Til medlemmerne af Akademisk Råd

Transkript

1 DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Akademisk Råd MØDEREFERAT ÅBENT MØDE 1.JUNI 2015 Forum Akademisk Råd DEKANKONTORET Møde afholdt: Mandag den 11. maj 2015 kl Sted: 403, Købmagergade 46, 1150 København K. KØBMAGERGADE POSTBOKS KØBENHAVN K Referent: Torben Rytter Kristensen DIR pic@teol.ku.dk Til stede: Medlemmer: Kirsten Busch Nielsen (dekan, formand), Niels Henrik Gregersen (fra kl ), Lauge O. Nielsen, Stig Jensen, Aske Olsen, Tue Ravn (forlod mødet kl ), Maj-Britt Johannsen (observatør) og Michelle Rommedahl (observatør). Fra administrationen: Torben Rytter Kristensen (referent). Anden deltagelse: Professor mso Anna Vind under pkt. 5 Afbud: Gitte Buch-Hansen REF:PIC SAG: / Sagsnr. oplyses ved henv. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat af møde den 23. februar Forskernes bidrag til uddannelserne på KU. Drøftelse af princippapir vedtaget af LT i foråret 2014, behandlet i HSU og udsendt af rektor i april Det Teologiske Fakultets handleplan for karriere, køn og kvalitet lige muligheder i forskning og ledelse. Udkast til handleplan til drøftelse.

2 5. Orientering om fakultetets markering af reformationsjubilæum 2015 ved professor mso Anna Vind. 6. Forslag til nyt eksternt medlem af Københavns Universitets bestyrelse. 7. Budget og økonomi. 8. Relation til Senatet. Ekstraordinært møde 22. april om forenkling af bedømmelser og brug af short lists samt ordinært møde 21. april. 9. Meddelelser. a. Vedr. god videnskabelig praksis. KU kræver, at alle ph.d.- vejledere gennemfører kursus. Seminar for VIP efterår 2015 under planlægning. b. Forskningstyngde og -kvalitet. Udkast til projektbeskrivelse for intern statusopgørelse undervejs. c. Vedr. studiefremdriftsreform, derunder studieordningsrevisioner. d. Vedr. Søndre Campus/KUA3. e. Årsrapport 2014 for Sustainability Science Center. Bilag. SIDE 2 AF Evt., derunder næste møde (mandag den 15. juni 2015 kl ). 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af, at rådet behandler pkt. 5 som pkt. 3. Endvidere rettes dato i pkt. 8 til 21. maj om næste ordinære senatsmøde. 2. Godkendelse af referat af møde den 16. september Bilag AR-referatet fra 23. februar 2015 blev godkendt. 3. Forskernes bidrag til uddannelserne på KU. Drøftelse af princippapir vedtaget af LT i foråret 2014, behandlet i HSU og udsendt af rektor i april Dekanen orienterede om princippapirets tilblivelse og sigte: sikring af, at de studerende kommer til at møde universitetets forskere, og at forskerne er dem, der bærer uddannelserne. Redskabet er princippet om, at ingen over meget lange perioder er fritaget f.eks. ved frikøb fra at bidrage til uddannelse (undervisning, vejledning, eksamination, curriculumudvikling, lærebogsproduktion e.a.), men at arbejdet kan tilrettelægges, så dette bidrag i omfang vareirer over tid. Rådet tilsluttede sig det synspunkt, at papiret for fakultetets vedkommende stadfæster gældende praksis.

3 4. Det Teologiske Fakultets handleplan for karriere, køn og kvalitet lige muligheder i forskning og ledelse. Udkast til handleplan til drøftelse SIDE 3 AF 6 Professor mso Marlene Ringgaard,Lorensen og Torben Rytter Kristensen (TRK) har på vegne af Samarbejdsudvalget udarbejdet forslag til fakultetshandleplan for karriere, køn og kvalitet lige muligheder i forskning og ledelse, en handleplan, der udmønter de for universitetet vedtagne indsatser og mål. Planen har været drøftet i og er taget til efterretning af Samarbejdsudvalget d.d. Indledningsvis blev det oplyst, at en af ministeren nedsat task force i sidste uge udsendte en rapport med 24 forslag til indsatser for Flere Kvinder i Forskning. Det er umiddelbart vurderingen, at KU allerede via handleplan for karriere, køn og kvalitet lige muligheder i forskning og ledelse samt tidligere indsatser i vidt omfang har indført eller gennemført taskforcens forslag. TRK gennemgik kort planen og målene. Kommunikation om planen vil ske på stormøde i september og i nyhedsbrev AR tog planen til efterretning under den forudsætning, at der kom en konkret tilføjelse vedr. universitetets øvrige målsætninger på side 2 i følgende afsnit Gennem planen ønsker fakultetet i tråd med universitetets politik i videst muligt omfang at fremme kønsmæssig balance i sammensætningen af den videnskabelige stab og af fakultetets ledelse. Det aftaltes, at TRK laver et forslag til ny formulering, der efterfølgende tilgår Akademisk Råd til kommentering. Under drøftelsen af planen udtrykte et medlem kritik af rekrutteringspolitikken vedrørende professorer mso under handlingsplanen for mangfoldighed: Flere kvinder i forskning og ledelse. Orientering om fakultetets markering af reformationsjubilæum 2015 ved professor mso Anna Vind I 2017 fejres 500-året for Martin Luthers 95 teser mod afladen i 1517, de teser, som satte gang i den europæiske reformation. Anna Vind (AV) er tovholder for jubilæumsaktiviteterne på fakultetet. AV gennemgik kort de planlagte aktiviteter og status herfor. Aktiviteter m.v. kan ses på fakultetets reformationshjemmeside: AV oplyste, at fakultetets aktiviteter falder i følgende indsatser:

4 1) Udgivelser: Forsknings- og formidlingslitteratur til fremme af studiet af reformationens grundtekster og reformationens betydning. 2) Undervisning: Tilbud om undervisning i reformationen og dens betydning, henvendt til studerende og ph.d-studerende og i folkekirkeligt og gymnasialt efteruddannelsesregi. 3) Aktiviteter: Aktiv deltagelse i internationale og nationale videnskabelige og formidlende netværk, konferencer og workshops. SIDE 4 AF 6 Aktiviteterne falder løbende og kulminerer i 2017 med et større arrangement i universitetets festsal den 31. oktober. Akademisk råd takkede for orienteringen. 6. Forslag til nyt eksternt medlem af Københavns Universitets bestyrelse Akademisk Råd havde ikke forslag til et nyt medlem af universitetets bestyrelse fra 1. januar Stig Jensen orientererede kort om processen vedr. udpegning af AR-medlem til indstillingsudvalget. 7. Budget og økonomi TRK orienterede om budget og økonomi. Fakultetet har netop været til kvartalsmøde med universitetsdirektøren. Kort før Q1 har der været afviklet det årlige møde med rektoratet og universitetsdirektøren. På baggrund heraf kunne følgende oplyses vedr. 1. kvartal: Fakultetet har brugt 25 % af de budgetterede lønmidler og 22 % af de budgetterede driftsmidler. Der er tilfredshed med fakultetets regnskaber og budget, uanset at der også på TEO har været store forstyrrelser i forbindelse med ibrugtagning af Navision. Budgettet for 2015 er justeret. Underskuddet forøges med ca. 0,8 mio. kr. i forhold til primobudgettet. Det betyder et resultat på minus 1.4 mio. kr. Justeringen skyldes en række meget forskellige forhold: Rammeændringer, øget DVIP-forbrug i forhold til primobudgettet samt sikring af aktiviteter. Der må derfor udvises tilbageholdenhed på udgiftssiden. Proces vedr. budget 2016 er begyndt. Akademisk Råd tog orienteringen til efterretning.

5 8. Relation til Senatet. Ekstraordinært møde 22. april om forenkling af bedømmelser og brug af short lists samt ordinært møde 21. maj. SIDE 5 AF 6 Der blev givet en kort orientering fra Senatets ekstraordinære møde. Senatet bakkede op om forslag om anvendelse af short lists ved bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger. Næste møde i Senatet er den 21. maj. 9. Meddelelser a. Vedr. god videnskabelig praksis. KU kræver, at alle ph.d.-vejledere gennemfører kursus. Seminar for VIP efterår 2015 under planlægning Planlægningen forestås af ph.d.-skoleleder, forskningsudvalgsformand og dekan. Der indhentes bistand fra JUR til seminariet. Nye vejledere (fra 1. januar 2014 og frem) indskrives på obligatorisk kursus. Det obligatoriske kursus afholdes af HUM. b. Forskningstyngde og -kvalitet. Udkast til projektbeskrivelse for intern statusopgørelse undervejs Da KU ønsker at sætte fornyet fokus på forskningskvalitet for herigennem at styrke den excellente forskning, er forskningsevaluering på dagsordenen på fakulteterne, der hver for sig træffer beslutning om og gennemfører evaluering. Universitetet stiller via F&I rådgivning om metoder og redskaber til rådighed. Forskningskvalitet og excellent forskning er og vil blive behandlet tematisk i Senatet både i 2014 og 2015 samt i universitetets ledelse. Proces på TEO: Ledelsesgruppen/Forskningsudvalget påbegynder udvikling af et selvevalueringskoncept, når der foreligger udspil fra universitetet. c. Vedr. studiefremdriftsreform, derunder studieordningsrevisioner. Indledningsvis blev der fra dekanens side kvitteret for den store indsats med reformen i studienævn og -administration. Herefter blev der givet en kort status på arbejdet med studieordninger m.v. d. Vedr. Søndre Campus/KUA3 TRK orienterede. Byggeriet skrider fremad. KU har i marts endelig fået en status på den samlede økonomi BYGST forventer et en overskridelse på ca. 55 mio. kr. Det finder KU yderst kritisabelt. Overskridelsen deles mellem BYGST og KU, så TEO bliver også påvirket af det. Det vil ske ved en lejeforøgelse.

6 BYGST forudser mulighed for indflytning i februar/marts Det betvivles dog af KU. KU ser med skepsis på flytning midt i et semester, jf. tidligere erfaringer fra KUA2. SIDE 6 AF 6 TEO og KU er i drøftelse om ændring af belægningen i gårdrum C, som rummer Ingvar Cronhammers værk Gabriel. Der er endnu ikke truffet afgørelse om universitetstorvet. 10. Evt., derunder næste møde: mandag den 15. juni kl Næste møde i AR bliver mandag den 15. juni 2015 kl Efterårets møder er berammet til mandag den 14. september 2015 og mandag den 16. november 2015, begge dage kl