederivirksomhed og anden virksomhed, som har forretningsmæssig sammenhæng med rederivirksomhed, herunder eje kapitalandele i andre selskaber, der driver rederivirksomhed. Selskabet skal herigennem overholde den Transport- og Bygningsministeriet påhvilende forpligtelse til at sikre den samfundsbegrundende færgebetjening med passagerer, post og gods til og fra Bornholm i overensstemmelse med lov om færgefart 2, stk. 6. Pkt. 4.6 Ledelse Indsat afslutningsvis samt påse, at IT-organisationen er forsvarlig, robust og driftssikker, herunder at selskabet opretholder et passende IT-sikkerhedsniveau. 1

2 Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, tage stilling til om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift og påse, at bogføring, formueforvaltning og overholdelse af lovgivningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, tage stilling til om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift og påse, at bogføring, formueforvaltning og overholdelse af lovgivningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde samt påse at IT-organisationen er forsvarlig, robust og driftssikker, herunder at selskabet opretholder et passende IT-sikkerhedsniveau. Pkt Ledelse Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ændret til Erhvervsstyrelsen. Dette er konsekvensændret gennem vedtægterne. Bestyrelsen træffer ved forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv. Forretningsordenen skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter vedtagelsen heraf i bestyrelsen. Bestyrelsen træffer ved forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv. Forretningsordenen skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter vedtagelsen heraf i bestyrelsen. Pkt Information af Ministeren Indsat er Transport- og Bygningsministeren (herefter benævnt Ministeren ), der er konsekvensændret gennem vedtægterne. Transportministeren afholder tertialsvise møder (i det følgende benævnt tertialmøder) med bestyrelsens formand. Ministeren og bestyrelsens formand beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, 2

3 medlemmer af direktionen eller andre anmodes om at deltage i et tertialmøde. Der udarbejdes referater af tertialmøderne. Transport- og Bygningsministeren (herefter benævnt Ministeren ) afholder tertialsvise møder (i det følgende benævnt tertialmøder) med bestyrelsens formand. Ministeren og bestyrelsens formand beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af direktionen eller andre anmodes om at deltage i et tertialmøde. Der udarbejdes referater af tertialmøderne. Pkt Information af Ministeren Indsat er eller principiel og Det gælder også sager for datterselskaber, herunder væsentlige vedtægtsændringer for datterselskaber, som varetager samfundsmæssige opgaver eller, som har væsentlig økonomisk betydning for selskabet. Bestyrelsen er forpligtet til at orientere transportministeren om forhold vedrørende selskabets eller Danske Færger A/S' virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, selskabets planer om større opkøb, frasalg af aktiver eller aktiviteter, fusioner eller alliancedannelser og deltagelse i udbud af den samfundsbegrundede færgefart, således at ministeren kan varetage statens ejerinteresser. Når denne orienteringspligt omfatter forhold som anført i selskabslovens 354, skal orienteringen ske straks og uden ugrundet ophold. Bestyrelsen er forpligtet til at orientere Ministeren om forhold vedrørende selskabets eller Danske Færger A/S' virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk eller principiel betydning, herunder om hændelser der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, selskabets planer om større opkøb, frasalg af aktiver eller aktiviteter, fusioner eller alliancedannelser og deltagelse i udbud af den samfundsbegrundede færgefart, således at Ministeren kan varetage statens ejerinteresser. Det gælder også sager for datterselskaber, herunder væsentlige vedtægtsændringer for datterselskaber, som varetager samfundsmæssige opgaver eller, som har 3

4 væsentlig økonomisk betydning for selskabet. Når denne orienteringspligt omfatter forhold som anført i selskabslovens 354, skal orienteringen ske straks og uden ugrundet ophold. Nyt pkt. 5.8 Information af Ministeren Indsat nyt pkt. 5.8 Bestyrelsen er forpligtet til at orientere Ministeren om stiftelse af datterselskaber og erhvervelse af ejerandele i andre selskaber, ligeledes om helt eller delvist frasalg af allerede etablerede datterselskaber. Bestyrelsen er forpligtet til at orientere Ministeren om stiftelse af datterselskaber og erhvervelse af ejerandele i andre selskaber, ligeledes om helt eller delvist frasalg af allerede etablerede datterselskaber. Nyt pkt. 5.9 Information af Ministeren Indsat nyt pkt Orienteringen skal ske så betids, at Ministeren kan kræve sagen forelagt til stillingtagen på en generalforsamling, eventuelt en ekstraordinær generalforsamling, hvor han udøver sine beføjelser. Orienteringen skal ske så betids, at Ministeren kan kræve sagen forelagt til stillingtagen på en generalforsamling, eventuelt en ekstraordinær generalforsamling, hvor han udøver sine beføjelser. Nyt pkt Generalforsamling Indsat nyt pkt Såfremt bestyrelsesformanden ønsker at fratræde, bør bestyrelsesformanden tilstræbe at orientere Ministeren i god tid inden afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt bestyrelsesformanden ønsker at fratræde, bør bestyrelsesformanden tilstræbe at orientere Ministeren i god tid inden afholdelse af generalforsamlingen. 4

5 Nyt pkt Regnskabsår, årsrapport og revision Indsat nyt pkt Selskabet skal i årsrapporten i ledelsesberetningen oplyse om Selskabets risikostyring vedrørende forretningsmæssige risici. Selskabet skal i årsrapporten i ledelsesberetningen oplyse om Selskabets risikostyring vedrørende forretningsmæssige risici. 5