Afbud: Isabell F. Madsen, Bente Nielsen, Vibeke Prenter, Bolette Holdgaard Meisner Hansen

Transkript

1 Årets 3. bestyrelsesmøde var opdelt i to afdelinger. Det ordinære bestyrelsesmøde foregik fra kl Fra deltog Evald Eriksen og Morten Andersen-Mølgaard fra Mercuri, hvor resultaterne fra bestyrelsesevalueringen blev præsenteret. Deltagere: Hans-Jørgen Hørning, Per Brobæk Madsen, Sven Thorøe, Michael Hansen, Karin Lindstrøm (fra kl pkt. 9), Carina Skovby Larsen, Rie Grotkjær (fra ca ), Susanne Bøgelund Kristensen, Bente Strager, Karen Brix Roed (fra kl 17 under punkt 10 ), Henning Markussen, Birte Lehmann Hermansen Afbud: Isabell F. Madsen, Bente Nielsen, Vibeke Prenter, Bolette Holdgaard Meisner Hansen 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 2. Godkendelse og underskrivelse af referat Referat blev godkendt. 3. Orientering ved formand Hans-Jørgen Hørning og andre bestyrelsesmedlemmer Ingen bemærkninger. 4. Orientering ved direktør Bente Strager Bente Strager orienterede om skolen udover den skriftlige orientering, som fulgte med dagsordenen var de vigtigste highlights fra orienteringen: Ny EUD-reform er blevet præsenteret onsdag den 2. oktober. EUD-reformen blev uddelt på mødet og medfølger referatet af hensyn til ikke-tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Endvidere blev pressemeddelelse fra Danske Sosu Skoler uddelt, hvori man kan se lederforeningens holdning til reformen. Denne medgår også referatet. Reformen er blevet positivt modtaget. En af reformens konsekvenser for sosuuddannelserne er at social- og sundhedshjælperuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen afkortes med 7 uger, som derimod integreres i skolens grundforløb. Det forventes endvidere, at uddannelserne på sigt vil komme i udbud. Erhvervsuddannelserne vil fremadrettet blive delt op i et unge-spor og i et voksen-spor. EUD-reformen træder i kraft pr. 1. august Skolen hilser reformen velkommen og glæder os til at skulle omsætte den i praksis. Budget 2014 ledelsen har fra oktober afholdt budgetseminar. Det viser sig at budget 2014 indeholder nogle uforudsete fald på indtægtssiden elevmaterialet er blevet bedre, hvorfor en større del af skolens grundforløbselever kan nøjes med et 20 ugers forløb frem for et 40 ugers forløb, hvilket har en negativ indflydelse på skolens forventede indtægter i 2014 skolen forventer derfor at skulle gennemføre en mindre personalereduktion i løbet af 2013.

2 Overenskomst 2013 ledelse og medarbejdere arbejder med at omsætte OK 2013 til praksis. Det er særligt håndteringen af undervisernes arbejdstid, der er i fokus. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af 3 ledelsesrepræsentanter og 3 medarbejderrepræsentanter, som arbejder hermed. På regionalt plan mødes ledelsesniveauet løbende for at udveksle erfaringer og inspirere hinanden til processerne på de enkelte skoler. Medarbejdersituationen Kim Madsen er tiltrådt i sin stilling som udviklingschef pr. 1. august. Kim kommer fra en stilling som chef for efteruddannelsesafdelingen på Social- og sundhedsskolen i Odense. Kim Madsens hovedansvar er skolens efteruddannelsesaktiviteter og øvrige udviklingstiltag. Kenneth Snogdal er ansat i en deltidsstilling, hvor han primært skal sikre udviklingen af dapuc s kursusudbud. Campus Skanderborg Repræsentanter fra skolens bestyrelse (Per Brobæk Madsen, Karin Lindstrøm og Sven Thorøe) har deltaget i et udredningsarbejde, som Skanderborg Kommune har igangsat i forhold til udvikling og etablering af et samlet Campus Skanderborg. Fra Skanderborg Kommunes side ønskes en samlet strategi for hele campus området, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning er en integreret del af Campus. Gruppen for By og Landskabsplanlægning (GBL) har udarbejdet en rapport blandt andet på baggrund af interviews med bestyrelses- og ledelsesrepræsentanter for ungdomsuddannelsesinstitutionerne i området heriblant også Social- og sundhedsskolen i Silkeborg en af rapportens anbefalinger er blandt andet at Skanderborg Kommune sammen med social- og sundhedsskolen i Silkeborg udvikler et boligsocialt tiltag i forbindelse med Campus. Ghanabesøg I perioden 15. september 13. oktober har skolen studiebesøg af 8 ghanesiske sygeplejestuderende samt to medarbejdere fra Health Concern Ghana, som er en af skolens mangeårige ghanesiske samarbejdspartnere. Samarbejdet er et eksempel på betydningen af et internationalt samarbejde det viser sig at en del af de ghanesiske studerende forventer at kunne bruge Danmarksopholdet som en positiv parameter i deres videre karriereudviklingsstrategi. Forsvar af Phd. projekt Torsdag den 24. oktober forsvarer udviklingskonsulent og phd-studerende Charlotte Wegener sit phd. projekt Innovation inside out. Change and stability in social and health care education på Aalborg Universitet. Der er udsendt formel invitation til hele bestyrelsen. Repræsentantskabsmøde I B-SOSU Der har været repræsentantskabsmøde I B-SOSU den 19. september skolen var ikke repræsenteret. Ny regnskabspraksis Der blev orienteret om, at Ministeriet for børn og undervisning har udmeldt ny tidsfrist for aflæggelse af regnskab, således at regnskaber nu skal godkendes af bestyrelsen inden 01. marts mod tidligere 1. april. Efter bestyrelsesmødet har skolens revisor meddelt, at

3 tidsfristen kun er gældende for de ministerier, der er en direkte del af statens regnskabsvæsen og dermed er social- og sundhedsskolen ikke omfattet. 5. Orientering om halvårsregnskab 2013 ved direktør Bente Strager Økonomi- og administrationschef Henning Markussen præsenterede og gennemgik halvårsregnskabet for 2013 for bestyrelsen. Både grundforløbene og de ordinære uddannelser er i god gænge holdene er fyldt op, og der er en høj gennemførselsprocent. Det er dog forventeligt at dette billede ændrer sig til årsskiftet i form af færre GF elever og kortere GF forløb. På taxametrene er der indtil nu realiseret en større indtægt end forventet. Dog er AMU-taxametrene udfordrende, og området følges nøje. I juni udmeldte ministeriet, at en taxameterreduktion (0,34%) udmeldes snarest. Der blev fra økonomi- og administrationschefens side gjort opmærksom på at der i halvårsregnskabet er taget højde for taxameterreduktionen. Halvårsregnskabet blev herefter drøftet og afslutningsvis godkendt af en enig bestyrelse. 6. Orientering om kantinebyggeri og anlæggelse af nordvestlig placeret P-plads ved direktør Bente Strager Økonomi- og administrationschef Henning Markussen orienterede om skolens byggeprojekter dels det afsluttede kantinebyggeri, dels anlægsarbejdet af p-plads. Kantinebyggeriet er afsluttet akustikken i den nye kantine er ikke helt optimal det vil blive udredt yderligere i nærmeste fremtid, og det forventes, at det vil være uproblematisk at finde en fornuftig løsning her på sandsynligvis ved opsætning af akustikplader. Anlæggelse af skolens nordvestligt placerede p-plads nærmer sig ligeledes sin afslutning. Budgettet har fra start været fornuftigt og det er blevet fulgt nøje undervejs der er brugt 5000 kr. mere end budgetteret. Det som mangler nu er plantning af bøgehæk og rønnetræer, som plantes i stedet for de nuværende kirsebærtræer. Slidlaget påføres asfalten i april 2014, hvor kloakdækslerne også vil blive hævet. Orienteringen blevet taget til efterretning uden yderligere bemærkninger. 7. Social- og sundhedsskolens investeringspolitik I august holdt formandsskabet møde med skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen, BDO samt skolens direktør og økonomi- og administrationschef. I den forbindelse blev det aftalt, at placere den overskydende likviditet i en portefølge af danske obligationer samt kontantindskud i pengeinstitutter udvalgt efter størst mulig effektive rentesats. Økonomi- og administrationschef Henning Markussen gennemgik baggrunden for udarbejdelsen af skolens investeringspolitik samt forudsætningerne for det anbefalede tilbud fra Nykredit se vedlagte slides. Nykredits tilbud (udsendt til bestyrelsen den 2. oktober) blev vedtaget af en enig bestyrelse. Formandskabet blev bemyndiget til at implementere beslutningen sammen med skolens ledelse. Til orientering er der efter bestyrelsesmødet blevet sat et møde i stand mellem formandskabet, BDO og Nykredit, og skolens ledelse repræsenteret ved direktør Bente

4 Strager og økonomi- og administrationschef Henning Markussen den 4. november med henblik på implementering af beslutningen. 8. Rigsrevisionens afrapportering vedrørende revisionsbesøget den 17. april om budget- og budgetopfølgning Kort orientering ved Bente Strager I april måned havde landets social- og sundhedsskoler kontrolbesøg af Rigsrevisionen herunder også Social og sundhedsskolen i Silkeborg. Formålet var at gennemgå skolernes budgettering og budgetopfølgning for at vurdere om skolens budgetlægning- og opfølgning understøtter en god og effektiv økonomistyring. Det var Rigsrevisionens vurdering, at skolens budgettering og budgetopfølgning er tilfredsstillende og understøtter en god og effektiv økonomistyring. I forbindelse med besøget har Rigsrevisionen kommet med fire anbefalinger til skolen, som skolen efterfølgende følger som beskrevet i notatet til dette dagsordenspunkt. 9. Status på skolens aktiviteter i Kina Bente Strager gav en status på skolens aktiviteter i Kina og den deraf følgende økonomi. Danske Diakonhjem underskrev i juni en samarbejdsaftale om oprettelse af 400 plejeboliger i Shanghai, som de skal drive efter dansk model. Social- og sundhedsskolen i Silkeborg skal levere uddannelsen til de kinesiske medarbejdere vi forventer at undervisningen starter i løbet af ultimo 2014 eller primo Samarbejdet med hhv. VIA University College, Cura Pleje og DDH er blevet yderligere styrket efterhånden, som vi er kommet til at kende hinanden bedre. Direktør Bente Strager deltog i august måned i en delegationsrejse til Beijing med sundhedsminister Astrid Krag. Skolens medarbejder i Kina kommer hjem til november, efter i et halvt år at have arbejdet med at sikre skolen mulighed for at udstede uddannelsescertificater i Kina. Vi forventer, at vi fremover mere fleksibelt vil udnytte forskellige muligheder for at korttidsudsende egne konsulenter eller samarbejde med andre aktører om fælles opgaveløsning. Skolens kinesiske tolk og kulturformidler som har bistået skolens medarbejder i Kina, forventes at komme til Danmark - også til november for at deltage i et (indtil videre) - fire måneders uddannelsesforløb, som skal kvalificere hende yderligere til at varetage skolens interesser i Kina. Orientering om økonomi og aktiviteter blev taget til efterretning. 10. Skolens arbejde med værdier og vision Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerede punktet, hvorefter direktør Bente Strager præsenterede arbejdsprospektet vision Der blev efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe bestående af bestyrelsesformand Hans- Jørgen Hørning, bestyrelsesmedlemmerne Michael Hansen og Karin Lindstrøm, som sammen med direktør Bente Strager skal viderebearbejde de inputs, som den øvrige bestyrelse bidrog med på dagens møde.

5 Skolens endelige strategi forventes at blive indstillet til godkendelse på årets sidste bestyrelsesmøde i december. 11. Eventuelt Der er brug for at vi arbejder videre med problemet vedr. somatiske praktikpladser i forhold til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Per vil gerne deltage i et møde. Evt. med skoleledelsen i Århus (Kirsten Norman).