Økonomi- og Erhvervsudvalget

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol :30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.:

2 Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden (Offentlig) Orientering om status på rengøringsområdet, herunder godkendelse af implementeringsplan for Område Nord og Øst (Offentlig) Drøftelse af input til reduktionskatalog (Offentlig) Orientering om opfølgning på kapitaltilskud til Karup Lufthavn (Offentlig) Orientering om borgertilfredshedsundersøgelse i Borgerservice (Offentlig) Orientering om merudgifter til integration af flygtninge (Offentlig) Godkendelse af mulighed for indkøb/leje af pavilloner til flygtninge (Offentlig) Orientering om tids- og procesplan for projekter på Nordre Skole området (Offentlig) Godkendelse af fremtidig brug af lokaler i Det gl. Rådhus (Offentlig) Afslutningsrapport fra Silkeborg colored by Jorn (Fortrolig) Ejendomssag (Fortrolig) Ejendomssag (Offentlig) Til orientering (Offentlig) Underskriftsside...28 Side 2

3 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN Beslutning Godkendt Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Dagsordenen skal godkendes. Side 3

4 2 (Offentlig) Orientering om status på rengøringsområdet, herunder godkendelse af implementeringsplan for Område Nord og Øst Sagsbehandler: Dr16785 SagsID: EMN Resume I forbindelse med at byrådet har vedtaget, at Silkeborg Kommune fortsat skal stå for rengøringen i område Syd fra 1. februar 2016, har Økonomi- og Erhvervsudvalget bedt om en status for rengøringsområdet. Indstilling Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at redegørelse og status på rengøringsområdet tages til efterretning at implementeringsplanen for Område Nord og Øst godkendes Beslutning Indstillingen godkendt. Rengøringssektionen inviteres til et nyt møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget i december med henblik på en evaluering/status. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Byrådet har på sit møde 29. september 2015 vedtaget, at Silkeborg Kommune fortsat skal stå for rengøringen i område syd fra 1. februar Rengøringssektionen følger planmæssigt implementeringsplan for område Syd som beskrevet i kontroltilbuddet. Det betyder, at medarbejdernes arbejdstid er justeret og træder i kraft pr. 1. februar Der vil sandsynligvis kunne opnås forholdsmæssigt tilsvarende besparelse i de to øvrige rengøringsområder Nord og Øst. Side 4

5 Økonomi- og Erhvervsudvalget har i forbindelse med indstillingen til byrådet bedt Ejendomschefen fremlægge tidsplan i november 2015 for, hvordan besparelsen opnås. For at opnå besparelsen igangsættes implementeringsplan: December Januar 2016: Opmåling af område Øst og Nord. Opmålingen foretages af samme faglige konsulent, som bistod styregruppen med opmåling i udbudsprocessen, med henblik på at opnå en harmonisering af opmålingen i alle tre rengøringsområder. Det forventes at resultatet af opmålingen vil foreligge i løbet af 1.kvartal 2016 Marts oktober 2016: Opsigelser og løbende udrulning Maj 2016: overblik over fuld økonomisk effekt 2017: realisering af forventet besparelse Lene Søgård og Joel Engblad deltager i mødet. Side 5

6 3 (Offentlig) Drøftelse af input til reduktionskatalog Sagsbehandler: Dr11918 SagsID: EMN Resume I budgetaftalen for budgetåret 2016 og overslagsårene indgår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget i oktober 2015 igangsætter arbejdet med at sikre budgetbalance i overslagsårene Der skal derfor udarbejdes forslag, der reducerer driftsudgifterne med 150 mio. kr. i overslagsårene. Fagudvalgene har mulighed for at komme med ideer/input til reduktionsforslag. Indstilling Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at ideer til reduktionsforslag drøftes Beslutning Drøftet. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 19. oktober 2015 processen for udarbejdelse af forslag til at reducere driftsudgifterne i overslagsårene. Processen ses i nedenstående tabel: Tids- og procesplan 19. oktober Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender processen. 19. oktober og Koncernledelsen arbejder med at identificere forslag til reduktioner i frem efter budget 2017 og frem efter. Medarbejdere og ledere inddrages i arbejdet. 28. oktober Møde i HovedMED. november/ Fagudvalgene får mulighed for at komme med ideer/input til december reduktionsforslag. 4. januar Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om status. Side 6

7 1. februar Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om status. 14. marts Ordførende direktør forelægger reduktionsforslag svarende til 150 mio. kr. for Økonomi- og Erhvervsudvalget marts Målseminar. Økonomi- og Erhvervsudvalget præsenterer reduktionsforslag for byrådet. 4. april Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter hvilke af de fremlagte reduktionsforslag, der skal indarbejdes i oplæg til målaftale. Koncernledelsen arbejder, sammen med ledere og medarbejder, med at identificere forslag til reduktioner fra 19. oktober 2015 og frem efter. Til dette bedes fagudvalget komme med ideer/input til reduktionsforslag, som administrationen kan tage i betragtning i det videre arbejde. Side 7

8 4 (Offentlig) Orientering om opfølgning på kapitaltilskud til Karup Lufthavn Sagsbehandler: Dr11918 SagsID: EMN Resume Orientering om opfølgning på kapitaltilskud til Karup Lufthavn. Indstilling Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Til efterretning. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Silkeborg Byråd besluttede 22. september 2014 at yde en kapitaludvidelse på i alt kr. til Karup Lufthavn A.m.b.a. med kr. i 2016 og Af referat fra bestyrelsesmøde 18. september 2015 i Karup Lufthavn A.m.b.a. fremgår, at der vil blive anmodet om udbetaling af kapitaludvidelsen. Silkeborg Kommune yder kapitaludvidelsen, som besluttet 22. september 2014, når anmodningen er modtaget. En forudsætning for at yde kapitaludvidelsen var, at der ultimo 2015 blev foretaget en opfølgning med ejerkredsen og redegjort for status for lufthavnens økonomi og videre drift. Bestyrelsen for Karup Lufthavn drøftede på møde 18. september 2015 lufthavnens økonomiske situation og den fremtidige rolle som områdets lokale lufthavn mv. Foranlediget af denne drøftelse har lufthavnen fremsendt redegørelse for opfølgning på kapitaludvidelsen (vedlagt som bilag). Af redegørelsen fremgår, at lufthavnens økonomi er i en positiv udvikling, og at det er ledelsens og bestyrelsens vurdering, at der ikke for nuværende vil være behov for yderligere Side 8

9 kapitaludvidelser, udover den der blev bevilliget i Bestyrelsen indstiller derfor, at yderligere redegørelse for lufthavnens økonomi og videre drift udsættes indtil videre. Som supplement til redegørelsen er der fremsendt (vedlagt som bilag): Redegørelse for den økonomiske situation/forventet regnskab pr. 31. oktober 2015 Passagerstatistikken pr. 31. oktober 2015 Budget som det vil blive forelagt til 2. behandling på lufthavnens bestyrelsesmøde 16. december Bilag 1 (Opfølgning på underskudsgaranti - (kapitaludvidelse) ) 2 (Forventet regnskab ) 3 (Passagerstatistik ) 4 (Budget behandling ) Side 9

10 5 (Offentlig) Orientering om borgertilfredshedsundersøgelse i Borgerservice 2015 Sagsbehandler: Dr18213 SagsID: EMN Resume I foråret og efteråret 2015 er der blevet gennemført borgertilfredshedsundersøgelser i Borgerservice. Indholdet af undersøgelsen har været det samme, hvilket giver mulighed for at sammenligne resultater og udviklingen i borgernes tilfredshed med den service, som de har modtaget af Borgervejledningen i løbet af Det er Borgervejledningen, der tager sig af størstedelen af de henvendelser, som Borgerservice modtager. Resultatet af undersøgelsen viser, at 90 % af borgerne i foråret var tilfredse med den oplevede service. Dette tal var i efterårets undersøgelse steget til 93 %. Dermed lever Borgerservice op til kvalitetsaftalens mål om minimum 80 % tilfredshed med den oplevede service. Indstilling Direktør Leif Sønderup indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at orienteringen om borgertilfredsundersøgelserne tages til efterretning Beslutning Til efterretning. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Undersøgelsens metode Borgerne blev i foråret og efteråret tilbudt at deltage i en tilfredshedsundersøgelse efter at være blevet betjent i Borgerservice. I foråret blev tilfredshedsundersøgelsen gennemført i uge 20, 21 og 22. Tilfredshedsundersøgelsen i efteråret blev gennemført i uge 43 og 44. For at højne brugervenligheden og svarprocenten er undersøgelserne blevet gennemført via ipad. Der har derfor i begge perioder stået en stand med en ipad ved udgangen af Borgerservice. Undersøgelsens resultat Side 10

11 Sammenlagt angav 90 % af de borgerne, der valgte at deltage i forårets undersøgelse, at de var tilfredse eller meget tilfredse med den service de havde fået. Dette svarer til 533 af de i alt 593 borgere, der deltog i foråret tilfredshedsundersøgelse. Dette tal var i efteråret steget til 93 %, hvilket svarer til 687 af de i alt 741 borgere, der deltog i efterårets tilfredshedsundersøgelse. Dermed har Borgerservice i begge undersøgelser levet op til kvalitetsaftalens mål om minimum 80 % tilfredshed, ligesom der har været en stigning i borgernes tilfredshed med den service, som de har modtaget. 3,7 % var hverken tilfreds eller utilfreds med servicen i foråret, og i efteråret var dette steget til 4 %. 6,4 % var utilfredse med den service de fik i foråret, hvilket svarer til 38 borgere. I efterårets tilfredshedsundersøgelse var dette tal faldet til 3,2 %, hvilket svarer til 24 borgere. Hovedårsagen til borgernes utilfredshed var i begge tilfredshedsundersøgelser lang ventetid. I foråret oplevede 22 borgere ventetiden som værende lang. I efteråret var dette tal faldet til 12 borgere, hvilket vil sige et procentmæssigt fald på 76 %. Faldet kan blandet andet skyldes, at undersøgelsesperioden i foråret lå i højsæsonen for bestilling af pas. Der kunne derfor opleves lang ventetid vedrørende pas. Dette skyldes, at der er et begrænset antal ekspeditionspladser, der kan klare disse typer ekspeditioner, da det kræver en særlig teknisk løsning. Der er indkøbt nyt nummersystem, som giver borgerne mulighed for at booke tider til pas- og kørekortekspeditioner. Dette forventes at have positiv effekt i forhold til ventetid på pas i foråret I foråret oplevede 13 borgere, at medarbejderen ikke var imødekommende, hvilket var den anden mest hyppige årsag til utilfredshed blandt borgerne. Dette tal var i efterårets tilfredshedsundersøgelse faldet til 3 borgere. Manglende imødekommenhed er dermed ikke længere den anden mest hyppige årsag til utilfredshed. I efteråret er det derimod svarkategorien Andet. Denne svarkategori giver desværre ingen indikationer på, hvad der nærmere bestemt kan ligge bag borgerens valg af svarkategori. I bilaget findes en uddybning af besvarelserne og resultaterne. Borgerinddragelse I foråret deltog 593 borgere i tilfredshedsundersøgelsen af i alt borgere, som rettede henvendelse til Borgerservice, hvilket svarer til 21 % af undersøgelsens tilgængelige population. 741 borgere deltog i efterårets tilfredshedsundersøgelse ud af i alt borgere, der rettede henvendelse til Borgerservice. Dette svarer til 67,2 % af undersøgelsens tilgængelige population. Bilag 1 (Rapport BTU efterår ) Side 11

12 6 (Offentlig) Orientering om merudgifter til integration af flygtninge Sagsbehandler: Dr22807 SagsID: EMN Resume Økonomi- og Erhvervsudvalget modtog i marts 2015 en beregning over merudgifterne til integration af flygtninge. Beregningerne er opdaterede pr. december 2015 ud fra aktuelle forventninger. Indstilling Direktør Leif Sønderup indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Til efterretning. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Økonomi- og Erhvervsudvalget modtog i marts 2015 en beregning over merudgifterne til integration af flygtninge. Beregningerne er opdateret pr. december Der er en stærk tilstrømning af flygtninge til Danmark. Silkeborg Kommune har i 2015 haft en kvote på 266 flygtninge. I beregning fra marts 2015, var der forudsat at Silkeborg Kommune ville modtage 450 voksne og 300 børn. Antallet var baseret på, at vi i 2014 modtog mange enlige mænd, som efterfølgende har opnået familiesammenføring. I 2015 har vi modtaget en del familier som kvoteflygtninge, ligesom en del flygtninge afventer familiesammenføring. Det har betydet, at vi samlet forventer at modtaget 251 voksne og 145 børn på 2015 kvoten (som gælder fra 1. marts februar 2016). 27. november 2015 har vi modtaget 182 voksne og 101 børn. På 2016 kvoten forventer vi at modtage 391 voksne og 409 børn. Side 12

13 Job- og Borgerservice fik tilført 3,25 mio. kr. i 2015 og 4,3 mio. kr. i 2016 og 2017 til øget sagsbehandling i integrationsteamet. Der er ikke tilført midler til de øvrige serviceområder. Økonomi Der er i vedlagte bilag udarbejdet oversigt over merudgifterne ved modtagelse af flygtninge og finansieringskilderne. Bilag 1 (Kommunens finansieringskilder ved flere flygtninge ) 2 (Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote - opdateret december 2015_ ) Side 13

14 7 (Offentlig) Godkendelse af mulighed for indkøb/leje af pavilloner til flygtninge Sagsbehandler: Dr18213 SagsID: EMN Resume Med udgangspunkt i det stigende behov for boliger til flygtninge skal Økonomi- og Erhvervsudvalget godkende, hvorvidt der kan arbejdes videre med muligheden for at indkøbe eller leje pavilloner. Indstilling Direktør Leif Sønderup indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at mulighed for indkøb/leje af pavilloner til flygtninge godkendes Beslutning Indstillingen godkendt. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Behovet for midlertidige og permanente boliger til flygtninge er stadigt stigende. Ultimo november 2015 er 52 flygtninge boligplaceret i midlertidige boliger og afventer dermed en permanent bolig. Den store mangel på permanente boliger betyder, at flygtningene bliver længere tid i de midlertidige boliger, hvilket får behovet for midlertidige boliger til at stige. Pr. 1. januar 2016 skal Silkeborg Kommune modtage 22 kvoteflygtninge, der også skal findes bolig til. Dertil kommer, at der er et behov for ekstra boliger i forbindelse med familiesammenføringer. Dette skaber et behov for at se på alternative løsninger, som kan afhjælpe den akutte boligmangel. Der søges derfor tilladelse af Økonomi- og Erhvervsudvalget til at arbejde videre med muligheden for at indkøbe eller leje pavilloner med henblik på at skaffe flere boliger til de nyankommne flygtninge. Boligerne kan placeres på ledige storparceller i Silkeborg Kommune. Økonomi Side 14

15 Der er indhentet et tilbud fra ABC-pavilloner på opsætning af en pavillon med plads til 44 beboere (se plantegning i vedhæftet bilag). Beregning af udgiften er baseret på en lejeperiode på 36 måneder og 44 beboere. Udgiften i alt pr. person pr. måned er kr., hvilket svarer til den udgift, en flygtning maks. må betale for en midlertidig bolig. Det er muligt at få tilpasset størrelsen af pavillonerne samt antal, således at det passer til de behov, som der er i Silkeborg Kommune. Beliggenhed Pavillonerne tænkes opstillet på ledige storparceller i Silkeborg Kommune. Ejendomsstaben har f.eks. følgende ledige parceller: Skovvænget, 8654 Bryrup. Ans Søpark, 8643 Ans. I det nye år forventes følgende grunde ledige: Tusindfryd, Gødvad, 8600 Silkeborg. Storparcel ved Virklundhallen Evt. storparcel på Eriksborgvej/Romervej i Grauballe Pavillonerne skal opfylde forskellige krav alt efter om der er tale om midlertidige eller permanente boliger. Midlertidige flytbare pavilloner skal opfylde bygningsreglementets bestemmelser. Ved permanente boliger skal pavillonerne opfylde kravene til nybyggeri. Bilag 1 (ABC_Genhusning ) 2 (Plan Genhusningsboliger_ ) 3 (Planer og facade ) Side 15

16 8 (Offentlig) Orientering om tids- og procesplan for projekter på Nordre Skole området Sagsbehandler: Dr30064 SagsID: EMN Resume Orientering om tids- og procesplan for to delprojekter på Nordre Skole området: en handicap- og psykiatridel i forhold til boliger til unge og voksne med svær udviklingshæmning samt en kulturdel i forhold til nyt kulturhus Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal nedsætte Idé- og Programudvalg, udpege repræsentant m.v. på møde i januar Ældre- og Handicapudvalget har på møde 5. november 2015 udpeget formand til deres Idé- og Programudvalg. Sammensætning af Idéog Programudvalget behandles på udvalgets møde 11. december Indstilling Direktør Leif Sønderup indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Tids- og Procesplan godkendt med den bemærkning, at der skal gøres alt for at komprimere tids- og procesplanen. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Byrådets beslutning om Nordre Skole området I budgetaftalen for Budget 2016 er aftalt: Parterne ønsker, at der bygges en 500 m 2 rå-bygning (kulturhus), hvor Nordre Skole ligger i dag. Side 16

17 Der gives i 2015 en anlægsbevilling på 12 mio. kr. på bevilling 34 Fritid og Kultur. Den nuværende Nordre Skole rives ned, og der disponeres et areal til nye boliger til voksne med svær udviklingshæmning (3x12 boliger), som opføres i Anlægsprojektet for boliger til voksne med svær udviklingshæmning indgår i anlægsbudgettet. Den resterende grund søges solgt til byggeri af private boliger. Kulturhuset, der opføres i samarbejde med Lokalrådet, skal så vidt muligt rumme alle (foreningsaktiviteter) aktiviteter i Alderslyst. Det betyder, at Ny Kjærsgård nedlægges og sælges enten som bygning eller som byggemulighed. De aktiviteter, som i dag naturligt er placeret på Sølystskolen ventes at fortsætte. Det gælder også Rosengårdscenterets aktiviteter. Direktionen tager initiativ til at udarbejde en projektplan, der lægges frem for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Udmøntning af byrådets beslutning, herunder tids- og procesplan Efter byrådets vedtagelse af budgettet har der været afholdt møder mellem repræsentanter fra de berørte afdelinger, dvs. Ejendomsstaben, Handicap- og Psykiatriafdelingen, Kultur- og Fritidsafdelingen samt Plansektionen i Teknik- og Miljøafdelingen, for koordinering af, hvorledes indholdet i budgetaftalen udmøntes. Da både nedrivning, byggeri af boliger og byggeri af nyt kulturhus på området planlægningsmæssigt skal ses i en sammenhæng, kræver lovgivningen et EU-udbud for valg af rådgiver. Der skal ligeledes udarbejdes ny lokalplan for området. Først når rådgiver er valgt, og der er udarbejdet endelige tegninger for området, vil forslag til lokalplan kunne sendes i høring. De lovgivningsmæssige bindinger m.m. betyder en længere tidshorisont for realisering af byggeriet. Tids- og procesplanen i hovedtræk: Udarbejdelse af lokalplan: Maj 2016 januar 2017 Nedrivning af del af Nordre Skole: Februar 2017 maj 2017 Delplan for 36 boliger: December 2015 august 2016 Delplan for kulturhus: December 2015 august 2016 Udbudsmateriale, forprojektering, begge projekter: December 2015 august 2016 Projektering, begge projekter: September 2016 maj 2017 Byggeperiode, begge projekter: Juli 2017 september 2018 Tids- og procesplan vedlægges. Nedsættelse af Idé- og Programudvalg Ældre- og Handicapudvalget har på møde 5. november 2015 udpeget formand til deres Idé- og Programudvalg. Sammensætning af Idé- og Programudvalget behandles på udvalgets møde 11. december Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal i januar 2016 nedsætte deres Idé- og Programudvalg, udpege repræsentant m.v. Idé- og Programudvalgenes opgaver er afsluttede, når byggeprogrammet er godkendt af hhv. Ældre- og Handicapudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Økonomi Finansiering af rådgiverudgifter vil blive fordelt forholdsmæssigt i forhold til de to delprojekters projektudgifter. Side 17

18 Bilag 1 (Revideret ( ) tids- og procesplan for projekter på Nordre Skole området ) Side 18

19 9 (Offentlig) Godkendelse af fremtidig brug af lokaler i Det gl. Rådhus Sagsbehandler: Dr12865 SagsID: EMN Resume Genoptaget sag fra mødet 16. november 2015, hvor udvalget drøftede forslag til annoncering efter lejere, der vil etablere og drive en café i ledige lokaler i Det gl. Rådhus Torvet 2A, Silkeborg. På baggrund af drøftelsen ønskede udvalget et oplæg til en bredere annoncering, så det udover cafédrift også vil være muligt at udleje til butik og galleri, eller kombinationer af de nævnte funktioner. Lejemål søges indgået snarest efter udvælgelse af det mest attraktive bud, blandt de modtagne tilkendegivelser. Annoncering sker på baggrund af politisk godkendelse af retningslinjerne for lejemål. Indstilling Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at overskydende lokaler i Det gl. Rådhus søges udlejet snarest muligt til café, butik, galleri eller kombinationer heraf at det mest attraktive bud på lejemål findes gennem offentlig annoncering efter interessetilkendegivelser i forhold til beskrevne kriterier Beslutning Indstillingen godkendt. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen I løbet af januar 2016 har Silkeborg Kommune overskydende lokaler i stueetagen i Det gl. Rådhus på Torvet 2A, Silkeborg. Disse lokaler ønskes udlejet snarest muligt på markedsvilkår til en lejer, som vil indrette og bruge lokalerne til funktioner, der skaber liv i bygningen og gerne aktiviteter udenfor på Torvet. Det kan være funktioner som café, butik og galleri, evt. kombinationer heraf. Side 19

20 Muligheden for lejemål annonceres offentligt, så alle potentielle lejere har mulighed for at tilkendegive sin interesse. Annonce og baggrundsmateriale baseres på vedhæftede notat. Ved udvælgelse af det samlet set mest attraktive tilbud, vil der blive lagt vægt på følgende: 1. Lejers bud på pris for lejemål (over mindstepris) vægtes med 50 % 2. Lejers præsentation af forretningskoncept og drift vægtes med 35 % 3. Lejers baggrund og erfaring vægtes med 15 % Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at se bort fra samtlige modtagne interessetilkendegivelser. Lejemålet omfatter som udgangspunkt de 2 store lokaler ud mod Torvet samt 2 mindre lokaler overfor med et samlet areal på ca. 120 m 2 plus andel af fællesarealer, se plantegning. I forbindelse med præsentation af forretningskoncept og drift opfordres budgiver til at medtage overvejelser om hvordan påtænkte aktivitet(er) kan tænkes sammen med andre aktiviteter, hvis flere lokaler bliver ledige. Kun bud som er lig med eller over den fastsatte mindstepris på den årlige leje, på kr. pr. m 2 inkl. varme, vil komme i betragtning. Udlejer står for etablering af fornødne installationer. Ved etablering af café står udlejer således for installation af et cafékøkken hvad angår vand, udsugning, ventilation, el, afløb m.m. og udgiften hertil skønnes at være ca kr. Lejer står for opførelse og bekostning af evt. cafékøkkeninventar, hvidevarer, indretning af lokaler til den påtænkte funktion, møbler, udstyr og belysning m.v. Når den mest fordelagtige interessetilkendegivelse er fundet og politisk godkendt, forventes lejekontrakt forhandlet på plads, så lejemålet påbegyndes 1. april Lejekontrakten vil, udover allerede nævnte, basere sig på følgende retningslinjer: Er fra udlejers side uopsigelig indtil 31. december 2018, hvorefter udlejer kan opsige kontrakten med 1 års varsel Vilkårene for lejekontrakten genforhandles efter uopsigelighedsperiodens udløb, som forventes at være sammenfaldende med færdiggørelse af P-kælder på Torvet Lejer kan opsige kontrakten med 6 måneders varsel Lejer har ansvaret for at sikre sig de fornødne godkendelser fra diverse myndigheder til den ønskede aktivitet, f.eks. fra Fødevarestyrelsen, hvis der indrettes café. Lejer indbetaler et depositum svarende til 3 måneders husleje Annoncering forventes at ske i Midtjyllands Avis og på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Tilbudsfristen udløber torsdag 7. januar 2016 kl Udvælgelse af det mest attraktive bud sker på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde mandag 18. januar Økonomi Den forventede kommunale udgift på kr. til etablering af fornødne installationer m.m. kan finansieres på bevilling 12 Kommunale ejendomme af ikke forbrugt rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. af allerede frigivne bevillinger til renovering af Det gl. Rådhus. Disse midler kan anvendes til at klargøre lokalerne til udlejning. Side 20

21 Bilag 1 (Grundlag for annoncering efter tilkendegivelser af interesse for lejemål - revideret ) Side 21

22 10 (Offentlig) Afslutningsrapport fra Silkeborg colored by Jorn Sagsbehandler: Dr12865 SagsID: EMN Resume Projektet Silkeborg colored by Jorn, som Silkeborg Kommune og Region Midtjylland igangsatte i efteråret 2012, er nu afsluttet. Projektets anbefalinger om hvorvidt og hvordan Jorns univers, værker og kunstsamling kan bidrage til vækst og udvikling kan derfor præsenteres og indgå i videre stillingtagen til etablering af nyt Museum Jorn. Indstilling Borgmesteren indstiller til byrådet, at afslutningsrapporten tages til efterretning at yderligere stillingtagen til nyt museum afventer, at Museum Jorn afholder temamøde for byrådet, hvor museets ledelse fremlægger projektets hovedkonklusioner og begrundelser for anbefalinger vedrørende den videre proces for eventuelt nyt Museum Jorn Beslutning Indstillingen godkendt. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Silkeborg Byråd har de seneste år haft et særligt fokus på Jorn som særlig markør og udviklingskraft for Silkeborg Kommune. Udgangspunktet er en vision om, at der i Jorns univers, kunst og kunstsamling er et uforløst potentiale for vækst og udvikling. Derfor godkendte byrådet 24. september 2012 at bidrage med 3 mio. kr. til et udviklingsprojekt, der skal afprøve Jorns univers som udviklingsdynamo. Efterfølgende bevilgede Region Midtjylland et tilsvarende beløb til projektet. Side 22

23 Økonomi- og Erhvervsudvalget blev på mødet 14. juni 2015 præsenteret for opfølgningen på den indgåede resultatkontrakt pr. 1. marts Opfølgningen viste, at projektet har nået de fastlagte resultatkrav. Projektsekretariatet har siden da samlet projektets resultater og anbefalinger i en projektrapport, som er vedhæftet dagsorden. Projektets aktiviteter og eksperimenter med at udforske og udfordre Jorns univers, bl.a. sammen med nye målgrupper, har givet nye ideer og inspiration til nytænkning af institutionen et kunstmuseum. Erfaringerne peger især på hvordan Jorns univers og idéer om nysgerrighed, fantasi, mod, fællesskab m.m. kan bruges som afsæt for et mere engagerende og forstyrrende / inspirerende museum, der spiller sammen med omverden og bidrager til nyt. Projektrapportens hovedresultat er program og vision for et nyt Museum Jorn på Søtorvet. Dette nye Museum Jorn består af tre komponenter: 1. Et center for forstyrrende aktivitet, hvor museets udstillinger bliver udgangspunkt for forstyrrende aktiviteter og indgreb i hele byen. 2. Et center for proces og kreativitet, der med eksperimenter, processer og leg bliver et sted, hvor alle kan sætte deres kreativitet i spil. 3. Et institut for vandalisme med arkiver over Jorns liv og værker. Vil være en ressource, som ikke kun forskere skal have adgang til. Det nye Museum Jorn er især baseret på projektets erfaringer om Nye målgrupper: familier, den museumsfremmede gæst og erhvervslivet Nye samarbejdspartnere: erhvervsliv, handelsliv, uddannelsesinstitutioner, enkeltvirksomheder osv. Asger Jorn som brand: Gennem projektet er Jorns univers og kunst nået godt ud til nye medier og nye grupper af publikum. Museum Jorn anfører i følgebrevet til projektrapporten, at museet ser frem til den videre proces, herunder en konference for byrådets medlemmer. I brevet opstiller Museum Jorn endvidere fire forhold, som er vigtige, at Silkeborg Kommune gør: 1. Beslutter sig for at skabe et nyt Museum Jorn. 2. Stiller grunden ved Søtorvet og tilkobling til vejanlæg til rådighed. 3. Garanterer en forøgelse af driftstilskuddet til 8 mio. kr. (2014-priser), når museet står klart (driftstilskuddet for 2014 var ca. 4,8 mio. kr.). 4. Støtter en fundraisings-proces med kr. årligt i tre år, der skal sikre projektets realiserbarhed. Bilag 1 (Projektrapport fra colored by Jorn - november ) 2 (Nyt Museum Jorn Ministeriet for forstyrrelser - Vision ) 3 (Nyt Museum Jorn Ministeriet for forstyrrelser - Asger Jorn ) Side 23

24 11 (Fortrolig) Ejendomssag Sagsbehandler: Dr10232 SagsID: EJD Side 24

25 12 (Fortrolig) Ejendomssag Sagsbehandler: Dr25843 SagsID: EMN Side 25

26 13 (Offentlig) Til orientering Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN Beslutning Til orientering KØF arrangementet 14. og 15. januar. Der bestilles middag ude i byen. Mødet med Jehovas Vidner vedrørende stævnepladsen. Henvendelse fra AFT 2005(tidligere Tarco A/S) Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Eventuelle emner til udvalgets orientering. Orientering om befolkningsudviklingen i Bemærkninger til Regeringens lovprogram samt til finanslov 2016 Økonomistaben har med input fra administrationen i øvrigt udarbejdet kommentarer til Regeringens lovprogram for , ligesom KL har udarbejdet kommentarer til lovprogrammet. Derudover har KL udarbejdet kommentarer til finansloven for Oversigt over økonomisk decentrale institutioner I Regler for økonomisk decentralisering fremgår det, at der er udarbejdet en oversigt over hvilke institutioner (og øvrige områder), der er omfattet af reglerne for økonomisk decentralisering. Det fremgår af Regler for økonomisk decentralisering, at ændringer i bilaget forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bilaget er vedhæftet. Bilag 1 (Befolkningsudvikling 3. kvartal ) 2 (KL - bemærkninger til finanslov ) 3 (KL's bemærkninger til regeringens lovkatalog.pdf ) Side 26

27 4 (Regeringens lovprogram for folketingsåret ) 5 (ØD 2015_ØKE_7.december ) Side 27

28 14 (Offentlig) Underskriftsside Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN Beslutning. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem oprette en kommentar og dele den med mødeadministratoren. TRYK HER FOR AT GODKENDE Side 28

29 Side 29

30 Side 30