Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Transkript

1 Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. marts Forhandlings- og revisionsprotokol 10 min 2. Efterretningssager 25 min 3. Nybyggeri 40 min 4. Økonomi 10 min 5. Øvrige sager til behandling 30 min 6. Eventuelt 5 min Med venlig hilsen Mødedeltagere: Ole Aaris, Ellen Corfits, Niels V. Andersen, Per Friis, Palle Agø, Mohammad Hadid, Ove Brix Therkildsen, Erik Bernhard Hansen, Leif Hartmann og Christian Skovfoged. Mødet blev indledt med at Lisa gennemgik dagsordens pkt. 4. Efter dette tog teknisk afd, over og gennemgik dagsordenens pkt. 3. Herefter blev der afholdt et konstituerende møde, da første suppleanten, Erik Bernhard Hansen, netop var trådt ind i bestyrelsen. Særskilt referat udfærdiget. 1297

2 Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Den lille positive De fleste bidrog Protokol fra mødet den 5. marts 2015 Underskrevet. siderne

3 Dagsordenens punkt 2 Efterretningssager Forretningsudvalgsmøderne punkt 5 Godkendt Nyt fra BL og LBF Ole gennemgik Afdelingerne 1, 4, 5, 7, 12, 34, 37, 55 Intet og 56 - Ellen Afdelingerne 2, 3, 6, 8, 10, 11 og 16 Intet Niels Afdelingerne og 48 Per Friis Intet Afdelingerne 24, 26, 27, 29 og 40 Intet Ove Afdelingerne 13,14,15,17,25 og 32 Intet Mohammad Afd. 30, 35 og 45 Mette Afdelingerne 31, 33, 42 og 44 Leif Afdeling 51 Ole Afdelingerne 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65 og 66 Palle Administrativ orientering Været på besigtigelse sammen med teknisk afd. i afd. 33. Intet Det grønne udvalg afd. 61 og 62 fortsætter som informationsinstans efter renoveringerne. Nabobørsen. HAB blev kontaktet af BL og spurgt, om vi ville være med i en test af Nabobørsen fra april. Det sagde vi ja til. Nabobørsen handler om at gøre det sikkert og let at udlåne og låne ting og tjenester til hinanden. Mange af os har ting stående, som vi kun bruger ret sjældent, mens andre står og mangler. Det hele foregår på nabobørsen.dk. Kan også udvides til at foregå ved opslag i opgange, kældre m.m. Afd. 13 har takket ja som forsøgsafdeling Niels er kontaktperson. Bliver det en succes, udvides det til hele HAB. Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet har meldt tilbage omkring mærkning af værktøj i afd. 55. Er værktøjet og maskinerne købt og ejet af beboerne altså helt uden om HAB så kan HAB ikke pålægges nogen form for ansvar jf. arbejdsmiljølovgivningen. Formanden i afd. 55 er orienteret. Ældresagen på besøg. I skrivende stund er 3 besøg afviklet, og den 7. april er der tilmeldt ca. 55. Redaktionen på Boligen kontaktet, og de kommer og laver en reportage den 7. april. Ældresagen i Vojens har takket nej. Formanden ville gerne og syntes, det var en rigtig god ide og godt initiativ, men hun syntes ikke, hun kunne. Flere af medlemmerne i Vojens mener nemlig, at alt går til Haderslev. Derfor ville de ikke i bestyrelsen medvirke og opfordre til, at borgere fra Vojens flytter til Haderslev. Info til beboerne i afd. 19. Jf. tidligere vedtagelse i forretningsudvalget er der udsendt information om den kommende køkkenrenovering til beboerne i afd. 19. Per Friis har haft et møde med formanden og orienteret ham om baggrunden. Ansøgning om midler fra Beskæftigelsesrådet. HAB har modtaget afslag på forlængelse af mentor-indsatsen. Det betyder, at Gregers Jensen stopper med udgangen af april måned Mentorfunktionen varetages herefter af medarbejder fra bydelssekretariatet. Boliggarantibevis. Der arbejdes jf. beslutningen på seneste bestyrelsesmøde med en udformning af et HAB-boliggarantibevis. Der er indhentet inspiration fra andre selskaber. Stafet for livet. HAB har meldt et hold til. Niels V. Andersen og Kim Larsen, afd. 32, planlægger og er tovholdere. TV syd besøger i udsendelsesrækken naboskab afd. 55 den 17. april kl Bydelshus i Varberg. KUBEN p.t. i gang med en behovsopgørelse blandt nuværende og mulige interessenter/brugere. 1299

4 HAB har indgået erhvervspartneraftale med Gram slot. Det betyder rabat på kulturarrangementer, konferencer m.m., HAB kan bruge kultursamarbejdet med Gram slot i markedsføreingen, og så synliggøres HAB s logo på Gram slot s hjemmeside med link til vores egen hjemmeside. 1300

5 Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering Driftsstatus april Udsendt til bestyrelsen. Claus kommenterede den udsendte driftsstatus. Bestyrelsen starter det kommende bestyrelsesmøde den 7. maj med besigtigelse i afd. 18 kl Ole gav status på voldgiftssagen omkring afd Afd. 40 Rambøll fremlægger på mødet. Connie fra Rambøll gennemgik status og det projekt og den finansiering, som der arbejdes videre med. Bestyrelsen nikkede ja den videre proces. Bestyrelsen får senere det endelige projekt til godkendelse I-syn Teknisk afd. demonstrerer Lasse demonstrerede i-syn. Enighed om godt system. 1301

6 Dagsordenens punkt 4 Økonomi Budgetopfølgning afd. 0 v/lisa Nielsen Ad pkt Lisa gennemgik budgetopfølgningen. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. 1302

7 Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling Skabelon afdelingsreferater Forslag udsendt Bestyrelsesevaluering fortsat Ønsker/emner? På næste bestyrelsesmøde ønskes en gennemgang af emnet trækningsret Evaluering af Work-shoppen på Harmonien den Enighed om en meget positiv oplevelse Tomme lejligheder v/oaa Udfordring som vi skal være opmærksomme på Markering af 25- og 40 års jubilæer i Medlemsbladet? Enighed om, at disse mærkedage skal omtales i bladet. Kommende møder Bestyrelsesmøder første halvår 2015 Besigtigelsestur Tumpe-torsdag 30. april 2015 Intro-møde 27. maj /5 og 4/6 HUSK KALENDER! Møder andet halvår: 10/9, 8/10, 5/11, 3/ august Arrangør Per Friis & Leif Hartmann. Ad Sagsfremstilling. Med baggrund i ønsket om at ensrette og strømline referaterne fra afdelingsmøderne, bl.a. for at adm. på en nem og overskuelig måde kan håndtere indholdet, har vi lavet to forslag til skabeloner dels til afdelinger med bestyrelse og dels til afdelinger uden bestyrelse. Ideen er, at referenten anfører de rigtige og aktuelle svar, hvor der er overstregning. Begge forslag er forelagt og godkendt af udlejning, økonomi og teknisk afdeling. Indstilling. Det indstilles, at forslaget godkendes som indstillet. Forslaget udgår. Adm. forsøger at bringe en ensartethed i referaterne fra afdelingsmøderne. Ad Sagsfremstilling. Et aktuelt 25 års jubilæum har udløst en debat, om HAB skal markere 25- og 40 års jubilarer i medlemsbladet. Bladet er ikke et personaleblad, og omvendt er vore medarbejdere afholdt af mange, som gerne ser dem hyldet. Oplæg til diskussion. Bestyrelsen var enige om, at disse mærkedage fremover skal omtales i medlemsbladet. 1303

8 Dagsordenens punkt 6 Eventuelt Ole Aaris Palle Agø Erik Bernhard Hansen Ellen Corfits Ove Brix Therkildsen Per Friis Mohammad Hadid Leif Hartmann Niels V. Andersen Christian Skovfoged 1304