Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Transkript

1 Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus Fraværende: Henrik Jørgensen Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Multihus Tårshallen 2 2 Ansøgning fra Tornby Idrætsforening om lokaletilskud til Fitnesscenter i 8 foreningsregi 3 Projekt Rigtige Mænd 12 4 Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget - Orienteringspunkter

2 Hjørring Kommune Side P Multihus Tårshallen Resumé Byrådet skal tage stilling til forhåndsgodkendelse af projekt Multihus Tårshallen, og herunder principiel stillingtagen til de kommunale udgifter i forbindelse med godkendelse af projektet. Sagsfremstilling Efter Tårshallen overgik til selveje 1. juli 2014 er der i lokalområdet arbejdet med et projekt, der omfatter udbygning af Tårshallen. I lokalområdet er der behov for gode fysiske rammer til aktuelle og moderne fritidsaktiviteter og samvær, og således er planerne med til at understøtte lokalsamfundets ønske om et samlingsog mødested, der tiltrækker flere end dem, som allerede er på stedet for at dyrke idræt. Med visionen om at skabe et naturligt samlingssted for alle borgere i Tårs og omegn - både sportsligt, kulturelt og socialt, er der arbejdet med at samle alle aktiviteter i det nye Multihus Tårshallen. Dette gøres med tilbygning af en multisal med springgrave og trampolin, nye omklædningsfaciliteter til fodboldafdelingen, der er flyttet op til hallen, balkon med trappe ud til fodboldbanerne, fællesareal med plads til ophold og møder, mediatek, klargøring til produktionskøkken, samt mødelokale og værksted på 1. sal. Udbygningsplanerne blev fremlagt for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget først gang 2. juni 2016 og efterfølgende 14. november 2016 (jf. bilag 1). På de to møder i Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget blev der efterspurgt belysning af bæredygtigheden i projektet og konsekvenser for Hjørring Kommunes økonomi. I det følgende fremlægges der derfor vurdering af bæredygtigheden i anlægs- og driftsøkonomien.

3 Anlægsøkonomi Finansieringen af udbygningen kommer primært fra egenfinansiering via: Fonde 5,500 mio. kr. Borgerindsamling 1,700 mio. kr. Frivillig arbejdskraft 0,005 mio. kr. Tårs Ugilt IF 0,300 mio. kr. Optagelse af lån på 4,000 mio. kr. Hjørring Kommune Side 3. Samtidig bidrager Hjørring Kommune til anlægsprojektet som en del af områdefornyelsen i Tårs. Samlet er det arbejdsgruppens vurdering, at de kan realisere udbygningen inden for en anlægsramme på 13,200 mio. kr., jf. bilag 1. Det bemærkes, at Hjørring Kommunes andel af anlægsøkonomien er forhåndsgodkendt som en del af områdefornyelsen. Under indsatsen kulturelle og sociale mødesteder er der således afsat 1,300 mio. kr. til etablering af Multihus Tårshallen. I efteråret 2015 og frem til foråret 2016 blev der i forbindelse med områdefornyelsen indgået aftale mellem ekstern konsulent og Foreningen Tårshallen, hvor der blev udarbejdet byggeprogram, en inspirationstur og udarbejdet idéskitser fra 3 eksterne arkitektrådgivere for at komme med bud på udbygningsmulighederne for det fremtidige Multihus Tårshallen (jf. bilag 3). Repræsentanter fra Tårs Ugilt IF, Tårs Borgerforening og en unge repræsentant deltog i arbejdsgruppen. Der resterer herefter 1,180 mio. kr. som tilskud til anlægsdelen. Driftsøkonomi I forhold til driftsøkonomien har arbejdsgruppen udarbejdet et forventet budget, der ligeledes fremgår, jf. bilag 1. I dette driftsbudget er der indlagt forudsætninger om, at der bevilges nye lokaletilskud til aktiviteter i svømmesalen og multisalen. Samtidig forudsættes det, at lokaletilskud til klubfaciliteter til fodboldafdelingen videreføres uændret. Driftsbudgettet er samtidig baseret på, at der bevilges tilskud via haltilskudsmodellen til svømmesalen og multisalen samt tilskud i forbindelse med optagelse af lån. Samlet set antages det fra Tårshallens side, i det fremsendte driftsbudget (jf. bilag 1), at der i 2017 kan opnås et forventet overskud på ca. 0,206 mio. kr. under forudsætning af, at ønskerne om, at der bevilges tilskud til svømmesalen imødekommes, og at der indgår indtægter på 0,125 mio. kr. vedr. ældreaktiviteter. I 2018 budgetteres der med et forventet overskud på 0,471 mio. kr. under forudsætning af, at alle ønsker om lokaletilskud, optagelse i haltilskudsmodellen samt indtægter svarende til 0,250 mio. kr. vedr. ældreaktiviteter bliver realiseret.

4 For Hjørring Kommune vil fuld imødekommelse af alle ønsker betyde, at der bevilges nye tilskud for i alt ca. 0,580 mio. kr. årligt fordelt på følgende: Lokaletilskud - samlet merudgift indfases i 2017 og vil fra 2018 være ca. 0,182 mio. kr. årligt, fordelt på følgende: Svømmesalen: Ny ramme til lokaletilskud for ca. 0,134 mio. kr. fra 2017 og frem. Multisalen: Der flyttes aktiviteter fra skolens gymnastiksal og forventeligt også fra Idrætscenter Vendsyssel til den nye multisal (jf. bilag 2). Dette vil resultere i en forøgelse af Tårs-Ugilt IF's ramme til lokaletilskuddet, svarende til ca. 0,048 mio. kr. fra 2018 og frem. Haltilskudsmodellen - samlet merudgift indfases i 2017 og vil fra 2018 være ca. 0,398 mio. kr. årligt, fordelt på følgende: Svømmesalen: Der vil være en merudgift ved bevilling af nyt energitilskud fra 2017 og frem på ca. 0,050-0,060 mio. kr. årligt. Samtidig gøres der opmærksom på, at der ved optagelse af svømmesalen i haltilskudsmodellen også bør tages stilling til, om det særlige driftstilskud til svømmesalen (jf. budgetforlig 2016) skal indarbejdes i haltilskudsmodellen som et grundtilskud for svømmesale på 0,120 mio. kr. Multisalen: Der vil blive udløst en merudgift ved optagelse af multisalen i haltilskudsmodellen svarende til ca. 0,100 mio. kr. fordelt på ca. 0,050 mio. kr. i grundtilskud for træningssale på m² og energitilskud på forventeligt 0,050 mio. kr. Lån til udbygningen: Der optages lån til udbygningen, og det forventes i den sammenhæng, at lånet kan indgå i haltilskudsmodellen, hvilket vil svare til en merudgift på ca. 0,240 mio. kr. årligt. Hjørring Kommune Side 4. Tidligere beslutninger vedrørende tilskud Ved Byrådets budgetforlig for 2016 og budgetoverslagsårene for fremgår det, at der tilføres 0,120 mio. kr. som særskilt driftstilskud til svømmesalen i Tårs, for derved at honorere borgerinitiativer med at få svømmesalen i drift igen. Dette betyder, at der indtil nu har været arbejdet ud fra, at svømmesalen ikke skulle indgå i haltilskudsmodellen, mens der ikke var taget eksplicit stilling til svømmesalen i forhold til lokaletilskudsordningen. Der er med ovenstående beskrivelse af haltilskudsmodellen lagt op til, at det særskilte driftstilskud indarbejdes i haltilskudsmodellen som et grundtilskud, og at der udløses energitilskud under haltilskudsmodellen, jf. afsnittet om driftsøkonomi ovenfor.

5 Tårs Ugilt IF har desuden søgt om lokaletilskud med virkning fra september 2016 til leje af svømmesalen i Tårs (jf. bilag 4). Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget behandlede ansøgningen på deres møde 4. april 2016 og besluttede, at der ikke gives tilsagn om lokaletilskud. Hjørring Kommune Side 5. Begrundelsen var, at imødekommelse af ansøgningen vil give væsentlige merudgifter for Hjørring Kommune. Det følger således af Folkeoplysningslovens bestemmelser, at kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale. Samtidig er det fastlagt i Folkeoplysningsloven, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at der ikke ydes driftsudgifter til nye lejemål, hvis dette indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen. Muligheder for flytning af aktiviteter for ældre til Tårshallen Tårshallen forudsætter i driftsbudgettet en indtægt på aktiviteter for ældre i 2017 på 0,125 mio. kr. og i 2018 på 0,250 mio. kr. Ved Byrådets budgetforlig for 2017 og budgetoverslagsårene for fremgår det, at der er afsat en pulje med henblik på at fastholde og styrke rammerne for den frivillige aktivitet i Tårs, efter at aktivitetstilbuddet er flyttet ud af Bålhøjcentret, afsættes en pulje på 0,250 mio. kr. årligt (0,125 mio. kr. i 2017) til at understøtte frivillige aktiviteter rettet mod ældre, i samarbejde med Tårshallen. Udløsning af denne pulje er ikke indregnet i opgørelse af Hjørring Kommunes merudgifter pt. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte på mødet 11. oktober 2016 en samlet proces og tidsplan for udmøntning af budgettet. Heraf fremgår det, at udvalget i 1. Kvartal 2017 skal have en indledende drøftelse af, hvordan de vil gribe opgaven an. Forvaltningen har fået til opgave at udarbejde en oversigt over de frivillige sociale foreninger og aktiviteter i Tårsområdet, til den indledende drøftelse i udvalget. Det betyder, at forudsætning om indtægt på 0,250 mio. kr. afklares først i dette forløb i Lovgrundlag Kommunalfuldmagten. Folkeoplysningsloven.

6 Hjørring Kommune Side 6. Økonomi Imødekommelse af alle ønsker vil indebære en merudgift på ca. 0,580 mio. kr. årligt på haltilskudsmodellen og lokaletilskudsordningen. Det forudsættes, at merudgiften indeholdes i den nuværende budgetramme for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Tårshallen præsentation. 2. Notat om ændring i aktiviteter under Folkeoplysningsloven. 3. Kommissorium Multihus Tårshallen. 4. Ansøgning fra Tårs-Ugilt Idrætsforening om lokaletilskud til leje af svømmesal. 5. Haltilskudsmodellen - tilskudsberegning regnskabstal 2015 selvejende haller. Direktionen indstiller, at udvidelsen af Tårshallen forhåndsgodkendes på følgende forudsætninger: at anlægstilskud på 1,180 mio. kr. finansieres via områdefornyelsen er betinget af, at projektet afsluttes og færdigmeldes senest 31. december 2019, at eventuelle projektændringer godkendes inden realisering, at svømmesalen og multisalen kan omfattes af lokaletilskudsordningen, idet det præciseres, at aktivitetsniveauet er bestemmende for tilskuddets størrelse, at der tages stilling til om svømmesalen samlet set skal optages i haltilskudsmodellen fra 2017, jf. budgetforliget for 2016, at udbygningen med multisal og låneoptag kan indgå i haltilskudsmodellen fra 2018, og at finansiering af merudgifterne, jf. økonomiafsnittet, sker ved omprioritering inden for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets ramme.

7 Beslutning Punktet blev indledt med opsamling på kendte projekter, der er på vej frem til udvalget fra de selvejende haller. Hjørring Kommune Side 7. Indstillingen blev samlet anbefalet. Svømmesalen optages i haltilskudsmodellen, hvorefter de 0,120 mio. kr. i særskilt driftstilskud lægges ind som et grundtilskud i haltilskudsmodellen. Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.

8 Hjørring Kommune Side Ø Ansøgning fra Tornby Idrætsforening om lokaletilskud til Fitnesscenter i foreningsregi Resumé Der er indkommet ansøgning fra Tornby I.F. om lokaletilskud til et foreningsdrevet fitness center i Tornby Hallens udbygningsprojekt. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal drøfte ansøgningen i forhold til de forudsætninger, der dannede baggrund for afslag på tidligere ansøgning om lokaletilskud. Sagsfremstilling Tornby I.F. har indsendt ansøgning med anmodning om fornyet stillingtagen til ansøgning om lokaletilskud til et foreningsdrevet fitness center i Tornby Hallens udbygningsprojekt. Der skal tages stilling til, om der er grundlag for ændring af Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets beslutning på møde 18. april 2016, hvor udvalget besluttede, at der gives afslag på ansøgningen om lokaletilskud til fitnesscentret, på grund af den samlede økonomiske situation på lokaletilskudsområdet. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget tilkendegav samtidigt, at der i forbindelse med budgetdrøftelserne skal arbejdes for at skaffe fornyet råderum til at understøtte de prioriterede områder. På det pågældende møde blev status på Tornby Hallens udbygningsprojekt fremlagt af repræsentanter fra Tornby Hallen og Tornby Idrætsforening. Efter fremlæggelsen blev beslutningen, at projektet vedr. foreningsdrevet fitness center kan gennemføres ud fra de forudsætninger, der blev lagt fast med den oprindelige godkendelse af projektets finansiering i Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget accepterede dermed også de projekttilpasninger, der er foretaget for at opnå økonomisk balance. Tornby Idrætsforening ansøger om lokaletilskud til en lejeudgift i den selvejende institution Tornby Hallen. Hvis ansøgningen imødekommes, vil det medføre en merudgift for Hjørring Kommune med 70 % lokaletilskud på en årlig husleje på 0,372 mio. kr., svarende til en merudgift på 0,260 mio. kr.

9 Historikken er samlet, at Tornby Idrætsforening i februar 2016 ansøger om lokaletilskud til et foreningsdrevet fitnesscenter i Tornbyhallen. Ansøgningen betyder, at Tornby Idrætsforening vil drifte et motionscenter i foreningsregi med de fordele det medfører, ifølge den uddybende ansøgning fra Tornby I.F. (Bilag 2: Supplement til ansøgning fra T.I.F). Hjørring Kommune Side 9. Tornby Hallens konklusion i henhold deres ansøgning fra bilag 2: "Fællesskabet omkring hal-udvidelsesprojektet i Tornby (Tornby Hallen og Tornby Idrætsforening) er overbeviste om, at vores beslutning om at blive en del af foreningsfitness er den helt rigtige model for vores fælles projekt. Ved at opstarte og drive fitnesscentret som en afdeling i Tornby Idrætsforening, vil vi øge chancen for en succesfuld opstart og udvikling af centret. De tungtvejende fordele er det rådgivningskoncept, som er bygget op omkring foreningsfitness, men naturligvis er de økonomiske fordele ved at drive centret som en forening også et vigtigt argument for os." Ansøgningen blev som nævnt indledningsvist afslået med begrundelse i den økonomiske situation på lokaletilskudsordningen. Tornby IF anmoder om fornyet stillingtagen til optagelse af Tornby Idrætsforenings fitnessaktiviteter i lokaletilskudsordningen med begrundelse i, at aktiviteterne kan sidestilles med andre foreningsdrevne fitnessaktiviteter. I den følgende tabel fremgår nøgletal fra de lejemål, der er indgået omkring lejemål til motions-/fitnesscentre i de selvejende haller eller private lejemål. Lejebeløbene er incl. forbrug og rengøring. Lejemålets placering Lejemålets areal m 2 Årlig lejepris incl. forbrug mio. kr. Leje pr m 2 kr. Godkendt lokaletilskud mio. kr. Bindslev Tversted I.F. i Kulturboxen, Bindslev (privat lejemål) 400 0, % godkendt 0,147 Hirtshals familie og firmaidræt - lejemål i Hirtshals Idrætscenter 340 0, % godkendt 0,204

10 Hjørring Kommune Side 10. Sindal Motionscenter - lejemål i Sindalhallerne 290 0, % godkendt 0,092 Evt. Tornby Idrætsforening i en udbygget Tornby Hal 250 0, % godkendt 0,260 Ezee fitness i Hirtshals (privat lejemål) 942 0, % godkendt 0,174 De selvejende haller i Løkken, Tårs og Vrå drifter fitnesscentre, der ikke er foreningsbåret. Der gives ikke lokaletilskud til disse aktiviteter, men der er lokalerne omfattet af haltilskudsmodellen. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven, kapitel 7, tilskud til private lokaler m.v. Økonomi Hvis ansøgningen om lokaletilskud til foreningsdrevet fitness imødekommes, vil det give en merudgift for Hjørring Kommune på 0,260 mio. kr., svarende til 70 % af den ansøgte lejeudgift på 0,372 mio. kr. Det forventes, at bevilling af lokaletilskud til Tornby I.F. kan finansieres af lokaletilskudsbudget for Endeligt overblik foreligger dog først i august 2017, når regnskabet for 2016 er endeligt opgjort for alle foreninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger.

11 Hjørring Kommune Side 11. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Ansøgning fra Tornby Idrætsforening om lokaletilskud til foreningsdrevet fitness center. 2. Tornby I.F. s supplerende ansøgning vedr. ansøgning om lokaletilskud til foreningsdrevet fitnesscenter. 3. Ansøgning fra Tornby Idrætsforening om lokaletilskud fra 2017 til fitnessafdeling. 4. Notat omkring husleje- og lejeomkostninger for fitnesscentret i nordvest Vendsyssel, dateret 3. oktober 2016 og udarbejdet af Tornby I.F. Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget tager stilling til, om foreningsdrevet fitness i Tornby kan optages i lokaletilskudsordningen fra Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget optager foreningsdrevet fitness i lokaletilskudsordningen med virkning fra Der skal ske konkret behandling af ansøgningen i Folkeoplysningsudvalget. Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.

12 Hjørring Kommune Side P Projekt Rigtige Mænd Resumé Projektpartnergruppen bag projekt Rigtige Mænd fremsender invitation til Hjørring Kommune vedr. deltagelse i projekt Rigtige Mænd. Fritids- Kultur og Bosætningsudvalget skal tage stilling til Hjørring Kommunes deltagelse i projektet. Sagsfremstilling Nordeafonden og Dansk Firmaidrætsforbund m.fl. igangsætter i foråret 2017 projektforløbet Rigtige Mænd. Formålet med Rigtige Mænd er at få tusindvis af mænd op af stolen og igang med en sundere livsstil, og midlet er et nyudviklet digitalt træningscommunity, som giver mændene mulighed for at konkurrere indbyrdes og dele deres oplevelser på vejen mod det fælles mål: Deltagelse i et nyt landsdækkende Rigtige Mænd Løb. Løbet afvikles i forbindelse med projektet, som er en videreudvikling af det populære tv-program Rigtige Mænd. Løbet afvikles 1. gang onsdag 24. maj og der forventes op mod deltagende mænd på landsplan. Målet er, at alle landets kommuner skal være med i projektet og derfor også denne henvendelse til Hjørring Kommune. Rigtige Mænd i Hjørring Kommune er et stjerneløb, hvor femmandshold skal løbe teamopgave, hvor de udfordres på kondition, styrke og samarbejdsevner. Kommunes opgave er at stille egnede arealer til rådighed, formidle kontakt til en eller flere relevante lokale idrætsforeninger, som kan hjælpe med afviklingen, understøtte afviklingen af Rigtige Mænd Løbet med at hjælpe med gratis adgang til toiletter, strøm og drikkevand, tænke Rigtige Mænd ind i kommunens egne sundhedstiltag til borgere og ansatte, og at formidle Rigtige Mænd projektet videre til kommunens virksomheder via nyhedsbreve, sociale medier, erhvervskonsulentnetværk mm

13 Projektpartnerne bag projektet bistår den/de lokale idrætsforeninger med afviklingen, herunder div. materialer. Dansk Firmaidrætsforbund har haft kontakt til relevante idrætsforeninger i Hjørring Kommune, som gerne vil arrangere Rigtige Mænd løbet. Forvaltningen har gjort arrangørerne opmærksom på det i Hjørring Kommune traditionsrige Grundlovsløb. Hjørring Kommune Side 13. Projektpartnerne bag projektet vil gerne have udpeget en kontaktperson fra kommunens fritidsforvaltning, fra teknik- og miljøforvaltningen samt Sundhedsforvaltningen. Fritid afventer tilbagemelding fra Sundhedsforvaltningen. Henvendelsen vedr. Projekt Rigtige Mænd er fremsendt fra Hjørring Kommunes Sundhedsforvaltning til Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Økonomi Trafik og Vej har anslået udgiften til deltagelse i projektet til 0,025-0,050 mio. kr. til strøm, toiletadgang, faciliteter, affaldshåndtering, alt efter hvilke idrætsforeninger der eventuelt indgår i projektet. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Hjørring Kommunes deltagelse i Projekt Rigtige Mænd understøtter Hjørring Kommunes Sundhedspolitik. Bilag 1. Fakta om rigtige mænd. 2. Samarbejdsaftale. 3. Kommunens rolle. 4. Foreningens rolle. 5. Løbsvejledning. 6. Kommunebrev.

14 Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget tager stilling til Hjørring Kommunes deltagelse i projektet, og at Fritids, Kultur- og Bosætningsudvalget afventer tilbagemelding fra Sundhedsforvaltningen vedrørende deres deltagelse i projektet. Hjørring Kommune Side 14. Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget ønsker ikke at deltage i projektet. Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.

15 Hjørring Kommune Side A Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget - Orienteringspunkter 2017 Orientering fra formanden Intet. Orientering fra medlemmerne Intet. Orientering fra By, Kultur og Erhverv Der ønskes koordineret tilmelding til KL's Fritids-, og Kulturkonference, maj Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender indstillingen. Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender indstillingen. Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet.

16 Hjørring Kommune Side 16. Underskrifter Sven Bertelsen John Robert Larsen Børge Bech Michael Vajhøj Henrik Jørgensen Claus Mørkbak Højrup Line Kraghede Jensen