Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts Mødetid: 18:00-19:15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15"

Transkript

1 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen (C), Marjan Ganjjou (C), Merete Scheelsbeck (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Michael Blem Clausen (B), Steffen Mølgaard Hansen (C), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A) Fraværende: Marjan Ganjjou (C)

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden 1. Indkaldelse af stedfortræder for Marjan Ganjjou til Byrådet Forslag fra F vedr. specialundervisning 3 3. Forslag fra V vedr bonus til folkeskolelærere 4 4. Forslag fra A vedr flere ture i det fri for ældre 5 5. Budget Budgetstatus 6 6. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens beretning 9 7. Indberetning til Indenrigsministeriet på de specialiserede socialområder 4. kvartal Låneoptagelse - endelig låneramme Lukning af kommunens trykkeri PCB screening af kommunens ejendomme Bevillinger og rådighedsbeløb i forbindelse med Taastrup Bycenter Endelig vedtagelse af lokalplan for Taastrup Hovedgade 140 A samt tillæg nr. 14 til Kommuneplan Ny lov om digital annoncering på plan- og miljøområdet Ophør af intern fakturering for brug af svømmehaller Principgodkendelse af etablering af en privat daginstituion Godkendelse af nye kvalitetsstandarder for afløsning og aflastning ( 84 LSS) samt StøtteKontaktpersonsordningen ( 99 LSS) 42 Side 1

3 1. Indkaldelse af stedfortræder for Marjan Ganjjou til Byrådet Sagstype: Åben Type: Byrådet Sagsnr.: 12/1124 Sagsfremstilling Byrådsmedlem Marjan Ganjjou har meddelt forfald til Byrådets møde på grund af arbejdsmæssige forhold, og Barbara Frederiksen er indkaldt som stedfortræder. Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for indkaldelsen af stedfortræderen er opfyldt. Økonomi Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov 15 og styrelsesvedtægten for Høje-Taastrup Kommune 20. Politik/Plan Information Høring Vurdering Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er til stede, samt at Barbara Frederiksen er rette stedfortræder og valgbar. Andre relevante dokumenter Indstilling Administrationen indstiller, at Barbara Frederiksen kan indtræde som medlem af Byrådet som stedfortræder for Marjan Ganjjou til Byrådet Beslutning i Byrådet den Fraværende: Marjan Ganjjou Godkendt. 2

4 2. Forslag fra F vedr. specialundervisning Sagstype: Åben Type: Byrådet Sagsnr.: 09/3694 Sagsfremstilling SF forslår byrådet at undersøge fordele og ulemper ved, at specialundervisningsre- surser følger barnet. I budget 2012 besluttede C, V, O og R at spare 3 mio. kroner på specialundervisning. For 2013 skal der spares 5 mio. kroner. Flertallet har besluttet sig for at spare på specialundervisning, men ikke besluttet sig for, hvor- byrådets ønske om mere og bedre inklusion kan foregå samtidig dan det skal ske, og hvordan med den store besparelse. Tilbuddene til specialundervisningen er ikke ændret, og derfor betyder besparelsen forringet undervisning for det barn, der har vanskeligheder, og for den klasse barnet går i. Det kan medføre, at børn med vanskeligheder bliver i normalundervisningen uden at få egnet tilbud. Det har store konsekvenser fagligt og personligt for barnet. Det kan medføre, at børn reagerer uhensigtsmæssigt i skole- og undervisningssammenhæng og derved skaber konflikter for sig selv og unødig uro i klassen. Deraf følger ofte, at andre elever i klassen bruger muligheden for frit skolevalg til at vælge en anden skole. I flere kommuner lader man pengene til specialundervisning følge barnet. Det betyder, at resurserne til specialundervisning lægges ud på den enkelte skole, som herefter selv beslutter sig for hvilken specialundervisning, det enkelte barn skal have. Det betyder også, at den enkelte skole selv skal betale af eget budget i tilfælde af, at en elev skal have et eksternt specialundervisningstilbud. Målet med pengene følger barnet er, at en tidlig intern indsats på barnets skole skal øge inklusion og mindske ekskluderende tilbud. SF ønsker en beskrivelse af fordele og ulemper ved denne ordning, men også en beskrivelse af hvorledes det kan undgås med denne ordning, at børn, som skal have dyre eksterne tilbud, fordi skolens egne tilbud ikke virker, stadig får dem tilbudt. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Marjan Ganjjou Forslaget oversendes til behandling i Institutions- og Skoleudvalget, idet der ikke hermed er taget stilling til sagens substans. 3

5 3. Forslag fra V vedr bonus til folkeskolelærere Sagstype: Åben Type: Byrådet Sagsnr.: 09/3694 Sagsfremstilling Venstre foreslår, at der indføres en bonusordning for lærere og ledere i kommunens folkeskoler. I et forsøg på at fremme skolens kvalitative resultat, herunder karakterniveauet i afgangsklasserne og de unges resultater af en efterfølgende ungdomsuddannelse ønsker Venstre, at der overvejes motiverende bonusordninger på samtlige kommunale skoler. Venstre forstiller sig et system, hvor man sammenligner den enkelte klasses gennemsnit med en gennemsnitsforventning til en elev / klasse på et givet niveau. Når niveauet for klassen ligger over forventningerne udløses en bonus til den/de ansvarlige lærere eller til den enkelte skole som helhed. Sammenligningen skal naturligvis basere sig på en realistisk forventning, hvor der tages højde for demografiske forskelle på samme måde som i de i øjeblikket anvendte sammenligninger. Venstres forventning er, at et bonussystem på denne måde kan understøtte den enkelte læres interesse i at dygtiggøre eleverne mest muligt, således at der tages hensyn til både svage og stærke elever. Venstre ønsker med forslaget, at der skabes yderligere interesse for at højne det faglige niveau i vores folkeskoler til glæde for alle elever. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Marjan Ganjjou Forslaget oversendes til behandling i Økonomiudvalget, idet der ikke hermed er taget stilling til sagens substans. 4

6 4. Forslag fra A vedr flere ture i det fri for ældre Sagstype: Åben Type: Byrådet Sagsnr.: 09/3694 Sagsfremstilling Socialdemokraterne foreslår, at ældre på kommunens plejecentre tilbydes flere ture i det fri. Det skal ske i samarbejde med Jobcentret, som skal tilbyde ledige at være med til at gøre til- værelsen bedre for ældre på plejecentrene. Formålet er, at ledige får mulighed for at tale med ældre, at køre tur med ældre og at hjælpe til med typisk frivilligt arbejde på plejecentrene, det skal understreges at ledige på ingen måder skal ind og udføre opgaver på selve plejecentret. Forslaget går ud på at ledige tilbydes at komme ud på vores plejecentre og gøre en måske trist hverdag til dage hvor der tid til aktiviteter, f. eks tid til en gåtur. Forslaget er meget anderledes end det vi ser på nuværende tidspunkt, så derfor skal det være frivilligt, men på baggrund af den orientering ældreudvalget fik på mødet i marts måned er der åbnet døre for at det kan lade sig gøre. Forslaget skal ses som et supplement til allerede igangværende frivilligt arbejde indenfor området. Sagen drøftes videre på Arbejdsmarkedsudvalgets møde og på Ældreudvalgets møde for at finde den bedst mulige praktiske måde at give dette ekstra tilbud på til Høje-Taastrup Kommunes ældre og ledige. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Marjan Ganjjou Forslaget oversendes til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget og Ældreudvalget, idet der ikke hermed er taget stilling til sagens substans. 5

7 5. Budget Budgetstatus Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 12/4911 Sagsfremstilling Det følgende notat viser 2. budgetstatus for Høje-Taastrup Kommune i budgetårene budgetstatus er udarbejdet for budgetbalancen (balance I). Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre serviceudgifterne (balance II) for 2013, da servicerammen for 2013 først udmeldes i forbindelse med kommuneaftalen. Budgetbalancen vedrører kommunens samlede balance den opgør således, hvorvidt der er overensstemmelse mellem kommunens indtægter og udgifter. Regeringen har klart meldt ud, at den stramme udgiftspolitik videreføres, kommunernes 0- vækstramme skal fastholdes. Der forventes derfor en relativ stram aftale mellem KL og Regeringen omkring kommunernes økonomi I forhold til 1. budgetstatus er budgetubalancen øget til 32,6 mio. kr. altså en mindre forværring siden 1. budgetstatus. Forværringen skyldes hovedsageligt Byrådets beslutning i forbindelse med 1. tekniske budgetopfølgning omkring overførsel af anlægsbudget vedr. servicearealerne på nyt plejecenter fra 2011 til 2012 og Det har betydet øget udgifter i 2013 på 4,6 mio. kr.. Derudover har administrationen indarbejdet Byrådets beslutninger for februar-møderækken med økonomiske konsekvenser for budget 2013 og frem. Byrådet har bl.a. besluttet følgende tillægsbevillinger: kr. i 2013 til Borgerskolen til dækning af udgifter i forbindelse med efterslæb på undervisningstimerne i udskolingen kr. i 2013 til Job og uddannelse på Vestegnen med AKT kr. i 2013 i forhold til implementering af robotstøvsugere på plejecentre (reduktion) Budgetbalancen , 2. budgetprognose Mio. kr. BF2013 BF2014 BF2015 BF2016 Drift Økonomiudvalget 605,8 621,2 637,5 637,6 Teknisk Udvalg 112,7 116,2 119,3 119,3 Plan- og Miljøudvalg 5,0 5,0 5,1 5,1 Social- og Sundhedsudvalg 617,9 636,6 655,6 655,4 Institutions- og Skoleudvalget 1.022, , , ,2 Fritids- og Kulturudvalg 76,3 78,2 80,1 80,1 Borger-og Erhvervsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældreudvalget 242,1 253,5 264,7 264,7 Arbejdsmarkedsudvalget 432,5 444,8 456,8 456,8 A. Driftsvirksomhed i alt 3.115, , , ,3 22 Bygninger og arealer 0,0 0,0 0,0 0,0 26 Anlæg -12,9-18,1-17,9-17,9 27 Kvalitetsfond 66,2 58,8 55,8 55,8 6

8 Mio. kr. BF2013 BF2014 BF2015 BF Plejecentre 14,9 0,0 0,0 0,0 29 ESCO 1,4 0,0 0,0 0,0 30 Trafik og grønne områder 3,3 2,1 2,2 2,2 B. Anlægsvirksomhed i alt 72,9 42,8 40,1 40,1 C. Renter (netto) 12,2 10,7 10,7 10,7 D. Balanceforskydninger 12,5 12,4 12,4 12,4 E. Afdra g på kommunens lån 42,5 42,7 42,7 42,7 UDGIFTER i alt 3.255, , , ,2 Optagne lån -24,4-13,0-13,0-13,0 Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud) -994, ,7-980,4-980,4 Skatter , , , ,9 F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvi- aktiver) de , , , ,3 LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETS- OVERSKUD (-) 32,6-14,9 2,0 2,0 I 2. budgetstatus er indarbejdet følgende elementer: Status Aktivitet X Vedtagne budgetændringer siden sidste budgetvedtagelse Demografi Øvrige tekniske korrektioner Pris og lønfremskrivning Låneoptagelse Skøn for renter og afdrag Takst-ændringer Satsreguleringer Anlægsoversigt Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, samt DUT-regulering Tilskud/udligning jf. udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet Selvbudgettering/statsgaranti af udskrivningsgrundlag Midler fra puljen til særligt udsatte kommuner Vurdering af regnskabssanktion i forhold til bloktilskud budgetopfølgning for budget budgetopfølgning for budget 2012 Økonomi Ingen bemærkninger Retsgrundlag Ingen bemærkninger Politik/Plan Ingen bemærkninger 7

9 Information Ingen bemærkninger Høring Ingen bemærkninger Vurdering Det nuværende budgetunderskud på 32,6 mio. kr. i 2013 er et aktuelt status b illede. Således kan balancen ændre sig i begge retninger frem til august prim ært som følge af aftalen mel- og lønskøn, tilskud, skatteindtægter, låneoptagelse m.v. lem KL og Regeringen, men også andre elementer såsom demografi, pris- Frem ti l august måned skal budgetbalancen derfor opfattes med en del usikkerhed, da der fort- forhold til budgetoplæg Den aktuelle krise og initiativer fra Regeringen medvirker ligeledes fortsat til usikkerhed om- s at er mange budgetelementer, der ikke er genberegnet i kring budgetskønnene, som vil kunne ændres væsentlig når der kommer nye nationale prognoser, reformer (førtidspension/fleksjob) og vedtagelse af budgetlov. Andre relevante dokumenter Ingen bemærkninger Indstilling Administrationen indstiller, at 2. budgetstatus tages til efterretning. Be slutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fra værende: Marjan Ganjjou Godkendt. 8

10 6. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens beretning Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/ Sagsfremstilling I forlængelse af behandlingen af borgerrådgiverens beretning for 2011 ved Byrådets møder i december 2011 og januar 2012, orienteres hermed om de indsatser, der i den anledning blev besluttet iværksat og som administrationen herefter skal realisere fuldt ud i løbet af Ud over de initiativer der allerede er iværksat og redegjort for i mødesagen forelagt Byrådet i januarmødet, drejer det sig om de udpegede indsatsområder, hvor der lægges særlig vægt på forhold, hvor borgernes retssikkerhedsmæssige stilling tilgodeses og hvor borgernes økonomi- ske forhold er under pres pga. lang sagsbehandlingstid: Ad Remonstration 2. Lang sagsbehandlingstid/svarfrister 3. Kvitteringsmail/breve, herunder ensartet brug af centrenes mailpostkas- ser/afdelingspostkasser. Af borgerrådgiverens beretnings hovedkonklusioner og anbefalinger fremgår, at Fristen for remonstration på 4 uger er i flere sager ikke overholdt, og der er set eksempler på flere måne- ders overskridelse.. Borgerrådgiveren anbefaler, at der fortsat er fokus på at fristen på 4 uger overholdes. Er dette af helt ekstraordinære grunde ikke muligt begrundes dette over for borgeren med oplysning om, hvornår remonstrationen forventes at finde sted/er afsluttet.. Det er primært i Jobcenter og i Børne- og Ungerådgivningscenter, at klagerne er konstateret, og administrationen opfølgningsindsats i 2012 koncentreres herom. Jobcentret: Jobcentrets forbedringsindsats i 2012 på remonstrationsområdet følger op på indsatsen fra Målet er at sagsbehandlingsfristen på 4 uger overholdes, og at borgere orienteres pr. brev, såfremt fristen ikke kan overholdes. Jobcentrets fagkonsulenter har også i 2012 løbende fokus på overholdelsen af fristen på 4 uger. Der er udarbejdet en skabelon til underretning af borgeren, når sagsbehandleren kan se, at fristdatoen nærmer sig. Dette brev med oplysninger om fristoverskridelse og begrundelse herfor, samt om hvornår remonstrationen sker, fremsendes til borgeren senest tre hverdage før udløbsfrist. Hver enkelt remonstration i Jobcentret registreres fortløbende på klageskema med dato for modtagelse. Fagkonsulenterne gennemgår løbende skemaet og sikrer fremdrift i sagerne. Børne- og Ungerådgivningscenter: I centret er der over en periode, i forbindelse med gennemgangen af sager om ydelser efter servicelovens 41 og 42, oplevet en eskalering af borgere, der klager, og der blev oparbejdet en pukkel af sager. Dette vurderes at være den væsentligst årsag til klager til borgerrådgiveren over fristoverskridelser. 9

11 Centret har opstillet et klart mål for alle sagsbehandlere om at fristen på 4 uger skal sikres overholdt, og i de tilfælde, hvor fristen ikke kan overholdes, skal borgeren orienteres skriftligt før en fristoverskridelse. En medarbejder er i 2012 specielt udpeget til centrets opfølgningsarså f orholdene forbedres, så borgernes retsstilling sikres og så antallet af klager nedbrin- bejde, ges. Som det fremgår af bilaget til Byrådets behandling af opfølgning på borgerrådgiverens beretning på januarmødet, er det Børne- og Ungerådgivningscentrets forventning at sagspuklen er afviklet i april Det er forventningen, at antallet af klager til borgerrådgiveren derved bliver reduceret. Ad. 2 og 3. Af borgerrådgiverens beretning fremgår, at der i 2011 er indkommet 89 klager over lang sagsbehandlingstid, manglende svar og kvittering for modtagelse af henvendelser, herunder underretning om status undervejs i sagens behandling. Det fremgår, at der i 2012 bør være speciel fokus på afkortning af sagsbehandlingstiden og på overholdelse af fastsatte tidsfrister. Det fremgår endvidere bl.a. af beretningen: Vi ser stadig, at sager er gået i stå på grund af udskiftning af personale, sagsbehandlerskift, organisationsændringer, stort arbejdspres, ferie og sygdom og manglende koordinering. Det er forhold, der ikke generelt kan tillægges betydning i behandlingen af klagerne.. Borgerrådgiveren anbefaler, at der som fast rutine udarbejdes svar- og kvitteringsskrivelser med oplysning om forventet sagsbehandlingstid, og at det fremgår, hvem der er sagsbehandler. At der udarbejdes statusskrivelser, når forudsætningerne ændres, og de oprindelige ud- meldte tidsfrister ikke kan overholdes.. Det anbefales endvidere, at der arbejdes med at nedbringe sagsbehandlingstiden og undgå at sager ligger stille uden synlig grund.. I forhold til lang sagsbehandlingstid/svarfrister og kvitteringsmails m. v. arbejdes der på to fronter: 1. I løbet af foråret 2012 vil der komme ensartende kvitteringsmails på hovedpostkassen og funktionspostkasserne med nogenlunde følgende indhold: Tak for din . Dette svar er en automatisk kvittering. Høje Taastrup Kommune har modtaget din henvendelse og den vil blive fordelt til rette modtager i kommunen. Postfordelingen sker hver arbejdsdag. Hvis din mail vedrører en konkret sag hos Høje Taastrup Kommune, bliver mailen journaliseret på din sag. Kræver mailen et svar, vil du høre fra kommunen snarest. Kommunen har fastsat en generel svarfrist på otte arbejdsdage. På en række fagområder er der frister for kommunens sagsbehandlingstid. Du kan se om der gælder en længere frist i forhold til din sag ved at klikke på linket til de enkelte fagområders frister... -> 10

12 Hvis din mail indeholder fortrolige oplysninger, skal du være opmærksom på, at du ikke vil få svar tilbage pr. mail. Det skyldes, at en almindelig mail ikke er sikker, og at offentlige myndigheder ikke må sende fortrolige oplysninger via usikker mail. Læs her hvordan du kan sende/modtage sikker og krypteret mail til/fra Høje Taastrup Kommune...-> Du kan læse mere om Høje Taastrup Kommune på Bemærk, at denne mail ikke kan besvares. Med venlig hilsen Der linkes til en generel sagsbehandlings-frist-side, hvor kommunens almindelige sagsbehandlingsfrister fremgår: o Den generelle svarfrist på otte arbejdsdage o De lovfæstede sagsbehandlingsfrister o De sagsbehandlingsfrister, der er fastsat af kommunen på forskellige funktionsområder Der linkes endvidere til en side om sikker digital kommunikation: Hvordan kommunikerer jeg sikkert med kommunen? Som offentlig myndighed må kommunen ikke sende fortrolige oplysninger via almindelig . Det er fordi denne form for kommunikation ikke betragtes som sikker. Den kan hackes og måske endda forfalskes. Hvis du vil kommunikere med kommunen via , hvor der indgår fortrovia lige oplysninger, og hvor du gerne vil have, at kommunen svarer tilbage , skal du benytte krypteret . Krypteringen betyder, at ingen uvedkommende kan se eller ændre i din e- mail undervejs til kommunen. En krypteret kan kun læses af den modtager, som du har sendt den til. en er låst, så ingen kan redigere i den tekst, som du har skrevet. Det er din sikkerhed. Denne sikkerhed kan du få ved at bruge en digital signatur. Har du ikke en digital signatur, kan du bestille den her: Bestil digital signatur Se i øvrigt mere om hvordan du kan betjene dig selv 24 timer i døgnet: Datatilsynet har på sin hjemmeside kort beskrevet reglerne for s mel- lem borgere og offentlige myndigheder. 11

13 2. Der er sideløbende hermed iværksat en intern implementeringsindsats i dialog med borgerrådgiveren om bl.a. følgende elementer: o Øget fokus på målsætningen om, at tidsfrister skal overholdes i alle dele af organisationen. o Øget fokus på målsætningen om at sagsbehandlingstiderne skal nedbringes. o Alle relevante fagområder gennemgår de frister, der gælder for området, og o m nødvendigt reviderer dem. o Sikring af at områdets gældende sagsbehandlingsfrister til en hver tid fremgår af hjemmesiden. o Sikring af at gældende sagsbehandlingsfrister inkorporeres i fagområdets svarbreve, hvor dette endnu måtte mangle. o Sikring af at oplysning om kontaktmulighed til sagsbehandler indskrives rutinemæssigt i de svarbreve, der endnu ikke har en sådan information. o Sikring af et kontinuerligt sagsflow for alle sager, så ingen sager henlægger u den fremdrift fx ved ferie, sygdom, vakancer etc. o Sikring af at borgeren orienteres ved sagsbehandlerskift, og at sagen ikke af den grund ligger stille. o Løbende monitorering af resultater sker i de enkelte centre og med en endelig samlet afrapportering af målopfyldelse i direktion i efteråret Da opsamling af informationer til borgerrådgiverens 2013-beretning bliver afsluttet i september 2012, vil den fulde effekt af indsatsen muligvis først ses i 2014-beretningen. Økonomi Retsgrundlag Politik/Plan Information Høring Vurdering Andre relevante dokumenter Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. 12

14 Beslutning i Byrådet den Fraværende: Marjan Ganjjou Godkendt. 13

15 7. Indberetning til Indenrigsministeriet på de specialiserede socialområder 4. kvartal 2011 Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/11072 Sagsfremstilling Indenrigsministeriet stiller krav om, at alle kommuner kvartalsvis skal foretage en opgørelse og indberetning af økonomien på udvalgte områder på de specialiserede socialområder, og at denne opgørelse skal forelægges Byrådet. Nærværende opgørelse dækker over 4. kvartal Tallene i opgørelsen er dermed baseret på en status pr Der skal gøres opmærksom på, at formen og opgørelsen på indberetningen til Indenrigsministeriet er anderledes end de opgørelser, som Høje-Taastrup Kommune anvender i budgetopfølgningerne og i månedssagerne om nedbringelse af merforbruget på politikområdet Voksne med behov for sociale serviceydelser og politikområdet Sårbare og handicappede børn og unge. Grunden dertil er, at Indenrigsministeriet har bestemte formkrav til, hvilket niveau opgørelsen skal foretages på. Tallene i indberetningsskemaet er dermed ikke direkte sammenlignelige med de tal, som fremgår af budgetopfølgning og månedssagerne. Indberetning til Indenrigsministeriet omfatter samtlige indtægter og udgifter på de enkelte funktioner, hvor flere centre ofte er inde over. Endvidere skal der gøres opmærksom på, at tallene som indberettes til Indenrigsministeriet ikke indeholder statsrefusion. Økonomi Retsgrundlag Ingen bemærkninger Politik/Plan Information Høring Vurdering Ingen bemærkninger Andre relevante dokumenter Indstilling Sagen tages til efterretning. 14

16 Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Marjan Ganjjou Godkendt. Bilag: 1 Åben Bilag til 4. kvartal /12 15

17 8. Låneoptagelse - endelig låneramme 2011 Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/11516 Sagsfremstilling Byrådet har i budget 2011 bevilget låneoptagelse på 32,75 mio. kr. En kommunens faktiske låneoptage lse kan maksimalt svare til kommunens beregnede låneramme, som opgøres på basis af bl.a. regnskabsårets faktiske udgifter til energirenovering anlæg jf. særlige dispensationer indefrysning af ejendomsskatter Reglerne om kommunens låntagning, meddelelse af garantier m.v. findes i den kommunale lånebekendtgørelse lånebekendtgørelsen der er udstedt med hjemmel i den kommunale styrelseslov. Den endelige Lånerammen for 2011 er opgjort til 60,422 mio. kr. jf. tabel 1 Tabel 1. Endelig opgørelse af låneramme 2011 (1.000 kr.). Opgave Forv. forbrug Forv. lånefin. Budget (kor) lånefin. Maks. Låneramme Endelig låneramme Dokumentation Energirenovering Energibesparende foranstaltninger jf. 2 stk. 6 Lånepulje til kvalitetsfondsområderne (Borgerskolen, 40 mio. kr.) Dispensation ISM , dok ( =24.887) Indefrysning af ejendomsskatter Lånebek. 2, litra 16 I alt ESCO Udgiften ved energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg, der tilhører kommunen eller en institution, hvis låntagning henføres til kommunen, jf. 3, stk. 1, nr. 3 og 4. I alt låneramme Optagne lån Ledig låneramme

18 I budget 2011 var det forventet, at udgifterne til ESCO skullet finansieres via en kassekre- markedsrente vurderes dit/byggekredit indtil afslutningen af projektet. På grund af den lave det nu økonomisk mest hensigtsmæssigt, at udgifterne til ESCO indregnes i kommunens låneramme. Således medtages den låneberettigede udgift til ESCO i opgørelsen af lånerammen for Hertil har kommunen låneberettigede udgifter 45,379 mio. kr. til ombygning af Rønnevangsko- hertil optages først ved afslutningen af projektet og finansieres indtil da len til plejecenter. Lån via en byggekredit. Derfor indgår dette projekt ikke i opgørelsen af lånerammen for 2011, men vil derimod indgå i lånerammen for Administrationen har indhentet tilbud fra Kommune Kredit og Danske Bank i forbindelse med den konkrete finansiering dvs. låneoptaget. Der er indhentet tilbud på lån med en varighed på 25 år i danske krone afviklet som serie lån. Tilbuddene kan sammensættes som i tabel 2. Tabel 2. Tilbud på lån og rentedækning (swap) Variabel rente (3 mdr CIBOR) Fast rente 05 år Fast rente 10 år Fast rente 25 år Kommune Kredit pt. 0,95 % 1,40 % 2,10 % 2,46 % Danske Bank (swap) 1,59 % 2,23 % 2,51 % Tilbuddene på rentedækninge n (dvs. rentebytteaftale fra variabel rente til fast rente = renteswap) beror på, at kommunen optager et variabelt forrentet lån, hvor rente-swappen garante- til aftalt rente. rer kommunen en endelig renteudgift Det billigste lån for kommunen p.t. er variabelt forrentet lån i Kommune Kredit. Låneoptagelse foreslås gennemført ved variabel forrentet lån hos Kommune Kredit i indevæ- 2012). rende måned (marts Økonomi Den endelige låneramme for 2011 er opgjo rt til 60,422 mio. kr. Der er tale om afholdte udgifr giver adgang til kommunal finansiering via låneoptag. På nuværende tidspunkt er ren- ter, de ten historisk lav, og derfor indeholder de tilbud kommunen har modtaget på et 25-årigt serie- er således 0,95 pct. (til- lån meget lave. Den variable rente fastsat for en 3 måneders periode bud fra KommuneKredit). Retsgrundlag Lånebekendtgørelsen og lånedispensationer 17

19 Politik/Plan Ingen bemærkninger Information Ingen bemærkninger Høring Ingen bemærkninger Vurdering Givet kommunens samlede økonomiske situation og ønskede aktiviteter indenfor anlæg vurderes det økonomisk hensigtsmæssigt at udnytte lånerammen for 2011, i det alternativet er umiddelbar kassefinansiering. Konkret gælder det, at: Låneprovenuet gør det muligt at fastholde kommunens investeringer i værdipapir (hvor den samlede portefølje udgør ca. 260 mio. kr.) i længere tid og realisere en nettofortjeneste, idet afkastet af investeringer ne ligger højere end renteudgiften p.t. Således har afkastet i 2011 været 2, 46 %. Lånerenten forventes at være stabil lav og endda falde l idt i Nationalbanken har nedsat rentesatserne på den korte udlånsrente og der forventes yderligere rentenedsættelser i starten af Centralbanken i USA har meddelt, at udlånsrenten holdes uændret lav mindst frem til midten af De sene ste udviklinger på markedet betyder, at der f ortsat vil være en besparelse ved brug af variabelt forrentet lån. Af det indkomne tilbud på låneoptag er det tydeligt, at det billigste lån p.t. er et lån med varia- er der en risiko forbundet til lån optaget som variabelt rentelån. Renteanalyser fra kommunens bel rente optaget via Kommune Kredit. Fordelen er dog midlertidig og over en længere periode finansielle rådgiver, Danske Bank, viser stabile lave renter i de kommende år, og der vil være lavere rente på kort sigt om end der på den lange bane må forventes rentestigninger. Fordelen ved variabelt finansiering vil efter markedsforventningerne således blive større i løbet af året. Det vurderes, at der med fordel kan optages lån med variabel rente samtidig med der løbende holdes øje med markedet og når det i samråd med kommunens finansielle rådgiver, Danske Bank, viser det mere fordelagtigt at ændre lånerenterne, vil et rimeligt renteniveau kunne opnås ved at kombinere et variabelt forrentet lån med en fastrente-swap. Det vil medføre lavere omkostninger på kort sigt. Selv om kommunens andel af langfristede lån med fastforrentning er faldet til under 50% og nu ligger udenfor rammerne fastsat i kommunens finansielle strategi, vurderes det stadig mest fordelagtigt, at optage nye lån til variabel forrentning. Markedsforventninger peger ikke mod højere renter, hvorfor det anbefales, at andelen af variabelt forrentede lån ikke reduceres. Renten i en rente-swap ændres dagligt, hvorfor det vurderes hensigtsmæssigt, at der ved den endelige afdækning af renterisikoen indhentes nye tilbud på fastrente-swap fra Kommune Kredit, Danske Bank og Nordea, der på dagen sikrer den mest fordelagtige rente. 18

20 Andre relevante dokumenter Ingen bemærkninger Indstilling Administration indstiller, at 1. Der optages lån på i alt 30,4 mio. kr. på variabelt forrentet lån i henhold til Kommune Kredits tilbud. 2. Fastrente-swap til den mest fordelagtige rente aftales hos enten Kommune Kredit, Danske Bank eller Nordea, tilbud indhentes af administrationen når det i samråd med kommunens finansielle rådgiver, Danske Bank, vurderes mest fordelagtigt, hvormed kommunens finansielle strategi midlertidigt fraviges. 3. Borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale om den endelige finansiering.afviger den endelige finansiering væsentligt i forhold til de indhentede tilbud ved denne sags fremlæggelse, vil en ny sag blive forelagt til godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales, i det punkt 2 præciseres: Fastrente-swap til den mest fordelagtige rente aftales hos enten Kommune Kredit, Danske Bank eller Nordea, tilbud indhentes af administrationen når det i samråd med kommunens finansielle rådgiver, Danske Bank, vurderes mest fordelagtigt. Dermed gives der mandat til at fravige den finansielle strategi til og med juni. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Marjan Ganjjou Godkendt. 19

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Byrådet. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. oktober 2012. Mødetid: 18:00-19:10

Byrådet. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. oktober 2012. Mødetid: 18:00-19:10 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:10 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Byrådet. Referat fra ekstraordinært møde

Byrådet. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Mandag den Mødetid: 16:15-16:25 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:45 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00 Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 21-06-2011 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:55 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Mandag den 2. december Mødetid: 18:00-18:15

Byrådet. Referat. Dato: Mandag den 2. december Mødetid: 18:00-18:15 Referat Dato: Mandag den Mødetid: 18:00-18:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 9. april Mødetid: 18:00-18:15

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 9. april Mødetid: 18:00-18:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:15 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Mandag den Mødetid: 16:00-16:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Mandag den 2. december Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Mandag den 2. december Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 16:00-16:50 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:20 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere