THISTED SPILDEVAND A/S

Transkript

1 THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Ulla Vestergaard, Viggo Iversen Afbud: Ulla Vestergaard Jens Vestergaard Jensen THISTED SPILDEVAND A/S Side 170

2 Indholdsfortegnelse 86. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Revisionsprotokol Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktør Betalingsvedtægt Budget Budgetopfølgning 3. kvartal Mødeplan Placering af Thisted Vands administration Lukket sag Takster Udbud af drift og vedligeholdelse af kloakpumpestationer og bygværker Eventuelt THISTED SPILDEVAND A/S Side 171

3 Emne: Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Sagsnr.: 86 Sagsbehandler: tsn Åben sag Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Godkendt THISTED SPILDEVAND A/S Side 172

4 Emne: Revisionsprotokol Sagsnr.: 87 Sagsbehandler: tsn Åben sag Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Ingen bemærkninger THISTED SPILDEVAND A/S Side 173

5 Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren Sagsnr.: 88 Sagsbehandler: tsn Åben sag Orientering fra a) Formanden b) Medlemmer c) Direktøren Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den a) Mødet med borgmester og kommunaldirektør angående overdragelsen af grunde b) c) Udsendes skriftligt med referatet THISTED SPILDEVAND A/S Side 174

6 Emne: Betalingsvedtægt Sagsnr.: 89 Sagsbehandler: TSN/GH/HK Åben sag REDEGØRELSE På baggrund af den nyetablerede tømningsordning og særbidrag, er betalingsvedtægten for afledning af spildevand revideret. Endvidere er der redaktionelle ændringer og præciseringer bl.a. vedrørende selskabs navn, afledningsniveau, pristalsregulering, anvendelse af regnvand til toiletskyl, detailbestemmelser om stikledninger og vejvand. Den nuværende betalingsvedtægt kan ses på Udkast til revideret betalingsvedtægt vedhæftes. RETSGRUNDLAG LBK nr. 633 af 07/06/2010 Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. INDSTILLING At den reviderede betalingsvedtægt vedtages og anbefales godkendt af Thisted Byråd. Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Godkendt THISTED SPILDEVAND A/S Side 175

7 Emne: Budget 2012, spildevand Sagsnr.: 90 Sagsbehandler: HK/GH/TSN Åben sag REDEGØRELSE Generalforsamlingen har besluttet at spalte Thisted Spildevand A/S i et serviceselskab, et transportselskab samt tre renseanlægsselskaber. Spaltningerne er planlagt gennemført i første halvår 2012 med virkning fra 1/1 2012, hvorfor budgettet er opdelt efter den kommende selskabsstruktur. Indtægtsrammen i det påklagede prisloft 2012 ligger over indtægtsrammen i de vedtagne langtidsbudgetter, der således har dannet grundlaget for budgettet. Korrigeret for generalforsamlingens beslutning om indførsel af særbidrag og justeret betalingsprincip. Afgørelse vedrørende prisloft 2012 vedlægges som bilag. RETSGRUNDLAG LOV nr. 469 af 12/06/2009 Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. INDSTILLING At vedhæftede oplæg til budget 2012 godkendes Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Godkendt THISTED SPILDEVAND A/S Side 176

8 Emne: Budgetopfølgning 3. kvartal Sagsnr.: 91 Sagsbehandler: hk/tsn Åben sag REDEGØRELSE Der vedhæftes budgetopfølgning. Indtægterne udvikler sig som budgetteret, hvorimod det er lykkedes at holde driftsomkostningerne under budgettet. Ved vurderingen af årets resultat, gøres der opmærksom på, at 4. kvartal normalt er årets dyreste, så der forventes et resultat på niveau med budget eller lidt over. INDSTILLING At At budgetopfølgningen tages til efterretning budgetopfølgningen tilsendes Thisted Kommune til orientering Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Godkendt THISTED SPILDEVAND A/S Side 177

9 Emne: Mødeplan 2012 Sagsnr.: 92 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE En sædvanlig mødefrekvens i bestyrelsen vil være et møde ca. hver anden måned. Af hensyn til godkendelse af årsrapporten, er der behov for et møde medio maj af hensyn til at indstille årsrapporten til selskabets generalforsamling, der skal afholdes inden udgang af maj måned. Af hensyn til at godkende budgetter og takster for det følgende år, er der behov for et møde ultimo november. INDSTILLING At bestyrelsen medbringer kalender og aftaler mødeprogram for 2012 Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Næste møde: 31. januar 2012 kl. 13:00 THISTED SPILDEVAND A/S Side 178

10 Emne: Placering af Thisted Vands administration Sagsnr.: 93 Sagsbehandler: hk/tsn Lukket sag THISTED SPILDEVAND A/S Side 179

11 THISTED SPILDEVAND A/S Side 180

12 Emne: Takster 2012, spildevand Sagsnr.: 94 Sagsbehandler: HK/TSN Åben sag REDEGØRELSE Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen har nu gennemgået selskabets økonomi og fastsat prisloft I prisloftet er indregnet et effektiviseringskrav, der svarer til dansk erhvervslivs gennemsnit siden Afgørelsen vedrørende prisloft 2012 er vedlagt sagen om budget Thisted Byråd besluttede på sit møde den en 10- årig takstudvikling for Thisted Spildevand A/S. Pristalsfremskrevet efter Forsyningssekretariatets metode til 2012 niveau er denne takst lavere end prisloftet, og er således retningsgivende for takstbladet, der vedlægges som bilag. Taksterne er korrigeret for generalforsamlingens beslutning om særbidrag og justeret betalingsprincip. Selskabet har nu fundet mulighed for at genetablere kundernes cpr. numre, hvorfor gebyret for flytteafregning kan reduceres markant. I stedet er der forslag om et mindre gebyr for manglende pbs tilmelding, da denne kundegruppe er særligt administrativt belastende. I forbindelse med behandlingen af sagen om tømningsordning, blev der stillet takster mellem kr. pr. ejendom i udsigt, hvilket ikke helt holder stik. På baggrund af licitationsresultatet den 17. november 2011 og de administrative effektiviseringer, der er gennemført i Thisted Vand, er taksten nu kalkuleret til 580 kr. pr. ejendom. RETSGRUNDLAG Vandsektorloven, lov nr. 469 af 12/06/2009 Bekendtgørelse 143 af 09/02/2010 om prisloftregulering INDSTILLING At vedlagte takstblad vedtages og søges godkendt hos Thisted Byråd Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Godkendt THISTED SPILDEVAND A/S Side 181

13 Emne: Udbud af drift og vedligeholdelse af kloakpumpestationer og bygværker Sagsnr.: 95 Sagsbehandler: gh/tsn Åben sag REDEGØRELSE I forbindelse med den årlige fastsættelse af prisloft for vandselskaberne fastsætter Konkurrencestyrelsen endvidere en ramme for driftsudgifterne. Driftsrammen er de gennemsnitlige driftsomkostninger for , justeret for prisudviklingen, fratrukket gennemsnittet af dansk erhvervslivs effektiviseringer, samt evt. fratrukket et individuelt effektiviseringskrav. Såfremt et vandselskab får tilført nye opgaver og der med nye driftsomkostninger, bliver disse ikke automatisk indregnet i driftsrammen; men der er mulighed for at ansøge Forsyningssekretariatet om en ændring af prisloftet i henhold til Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren. Siden 2005 er Thisted Spildevand A/S tilført mange nye pumpestationer og vil også i de kommende år få tilført mange nye pumpestationer. Pt er selskabet således tilført årlige driftsomkostninger på ca. 1 mio. kr. siden 2005 til drift og vedligeholdelse af pumpestationer og bygværker. Af bekendtgørelsen fremgår, at det er en forudsætning for at opnå tillæg til driftsrammen, at omkostningerne er fremkommet på effektive og markedsmæssige vilkår. Med henblik på at dokumentere, at driftsomkostningerne er fremkommet på effektive og markedsmæssige vilkår, er der iværksat et kontroludbud af opgaven. De berørte medarbejdere har været involveret i beskrivelsen af arbejdsopgaven således, at det er den nuværende opgaveløsning, der lægges til grund for udbuddet. Sammenligningsgrundlaget bliver således laveste bud ved licitationen og det registrerede timeforbrug ved egen opgaveløsning. Rådgiverens orientering til MED-udvalget om udbuddet vedlægges som bilag. RETSGRUNDLAG BEK nr. 143 af 09/02/2010 Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren BEK nr. 266 af 30/03/2011 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren INDSTILLING At orienteringen tages til efterretning MED udvalget den 11. oktober 2011 THISTED SPILDEVAND A/S Side 182

14 Det bør præciseres, at kloakbekendtgørelsens bestemmelser skal overholdes ved udbud af opgaven. Vi har aftalt, at B-siden inddrages i færdiggørelen af udbudsmaterialet inden det udsendes. Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Afbud: Sagen genoptages på næste møde. Habiliteten af de medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter afklares. Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den Sagen genoptaget med henblik på yderligere belysning. Advokatnotat vedrørende habilitet udsendt sammen med referat fra sidste møde. Der vedlægges Høringssvar på udkast til afgørelse vedrørende prisloft 2011 Endelig afgørelse på prisloft 2011 Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren DANVA har afholdt informationsmøde om afgørelserne på prøvesagerne i Skanderborg den 24. november Her fra vedlægges To-do liste Oversigt over prisloftskendelser Hvad gør DANVA nu? INDSTILLING At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Taget til efterretning THISTED SPILDEVAND A/S Side 183

15 Emne: Eventuelt Sagsnr.: 96 Sagsbehandler: tsn Åben sag EVENTUELT Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den THISTED SPILDEVAND A/S Side 184

16 Medlemmer: Underskrift: Ole Westergaard Ulla Vestergaard Jens Vestergaard Jensen Viggo Iversen Jørgen Andersen Elin Vangsgaard Benny B. Christensen THISTED SPILDEVAND A/S Side 185