Referat Kultur- og Turismeudvalget

Transkript

1 Referat Kultur- og Turismeudvalget : Mandag den 10. oktober 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Johannes Hecht-Nielsen (V) Per Christensen (A) Betina Svinggaard (A) Freja Södergran (O) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt 01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden Orienteringssag: Åben Skole-projekt "Håndværk & Design" Orienteringssag - Uddybende bemærkninger til Kulturværftets halvårsregnskab Beslutningssag: Budgetrevision pr. 31. august 2016 for Kultur- og Turismeudvalget Beslutningssag: Ny sponsor til Kulturpriser Orienteringssag: Udvalgets tilskudspulje Beslutningssag: Kunstpanel - nedlæggelse af Kunstudvalg Beslutningssag: Mobilscene Meddelelser Orienteringssag: Kommende sager Eventuelt...23 Bilagsliste...24

2 2 01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/27 Kultur- og Turismeudvalget Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Betina Svinggaard Michael Mathiesen (C) og Betina Svinggaard (A) var fraværende under punktet. Dagsordenen godkendt.

3 3 02. Orienteringssag: Åben Skole-projekt "Håndværk & Design" Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27874 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Helsingør Kommune har fået støtte til det treårige projekt Håndværk & Design nyt fag, nye kompetencer og samarbejder. Projektet understøtter bl.a. det nye fag håndværk & design og arbejdet med Åben Skole. Formålet er at give eleverne indsigt i nogle af de mange muligheder, der ligger i håndens arbejde, på en praksisnær måde og ved at udfolde faget i en bredere lokal og samfundsmæssig kontekst. Projektet skal særligt skabe interesse for håndværk og de håndværksmæssige uddannelser og give lærerne i faget nye kompetencer. Samtidig skal det styrke det faglige fællesskab på tværs af institutions- og virksomhedstyper. Projektet understøtter indsatsområdet Børn og unges kreative kompetencer. Udvalget orienteres hermed om projektet. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Relation til vision og tværgående politikker Børn og unges kreative kompetencer er en del af indsatsen under livslang læring med fokus på børn og unges kunstneriske og innovative kompetencer. Børnekulturindsatsen er desuden en del af indsatsen under familier. Sagsfremstilling Projektlederne børnekulturkonsulent Ida Wettendorff og fagkonsulent i Uddannelseshuset Anne Mette Hermansen vil i mødet orientere om projektet med særlig fokus på: Kompetenceudvikling på tværs Nye samarbejder med håndværksfag, kulturinstitutioner og frivillige Mål og forventede resultater Ida Wettendorff og Anne-Mette Hermansen er indbudt kl Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at orientering foretages.

4 4 Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

5 5 03. Orienteringssag - Uddybende bemærkninger til Kulturværftets halvårsregnskab Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/21800 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab (KUMIT) har fået en opdatering på Kulturværftet og Toldkammerets (KV) regnskab opgjort pr. 31. august 2016, der ændrer på den tidligere melding for fremskrivning af årsresultatet. Leder for Kulturværftet og Toldkammeret, Mikael Fock, vil på mødet orientere om sagen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Kulturværftet forventer at komme ud af regnskabsåret med et underskud på kr., før der er afdraget på deres gæld. Hvis fremskrivningen holder, vil gælden ultimo 2016 være på kr. Gælden har været faldende, siden Kulturværftet begyndte at afdrage i Kulturværftet og Toldkammerets gæld: Gæld ultimo Gæld ultimo 2013 Merforbrug Gæld primo 2014 Regulering Gæld primo 2015 Afdrag Gæld primo 2016 Afdrag Forventet gæld ultimo Merforbruget i forhold til totalrammen kan tilskrives forskellige faktorer. 1. Koncerter På koncertområdet gav Sting-satsningen et forventet overskud, men Click Classickoncerterne løb ikke rundt. I forbindelse med brug af Hal 14 til koncerter, er der store udgifter forbundet med at opbygge den tomme hal, der ikke er indrettet med publikumsfaciliteter som fx siddepladser, toiletter, isolering, varme og scenefaciliteter. Udvalgte koncerter opgjort pr. 31. august 2016: Koncerttype Kunstner Udgifter Indtægter Total Click Classic Laurie Anderson Click Classic Philip Glass Rock Sting Total

6 2. Spisehuset 6 Prognosen for Spisehuset viser et overskud på DKK Spisehuset er fortsat ramt af bygningsmæssige og logistiske udfordringer med øgede udgifter til personale, udskiftning og reparation af nedslidt udstyr og inventar. Fx var køkkenets elevator ude af drift i 1,5 måned, hvilket betød, at to ekstra ansatte måtte kaldes ind i hele perioden. Spisehuset pr. 31. august 2016: Artskonto Resultat pr Forventet årsresultat Personale Administration Råvarer Varekøb og tj. ydelser Anskaffelser Grunde og bygninger Driftsindtægter Total Kulturværftet forventer fremadrettet at generere et overskud, så de igen fra 2017 kan afdrage på gælden. Mikael Fock er indbudt kl Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

7 7 04. Beslutningssag: Budgetrevision pr. 31. august 2016 for Kultur- og Turismeudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/21462 Kultur- og Turismeudvalget Bilag 1: Uddybning af forventet regnskabsresultat og foreslåede korrektioner til budget 2016 for Kultur- og Turismeudvalget Bilag 2: Ansøgning om frigivelse - budgetområde 309, Turisme Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i samarbejde med Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet budgetrevisionen pr. 31. august 2016 for Kultur- og Turismeudvalget. Der udarbejdes budgetrevisioner to gange årligt: En pr. ultimo april og en pr. ultimo august. I budgetrevisionerne forelægges centrenes/institutionernes forventede regnskabsresultater for budgetåret samt forslag til evt. justeringer af budgettet. Ud over de to budgetrevisioner aflægges der halvårsregnskab pr. ultimo juni. Mikkel Elkjær, områdeleder i Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 31. august 2016 omfatter: 1. Forventet regnskabsresultat og forslag til evt. justeringer af budget Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler. 1. Forventet regnskabsresultat og foreslåede justeringer til budget 2016 Budgetrevisionen pr. 31. august 2016 for Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde 309 viser et samlet forventet merforbrug på kr. på det rammestyrede område, jf. tabel 1. Tabel 1. Budgetrevision for Kultur- og Turismeudvalget Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2016 Korrigeret budget 2016 Forbrug pr Forventet regnskab 2016 Forventet mer-/ mindreforbrug* Rammestyret område: Biblioteker Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Museer Aktivitetscentret Bølgen Kulturværftet og

8 Toldkammeret 8 Fælles Kulturelle Opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrerhjem I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - Bibliotekerne og Aktivitetscentret Bølgen forventer at overholde deres respektive budgetter. Kulturværftet og Toldkammeret og Helsingør Kommunes Musikskole forventer merforbrug på henholdsvis kr. og kr. Kulturværftet og Toldkammet forventede merforbrug skyldes primært tidligere års gæld på kr., som blev overført fra 2015 til Dertil kommer yderligere et forventet merforbrug i 2016 på kr. Merforbruget i 2016 skyldes især merudgifter i forbindelse med koncerter. I Spisehuset er driften ramt af bygningsmæssige og logistiske udfordringer med øgede udgifter til personale, udskiftning og reparation af nedslidt udstyr og inventar. Prognosen for resten af året er dog, at den kommer til at give overskud. Musikskolens forventede merforbrug skyldes primært Musikskolens overførsel af gæld fra 2015 til 2016 på i alt kr. samt ekstraordinære personaleudgifter i forbindelse med lederskifte, konsulentudgifter til trivselsundersøgelse mv. Der forventes mindreforbrug på totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver, turismeområdet, Helsingør Kommunes Museer og Helsingør Camping og Vandrerhjem på henholdsvis kr., kr., kr. og kr. Fælles Kulturelle Opgavers mindreforbrug skyldes primært, at bevilgede øremærkede midler først effektueres i Her kan særligt fremhæves puljen til kulturpolitik og projekt friby. Mindreforbruget på turismeområdet udgøres af øremærkede midler til en underskudsgaranti til store internationale koncerter på Kulturhavnen. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendomme foreslår en række justeringer på udvalgets budgetområder. Disse fremgår af tabel 2 nedenfor. Tabel 2. Foreslåede justeringer til budget 2016 Budgetområde: kr. Foreslået justering i 2016 Finansieringstype Omplaceres til/fra Tillægsbevillinger -127 Rammestyret område: Besparelse på energirenoveringer af 309 kommunens ejendomme -82 Omplacering Udbudsbesparelse på computere -4 Omplacering Udbudsbesparelse på kaffe, te og maskine -40 Omplacering Udbudsbesparelse på legetøj -1 Omplacering 824

9 9 Finansiering af tillægsbevillinger 127 Rammestyret område: Omplaceringer 127 Eksternt finansieret 0 Internt finansieret 0 I alt = kassetræk 0 Der foreslås justeringer for i alt kr., som alle er budgetneutrale omplaceringer. Den væsentligste anbefalede justering vedrører en samlet besparelse på i alt kr. på energirenoveringer på Flynderupgård (Helsingør Kommunes Museer), Helsingør Camping og Vandrerhjem samt foreningshuse (Fælles Kulturelle Opgaver). Dertil kommer udbudsbesparelser på i alt kr. på kaffe, te og maskine, computere og legetøj på de respektive totalrammer. Evt. afledte effekter af justeringerne i 2016 for budget (herunder udbudsbesparelserne) vil indgå i Byrådets 2. behandling af budget som tekniske korrektioner. Det forventede regnskab og foreslåede justeringer for de enkelte totalrammer og uddybende bemærkninger fremgår af bilag Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Overførselsreglerne for Helsingør Kommune, herunder reglerne for frigivelse af indefrosne midler, fremgår af kommunens Økonomiske Politik. Der foreligger en enkelt ansøgning om frigivelse til budgetrevisionen pr. 31. august 2016 for Kultur- og Turismeudvalget på udvalgets budgetområde 309, jf. tabel 3. Tabel 3. Oversigt over indefrosne midler og ansøgning om frigivelser Årets priser, netto i kr. Indefrosne midler pr Ansøgning om frigivelse pr Rest til frigivelser Budgetområde Helsingør Kommunes Museer Fælles Kulturelle Opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrerhjem Udvalget i alt Ansøgningen om frigivelse på kr. vedrører Hamlet Weekend, som blev afholdt i St. Bededagsferien i år. Midlerne søges frigivet til medfinansiering af jubilæumsarrangementet på Kronborg den 23. april 2016, hvor Kronborg Slot var vært og Golden Days var medarrangør, og der foreligger tilsagn om medfinansiering fra Helsingør Kommune. På Kronborg var Helsingør Kommune i samarbejde med HamletScenen vært for en særlig Hamlet-jubilæumsforestilling den 21. april, dette er der tidligere bevilget tilskud til og frigivet indfrosne midler til. De kr. er således frigivelse af 2. rate. Ansøgningen fremgår af bilag 2. Byrådet har i Den Økonomiske Politik besluttet, at Helsingør Kommune vil understøtte en

10 10 overholdelse af Økonomiaftalen med regeringen. Når det samlede forventede forbrug for 2016 er opgjort, vil Center for Økonomi og Ejendomme i den samlede budgetrevisionssag til Økonomiudvalg og Byråd derfor komme med en anbefaling af om, hvorvidt der er plads i økonomien til at efterkomme Kultur- og Turismeudvalgets ansøgninger om justeringer af budgettet og frigivelser af indefrosne beløb. I forbindelse med behandlingen af halvårsregnskabet anmodede Økonomiudvalget om tiltag, som kan styrke økonomistyringen, så institutioner med gentagne merforbrug får nedbragt gælden. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget De enkelte fagudvalg behandler budgetrevisionen for deres budgetområder, inden Økonomiudvalget og Byrådet behandler den samlede budgetrevision for alle kommunens budgetområder henholdsvis den 24. og 31. oktober Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme, og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, 1. at der ansøges om negative tillægsbevillinger på i alt kr. til det rammestyrede område, jf. tabel at Kultur- og Turismeudvalget fremsender ansøgninger om frigivelser på i alt kr. til det rammestyrede område til Økonomiudvalg og Byråd, jf. tabel 3. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingerne godkendt.

11 Beslutningssag: Ny sponsor til Kulturpriser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/4814 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Handelsbanken Helsingør (tidligere Lokalbanken) har trukket sig fra samarbejdet om uddelingen af Helsingørs årlige priser: Kulturprisen og Børne- og Unge Kulturprisen. Nordeafonden vil gerne være ny sponsor for priserne, men på andre betingelser. Kultur- og Turismeudvalget skal beslutte, om de vil støtte udviklingen af nye retningslinjer til uddeling af kulturpriserne i samarbejde med Nordea-fonden. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Kulturpolitik og handleplan Især punkterne: Dyrke og støtte kulturelle netværk, foreninger, frivillighed og fællesskaber Underbygge samarbejdet mellem de kulturelle aktører, erhvervs- og handelslivet Sagsfremstilling Helsingør Kommune har siden 2003 hvert forår på nær i 2011 uddelt Kulturprisen. Børne- og Ungekulturprisen er blevet uddelt siden 2007 (på nær i 2011). Priserne har alle år været uddelt i et samarbejde mellem Handelsbanken og kommunen. Med støtte fra begge parter. Handelsbanken har valgt at trække sig fra samarbejdet efter uddeling i foråret Efterfølgende har Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i samarbejde med formanden for Kultur- og Turismeudvalget arbejdet på at finde en ny sponsor til priserne. Nordea-filialen i Helsingør har i april 2016 fået tilsagn fra Nordea-fonden om, at de ønsker at støtte Kulturpriserne med henholdsvis kr. til Kulturprisen og kr. til Børne- og Ungekulturprisen. Til forskel fra de tidligere uddelinger ønsker Nordea ikke, at kommunen skal bidrage økonomisk til prisen. Nordea Fonden ønsker alene at være afsender for prisen. Helsingør Kommune skal fortsat være med i processen omkring udvælgelse af kandidater til priserne, men hvordan er endnu ikke afklaret. 1. Økonomi Udvalget har tidligere støttet priserne med hhv kr. til Kulturprisen og kr. til Børne- og Ungekulturprisen pr. uddeling. Handelsbanken har støttet med tilsvarende beløb. Da der ikke er udfærdiget et kommissorium for et nyt samarbejde med en sponsor på nuværende tidspunkt, anbefaler Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, at priserne ikke uddeles i 2016.

12 12 Centeret ønsker at tage kontakt til Nordea-fonden for sammen med dem at udarbejde nye retningslinjer, der herefter skal godkendes i udvalget. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, 1. at Kulturpriserne ikke uddeles i at centeret udvikler nye retningslinjer for Kulturpriserne i samarbejde med Nordeafonden, som præsenteres for Kultur- og Turismeudvalget inden udgangen af Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingerne godkendt.

13 Orienteringssag: Udvalgets tilskudspulje Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/26813 Kultur- og Turismeudvalget KTU oktober - tilskudspulje - servicereduktion Indledning/Baggrund Orientering om status for udvalgets tilskudspulje 2016 og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har udarbejdet oversigt over udvalgets tilskudspulje, budget og bevilgede tilskud for 2016 og Oversigten er ajourført efter udvalgets seneste møde den 8. september Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Tilskudspulje til kulturelle aktiviteter: 1. Budget 2016 Budget: kr. Bevilgede tilskud til dato (se bilag) kr. Til rådighed i puljen: kr. Der er til dette møde modtaget flg. ansøgninger/ forslag vedr. 2016: Ansøgt tilskud: Indstillet tilskud: Kunstpanel kr kr. Hvis udvalget godkender indstillingen, vil der være følgende til rådighed i puljen: kr. 2. Budget 2017 Oprindeligt budget: Servicereduktion: Budget i alt: Bevilgede tilskud til dato (se bilag) Til rådighed i puljen: Der er til dette møde modtaget flg. ansøgninger/forslag vedr. 2017: kr kr kr kr kr. Ansøgt tilskud: Indstillet tilskud: Mobilscene kr kr. Hvis udvalget godkender indstillingerne, vil der være følgende til rådighed i puljen: kr.

14 14 Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

15 Beslutningssag: Kunstpanel - nedlæggelse af Kunstudvalg Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/18923 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Kultur- og Turismeudvalget ønsker at nedsætte en kunstrådgivende gruppe med både faglig og aldersmæssig bredde til at understøtte og kvalitetssikre den kunstneriske udsmykning i det offentlige rum i Helsingør Kommune. Kultur- og Turismeudvalget skal beslutte, om det vil støtte brugen af et Kunstpanel, der kan afløse det tidligere kommissorium for Kunstudvalg i Helsingør Kommune, januar Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Kulturpolitik og handleplan Især punkterne: Synliggøre og gentænke eksisterende rammer og byrum Udvikle og udbrede kunst og kulturelle aktiviteter i alle slags rum, overalt i kommunen Sørge for kunst og kultur i det offentlige rum i samarbejde med andre parter Sagsfremstilling Kunstpanelet skal fungere som en fagfunderet arbejdsgruppe, med bredde i både faglighed og alder, der kan rådgive Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab (KUMIT), når der foreligger aktuelle henvendelser om forslag til opsætning af kunst i det offentlige rum. Kunstpanelet vil bestå af tre personer, der repræsenterer forskellige områder: Billedkunst - person fra Billedkunstnernes Forbund (BKF) Billedkunst, børn og unge, lokal forankring - person fra Børnekulturcenteret (BKC), Helsingør Kommune Lokal forankring og byrumskendskab - person fra Byrumsudvikling, Center for Teknik, Miljø og Klima, Helsingør Kommune Kunstpanelets opgave består i at levere korte faglige vurderinger til KUMIT og Kultur- og Turismeudvalget i konkrete sager. Det årlige tidsforbrug for kunstpanelet forventes at blive maks. 15 timer. KUMIT vil fungere som tovholder mellem kunstner/donator, Kunstpanelet og Kultur- og Turismeudvalget. KUMIT vurderer, at udgifter til Kunstpanelet kan holdes under DKK pr. år. Udgifterne vil være til honorering af en person fra Billedkunstnernes Forbund.

16 16 KUMIT anbefaler, at udvalget afsætter kr. til en prøveperiode på et år. Kultur- og Turismeudvalget kan til enhver tid nedlægge Kunstpanelet. Hvis udvalget beslutter, at der etableres et Kunstpanel, erstatter denne indstilling det tidligere kommissorium for Kunstudvalg i Helsingør Kommune, januar Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, 1. at Kunstpanelet oprettes. 2. at Kunstudvalg og Kommissorium 2002 nedlægges. 3. at der reserveres kr. af udvalgets pulje i Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingerne godkendt.

17 Beslutningssag: Mobilscene Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/3929 Kultur- og Turismeudvalget mobilscene kontrakt Indledning/Baggrund Helsingør Kommune har indkøbt en ny mobilscene til brug for kulturelle arrangementer. Scenen håndteres af Produktionsskolen Sundet. Kultur- og Turismeudvalget orienteres om, hvordan mobilscenen administreres, og skal beslutte, om der af tilskudspuljen skal reserveres et beløb til særlige mobilsceneansøgere. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Relation til vision og tværgående politikker Sagen understøtter kommunens vision på følgende punkt: Et levende sted at bo og besøge med mange kulturelle tilbud. Sagsfremstilling Helsingør Kommune har gennem flere år ejet en mobilscene, der kunne lejes i forbindelse med kulturelle arrangementer, og som Produktionsskolen Sundet varetog håndteringen (herunder bookning og opsætning) af. Fra 1. januar 2016 blev der indført nye EU-regler på området, som scenen ikke levede op til, og den måtte derfor tages ud af brug. Der blev i den forbindelse afsat midler i Byrumspuljen under Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget til indkøb af ny scene. Det er ved at blive undersøgt, om den gamle scene kan sælges til Sverige, der ikke har samme retningslinjer for mobilscener som Danmark. Aftalen med Produktionsskolen blev i denne sammenhæng fornyet. Et væsentligt punkt omhandlede brugen af scenen i juli måned, hvor Produktionsskolen holder lukket, og derfor tidligere ikke kunne opsætte scenen. Da antallet af begivenheder i kommunen har været støt stigende, siden mobilscenen oprindeligt blev taget i brug, måtte dette punkt revideres, og Produktionsskolen har påtaget sig opgaven med at finde en løsning for juli måned. Grundet forsinkelse i leveringen, certificeringen ved Teknologisk Institut, samt en længere proces for at få aftaleteksten gjort juridisk og forsikringsmæssigt korrekt, kunne aftalen ikke underskrives, før skolen allerede var sommerlukket. Derfor kunne scenen ikke tages i brug før august Kontrakten med Produktionsskolen løber indtil udgangen af 2017, hvorefter samarbejdet skal evalueres, og eventuelle punkter skal justeres. Aftalen kan gensidigt opsiges med et varsel på tre måneder. Indtil videre opbevares mobilscenen i Værftshallerne, men der kan på et tidspunkt være behov for at finde en anden opbevaringsmulighed. Denne opgave ligger i Center for Teknik, Miljø og Klima, men Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vil indgå i afsøgningen.

18 18 Scenen kan kun lejes til ikke-kommercielle arrangementer, og kommunen kan booke scenen på linje med øvrige aktører. Udvalget har foreslået, at der afsættes midler til at støtte et antal arrangementer, hvor mobilscenen indgår. Prisen for transport, opsætning og nedtagning af mobilscenen er kr. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab foreslår, at der reserveres kr. af udvalgets tilskudspulje svarende til, at der er op til 5 ansøgere, der kan få tilskud til mobilscene. Da mobilscenen jf. kontrakten kun kan opsættes mellem april og oktober, foreslår administrationen, at beløbet reserveres i puljen for Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, 1. at udvalget reserverer kr. af tilskudspuljen 2017, til særlige mobilsceneansøgere. 2. at det reserverede beløb kan bevilges administrativt. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingerne godkendt.

19 Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/26899 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Meddelelser fremgår af sagsfremstillingen. Sagsfremstilling 1. Effektmåling på Knejpefestival Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har administrativt bevilget kr. til effektmåling af Knejpefestival Knejpefestivalen har vokset sig til en succesfuld, tilbagevendende begivenhed med stærke rødder i Helsingørs kulturhistorie. Kulturværftet og Knejperne vil sammen lave en økonomisk bæredygtig udviklingsplan for festivalen. Til dette mangler festivalen imidlertid viden om gæsterne og deres motivation for at deltage i festivalen, da de ikke har haft mulighed for at tilgå brugerne/publikum via traditionelle systemer (fx via billetinfo.). I forlængelse af centrets arbejde med at revidere begivenhedsstrategi og lave effektmåling på kulturen, turisme og events, har centret vurderet, at udviklingen af Knejpefestival er af stor interesse, og har bevilget kr. til formålet. 2. Rum for ungekultur Musikhuset Elværket har den 18. juli 2016 fået en ny bestyrelse, hvor de unge brugere er gået ind og har taget et stort ansvar. Flere i bestyrelsen er under 25 år og alt tyder på, at de unge benytter huset i stor grad og er toneangivende i forhold til husets nye vision om at åbne stedet mere op. For at styrke denne proces er Ungdomsskolens projektstøttekontor: JA-kontoret flyttet ind på Elværket fra 1. september. Den nye bestyrelse har udtalt til lokalavisen Nordsjælland: Udskiftningen i bestyrelsesmedlemmer skal tilføre foreningen mere energi, mere åbenhed og mere diversitet. For at skabe mangfoldighed blandt publikum skal der flere forskellige arrangementer på plakaten, og foreningens tilbud skal gøres mere synlige. Vi skal ud på gymnasierne og erhvervsuddannelserne og flashe de mange muligheder, der er hernede. Der er således ikke kommet et egentligt Ungekulturhus i Helsingør, men udviklingen i Elværket viser, at der kan skabes aktiviteter for og med unge inden for de rammer, som kommunen allerede stiller til rådighed. 3. Leg og bevægelse Børnekulturcentret, Uddannelseshuset, Børnekulturkonsulenten og Legeskibet stod den 5. og 6. september for tilbuddet Leg og Bevægelse på Kulturhavnsområdet, for kommunens 6. klasser. 24 klasser/ca. 550 elever deltog. Udover workshops med Legeskibets instruktører, blev eleverne introduceret til Kulturhavnens legemuligheder Små Spil, og den lokale spiludvikler Jacob Tækker introducerede spillet GoPlayDot, en smartphone-baseret mobil fangeleg. Forsyning Helsingør bidrog med vand til deltagerne. Leg og Bevægelse på Kulturhavnsområdet er et led i samarbejdet med Legeskibet, samt den kulturpolitiske handleplans mål omkring nye lege- og bevægelsesfaciliteter og

20 20 aktiviteter på Kulturhavnsområdet. Projektet er finansieret gennem midler afsat til indsatsområdet Børn og Unges kreative kompetencer. 4. Regeringens nye nationale vækststrategi for dansk turisme Regeringen har den 19. september fremlagt en samlet strategi for det danske turisterhverv. En strategi, der har som mål, at antallet af turistovernatninger i landet skal stige med 17 mio. frem mod Helsingør Kommune har før sommeren haft et møde med Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen om mulighederne for et øget samarbejde med ministeriet om den nye strategi. Strategien understøtter på mange områder det strategiske arbejde med turismen i Helsingør Kommune. Det gælder bl.a. inden for kulturturisme og eventsamarbejde, hvor Hamletfestival er nævnt i strategien, men også på områder som styrket kompetenceudvikling, bedre planmæssige udviklingsmuligheder, innovation- og forretningsudvikling i erhvervet, outdoor-turisme, Kinaindsats samt styrket samarbejde om produktudvikling og markedsføring understøtter kommunens turismestrategi. Relevante punkter i strategien gennemgås til udvalgets møde i november. 5. Brand på Helsingør Vandrehjem KL. 5 om morgenen søndag den 25. september 2016 blev brandvæsnet tilkaldt på grund af tagbrand i værelserne A1 og A8. Ingen personer kom til skade. Røgalarmer vækkede gæsterne, der alle blev evakueret. Årsagen til branden var fejl i en elektrisk installation ved ventilationen. Alle andre ventilatorer på vandrehjemmet er efterfølgende blevet tjekket. To værelser (6-personers og 4-personers) med toilet/bad og ca. 100 m 2 tag udbrændte. Leder af vandrehjemmet, Michael Hansen, har haft møde med Ejendomscenteret, hvor der er lagt en plan for forsikringssagen. 6. Kulturstyrelsens tilsyn på M/S Museet for Søfart Den 27. september 2016 foretog Slots- og Kulturstyrelsen tilsyn i forbindelse med udarbejdelse af en ny kvalitetsvurdering af M/S Museet for Søfart. Kulturstyrelsen var generelt meget positiv over, hvor mange resultater museet har nået. Kulturstyrelsen var bl.a. meget imponeret over museets skoletjeneste, som har haft besøg af 325 skoleklasser. I gennemgangen af arkiverne var der anmærkninger på stedet, hvor museet opbevarer bøger og andre notater og der blev talt om at tænke Helsingørs Bymuseums magasin sammen med dette i fremtiden. Kulturstyrelsen anførte, at den kommunale støtte er bekymrende lille. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

21 Orienteringssag: Kommende sager Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/28 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Kommende sager fremgår af sagsfremstillingen. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder fremgår af oversigten - kvartalsvis Kvartal Sag/Overskrift Ansvarligt center Dato Budget Kulturværftet og Toldkammeret Fiskedysten event Evaluering af kultursæsonen Kulturhavnsstrategi Strategi for Home of Hamlet Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab 7. november 7. november 7. november 7. november 5. december Orientering om budget Økonomi og Ejendomme 5. december Status på Kulturpromenaden Visit Nordsjælland, markedsføring Sangskrivning International Writers Helsingør Teater, samarbejdsaftale for M/S Museet for Søfart, samarbejdsaftale for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal

22 22 Danmarks Tekniske Museum, samarbejdsaftale for Tilskud løbende ansøgninger Temadrøftelser Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab 4. kvartal løbende 2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Ansvarligt center Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

23 Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/29 Kultur- og Turismeudvalget Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Intet.

24 24 Bilagsliste 4. Beslutningssag: Budgetrevision pr. 31. august 2016 for Kultur- og Turismeudvalget 1. Bilag 1: Uddybning af forventet regnskabsresultat og foreslåede korrektioner til budget 2016 for Kultur- og Turismeudvalget (370877/16) 2. Bilag 2: Ansøgning om frigivelse - budgetområde 309, Turisme (370878/16) 6. Orienteringssag: Udvalgets tilskudspulje 1. KTU oktober - tilskudspulje - servicereduktion (367797/16) 8. Beslutningssag: Mobilscene 1. mobilscene kontrakt (351417/16)

25 Bilag: 4.1. Bilag 1: Uddybning af forventet regnskabsresultat og foreslåede korrektioner til budget 2016 for Kultur- og Turismeudvalget Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget : 10. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

26 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og foreslåede korrektioner til budget 2016 for Kultur og Turismeudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 31. august 2016 for Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde 309 viser et samlet forventet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Budget 2016 foreslås nedjusteret med i alt kr. 2. Forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner for Kultur- og Turismeudvalgets budgetområder I det følgende uddybes det forventede regnskab og foreslåede justeringer til budget 2016 for de enkelte totalrammer under Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde Budgetområde 309 I 2016 forventes der et samlet merforbrug på budgetområde 309 Kulturen på kr. på det rammestyrede område, jf. tabel 1. Tabel 1. Budgetrevision for budgetområde 309 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2016 Korrigeret budget 2016 Forbrug pr Forventet regnskab 2016 Forventet mer-/ mindreforbrug* Rammestyret område: Biblioteker Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Museer Aktivitetscentret Bølgen Kulturværftet og Toldkammeret Fælles Kulturelle Opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrerhjem I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Rammestyret område I det følgende forelægges det forventede regnskabsresultat for de enkelte totalrammer. Biblioteker Budgettet forventes overholdt.

27 2 Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Musikskole forventer et merforbrug på kr. Det forventede merforbrug skyldes primært Musikskolens overførsel af gæld fra 2015 til 2016 på i alt kr. samt ekstraordinære personaleudgifter i forbindelse med lederskifte, konsulentudgifter til trivselsundersøgelse mv. Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer forventer et mindreforbrug på kr. Der forventes mindre indtægter i museernes butikker og Spisetuen end budgetteret, men dette opvejes af et større forventet mindreforbrug på udgiftssiden. Mindreforbruget skal anvendes til en udskudt udstilling om Simon Spies. Aktivitetscentret Bølgen Budgettet forventes overholdt. Kulturværftet og Toldkammeret Kulturværftet og Toldkammeret forventer et samlet merforbrug på i alt kr. Merforbruget skyldes primært tidligere års gæld på kr., som blev overført fra 2015 til Dertil kommer et yderligt forventet merforbrug i 2016 på kr. Merforbruget i 2016 skyldes især merudgifter i forbindelse med Click Classic-koncerterne samt ekstraordinære udgifter forbundet med afholdelse af koncerter i Hal 14. Merforbruget opvejes delvist af den realiserede nettoindtægt på STING-koncerten i august, som blev højere end budgetteret. I Spisehuset er driften ramt af bygningsmæssige og logistiske udfordringer med øgede udgifter til personale, udskiftning og reparation af nedslidt udstyr og inventar. Prognosen for resten af året er dog, at den kommer til at give overskud. Fælles Kulturelle Opgaver Totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver forventer et samlet mindreforbrug på kr. Det forventede mindreforbrug skyldes primært, at bevilgede øremærkede midler først effektueres i Her kan særligt fremhæves puljen til kulturpolitik og projekt friby. Dertil kommer marginale mindreforbrug på tilskudspuljen samt drift af foreningshuse.

28 3 Turisme Der forventes et mindreforbrug på turismeområdet på kr. Mindreforbruget er øremærket til en underskudsgarati til store internationale koncerter på Kulturhavnen. Helsingør Camping og Vandrerhjem Helsingør Camping og vandrerhjem forventer et mindreforbrug på kr., da der har været flere overnatninger i starten af 2016 end forventet især på vandrerhjemmet. Mindreforbruget anvendes dog muligvis til nyt brandvarslingsanlæg Foreslåede justeringer Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendomme foreslår en række justeringer på budgetområde 309. Disse fremgår af tabel 2 nedenfor. 309 Tabel 2. Foreslåede justeringer til budget 2016 for budgetområde 309 Budgetområde: kr. Foreslået justering i Finansieringstype 2016 Tillægsbevillinger -127 Rammestyret område: Omplaceres til/fra Besparelse på energirenoveringer af kommunens ejendomme -82 Omplacering Udbudsbesparelse på computere -4 Omplacering Udbudsbesparelse på kaffe, te og maskine -40 Omplacering Udbudsbesparelse på legetøj -1 Omplacering 824 Finansiering af tillægsbevillinger 127 Rammestyret område: Omplaceringer 127 Eksternt finansieret 0 Internt finansieret 0 I alt = kassetræk 0 Der foreslås justeringer for i alt kr., som udgøres af budgetneutrale omplaceringer, hvorfor kommunens kassebeholdning ikke påvirkes. Den væsentligste anbefalede justering vedrører en samlet besparelse på i alt kr. på energirenoveringer på Flynderupgård (Helsingør Kommunes Museer), Helsingør Camping og Vandrerhjem samt foreningshuse (Fælles Kulturelle Opgaver). Dertil kommer udbudsbesparelser på i alt kr. på kaffe, te og maskine, computere og legetøj på de respektive totalrammer.

29 4 3. Økonomiske konsekvenser af korrektioner Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendommes foreslåede korrektioner på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområder vil medføre negative tillægsbevillinger på i alt kr., jf. tabel 3. Tabel 3. Tillægsbevillingsoversigt. Årets priser, netto i kr. Tillægsbevilling budget 2016 Rammestyret område Kulturen -127 I alt -127 Heraf udgiftsneutrale tillægsbevillinger -127 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kommunens kassebeholdning 0 Tillægsbevillingerne udgøres af budgetneutrale omplaceringer, hvorfor kommunens kassebeholdning ikke påvirkes.

30 Bilag: 4.2. Bilag 2: Ansøgning om frigivelse - budgetområde 309, Turisme Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget : 10. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

31 Ansøgning om frigivelse af indefrosne midler Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Budgetområde: 309 Totalramme: Turisme I 1000 kr. Indefrosne midler Ønskes frigivet Turisme Begrundelse for frigivelse af indefrosset overførsel: Hamlet Weekend i St. Bededagsferien er et af milepælene i markeringen af Elsinore Home of Hamlet i Her havde mange kulturinstitutioner aktiviteter, 80 butikker holdt særåbent og flere større arrangementer blev afholdt. På Kronborg var Helsingør Kommune i samarbejde med HamletScenen vært for en særlig Hamletjubilæumsforestilling d. 21. april Shakespeare s Globe på Kronborg med både VIP forestilling og en almindelig åben forestilling. Midlerne til dette arrangement er tidligere frigivet. Den resterende del af tidligere indefrosne midler på kr. er anvendt som medfinansiering af stort jubilæumsarrangement på Kronborg 23. april med Kronborg Slot som vært og Golden Days som medarrangør.

32 Bilag: 6.1. KTU oktober - tilskudspulje - servicereduktion Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget : 10. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

33 s tilskudspulje 2016: Budget Heraf budgetheraf budget Bemærkninger om tilskuddet: Tilskud Center for Kultur og Turisme, I alt fordelt fordelt Relation til vision, basisstrategi, " frem" Idræt og Medborgerskab / lbo Bevilget Under- Til KTU oktober 2016 den: skudsg. "2016" begiven- øvr. Og fokusområde, begivenhed BUDGET: Ajourført den KTU/ ADM / tilskud heder faste tilsk. Budget; Budget, servicereduktion fra og med 2017: Overført fra 2015 jfr. KTU Til rådighed i puljen I alt : Tilbagevendende faste tilskud: Hammermøllens Teatergruppe KTU tilskud Hammermøllens Teatergruppe, egnsspil KTU Kulturnatten KTU tilskud Hornbæk Jazzklub (udbet.) KTU tilskud Musikhuset Elværket (udbet.) KTU tilskud Samarbejdsudv. For de 4 amatørork. (udbet.) KTU tilskud Espergærde Musikforening (udbet.) KTU tilskud Helsingør Ungdomsskole KTU tilskud Helsingør Håndværkerforening 5 x kr. KTU tilskud Jazzklub Divino (udbet.) KTU tilskud Teaterbøtten (udbet.) KTU tilskud Tilbagevendende faste tilskud: Teater: Teater i alt: Kunst - udstillinger:

34 Kunst i Teltet, Støtteforen. Hornbæk Kunstm. KTU Kunst på Molen, Hornbæk Adm. underskudsg Kunstforeningen for Helsingør og Omegn KTU tilskud Kunst - udstillinger alt: Musik, kor, opera mv.: Helsingør Kammerorkester KTU underskudsg Helsingør Jazzfestival 2016 KTU tilskud Helsingør Kammerkor (udbet.) KTU tilskud Human Chain, koncert Sct. Mariæ Kirke KTU underskudsg Copenhagen Soloists KTU tilskud Christian IV's Vokalensemble KTU tilskud Helsingør Kammeropera v/camilla Illeborg KTU tilskud Musik, kor, opera mv. i alt: Filmprojekter: Filmprojekter i alt: 0 0 Øvrige tilskud: Hammermøllen (via museet) årligt fast tilskud KTU tilskud Kulturpris (voksen) KU 2001/2013 tilskud Ny sponsor med tilsv. beløb søges Børne- og Ungekulturprisen KU 2001/2013 tilskud Ny sponsor med tilsv. beløb søges Frederiksborg Amtsavis - Kulturliv KU tilskud Under foruds.af at komm. yder tilsvarende Kulturaft. Tilsk (2017- driftsønske) (udbet.) KTU tilskud I alt kr. bev kr. af Sommers.Kronborg *Musikskolen, projekt instrumentklasser KTU tilskud kr. i alt ford. 2016, 2017 og Værftstræf - Værftsmuseet KTU tilskud S/S Bjørn og M/S Museet for Søfart udd.s proj. KTU tilskud Hip Hop i Parken (Multiparken) KTU underskudsg Espergærde Smakkelaug Adm. tilskud MUSUND konference Kultur og sundhed KTU tilskud Øvrige tilskud: Bevilget i alt fordelt på begivenheder/øvrige tilskud: I alt bevilget Rest til disposition i alt:

35 (*PS: af børnekulturkons.budgettet er der bevilget kr. fordelt med kr. i hhv. 2016, 2017 og 2018 til Musikskolens projekt instrumentklasser) Administrative bevillinger op til kr. Espergærde Smakkelaug Kunst på Molen, Hornbæk Administrative bevillinger i alt 9.200

36 Bilag: 8.1. mobilscene kontrakt Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget : 10. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

37

38

39

40