side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

2 side 2 Indholdsfortegnelse: 315. Børn og Skoleudvalg: Budget Anlægsbudget : Spor Budgetopfølgning 2 - Børn og Skoleudvalget Fokusopfølgning Kvartalsvis opfølgning - spec. socialområde Revision af kriterier for lavt fremmøde på lukkedage Løsninger på kapacitetsmæssige udfordringer i kommunale daginstitutioner frem til august Unges ønsker til fritidstilbud Mødedatoer for afholdelse af Børn og Skoleudvalgets møder i Driftsregnskab Rynkeby Børnehave Sager og skrivelser til orientering Eventuelt Punkter på lukket møde: 327. Sager og skrivelser til orientering 328. Ansættelsesudvalg 329. Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

3 side Børn og Skoleudvalg: Budget Ø02 sagsnr Budgetbehandling i fagudvalgene i august jf. bl.a. Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2011 om udarbejdelse af yderligere reduktions-/effektiviseringsforslag. 1. Driftbudget og Teknisk/administrative ændringer: På fagudvalgets møde i august sker der: Fagudvalget behandler evt. nye teknisk/administrative ændring i forhold til udvalgsbehandlingen i maj og Økonomiudvalget godkender efterfølgende det foreliggende driftsbudgetforslag. Bilag til punkt 1: BS 32 vedr. gennemsnitslønninger for lærer og pædagoger. Dok. id. nr Samlet oversigt over Børn - og Skoleudvalgets teknisk/administrative budgetændringer, reduktionsmål og konsekvens for budget. Dok. id. nr Reduktions-/effektiviseringsforslag: Nye reduktionsmål for beskrivelse af muligheder/forslag fordelt pr. fagudvalg. Beløb i mio. kr. og 2012 prisniveau: Udvalg Tidligere reduktionsmål = Nyt reduktionsmål = 3% 4,4% 4,8% Behov for udarbejdelse af yderligere forslag Børn- og Skoleudvalget -12,5-19,8-7.4 Kultur- og Fritidsudvalget -1,1-1,8-0,7 Ældre- og -8,7-14,1-4,0 Handicapudvalget Arbejdsmarkedsudvalget -0,4-0,3 0,0 Miljø- og Teknikudvalget -0,7-1,3-0,6 Økonomiudvalget -6,1-10,2-4,2 I alt -29,5-47,5-16,9 Som det fremgår af ovenstående opstilling er Økonomiudvalgets opgave at udarbejde yderligere forslag til drift svarende til 4,2 mio. kr./pr. år. På fagudvalgets møde i august sker der: Fagudvalget behandler konkrete yderligere forslag til reduktioner og effektiviseringer, som skal indgå i den videre budgetbehandling herunder høringen i august. Bilag til punkt 2: Oversigt REDUKTIONS-/EFFEKTIVISERINGSFORSLAG og Nye ønsker pr Dok. id Fagudvalgenes yderligere reduktionsblokskemaer: BS 20 BS31.

4 side 4 Det indstilles, at fagudvalgene behandler og videresender: Evt. nye teknisk/administrative ændringer, som indgår i den videre budgetbehandling. Yderligere reduktions-/effektiviseringsforslag, som skal indgå i den videre budgetbehandling. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 315: Udvalget videresender budgetforslag til Byrådets videre behandling med bemærkning om at: BS14, BS18A, BS19A, BS20, BS21, BS29 og BS32 indstilles til videre drøftelse, og at: BS13, BS16, BS22, BS23, BS24, BS25, BS26, BS27, BS28, BS30, og BS31 indstilles ikke gennemført Anlægsbudget : Spor Ø02 sagsnr Med baggrund i bl.a. Økonomiudvalgets beslutning af 19. april 2011 om, at resultatet fra gruppearbejdet vedr. anlæg fra 1. budgetseminar skulle indarbejdes i budgetforslaget , foreligger der nedenstående korrigerede investeringsoversigt for årene Sammendrag af korrigeret investeringsoversigt nettobeløb i mio. kr. i løbende priser pr : Udvalg Børn- og Skoleudvalget 26,7 27,8 34,8 19,9 Kultur- og Fritidsudvalget 5,6 1,7 1,7 1,7 Ældre- og Handicapudvalget 6,3-0,1-0,1-0,1 Arbejdsmarkedsudvalget Miljø- og Teknikudvalget 17,3 16,0 5,7 5,4 Økonomiudvalget ,0 I alt i løbende-prisniveau 48,7 50,4 42,1 26,9 Udvalg Miljø- og Teknikudvalget - Jordforsyning -6,2-5,7-9,5-11,0 I alt Byggemodning i løbende-prisniveau -6,2-5,7-9,5-11,0 Korrigeret investeringsoversigter: I alt netto anlægsudgifter pr ,5 44,7 32,6 15,9 Målsætning for anlæg i spor 1 er:

5 side 5 Anlæg indenfor en samlet årlig ramme på 30 mio. kr. svarende til det mål, Byrådet har lagt for de årlige investeringer, som skal finansieres i det årlige budget. På fagudvalgets møde i august sker der: Vurdering af den foreliggende investeringsoversigt for fagudvalgets budgetområder og evt. tilbagemeldinger/forslag til ændringer herpå fra fagudvalget til Økonomiudvalget. Behandling af evt. nye forslag til anlægsbudget spor 1 som skal indgå i budgetlægningen og budgetseminaret den 24. august Investeringsoversigt for Børn- og Skoleudvalgets budgetområde i 2012-P/L pr jf. dok.id Blokskema på nye anlægsblok: BS-20 dok.id Det indstilles, at fagudvalgene: Vurderer den foreliggende investeringsoversigt og giver evt. tilbagemeldinger/forslag til ændringer herpå til Økonomiudvalget. Behandler evt. nye forslag til anlægsbudget spor 1, som skal indgå i budgetlægningen og budgetseminaret den 24. august Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 316: Udvalget indstiller at BS20 indarbejdes i Endvidere indstiller udvalget. at der i forbindelse med etablering af ny institution i Langeskov prioriteres kr. 11,5 mio. jævnfør Byrådets beslutning vedr. ny institution Budgetopfølgning 2 - Børn og Skoleudvalget Ø09 sagsnr Med baggrund i økonomirapport pr. 30/ viser det samlede forbrug for Børn- og Skoleudvalgets område 47,59% for 2. kvartal. Budgetopfølgningen viser, at der på specifikke områder er et mer- eller mindreforbrug. På visse områder giver forbruget pr. 30/ ikke et retvisende billede af udgiftsfordelingen, idet der på nogle områder ikke er bogført udgifter svarende til et kvartals forbrug. På baggrund af budgetopfølgningen vurderes det, at der ikke vil behov for tillægsbevillinger. Derudover anmodes om budgetomplaceringer fra områder med og uden overførselsadgang. Specifikation ligger på sagen. Konto Tekst Budget Till.bev./ ompl. Korr.budget Forbrug 30/ Forventet forbrug Behov for till.bev.

6 side 6 Drift Folkeskoler PPR Skolefritidsordn Befordr. af elever Spec.uv.-region Komm. specialskoler Sprogstimulering Bidrag priv.skoler Efterskoler/ungd.sk UUO Produktionsskoler EGU Ungdomsuddannelse Ungdomsskole Kommunal tandpleje Ergoterapi/ b&u Sundhedspleje Dagtilbud, fælles udg Dagpleje Børnehaver Integr. inst Særlige dagtilbud Tilskud puljeordn Plejefam., oph.steder Forebygg. foranst Døgninstitutioner Sikrede døgninst Konsulentbistand Kontante ydelser Projekt Tjenestemandspension I alt drift og refusion Anlæg Langeskov Skole Fase Nymarkskolen, udkolingsfløj Teknologisikring af skolernes IT Juniorklub, Kerteminde Skole Etabl. 10.kl., Trolskærskolen Daginst. renovering Bøgebjerg - renovering ProKap, styringssystem Projektering ny børnehave Renovering Balders Hus Etabl. tilbud forebygg.foranst I alt anlæg Økonomirapport pr. 30/ og anlægsrapport pr. 30/ udsendes med dagsorden til udvalgets medlemmer. Bilag vedr. budgetomplaceringer ligger på sagen.

7 side 7 Økonomirapport og anlægsrapport pr. 30/ samt budgetomplaceringer indstilles til godkendelse og videre anbefaling til Økonomiudvalget. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 317: Oversendes med anbefaling 318. Fokusopfølgning S00 sagsnr Det er besluttet, at der udover den ordinære budgetopfølgning fortsat skal være en skærpet opfølgningsindsats på udvalgets risikoområder. Fokusområde: Korrigeret Budget 2011 i netto kr. Forventet Regnskab 2011 i kr. Forventet Mer- /mindreforbrug 2011 i kr. Befordring af elever Specialundervisning regioner kommunale specialskoler, interne skoler Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt Bemærkninger til de enkelte områder: Befordring: Budgettet forventes at holde. Specialundervisning: Budgettet forventes at holde. De resterende kr. er til forventet tilgang af nye sager resten af året. Tilbud til børn og unge med særlige behov: De resterende kr. er til forventet tilgang af nye sager resten af året. Hyblerne:

8 side 8 Belægningen på Hyblerne er fortsat beregnet på en normering svarende til 9 pladser, hvilket giver en belægningsprocent på 86% i juli måned. Det indstilles, at punktet tages til efterretning. Befordring xls Prognose fordelt på bevillingstype xls Specialundervisning xls Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 318: Til efterretning 319. Kvartalsvis opfølgning - spec. socialområde G12 sagsnr Indberetning af kvartalsoversigt vedrørende det specialiserede socialområde for 2. kvartal I den kommunale økonomiaftale indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og Kommunernes Landsforening er derfor blevet enige om, at Kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Der er nedenstående udarbejdet et sammendrag af indberetningerne til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Sammendrag: Budget Korr. Budget Forventet Afvigelse: 2011: 2011: regnskab 2011: Udsatte børn og unge Udsatte voksne og handicappede Pleje og omsorg

9 side 9 Det indstilles, at udgiftsudviklingen i 2. kvartal 2011 på Børn og Ungeforvaltningens andel af det specialiserede socialområde forelægges til orientering og fremsendes til Økonomiudvalget. Indberetning af spec. socialområde, 2. kvartalsoversigt 2011.doc Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 319: Oversendes med anbefaling 320. Revision af kriterier for lavt fremmøde på lukkedage A00 sagsnr KL har bedt Børn og Skoleudvalget revidere kriteriet på 50 % for lavt fremmøde på lukkedage, idet dette ikke er i overensstemmelse med Regeringen og KL s aftale om lukkedage i daginstitutioner. KL henstiller til et niveau for lavt fremmøde på mellem 30 og 40 % af antal indskrevne børn og henviser til, at 2/3 af landets kommuner har en procentsats i dette leje. Kriteriet for lavt fremmøde på lukkedage indebærer, at en institution må holde lukket på en lukkedag, hvis pasningsbehovet blandt indskrevne børn i institutionen er under den vedtagne procentsats. På lukkedage tilbydes alternativ pasning via den Fælles Feriepasningsordning. Jf. KL s henstilling foreslår forvaltningen, at kriteriet for lavt fremmøde på lukkedage sænkes til 35 %. Ændringen i procentsatsen vil jf. notat af betyde, at der især i den første uge i sommerferien muligvis vil være institutioner med pasningsbehov på mere end 35 % og som følge heraf må holde åbent. I så tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at samle hele områdets feriepasning i den pågældende institution. Konkret betyder det, at de ferieplaner for perioden , som blev fremlagt og godkendt på Børn og Skoleudvalgets møde den 15. marts, fremover kun kan være vejledende. Såfremt Børn og Skoleudvalget vedtager en sænkning af kriteriet for lavt fremmøde til 35 %, anbefaler forvaltningen, at arbejdsgruppen for Fælles Feriepasning snarest muligt kortlægger de konkrete konsekvenser for feriepasningen, herunder principper for feriepasningen, ferieplaner, forældreskrivelser mv. Udover et kriterium for lavt fremmøde har Børn og Skoleudvalget også vedtaget kriterier for forældres brug af den Fælles Feriepasningsordning, herunder at ordningen kun må benyttes, hvis begge forældre skal arbejde. Imidlertid må kommunen ikke fastsætte sådanne kriterier jf. aftalen mellem Regeringen og KL om lukkedage. Forvaltningen foreslår derfor følgende formulering som alternativ til de vedtagne kriterier:

10 side 10 Den Fælles Feriepasningsordning må benyttes af alle børn, der er indskrevet i en kommunal daginstitution. Børn og Skoleudvalget har en forventning om, at forældre holder ferie med deres børn i det omfang det er muligt. Notat af Revision af kriterier for lavt fremmøde på lukkedage (bilag 1) fremsendes til Børn og Skoleudvalgets medlemmer. Nuværende kriterier for lukkedage samt kopi af henstillingen fra KL findes på sagen. Det indstilles, - at Børn og Skoleudvalget godkender et kriterium på 35 % for lavt fremmøde på lukkedage. - at Børn og Skoleudvalget godkender ovenstående formulering som alternativ til de tidligere vedtagne kriterier for forældres anvendelse af den Fælles Feriepasningsordning. Kriterier for lukkedage Notat af 25. juli 2011 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 320: Godkendt med rettelser 321. Løsninger på kapacitetsmæssige udfordringer i kommunale daginstitutioner frem til august G00 sagsnr På Børn og Skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 blev Udvalget orienteret om status på kapaciteten i Kerteminde Kommunes daginstitutioner jf. notat af Herunder de kapacitetsmæssige udfordringer, der i perioden august august 2012 vil være i Langeskov- og Kertemindeområdet. Som et led i arbejdet med at finde løsninger på disse udfordringer har Børn og Ungeforvaltningen i juni måned afholdt møder med lederne fra hhv. Langeskov og Kerteminde samt med lederne fra Daginstitution Munkebo. De kapacitetsmæssige udfordringer frem til august 2012 er især et resultat af, at der er ekstraordinært mange skolebørn til skolestart i Idet forvaltningen tilstræber, at flest mulige børn kan få anvist en daginstitutionsplads i deres nærområde, er der således behov for en række midlertidige løsninger, som på én gang tager højde for det store antal skolebørn og sikrer ekstra pladser i de udfordrede områder. Hovedlinjerne i de løsninger, som forvaltningen sammen med de berørte institutioner lige nu arbejder på, er følgende: Langeskov: Udlån af Munkebos bus til Pileby i perioden 1. december 2011 til 1. april 2012.

11 side 11 Førskolegruppe på Pilen for de 77 kommende skolebørn pr. 1. april. Kerteminde: Opmåling af Fjordvang Børnehave m.h.p. at fastslå fysisk kapacitet. Førskolegruppe på Kerteminde Skole pr. 1. februar Eventuelt talentgruppe e.lign. på Fjordvangskolen pr. 1. november Munkebo: Udlån af bussen til Pileby vil skabe pladsproblemer medmindre der oprettes førskolegruppe på Skolen ved Noret pr. 1. februar. Daginstitution Munkebo er ikke umiddelbart positiv overfor denne løsning. Ovenstående løsninger er beskrevet i notat af sammen med de usikkerhedsmomenter og overvejelser, der gør sig gældende for den enkelte løsning. Notat af Løsninger på kapacitetsmæssige udfordringer frem til august 2012 (bilag 1) fremsendes til Børn- og Skoleudvalgets medlemmer. Børn- og Skoleudvalget bedes drøfte om - forvaltningen kan arbejde videre med de skitserede løsningsforslag i de tre områder. Løsninger på kapacitetsmæssige udfordringer frem til august 2012 Notat af 21.juli 2011 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 321: Udvalget ser med tilfredshed at strukturændringerne har medført effektiv udnyttelse af ressourcerne. Udvalget anbefaler at forvaltningen arbejder videre med de skitserede løsningsforslag med bemærkning om, at udvalget ønsker en førskolegruppe på Skolen ved Noret Unges ønsker til fritidstilbud sagsnr Spørgeskemaundersøgelsen vedr. unges ønsker til fritidstilbud er tilendebragt. I alt har 62 unge mellem 13 og 18 år deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til en deltagelse på 3,7 % af de unge i undersøgelsens målgruppe. Undersøgelsen kan derfor ikke siges at være repræsentativ. Den lave svarprocent kan skyldes manglende interesse, dårlig timing (spørgeskemaundersøgelsen blev udført i eksamensperioden) og/eller et forkert valg af

12 side 12 medier til at sprede information om undersøgelsen (facebook, sms, skolernes intranet og avisannoncer blev primært brugt). De unges svar er samlet i en rapport og et notat, der opsummerer hovedkonklusionerne fra undersøgelsen, er udarbejdet. Begge bilag fremsendes med dagsordenen. Dialogmøde Børn og Skoleudvalget besluttede på sit møde d. 15. marts 2011, at spørgeskemaundersøgelsen skulle følges op ad et dialogmøde mellem udvalget og de unge. Forvaltningen foreslår, at et dialogmøde med de unge afventer Ungdomsrådet tiltrædelse i januar Rådet kan være en nyttig dialogpart for Børn og Skoleudvalget i udvikling af tilbud til unge, hvorfor det kan give god mening af afvente rådets nedsættelse. Et dialogmøde med deltagelse af Børn og Skoleudvalget, Ungdomsrådet, øvrige unge, forældre og interessenter fra ungeområdet, foreningslivet og erhvervslivet foreslås således afholdt i 1. kvartal af Til drøftelse. Notat: opsamling af data i rapport Rapport om unges fritidsønsker Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 322: Drøftet. Udvalget indstiller at dialogmødet med de unge afventer Ungdomsrådets tiltrædelse Mødedatoer for afholdelse af Børn og Skoleudvalgets møder i A00 sagsnr Byrådet godkendte den 30. juni 2011 forslaget til økonomiudvalgsmøder og byrådsmøder for I forlængelse heraf skal de enkelte fagudvalg tage stilling til fagudvalgsmøderne i Der er af Direktionen udarbejdet forslag til mødedatoer. Hvis der ønskes ændringer i forhold til det oprindelig forslag skal man være meget opmærksom på sammenfald med andre udvalgsmøder. Til godkendelse.

13 side 13 Politisk mødekalender 2012 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 323: Godkendt Driftsregnskab Rynkeby Børnehave S08 sagsnr Der foreligger driftsregnskab for 2010 for Rynkeby Børnehave til godkendelse Driftsregnskab for 2010 ligger på sagen Til godkendelse. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 324: Godkendt Sager og skrivelser til orientering G01 sagsnr a. Pladsanvisningen b. Ny børnehave i Langeskov c. Orientering vedrørende daginstitution Munkebo

14 side 14 d. Orientering om kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet: Kommunale indsatsområder i daginstitutioner og dagplejen: Overgange, Inklusion og Trivsel samt Sprog og Sprogudvikling e. Skrubtudsen er en fri frø artikel fra tidskrift 0-14 nr. 2 marts 2011 f. Orientering om ændring af retssikkerhedsloven (bedre vilkår for private leverandører af tilbud efter serviceloven) g. Skrivelse til kommunale chefer med ansvar for personale, som fører tilsyn med plejefamilier og anbragte børn h. Brev til kommunerne fra Socialministeriet vedr. indsatsen for udsatte børn i. Brev til kommunerne fra Indenrigs- og Socialministeriet vedr. forebyggelsen af kræft j. Henvendelse fra Balders Hus k. Fødeplanens konsekvenser Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven ligger på dagen. Til orientering Artikel "Skrubtudsen er en fri frø" Brev til kommunerne fra Indenrigs- og Sundshedsministeriet Brev til kommunerne fra socialministeren Henvendelse fra Balders Hus Monitorering af Fødeplanen Notat vedr. Kertemindetal på baggrund af oplysninger fra Faaborg-Midtfyn kommune vedr. Fødeplanens konsekvenser Orientering om ændring af retsikkerhedsloven Skrivelse til kommunale chefer med ansvar for personale, som fører tilsyn med plejefamilier og anbragte børn Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 325: a. Til efterretning b. Til efterretning c. Til efterretning d. Til efterretning e. Til efterretning f. Til efterretning g. Til efterretning h. Til efterretning i. Til efterretning j. Henvendelsen indgår i høringsmaterialet i forhold til budget Svarskrivelse udarbejdes. k. Til efterretning

15 side Eventuelt sagsnr Eventuelt. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 326: Intet