Indstilling. Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2013 Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S. Byrådet behandler med denne indstilling dagsordenen for den kommende generalforsamling i Aarhus Vand A/S i et byrådsmøde forud for generalforsamlingen. MBA-Juridisk Service 8100 Aarhus C Der indstilles derfor, at Aarhus Byråd godkender Aarhus Vand A/S årsrapport, og at KPMG, Værkmestergade 25, postboks 30, 8100 Aarhus C genvælges som revisor i Aarhus Vand A/S. Sagsnr. 12/ Journalnr. Sagsbeh. Kathrine Ahrenholt 2. Beslutningspunkter At 1) Aarhus Byråd godkender årsrapport for Aarhus Vand A/S. Telefon Direkte telefon Fax At 2) Aarhus Byråd beslutter, at KPMG, Værkmestergade 25, postboks 30, 8100 Aarhus C genvælges som revisor i Aarhus Vand A/S. At 3) Aarhus Byråd godkender ændret vedtægt for Aarhus Vand A/S kalt@aarhus.dk Lixtal: Baggrund Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S og fremsendes godkendt årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Byrådet behandler med denne indstilling dagsordenen for den kommende generalforsamling i Aarhus Vand A/S i et byrådsmøde forud for generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S

2 Bestyrelsen er ifølge vedtægternes pkt. 7.3 valgt for 4 år ad gangen, det vil sige frem til generalforsamlingen i Bestyrelsen er således ikke på valg i år. Ifølge selskabsloven skal årsregnskaber for aktieselskaber godkendes af generalforsamlingen og indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udgangen af maj. Kravet om generalforsamlingens godkendelse af årsregnskabet inden udgangen af maj gælder også for de kommunalt ejede aktieselskaber. For at opfylde selskabslovens krav og i overensstemmelse med vedtægterne pkt. 6.2 skal der afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S inden udgangen af maj. Vedlagt som bilag 1 er udkast til årsrapport 2012 for Aarhus Vand A/S. Det fremgår af årsrapporten, at Aarhus Vand i overensstemmelse med kommunens ejerstrategi har fokus på at drive selskabet med en meget høj forsyningssikkerhed og på et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt grundlag. For at understøtte kommunens klimaplan og miljøhandlingsplan laver selskabet løbende tiltag til reduktion af energiforbrug og CO2-udledning, og selskabet har gennem flere år øget kapaciteten af kloaksystemerne og tilpasset dem til klimaændringerne. Både i eksisterende fælleskloakerede områder og i nye byggemodningsområder arbejder selskabet i overensstemmelse med Aarhus Kommunes vandvision 2100 arbejder med bæredygtige løsninger til gavn for hele vandkredsløbet. I forhold til kommunens miljøhandlingsplan har selskabet i 2012 gennemført skovrejsning, og understøttet kommunens ønsker om mere blåt vand i bybilledet ved at etablere en række våde regnvandsbassiner udformet som små søer. I samarbejde med kommunen er disse søer indpasset i det omgivende miljø, og de er etableret både i forbindelse med nye byggemodningsområder samt i eksisterende kloakerede områder. For at skabe et bedre vandmiljø har selskabet også i 2012 gennemført en række tiltag, der bidrager til en forbedret tilstand i vores vandløb, søer og bugten. Aarhus Kommune kan således som en af landets første kommuner konstatere, at indsatsen med etablering af forbedret spildevandsrensning i det åbne land er gennemført. De regnvandsbetingede udledninger af opspædet spildevand reduceres årligt, så vi allerede med udgangen af 2012 opfylder kommunens mål fra miljøhandlingsplanen. Aarhus vil dermed også på dette område være blandt de kommuner, der er længst fremme. De samlede aktiviteter inden for spildevandsområdet er beskrevet i kommunens spildevandsplan, som er det daglige plangrundlag for Aarhus Vands aktiviteter. Side 2 af 6

3 Selvom Aarhus Kommunes vand- og spildevandsforsyning nu drives i form af et aktieselskab, er selskabet som følge af den prislovgivning, der gælder på vand- og spildevandsområdet fortsat forpligtet til at efterleve hvile i sig selv princippet. Dog med respekt for det lovbestemte prisloft. Det er derfor ifølge prislovgivningen ikke muligt at udlodde et overskud i Aarhus Vand A/S til Aarhus Kommune. Årsrapporten viser en nettoomsætning på t.kr. og et overskud på t.kr. Aktiviteterne i perioden 1. januar december 2012 har været præget af vandsektorlovens nye bekendtgørelser med de ændringer i selskabets drift, det medfører. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende og på niveau med de tidligere fremsatte forventninger. Selskabet har i 2012 foretaget betydelige investeringer på renovering af kloaknettet og ledningsnettet. Der er brugt ca mio. kr. på sanering af kloaknettet og ca. 81 mio. kr. på renovering af vandledninger. De samlede investeringer i materielle anlægsaktiver i 2012 udgør tkr. Aarhus Vand A/S er velkonsolideret. Soliditetsgraden udgør 92,2 %, svarende til en egenkapital pr. 31. december 2012 på mio. kr. Taksten for vand og spildevand reguleres i et særligt prisregnskab. Aarhus Kommune har den 30. januar 2013 godkendt taksten for Aarhus Vand A/S i 2013, vedlagt som bilag 2. Med henblik på at gennemføre de nye regler om forbrugervalg i vandselskaber, jf. bekendtgørelse nr. 772/2012 er det nødvendigt at tilrette selskabets vedtægter. Som følge af, at Aarhus Vand A/S efter 1. januar 2013 opfylder kriterierne for medarbejderrepræsentation efter selskabslovens 140, skal Aarhus Vand A/S kun vælge 1 forbrugervalgt medlem til bestyrelsen, jf. 2, stk. 1 i forbrugervalgbekendtgørelsen. Medarbejderrepræsentation i bestyrelsen sker på baggrund af selskabslovens 140 med tilhørende bekendtgørelse 344/2012 om medarbejderrepræsentation i selskabets bestyrelse. Side 3 af 6

4 Efter reglerne om medarbejderrepræsentation har medarbejderne ret til det antal bestyrelsesmedlemmer, som svarer til halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Er tallet ulige f. eks. 5 bestyrelsesmedlemmer afrundes op til 3 medarbejdervalgte. Generalforsamling i Aarhus Vand A/S skal ifølge selskabslovens 120 vælge hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne. I den sammenhæng anses det forbrugervalgte bestyrelsesmedlem ikke som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem. Udkast til vedtægter er vedlagt som bilag 3. I vedtægterne er der foretaget følgende rettelser: 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 6-9 medlemmer. Generalforsamlingen udpeger 5 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf 3 medlemmer skal være medlem af Aarhus Byråd og 2 medlemmer skal være eksterne bestyrelsesmedlemmer og dermed ikke medlemmer af Aarhus Byråd. De forbrugere, der er tilknyttet vandselskabet, vælger 1 medlem af bestyrelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om forbrugerindflydelse i vandselskaber, jf. pkt. 8. Endvidere kan medarbejderne deltage i ledelsen af selskabet, hvis de vælger medarbejderrepræsentation efter selskabslovens 140 der giver ret til 3 bestyrelsesmedlemmer, når generalforsamlingen og forbrugerne har valgt 6 medlemmer af bestyrelsen. 7.2 Bestyrelsen, bortset fra 1 forbrugervalgt bestyrelsesmedlem, vælges af generalforsamlingen. Forslag til eksterne bestyrelsesmedlemmer indstilles af Borgmesterens Afdeling. 7.3 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og forbrugerne for 4 år af ad gangen. 7.4 For de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen vælges 1 personlig suppleant. For de forbrugervalgte medlemmer af bestyrelsen vælges 2 suppleanter, som ikke er personlige suppleanter. 8.1 Ved direkte valg vælger forbrugerne 1 medlem til bestyrelsen samt 2 suppleanter. Valg gennemføres første gang inden 31. december Den valgte forbrugerrepræsentant indtræder i bestyrelsen på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling i Bestyrelsen vedtager et valgregulativ, som fastsætter nærmere regler om afholdelse af forbrugervalg. Valgregulativet offentliggøres Side 4 af 6

5 på Selskabets hjemmeside og udleveres vederlagsfrit på adressen for Selskabets hovedsæde. Valgregulativ er vedlagt som bilag 4. Når såvel selskabslovens 120 og 140 og forbrugervalgbekendtgørelsen skal opfyldes medfører det, at Aarhus Vand A/S opnår følgende bestyrelsessammensætning: 5 generalforsamlingsvalgte 3 medarbejdervalgte 1 forbrugervalgt Dvs. en samlet bestyrelse på Den forventede effekt Godkendelse af årsrapporten 2012 for Aarhus Vand A/S forventes ikke særskilt effekt for den enkelte bruger. 5. De planlagte ydelser Der planlægges ikke nye indsatser som følge af indstillingen. 6. Organisering af indsatsen Efter byrådets behandling af indstillingen indkalder Aarhus Vand A/S til ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S i overensstemmelse med selskabets vedtægter. Borgmesteren bemyndiges til at deltage på generalforsamlingen på vegne af Byrådet og sørge for, at gennemføre beslutningerne i overensstemmelse med denne indstilling og efterfølgende sørger for at indsende relevant dokumentation samt årsrapport til Erhvervsstyrelsen inden udgangen af maj. 7. Konsekvenser for ressourcer Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Aarhus Kommune. Side 5 af 6

6 Jacob Bundsgaard / Niels Højberg Bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Udkast til årsrapport 2012 for Aarhus Vand A/S (kopi til alle/+ elektronisk) Takster for år 2013 (kopi til alle/+ elektronisk) Vedtægter for Aarhus Vand A/S Valgregulativ vedrørende forbrugervalgt medlem til bestyrelsen for Aarhus Vand A/S Tidligere beslutninger 4. februar 2009: Principbeslutning vedr. forsyningsområdet i Aarhus Kommune - Selskabsgørelse af Vand og Spildevand 4. november 2009: Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (2): Udmøntningsindstilling 16. december 2009: 4. februar 2009: Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale 16. december 2009: Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Århus Vand A/S 12. maj 2010: Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S 3. november 2010: Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (4): Refusionsopgørelse 9. februar 2011: Myndighedsgodkendelse af Aarhus Vand A/S takster for maj 2011: Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S 7. december 2011: Myndighedsgodkendelse af Aarhus Vand A/S takster maj 2012: Ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S 30. januar 2013: Myndighedsgodkendelse af Aarhus Vand A/S takster Side 6 af 6