Resultatkontrakt. Vedrørende

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Forretningsudvikling gennem Sundhedsinnovation til ( se tillæg til kontrakt) Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Eannr: Kontaktperson Ruth Irene Strøm Ruth.Stroem@ru.rm.dk og Tenna Korsbek Andreasen Tenna.Andreasen@ru.rm.dk Operatør: Fonden MedTech Innovation Center Tueager Aarhus N Trine Winterø CVR. Nr Spar Nord Aarhus

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav En beskrivelse af og konklusion på akkumuleret status for projektet ikke kun de seneste 6 måneder De sidste 6 måneder har det primære fokus været: At sikre projekternes fuldførelse frem mod afslutningen af EU strukturfonds og den Regionale bevilling ultimo 2014 og sikre, at momentum holdes til trods for usikkerhed omkring fremtidig finansiering Gennemførelse af evaluering af MTIC s arbejde på AUH og Randers Fortsat arbejde på fremtidig finansiering af MTIC. Der er fortsat mange projekter, som kører, både på virksomhedssiden og på hospitalssiden. Vi forsøger i højere grad at arbejde på tværs af sektorerne og på tværs af hospitalerne. Og i flere og flere tilfælde lykkes det, og vi får testet produkter og ideer flere steder, inden vi sætter gang i tidlig projektudvikling. Mere præcis opgørelse inde i afrapporteringen. Med regionens hjælp har vi fået forlænget MTIC s strukturfondsbevilling til udgangen af Og det har været en stor hjælp. I og med at vi efter 1. januar 2015 ikke kan finansiere ekstern specialisthjælp til virksomhederne/projekterne i samme omfang, har vi været nødt til at skære lidt ned på den meget virksomhedsrettede projektportefølje og fokusere mere på projekter fra hospitalerne (og senest også et samarbejde med Business Region Aarhus på kommunernes velfærdsteknologier). I forhold til virksomhedsprojekterne fokuserer vi på at afslutte de projekter, som allerede har fået godkendt finansiering af specialisthjælp via MTIC s bestyrelse, så alle de projekter, kan afsluttes inden 31. december I foråret satte vi gang i en evaluering af MTIC s indsats på henholdsvis Regionshospitalet i Randers og Aarhus Universitetshospital. Denne evaluering blev afsluttet i juli i år. Evalueringen skulle vise, om det var lykkedes at flytte Horsens modellen ud på de to andre hospitaler med de forudsætninger, som var tilstede. Overordnet blev konklusionen, at MTIC har implementeret modellen fra Horsens på hospitalerne såvel i Randers som i Aarhus, selvfølgelig med modifikationer. Men også meget lærerigt at der er sidegevinster ved modellen, som bliver tydeligere, jo flere (forskellige) hospitaler, MTIC er ude på. Fx at det har en uddannende effekt på de involverede virksomheder, som forhåbentlig i fremtiden kan gøre samarbejdet mellem virksomhed og hospital nemmere og mere smidigt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Side 2

3 I forbindelse med at sikre videre finansiering af sundhedsinnovationsområdet, har Region Midtjylland i forlængelse af evalueringen af MTIC fra sommeren 2013 startet en dialog med et bredere konsortium, som er inviteret til at indgå i et mere sammenhængende økosystem omkring sundhedsinnovation i Region Midtjylland. MTIC har i den forbindelse arbejdet med at sikre, at vi kan bidrage til etableringen af et bredere økosystem i Region Midtjylland. Eksempelvis har vi skærpet vores tværsektorielle samarbejde gennem opsøgning af flere af regionens erhvervscentre, og intensiveret dialogen med bl.a. Capnova og TTO på AU. Endvidere har MTIC startet et samarbejde med Business Region Aarhus i forlængelse af deres eget arbejde med at sikre større implementering på tværs af nye velfærdsteknologier. MTIC s fokus er primært på at hjælpe virksomhederne til en klarere dialog med kommunerne og forsøge at være brobygger i feltet mellem virksomhed og kommune(r). I løbet af foråret har vi også haft flere projekter, hvor studerende fra eksempelvis VIA eller arkitektskolen har bidraget med input til nye produkter på hospitalerne. Rent organisatorisk har vi deltidsansat en ekstern projektleder/konsulent til at supplere vores interne projektederteam, samt en projektleder til etablering af en crowdfunding platform begge foreløbig frem til udgangen af året. Vi arbejder fortsat med etableringen af de to innovationsnetværk under Videnskabsministeriet: Et med fokus på Medico, hvor vi i samarbejde med Biomedcom fra Aalborg og Medico Innovation i København har etableret et nationalt innovationsnetværk finansieret af Videnskabsministeriet. Ligesom MTIC deltager i det nationale innovationsnetværk for sundhedsog velfærdsteknologi, som Welfaretech i Region Syd er ansvarlig for. Herudover har vi screenet og vurderet et evt. samarbejde med Medical Valley e.v. (Nürnberg, Erlangen)/Medical Valley Center i Tyskland. Redegørelse for om aktiviteterne afvikles til tiden Projekterne skrider frem i forhold til den forventede tidsramme og aktiviteter afholdes ligeledes til aftalte tid. Redegørelse for om aktiviteterne afvikles i et omfang og en kvalitet som forudsat Generelt afvikles aktiviteter i et omfang og en kvalitet som forudsat. Det er vurderingen, at selvom fremtidig finansiering har været og fortsat er usikker, har der været fokus på at levere på kerneopgaven. Udover diverse virksomhedsrettede projekter og afholdelse af to Masterclasses inkluderer aktiviteterne eksempelvis; o Fødselsworkshop på fødeafdelingen på DNV den 8. april (og 2. juni), hvor vi var hovedarrangør og både kompetenceleverandører, hospitalsfolk og virksomheder deltog o Careware rejsen den 9. april, hvor MTIC var heftigt involveret i etablering af rejsen o Innovation Exchange hos Medico Innovation i Lyngby den 26. marts, hvor vi var medvirkende til at afholde konkurrence, forberedelse af udvalgte, små sundheds Side 3

4 o o o virksomheder i forhold til deltagelse og pitching på conhit i Berlin i samarbejde med vores partnere i MedTech Innovation (innovationsnetværket for Medico teknik) conhit (international sundheds IT messe) i Berlin fra den 6. til 8. maj, hvor vi deltog sammen med et hold iværksættere fra regionen En temadag indenfor fødeområdet på AUH med Roger Ulrich (en af verdens førende eksperter indenfor evidence based healthcare design) på AUH den 27. maj, hvor vi var hovedarrangør. På dette arrangement deltog både virksomheder og hospitalsmedarbejdere Første eksamen på Biomedical design uddannelsen afholdt den 20. juni hos MTIC Derudover kommer der stadig nye virksomheder til som gerne vil have sparring og hjælp til at udvikle deres produkter til sundhedssektoren hurtigere og det er vores vurdering, at det setup, som det er lykkedes at skabe med MTIC, rent faktisk virker til dette. Eksempelvis fik vi via Regional Udvikling en henvendelse som Bent Hansen havde fået fra en virksomhed, der rigtig gerne ville teste deres produkter i sundhedssektoren. Indenfor en kort tidsramme fik vi aftalt møde med relevante klinikere, som stiller op til testen og den vil så vise, om produktet har sin relevans. Redegørelse for om den organisatoriske opbygning forløber som forudsat (hvis relevant på opgørelsestidspunktet) MTIC er pt. mere i en afventende rolle på den organisatoriske del men sikrer stadig, at vi forsøger at eksperimentere. Herunder har vi bl.a. i samarbejde med InnoX Healthcare ansat en projektleder, der skal forsøge at etablere en crowdfunding platform til finansiering af de meget tidligere projekter, som ingen endnu ved om bliver til gode produkter. Dette giver forhåbentlig mulighed for at bidrage til at pipelinen til nye virksomheder i Region Midtjylland kvalificeres yderligere. Redegørelse for, om de forventede effekter opnås som forudsat (hvis relevant på opgørelsestidspunktet) I henhold til den netop afsluttede evaluering af RRA og AUH samt tidligere evalueringer af HEH og MTIC kan vi konkludere, at vi lykkes med at skabe de ønskede (og forventede) effekter på hospitalsdelen såvel som på virksomhedsdelen. Redegørelse for om budgettet følges som aftalt Den seneste gennemregning af MTIC s budget blev foretaget inden sommer. På det tidspunkt havde vi et forventet overskud på vores regionale bevilling på 4,4 mio. kr., og vi fik med forlængelsen af strukturfondsprojektet til udgangen af 2014 brugt hele strukturfondsbevillingen. Dette gør sig stadig gældende. Måske får vi likviditetsudfordringer hen mod slutningen (afhænger af hvornår vi får pengene ind fra ERST og de sidste penge fra regionen, som først må udbetales ved endelig slutafrapportering), men det må vi holde godt øje med. Side 4

5 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Beskrivelse af status på projekter De deltagende virksomheder og baseret på MTICs arbejde med projekter skal i forløbet rykke op i værdikæden herunder fokus på produkt pipelinen /værdikæden virksomheder, som udvikler produkter til det internationale marked Resultatkrav 1.2 Målingen gennemføres i forbindelse med evaluering af projektet. Den kommercielle udvikling af bio og medtech klyngen skalstyrkes, målt bl.a. ved at: 50 % af de deltagende virksomheder vurderer, at de har opnået konkurrencemæssige fordele i form af nye produkter og forretningskoncepter 10% af de screenede projekter, skal føre til prototyper og markedsmodningsbearbejdning Vores interne projektliste dokumenterer forløb og milestones for de deltagende virksomheder og øvrige interessenter i de enkelte projekter. Projektlisten kan fremsendes såfremt dette ønskes. Den seneste interne evaluering (RRA og AUH pr. juli 2014) har ligesom de tidligere vist stor tilfredshed med MTIC s ydelser fra alle involverede stakeholders. Vi måler ikke direkte på dette on a daytoday basis men kan om nødvendigt lave en analyse af dette ved afslutningen af projektet. Mål 2 Aktiviteter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Måles i gennemførte Masterclasses, Lifesparring arrangementer MTIC skal gennemføre min. 6 kompetencegivende forløb for og andre kompetencegivende forløb virksomheder om året Resultatkrav 2.2 Kort beskrivelse af opstartede MTIC skal i projektperioden udføre min. to eksperimenter, hvor kort beskrivelse af disses fremdrift eksperimenter og derefter en man arbejder med modeller og metoder, der kan beskrive og arbejde med behov, der har et kommercielt potentiale * Der henvises til punkt 3 under indledningen, hvor der er nævnt 6 kompetencegivende forløb afholdt indenfor de sidste 6 måneder. Herudover er der afholdt Masterclasses omkring sundhedsøkonomi og fundraising. MTIC betragter vores innox deltagelse samt vores arbejde på hospitalerne som eksperimenter. Derudover har vi initieret etableringen af en crowdfunding platform hvilket også må betragtes som et eksperiment. Side 5

6 Resultatkrav 2.3 MTIC skal udvikle et værktøj, der kan analysere og segmentere klyngens virksomheder/ produkter Resultatkrav 2.4 Der skal ydes vejledning/sparring til at sikre virksomhedernes kommercielle kompetencer herunder fremskaffelse af finansiering. Der skal ydes vejledning/sparring til min. 30 projekter årligt og indkøbes ekstern konsulentbistand til ca. 10 virksomheder årligt Resultatkrav 2.5 MTIC skal screene min. 75 projekter årligt ud fra de af bestyrelsen godkendte screeningskriterier. Beskrivelse, gerne visuelt, af værktøj. Efter udvikling, en kort beskrivelse af relevante udviklingstendenser Kort beskrivelse af projekter og virksomhedskontakter med fokus på de udfordringer og problemstillinger, der adresseres. Antal projekter, fordelt på faser Efter grundig intern screening af de eksisterende løsninger på markedet internt (understøttet af tilsvarende udfordringer i de øvrige nationale klynger) har vi konstateret, at der på nuværende tidspunkt ikke findes et ITsystem, der kan håndtere den påkrævede detaljeringsgrad og dermed understøtte de ønskede analyser og segmenteringer af klyngens virksomheder/produkter. Derfor er vi indgået i et samarbejde med andre klynger gennem Netmatch mhp. at udvikle et ITsystem. Næste møde afholdes den 7. oktober. Indtil videre fortsætter vores dokumentering derfor i en projektmappe (og denne er i dag langt mere detaljeret og dermed klar til at eksportere data til det rette IT system, når vi finder/får bygget det). Suppleret med det i sidste afrapportering beskrevne Edderkoppespind til hurtigt at kunne visualisere de opnåede fremskridt fungerer dette OK for nu. Siden 1. marts 2014 er der ydet indledende sparring til 38 nye projekter. I alt er der for øjeblikket 41 aktive projekter, hvor der ydes sparring/vejledning. Der er ikke i perioden bevilget penge til nye projekter de sidste bevillinger til projekter kørte vi igennem i bestyrelsen ultimo januar 2014 for at sikre, at projekterne afsluttes med udgangen af december Der er i perioden screenet 48 nye projekter. I hele 2014 er der foreløbig screenet 64 projekter. Side 6

7 Mål 3 Organisering Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Kort beskrivelse af hvilke netværk, der benyttes Der skal ske en aktiv brug af relevante netværk og partnerskaber, både nationalt og internationalt til at sikre at virksomhedernes kommercielle viden er tidssvarende Resultatkrav 3.2 Kort beskrivelse af samarbejdet/anvendelse med de forskellige Der skal ske en brug af de spidskompetencer, der findes inden for aktører/kompetencer sundhed og sundhedsinnovation regionalt, nationalt og internationalt herunder forsknings og forretningsmæssige og finansieringsmæssige kompetencer Resultatkrav 3.3 Nedsættelse og godkendelse af Der skal udpeges en uvildig bestyrelse, der skal godkende beter. bestyrelse. Dagsorden og referaslutninger, der gælder beløb over kr. Generelt har MTIC opbygget et stort netværk lokalt, regionalt, nationalt og internationalt og benytter dette netværk aktivt i forbindelse med de daglige aktiviteter, eksempelvis til specifikke virksomheds og hospitalsproblemstillinger. Herudover kan nævnes deltagelse i to nye nationale innovationsnetværk, samt screening af potentialet af samarbejde med Medical Valley i Tyskland. MTIC inddrager spidskompetencer og aktører aktivt i hele vores virke og færden. Detaljerede lister kan fremsendes, hvis ønsket. Intet nyt at tilføje Side 7

8 Mål 4 Ressourcer Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Halvårlige opdateringer af aktuelt Budgetskema med udgifts og finansiering budget Resultatkrav 4.2 Halvårsregnskaber Budgetskema med udgifts og finansieringsbudget. Herunder en opgørelse over det bevilgede beløb til projekter/rådgivning Resultatkrav 4.3 Der skal være en egenfinansiering af ekspertbistand fra de deltagende virksomheder. Egenbetalingen sker efter følgende kriterier: Virksomheder med omsætning: over 2 mio. kr.: 70 % tilskud, over 3 mio. kr.: 50 % tilskud over 10 mio. kr.:30 % tilskud.. Modellen evalueres efter afrapporteringen pr. 1. september 2012 *Resultatkrav 2.2 kræver et tæt samarbejde med Regionen, og er til dels afhængig af hvilken strategi Region Midtjylland vælger at forfølge ifht OPI og arbejdet med sundhedsinnovation ude på sygehusene. 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Budgetomkostninger Udbetalinger Frem til År År År Total Løn til projektansatte Andre udgifter Konsulentydelser Udstyr Revisionsudgifter Horsens Hospital Total Finansieringsbudget Indbetalinger Frem til År Budgetindtægter År År Total Egenfinansiering EUstøtte Regionale tilskud iht. resultatkontrakten Horsens Hospital Total Side 8

9 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr Udbetalinger År År År År Total Løn til projektansatte Andre udgifter Konsulentydelser Udstyr Revisionsudgifter Horsens Hospital Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr Indbetalinger År År År År Total Egenfinansiering EUstøtte Redionale tilskud iht. Kontrakten Horsens Hospital Horsens Hospital (2) Total TABEL 3 FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. De resterende erhvervsudviklingsmidler på cirka 4,4 mio. (beregnet ) kr. fra den samlede bevilling vil blive benyttet i 2015 (se tillæg til resultatkontrakt) Driftsbudget Forslag til nyt budget pr Frem til År År År 20xx Total Løn til projektansatte Andre udgifter Konsulentydelser Udstyr Revisionsudgifter Egenfinansiering (224) (288) (512) Horsens Hospital Total Side 9

10 Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr Frem til År År År 20xx Total EUstøtte Regionale tilskud iht. resultatkontrakten Horsens Hospital Horsens Hospital (2) Total Side 10