Halvårsstatus for mål 2013 for Hørsholm Vand. Miljøansvarlighed. 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter

Transkript

1 Halvårsstatus for mål 2013 for Hørsholm Vand Miljøansvarlighed 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter Færdiggøre kloakseparering i kvarteret omkring Bukkeballevej til at sikre håndtering af spildevandet også under ekstremregn (mål fortsat fra 2012) Det er gennemført ca. 60%. Resten afventer vedtagelse af etape 2. Nedsætte vandspildsprocenten til under 9 % (mål fortsat fra 2012) Der er ved at blive installeret bedre målere i sektionsmålerbrøndene til overvågning af nattimeforbruget. 2. Målsætning: Vi vil minimere vores miljøpåvirkning i størst muligt omfang URA: Implementere gasmotor til egenproduktion af el Gasmotor er installeret og producerer nu el. Reducere af elforbruget på URA til under 75 % af niveau 1/ Pågår efter planen. Mindske overløb af ufortyndet spildevand ved at optimere anvendelse af bassiner med oplandsstyring og forbedre pumpestationer. Der skal som minimum etableres et tilbagestop ved et bassin og nedlægges et overløbsbygværk. Tilbagestop etableres ved bassinet på Birkevej, mens nedlæggelse af overløbsbygværk U76 må udskydes til Målsætning: Vi vil være en professionel og troværdig samarbejdspartner Fastholde og udvikle medarbejdere gennem erfaringsudveksling i branchen bl.a. via regionale netværk, efteruddannelse og høj grad af selvstændighed til opgaveløsningen (mål fortsat fra 2012). Der vil være fokus på uddannelsestiltag på tværs af forsyningerne i Nordsjælland særligt for projektledere og mellemledere Der er i regi af Direktørforum Nordsjælland nedsat en arbejdsgruppe. Der forventes som minimum tilbudt en projektlederuddannelse i Bidrage til udarbejdelse af samarbejdsaftale med kommunens miljøafdeling og dermed sikre den nødvendige koordinering mellem drift og myndighed Der er endnu ikke modtaget et udkast fra miljømyndigheden.

2 Fastholde en åben dialog og etablere en struktur for regelmæssige møder med relevante myndigheder (vej, byg, plan, miljø, spildevand, vand, vandløb, beredskab) sammen og hver for sig Der afholdes kvartalsmøder med henholdsvis Vej og Miljø (dækker både miljø, spildevand, vand og vandløb). Beredskab behandles også i en arbejdsgruppe under EU- Life-projektet. Der er dialog omkring nedsættelse af en gruppe på direktørniveau til at sikre koordinering af særlige sager. Sundhed og kvalitet 4. Målsætning: Vi vil sikre sundhed i alle leverede ydelser Færdiggøre kloakseparering i kvarteret omkring Bukkeballevej til at sikre håndtering af spildevandet også under ekstremregn (mål fortsat fra 2012) Det er gennemført ca. 60%. Resten afventer vedtagelse af etape 2. Sikre badevandskvaliteten ved at undgå røde flag i DHI s badevandsmodel for Hørsholms offentlige badestrand Bedre overløbsregistrering formuleret som miljømål for Hørsholm Vand behandles netop nu af Konkurrenceankenævnet, efter at Forsyningssekretariatet i første omgang har afvist det. Udløbet fra Engvej med regnvand som følge af separatkloakering af vejvand i Rungsted Nord projektet bidrager positivt til badevandskvaliteten, idet mængden af spildevand til overløb er reduceret i området. Evaluere brugen af hurtigmetoden Bactiquant til bakteriologisk overvågning af drikkevandskvaliteten (mål fortsat fra 2012) Vi fortsætter prøvetagning af BQ på eksisterende prøvesteder frem til, at der er etableret prøvetagningshaner i vores sektionsbrønde ultimo Dette gøres for at opretholde en god baseline og til fremtidig sammenligningsgrundlag for de nye prøvetagningssteder i sektionsbrøndene. Herefter vurderes en ny baseline i forhold til nye prøvetagningssteder. I 2014 indkøres igen fast procedure med godkendelse af renoverede ledningsanlæg med BQ prøveværdi. Renovere mindst 1 km vandledninger for at sikre tætte ledninger med dimensioner afstemt efter det nuværende forbrug, således at forbrugerne fortsat oplever, at de får leveret frisk vand (mål fortsat fra 2012) Arbejdet pågår. Minimere risiko for urenheder i materialer, der ligger på lager. Arbejdet igangsættes i forbindelse med ibrugtagning af ny lagerhal ved vandtårnet Flytning af lageret påbegyndes til november. Effektiv drift 5. Målsætning: Vi skal sikre værdierne i selskabet ved langsigtede og bæredygtige investeringer

3 Tilpasse finansieringsstrategi for henholdsvis vand og spildevand til at understøtte de 4- årige investeringsplaner og gældende lovgivning (mål fortsat fra 2012) Finansieringsstrategi blev gennemgået og vedtaget på bestyrelsesseminar i starten af året. Følges op af Danva seminar om emnet den 22/8-13. Der skal søges en garantistillelse for lån hos kommunen på ca. 10.mio. kr. i efteråret. Anvende minimum 90% af oprindeligt budget til anlægsarbejder. Ændringer i spildevandsplanen forventes bl.a. at medføre, at separation af spildevand i Søvangskvarteret udskydes til 2014 Der er den forventede fremdrift på projekterne jf. halvårsregnskabet. Projektet i Søvangskvarteret er som forventet udskudt. 6. Målsætning: Vi vil løbende effektivisere og forbedre kvaliteten af vores ydelser Sikre at intern overvågning ikke konstaterer afvigelser af betydning i stikprøverne udtaget i forbindelse med regnskabsaflæggelse (mål fortsat fra 2012) Intern Overvågningsrapport viser, at der ikke er afvigelser i Rapporten er sendt til Forsyningssekretariatet og efterfølgende til Bestyrelsen og lagt på hjemmesiden den 30/4-13. Der er foretaget stikprøver til halvårsstatus, som ikke er afrapporteret endnu. Kortlægge samarbejdsmuligheder med andre forsyningsselskaber, der kan effektivisere såvel drift som anlæg (mål fortsat fra 2012) I regi af Direktørforum Nordsjælland er der gennemført en analyse af Rambøll Management vedr. samarbejdsmuligheder, som er præsenteret for både bestyrelsen og Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune. Forsyningsdirektørerne drøfter nu forskellige modeller for samarbejde. COWI er i gang med at kortlægge og vurdere strukturen for spildevandsrensning i Nordsjælland. Udarbejde udbud for minimum følgende ydelser: o Polymer Er undervejs o Slam Er foretaget o El Skal først foretages til næste år, men Hørsholm Vand er allerede nu gået sammen med et par forsyninger og kommuner om prisovervågning og fælles indkøb o Snebekæmpelse Er undervejs Udarbejde rammeaftaler på minimum følgende ydelser: o Smedeopgaver Under udbud af smedeydelser til projekt omkring primærtankene er der samtidig udbudt en rammeaftale for smedeopgaver o Revisor Har fået udkast til aftale med samme priser som under SKI, hvilket vi anser som undersøgt markedspris. Det er i øvrigt generalforsamlingen, der i givet fald skal udskifte revisor, såfremt bestyrelsen måtte ønske at skifte revisor. o Advokat Administrationen har vurderet mulighederne for at genudbyde rammeaftalen for advokat/juristopgaver. Administrationen finder det ikke hensigtsmæssig at udbyde advokatfirma på nuværende tidspunkt, idet vi er yderst tilfredse med kvaliteten af de ydelser, vi køber hos Horten, og at det er

4 vores absolutte opfattelse, at pris og kvalitet hænger nøje sammen særligt med disse opgaver. Vi mener derfor ikke, at vi ved et udbud vil opnå besparelser. Administrationen foreslår, at aftalen med Horten forlænges/kører videre i de kommende 3 år medmindre der er kvalitetsmæssige forhold, der i perioden taler for andet. o Modellering Er udbudt og vundet af Rambøll. Optimere drift og udnyttelse af ressourcerne ved bl.a. at justere organisationsstrukturen, arbejde mere på tværs af fagområder og dokumentere de kompetencer, vi har inhouse Organisationsændringen 1. april 2013 understøtter fokus på såvel optimering af driften som vidensdeling på tværs særligt inden for anlæg. Undersøge mulighed for og evt. forberede, at Hørsholm Vand fra 2014 kan indføre røgfri arbejdstid De berørte medarbejdere er blevet orienteret om tiltaget, der præsenteres for SU ved mødet i oktober. Udarbejde APV for alle og dermed have ekstra fokus på både fysisk og psykisk arbejdsmiljø i 2013 Der er i 2013 afholdt teambuildingsdag for alle medarbejdere, gennemført lederevaluering, PUS og PLUS for både ledere og medarbejdere og spørgeskemaundersøgelse vedr. det psykiske arbejdsmiljø. Til oktober afholdes temadag om APV med fokus på både det psykiske, fysiske og kemiske arbejdsmiljø. Alle administrative medarbejdere har i september fået tilbudt gennemgang af deres arbejdsplads ved fysioterapeut. Øge fokus på insourcing, således at egne ressourcer udnyttes mest optimalt Det vurderes, hvorvidt en udvidelse af driftspersonalet med et kloakteam vil medføre besparelse på den samlede drift ved at sikre en bedre udnyttelse af materiel og mandskab både i vandforsyningen og kloakforsyningen. Undersøge muligheder for trykoptimering af vandforsyningsanlæg Pågår. 7. Målsætning: Sikrer optimal afvejning mellem takst, investering og miljøbeskyttelse Ingen forøgelse af driftsomkostningerne uden tilsvarende godkendte miljø- og servicemål til finansiering heraf (mål fortsat fra 2012), medmindre bestyrelsen vurderer det nødvendigt. Målet er svært at følge op på og dokumentere særligt i vores nuværende situation med tilpasninger. Administrationen mener, at målet er opfyldt, når driftsbudgetterne ved de kvartalsvise regnskabsopfølgninger viser et resultat før skat, der er større end eller lig med det budgetterede. Tømningsordninger:

5 Fastholde mest mulig service til kunderne i tømningsordningerne til en konkurrencedygtig pris (mål fortsat fra 2012) Der er sket væsentlige nedsættelser af taksterne fra 1. januar 2013, og der er til dato kun modtaget én klage over prisen. Serviceniveauet er fastholdt. Kunderne og os 8. Målsætning: Vi vil løbende informere om selskabets aktiviteter og miljøansvarlighed Undersøge om mulighederne for at informere om forbrugermærkbare aktiviteter (hjemmesiden, personligt, sms) senest en time efter forekomst uden for normal arbejdstid Notat om it-vagtordning vil blive udarbejdet inden årets udgang. 9. Målsætning: Vi vil være en professionel og troværdig leverandør for vores kunder Mål 2013 Gennemføre elektronisk valg til bestyrelsen blandt forbrugerne inden årets udgang og umiddelbart efter kommunalvalg. Tidsplan, vedtægter og valgregulativ er forelagt bestyrelsen i maj. Der er valg i perioden , som foretages via KMD s elektroniske valgsystem. Der er sendt pressemeddelelse, og kandidatopstilling er annonceret i uge 37. Frist for kandidatopstilling er den 17. september. Udarbejde en kommunikationsplan til at sikre overblik over faste aktiviteter og forslag til informationsaktiviteter til bestyrelsens endelige godkendelse. Ikke igangsat endnu. Der fokuseres særligt på informationsaktiviteter i forbindelse med separationsprojekter. Udvide og optimere eksisterende og nye elektroniske selvbetjeningsmuligheder og samtidig øge vores information inden for den eksisterende driftsramme. Igangsættelse af sms-løsning i 2. halvår af Målertjek er blevet opdateret til e- service, og der er bestilt NemId-service, så kunderne kan logge ind med NemId. Det virker dog ikke endnu.