Referat fra bestyrelsesmødet 17. december 2015

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmødet 17. december 2015 Mødested Hotel Knudsenss Gård Hunderupgadee Odense M Mødet afholdes i mødelokale Ny konference Journalnummer Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik Madsen Dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU, Ole Skøtt Kredsformand for DSR Syddanmark, John Christiansen Valgt lønnet tillidsrepræsentant og hovedbestyrelsesmedlem ved BUBL Sydjylland, Lasse Porsgaard Birkelund IT-koordinator, TR, Laila Damkjær Pedersen, UCL Sekretariatschef i Byg til Vækst, Peter Rahbæk Juel Direktør for Den Sociale Udviklingsfond, Michael Hansen Social- og sundhedsdirektør hos Middelfart Kommune, Mette Heidemann Lektor, TR, Helle Kristine Waagner, UCL Henrik Damsgaard Borgmester for Fredericia Kommune, Jacob Bjerregaard Studerende ved socialrådgiveruddannelsen i Odense, Anja Ronal Wedel Andersen Studerende ved socialrådgiveruddannelsen i Odense, René Sejer Nielsen Medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, Ulrik Sand Larsen Desuden deltog Rektor Erik Knudsen, UCL Prorektor Steffen Svendsen, UCL Forsknings- og Udviklingsdirektør Jørgen Thorslund, UCL Økonomi- og personalechef Lars V. Lund, UCL Sekretariatschef Ole Stig Jensen, UCL Chefkonsulent Benjamin Hjort (ref.), UCL side 1/6

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsordenen LUKKET PUNKT Forventning til årsresultatet for LUKKET PUNKT Vedtagelse af Budget Status for UCL Campus Odense Optaget for studieåretet LUKKET PUNKT Status på særlige indsatser Status for strategiskee indsatser i regi af institutionsberetningen Ramme for resultatlønskontrakter Orientering om høring til revideret bekendtgørelse for CFU Meddelelser og skriftlig orientering... 6 side 2/6

3 1. Godkendelse af dagsordenen 2. LUKKET PUNKT 3. Forventning til årsresultatet for 2015 Bestyrelsesformanden åbnede mødet og bød velkommen til René Sejer Nielsen, der er tiltrådt som ny studenterrepræsentant i stedet for Michael Hedemann. René læser på socialrådgiveruddannelsen i Odense. Det på seneste bestyrelsesmøde aftalte punkt om opfølgning på indsatsen vedr. tværhensyn til professionalisering udsættes til behandling på mødet i marts måned 2016 af muligheden for at sikre bidrag og kommentarer fra uddannelsesudvalgene. Vicedirektør Poul Skov Dahls præsentation af området for Kompetenceudvikling og Uni marts dervisningsmidler udskydes af praktisk grunde ligeledes til bestyrelsesmødet Da der endelig ikke har kunnet identificeres konkrete gevinster, der pt. står mål med omkostningerne, tidsmæssigt og økonomisk, tiltrådte bestyrelsen, at den tidligere fore- slåede studietur i efteråret 2016 ikke gennemføres. Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Bestyrelsen tog det estimeredee årsresultat for 2015, med de usikkerheder, der vil være til indtægter og omkostninger frem til den endelige regnskabsafslutning, til efterretning. 4. LUKKET PUNKT 5. Vedtagelse af Budget Bestyrelsen godkendte Budget 2016 samt budgettet for overslagsårene Resultatet for budget 2016 viser et underskud på 4,1 mio. kr. Underskuddet skal ses i sammenhæng med de ikke anvendte tilskud til forskning og udvikling på 4,0 mio. kr., som henhører fra regnskabsåret 2014, hvor midlerne blev indtægtsført. Besparelsen i 2016 som følge af de reducerede taxametertilskud i finanslovenn for 2016 håndteres ved at kompensere for de faldende indtægter gennem begrænsningg af over- skudskravene. side 3/6

4 Købet og ombygningen af UCL Campus Odense vil i sagens natur belaste UCL s likviditet, som af samme årsag vil blive monitoreret tæt. Forventningerne til forøgelse af indtægterne i overslagsårene skal analyseres nærmere, så der skabes størst mulig sikkerhed for omfanget herfor. 6. Status for UCL Campus Odense Bestyrelsen tog orienteringen om status for fremdriften på byggeprojektet vedr. UCL Campus Odense på Niels Bohrs Allé, herunder det afholdte styregruppemøde 11. de- cember 2015, til efterretning. Totalrådgiveren har gennemført opmanding på flere områder, herunder på byggestyrin- gen, og der forudses ikke forsinkelser eller fordyrelser til den nuværende plan, hvorfor tidspunktet for overtagelse kan fastholdes til 4. august Ligeledes er det aftalt, at UCL modtager en månedlig statusrapport på økonomi og tidsplan, således at enhver af- lokaler til vigelse straks kan adresseres. For at eliminere yderligere risicii og af hensyn til muligheden for at sikre egnedee afvikling af reeksamen mv., er blevet besluttet at beholde bygningerne på Lucernemar- 4. ken én måned mere end oprindeligt planlagt. Bestyrelsen vil endelig inden længe modtage invitation til rejsegilde, som afholdes februar Ligeledes vil bestyrelsesmødet i marts 2016 om muligt blive afviklet på Niels Bohrs Allé. 7. Optaget for studieåret 2015 Bestyrelsen tog optaget for studieåret 2015 til efterretning. 8. LUKKET PUNKT 9. Status på særlige indsatser Bestyrelsen tog tilbagemeldingen på de iværksatte kommunikationsinitiativer samt sta- af tus for indsatser knyttet til feedback på opgaver og studeprodukter samt servicetjek UCL s uddannelser til efterretning. side 4/6

5 En endelig afrapportering på feedback-indsatsen vil, som besluttet på bestyrelsesmødet 18. juni 2015, blive forelagt bestyrelsen på mødet 15. juni På dette møde frem- lægges ligeledes en samlet status for de øvrige forbedringstiltag i servicetjekket. 10. Status for strategiske indsatser i regi af institutionsberetningen Bestyrelsen tog orienteringen om status for strategiske indsatser i regi af institutionsbe- herunder retningen, der knytter sig til gennemførsel på normeret tid, sociale aktiviteter, studieaktivitet og campusmiljø samt feedback, til efterretning. Bestyrelsen vil næste gang få præsenteret UCL s institutionsberetning på mødet i okto- ber Ramme for resultatlønskontrakter 2016 Bestyrelsen tilsluttede sig det fremlagte koncept og beløbsrammer for resultatlønskon- for og bemyndigede bestyrelsesformanden til at indgå resultatlønskontrakt med rektor, ligesom rektor ligeledes bemyndigedes til at indgå resultatlønskontrakter med ledere i UCL. trakter baseret på hovedparten af målene i UCL s målkompleks og effektiviseringskrav Det blev på mødet aftalt, at ansøgningen om institutionsakkreditering i 2017 til den tid vil indgå som et særligt indsatsområde. På samme måde skal der i forbindelsee med den næste trivselsundersøgelse i 2017 indarbejdes mål herom i målkomplekset. 12. Orientering om høring til revideret bekendtgørelsee for CFU Bestyrelsen tog orienteringen om høringen til revideret bekendtgørelse for CFU til efterretning. Revisionen vil konkret betyde, at professionshøjskolen VIA overtager CFU- opgaver i Horsens og Hedensted kommuner fra UCL. Det vil fremgå af høringssvaret, at UCL tager revisionen af bekendtgørelsen for CFU til efterretning, men at perioden frem til ændringernes ikrafttræden ikke mindst af hen- syn til allerede indgåede aftaler og omfanget af den forestående virksomhedsoverdra- gelse vurderes uhensigtsmæssigt kort. side 5/6

6 13. Meddelelser og skriftlig orientering Bestyrelsen tog meddelelserne og rektors skriftlige orientering til efterretning. Samtidig bemyndigede bestyrelsen rektor og bestyrelsesformand til at indgå aftale om det nye pligtige mål i udviklingskontrakten om øget regionalt videnssamarbejde, som afløser det hidtidige mål om social mobilitet. Forslaget til målsætningen udsendes til be- Målin- styrelsesmedlemmerne i skriftlig høring. Rektor Erik Knudsen orienterede kort om resultatet af UCL s første trivselsmåling. gen, som har været præget af en meget høj svarprocent, vidner om et godt samarbejde mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og nærmeste leder, mens der til gen- hvad gæld opleves udfordringer knyttet til samarbejdet med øverste ledelse særligt angår kommunikation og inddragelse. Hertil hæfter medarbejderne sig negativt ved ITfra besty- problemer og højt oplevet opgavepres. Link til målingen medsendes referatet relsesmødet. Der vil blive iværksat en handleplan til imødekommelse af de oplevede problemstillinger. Der er allerede etableret en bedre governancestruktur på IT-området, ligesom der i regi af kommunikationstjekket arbejdes med tiltag styrkelse topledelsens kommunikations- desuden indsats og inddragelse af medarbejderne heri. Kommunikationsindsatsen vil blive tematiseret på rektors nytårskur. Bestyrelsesformanden orienterede afslutningsvis om sin og rektors deltagelsee ved Fynsk Erhvervs traditionsrige Agerhønsegilde 12. november 2015, hvor også SDU, SIMAC og EAL var inviteret. Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen var inviteret til at holde aftenens hovedindlæg. side 6/6