Børne- og familieudvalget

Transkript

1 Børne- og familieudvalget Referat til mødet den 4. oktober 2011 kl. 12:30 i Børnecenter Vestervig. Udvalgsmødet fortsætter i mødelokale C, Thisted Rådhus, kl Medlemmer: Mogens Kruse Erik Bøgh Nielsen Heinz Hvid Per Skovmose Poul Hvass Hansen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Pkt. nr. Sag Sidetal Orienteringssager 180. Meddelelser 3 Efterretningssager 181. Evaluering af Børnecenter Vestervig Budgetopfølgning pr. 30. september Det specialiserede 6 socialområde Beslutningssager 183. Budget Revideret budgetopfølgning pr. 31/ Thy Motor Sport Karting søger om fritagelse/refusion af arealleje 9 ved Thsited Lufthavn Vang-Tvorup Idrætsforening - leje af jord til fodboldbane Klitmøller Fritidsklub - ansøgning om godkendelse som 14 fritidsklub under Folkeoplysningsloven Thisted Skyttekreds udflytning til nybyggede lokaler v. Thy- 17 Hallen Renovering skoler Afklaring af placering af 10. klasse i Thisted Kommune Rammeaftale specialundervisning Ansøgning om opnormering af den private institution Havmågen 27 - fornyet behandling 192. Ny ressourcetildeling på dagtilbudsområdet Fælles tandreguleringscenter - ændringer i vedtægterne Eventuelt 32 Børne- og familieudvalget Side 2

3 Orienteringssager 180. Meddelelser J.nr.: P35-T77648 SagsID: Sagsbeh.: CKJ Åbent Mødet forsætter kl i mødelokale C. Meddelelser fra: 1. Udvalgsformand 2. Forvaltningen 3. Øvrige udvalgsmedlemmer ad. 3. Per Skovmose vil gerne have en orientering om, hvilken form for behandling der er sket, eller forventes ske, med de høringssvar der kom ind, i forbindelse med stuktur ændringerne på skole og dagpasningsområdet i 2010? Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 180 Høringssvarene fra strukturdebatten behandles på kommende visionsgruppemøder, hvorefter indstillinger videresendes til BFU Børne- og familieudvalget Side 3

4 Efterretningssager 181. Evaluering af Børnecenter Vestervig J.nr.: A00-T77770 SagsID: Sagsbeh.: HAK Åbent HISTORIK Børnecenter Vestervig Thisted kommunes Asylcenter for uledsagede børn og unge bestående af afdeling Vestervig med plads til 44 unge og afdeling Agger med plads til 48 unge samt intern skole i Stagstrup til alle unge fra centrene, startede op i marts 2010 etapevis med start i Vestevig. Agger-afdelingen blev etableret i juni 2010, og intern skole var endelig færdig til skolestart 15. august REDEGØRELSE På baggrund af den hurtige opstart fra henvendelsen i januar 2010 fra Udlændingeservice til Thisted kommune til færdigetablering af to centre til i alt 92 uledsagede børn og unge indenfor få måneder vurderede forvaltningen, at der var grund til at foretage en evaluering af centrets organisering og drift. Denne evaluering skulle danne grundlag for eventuelle justeringer i forhold til den fremtidige drift og de fremtidige pædagogiske udfordringer i arbejdet med de unge. Forvaltningen var ligeledes opmærksom på, at der i samarbejdet med Udlændingeservice fremadrettet blev forventet en stor grad af fleksibilitet i opgaveløsningen. Forvaltningen entrerede sig med konsulentfirmaet Mercuri Urval til løsning af evalueringsprocessen, som primært har bestået af interview med ledere, personale og samarbejdspartnere. Derudover er evalueringen suppleret og valideret med skriftlig dokumentation indenfor forskellige områder. Evalueringens konklusion i rapport af 8. juli 2011 beskriver en opstartsfase, hvor pionerånd og handlekraft har været essentielle for at stable organisationen på benene. Opstarten afløses af en konsolideringsfase, hvor struktur og processer har skullet finde sin form. Denne fase afløses af en udviklingsfase, hvor man skal arbejde med den pædagogiske profil og en ambitiøs strategi. Opbygningen af evalueringen er sket med delkonklusioner, udviklingsområder og en samlet konklusion. Den samlede konklusion siger bl.a : Det er vores vurdering, at BCV er kommet imponerende langt i denne rejse under de givne forudsætninger, og nu befinder sig i konsolideringsfasen på vej mod udviklingsfasen to faser, der i øvrigt overlapper hinanden. Opgaven blev sat meget hurtigt i gang og uden den store forhåndsviden om opbygningen af et tilsvarende center. Det var betingelserne og de involverede handlede derefter. BCV kom meget hurtigt i drift, der var fokus på at få processerne til at køre, og den overordnede opgave at drive et center for 92 uledsagede asylbørn er blevet leveret som aftalt. BCV er i langt overvejende grad lykkedes under de givne forudsætninger, og det er MU s (Mercuri Urval) vurdering, at det fortjener betydelig anerkendelse. I evalueringen er ligeledes nævnt: Etableringen af BCV har genereret et ganske betydeligt antal meningsfyldte og kompetencegivende job i et udkantsområde. Disse job spænder over en bred vifte af faggrupper og uddannelser. og videre: Børne- og familieudvalget Side 4

5 BCV's sygefravær er generelt lavt og faldende. I slutningen af evalueringsrapporten nævnes udviklingsområder, hvor der kan og bør ske forbedringer. Bl.a. nævnes, at centret skal konsolidere yderligere og se fremad, og der anbefales 5 hovedområder indenfor det ledelsesmæssige område, snitflader og integration i Thisted kommunes organisation områder som skal have yderligere fokus. Forvaltningen er i dialog med Børnecenter Vestervig om handleplan for disse udviklingspunkter. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er indgået kontrakt mellem Thisted Kommune og Udlændingeservice. HØRING OG KOMMUNIKATION Evaluering medtages til efterretning på forvaltnings-med. INDSTILLING Forvaltningen fremsender evalueringsrapporten af 8. juli 2011 til efterretning i Børne- og Familieudvalget. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 181 Taget til efterretning med følgende bemærkning: Thisted Kommune skal i evalueringsrapporten ikke benævnes som udkantsområde jf. s. 4 i evalueringsrapporten. Børne- og familieudvalget foretrækker benævnelsen lokalområde. Bilag til punkt nr. 181: - Evaluering af Thisted Kommunes Asylcenter for uledsagede børn og unge, Børnecenter Vestervig - Det første år. Summary-u Børne- og familieudvalget Side 5

6 182. Budgetopfølgning pr. 30. september Det specialiserede socialområde J.nr.: Ø09-T78129 SagsID: Sagsbeh.: SHP Åbent HISTORIK I den kommunale økonomiaftale for 2011 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. REDEGØRELSE Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på området. De kvartalsvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem Regeringen og KL om udviklingen på området. Budgetopfølgningen skal udarbejdes: Ultimo marts Ultimo juni Ultimo september Ultimo december Oversigten skal herefter forelægges for kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen. Økonomikontoret udarbejder en samlet oversigt for alle forvaltninger, som forelægges for kommunalbestyrelsen. RETSGRUNDLAG Aftale om kommunernes økonomi for ØKONOMISKE KONSEKVENSER Funktion Budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab Plejefamilier og opholdssteder for børn Døgninstitutioner for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Sikrede døgninstitution for børn og unge Områderne og skal ses samlet. Børne- og familieudvalget Side 6

7 Budgettet forventes samlet set nogenlunde overholdt, idet det dog skal bemærkes, at der dels er kommet flere underretninger i kølvandet på verserende sag om alvorlig omsorgssvigt af børn i Nordjylland underretninger, der endnu ikke er endelig afklaret og dels usikkerhed omkring verserende ankesager om mellemkommunal refusion. Der er i årets løb kontinuerligt arbejdet på lokale løsninger, således har der været et helt ekstraordinært pres på Ungdomspensionens tilbud, herunder også akuttilbuddet, ligesom der er arbejdet på at finde alternative forebyggende løsninger frem for massive indgribende foranstaltninger. Området kræver til stadighed fokus og opmærksomhed i forhold til sikring af udsatte børns vilkår, ligesom der er optimal økonomisk styring af området i forhold til de udmeldte rammer. Et nyt sagsbehandlings- og styringssystem (DUBU) indføres i slutningen af 2011 over de kommende to år, hvilket også vil kunne sikre et bedre overblik såvel på den social faglige- som den økonomiske bane. På det sikrede område er der vedtaget en ny finansieringsmodel, hvor kommunerne betaler en fast takst samt en takst efter forbrug. På området forventes et mindre forbrug på ca kr. Indenfor 41/42 området (Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter) forventes budgettet samlet set overholdt, men der er usikkerhed om hvor mange, der søger om dækning af egenbetaling til SFO samt kørsel til SFO. Overskud i år og tidligere år i Tandplejen skal hovedsageligt anvendes til implementering af ny profylakseplan (forebyggelsesplan) til forbedring af børns tandsundhed. Overskuddet gennem flere år i Sundhedsplejen vil indenfor de næste par år blive anvendt til serviceudvidelse med 2½ års besøg og fuld dækning af sekretariatsfunktion i forbindelse med barselsorlov. ANDRE KONSEKVENSER Ingen. HØRING OG KOMMUNIKATION I henhold til den indgåede aftale skal oversigten fremsendes til Byrådet. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 182 Taget til efterretning Børne- og familieudvalget Side 7

8 Beslutningssager 183. Budget Revideret budgetopfølgning pr. 31/ J.nr.: S SagsID: Sagsbeh.: MHG Åbent REDEGØRELSE Børne- og familieforvaltningen har udarbejdet en revideret budgetopfølgning pr. 31. august Forvaltningen forventer et merforbrug på budget 2011 på 14,0 mio. Merforbruget kan specificeres således: Bevillingsgrupper Mer/mindre forbrug mio. kr. Fritid 0 Skoler og uddannelse 4,0 Børne- og familieområdet -3,4 Dagtilbud til børn 12,7 Integration 0,7 I alt 14.0 Af vedhæftede bilag fremgår bemærkningerne til de enkelte bevillingsgrupper. Det er dog direktørens erfaring at, det samlede resultat indenfor udvalgets område vil ligge et sted mellem mio. kr. da der ofte er områder, der kommer ud med et mindre forbrug, der ikke er forudset. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Den reviderede budgetopfølgning pr. 31. August 2011 godkendes Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 183 Budgetopfølgningen pr. 31/ godkendes. Børne- og familieudvalget pålægger forvaltningen om at søge tillægsbevilling. Bilag til punkt nr. 183: - Revideret budgetkontrol pr. 31/ i BF Børne- og familieudvalget Side 8

9 184. Thy Motor Sport Karting søger om fritagelse/refusion af arealleje ved Thisted Lufthavn. J.nr.: 00.01Ø40-U63960 SagsID: Sagsbeh.: AN Åbent HISTORIK Thy Motorsport Karting, som er en underafdeling af Thy Motor Sport, der er godkendt efter folkeoplysningsloven, lejede i et areal som siden er udvidet så det omfatter ca m 2 ved Thisted Lufthavn og anlagde en kartingbane. Thisted Lufthavn var på daværende tidspunktet ejet af gl. Hanstholm og Thisted Kommuner og fungerede som en selvejende institution, der havde fået stillet hele arealet til rådighed. Arealet er nu ejet af Thisted Kommune, som har oprettet lufthavnsområdet som en økonomisk selvstændig enhed. Stabsforvaltningen har anmodet om folkeoplysningsudvalgets behandling af ansøgningen med henblik på muligt tilskud via folkeoplysningsloven. REDEGØRELSE Areallejen, der er indeksreguleret, er p.t ,05 kr. ekskl. moms. Kartingklubben har anmodet om at få nedsat eller eventuelt helt fjernet lejebetalingen med henvisning til dårlig økonomi, idet det anføres, at klubben har haft underskud de seneste år, og at det trods flere initiativer er meget svært at skaffe flere indtægter. RETSGRUNDLAG I henhold til folkeoplysningslovens 21 har kommunen en anvisningsforpligtelse vedrørende egne lokaler og anlæg over for foreninger, der er godkendt efter loven. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at forpligtelsen ikke omfatter arealer, hvorfor ansøgningen principielt ikke hører under lovens og dermed folkeoplysningsudvalgets område. Efter lovens 25 ydes der tilskud til lokaler (og lejerpladser), som ejes eller lejes af foreninger. Tilskudsforpligtelsen omfatter således ikke arealer. Der er ikke tilsvarende udlejninger i øvrigt i kommunen, men der kan måske drages en parallel til udlejning af grunde til klubbernes egne huse i forbindelse med fodboldbaner, selv om størrelsesforholdet ikke kan sammenlignes, hvor den årlige leje ligger i størrelsesordenen 200 kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Såfremt areallejen bortfalder helt eller delvist vil der mangle indtægter i lufthavnens budget. Fritidssektionen kan ikke anvise finansiering. INDSTILLING Forvaltningen fremsender ansøgningen til drøftelse. Børne- og familieudvalget Side 9

10 Beslutning fra møde i FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET den : Afbud: Heinz Hvid, Eigil Boye, Jens Vestergaard Jensen, Steffen Kjær Pedersen Udsættes. Morten Bach Andersen erklærede sig inhabil, og dermed er udvalget ikke beslutningsdygtig. Sagen genoptages på mødet i Folkeoplysningsudvalget til Beslutning fra møde i FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET den : Afbud: Britta Gade, Eigil Boye, Jens Yde Morten Bach Andersen erklærede sig inhabil. Udvalget anbefaler, at udgiften til leje af jordstykket finansieres af lokaletilskudskontoen af hensyn til ligestilling mellem forskellige brugergrupper. Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den : Udsat med henblik på besigtigelse. Sagen genoptages på udvalgets møde den 12. oktober Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den : Der gives et ekstraordinær tilskud på kr for indeværende år finansieret af lokaletilskudskontoen. For 2011 anmodes Folkeoplysningsudvalget om at ensarte disse tilskud, idet finansieringen ikke må ske via tilskudskontoen, som kun må anvendes til lovpligtige lokaletilskud efter FOU-loven. Sagen genoptages på mødet i Folkeoplysningsudvalget den : Udgiften til leje af areal til Thy Motor Sport Karting er i 2011 kr ,23 udgiften er indeksreguleret. Klubben har betalt dette beløb i 2011, men søger om at få det refunderet. Under henvisning til beslutning i Børne- og Familieudvalget den , skal der findes en anden finansieringsmulighed fra De eneste frie midler, der er under Folkeoplysningsudvalgets område, er de 3 puljer, Folkeoplysningsudvalgets Pulje, Pulje for Ungdomsklubber og Pulje for Fritidsklubber. Børne- og familieudvalget Side 10

11 INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at udgiften fra 2011og fremover finansieres af Folkeoplysningsudvalgets Pulje. Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den som punkt 43 Jørgen Østerby Pedersen, Heinz Hvid og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen. Udvalget ønsker ikke at finansiere udgiften fra Folkeoplysningsudvalgets Pulje, idet udgiften ikke er forenelig med puljens hensigt. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 174 Udsat med henblik på at forvaltningen kommer med forslag til finansiering. Sagen genoptages. Forvaltningen indstiller, at: Udgiften i 2011 finansieres over konto for kommunale klublokaler (Ræhr Klubhus) - fremadrettet skal der findes en mere blivende løsning. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 184 Godkendt med bemærkning om, at tilskuddet finansieres af konto for kommunale klublokaler. Bilag til punkt nr. 184: - VS: Ansøgning om tilskud til dækning af arealleje ved Thisted Lufthavn Børne- og familieudvalget Side 11

12 185. Vang-Tvorup Idrætsforening - leje af jord til fodboldbane. J.nr.: Ø40-T63899 SagsID: Sagsbeh.: AN Åbent HISTORIK Vang-Tvorup Idrætsforening har i mange år anvendt et lejet areal til en fodboldbane på Rodals Bakke i Vang. Lejebeløbet har tidligere været finansieret af lokaletilskudskontoen, men Børne- og Familieudvalget traf på mødet den beslutning om, at finansieringen fra 2011 ikke længere må ske via lokaletilskudskontoen, idet denne kun må anvendes til lovpligtigt lokaletilskud. REDEGØRELSE Areallejen har siden 2003 været kr pr. år. RETSGRUNDLAG I henhold til folkeoplysningslovens 21 har kommunen en anvisningsforpligtelse vedrørende egne lokaler og anlæg over for foreninger, der er godkendt efter loven. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at forpligtelsen ikke omfatter arealer, hvorfor ansøgningen principielt ikke hører under lovens og dermed folkeoplysningsudvalgets område. Efter folkeoplysningslovens 25 ydes der tilskud til lokaler (og lejrpladser), som ejes eller lejes af foreninger. Tilskudsforpligtelsen omfatter således ikke arealer. ØKONOMISKE KONSEKVENSER De eneste frie midler, der er under Folkeoplysningsudvalgets område, er de 3 puljer, Folkeoplysningsudvalgets Pulje, Pulje for Ungdomsklubber og Pulje for Fritidsklubber. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at udgiften for 2011 og fremover finansieres af Folkeoplysningsudvalgets Pulje. Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den som punkt 44 Jørgen Østerby Pedersen, Heinz Hvid og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen. Udvalget ønsker ikke at finansiere udgiften fra Folkeoplysningsudvalgets Pulje, idet udgiften ikke er forenelig med puljens hensigt. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 175 Udsat med henblik på at forvaltningen kommer med forslag til finansiering. Børne- og familieudvalget Side 12

13 Sagen genoptages. Forvaltningen indstiller, at: Udgiften i 2011 finansieres over konto for kommunale klublokaler (Tilsted Ungdomsklub) - fremadrettet skal der findes en mere blivende løsning. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 185 Godkendt med bemærkning om, at tilskuddet finansieres af konto for kommunale klublokaler. Børne- og familieudvalget Side 13

14 186. Klitmøller Fritidsklub - ansøgning om godkendelse som fritidsklub under Folkeoplysningsloven. J.nr.: Ø SagsID: Sagsbeh.: AN Åbent HISTORIK Den nuværende juniorklub i Klitmøller har været administreret af lederen af børnehaven i Klitmøller. Den kommunale børnehave i Klitmøller er lukket med udgangen af juli måned Der var en helt særlig ordning i gl. Hanstholm Kommune, hvor den kommunale børnehave fik tilført kr. pr. år for at drive juniorklubben. I forbindelse med kommunesammenlægningen overtog Thisted Kommunale Ungdomsskole udgiften på kr. til drift af juniorklubben i Klitmøller. Thisted Kommunale Ungdomsskole har oplyst, at ungdomsskolens budget på kr. efter en tid blev overført til børnehavens budget, da det var børnehaven, der administrerede ordningen. I forbindelse med lukning af børnehaven forsvandt beløbet. REDEGØRELSE I brev af søger stifterne af en ny fritidsklub i Klitmøller om tilskud efter folkeoplysningsloven til den nye klub. Klitmøller Fritidsklub er stiftet på generalforsamlingen den 17. august Foreningens vedtægter kan godkendes efter folkeoplysningsloven. Der er afsat et beløb på budgettet til fritids- og juniorklubber som anvendes til løn og aktiviteter samt grundtilskud til nogle mindre klubber. Herudover afholder kommunen alle lokaleudgifter ifølge en gammel beslutning i Thisted Byråd. Kriterier: Tilskuddet fordeles i forhold til antal børn fra 3. kl. til og med 7. klasse. Andre årgange kan efter klubbens beslutning deltage men ikke indgå i tilskudsberegningen. Der skal være mindst 10 deltagere fra 3. kl. til og med 7. klasse. Der skal være aktiviteter i mindst 30 uger og min. 120 timer pr. år. Der udbetales tilskud til medarbejdere pr. påbegyndt 28 deltagere. Der ydes ikke lokaletilskud til leje af haller. Klubberne står selv for lønafregning. Der ydes et grundtilskud på kr (2011-tal) for klubber der har til og med 17 deltagere. Der ydes et grundtilskud på kr (2011-tal) for klubber der har fra 18 til og med 22 deltagere. Klubber der har mere end 22 deltagere får ikke grundtilskud. Tilskuddet fordeles forholdsmæssigt. Børne- og familieudvalget Side 14

15 Fritidsklubben forventer, at dele lokaler med NASA, som har klublokaler i Hummerhuset i Klitmøller. Der er åben en gang pr. uge. Det vil udløse et tilskud til på ca kr. bestående af et grundtilskud, løntilskud samt aktivitetstilskud. RETSGRUNDLAG I henhold til reglerne i Folkeoplysningsloven kan der afsættes puljer til særlige områder. Thisted Kommune har afsat et beløb til fritids- og juniorklubber. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Hummerhuset er en kommunal bygning, som Thisted Kommune afholder driftsudgifterne til, hvorfor der ikke forventes yderlige lokaleudgifter. Såfremt klubben godkendes, uden at der tilføres midler til fritidsområdet, vil det gå ud over aktivitetstilskuddet til de eksisterende juniorklubben godkendt under Folkeoplysningsloven. Fritidssektionen kan ikke anvise finansiering af aktivitetstilskuddet på kr. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes. Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den som punkt 48 Jørgen Østerby Pedersen, Heinz Hvid og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen. Folkeoplysningsudvalget indstiller, 1) at de kr., der blev sparet ved nedlæggelse af børnehaven i Klitmøller, som vedrører fritidsklubben, tilføres fritidsområdets konto for tilskud til fritidsklubber, 2) at Folkeoplysningsudvalgets endelige stillingtagen afventer afklaring af pkt. 1. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 177 Udsat med henblik på at forvaltningen kommer med forslag til finansiering. Sagen genoptages: Forvaltningen indstiller, at: Sagen tilbagesendes Folkeoplysningsudvalget med henblik på, at udvalget finder finansieringen inden for udvalgets område, da forvaltningen ikke kan anvise anden finansiering. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 186 Sagen bortfalder idet; Efter sagsfremstillingens tilblivelse, er det konstateret, at der i budgettet for 2012 er afsat kr. til Klitmøller Ungdomsklub. Børne- og familieudvalget Side 15

16 Budgetbeløbet figurerer under Folkeskolerne, hvorfor det har forbigået forvaltningens opmærksomhed. Derfor indstiller forvaltningen, at budgetbeløbet vedr. Klitmøller Ungdomsklub flyttes pr. 1. januar 2011 fra konto vedr. Folkeskolerne til fritidsområdets konto vedr. Frivilligt Foreningsarbejde, hvor fritidsklubberne henhører. Bilag til punkt nr. 186: - Ansøgning om godkendelse som fritidsklub under folkeoplysningsloven. Vedtægter m.v. Børne- og familieudvalget Side 16

17 187. Thisted Skyttekreds udflytning til nybyggede lokaler v. Thy-Hallen. J.nr.: G01-T79887 SagsID: Sagsbeh.: OLEJ Åbent HISTORIK Thisted Skyttekreds har igennem længere tid haft et ønske om at flytte aktiviteterne fra de nuværende lokaler på Dragsbækvej til nybyggede lokaler ved Thy-Hallen, og der har været løbende drøftelser herom mellem Thy-Hallen og Thisted Skyttekreds. Planerne er nu så konkrete, at Thisted Skyttekreds har fremsendt ansøgning og projektbeskrivelse til Thisted Kommune. De første 60 år af Thisted Skyttekreds historie var meget omtumlet med medgang og modgang. Thisted Skyttekreds har været placeret flere forskellige steder i årene, indtil de i 1954 købte huset på Dragsbækvej 41A. Foreningen har igennem årene haft et meget vekslende medlemsantal. I øjeblikket er der 80 medlemmer, mens medlemsantallet da det var på sit højeste, talte over 600 medlemmer. I 1980 blev huset på Dragsbækvej ombygget og moderniseret til det hus, der fremstår i dag. Tagetagen blev dog først taget i brug i 1994, på dette tidspunkt var der tilgang i medlemstallet, og der var behov for mere plads til de unge. Derfor blev der opstillet bordtennisbord, dartskive, borde og stole, så de unge skytter kunne hygge sig med forskellige spil, musik samt tv. Underetagen er ligeledes løbende blevet frisket op med maling, men trænger igen til hjælp. I forbindelse med Thisted Skyttekreds 100 års jubilæum i 1996 blev baneanlægget i kælderen renoveret. Der er efterfølgende blevet installeret et elektronisk markeringsanlæg, desuden er der løbende foretaget de nødvendigste udvendige reparationer. Trods en løbende vedligeholdelsesindsats fra medlemmernes side igennem tiderne er lokalerne i dag nedslidte og ikke længere tidssvarende. Hvis Thisted Skyttekreds også i fremtiden skal fremstå som en sport for hele familien, er Thisted Skyttekreds af den opfattelse, at en udflytning til nye moderne og mere centralt beliggende lokaler ved Thy-Hallen er en nødvendighed. REDEGØRELSE Projektet omfatter udflytning af Thisted Skyttekreds fra Dragsbækvej 41A til et nybyggeri ved Thy Hallen. Det nye skyttecenter skal kunne bruges til skydning på følgende afstande: 10m luft (indendørs) 10m faldmål (indendørs) 15m kal. 22 (indendørs) 15m luft (indendørs) 50m kal. 22 liggende, knælende og stående (indendørs, Biathlon / faldmål ) Børne- og familieudvalget Side 17

18 Centret skal kunne rumme de 16 baner, som der er på Dragsbækvej på nuværende tidspunkt. Alle baner placeres i samme niveau, da Thisted Skyttekreds har blinde, som skyder i centret, og andre handicappede / ældre som gerne vil skyde, hvis faciliteterne åbner mulighed herfor. Nybygningen vil omfatte følgende lokaler.: Skydebane 15 og 50m. Våben opbevaring. Teorilokale. Skyttekontor. Foreningskontor. Omklædning. Fællesområde med TV, resultattavler, skydesimulator og cafeområde Socialt sammenhold. (ikke Cafesalg) I kælderplan: Udsugning Depot Bygningen foreslås placeret op af hal c ved Thy-Hallen. Af hensyn til terrænet ved Thy-Hallen planlægges nybyggeriet med en kælderetage, som kan udnyttes til nye lokaler for Thy-Hallens motionscenter, som længe har været et ønske fra Thy-Hallens side. Desuden indeholder nybyggeriet klublokaler til TIK Håndbold, da klubbens nuværende klublokaler inddrages som adgangsvej til nybyggeriet. Desuden har Thisted Skyttekreds med samme beliggenhed udarbejdet alternativt projekt, hvori der ikke indgår nye lokaler til Thy-Hallens motionscenter, men i stedet et mindre disponibelt lokale. RETSGRUNDLAG Kommunalfuldmagten som angiver, at der lovligt kan ydes kommunalt tilskud til etablering af skyttecenter og øvrige faciliteter for fritidsbrugere. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Thisted Skyttekreds har udarbejdet økonomioversigt vedr. de to forskellige projektforslag. Børne- og familieudvalget Side 18

19 Projekt 1: Byggesum: kr. Byggeudgifterne kan fordeles på følgende områder % til kælderplan kr. (561 m2 motionscenter til brug for Thy-Hallen) % til stueplan kr. (Thisted Skyttekreds og 175 m2 til TIK Håndbold) Finansiering: Thisted Skyttekreds: Salg af huset på Dragsbækvej 41a kr. Tilskud fra DDS Rest finansiering fra Thisted Kommune I alt: kr. Projekt 2: Byggesum: kr. Byggeudgifterne kan fordeles på følgende områder 40 % til kælderplan ,00 (TIK-håndbold og 278 m2 lokale til brug for Thy-Hallen) 60 % til stueplan ,00 (Thisted Skyttekreds) Finansiering: Thisted Skyttekreds: Salg af huset på Dragsbækvej 41a kr. Tilskud fra DDS Rest finansiering fra Thisted Kommune ,000 - I alt: kr. I 2010 havde Thisted Skyttekreds samlede driftsudgifter på i alt kr. vedr. nuværende lokaler. Dette beløb omfatter: renovation, forsikring, renter, vand, varme, el, rengøring, telefon og alarm. Med baggrund i at et nybyggeri skal leve op til det nye byggeregulativs bestemmelser om bl.a. energiforbrug og lokalefællesskabet med Thy-Hallen, skønnes driftsudgifterne at kunne holdes inden for nuværende niveau. ANDRE KONSEKVENSER Når projektet nærmer sig en realisering, skal der skal tages stilling til ejerforholdene vedr. et nybyggeri v. Thy-Hallen. HØRING OG KOMMUNIKATION Forretningsudvalget for Thy-Hallen besluttede på møde den 6. september 2011 at fremsende projektbeskrivelse og ansøgning fra Thisted Skyttekreds til Børne- og Familieudval- Børne- og familieudvalget Side 19

20 get med anbefaling og med henblik på videre politisk behandling og evt. optagelse på budget I skrivelse af 24. september 2011 meddeler Thisted Gymnasium & HF-Kursus, der ejer hal C, at institutionen i princippet ikke har noget at indvende mod planerne om opførelsen af et skyttecenter ved Thy-Hallen. Såfremt sagen nærmer sig en realisering, forventer gymnasiet at blive inddraget på et tidligt tidspunkt i processen. INDSTILLING Forvaltningen indstiller at: projektet drøftes med henblik på evt. optagelse på anlægsbudgettet for Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 187 Drøftet og udsat med henblik på nærmere udredning. Børne- og familieudvalget Side 20

21 188. Renovering skoler J.nr.: P SagsID: Sagsbeh.: PSH Åbent HISTORIK På anlægsbudgettet for 2011, er der afsat kr. til skolerenoveringer. Økonomikontoret har meddelt, at der mangler at blive frigivet projekter for kr. REDEGØRELSE I forbindelse med prioriteringen af de kr., som blev frigivet til mindre renoveringer, har forvaltningen modtaget ønsker, der vil kunne realiseres indenfor de resterende kr. på budget 2011 til skolerenoveringer. Tilsted Skole har behov for at få en gennemgribende renovering af omklædningsfaciliteterne i forbindelse med gymnastiksalen. Der er også et behov for at dele de eksisterende kvadratmeter op i 2. Renoveringen vil kunne komme såvel fritidsafdelingen som folkeskoleafdelingen til gode, da omklædningsrummene også benyttes af idrætsforeningen. På Østre Skole er gulvet i gymnastiksalen efter 40 år så nedslidt, at kommunens sikkerhedsleder flere gang har påpeget behovet for en udskiftning. På Tingstrup Skole er der ikke garderobe faciliteter og fællesrum for rengøringspersonalet. Der er mulighed for at lægge 2 rum sammen, for at tilfredsstille behovet. De midler, der er behov for, fordeler sig således: (For alle 3 projekter, er der tale om, at skolerne selv hjælper økonomisk til at gøre projektet færdigt.) Tilsted Sole kr. Østre Skole kr. Tingstrup Skole kr. INDSTILLING Forvaltningen kan derfor bl.a. foreslå at ovennævnte projekter godkendes, idet udvalget samtidig kan overveje, om der er andre anlægsprojekter der skal imødekommes. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 172 Udsat. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 188 Østre Skole og Tingstrup Skole godkendes. Desuden bevilges kr. til renovering af lærerværelse på Tilsted Skole. De resterende kr. anvendes til renoveringer jf. bilag. Bilag til punkt nr. 188: - Fordeling 850.XLSX Børne- og familieudvalget Side 21

22 189. Afklaring af placering af 10. klasse i Thisted Kommune J.nr.: P15-T79410 SagsID: Sagsbeh.: Jeca Åbent HISTORIK I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev det besluttet, at den nye Thisted Kommunes 10. klasses tilbud blev placeret i Hurup under navnet Spor 10. Elevtallet på Spor 10 har de seneste 3 år været fra 38 til 66. I indeværende skoleår er elevtallet på 51. REDEGØRELSE Placeringen i Hurup har bl.a. ifølge Ungdommens Uddannelsesvejledning medført, at der er potentielle elever til Spor 10, som er bosiddende i den nordlige del af Thisted Kommune, som fravælger tilbuddet pga. den lange transporttid. Under skolestrukturdebatten og efterfølgende beslutning om ny skolestruktur i Thisted Kommune har 10. klasses-tilbuddet været drøftet i forskellige sammenhænge, som en del af debatten om Thisted Kommunes samlede skolevæsen. På baggrund af ovenstående fra UU, er det forvaltningens indstilling, at det bør undersøges, hvilke muligheder der findes for at placere Spor 10 et mere centralt beliggende sted i Thisted Kommune, for at sikre at der er tale om et reelt tilbud til alle potentielle elever til Spor 10. Derfor bør følgende drøftes: Muligheden for en placering i Thisted by i en eksisterende folkeskole Muligheden for en placering i Thisted by i området omkring Lerpyttervej, hvor ungdomsuddannelserne er placeret Evt. andre muligheder i Thisted by Muligheden for en placering på en anden eksisterende folkeskole eller andre kommunale bygninger med en forholdsvis central placering i Thisted Kommune INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at: ovenstående drøftes med henblik på en prioritering af forvaltningens videre arbejde med en ny placering af Spor 10 Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den : Der arbejdes videre med en model, hvor SPOR 10 er en selvstædig enhed gerne i området omkring Lerpytter. Poul Hvass Hansen stemte imod en anden placering af SPOR 10. Sagen genoptages Forvaltningen vil umiddelbart pege på, at bygningerne ved det nuværende STU vil være egnede. Pt. arbejder forvaltningen med sagen om flytningen af STU til Skjoldborg Skole en sag som skal belyses yderligere, forinden der træffes endelig beslutning i byrådet. Der har i mellemtiden været afholdt Åbent Hus i SPOR 10 for det kommende skoleår, og der er således en forventning om at tilbuddet ikke flytter adresse for kommende skoleår. Børne- og familieudvalget Side 22

23 Samtidig vil forvaltningen undersøge behov og muligheder for et samarbejde med EUC omkring 10. klasse. På denne baggrund indstiller forvaltningen, at en flytning af SPOR 10 afventer en afklaring af STU s placering. Så snart denne sag er på plads træffes beslutning om SPOR 10 s placering gældende for skoleåret 2012/13. Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den : Enstemmigt vedtaget at ændringen af SPOR 10 IKKE sker i kommende skoleår. Til næste udvalgsmøde besøges STU og Skjoldborg Skole. Sagen genoptages Sagen genoptages med henblik på en drøftelse af en prioritering af forvaltningens videre arbejde i forhold til den fremtidige placering af SPOR 10. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 117 Udsat. Sagen genoptages Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 134 Forvaltningen undersøger nærmere, hvorvidt en 20/20-model i samarbejde med Ungdomsuddannelsen evt. kan benyttes. Sagen behandlers igen 30. august Sagen genoptages Forvaltningen har afholdt møde med EUC Nordvest med henblik på at afdække mulighederne for at etablere et 10. klasse tilbud med udgangspunkt i modellen. 20/20 modellen er en del af Ungepakke 2, og har som formål at henvende sig til de elever, som ikke er uddannelsesparate efter endt 9. klasse, men som påtænker en erhvervsfaglig uddannelse. For disse elever kan der etableres et 10. klasse tilbud, hvor eleven i de første 20 uger af skoleåret følger et alm. 10. klasseforløb, hvor fagene dansk, engelsk og matematik er obligatoriske. I de sidste 20 uger af skoleåret følger eleverne et forløb i tilknytning til et grundforløb på en erhvervsskole. I dette forløb fortsættes undervisningen i de obligatoriske fag, men samtidigt vælges en erhvervsfaglig indgang, som der efterfølgende kan meriteres for i selve erhvervsuddannelsen. Forløbet afsluttes med 10. klasse afgangsprøve. Med et velfungerende ordinært 10 klasse tilbud i Thisted Kommune på Spor 10 vurderer forvaltningen i samarbejde med EUC-Nordvest, at et 10. klasse tilbud efter 20/20 modellen forventes at kunne rekruttere elever. Dette antal vil kun være nok til at, der kan tilbydes 2 af de erhvervsfaglige indgange (ud af 8 mulige). EUC Nordvest oplyser, at de vil kunne tilbyde yderligere én indgang for hver elever. Børne- og familieudvalget Side 23

24 For at styrke en evt. kommende models elevgrundlag kan der tages kontakt til Jammerbugt Kommune og Morsø Kommune med henblik på et samarbejde herom modellen skal etableres som et fælles tilbud mellem Thisted Kommune og EUC Nordvest. Thisted Kommune finansierer de første 20 uger af elevens 10. klasse forløb, mens de sidste 20 uger taxameterfinansieres via Staten. Thisted Kommunes årlige udgift pr. elev vil derfor være ca. halvdelen af udgiften pr. elev på Spor 10. En evt. etablering skal ses i sammenhæng med Spor 10. Forvaltningen indstiller, at Spor 10 bevares i sin nuværende form og med nuværende placering. En etablering af en model må forventes at få konsekvenser for antallet af elever i Spor 10. Dog ikke mere end, at Spor 10 som selvstændigt tilbud fortsat vil være bæredygtigt. Forvaltningen indstiller, at: Spor 10 bevares med sin nuværende placering Der tages kontakt til Jammerbugt Kommune og Morsø Kommune for et evt. samarbejde vedr. en model, og derefter etableres en arbejdsgruppe sammen med EUC Nordvest Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 189 Indstillingen godkendt Børne- og familieudvalget Side 24

25 190. Rammeaftale specialundervisning 2012 J.nr.: A SagsID: Sagsbeh.: JECA Åbent HISTORIK Kommunerne og Region Nordjylland har udarbejdet udkast til Rammeaftale Specialundervisning REDEGØRELSE Rammeaftalerne er udarbejdet af Region Nordjylland med afsæt i de nordjyske kommuners redegørelser det forventet behov for de regionale specialundervisningstilbud. Rammeaftalerne er et værktøj til koordinering af udbud og efterspørgsel af pladser, beskrivelse af udviklingstiltag for samt indhold i de enkelte tilbud, sikring af effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer samt retningslinjer og principper for takstberegning og betalingsmodeller. Specialundervisningsområdet i Regions Nordjylland består af følgende tilbudsvifte: 1. Center for Døvblindhed og Høretab 2. Institut for Syn og Hørelse 3. Taleinstituttet Desuden tilbyder Region Nordjylland særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter individuel aftale med kommunerne. De enkelte tilbud skal jf. Rammeaftalen kapacitetsjusteres i forhold til kommunernes tilbagemeldinger vedr. forventet forbrug. I forhold til 2012 har kommunerne samlet set givet tilbagemelding om uændret behov inden for Center for Døvblindhed og Institut for Syn og Hørelse. Derimod forventes en behovsnedgang inden for Taleinstituttets område. I udkast til Rammeaftale 2012 er der beskrevet en solidarisk garanti for Taleinstituttet frem til 1. oktober 2012, hvorefter Taleinstituttets kapacitetsjusteres i henhold til kommunernes efterspørgsel. Bilag: Udkast til Rammeaftale Specialundervisning RETSGRUNDLAG Rammeaftalerne har virkning fra 1. januar Aftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i Region Nordjylland samt Regionsrådet i Region Nordjylland. Rammeaftalen for specialundervisningsområdet omfatter tilbud, jf. specialundervisningslovens 6h. Aftalerne skal være godkendt af parterne senest den 15. oktober ØKONOMISKE KONSEKVENSER ANDRE KONSEKVENSER HØRING OG KOMMUNIKATION Rammeaftalen sættes på dagsordenen i Handicaprådet d. 26. oktober Børne- og familieudvalget Side 25

26 INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Rammeaftalen Specialundervisning for 2012 godkendes. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 190 Indstillingen godkendt. Bilag til punkt nr. 190: - Bilag til brev - Udkast til rammeaftale for specialundervisningsområdet 2012.pdf Børne- og familieudvalget Side 26

27 191. Ansøgning om opnormering af den private institution Havmågen - fornyet behandling J.nr.: A SagsID: Sagsbeh.: MLU Åbent HISTORIK Den 6. september 2011 modtog Børne- og familieforvaltningen en ansøgning om opnormering af det private dagtilbud Havmågen i Hanstholm. Ansøgningen er fremsendt af formand Susanne Nørgaard Sørensen. REDEGØRELSE Formand Susanne Nørgaard Sørensen ansøger på vegne af det private dagtilbud Havmågen om følgende opnormering med ikrafttrædelse pr. 1. november 2011: antal vuggestuebørn opnormeres fra 15 til 18 børn antal børnehavebørn opnormeres fra 35 til 47 børn Hvis ansøgningen imødekommes, vil det samlede antal pladser i institutionen således være oppe på 65 en opnormering på 15 pladser. Det vurderes i ansøgningen, at Havmågens fysiske rammer kan rumme den ansøgte udvidelse. Forvaltningen har i skrivende stund ikke vurderet de fysiske rammer i forhold til udvidelsen. Det er forvaltningens vurdering, at skoledistriktet i Hanstholm allerede har den fornødne kapacitet i den nuværende og kommende institutionsmasse på tværs af private og kommunale udbydere. Derfor anbefales det ikke fra forvaltningens side, at ansøgningen imødekommes. Udover Havmågen er der tale om Naturbørnehaven (privat), der er godkendt til 35 børnehavebørn og Bjørnebo (kommunal), der kan rumme minimum 40 børnehavebørn. Den kommunale integrerede institution Svanereden i Ræhr lukkede ved udgangen af august 2011og forventes erstattet af endnu et privat dagtilbud med kapacitet op til 40 vuggestue- og børnehavebørn Sammenlagt har området en minimumskapacitet på 30 vuggestuepladser og 135 børnehavepladser. Hertil kommer både private og kommunale dagplejepladser i distriktet. Forvaltningen gør ligeledes opmærksom på, at der p.t. bygges en ny kommunal institution i Hanstholm, der kommer til at rumme minimum 10 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn, hvorfor fremtiden også her lover godt for pladskapaciteten i Hanstholm. Ved ibrugtagning af den nye institution lukker Bjørnebo. RETSGRUNDLAG Dagtilbudsloven og Vejledning om Dagtilbud. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at: ansøgningen ikke imødekommes. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 173 Udsat med henblik på yderligere juridisk undersøgelse. Børne- og familieudvalget Side 27

28 Den 21. september modtog forvaltningen et brev fra Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, Karen Skau Meincke, der udtrykte underen over forvaltningens oprindelige indstilling, idet den strider mod gældende lovgivning. Forvaltningen har sidenhen undersøgt sagen ved Thisted Kommunes egne jurister, hvorfor denne undersøgelse ligger til grund for forvaltningens aktuelle indstilling. Thisted Kommunes jurister påpeger, at forvaltningen ikke kan afstå fra at godkende en ansøgning om opnormering af Havmågen. Således må forvaltningen ikke fastsætte kriterier, der er mere lempelige eller restriktive end de krav, forvaltningen stiller til egne institutioner. Forvaltningen må heller ikke afstå fra at godkende en ansøgning, fordi denne vurderer, at institutionen ikke vil blive søgt eller fordi, der ikke er brug for pladserne i et givent distrikt. Forvaltningen skal dog sikre sig, at institutionen med de flere pladser fortsat opfylder godkendelseskriterierne her tænkes især på om de fysiske rammer er til stede, om personalenormeringen er tilstrækkelig m.v. Dette skal løbende vurderes i forbindelse med tilsynet af institutionen. I forbindelse med den konkrete ansøgning vil forvaltningen bede den tilsynsførende om en vurdering af, hvorvidt institutionen fortsat kan leve op til de kommunale godkendelseskriterier. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at: ansøgningen imødekommes under forudsætning af, at forvaltningens tilsynsførende vurderer, at institutionen fortsat kan leve op til godkendelseskriterierne. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 191 Indstillingen godkendt. Børne- og familieudvalget Side 28

29 192. Ny ressourcetildeling på dagtilbudsområdet J.nr.: A SagsID: Sagsbeh.: MLU Åbent HISTORIK I forbindelse med vedtagelsen af en ny dagtilbudsstruktur i Thisted Kommune besluttede Byrådet ultimo 2010, at der i løbet af 2011 skulle ses på, hvorledes den samlede økonomiske ressource indenfor området anvendes mest hensigtsmæssigt. På Børne- og Familieudvalgsmødet den 22. februar 2011 blev det besluttet, at forvaltningen i perioden februar-november 2011 skulle udarbejde et forslag til en ny ledelsesstruktur. Herefter skulle der udarbejdes et forslag til en ny ressourcetildelings-model, der er tilpasset den nye ledelsesstruktur. Oplægget til en ny ledelsesstruktur er p.t. i høring, hvorfor nærværende sagsfremstilling beskriver forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel, der er tilpasset den nye struktur. REDEGØRELSE Forslaget om en ny ledelsesstruktur, herunder etablering af områdeledelse, medfører at de tidligere selvstændige institutioner indgår som afdelinger/institutioner i én ny områdeinstitution. Den fælles ledelse af områdeinstitutionen udøves af en områdeleder i samarbejde med daglige, pædagogiske ledere. For områdeinstitutionen er der ét samlet budget. I forbindelse med udarbejdelsen af en ny ressourcetildelingsmodel har både forvaltning, ledere og økonomimedarbejdere ytret ønske om en mere simpel og gennemskuelig model. Således beregnes antallet af timer i alle de kommunale dagtilbud fra 2012 som summen af: 1. 5 Ledelsestimer tidligere tildeltes timer 2. Støttetimer princippet bag beregningen af antal støttetimer bibeholdes. 0,35 timer x antal børneenheder for vuggestuebørn 0,30 timer x antal børneenheder for børnehavebørn Timerne fordeles, udover ledelsestimer og støttetimer, proportionalt i forhold til antallet af børneenheder i den enkelte institution. I bilag 1 er der udarbejdet en konsekvensberegning af den nye ressourcetildelingsmodel, hvor tallene for 2012 og 2011 kan sammenlignes. Tallene er opgjort på både institutionsog områdeinstitutionsniveau. Således fremgår følgende af konsekvensberegningerne: Antal børneenheder i 2012 og 2011 Budget 2012 og 2011 pr. børneenhed inkl. fællesudgifter Børnetimer pr. barn i 2012 og 2011 Den enkelte institutions andel af budgettet til fællesudgifter i 2012 er medregnet i konsekvensberegningerne. Fællesudgifterne udgør fra 2012 kr. 4,9 mio. og indeholder følgende: Områdeledelse og administration PAU-elever 6 elever Pædagogstuderende 23 studerende Tildelingen til materiale- og aktivitetsudgifter, forbrugsudgifter m.m. fortsætter uændret. Børne- og familieudvalget Side 29

30 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgiften til områdeledere og administration finansieres af den samlede økonomiske ramme på dagtilbudsområdet. Finansieringen opnås ved at tildele færre ledelsestimer til den enkelte institution/områdeinstitution. Det betyder således også, at en lang række opgaver ikke længere skal løses på decentralt niveau i institutionerne jf. bilag 2. ANDRE KONSEKVENSER Forvaltningen kan ikke udelukke, at der som følge af lavere normeringer i 2012 vil ske afskedigelser af personale i institutionerne. Det omhandler primært områdeinstitutionerne nord og syd, der kommer til at opleve en procentuel difference i normeringen på henholdsvis -0,7% og -2,7%. Der arbejdes dog med sideløbende tiltag, der skal styrke de enkelte områdeinstitutioner, herunder etablering af 0-2 års pladser i 5 udvalgte institutioner. Institutioner, der tidligere har fået tildelt særtillæg for f.eks. dyrehold, delte institutioner, udebørnehaver, belastede områder m.m., kommer ligeledes til at opleve en procentuel difference sammenlignet med tidligere, da modellen fremover ikke opererer med disse kriterier. Forvaltningen vil i den forbindelse gerne understrege, at budgettet fremover foreslås placeret hos områdelederen/områdeinstitutionen, der har mulighed for at anvende ressourcerne på tværs af institutionerne og mere fleksibelt end tilfældet er i dag HØRING OG KOMMUNIKATION Den nye ressourcetildelingsmodel behandles i Forvaltnings-MED den 5. oktober INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at: den nye ressourcetildelingsmodel godkendes under forudsætning af, at oplægget til en ny ledelsesstruktur ligeledes godkendes. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 192 Ressourcetildelingsmodellen hæftes på processen vedr. ny ledelsesstruktur på dagtilbuds-området. Bilag til punkt nr. 192: - Konsekvensberegning - ny ressourcetildeling - Effektivisering af ledelsestid Børne- og familieudvalget Side 30

31 193. Fælles tandreguleringscenter - ændringer i vedtægterne. J.nr.: A06-T76111 SagsID: Sagsbeh.: LASL Åbent HISTORIK Thisted Byråd godkendte den 17. maj 2011 etablering af det nye fælleskommunale tandreguleringscenter i Nordvestjylland med deltagelse af Lemvig, Thisted, Skive og Struer Kommuner. Samtidig godkendtes udkast til vedtægter for fællesskabet. REDEGØRELSE Aftalen har efterfølgende været sendt til Statsforvaltningen Midtjylland og Statsforvaltningen Nordjylland med henblik på godkendelse i h. t. Styrelseslovens 60. Statsforvaltningerne har i deres godkendelsesprocedure foreslået ændringer til vedtægterne, hvilket efter beslutning under den stiftende generalforsamling d. 24. august 2011 er indarbejdet i vedhæftede udkast til vedtægter. Den endelige formelle godkendelse af fællesskabet kan først ske, når samtlige deltagende kommuners byråd har godkendt vedtægterne i dets nuværende form. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at vedtægerne godkendes Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 193 Indstillingen godkendt. Bilag til punkt nr. 193: - Udkast til vedtægter Børne- og familieudvalget Side 31

32 194. Eventuelt J.nr.: P35-T77648 SagsID: Sagsbeh.: CKJ Åbent Eventuelt. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 194 Intet. Børne- og familieudvalget Side 32