Bestyrelsesmøde REFERAT. Torsdag den 19. september 2013

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. september 2013 Torsdag den 19. september 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Michael Egelund, Kit Claudi, Pernille Fendrich Schmidt, Boris Eriksen Eidemak, Gitte Funch, Laust Joen Jakobsen, Henrik Pedersen, Anne H. Sørensen, Martin Dons Demsig Ingo Østerskov, Klaus Nørskov, Kirsten Jensen, Lone Njor Hulth, Dorthe Pedersen, Rasmus Lillemose, Morten Kampp Rasmussen, Ove E. Dalsgaard Ulla Baarts Formanden konstaterede indledningsvis, at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, idet 8 bestyrelsesmedlemmer var fraværende. 2. Godkendelse af referat fra møde den 19. juni 2013 Mødet blev dog gennemført efter den udsendte dagsorden. Beslutningspunkter vil blive sendt ud til skriftlig høring hos bestyrelsesmedlemmer, der ikke var til stede ved mødet. Formanden bød velkommen tilbage i bestyrelsen til Gitte Funch. Samtidig hermed fratræder Finn Juul Munk, der har været suppleant for Gitte. et blev tiltrådt af de tilstedeværende medlemmer. et godkendes endeligt og underskrives ved det kommende bestyrelsesmøde. 3. Meddelelser Første spadestik Den 13. august blev første spadestik taget til Campus Carlsberg. Uddannelsesminister Morten Østergaard, overborgmester Frank Jensen, bestyrelsesformand Ove E. Dalsgaard, rektor Laust Joen Jakobsen, bestyrelsesformand for Carlsberg Byen PS Flemming Borreskov samt NCC direktør Klaus Kaae tog i fællesskab første spadestik til byggeriet. Statsministeren på besøg i UCC Statsminister Helle Torning-Schmidt besøgte den 16. september UCC Campus Nordsjælland. Besøget var en del af en rundvisning i Hillerød arrangeret af borgmester Kirsten Jensen i forbindelse med kampagnen "tænk dig om før du ikke stemmer". Statsministeren talte med studerende der var i gang med et tværprofessionelt forløb og besøgte studerende fra fysioterapeutuddannelsen. Institutionsakkreditering Side 1 af 7

2 UCC har ansøgt, og er blevet udtaget til institutionsakkreditering i løbet af det bliver en stor opgave for UCC, som bestyrelsen vil blive involveret i og orienteret om på kommende møder. Ny studieordning for læreruddannelsen Bestyrelsen bemyndigede ved møde den 19. juni 2013 rektor til at godkende ny studieordning for læreruddannelsen. Studieordningen er nu godkendt og trådt i kraft med det nye studieår. Genvej til viden - Intern seminardag i UCC den 10. oktober 2013 Genvej til viden gennemføres for 3. år i træk. UCC's ansatte og studerende opdateres på de nyeste resultater fra UCC's udviklings- og forskningsprojekter. Bestyrelsen er meget velkommen til at deltage. Foreløbigt program blev omdelt. Invitation udsendes også pr. mail. Ny studieavis I august udkom for første gang UCC's nye studieavis. Ideen med avisen er at vise de studerende, at de og deres uddannelsessted er en del af en større sammenhæng med andre uddannelser og andre studerende. Avisen indeholder bl.a. artikler om studerende, der har medvirket i inspirerende aktiviteter på tværs af uddannelserne. Avisen blev omdelt. UCC Magasin UCC Magasin nummer 10 jubilæumsnummer er udkommet med tema om skolereformen. Magasinet sætter særligt fokus på skoleledelse i lyset af den kommende skolereform og samler de bedste artikler om folkeskolen fra tidligere udgivelser af Magasinet fx om samarbejde mellem lærere og pædagoger. Alle artikler giver redskaber og inspiration til at gennemføre skolereformen. Magasinet blev omdelt og er på vej med posten. Bestyrelsesseminar I bestyrelsens mødekalender er bestyrelsesseminar fastlagt til den oktober I oplæg til det samlede program for seminaret var det forudsat, at der skulle afholdes ordinært bestyrelsesmøde. Bestyrelsesformandsskabet vurderer imidlertid, at der ikke er behov for at afholde bestyrelsesmøde allerede i oktober. Formandsskabet har derfor anbefalet, at bestyrelsesseminaret afkortes til kun at omfatte torsdag den 24.oktober 2013 kl med efterfølgende middag. Seminaret afholdes på Vilvorde Kursuscenter i Charlottenlund. Fælles uddannelsesudvalgsmøde Den 7. november 2013 afholdes fælles uddannelsesudvalgsmøde. Det forventes at være det sidste fællesmøde, jf. senere punkt om proces på Side 2 af 7

3 baggrund af ny lov om professionshøjskoler. Program, der vil afspejle forventningerne i den nye lov, udsendes medio oktober. 4. Økonomi Fremlæggelse af økonomirapport pr. juli 2013 Økonomirapport indeholdende forslag om budgetændringer samt regnskab pr. 31. juli 2013 blev gennemgået. (Ved gennemgangen blev anvendt en økonomi-præsentation, der sendes med referatet). Budgetrevisionen omfatter Ændrede forventninger til ejendomssalg i 2013 Finansministeriets dispositionsbegrænsning Ændrede forventninger til indtægter på henholdsvis 6-ugerskurser og indtægtsdækket virksomhed Samlet nedskrives resultatet med 25,2 mio kroner. Forventning til samlet regnskabsresultat 59,4 mio kr. Regnskab pr udviser et overskud på 100,3 mio kr. For året forventes et overskud på 59,4 mio kr. Det store overskud i juli skyldes primært indtægt fra salg af Zahles samt at omkostningerne traditionelt er lidt lavere i årets første måneder end i den sidste del af året. Der er særlig opmærksomhed på et fald i stå på læreruddannelsen svarende til et indtægtstab på 5 mio kr. Det var en kort drøftelse af årsag, konsekvenser og mulige tiltag i forbindelse med frafald på uddannelsen, herunder hvilke konkrete tiltag UCC tager for at imødegå en tilsvarende situation. Der blev redegjort for tiltag der iværksættes for at udligne indtægtstabet. Økonomirapporten blev drøftet. Særlige opmærksomhedspunkter blev nævnt, herunder Konsekvenser af finanslovsforslag for 2014 om bortfald af SVU (herunder blev spurgt til tidligere forslag om at skabe en rotationsordning for videreuddannelse/job i kommunerne) Generelle tiltag til at modvirke fald i ståindtægter Videreuddannelsens udfordringer Konklusion Økonomirapporten blev taget til efterretning af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, der samtidig godkendte budgetændringerne. Bestyrelsens øvrige medlemmer vil blive anmodet om skriftlig tilkendegivelse vedrørende budgetændringer. Efter skriftlig høring i bestyrelsen er budgetændringerne godkendt som indstillet. Præcisering: Der blev på mødet spurgt til økonomi-præsentationens side 11. STÅ- Side 3 af 7

4 forventning september for Pædagog- og Sundhedsuddannelse: "Er det korrekt, at et fald på 13 STÅ for Pædagogisk grunduddannelse, EVE giver et fald i taxameterindtægter på t. kr.?" Det er korrekt, da taksten er 82 t. kr. Orientering om FIVU's gennemgang og godkendelse af årsrapport 2012 og forslag til bestyrelsens svar Ministeriets gennemgang af årsrapport 2012 har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger, hvilket bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med. De blev fremlagt forslag til bestyrelsens svar. Bestyrelsens svar blev godkendt og underskrevet af formanden. Forslag til finanslov 2014 Der blev orienteret om de punkter i forslag til finanslov 2014, der vedrører professionshøjskolerne. (se evt. økonomipræsentation side 14) Mulige konsekvenser for UCC blev drøftet. 5. Status vedrørende salg af ejendomme, herunder indstilling vedrørende lejekontrakt Ejendomsmæglerydelse Til bestyrelsens orientering var fremsendt notat om evaluering af ejendomsmæglerydelse. UCC har valgt ejendomsmæglerfirmaet DTZ på baggrund af en udbudsrunde og en ny kontrakt er blevet indgået med DTZ for en et-årig periode med mulighed for forlængelse i op til tre år. Salg af ejendomme Som en forudsætning for etablering af Campus Carlsberg blev UCC's ejendomsportefølje sat til salg. Der blev givet en status om konkrete salg og salgsbestræbelser. Der blev orienteret om særlige udfordringer i forbindelse med den indgåede kontrakt vedrørende Frederiksværksgade, Hillerød. Der blev fremlagt forslag til en model for en ny aftale om leje med henblik på køb, som kan imødekomme lejer og som kan medvirke til, at ejendommen sælges. På baggrund af den viste model var det indstillet, at bestyrelsen gav UCC's rektorat mandat til at forhandle med Furesø Privatskole med henblik på at forlænge lejekontrakten med maksimalt tre år at fastholde købsprisen på 23 mio kr. men med mulighed for at modregne den husleje Furesø Privatskole indbetaler i den forlængede lejeperiode. Dog således, at de omkostninger UCC har på ejendommen i samme periode godtgøres. Og endvidere, at det rentetab UCC lider ved ikke at kunne placere 23 mio kr. i tre år ligeledes godtgøres. Forslaget blev drøftet. Der blev foreslået at søge yderligere muligheder for, at UCC kan holdes skadesløs evt. via en form for risikopræmie. Konklusion: De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer tog orientering om salg af Side 4 af 7

5 6. Forslag til strategi for UCC for perioden til godkendelse ejendomme til efterretning. Den fremlagte indstilling blev tiltrådt af de tilstedeværende medlemmer og det blev aftalt, at bestyrelsen efter rektoratets fornyede forhandlinger med Furesø Privatskolen vil blive anmodet om en skriftlig stillingtagen til en eventuel aftale. Ved bestyrelsens møde den 19. juni 2013 drøftede bestyrelsen forslag til strategi for UCC. Bestyrelsen tilsluttede sig oplægget med forslag til præciseringer på tre centrale punkter: Det internationale Samarbejdet med aftagerne Studenterindflydelse De foreslåede præciseringer er indarbejdet i det udkast til den endelige strategi, der blev fremlagt ved mødet i dag og som indstilles til bestyrelsens godkendelse. Konklusion: Mødedeltagerne tilsluttede sig den fremlagte Strategi for Professionshøjskolen UCC for perioden Strategien vil blive sendt til skriftlig høring / godkendelse hos de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Efter skriftlig høring i bestyrelsen er strategien godkendt som indstillet. Bestyrelsen orienteres løbende om strategiens fremdrift. 7. Orientering om proces for ændring af UCC's vedtægter Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har den 11. september udsendt forslag til lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og professionshøjskoler for videregående uddannelser i høring. I konsekvens af lovforslaget vil UCC's vedtægter skulle revideres, idet lovforslaget omfatter ændring af Professionshøjskolernes formål og opgaver Bestyrelsens sammensætning Uddannelsesudvalg Der blev orienteret om UCC's forventninger til den ændrede lovgivning og konsekvenser for organisationen samt de mulige vedtægtsændringer der kan være relevante, herunder eventuelt ændret sammensætning af repræsentation i bestyrelse og uddannelsesudvalg. Orienteringen blev kort drøftet. Der blev peget på, at der er en risiko for, ved en evt. udelukkelse af udpegningsberettigede organisationer, at den demokratiske indflydelse i uddannelserne mindskes. Konklusion: Side 5 af 7

6 8. Orientering om Campus Carlsberg Som konsekvens af de forventede ændringer med lovforslaget udarbejdes forslag til ændrede vedtægter til fremlæggelse til beslutning på bestyrelsesmøde inden årets udgang. Til bestyrelsens orientering var udsendt et notat med status om Campus Carlsberg. Ved det kommende møde(seminar) den 24. oktober 2013 vil bestyrelsen blive orienteret om den organisering og styring der skal udmønte masterplanen til etablering af campus. 9. Eventuelt - Formandskabet i Danske Professionshøjskoler har aftalt halvårlige møder med formand for KL som repræsentant for aftagere. Ligeledes er aftalt halvårlige møder med formand for Regionerne. - Rektor har som repræsentant for rektorkollegiet deltaget i møde med Rigsrevisionen, der overvejer en større analyse af sektoren med fokus på kvalitet, styring, studieintensitet, økonomi. Tillykke På bestyrelsens vegne ønskede formanden tillykke til Leo H. Knudsen med 70 års fødselsdagen. Side 6 af 7

7 et er godkendt, den Ove E. Dalsgaard Leo H. Knudsen Pt. vakant Ingo Østerskov Michael Egelund Klaus Nørskov Kit Claudi Pernille Fendrich Schmidt Kirsten Jensen Lone Njor Hulth Dorthe Pedersen Rasmus Lillemose Morten Kampp Rasmussen Gitte Funch Boris Eriksen Eidemak Side 7 af 7