LEDERGRUPPEN: Morten Skrubbeltrang (ms), Morten Frouvne Vincentz (mfv), Peter Jeppesen (pj), Bitten Schjødt Kjær (bsk), Morten Krogsgaard (mk)

Transkript

1 side 1/ Møde for: Mødedato: 4.-. marts 2016 Vært: Simon Fauerskov Mødetid: fredag kl lørdag kl Referent: Christina Gro Hansen Andagt: Allan Frank Walther Deltagere: HVEDBESTYRELSEN: Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk), Iben Konradi Nielsen (ikn), Allan Frank Walther (afw), Lars Pedersen (lp), Christian Skovsgaard Bjerre (csb), Per Albert Bergmann (pb), Amalie Kyndesen (ak), Marianne Thisgaard (th), Anne Katrine Sylvest (aks), Kim Koch Rasmussen (kkr), Ejner Bank Andreasen (eba) LEDERGRUPPEN: Morten Skrubbeltrang (ms), Morten Frouvne Vincentz (mfv), Peter Jeppesen (pj), Bitten Schjødt Kjær (bsk), Morten Krogsgaard (mk) STABEN: Heidi bak Nielsen (hbn), Troels Henrik B. Krag (th), Sara Springborg (ssp), Mette la Cour (mlc), Simon Fauerskov (sfa), Anna Vistesen (anv), Christina Gro Hansen (cgh), Lasse Nybo (ln) Sted: Kongeådalens Efterskole Beskrivelse: Dagsorden er tilgængelig på FDF.dk ugen op til mødet. Bilag til HB medlemmer tilstræbes lagt op i HB-gruppen fredag i ugen før. Mødestart lægges så det med al rimelighed er muligt at komme fra den anden ende af landet. Program: FREDAG 20.00: HB-møde 22.00: natmad med landsdele LØRDAG 8.00: morgenmad 9.00: andagt og HB-møde med landsdelene 12.00: frokost 13.00: åben temadebat om medier 14.00: HB-møde 1.00: pause 1.30: HB-møde 18.00: tak for denne gang, Sandwich ToGo

2 side 2/ Intern orientering til HB Vedrørende bilag og supplerende information om mødets afvikling. Bilag: Punkt Bilagsnavn Referat fra sidste HB-møde Medlemstal 2016 Udviklingsmål 2017 del 1 LL2016 Landsdelenes arbejde Landsmøde 2016 Temadrøftelse af FDFs medier Bilagsansvarlig MK /CGH 2.10 Landsmøde 2016, økonomi Retningslinier for dispensationssager i FDF Mærker M&L App Økonomi, 201-4K HB og skolerne HCT-fonden Ledelsesrapport Referat, FU Deltagelse: Staben deltager til lørdag eftermiddag ved kaffepausen CGH deltager i hele mødet. Anden information: Tidsmæssig behandling: Husk at medbringe sengelinned/sovepose. Hvis du ønsker at spise med på Kongeådalens Efterskole fredag aften, kontakt Simon Fauerskov. Dagsorden er bygget op kronologisk i den rækkefølge HB skal behandle emnerne på HB mødet. Aktuelle arbejdsgrupper Der skal ikke oprettes arbejdsgrupper i denne omgang

3 side 3/ Tid/min. Bilag Punkt/ansvar Vejledning 1.1 Referat fra sidste HB-møde Referat er mailgodkendt. Eventuelle bemærkninger noteres her. 1.2 Fastsættelse af dagsorden Eventuel optagelse af ekstra punkter. 1.3 Årshjul HBs a rshjul fremstilles i en opdateret version til orientering. Årshjulet ligger i HB mappen i roden og journaliseres ikke til de enkelte møder. 1.4 Siden sidst Generalen har indledningsvist op til 10 minutter til et eller flere orienterende nedslag på de væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden sidste HB møde Medlemstal 2016 Præsentation af de aktuelle indberetningstal og vores foreløbige viden om udviklingen. HB orienteres om kommunikationen ifm. offentliggørelsen Udviklingsmål del 1 HB orienteres om arbejdsgruppens arbejde med UVM og tager første drøftelse inden mødet med LDL lørdag. D LL2016 Afklaring af HBs officielle reception på LL2016 og deltagelse ifm. Dronningens besøg samt drøftelse af HBs øvrige LL forpligtelser og arrangementer. 30 /MK Dagsorden, HB-MØDE marts Protokol Fredag fra HB-dagsorden Fredag Lørdag Møde mellem HB og landsdelene Andagt 10 AFW 2.4 Udviklingsmål del 2 HB skal sammen med landsdelsledelserne drøfte de mulige scenarier, som skal behandles på HBs majmøde. D Landsdelenes arbejde Synliggørelse af landsdelenes rolle i FDF D 4

4 side 4/ D 60 /CGH 2.9 Udviklingsmål del3 HB skal prioritere og udvælge blandt de mulige scenarier som skal behandles på maj-mødet. D Landsmøde 2016 Fremstilling af stævnebudget til HBs godkendelse. psamling på drøftelsen med LDL. B 30 /AFW 2.11 Retningslinier for dispensationssager i FDF Fremstilling af bilag til HBs orientering med retningslinjer for håndtering af dispensationsager i FDF Mærker Indstilling eller evt. status fra arbejdsgruppemøde vedr. revidering af plastmærkerne i FDF M&L app Indstilling eller evt. status fra arbejdsgruppemøde vedr. forslaget om at udgive M&L som App Jubla-tur rientering til HB om output fra delegation der besøgte Jubla i Schweiz. 20 KK 2.1 Økonomi, 201-4K Fremstilling af 4K 201 opfølgning Flextilmeld, status Mundtlig status til HB om implementeringen af flextilmeld i FDF HB og skolerne Behandling af samarbejdsaftale mellem FDF og HE B HCT-fonden Behandling af ansøgninger fra Silkeborg Højskole B 2.19 Nord status rientering om forestående generalforsamling samt identifikation af navne til kvalitetsarbejdsgruppe Landsmøde 2016 Fælles drøftelse omkring tidsplan, formøder, valg til HB, unges deltagelse mv. D Eventuelt 10 Lørdag Åbent HB-møde 2.8 Temadrøftelse om FDFs medier Temadebat i HB med drøftelse af ønskede ændringer på FDFs medietilbud Afklaring af hvad der skal skrives i et beslutningsoplæg til drøftelse på HBs maj-møde. Lørdag Lørdag

5 side / Bilag Punkt/ansvar Tid/min. Vejledning Dagsorden, HB-MØDE marts Faste punkter 3.1 Ledelsesrapport Generalsekretæren fremstiller en ledelsesrapport til HB til orientering Referat fra seneste møde i forretningsudvalget Fremstilling af FU referat fra 22. februar Næste møde psamling pa dette HB møde med nedslag på emner i bilag og årshjul mhp. næste HB møde. D Eventuelt D 3