Referat fra selskabsbestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010, kl

Transkript

1 Albertslund Boligselskab 11. maj 2010 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010, kl Deltagere: Karl Neumann, Lars Bremer, Jeanette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen, Per Mogensen, Hans Holm, Kim Corlin, Flemming Jørgensen Albertslund Kommune, samt 1. suppleant Anni Johansen. Adm.: Anita Kjeldsen og Tina Jepsen. Gæster: Kenn E. Hansen under pkt. 1 til 4,Rikke Schultz under pkt. 5, og Jesper Rasmussen under pkt. 6 Afbud: Kirsten Poulsen, Kay Åge Petersen, Pia Christensen Dagsorden 1. Godkendelse af regnskab 2009 for AB 2. Godkendelse af regnskaber 2009 for afdelingerne 3. Foreløbigt budget 2011 for selskabet 4. Tilbagebetaling af indbetalt lønsumsafgift for perioden 15. april 2005 til 15. januar Godkendelse af årsskrift for Albertslund Boligselskab 6. Gårdhusene i Syd principgodkendelse af oplæg til helhedsplan 7. Formandens orientering 8. Direktionens orientering 9. Nye udlejningsregler 10. Drøftelse af nye vedtægter for selskabet herunder ændring i budgetperiode for selskabet 11. Skriftlige henvendelser til bestyrelsen 12. Planlægning af repræsentantskabsmøde den 10. juni Siden sidst 14. Punkter til næste ordinære møde 15. Eventuelt Til drøftelse og beslutning 1. Godkendelse af regnskab 2009 for AB v/ økonomichef Kenn E. Hansen Regnskab for AB eftersendes. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender regnskabet. Økonomichef Kenn E. Hansen gennemgik regnskabet for boligorganisationen. 1

2 Bestyrelsen drøftede regnskabsprocessen, herunder at materialet er blevet udsendt meget sent. Det blev besluttet, at punktet udskydes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 18. maj kl Godkendelse af regnskaber 2009 for boligafdelingerne v/ økonomichef Kenn E. Hansen Regnskaber for boligafdelingerne fremlægges og gennemgås på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender regnskaberne. Økonomichef Kenn E. Hansen medgav, at administrationen og ejendomskontorerne godt kunne have været mere fremme i forhold til budgetkontroller. For at der ikke skal ske de samme fejl igen, er der udarbejdet en procedure om budgetkontroller, som driftslederne har været på kursus i. Konto 116 er til planlagt vedligeholdelse, mens konto 115 er til reparationer m.v. Bestyrelsen besluttede, at administrationen retter henvendelse til alle boligafdelinger og undersøger, om der er sket fejl på konteringen på konto 115 og 116. Det skal overvejes nøje, hvis man ændrer i et budget der allerede er godkendt på beboermødet, da der så skal indkaldes til et ekstraordinært beboermøde. Punktet udskydes til det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 18. maj Procedure for budgetkontrol af afdelingernes driftsbudget Den budgetkontrol som jf. ydelseskataloget gældende fra 2010 leveres af ejendomskontoret sker efter nærmere vedtaget administrativ forretningsgang. Budgetkontrollen foretages løbende efter behov. Det er den enkelte afdelingsbestyrelse eller driftsleder som vælger hyppigheden af hvornår Budget og Regnskabskontroller skal udarbejdes og udsendes til bestyrelsen eller dennes økonomiudvalg. Nogle afdelingsbestyrelser ønsker dette månedsvis andre har andre perioder og opfølgningsprocedurer. Pr. 30/4, pr. 31/8 samt pr. 30/9 (dvs. på baggrund af udtræk den 10. i efterfølgende måned) gennemføres en udvidet gennemgang i samarbejde mellem driftsleder og økonomimedarbejder i administrationen. Driftslederen sørger for at forelægge resultatet for afdelingsbestyrelsen. Administrationens økonomiafdeling har holdt kursus for driftslederne den 22. april 2010 således at de er klædt på til at foretage udtræk til forelæggelse på møde i afdelingsbestyrelserne efter 10. maj. 2

3 3. Foreløbigt budget 2011 for selskabet v/ økonomichef Kenn E. Hansen Foreløbigt budget 2011 for AB er vedlagt. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det foreløbige budget. Økonomichef Kenn E. Hansen gennemgik budget 2001 for selskabet. Fra 2011 vil der være moms på administrationsbidraget. Derfor stiger administrationsbidraget markant i Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at rentesatserne for ind- og udlån bør være ens. Bestyrelsen godkendte budgettet 2011 for selskabet. 4. Tilbagebetaling af indbetalt lønsumsafgift for perioden 15. april 2005 til 15. januar For ovennævnte periode har Albertslund Boligselskab indbetalt kr i lønsumsafgift. Ved Højesterets dom af 29. maj 2008, blev det fastslået, at en almen boligorganisations afdelinger er en del af boligorganisationen, hvorfor ejendomsadministration af egne afdelinger ikke er lønsumsafgiftspligtig. Rentetilskrivningen for perioden udgør kr ,34, hvilket giver en samlet tilbagebetaling på kr ,34. Det foreslås af direktionen, at fordelingen sker på nuværende lejere fordelt på antal m2 fratrukket en sikkerhedsmargen på kr til uforudsete udgifter. Det indstilles, at bestyrelsen godkender at tilbagebetaling sker som foreslået, herunder at rentetilskrivningen også indgår i tilbagebetalingen. Administrationen har fratrukket en sikkerhedsmargen på kr til uforudsete udgifter, idet pengene skal tilbagebetales direkte til beboerne. Det betyder, at beboere der er fraflyttet i perioden, har krav på at modtage tilbagebetaling, hvis de retter henvendelse til administrationen. Bestyrelsen godkendte, at tilbagebetalingen sker som foreslået. 3

4 5. Godkendelse af årsskrift Albertslund Boligselskab v/ kommunikationsmedarbejder Rikke Schultz Udkast til årsskrift vedlagt. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsskriftet Bestyrelsen havde enkelte rettelser til årsskriftet, som vil blive rettet til. Afsnittet om økonomi skal omskrives i samarbejde med økonomichef Kenn E. Hansen. Sendes til godkendelse hos formanden. Bestyrelsen godkendte årsskriftet med enkelte ændringer. 6. Gårdhusene i Syd principgodkendelse af oplæg til helhedsplan v/ byggechef Jesper Rasmussen I et samarbejde mellem AB afdeling 3702 Syd og VA afdeling 4 Syd og 4 Nord har Niras Rådgivende Ingeniører A/S i samarbejde med NOVA 5 Arkitekter i perioden foretaget tekniske tilstandsundersøgelser af gårdhavehusene i Albertslund Syd, som har påvist omfattende byggetekniske problemer i bebyggelsen. Der er beregnet overslag over behov for renoveringsinvesteringer i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. pr. bolig. Den endelige udgave af tilstandsrapporten er tilsendt Landsbyggefonden i januar I forlængelse af tilstandsundersøgelserne, har Kuben Byfornyelse A/S i perioden udarbejdet oplæg til helhedsplan for gårdhusene i Albertslund Syd i samarbejde med ovennævnte rådgivere samt Marie Thing Landskabsarkitekter, Albertslund Kommune, afdelingsbestyrelserne og BO-VEST. Oplægget til helhedsplanen peger på en samlet løsning for gårdhusene, der afhjælper byggeskader, sikrer et sundt indeklima samt tilfører bebyggelsen nye kvaliteter, der forbedrer afdelingernes konkurrenceevne. Landsbyggefonden har meldt ud, at der pr. 31. december 2009 i fondens regnskab er afsat 403 mio. kr. i støttede lån til renovering af gårdhavehusene i AB afdeling 3702 Syd. Det er Landsbyggefondens skøn, at der kan opnås tilsagn i , hvilket dog forudsætter, at grundlaget for skema A er tilvejebragt. Der er endvidere meddelt forventet foreløbigt tilsagn om huslejenedsættelse i henhold til den særlige 600 mio. kr. s pulje på 170 kr. pr. m² årligt. Tilsagn om huslejenedsættelse er kædet 100 % sammen med gennemførelse af en fysisk helhedsplan med støtte efter renoveringsstøtteordningen. Følgegruppen for gårdhusene har behandlet og kommenteret helhedsplanen på en række møder fra juni 2008 til maj Endvidere er helhedsplanen blevet forelagt og drøftet til et fælles møde den 20. januar med deltagelse af følgegruppen for 4

5 gårdhusene samt afdelingsbestyrelserne i AB Syd, VA 4 Syd og VA 4 Nord. På følgegruppemødet den 26. maj 2009 blev det aftalt at indsende oplæg til helhedsplan til orientering til Landsbyggefonden sammen med et følgebrev, som beskriver sagsforløbet og følgegruppens betænkeligheder. Følgegruppen har udtrykt usikkerhed om omfanget af renoveringsbehovet og stiller konkret spørgsmålstegn ved nødvendigheden af at udskifte tagene. Endvidere er følgegruppen betænkelig ved den alternative modul-renoveringsløsning, som kan give indre rumlige bindinger, som anses for uhensigtsmæssige. Beskrivelse af det alternative løsningsforslag er imidlertid fastholdt i oplægget til helhedsplan for at dokumentere den analyse af løsningsforslag, der er foregået. Slutteligt er der blevet stillet spørgsmål til energiberegningerne for renoveringsforslagene, idet de beregnede værdier kan variere i forhold til det aktuelle forbrug. Oplægget til helhedsplan er fremsendt til Landsbyggefonden den 28. august Følgebrevet blev forhåndsgodkendt af afdelingsbestyrelserne. Oplæg til helhedsplan er endvidere gennemgået på samrådsmødet den 12. marts 2008, og oplæg til helhedsplan blev forelagt for og forhåndsgodkendt af organisationsbestyrelsen i VA den 10. februar Albertslund Kommune har på ordinært møde den 9. marts 2010 besluttet at godkende oplæg til helhedsplan med følgende bemærkninger: 1: At der søges indarbejdet klimatiltag ved alternative former for regnvandsopsamling i forbindelse med nye semipermeable belægninger, grønne arealer og parkeringsarealer. 2: At det brugerfinansierede område i kommunen søges anvendt til finansiering af energitiltag indenfor givne rammer. 3: At der arbejdes videre med muligheden for nye energiteknologier, mindre energiforbrugende adfærd, lufttæthed/ indeklima og miljørigtige materialer så vidt det er muligt. 4: At muligheden for at etablere vindue ud mod stier samt grønne levende hegn om gårdhaverne er vigtig for at skabe tryghed, større kontaktmuligheder og ekstra lys og åbenhed i boligen og bebyggelsen. 5: At økonomien for rækkehusene i afdeling AB Syd ikke forringes som følge af den finansielle disposition af gårdhusenes renovering. Senest har der den 13. april 2010 været besigtigelse med Landsbyggefonden med deltagelse af borgmester Steen Christiansen og repræsentanter fra Albertslund Kommune, administrationen samt beboerrepræsentanter. På besigtigelsen meldte Landsbyggefonden ud, at der kan forventes støttede lån til at udbedre problemstilling omkring krybekælder og ventilation samt delvis støtte til følgearbejderne i forbindelse med udbedringen. Endvidere meldtes ud, at der i et vist omfang kan blive ydet støtte til udskiftning af den lette facade. Med hensyn til taget er Fonden indstillet på at yde støtte til at sikre en tør konstruktion med etablering af ny membran og tætning af hulrum, men der kan ikke forventes støttede lån til udskiftning af taget. Ligeledes kan der ikke forventes støtte til arbejder på den tunge facade. I det videre arbejde med helhedsplanen vil der ske en yderligere afklaring af økonomi og teknik med Fonden, beboerrepræsentanter og kommunale myndigheder. 5

6 Det er endvidere planen at udvikle og udføre prøvebolig inden gennemførelse af sagen. Der pågår p.t. drøftelser med Albertslund Kommune om daginstitutionen Lærken, idet institutionsdrift ophører ved udgangen af Det indstilles, at der arbejdes videre med muligheden for at etablere prøveboliger for renoveringssagen i daginstitutionen Lærken, eventuelt i rammerne af et støttet udviklingsprojekt. Fonden har på besigtigelsen bekræftet, at Lærken ville kunne bruges til prøveboligformål i forbindelse med helhedsplanen. Endelig beslutning om opførelse af prøvebolig vil forelægges beboermøde. Den foreløbige plan er at forelægge helhedsplanen for beboermøde ved udgangen af 2012,hvilket afhænger af, om der er afklaring med Fonden om økonomi og teknik mv. Byggestart forventes primo En væsentlig forudsætning for igangsættelse og tempo af renoveringen af gårdhusene er kapaciteten i genhusningen hvilket er årsag til, at renovering af gårdhusene planlægges at følge efter renovering af rækkehusene. Følgegruppen vil løbende deltage i udviklingen af helhedsplanen samt prøveboliger i samarbejde med rådgivere og administrationen. Oplæg til helhedsplan for gårdhusene i Albertslund Syd vedlægges. Det indstilles, at bestyrelsen principgodkender oplæg til helhedsplan for gårdhusene i Albertslund Syd samt at der kan igangsættes forarbejder til etablering af prøvebolig i afdeling AB Syd. Hensigten med godkendelsen er at få organisationsbestyrelsens formelle tilslutning til, at oplægget kan danne grundlag for den videre dialog med Landsbyggefonden. Endelig godkendelse af helhedsplan vil følge, når teknik og økonomi i helhedsplanen er afklaret med Landsbyggefonden og der er opnået godkendelse af helhedsplanen på afdelingsmøder. Byggechef Jesper Rasmussen fremlagde helhedsplanen for gårdhusene. Kommunen har meddelt, at der for f.eks. rækkehusene vedkommende må være en huslejestigning på kr. I de efterfølgende år vil huslejestigninger, udover den normale inflation ikke blive godkendt. Der vil være en væsentlig energibesparelse for den enkelte beboer i form af mindre varmeudgifter. Udlejningen af gård- og rækkehuse sættes ud af drift ved skema A godkendelse, så boligerne kan bruges til genhusning. Udlejningen har fået mange konstruktive svar på de udsendte spørgeskemaer, og vil i den kommende tid gennemgå materialet nærmere. Institutionen i Lærkens Kvarter bliver nedlagt. I stedet for at kommunen skal genetablere boligerne, arbejdes der på, at bruge boligerne til prøveboliger. 6

7 Bestyrelsen principgodkendte oplæg til helhedsplan for gårdhusene i Albertslund Syd, samt at der kan igangsættes forarbejder til etablering af prøvebolig i afdeling AB Syd. 7. Formandens orientering v/ Formand Karl Neumann Det indstilles, at bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning. Valg til kreds 9 På kredsvalgmødet i 9. kreds den 27. april blev Per Mogensen valgt som kredsrepræsentant. BO-VEST kompetenceudvalg Der har været møde i kompetenceudvalget den 10. marts og 4. maj. Kompetenceudvalget vil udarbejde en lille rapport som behandles på næste møde den 20. maj, hvorefter den præsenteres for BO-VEST bestyrelsen og endelig på BO-VEST repræsentantskabsmøde den 24. juni. Evaluering af bestyrelseskonferencen den 13. februar 2010 Den 13. februar 2010 holdt BO-VEST bestyrelseskonference. Dagens emner var statusrapportens fremtidige form og indhold samt styringsreformen. En dag med mulighed for meningsudveksling med øvrige organisationsbestyrelser. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med bestyrelseskonferencen og synes, at det er en god ide at tage temaer op. Kursusudvalg Vibeke Hjort er trådt ud af uddannelsesudvalget. Jeanette Nauta-Ridderstrøm vil gerne deltage i uddannelsesudvalget i stedet. Bestyrelsen tog formandens beretning til efterretning. 8. Direktionens orientering v/ servicechef Anita Kjeldsen Det indstilles, at bestyrelsen tager direktionens beretning til efterretning. 7

8 Udlejningsaftale i Albertslund Nord Som opfølgning af punkt på sidste bestyrelsesmøde har udlejningen sammen med kommunen gennemgået indflytninger og ikke fundet nogen afvigelse i forhold til anvisningsaftalen. Dette er fulgt op af FU som klarlagde at situationen formodentlig omhandler en besked fra kommunen, der skulle være givet til en boligsøgende som følgelig aldrig blev anvist en bolig. Hvis mere konkrete oplysninger om situationen kan fremskaffes og fremsendes til administrationen tages dette op med kommunen. Anvisningsaftalerne indgår i øvrigt som en naturlig drøftelse i forbindelse med kommende styringsdialog. Konstateret forskellig husleje for samme type bolig i samme boligafdeling. Som opfølgning på en på sidste bestyrelsesmøde påpeget situation, hvor samme type bolig i samme boligafdeling har forskellig husleje har udlejningen har gennemgået afdeling 3703, Vest. Der er konstateret differencer på 92,7 m2 boliger sådan 4 stk. betaler p.t. 4997,58 kr. 35 stk. betaler p.t. 5263,67 kr. 133 stk. betaler p.t. 5283,08 kr. For de 4 stk. har kommunen i 1993 påtaget sig udskiftning og vedligeholdelse af køkkener i pågældende beboeres boperiode. Som følge heraf vil der først blive varslet ved genudlejning. Forskellen mellem de andre boliger er på ca. 20 kr. og kan ikke spores i arkiverne. Administrationen vil udligne forskellene ved huslejeopkrævningen snarest. Bestyrelsen godkendte, at de 35 boligers husleje, bliver forhøjet med ca. 20 kr. så forskellen bliver udlignet. Møde på Damgårdsarealet Som opfølgning på drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde om afdelingsledernes jobindhold har administrationen deltaget et nirådsmøde på Damgårdsarealet. Det er administrationens opfattelse af mødet resulterede i en fælles forståelse af afdelingslederens jobindhold også set i relation til det vedtagne ydelseskatalog og de opgaver som lovgivning m.v. kræver udført. På samme møde blev rejst kritik af udført procedurer omkring (manglende) budgetkontrol og planlægning af regnskabs- og budgetprocesser. Administrationen har fulgt op på dette. Overenskomst for ejendomsfunktionærer Forhandlingsudvalgene for BL og ESL blev i marts måned enige om en ny overenskomst for ejendomsfunktionærerne for perioden 2010 til Den samlede lønramme er på 3,6 %, hvoraf 3,1 % er lønregulering. Overenskomsten mangler endelig godkendelse i BL samt godkendelse af ejendomsfunktionærerne ved en urafstemning. 8

9 Moms på gebyrer fra 2011 Revisionen har meddelt, at gebyrer skal pålægges moms, dog undtaget rykkergebyrer. På grund af forskellige udmeldinger fra andre boligselskaber om momsproblematikken undersøges sagen yderligere. A- og B-ordning Med indførelsen af ændringsbekendtgørelsen nr pr. december 2009 vedrørende Bekendtgørelsen om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger, flyttes kompetencen for valg af vedligeholdelsesordning fra boligorganisationernes øverste myndighed til den enkelte afdeling. Det betyder, at det fremover er de enkelte boligafdelinger, som på afdelingsmødet kan træffe beslutning om vedligeholdelsesordningen og ikke længere boligorganisationen. Disse nye regler trådte i kraft den 1. januar 2010, men beslutninger om vedligehold m.v., der er truffet af boligorganisationen efter de hidtil gældende regler, er dog gyldige, indtil afdelingsmødet træffer anden beslutning. Boligafdelingerne skal på kommende afdelingsmøde tage stilling til, om der fremover skal være A- eller B-ordning i afdelingen. Ligeledes skal det besluttes på afdelingsmødet, hvordan vedligeholdelsesreglementet fremover skal udformes. Administrationen har udarbejdet et notat, der opridser forskellene ved de 2 ordninger, håndteringen af overgang fra den ene til den anden ordning samt fordele og ulemper ved ordningerne. Notatet udsendes sammen med referatet. BO-VESTs vedtægter På bestyrelsesmødet i BO-VEST den 24. marts blev et udkast til nye vedtægter for BO-VEST godkendt. Vedtægterne fremlægges til godkendelse på repræsentantskabsmødet i den 24. juni. ESDH BO-VEST har besluttet at indføre elektronisk dokumenthåndtering. Det betyder, at fakturaer, når systemet kører, kun modtages digitalt. Det vil give en effektiv og ensartet arbejdsgang i håndtering af fakturaer, samtidig med at det sikrer højere kvalitet og stabilitet. Desuden opnås en bedre arkivering af fakturaer, da de automatisk tilknyttes de enkelte aktiviteter. Arbejdet er i gang og den elektroniske håndtering forventes at kunne gennemføres i løbet af Procedurer for udsendelse af materiale fra BL og Kredsene til beboerdemokrater Hidtil har praksis været, at de forskellige invitationer er blevet sendt, enten til alle kontaktadresser (som så har formidlet videre til de relevante modtagere i afdelingsbestyrelserne), eller udelukkende til organisationsbestyrelsesmedlemmer, hvis emnerne har været for den kreds. På BO-VESTs bestyrelsens foranledning vil alle invitationer til Kreds- og BLarrangementer fremover blive udsendt direkte til alle beboerdemokrater, der har en mail. 9

10 Fyraftensmøde om ny lovgivning Den 18. marts blev der afholdt et fyraftensmøde for alle beboerdemokrater i BO- VEST. Danny Andersen holdt et oplæg for de 75 deltagere, hvorefter der var god debat med stor spørgelyst. Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning. 9. Nye udlejningsregler v/ servicechef Anita Kjeldsen Udlejningsreglerne er ændret på en række områder med den nye lovgivning. Der er behov for organisationsbestyrelsernes stillingtagen til en række bestemmelser, hvor der ifølge lovgivningen kan træffes nogle valg. En tilsvarende sag behandles i VAs og TMG s organisationsbestyrelser. Administrationen indstiller, at organisationsbestyrelsen godkender, at der fremover administreres som anført i indstillingen og i vedhæftede notat. Efterfølgende orienteres kontaktpersonerne i afdelingernes bestyrelser om, at de opfordres til at drøfte sagen i afdelingsbestyrelserne. Hvis afdelingsbestyrelserne kan påpege behov i den enkelte afdeling, som peger på andre løsninger end de i notatet skitserede, tages sagen op igen i organisationsbestyrelserne og/eller i den kommende styringsdialog med kommunerne. 1. at administrationen meddeler kommunerne, at børnereglen med virkning fra 1. juni administreres efter den nye lovgivnings hovedregel for alle afdelinger således, at der ikke længere gives fortrinsret til børnefamilier. 2. at lovens hovedregel om sletning fra ventelisten ved tildeling af bolig følges. Denne løsning synes at understøtte stabilitet i afdelingerne. 3. at lovens hovedregel om at bolig udlejes til den boligsøgende, som i længst tid har været optaget på oprykningsventelisten, anvendes. Det vil være mindre indviklet at formidle hovedreglen til de boligsøgende, end hvis anciennitet kan overføres fra den almindelige venteliste til oprykningsventelisten. 4. at der for samtlige ungdomsboliger besluttes, at fortrinsretten (oprykningsret) først gælder efter 1 år (Ikke aktuel for AB, som ikke har nogen ungdomsboliger). 5. at boligsøgende, som fraflytter en bolig på grund af skilsmisse el.lign. har fortrinsret gældende i et år hvis dennes barn bor hos den anden forælder i boligorganisationens afdelinger i kommunen. 10

11 6. at fortrinsretten først gælder efter en boperiode på 2 år. Dette for at understøtte stabilitet og minimere antallet af flytninger som belaster afdelingernes økonomi. Særlige behov i afdelingerne bør styres via anvisningsaftalerne med kommunerne. Bestyrelsen godkendte indstillingerne, med følgende bemærkninger: Pkt. 1 Godkendt. Børneregel ophøres, så der ikke længere gives fortrinsret til børnefamilier.. Pkt. 2 Godkendt. AB følger allerede den regel og skal ikke ændres. Pkt. 3 Godkendt. Anciennitet skal ikke kunne overføres til oprykningsventelisten. Pkt. 5 Godkendt. AB har tidligere godkendt, at også skilsmisser uden børn skal have fortrinsret. Når der skal genforhandles samarbejdsaftaler med Albertslund kommunen, ønsker bestyrelsen om muligt indføjet, at man ved alle skilsmisser - har fortrinsret gældende i et år til en anden bolig i AB. Pkt. 6 Godkendt. 10. Drøftelse af nye vedtægter for selskabet Der vedlægges udkast til nye vedtægter, der følger normalvedtægterne. Endvidere vedlægges sammenligning mellem udkast til nye vedtægter og de nuværende vedtægter. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udkast til nye vedtægter, der skal behandles og godkendes på repræsentantskabsmødet den 14. juni Bestyrelsen drøftede udkast til nye vedtægter og havde følgende kommentarer: 11 Stk. 2 udgår, da det er en gentagelse af 11, stk stk. 3 punkt 2 udgår, da vi ikke har boliger i Københavns Kommune. 11, stk. 3 i de gamle vedtægter udgår, da det er en forringelse af normalvedtægterne, hvis vi indskærper, at ansatte ikke kan vælges til det beboerdemokratiske arbejde. Bestyrelsen tilkendegav, at det er meget uhensigtsmæssigt, at folk der er ansat kan vælges til det boligpolitiske system og ønsker, at administrationen arbejder videre med, at personalepolitikken beskriver problematikken. Administrationen udarbejder udkast til forretningsorden for FU og AB bestyrelse, der kan behandles på det ekstraordinære bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte administrationens indstilling til vedtægtsændringer, med ovennævnte ændringer. 11

12 11. Skriftlige henvendelser til bestyrelsen Henvendelse fra Dorte Nejrup behandles under godkendelse af regnskaber for boligafdelingerne. 12. Planlægning af repræsentantskabsmøde den 10. juni 2010 Udkast til dagsorden forelægges på mødet. Repræsentantskabsmødet planlægges og dagsorden godkendes. Bestyrelsen gennemgik udkast til dagsorden. Karl Neumann modtager genvalg til formandsposten Kay Åge Petersen, Per Mogensen, Kirsten Poulsen og John Christiansen modtager genvalg til bestyrelsen. Det er besluttet i BO-VEST bestyrelse, at hver organisationsbestyrelse udpeger et medlem til BO-VEST bestyrelse. Indskrives i forretningsordenen for bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede, at formanden bliver udpeget og at næstformand og et bestyrelsesmedlem bliver opstillet til BO-VEST bestyrelse. Det blev indstillet til AB repræsentantskab, at næstformand Lars Bremer og Jeannette Nauta-Ridderstrøm bliver opstillet til BO-VEST bestyrelse. 13. Siden sidst Spørgsmål og orientering om aktuelle sager. John Christiansen spurgte til, om man er kommet længere med muligheden for at afsætte penge til en flyttefond. Drøftes på næste bestyrelsesmøde I Vest skal der afsættes penge til en prøvebolig. I første omgang lånes der i egne midler. I VA er der tradition for, at dispensationsfonden er garant for beløbet. John Christiansen vil gerne have, at bestyrelsen drøfter, om der er mulighed for, at ABs dispositionsfond gør det samme. Drøftes på næste bestyrelsesmøde. 14. Punkter til næste ordinære møde - Flyttefond - Ansøgning til dispositionsfonden garant for omkostninger til prøvebolig i Vest. 15. Eventuelt Intet. Referent: Tina Jepsen 12