Indstilling. Aftale mellem Århus Kommune og Århus MiljøCenter. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 20. september 2006 Århus Kommune

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. september 2006 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø Aftale mellem Århus Kommune og Århus MiljøCenter 1. Resume Århus Kommune og Fonden Århus MiljøCenter (daværende Århus Renholdningsselskab) indgik i 1999 et aftalekompleks om udbud af affaldsindsamlingen i Århus Kommune, om Fondens midlertidige opgaver i en overgangsperiode samt om Fondens fremtidige rolle. Samtlige udbud er nu gennemført, og der er under forbehold af byrådets godkendelse indgået nye kontrakter til erstatning af 1999-aftalen. Det oprindelige aftalesæt erstattes af 2 kontrakter, der udløber senest i 2014 vedrørende dels levering af BrugerCentrets ydelser mv., dels betingelser for leje af garage- og mandskabsfaciliteter. Endvidere revideres Fondens vedtægter. Der sker dels en tilpasning til fondslovgivningens regler, dels gives Fonden mulighed for at etablere et aktieselskab til nyttiggørelse og salg af know-how. Kontrakterne og vedtægterne indstilles til byrådets godkendelse, og Århus MiljøCenters budget 2006, i relevant omfang, tages til efterretning. Affald og Varme Bautavej Århus V Sagsnr. ÅKV/2006/ Journalnr A00 Sagsbeh. Susanne Thor Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte suth@akv.aarhus.dk 2. Tidligere beslutninger Byrådet godkendte den 27. oktober 1999 Aftale af 24. august 1999 mellem daværende Magistratens 5. Afdeling og Fonden Århus Renholdningsselskab om udbud af affaldsindsamlingen i Århus Kommune i fri konkurrence samt om Renholdningsselskabets fremtid. Den 6. juni 2001 godkendte byrådet, at grunden, Bautavej 1A, hvorpå selskabets bygninger er beliggende, blev solgt til Fonden. Den 19. december 2001 godkendte byrådet en ændring af Fondens vedtægter, herunder at Fondens navn blev ændret til Århus MiljøCenter. Den 28. august 2002 forlængede Århus Byråd Fondens frist for salg af aktier i MiljøTeam A/S. Den 10. september 2003 forlængede Århus Byråd Fondens frist for salg af resterende aktier i MiljøTeam A/S. Samtidig blev udbudet af de resterende etaper forceret.

2 3. Beskrivelse af indstilling 3.A: Baggrund for 1999-aftalen Magistratens 5. Afdeling og Århus Renholdningsselskab indgik den 24. august 1999 aftale om udbud af affaldsindsamlingen i Århus Kommune i fri konkurrence samt om Renholdningsselskabet fremtid. (Navnet på Fonden Århus Renholdningsselskab er senere ændret til Århus MiljøCenter). Byrådets og Repræsentantskabets godkendelse blev efterfølgende meddelt. Endvidere blev aftalen godkendt af Tilsynsrådet og tillige af konkurrencemyndighederne på nærmere betingelser. Det overordnede formål for kommunen med aftalen var, at opnå en afvikling af Århus MiljøCenters eneret til affaldsindsamling, at sikre fri konkurrence om affaldsindsamlingen i Århus Kommune samt at sikre, at den kapital, der er opsparet i Fonden, kommer forbrugerne i Århus Kommune til gode aftalen er et omfattende aftalekompleks, hvis hovedelementer kan beskrives således: 3.A.1. Afvikling af eneret Samtlige indsamlingsopgaver, omfattet af Århus MiljøCenters eneret, skulle afvikles. Indsamling af husholdningsaffald udbydes i seks etaper i perioden Perioden dog kan forlænges til udgangen af 2008, hvis der er praktiske grunde hertil, og begge parter er enige herom. Status: Samtlige driftsopgaver er udbudt. Udbud af dagrenovation er efter aftale forceret således, at det sidste område blev udbudt til overtagelse september Denne del af aftalen er således gennemført og afsluttet. 3.A.2. Udbud mandskab/materiel Ved udbud af indsamling af husholdningsaffald forpligtedes de vindende entreprenører til at overtage relevant mandskab i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven samt til at erhverve det relevante kørende materiel af Fonden til nedskrevet værdi (alternativt kunne Fonden sælge vognene til anden side til markedspris, hvilket blev valgt for hovedparten af vognparken) Status: Gennemført og afsluttet Side 2 af 8

3 3.A.3. Indsamling i afviklingsperioden I afviklingsperioden indsamledes husholdningsaffald fortsat af Århus MiljøCenter (Fonden). Det skete som hidtil med egne køretøjer og eget mandskab. Status: Gennemført og afsluttet. 3.A.4. Aktieselskabet Efter 1999-aftalen fik Århus MiljøCenter mulighed for at deltage i stiftelse af et nyt aktieselskab, Århus MiljøTeam A/S (nu MiljøTeam A/S), hvor indskudskapitalen var defineret som indtjeningen på konkurrenceudsatte aktiviteter samt værdi af den goodwill, der var knyttet til erhvervsaktiviteterne. Fondens fremtidige rolle ville afhænge af, om aktiebesiddelsen i Århus MiljøTeam beholdes eller afhændes fuldt ud. Det var forudsat, at Fonden enten ved stiftelsen eller senest 1. august 2000 kun kunne være mindretalsaktionær i MiljøTeam A/S. Status: MiljøTeam A/S er etableret som aftalt. Fonden har i to omgange, senest 2005, afhændet sine aktier i MiljøTeam A/S fuldt ud. Denne del af aftalen er således gennemført og afsluttet. 3.A.5. Data Data og it-system overdrages til kommunen. Status: Gennemført og afsluttet. 3.A.6. Kommunens rolle i forhold til Fonden Århus Kommunes vedtægtsbestemte tilsyns- og godkendelsesbeføjelser blev opretholdt. Kommunen skulle udtræde af Fondens styrende organer. Status: Gennemført og afsluttet 3.A.7. Pligtlejemål Ved udbudene forpligtedes de vindende entreprenører til at leje garager og mandskabsfaciliteter. Lejen for de pligtmæssige lejemål beregnes efter hvile-i-sig-selv princippet. Pligtlejemålet skal som udgangspunkt være gældende indtil Status: Lejemålene er i kraft. Det skal i løbet af 2006 evalueres, om vilkåret skal fortsætte. I modsat fald skal Fonden holdes skadesløs indtil 1. juli A.8. BrugerCenter Aftalen betød endvidere, at der blev etableret et BrugerCenter, hvorved en række driftsrelaterede administrative funktioner udføres for kommunen: modtagelse og videreformidling af forbrugerhenvendelse vedrørende driftsafvikling, vedligeholdelse af datagrundlaget på husholdningsaffaldsområdet, indsamling af driftsrapporteringer fra renovatørerne i det omfang, det beskrives i udbudsmaterialet. Side 3 af 8

4 Status: BrugerCenterfunktionen er etableret fra aftalens start. Funktionen kan udbydes i 2014 (eller hjemtages til kommunen) 3.A.9. Fondens fremtidige rolle Efter afhændelse af aktierne i Århus MiljøTeam, blev Fonden tillagt en ny og fortsættende rolle, hvor den formelt vil organisere forbrugerinteresserne på husholdningsaffaldsområdet. Samtidig vil Fonden selv i et vist omfang være i stand til at yde praktisk og økonomisk støtte til udvalgte udviklingsaktiviteter. Fonden er endvidere formel høringspart for Århus Kommune i forhold til planlægning, herunder bl.a. affaldsplan, budgetlægning, takstfastsættelse samt væsentlige enkeltbeslutninger, der har betydning og konsekvens for borgerne. Fonden vil også kunne medvirke til fastlæggelse af kvalitets- og serviceniveau og fastsættelse af generelle vilkår i forbindelse med udbud. Fonden vil endvidere drive et sekretariat for betjening af forbrugerinteresserne. Fondens ovennævnte aktiviteter finansieres af afkastet af den kapital, der resterer efter udskillelsen af erhvervsaktiviteterne i aktieselskabet. Status: Da eneretsafviklingen er tilendebragt, skal denne del af aftalen nu realiseres fuldt ud, herunder ikke mindst Fondens rolle som formel høringspart. Der henvises til vedlagte bilag 1, hvori Fondens rolle nærmere er beskrevet. Fonden har gennem de forløbne år ydet tilskud til en række tiltag på affaldsområdet. 3.A.10. Fondens formue - formueanvendelse Fondens egenkapital grundkapital, der delvis er bundet i grund og bygninger udgør ca. 38 mio. kr. (Regnskab 2004). Afkastet fra Fondens kapital skal anvendes til gavn for husholdningsaffaldskunderne i Århus Kommune. Kapitalafkastet finansierer de ovennævnte administrative funktioner inden for husholdningsaffaldsområdet, herunder fondsledelse. Det resterende kapitalafkast skal Fonden hvert år anvende til udlodning, idet Fonden ikke skal være kapitalopbyggende. Fonden kan tillige udlodde kapitalen eller dele heraf. Ved udlodning som finansiel støtte til udviklingsaktiviteter sker udlodning efter aftale med Århus Kommune, således at der sikres koordinering med kommunens affaldsplanlægning og generelle affaldspolitik. Efter aftale med Århus Kommune kan der dog over flere år reserveres udlodninger til et større projekt. Findes der det enkelte år ikke et relevant projekt at støtte inden for formålsparagraffen, anvendes afkastet til nedsættelse af taksterne for husholdningsaffald. Salg af Fondens faste ejendom forudsætter aftale med kommunen. Herunder skal det aftales, hvorledes salgsprovenuet bedst kommer husholdningsaffaldskunderne til gode. Side 4 af 8

5 3.A.11. Revision af aftalen Det indgik i aftalen, at Fondens vedtægter skulle revideres, når Fondens driftsopgaver var afviklet. På denne baggrund er der gennemført forhandlinger med Fonden om en opdatering af aftalen. 3.B. Revideret aftalesæt Der er indgået en ny aftale, hvor den oprindelige aftale er reduceret til følgende elementer: 1. Kontrakt om vilkår og betaling for leverance af BrugerCenterydelsen med tilhørende instruks/manual om indholdet af BrugerCenterydelsen. Kontrakten er vedlagt indstillingen som bilag Kontrakt om vilkår og betaling for pligtlejemål. Kontrakten er vedlagt indstillingen som bilag Reviderede vedtægter for Fonden Århus MiljøCenter. Sammenstilling af gamle og nye vedtægter er vedlagt indstillingen som bilag 4. ad 1. BrugerCenterkontrakt Den oprindelige aftales bestemmelser er lagt ind i en traditionel tjenesteydelseskontrakt, hvor: ydelsens omfang er defineret. betalingen er fastlagt til 3,4 mio. kr. pr. år fra 2007 (indekseret). betalingen er i indeværende år 1 mio. kr. højere (afsluttende omkostninger til kapacitetstilpasning som følge af, at udbudene af Fondens driftsopgaver er forceret med ca. 1 år) jf. nedenfor vedrørende budget Århus MiljøCenters budget 2006 er vedlagt som bilag 5. kontrakten udløber uden opsigelse den 1. juli ad 2. Kontrakt om pligtlejemål Den oprindelige aftales bestemmelser er overført til en særskilt kontrakt, hvor: omfanget af lejemålet er præcist defineret beregningen af lejen (omkostningsbestemt) og reguleringen heraf er fastlagt kontrakten kan opsiges med 6 måneders varsel. Ved opsigelse til udløb før den 1. juli 2014, skal Fonden holdes skadesløs. ad 3. Vedtægter Fonden har hidtil været fritaget fra fondslovgivningens regulering. (Kommunen har haft fondsmyndighedens rolle). Da Fonden ikke længere udfører lovbestemte opgaver for kommunen, skal Fonden overgå til almindelig, fondsretlig regulering, og vedtægterne skal derfor tilpasses fondslovens krav. Side 5 af 8

6 Vedtægterne er tilrettet i overensstemmelse hermed, herunder er kommunens fondsmyndighedsbeføjelser fjernet. Disse skal fremtidigt udøves af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Overflødiggjorte bestemmelser er samtidig fjernet. Fondens vedtægter er endvidere tilføjet følgende nye elementer: I den oprindelige aftale blev der udskilt en formueandel, som var indtjent gennem selskabets aktiviteter på erhvervsaffaldsområdet. Denne kapital (ca. 5 mio. kr.) kunne Fonden anvende til at danne et nyt selskab til fortsættelse af disse erhvervsaktiviteter. Erhvervsselskabet er nu solgt fra, og salgsprovenuet (den frie kapital ) er tilbage i Fonden - nu vokset til 7,5 mio. kr. Fonden tillades at etablere et nyt selskab, der kan nyttiggøre den i Fonden opbyggede know-how. Til denne selskabsdannelse kan alene anvendes den nævnte frie kapital. Et sådant selskab vil herefter kunne beskæftige sig med følgende: Salg af konsulentydelser i tilknytning til affaldsområdet i bred forstand, herunder rådgivning af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder og borgere. Formidling og salg af tekniske løsninger til affaldshåndtering. Rådgivning omkring affaldsløsninger ved større bebyggelser, herunder boligforeninger. Rådgivning i forbindelse med affaldsløsninger i midtbymiljøer. Rådgivning og callcenter-funktion på dagrenovationsområdet. Udvikling af og forskning i forbindelse med etablering af et videnscenter på affaldsområdet. Udvikling, drift og finansiering/udlejning af affaldsløsninger i forbindelse med midtbymiljøer eller større boligområder i øvrigt. Fondens relationer til affaldsområdet er vist i vedlagte organisationsdiagrammer bilag 6 organisationsdiagram efter 1999-aftalen og bilag 7 organisationsdiagram med etableringen af et nyt aktieselskab. 3.C. Budget 2006 Århus MiljøCenters budgetter skal ifølge Fondens nugældende vedtægter godkendes af Århus Byråd. Århus MiljøCenters budget for 2006 er modtaget hos Århus Kommune den 14. december Dette budget byggede på forudsætninger, som efter Teknik og Miljøs opfattelse ikke umiddelbart var i overensstemmelse med aftalegrundlaget mellem Århus Kommune og Århus MiljøCenter, og heller ikke forenelig med tidligere byrådsbeslutninger vedrørende centeret. Der var på daværende tidspunkt forhandlinger i gang mellem Århus MiljøCenter og Teknik og Miljø om at etablere et mere tidssvarende kontraktforhold - til erstatning for aftalen fra 1999 mellem kommunen og det daværende Århus Renholdningsselskab. Teknik og Miljø orienterede den 3. januar 2006 byrådets medlemmer om, at disse forhandlinger pågik, samt om at indstilling vedrørende centerets budget 2006 ville blive fremsendt, når de nævnte forhandlinger var afsluttet. I den mellemliggende periode ville der blive afregnet a conto for Århus MiljøCenters ydelser til Århus Kommune. Side 6 af 8

7 Ifølge det foreliggende forslag til ændrede vedtægter skal Fondens budgetter for fremtiden ikke godkendes af byrådet. De foreslåede aftaleændringer fastlægger de fremtidige betalinger mellem Affald og Varme og Århus MiljøCenter i kontraktform fuldstændig på linje med andre leverandører. De indtægter fra Affald og Varme, der fremgår af Århus MiljøCenters Budget 2006, er derfor ikke længere relevante. Generelt bemærkes dog følgende: Den 10. september 2003 besluttede Århus Byråd at forcere udbudet af de resterende etaper for dagrenovation. Århus MiljøCenter forestår således ikke længere indsamling af dagrenovation i Århus Kommune. Sidste etape blev udbudt med start i september Organisatorisk er der hos Århus MiljøCenter sket en tilpasning til denne situation, således at medarbejderstaben er reduceret fra ca. 34 medarbejdere i budget 2005 til ca. 21 medarbejdere i budget Budgettet for 2006 er på omsætningssiden nedsat, idet Århus MiljøCenter ikke længere forestår indsamling af dagrenovation. Omsætningen er derfor reduceret fra ca. 25 mio. kr. i budget 2005 til ca. 16. mio. kr. i budget Betalingen for BrugerCentrets ydelser er aftalt til 4,4 mio. kr. i 2006 og 3,4 mio. kr. (pristalsreguleret), i 2007 og de følgende år. Betalingen er 1 mio. kr. højere i 2006, som følge af, at udbudene af Fondens driftsopgaver er forceret. Dette er i overensstemmelse med det niveau på 3,3 mio. kr. (2005-priser), der ved byrådets godkendelse af budget 2004 blev fastsat som måltal inden for 2-3 år, dvs. senest i Tilsvarende er Varme og Affalds betalinger for pligtlejemålene (omkostningsbestemt) fastlagt i kontrakten til kr. for Det indstilles, at budgettet tages til efterretning i konsekvens af: at kommunens betalinger fastlægges i ovennævnte aftale såvel for indeværende år som den resterende aftaleperiode, samt at kommunens rolle som fondsmyndighed bortfalder i de ændrede vedtægter. 4. Økonomiske konsekvenser Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 5. Konsekvenser i forhold til mål Indstillingen har ikke konsekvenser i forhold til fastsatte mål. Side 7 af 8

8 6. Beslutningspunkter Det indstilles til byrådet, 1) at kontrakterne vedrørende BrugerCentret og pligtlejemål godkendes, 2) at de ændrede vedtægter for Fonden Århus MiljøCenter godkendes, 3) at Århus MiljøCenters budget 2006 i relevant omfang tages til efterretning. Peter Thyssen / N.J. Ravn Sørensen Bilagsfortegnelse (vedlagt til alle/+elektronisk): Bilag 1: Notat om Århus MiljøCenters høringsrolle. Bilag 2: Kontrakt vedrørende BrugerCentret. Bilag 3: Kontrakt vedrørende pligtlejemål. Bilag 4: Reviderede vedtægter for Fonden Århus MiljøCenter, sammenholdt med eksisterende vedtægter. Bilag 5: Århus MiljøCenters budget Bilag 6: Organisationsdiagram efter 1999 aftalen. Bilag 7: Organisationsdiagram med etableringen af et nyt aktieselskab. Side 8 af 8