AWI/S DAGSORDEN. Bestyrelsen for. for møde i bestyrelsen for AW - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 1/S Tirsdag den 21. juni 2016 kl

Transkript

1 2023 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AW - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 1/S Tirsdag den kl Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring Afbud fra: Jens Andersen Mødet afsluttet kl. : DAGSORDEN 1. Regnskab 2015 inkl. 3 bilag. Til dette punkt deltager desuden AWs revisor, Peter Mikkelsen fra BDO. 2. Miljøredegørelse 2016 inkl. 1 bilag (der uddeles trykte eksemplarer til mødet) 3. Anlægsbevilling - frigivelse af midler til parkeringsareal. 4. Formanden orienterer 5. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer 6. Administrationen orienterer 7. Næste bestyrelsesmøde 8. Eventuelt

2 Regnskab 2015 J. nr. : P Resumé Fremlæggelse af årsrapport for inklusiv revisionsprotokol og ledelsens regnskabserklæring. Sagsfremstilling Fremlæggelse af Årsrapport for Regnskabet aflægges i henhold til bestemmelserne i Årsregnskabsloven for Klasse C-virksomheder. Der er af hensyn til de kommunale regnskabsbestemmelser medtaget opdeling i segmenter med sammenligning af tidligere års regnskab og budget for Årets resultat AVVs samlede resultat blev et overskud på 299 t. kr. mod et forventet underskud på 2,7 mio. kr. På Energianlægget var der budgetteret med et underskud på 2, 7 mio. kr., men resultatet blev -3, 8 t. kr. Det skyldes dels et højere omkostningsniveau end forventet samt en vigende omsætning på affaldsmodtagelse. På Miljøanlægget er der opnået et resultat på 1, 5 mio. kr. mod budgetteret balance. Overskuddet skyldes et højere aktivitetsniveau end forventet. Kørselsafdelingen har opnået et overskud på 537 t. kr. primært på grund af lavere dieselpriser. På de øvrige driftsafsnit er resultaterne stort set som budgetteret. De kommunale ordpinger tilsammen udviser et overskud på t. kr. Overskuddet er disponeret til dækning af tidligere års underdækning Lovgrundlag Årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsbestemmelser. Økonomiske konsekvenser Intet at bemærke.

3 2025 Personalemæssige konsekvenser Intet at bemærke. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Intet at bemærke. Bilag Punkt 1, bilag 1: Punkt 1, bilag 2: Punkt 3, bilag 3: Års rapport for 2015 Revisionsprotokolat siderne Ledelsens regnskabserklæring At Årsrapport for 2015 og revisionsprotokolat godkendes. Godkendt. 2. Miljøredegørelse 2015 J. nr. : D Resumé AW tænker miljøet først og arbejder med miljøledelse. Siden 1998 har alle anlæg været EMAS-registreret, og vi udarbejder en gang om året en miljøredegørelse, som verificeres i forbindelse med den eksterne audit.

4 y^ Bestyrelsen for 2026 Sagsfremstilling AW har udarbejdet en miljøredegørelse siden 1998, hvori vi uddyber de miljømål, vi nåede i 2015, og præsenterer vores mål for Miljøredegørelsen verificeres i forbindelse med en ekstern audit, hvor AW i mange år har opnået et flot resultat. l år blev det det flotteste audit-resultat nogensinde, idet der ingen afvigelser var. Lovgrundlag Intet. Økonomiske konsekvenser Personalemæssige konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag Punkt 2, bilag 1: Miljøredegørelse 2016 (se også: httd://idader.idadercms.dk/aw/awredeaoerelse2016/) At Miljøredegørelsen tages til efterretning. Taget til efterretning.

5 Anlægsbevilling - frigivelse af midler til parkeringsareal J. nr. : P Resumé Der søges om frigivelse af anlægsmidler på 0, 5 million kr. til udvidelse af parkeringsarealet i forbindelse med AWs genbrugsbutik og administration. Sagsfremstilling AWs genbrugsbutik har stadig flere besøgende, hvorfor der dagligt opstår situationer med uhensigtsmæssig parkering. Dels på offentlig vej, Mandøvej, og på det nuværende parkeringsareal. Det foreslås derfor, at græsarealerne ved den nuværende parkeringsplads fjernes og erstattes af asfalterede parkeringsbése. l dag har butikken 46 parkeringsbåse til rådighed, hvilket udvides med 23, så det samlede antal bliver 69 båse. Samtidig foreslås parkeringsarealet ved AWs administrationen udvidet med 8 pladser, da dertil daglig ikke er parkeringspladser til alle. Lovgrundlag Ikke relevant. Økonomiske konsekvenser 0, 5 million kr. der afskrives over 20 år. Personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Mindre risiko for uheld på Mandøvej. Bilag

6 y^ Bestyrelsen for 2028 At der frigives 0, 5 mio. kr. fra anlægsplanen 2016: "Renovering af p-pladser til butik og administration' Godkendt. Det undersøges, om arealet kan blive med permeabel belægning. 4. Formanden orienterer Intet ved udarbejdelse af dagsorden. 5. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer Intet ved udarbejdelse af dagsorden. 6. Administrationen orienterer a) Tromsø b) AWs Familiedag 2016

7 y^ Bestyrelsen for Næste bestyrelsesmøde Fors!ag til dato for næs*e bestyrelsesmøde er tirsdag den 30. august 2016 kl At mødet fastholdes. Mødet fastholdes. 8. Eventuelt -r ^^^r'^^«