Rev. Bilag 6. ANLÆGSBUDGET behandlingen

Transkript

1 Rev. Bilag 6 ANLÆGSBUDGET 2. behandlingen

2 Rev. pr. 30. september 2015

3 Forslag BO (vedtaget i 2015) Forslag til Budget Budget Budget Budget Bemærkninger (Beløb er I kr. ) Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U I ØU 100 Digitalisering U Forhøjelse af eksisterende bevilling med 1,9 mio. kr. i, 2,450 mio. kr. i, 0,950 mio. kr. i. Forhøjelse skyldes primært lovkrav, og at kommunen ikke har den fornødne IT-sikkerhed, som der kræves. I Provenu fra KOMBIT (Kommunernes IT-fællesskab) som følge af salg af tidligere KMD-bygninger. Provenuet udgør Furesø Kommunes andel. ØU 101 Rådhusløsning for Furesø U Som følge af, at byggeperioden for det fælles rådhus strækker sig fra medio til medio forventes betalinger til totalentreprenør at forfalde senere i byggeprocessen end forventet. Den endelige betalingsstrøm fastlægges ved indgåelse af kontrakt i september Ud fra tidsplanen for projektet er det besluttet, at 11 mio. kr. af den samlede byggesum på 80,7 mio. kr., som skal afregnes med totalentreprenøren er udskudt fra til i forhold til den oprindelige tidsplan. I er der afsat 20,0 mio. kr. til energirenoveringer, hvoraf 3,8 mio. kr. er blevet tilført rådhusprojektet, så man der kan opgradere fra til energikrav (se forslag fra balancekataloget 6.4) ØU 101 Rådhusløsning for Furesø - indtægter I

4 Forslag BO (vedtaget i 2015) Forslag til Budget Budget Budget Budget Bemærkninger (Beløb er I kr. ) ØU 102 Tilbagekøb af Domea-ejendomme U Projektet er flyttet fra "Kommunale ejendomme" (MPT - tidl. MPT 124) til ØU. Midlerne skal bruges til tilbagekøb af 23 daginstitutioner fra Boligselskabet Farumsødal. Der er en tilsvarende en årlig driftsbesparelse på 10,5 mio. kr. fra. ØU 200 Sprogundervisning på skoler U 400 Midlerne skal bruges til etablering af sprogundervisning på udvalgte folkeskoler. Midlerne vil blive finansieret af investeringspuljen. ØU 201 Udgifter/indtægter i forb. med salg af kommunale bygninger U Jf. balancekataloget tema 7.1 "Bæredygtig udnyttelse af ejendomsporteføljen" budgetteres der med salgsindtægter på 20,2 mio. kr. i, 10,2 mio. kr. årligt i og. Til realisering af salgsindtægterne skal der afsættes årligt 0,2 mio. kr. til investering i salgsmodningsomkostninger, eksempelvis energimærke, tilstandsrapporter, ejendomsvurderinger, advokatbistand, landmåler og annoncering m.v., jf. sag i ØU den 23. september I Fremgik kun af Totalbudgettet ved 1. behandlingen og ikke i anlægsoversigten ØU 202 Midler til fremme og realisering af byudvikling U Ny bevilling i forhold til 1. behandlingen Børne- og Skoleudvalget U BSU 100 Forbedring af de fysiske rammer for skoleundervisning og lærerforberedelse (Folkeskolereformen) U Midlerne i 2015 r disponeret, jf. sag i BSU den 11. marts 2015 og 6. maj Midlerne er nedjusteret med 3,0 mio. kr. i. BSU 101 Udvikling af fremtidens dagtilbud - etablering af institution i Farum Nord U Midlerne i på 14,0 mio. kr. skal bruges til etablering af institution i Farum Nord. Midlerne i skal bruges til udearealer såsom legeplads og beplantning. 2

5 Forslag BO (vedtaget i 2015) Forslag til Budget Budget Budget Budget Bemærkninger BSU 102 (Beløb er I kr. ) Udvikling af fremtidens dagtilbud - Etablering af institution i Hareskovby U Midlerne i skal bl.a. bruges til behovsafdækning, brugerinddragelse og udbudsmateriale. I skal midlerne bruges til etablering af institution i Hareskovby BSU 103 Udstyr til tandplejen U Forhøjelse af eksisterende forslag med 0,620 mio. kr., således at investeringsplanen kan følges. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget U KFI 100 Pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg U I KFI 101 Renovering og nyetablering af idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter U KFI 102 Flere indendørs idrætsfaciliteter til aktiviteter / ny hal U Forhøjet med yderligere 3,6 mio.kr. i til brug for optioner i forb. med Søndersøhallen - de 3,6 mio. kr. finansieres af investeringspuljen KFI 103 Modernisering af idræts- og fritidsanlæg U Kunstgræsbaner i Hareskovby og Farum - i alt 4,4 mio. kr. i. (samlet ind. i alt 6,9 mio. kr., idet der forventes anvendt 0,5 mio. kr. i 2015 og overført 2,0 mio. kr. fra 2015). Derudover renovering og udbygning af Værløsehallen 5 mio. kr. i. Den samlede bevilling er således i alt 12,9 mio. kr. fordelt i årene De 2,9 mio. kr. finansieres af investeringspuljen KFI 200 Renovering/udbygning af Bybækhallen U Flytning af bevilling fra / til / 3

6 Forslag BO (vedtaget i 2015) Forslag til Budget Budget Budget Budget Bemærkninger (Beløb er I kr. ) KFI 201 Master Farum Park - lovpligtigt eftersyn Jf. gældende regler skal hæve-sænke-masterne på Farum Park gennemgå et større eftersyn minimum hver 10 år. Et sådan eftersyn vil skulle udføres i og kræver en nedtagning af masterne og de dertil hørende lysbroer. KFI 202 Etablering af "åbne biblioteker" U Midlerne skal bruges til at ombygge bibliotekerne, så der kan etableres "åbent bibliotek" på både Værløse og Farum Bibliotek. KFI 203 Magasin til Furesø Museum 400 I forbindelse med fraflytning fra sprogcentrets lejemål fra Hvedemarken, skal der bruges midler til klargøring af shelter til opbevaring af museumsgenstande. Midlerne vil blive finansieret af investeringspuljen. Social- og Sundhedsudvalget U SSU 100 Anskaffelse af elektronisk låsesystem - afløsning af nøglebokse U Miljø-, Plan og Teknikudvalget U I Farum Nordby U I MPT 100 Farum Nordby - udgifter U Projektet er nedjusteret med 0,7 mio. kr. i, idet dele af projektet skal ses i sammenhæng med forskydningen af etablering af ny daginstitution i Farum Nord. By og Miljø U

7 Forslag BO (vedtaget i 2015) Forslag til Budget Budget Budget Budget Bemærkninger MPT 101 (Beløb er I kr. ) Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt U Nedjustering af eksisterende bevilling med 0,5 mio. kr. i og (forvaltningen) MPT 102 Udvikling af Farum Midtby U Den oprindelige bevilling udløb i Det foreslås, at der afsættes nye midler i og frem. Midlerne skal bl.a. bruges til Farum Midtby, byggemodning af Bybækgrunden til seniorbofællesskab, reparation af pladser og belægninger på Farum Bytorv. Der er et overslag på 6,5 mio. kr. til overordnet byggemodning og infrastruktur på Bybækgrunden. MPT 103 Smukke bysamfund og attraktive byrum u Nedjustering af eksisterende bevilling med 0,9 mio. kr. i og 0,5 mio. kr. i MPT 104 Værløse Bymidte - opflg. af udvikl.plan u Nedjustering af eksisterende bevilling med 1,4 mio. kr. i og flytning af 1,0 mio. kr. fra til. MPT 105 Renovering af Farum Hovedgade U Nedjustering af eksisterende bevilling med 2,0 mio. kr. i og flyttet til. Veje, trafik og grønne områder U I MPT 106 MPT 107 MPT 108 MPT 109 Genplantning af kommunale træer U Rekreative stier i det åbne land U Vejrenovering U Tilgængelighedsplan for handicappede U Nedjustering af eksisterende forslag med 0,3 mio. kr. i 5

8 Forslag BO (vedtaget i 2015) Forslag til Budget Budget Budget Budget Bemærkninger MPT 110 MPT 111 (Beløb er I kr. ) Broer, bygværker og signalanlæg U Nedjustering af eksisterende forslag med 0,5 mio. kr. i alle årene. Dæmpning af trafikstøj U Nedjustering af eksisterende bevilling med 1,5 mio. kr. i og 1,0 mio. kr. i MPT 112 Trafiksikkerhedsindsats iht. trafikplan for Furesø Kommune U Nedjustering af eksisterende bevilling med 1,0 mio. kr. i og. MPT 113 Pulje til forb. af fortove og cykelstier U I vil 0,4 mio.kr. af bevillingen skulle bruges til indkøb af VEJMANN modul til brug for bedre styring af investeringerne i fortov. MPT 114 MPT 115 Infrastrukturinvesteringer i relation til byudvikling U Forhøjelse af eksisterende bevilling med 1,0 mio.kr. i og i. Skal bruges til nødvendige infrastrukturarbejder ved Jonstrup og seniorbofællesskabet på Kirke Værløsevej. Supercykelstier - Farumrutens forlængelse til Allerød U Udskydelse af projektet fra / til / Supercykelstier - Farumrutens forlængelse til Allerød I MPT 116 MPT 117 MPT 201 Gl. Hareskovvej - opretning af vejkasse og sikring af skråning U Renovering af vejbrønde og vejstik Forhøjelse af eksisterende bevilling med 0,5 mio. kr. fra og fremefter. Dette skyldes, at vejafvandingssystemet skal udbedres og nogle steder udbygges i en hurtigere takt end tidligere antaget. Attraktive erhvervsområder U Midlerne skal bruges til at erhvervsområderne Farum Erhvervspark, Kirke Værløsevej, Lejrvej og Walgerholm, således at områderne fortsat er attraktive. 6

9 Forslag BO (vedtaget i 2015) Forslag til Budget Budget Budget Budget Bemærkninger MPT 202 (Beløb er I kr. ) Klimatilpasning - begrænsning af risikoen for oversvømmelse U Byrådet godkendte den 29. april 2015 projekt for implementering af klimatilpasningsplanen for området ved Søndergårdsvej, samt at forsyningssekretariatet medfinansierer 1,7 mio. kr. Der arbejdes videre med implementering af klimatilpasningsplanen i andre områder. MPT 203 Vejprojekt - Hørmarken/Slangerupvej U Udgiften på 4,250 mio. kr. disponeres af hensyn til trafikafviklingen for det kommende Bygmarkcenter på Rostigrunden samt tankanlæg mv. på Elkjærgrunden. Midlerne skal anvendes til vejprojektet. beløbet udgør 50 pct. af de budgetterede samlede udgifter til dette vejprojekt, idet grundejerne betaler den anden halvdel (jf. byrådets beslutning d. 24. juni 2015). Midlerne vil blive finansieret af investeringspuljen. Kommunale ejendomme U MPT 118 Energirenovering af kommunens bygninger U Nedjustering med 1,0 mio. kr. i. herudover vil 0,750 mio.kr. i ifølge den gældende lovgivning skulle anvendes til udarbejdelse af energimærker for kommunens bygninger. Mærkerne er 7 år gamle og skal derfor fornys i. Formålet med energimærkning er, at mærkningen skal give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre. MPT 119 Genopretning af kommunens bygninger U Nedjustering af eksisterende bevilling med 2,0 mio. kr. i. Midlerne vil blive finansieret af investeringspuljen. 7

10 Forslag BO (vedtaget i 2015) Forslag til Budget Budget Budget Budget Bemærkninger MPT 120 (Beløb er I kr. ) Pulje til renovering af legepladser U Nedjustering af eksisterende bevilling i med 1,0 mio. kr. Generelt er kommunens "legeværdi" under middel/lav i forhold til andre sammenlignelige kommuner. Vi er udmærket med på institutionsområdet ift. legepladser, men der mangler dog fortsat et par institutioner. Legepladsrenoveringerne ved skolerne er først lige igangsat, og de er omkostningstunge pr. stk. Der vil derfor være brug for alle midler frem til. MPT 121 Forbedring af skolernes faciliteter og undervisningsmiljø U Nedjustering af eksisterende bevilling med 1,0 mio. kr. i. MPT 122 Solvangskolen - PCB renovering U P.t. foreslås det, at budgettet i 2015 bliver nedjusteret med 38,0 mio. kr. (fra 65,0 mio. kr. til 27,0 mio. kr.) I forhold til den oprindelige bevilling, hvor der var afsat 82,0 mio.kr. over årene 2015-, vil budgettet nu fordele sig over årene med 73,0 mio. kr. Det betyder en nedjustering af budgettet med 9,0 mio.kr. Mindre udgiften på 38,0 mio. kr. vil tilgå kassen i 2015, og de resterende 29,0 mio. kr. vil blive overført til projektet i (8,0 mio.kr. ) og (21,0 mio. kr. ) ved overførselssagen i marts. MPT 123 Li. Værløse skole - PCB renovering U Der er i sommeren 2014 blevet målt forhøjede niveauer af PCB på Li. Værløse Skole. Omfanget af forureningen er på et niveau, som ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer bør nedbringes inden for en tidsramme på 2 år. Midlerne vil blive finansieret af investeringspuljen. 8

11 Forslag BO (vedtaget i 2015) Forslag til Budget Budget Budget Budget Bemærkninger MPT 204 (Beløb er I kr. ) Bygningsgenopretning - Klimaskærm/energioptimeringer U Midlerne skal bruges til "Genopretning af kommunens bygninger", herunder Farum Kulturhus. Investering i tagrenovering samt etablering af solceller på Farum Svømmehal. Udskiftning af tag samt efterisolering og etablering af solceller på Hareskovhallen. I forhold til balancekataloget lyder investeringen på ialt 20,0 mio. kr., men der er flyttet 3,8 mio. kr. til ØU102 "Rådhusløsning for Furesø" Midlerne vil blive finansieret af investeringspuljen Anlægsudgifter - i alt U Anlægsindtægter - i alt I Anlægsudgifter - netto (inkl. investeringspuljen) N Investeringspulje - netto N Anlægsudgifter - netto (ekskl. investeringspuljen) N *investeringspuljen i - skraveret med en rund rind (Rådhusløsning 70,4 mio.kr., sprogundervisning på skoler - 0,4 mio.kr., Etablering af åbne biblioteker - 3,0 mio.kr.,ny hal "optioner til Søndersøhallen" - 3,6 mio. kr., Modernisering af idræts- og fritidsanlæg - 2,9 mio. kr., Magasin til Furesø museum - 0,4 mio.kr., Hørmarken/Slangerupvej 4,250 mio.kr., Genopretning af kommunens bygninger - 8,0 mio. kr., PCB-renovering Solvangskolen - 17,0 mio.kr., PCB-renovering Li. Værløseskole- 5,0 mio. kr. og Bygningsgenopretning - 2,7 mio.kr. **: Allerede vedtagne anlægsprojekter fra seneste års budget starter med udvalgsnavn efterfulgt af tallet 100, f.eks. ØU100. ***: Nye anlægsprojekter starter med udvalgsnavn efterfulgt af tallet 200, f.eks. ØU200. 9

12 Forslag BO (vedtaget i 2015) Forslag til Budget Budget Budget Budget Bemærkninger (Beløb er I kr. ) Det brugerfinansierede område: MPT 124 Miljø, Plan- og Teknikudvalget Husstandsindsamling af genanvendelige materialer U Nedjustering af eksisterende bevilling med 0,6 mio.kr. i, opjustering med 3,9 mio.kr. i og budgettet i på 4,0 mio. kr. fjernes helt. Dette skyldes, at projektet forventes at blive ca. 8,5 mio. kr. billigere end først antaget Oversigt over projektet "PCB - Solvangskolen" 2015 i alt (1.000 kr.) Oprindeligt projektforslag U Yderligere tillægsbevilget 7,0 mio. kr. i ØU i januar BO I pr. 31. marts 2015 (pengene tilgår kassen) U BO II pr. 30. juni 2015 (pengene tilgår kassen) U Bliver overført til iforb. med overførselssagen i marts U Revideret projektforslag U

13 ØU-100 Digitalisering Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Budgetoversla g Budgetoversla g Budgetoversla g Udgifter Identity Provider (IDP) 126 Føderation 480 Identity and Access Management (IDM) Mobile Device Management (MDM) Udrulning af fiber til institutioner KOMBIT Monopolbrud ( ressourcer, nødvendige investeringer, ESR og snitflader) Udskiftning af ESDH system Digitaliseringsstrategier Fagcentrenes digitaliseringstiltag Indtægter Netto Afledte driftsudgifter * Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. *forventes afholdt og afsat i it driftsbudgettet. 1. Beskrivelse af forslaget, herunder en angivelse af: I de kommende år sætter den fælleskommunale rammearkitektur, de 2 nye offentlige digitaliseringsstrategier og samarbejdet med Egedal og Ballerup Kommuner i IT Forsyningen stærkt præg på IT og digitaliseringsdagsordenen i Furesø Kommune. Det er derfor essentielt, at der fortløbende afsættes midler til IT infrastrukturen og digitalisering. Investeringer i IT infrastruktur er afgørende for, at Furesø Kommune har en sikker stabil effektiv IT-drift, som lever op til nutidens krav. Investeringerne er særligt vigtige, da vi har forpligtet os på at samarbejdet omkring IT-driften med Egedal Kommune og Ballerup Kommune omkring IT-Forsyningen. Siden opstarten i januar 2014 er det løbende blevet tydeligt, at Furesø Kommune ift. infrastruktursystemer langt fra matcher vores samarbejdskommuner og ikke har den fornødne IT-sikkerhed som en offentlig myndighed der håndtere personfølsomme data bør have. Digitalisering af arbejdsgange og digitale kanaler understøtter den løbende udvikling af kommunen og bidrager til den løbende effektiviseringsdagsorden i Furesø Kommune. Det muliggør herudover, at Furesø Kommune kan leve op til de mange krav, der stilles fra staten og vores forpligtende samarbejder med landets øvrige 97 kommuner i KL. I og overslagsårene skønnes det at der anvendt ovenstående midler. I opjusteres budget med knap kr. 1,96 mio. I med kr. 2,45,15 mio. I med kr. 1,05 mio. og i estimeres opjusteringen at være på kr. 0,8 mio. Implementering IDP, Føderation, MDM og IDM I det forløbende samarbejde med Egedal Kommune, Ballerup Kommune og IT Forsyningen omkring sikker og stabil IT drift i Furesø Kommune, har en række utilsigtede hændelser, ustabil it og flere it-nedbrud bl.a. 11

14 vist nødvendigheden af investeringer i infrastruktur. Furesø Kommune har for nuværende ikke en infrastruktur, som lever op til nutidens krav omkring sikker drift og god afvikling af vores programmer, og vi matcher langt fra niveauet i vores samarbejdskommuner. Denne investering bør også ses i lyset af, at landets kommuner igennem det seneste år har været udsat for flere alvorlige IT-sikkerhedsbrud (Virus angreb) som har afledt alvorlig offentlig kritik og udgør en væsentlig sikkerhedsrisiko. Nedenstående er en beskrivelse af den nødvendige investering i infrastruktur. IdP: En Identity Provider (IdP) er en forudsætning for, at Furesø Kommune kan ibrugtage KOMBIT ss støttesystemer. IdP en udsteder billetter til medarbejderne i organisationen, som efterfølgende kan benyttes til at få adgang til eksterne systemer. Føderations løsning: Understøtter én indgang til alle systemer i citrix(single-sign-on) og derved bruger medarbejderne mindre tid på logins i løbet af en arbejdsdag. Med føderation administreres brugerne ét centralt sted, der kan udsendes engangskoder og man opnår øget sikkerhed. Identity and Access Management(IDM). IDM tilbyder adgangskontrol, rettighedstyring, bruger-administration, autentifikation, sikkerhedskontrol og overvågning af brugere på tværs af systemer. Det er en udbygning, som større organisationer med en kompleks bruger-administration anvender til at nedbringe ressource omkostninger ved manuel administration og for at undgå brud på lovgivning ved uretmæssig adgang til systemer. MDM: Med Mobile Device Management kan man styre indholdet og sikkerheden på medarbejdernes smartphones, tablets og bærbare enheder. Det bliver fx muligt for administratoren at slette, administrere og overvåge alle data på en enhed, der er tabt eller stjålet, hvilket er afgørende ift. IT-sikkerheden. Udrulning af fibernet i Furesø Kommunes institutioner Hurtigt og stabilt internet til medarbejdere i og brugere af Furesø Kommunes institutioner, er en forudsætning ift. den opgaveløsning som de skal varetage. En lang række af Furesø Kommunes decentrale institutioner har langsom ADSL internetforbindelser som bør udskiftes til hurtigere fiberledninger. KOMBIT Monopolbrud Furesø Kommune har i 2012 tilsluttet sig KOMBIT s monopolbrud for Støttesystemerne (STS), Serviceplatformen, Kommunernes Ydelsessystem (KY), SAPA (Sag og Parts Styringssystem) og Sygedagpenge (KSD). Forberedelse og implementering af disse kritiske fagsystemer er etableret som et omfattende program. Med monopolbruddet opbygger KOMBIT en helt ny rammearkitektur for kommunerne som er uafhængig af KMD. I forbindelse med budget 2015 har Furesø Kommune i lighed med andre kommuner - tilført kommunen ressourcer for at kunne forberede og gennemføre monopolbruddet i Furesø. Den samlede ressource indsats er for KOMBIT monopolbrud udregnet til mandetimer frem til. Den nye fælleskommunale rammearkitektur forudsætter ligeledes, at der etableres snitflader mellem KOMBIT systemerne, for herved at opnå den optimale udnyttelse af systemernes funktionalitet og understøttelse af effektive arbejdsgange, uden snitfladeinvesteringen vil sagsbehandleren skulle tilgå flere systemer for at hjælpe borgerne. KOMBIT har understreget at dette er nødvendige investeringer for kunne sikre den forventede gevinstrealisering ved monopolbruds systemerne. Med afsæt i KOMBITs business case har forvaltningen udregnet en akkumuleret besparelse på IT driften af de KMD system som erstattes. Besparelsen opnås fra. Herudover forventes en gevinstrealisering som følge af øget effektivisering af arbejdsgange. Udskiftning af ESDH system Furesø Kommunes ESDH system, der bl.a. producerer politiske dagsordner samt fungerer som journaliseringsværktøj for fagsystemer, hvor journalisering i fagsystemet ikke er muligt, og som medarbejderne anvender til journalisering af deres myndighedsopgaven skal i udbud i / jf. 12

15 udbudslovgivningen. Ved indgåelse af ny kontrakt på ESDH området vil der være en investering til indkøb og implementering. Digitaliseringsstrategier I 2015 vedtages 2 nye digitaliseringsstrategier for KL er tovholder på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, mens Digitaliseringsstyrelsen er for Den fælles offentlige Digitaliseringsstrategi. Hertil kommer Furesø Kommunes egen Service- og kanalstrategi. I og skal der fortsat gennemføres tiltag, der sikrer og understøtter fortsat digitale selvbetjeningsløsninger samt øget brug af digitale kanaler og digitale arbejdsgange i forhold til borgere, virksomheder og medarbejdere. Furesø Kommunes egen Service- og kanalstrategi forventes revideret således at den gælder ud i årene. For begge offentlige strategier forventes, de i lighed med tidligere strategier, at stille krav om eller om fortsat øget digitalisering, som kommunerne enten ved lovgivning eller via økonomiaftalen med regeringen skal gennemføre. Fokusområderne forventes at være it-sikkerhed, datadeling, effektiv og sammenhængende betjening samt bedre mobilnet og bredbånd. For at kunne imødekomme de korte tidsfrister i stratgierne afsættes anlægsmidler hertil. Fagcentrenes digitaliseringstiltag De respektive fagcentre har ikke egne digitaliseringsbudget, hvorfor de hvert år ansøger om midler fra digitaliseringspuljen til at udvikle digitaliseringstiltag inden for fagsystemerne, som kan håndtere uforudsete tilretninger af systemerne eller applikationer, der kan forbedre og understøtte indsatsen. I 2015 er bl.a. tildelt midler til f.eks. ledelsesinformationssystem der understøttelse eksekvering af de politiske vedtagne resultatindikatorerne i center for Børn & Familie. Afledte driftsudgifter IT-kontrakter med software-leverandører indeholder udover etableringsomkostninger også en driftskontrakt, der bl.a. sikre systemadgang, overvågning, support, fejlrettelser, undervisning og lovvedligeholde m.m. i kontraktperioden. Driftsomkostningerne i denne anlægsbeskrivelse afspejler de årlige driftsudgifter, som leverandørerne opkræver af Furesø Kommune efter etableringen af systemerne. Servicemæssige konsekvenser: Alle aktiviteter indebærer ændrede forretningsgange. Der er i aktiviteterne indbygget forøget selvbetjening for borgere og digital kommunikation mellem kommune og borgere og virksomheder. 3. Personalemæssige konsekvenser: En stor del af aktiviteterne forventes at kunne medføre effektiviseringer/besparelser på driftsudgifterne. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Der sker løbende teknologiske forbedringer i det hardware, der benyttes til it. Der vil derfor ske en reduktion i eksempelvis strømforbrug i den takt hardwaren udskiftes. Herudover vil mængden af print reduceres i takt med, at der sker en øget digitaliserings af arbejdsgange. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Kontrakt med KOMBIT omkring monopol systemerne. Furesø Kommunes Service- og kanalstrategi. Økonomiaftaler mellem regering og KL samt løbende lovgivning omkring digitalisering medfører ligeledes løbende krav og ændringer til kommunernes digitaliseringsudvikling. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælles offentlig digitaliseringsstrategi

16 ØU 101 Rådhusløsning for Furesø Kommune Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter* *De afledte driftsudgifter er indarbejdet i vedtaget budget Beskrivelse af forslaget: Byrådet godkendte den 30. april 2014 den overordnede køreplan for etablering af en samlet rådhusløsning for Furesø, og fastlagde med sin beslutning de arealmæssige og økonomiske rammer samt tidsplanen for rådhusprojektet. Rådhusløsningen skal med hovedbygning og tilbygning omfatte ca m², heraf etablering af tilbygning på ca m², og de samlede omkostninger er beregnet til 103,9 mio. kr. ekskl. moms. I businesscasen, der ligger til grund for beslutningsgrundlaget er der estimeret en årlig driftsbesparelse på 8 mio. kr. Heraf vedrører de 4 mio. kr. besparelser som følge af reducerede husleje udgifter ved fraflytning af lejemål på Rådhustorvet 2 i Farum. Yderligere besparelser på 4 mio. kr. vedrører driftsbesparelser på bygninger, nedlæggelse af dobbeltfunktioner samt optimering af sagsgange. Driftsbesparelserne er indregnet i effektiviserings- og besparelseskataloget for Bevillingen til den samlede rådhusløsning blev i april 2014 afsat på baggrund af en forudsætning om, at det nye rådhus skulle opføres efter de regler der gælder i bygningsreglement Hvis rådhuset skal bygges efter de regler der gælder i det nyeste bygningsreglement 2020 vil det kræve en ekstra bevilling svarende til 3-5 % af byggesummen som udgør 80,7 mio. kr., jf. sag på ØU i april Bygningsreglement 2020 stiller skærpede krav til varmetab gennem klimaskærm, klimaskærmens tæthed samt visse komponentkrav, der tilsammen sikrer et lavt energiforbrug i 2020-byggeriet. Endvidere præciserer bygningsreglement, at fælles anlæg for vedvarende energi (VE anlæg), der opstilles i forbindelse med etableringen af bebyggelsen, kan indregnes i bygningens energiramme. Dette betyder samlet set at en opgradering til bygningsreglement 2020 kræver en yderligere investering på 3,8 mio. kr. inkl. afvandingsanlæg der håndterer regnvand. Forslaget skal ses som et tilvalg og en opgradering i forhold til de oprindelige forudsætninger der er lagt til grund for den samlede rådhusløsning, som dermed opføres efter de nyeste standarder i forhold til energi, klima samt bæredygtighed. 14

17 Den samlede driftsbesparelse som følge af anlægsforslaget udgør 8 mio. kr. fra og frem. Der er indarbejdet en besparelse på udgifter på rådhustorvet 2 svarende til 4 mio. kr. i 2014 og frem. Denne besparelse er vedtaget med effektiviserings- og besparelseskataloget i budget I budget indgår den resterende del af besparelsen på 2,3 mio. kr. i stigende til 4,0 mio. kr. i og frem, som udmøntes når medarbejderne er samlet i det nye fælleds rådhus på Stiager 2 i august. 2. Servicemæssige konsekvenser: Furesø skal være en effektiv og omsorgsfuld kommune med fokus på borgernes behov. Visionen for etablering af en samlet rådhusløsningen er at skabe rammer for en effektiv og innovativ organisation med lavest mulige omkostninger og en helhedsorienteret forvaltning, der tager udgangspunkt i borgerne behov. Byrådet har fastlagt følgende målsætninger for rådhusløsningen: Enhedsforvaltning med fokus på borgernes behov Godborgerdialog Synergier og tværfaglighed God ledelse Medarbejdertrivsel og fleksibilitet. 3. Personalemæssige konsekvenser: Anlægsprojektet vil have personalemæssige konsekvenser, idet det nye rådhus vil give nye rammer, hvor nye arbejdsformer tages i anvendelse. Som led i rum- og funktionsanalyser samt programmeringen af rådhusløsningen skal der gennemføres en analyse af arbejdsformer på tværs af personalets funktioner. Medarbejderne inddrages løbende i processen via administrationsudvalget og MED-organisationen. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: En fælles rådhusløsning betyder at kommunens administration samles i moderne lokaler, som er mere energieffektive. Energiforbruget vil, særlig med bygningsreglement 2020, være lavere end i dag. Dette indgår i den samlede driftsbesparelse. Samtidigt vil medarbejderne i mindre omfang køre mellem rådhusene i Farum og Værløse, hvilket gavner miljøet. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Styrelsesloven, den kommunale og regionale lånebekendtgørelse samt Furesø Kommunes finansielle strategi. 15

18 ØU 102 Tilbagekøb af Domea - ejendomme Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Beskrivelse af forslaget, herunder en angivelse af: Farum Kommune indgik som lejer den 16. december 1997 en samlet lejekontrakt vedrørende 23 daginstitutioner i Farum i forbindelse med et sale-and-lease back-engagement med Boligselskabet Farumsødal v/domea, som udlejer. Sale and lease back kontrakten vedr. børneinstitutionerne omhandler salg af 23 institutioner til Boligselskabet Farumsødal pr. 1. januar 1998 ved samtidig indgåelse af lejekontrakt med Farum Kommune til disse institutioner. Kontrakten løber frem til 1. januar, hvor kommunen kan tilbagekøbe de lejede institutioner i henhold til lejekontraktens 16 til en samlet købesum af 10,5 mil. Købssummen på de 10,5 mio. kr. kan teknisk flyttes fra driften til anlæg da købssummen er mindre ind den kendte årlige lejebetaling til Domea. Såfremt køberetten gøres gældende skal det ske med et varsel på mindst 3 måneder til den 1. januar. Jf. tillæg til lejekontrakt af 16. december 1997 skal beløb korrigeres med opgjorte ombygningsbeløbs restgæld pr. 1. januar. Hvis køberetten ikke gøres gældende, løber lejekontrakten videre på uændret vilkår. Køberetten kan herefter, på i øvrige uændrede vilkår, gøres gældende med 5-årige intervaller dvs. første gang herefter den 1. januar I forbindelse med teknisk budget og vedtagelse af budget 2015-, blev der på både drifts- og anlægssiden taget højde for, at kommunen forventes at tilbagekøbe de 23 institutioner i. På anlægsbudgettet blev der afsat 10,5 mio. kr. og tilsvarende blev driftsbudgettet reduceret med 10,5. Det resterende driftsbudget på ca. 3,3 mio. kr. i skal anvendes til de løbende driftsudgifter til vedligehold m.v. som kommunen herefter skal afholde. 2. Servicemæssige konsekvenser: Ejendomsadministrationen af de 23 institutioner håndteres i dag af Domea. Ved tilbagekøb overgår administrationen af bygningerne til Furesø Kommune, Kommunale ejendomme. Såfremt der ikke tilføres personaleressourcer til afdelingen, kan dette medføre forringelse i serviceniveau overfor brugerne af institutionerne. De midler der betales til Domea i dag, skal overføres til vedligeholdelseskontoen idet kommunen overtager vedligeholdelsespligten. 16

19 3. Personalemæssige konsekvenser: Såfremt der ikke sker en opjustering i personalet i Kommunale ejendomme, vil den enkelte medarbejder skulle varetage flere vedligeholdelse- samt administrationsopgaver på en øget bygningsprotefølge. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Det kan forventes, at der vil skulle foretages miljø-, klima- og CO2 tilpasninger på bygningerne. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Kommunal fuldmagten. 17

20 ØU Sprogundervisning på skoler (Balancekatalog 1.2) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter 400 Indtægter Netto 400 Afledte driftsudgifter 1. Beskrivelse af forslaget, herunder en angivelse af: Furesø Kommune ønsker at indgå i et strategisk tværkommunalt samarbejde omkring sprogundervisningsopgaven. Et samarbejde med omkringliggende kommuner vil give mulighed for udnyttelse af stordriftsfordele, mulighed for kvalitetsudvikling og udnyttelse af synergieffekter. Furesø Kommune har en høj huslejeudgift på Hvedemarken, hvor sprogcentret er placeret, og der vil med et tværgående samarbejde kunne findes billigere egnede lokaler til driften af sprogundervisningsopgaven (jf. Balancekatalogets tema 3 om at samle og samtænke tilbud). Konkret ligger potentialet i at lade den del af sprogundervisningen, hvor Furesø Kommune i sammenligning med de omkringliggende sprogcentre er dyrere, varetage af andre udbydere (f.eks. Ballerup Sprogcenter eller Nordsjællands Sprogcenter). Det skal undersøges nærmere om den del af danskundervisningen, hvor Furesø Sprogcenter er relativt omkostningseffektiv kan flyttes til andre lokaliteter f.eks. undervisningslokaler på skolerne, hvorved en del af den årlige husleje- og driftsudgift på ca. 1,0 mio. kr. kan indgå i besparelsen. Det forventes således, at der i skal afholdes udgifter til etablering af sprogundervisning på udvalgte folkeskoler, svarende til en udgift på ca. 0,4 mio. kr. Såfremt et tværkommunalt samarbejde indebærer, at et antal kursister skal tilbydes transport til Ballerup Sprogcenter eller Nordsjællands Sprogcenter, vil der skulle afsættes ressourcer til transport. I forslaget er de årlige udgifter til transport af kursister med bopæl i Furesø Kommune beregnet til 0,3 mio. kr. (ikke medtaget ovenfor). 2. Servicemæssige konsekvenser: Borgere, der benytter den del af sprogundervisningen, der vil blive tilbudt gennem andre udbydere, vil få længere transport til undervisningen. 3. Personalemæssige konsekvenser: Såfremt en del af sprogundervisningen vil blive tilbudt gennem Ballerup Sprogcenter eller Nordsjællands Sprogcenter, vil det få konsekvenser for underviserne ansat i Furesø Kommune. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Ingen 18

21 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Lov om Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 19

22 ØU 201 Udgifter/indtægter i forbindelse med salg af kommunale bygninger Salgsindtægt Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter 1. Beskrivelse af forslaget, herunder en angivelse af: Furesø Kommunes ejendomsportefølje skal understøtte visionen om en omsorgsfuld og effektiv kommune med stærke fællesskaber. Furesø Kommune råder samlet over m 2 for delt på i alt 166 ejendomme. Heraf råder kommunen over 11 ejendomme, som i dag ikke anvendes til kommunale formål. Ejendommene har en nyopførelsesværdi på ca. 5,5 mia. kr. Furesø Kommune råder over, hvad der svarer til 6,9 m 2 pr. borger, mens landets kommuner i gennemsnit råder over 5,4 m 2 pr. borger. Alene på kultur- og idrætsområdet udgør de anvendte ejendomme knap m2, svarende til ca. en tredjedel af porteføljen. Den foreløbige analyse af porteføljen peger på et vist potentiale for øget kapacitetsudnyttelse, herunder øget brug af såkaldte enkeltbruger-ejendomme. Den eksisterende ejendomsportefølje har i løbet af årene ændret anvendelsesform, og der er samlet set et vist potentiale i at reducere og målrette den ejendomsportefølje, som Furesø Kommune råder over. Der lægges således også op til salg af ejendomme, som ikke anvendes til kommunale formål. Kommunens bygninger skal skabe størst mulig værdi for borgerne og bør derfor løbende tilpasses og prioriteres i forhold til den demografiske udvikling og den omkostningsbevidsthed, der skal kendetegne kommunen. I den forbindelse er der konstant fokus på at nedbringe kommunens driftsomkostninger på bygningsområdet og CO 2 -udledningen. En mere bæredygtig kvadratmeteranvendelse - klogere anvendelse af færre kvadratmeter - vil kunne medføre: Fleksibilitet og anvendelsesfællesskaber - bedre totaløkonomi Mere effektive arbejdspladser med bedre indeklima Bedre og mere sammenhængende brugeroplevelse Reduktion af CO 2 udledning Plads til bæredygtig vækst hvis kommunale ejendomme kan frigives til erhverv eller boligformål Forslagene i kataloget indeholder blandt andet initiativer, der efter en foreløbig afdækning vurderes at bidrage til en mere værdiskabende udnyttelse af ejendomsporteføljen. Salg af ejendomme vil medføre en likviditetsforbedring for kommunen og nedbringe de løbende driftsudgifter. 20

23 Ca. 12 pct. af kommunens ejendomsportefølje udlejes til andre brugere. Kommunen arbejder allerede fokuseret på at monitorere og optimere kommunens indgåede lejeaftaler både i forhold til ejendomme, som kommunen udlejer til anden part og i forhold til ejendomme, som kommunen lejer og dette arbejde fortsættes også fremadrettet. Furesø Kommune ejer 11 ejendomme, svarende til ca m2, der i dag primært anvendes til ikkekommunale formål. Der vil i løbet af blive foretaget en nærmere analyse af salgspotentialet for disse ejendomme. Eventuelle salg af bygninger vil blive behandlet særskilt i Økonomiudvalget, jf. kommunens finansielle strategi. 2. Servicemæssige konsekvenser: 3. Personalemæssige konsekvenser: 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 21

24 ØU 202 Midler til fremme og realisering af byudvikling Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Reduktioner Investeringer Indtægter Netto Forslagets effekt og konsekvenser Budgettet skal bruges til at fremme og muliggøre realisering af udviklingssager indenfor ejendomme og byplaner. Forslagets faglige fundament Der er behov for eksterne ydelser indenfor områder som kommunen ikke har kompetencer eller autorisation til, ligesom der løbende udkommer eksterne ekspertanalyser mv. der skal indkøbes. Faglitteratur og fagligt netværk er også en nødvendig vedligeholdelse af kompetencer. Præsentation af forslaget det konkrete indhold og implementeringen Der skal efter behov kunne indkøbes valuar vurderinger, arkitektoplæg, ingeniørberegninger, advokatberigtigelser og landmålerydelser mv. Indkøb og abonnement på fagtidsskrifter, fagbøger, analyser og rapporter. Deltagelse på kurser, konferencer og netværksmøder. Arrangementer for eksterne interessenter Økonomiske konsekvenser Udgifterne er en løbende investering i en fremme af udviklingen. I det omfang udgifterne er relateret til en specifik ejendom, der realiseres vil udgifterne blive omposteret til projektet. Personalemæssige konsekvenser Der ændres ikke på de personalemæssige ressourcer. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker Det er politisk besluttet, at der skal turbo på plansager, og der er generelt budgetteret med indtægter ved grundsalg, ligesom der specifikt er budgetteret med salg af ejendomme ved Farums tidligere rådhus til medfinansiering af det nye rådhusbyggeri. Udgifterne i nærværende budgetpost skal medvirke til realiseringen af disse mål. 22

25 BSU-100 Forbedring af de fysiske rammer for skoleundervisning og lærerforberedelse (folkeskolereformen) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Beskrivelse af forslaget: Den 1. august 2014 trådte Folkeskolereformen og de nye arbejdstidsregler for lærerne i kraft. Folkeskolereformen betyder, at skoledagen bliver længere og mere varieret for eleverne, og for lærernes vedkommende betyder de nye arbejdstidsregler, at der vil blive en væsentlig større grad af tilstedeværelse på skolen. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 bevilgede byrådet 5 mio. kr. i hvert af årene til forbedring af de fysiske rammer på skolerne - herunder etablering af personalearbejdspladser. Faciliteter til personalets forberedelse på skolerne er nu etableret, og i vil midlerne primært gå til at forbedre læringsmiljøet på skolerne. 2. Servicemæssige konsekvenser: Understøtter intentionerne i Folkeskolereformen og de nye arbejdstidsregler for lærerne. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssige konsekvenser. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Folkeskoleloven, lovindgrebet i lærerkonflikten og diverse arbejdsmiljø-lovgivning 23

26 BSU 101 Udvikling af fremtidens dagtilbud Etablering af institution i Farum Nord Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter 1. Beskrivelse af forslaget I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 bevilgede byrådet til Fremtidens dagtilbud 16 mio. kr. til ny institution i Farum Nordby og 24 mio. kr. og til ny institution i Hareskov. Farum Nordby ny institution Der etables en ny integreret institution i Farum Nordby med plads til 80 børn i fase 1. Institutionen står klar ultimo. Udgifterne til etablering af institutionen er i alt 16 mio. kr. Heraf 1 mio. kr. i 2015 til projektering og brugerinddragelse og 13 mio. kr. i til opførelsen, samt 2 mio. kr. i til færdiggørelse af bla. udearealerne. 2. Servicemæssige konsekvenser: Der vil være store servicemæssige forbedringer for daginstitutionernes brugere forbundet ved, at de fysiske rammer er opdateret til tidssvarende pædagogiske miljøer, og ved at Farum Nordbys borgere vil få en lokalt forankret institution. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Furesø Børne- og Ungepolitik udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs børn og unge. Fokusområderne er blandt andet Læring og Læringsmiljøer samt Fællesskab og Inklusion. Ambitionen om at sikre høj kvalitet i arbejdet med Furesøs børn medfører et behov for at skabe fysiske rammer i dagtilbuddene, hvor værdier og målsætninger for det pædagogiske arbejde med børnene kan udfoldes i sunde, sikre og pædagogisk udfordrende rammer. 24

27 BSU 102 Udvikling af fremtidens dagtilbud Etablering af institution i Hareskovby Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter 1. Beskrivelse af forslaget I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 bevilgede byrådet til Fremtidens dagtilbud 16 mio. kr. til ny institution i Farum Nordby og 24 mio. kr. til ny institution i Hareskov. Budgettet anvendes til to projekter: Hareskovby nyt børnehus på eksisterende grund Etablering af en ny integreret institution med plads til 100 børn. Institutionen etableres på den grund, hvor Hareskov Børnehus ligger i dag, og kan tages i brug ultimo. Der søges om dispensation, så pavillonen ved Bøgely kan blive liggende, indtil den nye institution står klar. Alternativt etableres en midlertidig pavillon ved Skovstjernen (i Syvstjernedistriktet) som erstatning for pavillonen ved Bøgely. Den nye institution projekteres i, hvor der afsættes 1 mio. kr. Institutionen opføres i, hvor der afsættes i alt 23 mio. kr. Af de 23 mio. kr. er 2,5 mio. kr. disponeret til nedrivning af den nuværende bygning og 1,3 mio. kr. til genhusning i pavilloner af børnene i et år. 2. Servicemæssige konsekvenser: Der vil være store servicemæssige forbedringer for daginstitutionernes brugere forbundet ved, at de fysiske rammer er opdateret til tidssvarende pædagogiske miljøer, og ved at Farum Nordbys borgere vil få en lokalt forankret institution. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Furesø Børne- og Ungepolitik udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs børn og unge. Fokusområderne er blandt andet Læring og Læringsmiljøer samt Fællesskab og Inklusion. Ambitionen om at sikre høj kvalitet i arbejdet med Furesøs børn medfører et behov for at skabe fysiske rammer i 25

28 dagtilbuddene, hvor værdier og målsætninger for det pædagogiske arbejde med børnene kan udfoldes i sunde, sikre og pædagogisk udfordrende rammer. 26

29 BSU Nyt udstyr til tandplejen / Budgetreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter 1. Beskrivelse af forslaget: I de kommende år er der behov for større investeringer i udstyr til Furesø Kommunes tandpleje. Investeringsbehovet er fremlagt og behandlet på BSU mødet den 21. august 2013 i dagsordenspunktet Investeringsplan for nyt udstyr. I referatet fra mødet står der, at Forvaltningen vil fremadrettet vurdere om fremtidige anlægsinvesteringer kan finansieres via driften. Såfremt dette ikke er muligt, vil sådanne investeringer indgå i forvaltnings anlægsinvesteringskatalog i kommende budgetår. Driftsbudgettet i rækker ikke til investeringer. Driftsbudgettet rækker alene til den daglige drift af tandklinikkerne, materialeindkøb samt vedligeholdelse af inventar og udstyr, som ofte er dyrt. Prisen på tandlægeunits er så høj, at det ikke kan rummes af det løbende driftsbudget. Tandplejens udstyr er nedslidt. I 2012 påbegyndtes en tvingende nødvendig udskiftning af tandlægeunits, da det forholdsmæssigt var for dyrt med løbende service og reparation i forhold til udskiftning. Nuværende tandlægeunits (stole, udstyr, andet) er nedslidte og ofte kan reservedele ikke skaffes. I er der et investeringsbehov på kr., som vist i tabellen herunder (jf. den opdaterede investeringsplan 2015). En bevilling på kr. vil muliggøre en færdiggørelse af den samlede investeringsplan i. Investeringer i Anskaffelsesværdi (kr.) 2 Vandanlæg* tandlægeunit à Værløse sæt skabe à Farum og Værløse røntgenanlæg à kr. Farum og Værløse sæt skabe steril Farum autoklave Ryetbo TOTAL *) Nye hygiejnekrav kræver årlige vandkvalitetsprøver, krav fra sundhedsstyrelsen. 2. Servicemæssige konsekvenser: Ingen 27

30 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Ingen 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Ingen 28

31 KFIU Anlægspulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter 1. Beskrivelse af forslaget: Puljen anvendes til vedligehold af eksisterende idrætsanlæg med fokus på de aktivitetsafhængige investeringer. Denne pulje supplerer således anlægspuljer under MPT, der sikrer en opretholdelse af det bygningsmæssige i vores idrætsanlæg. MPT s anlægspuljer dækker ikke udskiftning/opkvalificering af aktivitetsbestemt udstyr, så som specialindretninger til konkrete idrætsgrene. Disse finansieres via denne pulje. Puljen udmøntes årligt på baggrund af indhentede ønsker fra kommunens foreninger og klubber. (Et udvalg under) Folkeoplysningsudvalget indstiller en prioritering af ønsker over for Kultur,- Fritidsog Idrætsudvalget. 2. Servicemæssige konsekvenser: Sikre løbende opgradering af nedslidt udstyr. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: Ingen. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Folkeoplysningsloven, Sundhedspolitikken og Furesø Kommunes Fritidspolitik. 29

32 KFIU Renovering og nyetablering af idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter 1. Beskrivelse af forslaget: Denne pulje har til formål at sikre en løbende opkvalificering af kommunens idræts- kultur- og fritidsfaciliteter. Puljen er tiltænkt en opkvalificering af kommunens boldbaner, idrætsanlæg, fritidsanlæg og spejderhytter m.v. Det forudsættes, at der i hvert enkelt tilfælde opstilles en business case på opkvalificeringen, der udviser den merværdi/meraktivitet, som opkvalificeringen vil medføre. I de tilfælde, hvor anlægget også anvendes af en privat part, skal der træffes aftale om tilbagebetaling eller forøget leje i de efterfølgende år. Samlet set skal det ved investeringerne kunne sandsynliggøres, at der kommer større indtjening eller større kommunal nytteværdi ud af investeringen. Projekterne vil blive tilrettelagt og udført i samarbejde eller i partnerskab med områdets interessenter herunder Folkeoplysningsudvalget og Furesø Idræts Råd men kan også disponeres af KFIU. 2. Servicemæssige konsekvenser: En opkvalificering vil kunne give flere eller bedre faciliteter til kommunens brugere af kultur-, idræts- og fritidsarealerne. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: Afhænger af en endelig projektvedtagelse. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Furesø Kommunes Fritidspolitik. 30

33 KFIU 102 Flere indendørs idrætsfaciliteter / Ny hal Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Beskrivelse af forslaget: Forud for budget 2013 blev der fremsat ønske om at forbedre idræts- og fritidsfaciliteterne i Furesø Kommune. I budgettet for 2013 blev der afsat kr. 2 mio. i 2013, 7 mio. i 2014 og 8,5 mio. i 2015 til opførelse af flere indendørs m² til foreningsbrug. Der blev i 2013 truffet beslutning, at bevillingen skulle anvendes til en ny hal/facilitet placeret ved Søndersø. Siden er de lokalemæssige ønsker og behov blevet undersøgt. Byggeriet har været i udbud og forventes at kunne tages i brug i. Størstedelen af de afsatte midler fra 2013 og 2014 er i forslaget overført til. Budgettet er blevet nedjusteret i 2015 med samlet 3,376 mio. kr. som er blevet budgetlagt i. Dertil skal lægges 4,5 mio. kr. som blev overflyttet til ved budgetopfølgning I i Ud over etablering af selve hallen, forventes optioner vedr. de udvendige aktivitetsområder for 3,6 mio. kr. at blive finansieret via investeringspuljen. Den afledte drift på 1,0 mio. kr. skal dække udgifter til personale, bygning og forbrugsomkostninger. 2. Servicemæssige konsekvenser: Etableringen af hallen vil være et klart servicemæssigt løft på idrætsområdet. 3. Personalemæssige konsekvenser: Den afledte drift af hallen vil medføre behov for personaleressourcer. Omkostningen er indeholdt i de afledte driftsudgifter. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Bygningen opføres som energiklasse 1 byggeri. Mulighederne for reduktion af regnvandsafledning mv. vil indgå i projekteringen. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Furesø Kommunes Fritidspolitik. 31