ØPU/KB Milepæle for større sager - Revideret den 20. november 2013

Transkript

1 Kortsigtede: 1. Plejehjemmet Enggården kvalitetsudvikling BSSU/KB Udbud af driftsaftale er under udarbejdelse og målet er, at en ny aftale kan være gældende for Rammerne for Omsorgscenter Enggården er nu næsten på plads, og arbejdet med faglig kvalitetsudvikling er godt i gang. Der bliver arbejdet med følgende områder: Ultimo 2013 (driftsaftale) Ultimo 2014 Uanmeldt tilsyn Ajourføring af faglige instrukser Omsorgsjounalen ajorføres så den lever op til gældende krav Kompetenceudvikling af medarbejderne Ajourføring af kvalitetsstandarder Åbning af de sidste pladser Igangsættes ultimo 2013 Primo 2014 Primo 2014 Målet med kvalitetsudviklingen er, at Enggården skal være et moderne plejecenter med ydelser af høj kvalitet og samtidig en aktiv del af det nære sundhedsvæsen. 2. Indsats mod socialt bedrageri BSSU/ØPU Kommunalbestyrelsen har i budgettet indregnet en inddrivelse på kr. for socialt bedrageri i 2012 og overslagsårene. I perioden til er der rejst tilbagebetalingskrav på i alt kr , inkl. afgjorte sager overført til Udbetaling Danmark. Kr er kommunale besparelser, kr er statsrefusioner. Det er dog ikke sikkert at alle kravene bliver indfriet. På baggrund af de stoppede ydelser forventes en kommunal besparelse på ydelser på kr. det kommende år. Fremadrettede besparelser inkl. afgjorte sager overført til Udbetaling Danmark er opgjort til kr kr er kommunale andel og kr er statslige. Evalueres løbende 3. Udviklingsprojekt omkring inklusion BSSU /ØPU Tværfaglig uddannelsesforløb for ledere, lærere, pædagoger, sagsbehandlere, psykologer mv. kører fortsat. Medhjælperhold igangsat i efteråret Undervisning fortsættes i Ny rapporteringsform udviklet til BSSU Rapport præsenteres for BSSU nov Forventes implementeret ultimo Afsluttes ikke, Justeres løbende 1

2 4. Digeplanlægning/ Klimatilpasning KB har besluttet at sætte den videre planlægning for nye diger i bero indtil der er undersøgt alternativ linjeføring for et landdige i tilknytning til Vestamagerdiget, i samarbejde med Naturstyrelsen og Tårnby Kommune. I samarbejde med Kystdirektoratet skal EU's Oversvømmelsesdirektiv implementeres for Risikoområde Køge Bugt, herunder Sydamager. Kommunen skal, efter krav fra Regeringen, i 2013 have udarbejdet en samlet klimatilpasningsplan Udarbejdelse af en Klimatilpasningsplan for Dragør Kommune, der sammenfatter alle tilgange til sagen som selvstændig temaplan til Kommuneplan Ultimo Nyt økonomisystem ØPU Nyt system til håndtering af Dragør Kommunes løn-, debitor-, vagtplan og økonomisystem i perioden KB godkendte i december 2011 KMD som leverandør. I hele 2012 har økonomiafdelingen opbygget systemet på ny. Her nævnes to af opgaverne, oprettet helt ny og anderledes kontoplan. Oprettet helt ny LOS (Linie- og organisationssystem), som økonomi- og lønsystemet bygger på. Økonomiafdelingen har haft 100 undervisningsdage i hele 2012 med superbruger undervisning i systemet. Der er derudover brugt mange timer på hjemmearbejde imellem kurserne. I 2013 begynder økonomiafdelingen at afvikle kurser for medarbejdere og ledere. Undervisningen er delt op i flere faser. Økonomiafdelingen starter i medio januar april måned med undervisning i betalingsdelen. Herefter bliver der løbende undervist i de øvrige faciliteter. Økonomiafdelingen har holdt ugentlige cafemøder og fortsætter indtil marked er mættet. På cafemøderne kan ansatte møde op og få yderligere undervisning i egne problemstillinger i forhold til Opuspaletten. Opus bliver løbende tilrettet i Økonomiafdelingen indkalder til kurser i artskontering og der bliver igangsat endnu en række kurser i rapporter her i slutningen af året 2013 Tilpasning af systemet pågår resten af 2013 pga. fejl i forbindelse med konvertering af kontoplanen ( konti) til ny struktur. Implementering af nyt Opus Debitor er rykket til Pga. systemet ikke virker optimalt har KMD rykket tidsplanen. Systemet er taget i brug. Det må påregnes, at hele år 2013 er et oplæringsår. Det er også et år, hvor de ansatte skal tilvende sig til et nyt og anderledes økonomi- og personalesyste m. 6. Indkøbsaftaler ØPU Der er iværksat et projekt, hvor kommunens indkøb løbende analyseres. Den information skal bruges: Til at skabe overblik over kommunens indkøb og sikre at enhederne benytter de indgåede indkøbsaftaler Der arbejdes fremadrettet med: undersøge om vi kan gå med i nye SKI kvalitetssikring 2

3 Til at sikre at en stadig større del af kommunens indkøb foretages i overensstemmelse med gældende udbudsregler Som grundlag for at kommunen som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på baggrund af princippet om bedst og billigst. aftaler Fortsat finde metoder til at opgøre de besparelser, som følger af de indgåede aftaler Status pr. november måned: Udformet en indkøbsstrategi for kommunen Udformet en indkøbspolitik for kommunen Der er indgået SKI-aftaler vedr.: Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv., med ikrafttrædelse fra 1. september Rengøringsartikler med ikrafttrædelse fra 1. juni Vikarydelser med ikrafttrædelse fra 1. februar Vejsalt med ikrafttrædelse fra 1. september Licens til KMD s institutions system med ikrafttrædelse fra 1. september Kontorvarer og skoleartikler med ikrafttrædelse fra 1. november Dragør Kommune her endvidere tilsluttet sig følgende kommende forpligtende SKI-aftaler: Servere Interaktive tavler og av-udstyr. Desuden er der: Indgået en aftale om reduceret pris på indkøb af dieselolie og levering og installation af en spildbakke ved havnens dieselanlæg. Ydet støtte til IT i forbindelse med indkøb af PC ere mv. Indgået en samlet kontrakt om service på kommunens elevatorer på forskellige adresser. Påbegyndt udarbejdelse af metoder til at opgøre de besparelser, som følger af de indgåede aftaler. Det vurderes, at der er opnås besparelser på ca. kr i år som følge af de indgåede indkøbsaftaler. Bidraget til forberedelse og opfølgning på kommunens møde i efteråret med Dragør Erhverv. 3

4 7. Det nære sundhedsvæsen BSSU Udvikling af det nære sundhedsvæsen foregår i all kommuner i de kommende år og tager bl.a. afsæt i de midler, som kommunerne er tildelt i økonomiaftalen for 2013 og Afsluttes ikke. Evalueres løbende. Overordnet vil udviklingen de kommende år foregå indenfor fire hovedområder. Sundhedsaftale Der skal udarbejdes en ny sundhedsaftale gældende for Udarbejdelse af ny sundhedspolitik for Dragør Kommune BSSU/KB Forebyggelsespakker Regeringen har udarbejdet forebyggelsespakker på 11 områder. Anbefalingerne i pakkerne skal implementeres. Forløbsprogrammer Kommunerne skal have implementeret en række forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom. Det drejer sig om først og fremmest om KOL, diabetes, demens, lænde/rygsmerter, kræft og hjerte-kar sygdomme. Den ældre medicinske patient En række indsatser centrerer sig omkring overskriften den ældre medicinske patient. Det drejer sig bl.a. om forebyggelse af (gen)indlæggelser via indsatser som tidlig opsporing og forløbskoordination. Dragør Kommunes sundhedspolitik er udarbejdet i Set i lyset af udviklingen på sundhedsområdet i den mellemliggende periode, er det hensigtsmæssigt at opdatere politikken, så den afspejler de nuværende krav og udfordringer på sundhedsområdet. Tiltag vedr. de første 4 pakker primo KOL, diabetes og demens i Kræft, hjerte-kar og lænde/ryg i Oprettelse af rehabiliteringspladser ultimo Opstart 2013 Medio Afklaring af kommunale betalingsforpligtelser i forbindelse med uberettiget oppebåret refusioner for 2008 og 2009 på arbejdsmarkedsområdet. Betalingsforpligtelsen er stadfæstet af Statsforvaltningen Hovedstaden. Der har været en drøftelse mellem kommunen og Indenrigsministeriet, som har henvist til Beskæftigelsesministeriet. Departementet i Beskæftigelsesministeriet har henvist til kommunen til at drøfte sagen med Arbejdsmarkedsstyrelsen som pt. vurderer sagen. Politisk stillingtagen til tidsfølgen i forhold til den planlagte drøftelse om sagen med ministeren. Ultimo

5 10. National folkeskolereform Den 7. juni 2013 fremsatte et næsten enigt folketing forslag til en gennemgribende ny Folkeskolereform. Formålet er krystalklart: Eleverne skal blive dygtigere. Folkeskolen bliver fremover meget målstyret. Via de nationale test vil kommuner og skoler hvert år blive tjekket af undervisningsministeriet, om målene bliver nået, eller om kommunens kurs skal justeres. Der arbejdes lige nu med en meget bred implementeringsproces, hvor alle interessenter i skolen bliver inddraget, så man kan finde præcis den folkeskole, vi ønsker at have i Dragør. Der arbejdes med 3 overordnede e: 1. Den 18. januar inviteres alle interessenter til åbent hus, hvor de nedsatte arbejdsgruppers visioner for folkeskolen i Dragør vil blive vist frem. 2. Den politiske behandling i løbet af februar og marts August Implementeringsf asen i april, maj og juni og opstart på reformen august

6 Langsigtede: 11. Ud og ombygning af skoler til ny skolestruktur TMU/ Udbygning af St. Magleby Skole er i gang. Den omhandler etablering af et supplerende spor samt etablering af en SFO. Byggeriet er opdelt i 3 etaper. Udbygningen forventes at være færdig den 30. jan Samlet projektbevilling 45 mio. kr. Aflevering af 1. etape den 11. april 2014 Januar 2015 Udbygning af Nordstrandsskolen med 5 klasseværelser pågår. 3 af 5 klasser er etableret. Husgerning, multirum med scene, sløjd og håndarbejde er etableret. De sidste 2 klasserum (it-rum og lærerforberedelsesrum) ombygges til klasserum inden skolestart Lærerrum flyttes og indrettes andet sted. Opgaverne prioriteres inden for bevillingen på 5 mio. kr. Klasserum 4 og 5 etableres senest skolestart 2014 Sommer 2014 Modernisering af Dragør Skole Syd omhandler: sciencecenter, indretning af to klasserum til 9 kl. i tageetage, ombygning af klasserum for 8 kl., ombygning af musik, etablering af brandtrappe til tagelejlighed i den grå bygning. Modernisering af sciencecenter pågår og indretning af klasserum til 9 kl. Opgaverne prioriteres inden for bevillingen på i alt 6 mio kr. Sciencecenter og 9 kl afsluttet 24. december Forår Nyt Multicenter (svømme- og idrætscenter som OPP) Forvaltningen fremlagde i oktober 2013 sagen om OPP-projektet på baggrund af en rapport, udarbejdet af kommunens rådgivere PWC, som anbefalede, at der blev truffet politisk beslutning, om der skulle ske udbud af et kommercielt OPPP-projekt og i så fald hvilke af de fremlagte modeller, der skulle i udbud. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. oktober, at der udarbejdedes materiale til et funktionelt udbud vedrørende et kommercielt OPP-projekt for etablering og drift af model 1a Ny svømmehal på min m2 og et wellness center på min m2, jf. scenarie 1a i analyserapport fra PWC. Som yderligere optioner hertil udarbejdes et funktionelt udbud til 1b: Renovering af multihal og bibliotek, jf. scenarie 1b i analyserapport fra PWC og 2a: Ny multihal og nyt bibliotek, jf. scenarie 2a i analyserapport fra PWC, samt at administrationen bemyndiges til at indlede forhandlinger med Den nedsatte arbejdsgruppe i forvaltningen er på baggrund af den politiske beslutning gået i gang med at finde bestillerrådgiver. Når en kandidat er fundet indstilles vedkommende til politisk godkendelse i KB. En detaljeret tidsplan for dette arbejde udarbejdes på baggrund af sonderende møder med potentielle bestillerrådgivere. Ultimo

7 bestillerrådgivere, der skal forestå udbuddet og OPP-kontraktudarbejdelsen m.v. for Dragør Kommune. Endelig kontraktindgåelse med rådgivere godkendes af kommunalbestyrelsen. 13. Kommuneplan 2013/Klimatilpasning Planstrategi 2011, som udgør rammerne for revision af kommuneplanen, blev godkendt i KB den En planteknisk ajourføring af Kommuneplan 2009 og udarbejdelse af klimatilpasningsplan som temaplan til Kommuneplan 2013 pågår. Midtvejsstatus i ØPU i marts Borgermøde om klimatilpasningsplanen den afholdt den Første behandling i ØPU af udkast til klimatilpasningsplan fandt sted i august Næste behandling af forslag til Klimatilpasningsplan i december 2013 Primo Ny økonomistyringsmodel og afklaring af budgetgrundlag på ældreområdet ØPU I samarbejde med økonomiafdelingen udarbejdes der et nyt styringsredskab, som gennem året gør tæt styring af visiterede og leverede timer mulig i hjemmeplejen. Samtidig med udvikling af modellen afklares den nødvendige kompetenceudvikling hos ledere og visitatorer. Der satses fortsat på implementering i 2014 med henblik på budgetlægning for Forår 2014: Oplæg til model + udkast til styringsredskab Digitalisering og borgerbetjening Dragør Kommune følger de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. Kommunen skal tilbyde en række digitale selvbetjeningsløsninger, som indfases efter den såkaldte bølgeplan. Den digitale andel af borgerhenvendelser til de administrative serviceområder i kommunerne skal til 50 % i Bølgeplanens fase 2 træder i kraft 1. nov I 2015 skal 50 % af borgerbetjeningen foregå digitalt. Forvaltningen udarbejder status primo Afsluttes ikke. Opdateres løbende. og 16. Telefonomstilling ØPU Omstilling er hjemtaget 1. april og i drift. Borger og Social varetager opgaven. Omstilling og åbningstid evalueres efter et år. System i drift 1. april 2013 Evaluering forår LP Nyby/Brandstation TMU/ I budget er der afsat penge til sammenlægning af brandstationerne i tidligere skulle projektet finansieres ved salg af Nyby, men pga forureningen er dette ikke vurderet muligt, Udføres i De miljømæssige forudsætninger for ændret arealanvendelse af Nyby er udredt og det er besluttet at der skal gennemføres en Foråret

8 økonomisk- og juridisk vurdering af sagen. 18. Lokalplan Søndre Tangvej TMU/ På møde den godkendte ØPU, at der iværksættes en kortlægning af miljøforholdene i Søndre Tangvejsområdet, med henblik på at udpege området som et byomdannelsesområde, i henhold til planlovens 15a stk. 3, med henblik på boligbebyggelse. Miljøundersøgelsen foreligger og sagen blev behandlet i ØPU den Sagen genoptages til fornyet behandling i 1. kvartal 2014, hvor bebyggelsesforhol dene i det samlede område forventes mere afklarede. Afhænger af byggeri på Vierdigetgrunden 19. Forhandling med KBH om indgåelse af en forpligtende samarbejdsaftale. TMU/BSSU/ØPU Forvaltningen har siden efteråret 2012 ført en række drøftelser med embedsmænd i København om mulighed for, at der indgås et forpligtende samarbejde mellem København og Dragør, og hjemtagelse af visse opgaver. Sagen er godkendt politisk i april 2013, i både København, Tårnby og Dragør, med henblik på ikrafttræden af en evt. i Ansøgning er indsendt til ministeriet primo maj Der forventes svar fra ministeriet på hhv. hjemtagning og ny aftale tidligst 1. oktober medio Projekt Naturpark Amager TMKU/ Projektinitiativ om den langsigtede udvikling af naturområderne på Vestamager samt skovog kystområderne i Dragør Kommune. Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Miljøministeriet, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, By og Havn og Dragør Kommune. ØPU besluttede den at tilslutte sig partnerskabet. Dragør Kommune er både repræsenteret i styregruppe og arbejdsgruppe. KB vedtog den 27. juni Udviklingsstrategi 2013 for Naturpark Amager Godkendt af miljøministeren ultimo august. Åbent offentligt arrangement om udviklingsstrategi en til maj Anden fase om projektrealiser ing startes op i efteråret Frivillighedspolitik TMKU/ Hen over sommeren 2013 udarbejdede en tværgående arbejdsgruppe udarbejdet et udkast til Dragør Kommunes Frivillighedspolitik, som blev politisk behandles i september 2013, og det besluttet, at det foreslåede borgermøde og den efterfølgende endelige vedtagelse af politikken skulle udskydes til første halvdel af 2014, hvor den nye kommunalbestyrelse var tiltrådt. Forvaltningen udarbejder en revideret tidsplan for den politiske behandling af frivillighedspolitikken februar Politikken forventes endelig vedtaget august Politisk godkendelse af revideret tids- og procesplan for udarbejdelsen af frivillighedspolitikken, februar 2014 August

9 22. Erhvervspolitik TMKU/ Hen over foråret/sommer 2013 har forvaltningen gennemført en basisundersøgelse af den eksisterende erhvervsstruktur i Dragør Kommune mhp. at udarbejde Dragør Kommunes Erhvervspolitik hen over efteråret Der er ligeledes nedsat en kvantitativ undersøgelse af Dragørs erhverv der sluttes 16/ På baggrund heraf udarbejdes en kvalitativ undersøgelse der skal føre til en ny erhvervspolitik. Politiken forventes endelig godkendt af KB i første kvartal af Kvalitativ undersøgelse i januar 2014 Endelig rapport februar kvartal Turismepolitik TMKU/KB På baggrund af en turismeworkshop afholdt i september 2013, hvor en bred repræsentation af interessenter inden for turismeområdet deltog, arbejder administrationen videre med at omsætte den eksisterende turismepolitik til en turismehandleplan. Med udgangspunkt i forvaltningen nuværende tids- og procesplan forventes en turismehandleplan færdigforumleret og klar til politisk behandling i februar Politisk behandling af turismehandleplan, februar 2014 Turisme handlings- Plan februar