Dansk Sejlunions bestyrelse

Transkript

1 REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde Dato: Mandag den 10. marts 2014 kl Sted: Deltagere: Afbud: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus Hans Natorp, Jens Erik Hansen, Christina Nielsen, Ole Ingemann Nielsen, Mads Christensen, Erik Schulz og Jesper Andersen, Mads Kolte-Olsen, Thomas Jacobsen, Steen Wintlev, Henrik Blakskjær. Jesper Baungaard DAGSORDEN 1. Godkende dagsorden Hans Natorp bød velkommen til bestyrelsesmødet og gennemgik forslag til mødets dagsorden. Bestyrelsen besluttede at godkende mødets dagsorden. 2. Godkende referat 2.1. Referat af møde den 27. januar 2014 Der var ikke bemærkninger til referatet. Bestyrelsens besluttede at godkende referat af møde den 27. januar Referat 1A februar 2014 Man drøftede formulering og placering af mindretals udtalelse til bestyrelsens beslutning. Man foretog justeringer og fremlagde ny version til godkendelse. Bestyrelsen besluttede at godkende referat af møde 1A-2014 den 1. februar Ledelsesrapporter 3.1. Formandens rapport Der var ikke yderligere bemærkninger til formandens rapport. Bestyrelsen besluttede at tage formandens rapport til efterretning Ledelsens rapport Man spurgte til afrapporteringens form. Rapporten har de seneste to gange været notatform med en del tekst. Tidligere har man anvendt en skematisk opbygning. Sekretariatets ledelse gennemgår aktuelt strategikortet for at prioritere og fremhæve de væsentligste pejlemærker for arbejdet det kommende år. Afrapporteringen til bestyrelsen vil herefter følge opbygningen i strategikortet. 1

2 Tursejlerhandlingsplan vil blive lanceret inden generalforsamlingen. Strategi og handlingsplan er tilgængelige på sejlsport.dk Styregruppe for arbejdet med kapsejladslicenser er etableret. Man opfordrede til at inddrage en person i arbejdet som har tilknytning til cruisingsejlads. Mads Christensen følger op. Forberedelse af sejlsportsliga. 7 både er købt og bliver leveret primo april. Tilbud på opbevaring og vedligehold er indhentet. Godt samarbejde med fire stævneklubber om forberedelse af ligaen. De fysiske og formelle rammer for afvikling af sejladserne er i fokus. Dernæst rammerne på land og kommunikation omkring stævnet. Der er pres på tid og overblik. Milepælsplan og risikoanalyse er blevet en del af projektstyringen. Ekstern finansiering uændret. Vi kører projektet igennem med stram styring af omkostninger for at holde os inden for budgettet. Der blev konstateret et behov for yderligere ekstern finansiering af elite, tur og andre DS aktiviteter. Det blev taget til efterretning, at der pt. fokuseres på at tilvejebringe finansiering via fonde. Virksomheder og privatpersoner bliver også inddraget i søgefeltet. Sekretariatet leverer status for overførsel af medlemsdata fra sejlklubber til mit.sejlsport.dk efter bestyrelsesmødet. Bestyrelsen besluttede at tage ledelsens rapport til efterretning Årsrapport 2013 Henrik Blakskjær præsenterede årsrapport for Det samlede resultat for Dansk Sejlunion 2013 er et overskud på 868 tkr. efter hensættelse af 670 tkr. til OL-aktiviteter. Resultatet er opnået ved stram styring af omkostninger og overholdelse af budgettets delrammer. Negativ virkning af forhold fra tidligere år på i alt 760 tkr. er indarbejdet i det samlede resultat. Positiv virkning af ekstraordinær indtægt for momskompensation 1,46 mio. kr. er indarbejdet. Årets budgetmål på 35 tkr. er nået. Målsætningen om at reetablere egenkapital til niveauet før 2012 er nået to år før forventet (ultimo 2015). Der blev spurgt til baggrunden for hensættelsen til OL-aktiviteter. Budgettet for 2013 indeholdt et forventet træk på 670 tkr. fra hensættelsen til OL-aktiviteter. Trækket var nødvendigt for at kunne finansiere landsholdets aktiviteter som led i forberedelsen af OL Den 29. november 2013 modtager Dansk Sejlunion momskompensation 1,46 mio. kr. Det giver mulighed for både i driften at hensætte det beløb til OL-aktiviteter, som var blevet trukket i 2013 og at reetablere egenkapital til niveauet før Indtægten på momskompensation var ikke indregnet i økonomirapporter for 2. og 3. kvartal og estimater for 2013, da beløbet var ukendt frem til den 29. november. Det blev afklaret, at OL-Fonden er en hensættelse og ikke en fond. Posten bliver fremover omtalt som Hensættelse til OL-aktiviteter. 2

3 Sekretariatet blev rost for det flotte resultat, for kvartalsvis afrapportering og for opfølgning på forhold fra tidligere års protokol fra ekstern revisor og på bemærkninger fra interne revisorer Bestyrelsen besluttede at indstille årsrapport 2013 til generalforsamlingens godkendelse. 4. Mødets hovedpunkter 4.1. Danmarks Idrætsforbund Hans Natorp bød velkommen til Niels Nygaard, formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF). Niels Nygaard er Dansk Sejlunions kontaktperson i DIF s bestyrelse og deltog i mødet for at orientere om arbejdet i DIF. Niels Nygaard takkede for Dansk Sejlunions engagement i DIF s arbejde. DIF og DS har tæt kontakt, og DIF oplever DS opbakning til DIF. Niels Nygaard takkede for, at Dansk Sejlunion både leverer flotte sportslige resultater og flot arbejde for bredden. Niels Nygaard orienterede om Kulturministeriets udredning af økonomien i dansk idræt. De foreløbige udkast til udredningen viser, at stat, kommuner og lokale foreninger generelt er tilfredse med idrætten. Udredningen viser også, at kommuner og lokale foreninger efterspørger større koordinering af DIF og DGI indsats på fx uddannelse, frivilligt arbejde og turneringsstruktur. Udredningen forventes færdig i løbet af marts. Udredningen vil indgå i en revision af lovgrundlaget for fordelingen af overskud fra Danske Spil. Niels Nygaard orienterede om visionen Visionen indeholder en ambition om, at idrætten i 2025 involverer 50 % af befolkningen ( flere end 2014) i organiseret idræt. Derudover skal 75 % af befolkningen udøve idræt ( flere end 2014) uanset organiseringsform. Visionen er fælles med DGI og viser, at idrætten tager initiativ til fælles indsats, som det bliver efterspurgt i Kulturministeriets udredning. Det er afgørende for DIF, at man i samarbejdet med DGI er opmærksom på at udvikle de særlige forhold, som gælder for DIF-organisationerne: fx elite/bredde og olympisk deltagelse. Niels Nygaard orienterede om samarbejdet med Team Danmark om optimering af de fysiske rammer for eliteudøvere. Man ønsker at iværksætte en undersøgelse af, hvad der skaber de optimale rammer. Niels Nygaard orienterede om udviklingskonsulentsordning og udviklingspulje. DIF bevæger sig i retning af, at man gerne støtte samarbejde på tværs af specialforbund og støtte til visionen Niels Nygaard orienterede om proces for udvikling af DIF politisk program Man opfordrede til at være meget opmærksom på fællesskabet i idrætten, især i en tid med tendens til individualisering. Niels Nygaard pegede på, at der er mange eksempler på lokale foreninger, som udvikler og tilbyder rammer, netværk og aktiviteter, som gør den 3

4 lokale forening attraktiv for sine primære målgrupper. Der er betydelige barrierer for at udbrede dette til flere foreninger, men arbejdet rummer også muligheder. Man spurgte til DIF s arbejde med at støtte forbund og klubber til at engagere aldersgrupperne 60+ og 70+. Aldersgruppen vokser de kommende år. Undersøgelse af danskernes idræts- og motionsvaner viser, at aldersgruppen er mindre idrætsaktiv end yngre aldersgrupper. Andre undersøgelser viser, at aldersgruppens helbredstilstand er så god, at der er potentiale til at involvere 60+ og 70+ i idrætten. Man skal være i god form for at udøve sejlsport. Man opfordrede til at øge støtten til specialforbundets internationale arbejde. DIF har 2 mio. afsat til deltagelse i internationale møder. Man har etableret et uddannelsesforløb for at øge international indflydelse. Derudover undersøger DIF med Team Danmark mulighederne for, at man sammen kan løfte det internationale område. DIF anerkender vigtigheden af, at specialforbundene satser på at styrke deres internationale indflydelse, men der er aktuelt ikke udsigt til en større ramme på området. Man gav udtryk for stor tilfredshed med samarbejdet med DIF omkring økonomi-administration. Man spurgte til demokratisering i DIF. Man foreslog, at kandidater til bestyrelsen bør være indstillet af specialforbund. Man drøftede idrættens udfordringer. Det er positivt, at en stor andel af befolkningen dyrker idræt, og at flere dyrker idræt i foreninger. Danmark skaber store sportslige resultater. Men det er en udfordring for flere forbund at få økonomien til at hænge sammen med ambitioner. Mulig handling er uddannelse af bestyrelser i gode redskaber til at lede et idrætsforbund. Kurser bliver gennemført hvert ½ år. Man drøftede sejlsportens image, og hvordan sejlsporten bliver opfattet af politikere. Det er afgørende, at sejlsporten bliver tydelig i, hvordan vi bidrager til samfundet. Bestyrelsen takkede Niels Nygaard for orientering og drøftelse DS internationale relationer Hans Natorp bød velkommen til Dan Ibsen og Kim Andersen, som var inviteret til mødet for at orientere om Dansk Sejlunions arbejde i International Sailing Federation (ISAF). Kim Andersen og Dan Ibsen redegjorde for DS internationale arbejde: Dansk Sejlunion har med en flerårig indsats haft betydelig indflydelse på sammensætning af ISAF Executive Committee og på fornyelse af det olympiske program. Dansk Sejlunion har som lille land store muligheder for at søge indflydelse i ISAF. Der er stadig et stykke vej til at have en fungerende World Cup med en transparent og retfærdig kvalifikation. Det er en betydelig udfordring for sejlsporten, at den har meget svært ved at udvide sin geografiske spredning. Sejlsporten er bl.a. derfor jævnligt under pres i for- 4

5 hold til deltagelse i olympiske lege. ISAF arbejder på at skabe balance mellem at udvikle sejlsporten og udbrede sejlsportens geografisk og folkelige spredning. ISAF bakker op om ORCi og ORCclub som international standard måleregel. Klubber rundt om Østersøen samarbejder i højere grad om at arrangere stævner, hvor man bruger ORC. Nordic Sailing Federation rummer som samarbejdsforum mellem de nordiske lande et potentiale for Dansk Sejlunion. Man drøftede mulige mål for Dansk Sejlunions internationale arbejde i de næste to år: Forsøge at fastholde Dansk Sejlunions påvirkning af det olympiske program Fortsætte at skabe sammenhæng mellem ungdomsmesterskaber og olympiske klasser Skærpe kriterierne for, at en klasse kan afholde internationale mesterskaber Dommere med høj etik og kompetenceniveau Sikre Dansk Sejlunion engagement i ISAF Gruppe G Arbejde på at udvikle kandidater til senere generationsskifte i Dansk Sejlunions internationale arbejde Arbejde med at skabe et involverende beslutningsforløb i Dansk Sejlunion forud for internationale møder. Det vil også bidrage til forankring af det internationale arbejde i Dansk Sejlunions bestyrelse. Bestyrelsen takkede for orientering og for drøftelse. Bestyrelsen besluttede at bede Mads Kolte-Olsen og Dan Ibsen om at tilrettelægge et forløb i efteråret 2014, der involverer interessenter i Dansk Sejlunions internationale relationer. Man skal i forløbet formulere et mandat til Dansk Sejlunions deltagelse i ISAF årsmøde den november Dansk Sejlunions politik og repræsentation i European Boating Association og NordBåt bliver sat på dagsordenen på bestyrelsens møde den 28. april. Mads Kolte-Olsen har aftalt forberedelse af oplæg med Carl Gerstrøm Finansiering af køb af både til sejlsportsligaen Henrik Blakskjær redegjorde for anbefaling for finansiering af køb af både til sejlsortsligaen. Bestyrelsen havde på bestyrelsesmødet den 1. februar bedt om en analyse og en anbefaling fra sekretariatet til, hvorvidt finansiering af Dansk Sejlunions køb af syv J-70 til sejlsportsligaen skulle ske ved salg af omsætningsaktiver eller optagelse af lån. Oplægget analyserede begge muligheder. Sekretariatet anbefaler lånefinansiering, da det giver større frihedsgrader til Dansk Sejlunions beslutning om andre projekter. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at købet af J70 ikke skal påvirke Dansk Sejlunions øvrige aktiviteter. Lånefinansiering påvirker ikke likviditeten i Danske Sejlunion. Økonomien ved lånefinansiering er på kort sigt marginalt bedre end salg af Dansk Sejlunions obligationer. Hvis renten stiger inden for de næste fem år, har Dansk Sejlunion mulighed for at sælge obligationer og indfri lån. Endelig vil det være det være et godt politisk signal i forhold til klubberne, at Dansk Sejlunion er den første til at bruge en finansieringsmodel, som Dansk Sejlunion har til hensigt at udbyde til klubberne. 5

6 Der blev givet udtryk for opbakning til lånefinansiering. Bestyrelsen besluttede at finansiere køb af syv J-70 til sejlsportsliga ved optagelse af lån. Jens Erik Hansen henviste til sin holdning til lånefinansiering, som den er beskrevet i beslutning fra møde 1A den 1. februar Dansk Sejlunions generalforsamling Mads Kolte-Olsen gennemgik dagsorden for Dansk Sejlunions generalforsamling den 29. marts. Henrik Blakskjær fremlagde ny version af budget 2014, hvor virkning af personalereduktion og fortsat produktion af 4 numre af SEJLER var indarbejdet. Der blev gjort opmærksom på, at der skal være sammenhæng mellem fremstilling af ungdom og medlemsudvikling i årsrapportens ledelsesrapport og i formandens beretning. Der blev givet udtryk for, at forslag fra Gråsten Sejlklub er i strid med Dansk Sejlunions vedtægter og grundprincipper i DIF s love. Ankeinstans skal have mulighed for at prøve såvel indhold som proces. Desuden vil man foretrække ankeinstans i det idrætslige system end civilretlige søgsmål. Bestyrelsen tog orientering om status for forberedelser til efterretning. Bestyrelsen besluttede at godkende ny version af budget 214. Budgetteret resultat for 2014 er 275 tkr. Bestyrelsen besluttede, at man mødes fredag den 28. marts kl til frokost på Scandic Bygholm Park og holder bestyrelsesmøde kl med fokus generalforsamlingen og endelig formulering af bestyrelsens budskaber Appel- og Regeludvalgets sammensætning Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg tager sig af alle sager vedrørende kapsejladsprotester, som i henhold til ISAF's kapsejladsregler bliver appelleret til Dansk Sejlunion. Udvalget er rådgiver for Dansk Sejlunions bestyrelse i alle spørgsmål vedrørende kapsejladsregler og sejladsbestemmelser. Hans Natorp orienterede om, at Jan Stage, formand for Appel og Regeludvalget, foreslår, at udvalgets formand og øvrige sammensætning bliver overvejet hvert andet år. Kriterier for udvalgets medlemmer kunne være: kendskab til kapsejladsreglerne og procedurerne for protestbehandling, erfaring med appelbehandling og de tilhørende procedurer, 6

7 aktivitetsniveau som sejler eller official, status som ISAF International Judge eller International Race Officer, bidrag til udvalgets arbejde og geografisk spredning Det blev oplyst, at det er hensigten at inddrage yngre officials i udvalgets arbejde og skabe mere dynamik i udvalget og nærhed til sejlermiljøer. Det er også vigtigt, at udvalget sidder på en stor erfaring og viden om tidligere sager. Der blev givet udtryk for opbakning til, at bestyrelsen hvert andet år tager stilling til Appel- og Regeludvalgets sammensætning, og at de foreslående kriterier var nyttige til at søge egnede kandidater. Bestyrelsen besluttede at bede Jan Stage om at udarbejde forslag til sammensætning af Appel- og Regeludvalget for perioden marts 2014 marts 2016 (formand og medlemmer) Ramme for Dansk Sejlunions opfølgning på Gråsten Sejlklub Mads Kolte-Olsen redegjorde for sag. Danmarks Idrætsforbunds Appelinstans stadfæstede den 18. februar 2014 Dansk Sejlunions Ordensudvalgs kendelse (november 2013) om at ophæve Gråsten Sejlklubs eksklusion (april 2012 og marts 2013) af et medlem. Gråsten Sejlklub har den 28. februar 2014 meddelt medlemmet, at han ikke vil blive optaget i sejlklubben igen. Dansk Sejlunions Ordensudvalg har den 5. marts sendt en klage over Gråsten Sejlklubs manglende efterlevelse af Appeludvalgets kendelse videre til Dansk Sejlunions sekretariat. Håndhævelse ligger uden for Ordensudvalgets kompetence. Dansk Sejlunions bestyrelse skal lægge en ramme for den videre opfølgning over for Gråsten Sejlklub. Sekretariatet anbefaler, at alle forhandlingsmuligheder bliver udnyttet inden sanktioner bliver iværksat. Der blev givet udtryk for, at Dansk Sejlunion i forhold til DIF og egne vedtægter er forpligtet til at følge op overfor Gråsten Sejlklub. Forhandlingsmulighederne skal dog udnyttes først. Bestyrelsen besluttede, at Dansk Sejlunion skriftligt indskærper Gråsten Sejlklub om sejlklubbens forpligtelse til at efterleve DIF Appelinstans afgørelse og overholde Dansk Sejlunions vedtægter. at Dansk Sejlunion tilbyder mægling mellem parterne. at Dansk Sejlunions bestyrelse på et senere møde tager stilling til mulige sanktioner, som kan blive iværksat, såfremt sejlklubben, efter at alle forhandlingsmuligheder er forsøgt, fortsat ikke efterlever afgørelse fra DIF Appelinstans. 7

8 4.7. Frikøb formand, v. Erik Schulz (beslutning) Erik Schulz redegjorde for formandens aktiviteter i 1. januar 10. marts Bestyrelsen besluttede at godkende frikøb af formanden for uge 1 9 i 2014 ( kr.) og at forhåndsgodkende frikøb for uge ( kr.) 5. Eventuelt Der blev spurgt til den videre proces om en eventuel associeringsaftale med Sailing Aarhus. Referat fra mødet den 27. januar konkluderer, at Dansk Sejlunion inviterer bestyrelsen for Sailing Aarhus til et møde. Mødet kunne blive programsat på den anden side af Dansk Sejlunions generalforsamling, fx på bestyrelsens møde i juni. Hans Natorp kontakter Niels Frølund, formand for Sailing Aarhus. 8