Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget

Transkript

1 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller, at udvalget identificerer konkrete områder, som udvalget vil arbejde videre med, med henblik på udfyldelse af udvalgets nettoprioriteringsrum Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for er rammetering med prioriteringsrum. Dette indebærer, at Økonomiog Planudvalget og Byrådet beslutter og udmelder en samlet ramme for samt rammer til hvert af udvalgene. Rammerne er beregnet ved, at det ajourførte (korrigeret for p/l og tillægsbevillinger) fratrækkes et nettoprioriteringsrum på samlet 80 mio. kr. Fagudvalgenes arbejde i forhold til de udmeldte udvalgsrammer og udfyldelse af nettoprioriteringsrum skal foregå på møderækkerne i april, maj og juni På Kultur- og Fritidsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet, med udgangspunkt i et foreslået samlet prioriteringsrum på 80 mio. kr., som følger: I mio. kr KFU 4,975 4,975 4,975 4,975 Byrådet besluttede størrelsen på prioriteringsrummet den 31. marts Det reelle prioriteringsrum for udvalget afhænger dermed af Økonomi- og Planudvalget og Byrådets behandling på marts-møderækken, og kan afvige fra ovenstående. De eksisterende sektorredegørelser på fagudvalgets område kan bl.a. bruges som inspiration til arbejdet med prioriteringsrummet. Sektorredegørelserne indgår i det trykte Budget 2014, og ligger tilgængelige på Byrådswebben. Sideløbende med fagudvalgenes arbejde med udfyldelse af nettoprioriteringsrummet indleder administrationen arbejdet med at fremstille opdaterede sektorredegørelser. På juni-møderne vil 1. udgave af de nye sektorredegørelser blive fremlagt. Sektorredegørelserne vil indeholde opdateret talmateriale herunder aktivitetstallene fra styringen. Som noget nyt i processen har administrationen udarbejdet et temakatalog til inspiration for udvalgets prioriteringsrumsarbejde. Temakataloget indeholder på et overordnet niveau en række områder og forslag, som der kan arbejdes videre med, såfremt udvalget ønsker det. Med henblik på at kunne udfylde nettoprioriteringsrummet skal udvalget pege på servicereduktioner f.eks. opgaver og aktiviteter, der ikke længere skal være en del af opgaveporteføljen, eller der skal findes andre måder, f.eks. ved effektiviseringer eller produktivitetsforbedringer, der gør det muligt at fastholde serviceniveauet med et reduceret ressourceforbrug. Hvis fagudvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilførende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende omfang, der kan udgå, således at måltallet for nettorprioriteringsrummet opnås. Økonomiske konsekvenser 1

2 De prioriteringsforslag med beløbsangivelse, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede materiale, som udsendes efter sommerferien. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene identificerer og anbefaler temaer evt. med inspiration i Temakataloget - inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet på udvalgets område. Administrationen vil efterfølgende beskrive disse identificerede områder. Beskrivelserne samles i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene får forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, samt bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har fagudvalgene mulighed for at fremsætte forslag til anlægsprojekter til Budget Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau, og oversende disse samt de fremsatte prioriterings- og anlægsforslag til de videre drøftelser. Bilag Temakatalog KFU Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 1. april 2014: Ikke til stede: Ingen. Byrådet godkendte på møde den 31. marts 2014 et totalt nettoprioriteringsrum på 80 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets andel i 2015 udgør herefter 4,975 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at arbejde videre med følgende områder med henblik på at udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum: Tema 1: Omlægning af Greve Bibliotek, herunder Oversigt over bibliotekernes åbningstider Samspil med folkeskolereformen og samarbejde med folkeskolen Tema 2: Forenkling af puljer og tilskud på Folkeoplysningsområdet, herunder Konsekvenser for foreningerne ved nedsat lokale- og medlemstilskud Konsekvenser ved nedsat deltagerbetaling til efterlønnere og pensionister Tema 3: Ungdomsskolen Klub Greve - model og organisering, herunder Klubstrukturen Tema 4: Musikmiljø Greve/Den musiske skole Udvalget ønsker ikke at spare på området, men vil gerne se på takst- og gebyrstrukturen på skolen. Som bemærkning ser udvalget gerne en samlet placering af musikskolen, inddragelse i skolestrukturen og den nye skolereform. Tema 5: Tilskud til selvejende og selvforvaltende enheder, herunder Kan tilskuddet til Portalen reduceres og samtidig bevare/udvikle det kunstneriske indhold? Kan Portalen drives på en anden måde? Tema 6: Omlægning af drift på kommunale institutioner, herunder Undersøge, om pasning af de grønne områder kan lægges ud til de selvejende haller (Tune Hallerne og Karlslunde Hallerne), og Greve Idræts Center Skitsere fordele og ulemper ved at omlægge Greve Idræts Center til selvejende status med selvforvaltningsaftale 2

3 Mulighed for, at museet bliver selvejende og fordele/ulempe-model for eventuel opdeling af museet Danmark og det lokalhistoriske museum Tema 7: Nytænkning af svømmehal, herunder Ønske om at finde balancen mellem offentlig-, forenings- og skolesvømning, også set i forhold til den kommende skolereform og mulighed for partnerskabsaftale med svømmeklubber 3

4 TEMA KATALOG BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget I kr. (2014-priser) 2015 Tema 1: Omlægning af Greve Bibliotek Tema 2: Puljer og tilskud på Folkeoplysningsområdet Tema 3: Ungdomsskolen Klub Greve model og organisering Tema 4: Musikmiljø Greve/Den musiske skole Tema 5: Tilskud til selvejende og selvforvaltende enheder Tema 6: Omlægning af drift på de kommunale institutioner Tema 7: Nytænkning af svømmehal Total* Måltal * Der gøres opmærksom på, at tema 1 i Teknik- og Miljøudvalgets Temakatalog: Samle bygningsansvaret og kommunens tekniske servicepersonale i Ejendomscenter i Center for Teknik & Miljø, forudsætter afgivelse af svarende til 8 medarbejdere fra Kultur- og Fritidsudvalgets område. Tema 1: Omlægning af Greve Bibliotek Korrigeret Omlægning af Greve Bibliotek * * Eksklusiv til skolebiblioteker Greve Bibliotek består i dag af Greve Hovedbibliotek i Hundige samt lokalbiblioteker i henholdsvis Karlslunde og Tune. Der findes desuden en række bibliotekstilbud på skolerne. Det vil være muligt at opnå en besparelse men potentielt også faglige fordele ved at sammentænke og tilpasse driften af det samlede bibliotekstilbud i Greve Kommune. Temaet skal ses i lyset af, at biblioteksområdet undergår en markant udvikling, hvor fysiske materialer og dermed arbejdsgange, ressourcer mv. suppleres med digitale løsninger. Skolereformen sætter også bibliotekernes rolle til debat fx betyder det Fælleskommunale Bibliotekssystem, at bibliotekerne arbejder på samme platform fra Ligeledes arbejder mange andre kommuner også arbejder aktivt med strukturen på biblioteksområdet herunder hvilken rolle lokale biblioteker skal have fremadrettet, og hvordan helt eller delvist bemandingsfri biblioteker kan spille en rolle. Disse dimensioner har også været vigtige i den hidtidige udvikling af Greve Bibliotek, som i dag vægter værtskabet, digitalisering og aktivt medborgerskab som nøgleværdier i arbejdet. Til hvert af disse kan der både i den eksisterende biblioteksstruktur og i et samspil med fx skolebibliotekerne ligge yderligere potentialer. 1

5 TEMA KATALOG BUDGET Tema 2: Forenkling af puljer Korrigeret 2014 Forenkling af puljer og tilskud på Folkeoplysningsområdet Greve Kommune har i dag en række puljer til idræts- og fritidsforeningerne, som med fordel kan forenkles og omlægges. Greve Kommune yder en række tilskud via folkeoplysningsrammen som ligger over det lovmæssige minimumsniveau. Det er muligt at opnå en besparelse ved at sænke disse tilskud. Det gælder for eksempel lokaletilskud, medlemstilskud og undervisningstilskud til aftenskolerne. På samme måde tilbyder Greve Kommune tilskud til nedsat deltagerbetaling til udvalgte persongrupper på aftenskoleområdet, som vil kunne sænkes eller afskaffes. Endelig åbner Folkeoplysningsloven op for muligheden for at foreninger og aftenskoler kan opkræves gebyr for benyttelse af kommunale faciliteter. Det vil give dels en øget indtægt og dels en bedre kapacitetsudnyttelse. Det samme vil formentlig fremgå af resultaterne af den facilitetsundersøgelse, som foretages i Tema 3: Ungdomsskolen Klub Greve model og organisering Korrigeret Ungdomsklubben Klub Greve - model og organisering I forbindelse med sektorredegørelsen på Kultur- og Fritidsudvalgets område, skal der arbejdes med ny model for ressourcetildeling samt organisering af Ungdomsskolen Klub Greve. Under temaet skal der bl.a. tages hensyn til den udvidede skolegang i forbindelse med skolereformen, harmonisering af klubtilbuddet så 4. kl. SFO afskaffes og et øget samarbejde med foreningslivet og de større børn og unges fritid. I forbindelse med temaet besluttes det, om klubområdet skal bevæge sig mod hhv. et stærkere fokus på opsøgende og sociale tiltag, stærkere vægt på kultur- og fritidspædagogiske virkemidler eller en mere pasnings-/eller aktiveringsbaseret tilgang. Dette får betydning for eksempelvis strukturen (hvor mange selvstændige (administrative) enheder, klub i skolen eller i foreningen eller evt. sammenlægning med den anden ungdomsskole), for betydningen af forældrebetaling og om klubberne skal rettes mod at få flest mulige større børn og unge ind eller særligt skal rette sig mod bestemte grupper. Under temaet inddrages bestyrelsen for Ungdomsskolen Klub Greve og erfaringer fra eksempelvis Odense (klubben som fritidsspilfordeler), Hjørring (kommunal aktivitet uden forældrebetaling) og Odsherred (revitalisering af ungdomsskolen). Afhængig af model og de endelige beslutninger omkring klubområdet vil der eventuelt kunne opstå øgede udgifter og koordineringsbehov på Børn- og Familieområdet fx ift. socialt udsatte børn og unge samt gadeplansmedarbejdere. 2

6 TEMA KATALOG BUDGET Tema 4: Musikmiljø Greve/Den musiske skole Korrigeret Musikmiljø Greve/Den musiske skole * * Eksklusiv til musiske aktiviteter i Greve Ungdomsskolen og Ungdomsskole Klub Greve Der er behov for øget samspil mellem Portalen, Greve Kommunale Musikskole, Pigegarden, aftenskoler, Greve Harmoniorkester, ungdomsskolen, klubber m.v. I dag er Greves musikmiljø spredt på mange forskellige selvstændige enheder uden samlende midtpunkt og koordineringskraft. En større synergi mellem musikmiljøerne vil både kunne skabe en stærkere profil på det musiske område, men også kunne drage nytte af en stærk fælles ambition om et musikmiljø Greve. Derudover vil det være oplagt at kigge på den nuværende takst- og gebyrstruktur på musikskolen. Der er flere stærke organisationer og traditioner på musikområdet og afsøges også en central rolle og placering til Greve Kommunale Musikskole. En investering som samtidig bør medtænke en række af de øvrige aktører Greve Kommune yder tilskud til en række institutioner og foreninger gennem selvforvaltningsaftaler af forskellig karakter, herunder Karlslunde Hallerne, Tune Hallerne, Tune Hal 3, Portalen, BUS, Greve Pigegarde, Greve Harmoniorkester, Karlslunde Huset og Tune Borgerhus. Det er muligt at sænke tilskuddet til disse enheder. Særligt ift. borgerhusene fungerer disse i dag som forsamlingshuse, lokale mødesteder og som foreningslokaler i lokalområdet. Der er mulighed for, at lokalsamfundet overtager og driver Borgerhusene uden kommunalt tilskud. Tema 6: Omlægning af drift på kommunale institutioner Korrigeret 2014 Tema 5: Tilskud til selvejende og selvforvaltende enheder Korrigeret Tilskud til selvejende og selvforvaltende enheder 2015 Omlægning af drift på kommunale institutioner Med åbning af det nye museum for Danmark på Mosede Fort, er der behov for at se på den samlede organisering af museums- og arkiv området i Greve Kommune. Dette for at sikre det bedst mulige forretningsgrundlag for Danmark , for at sikre fortsat lokal- og evt. 7-3

7 TEMA KATALOG BUDGET arkivopgaveløsning og for at fremtidssikre Greve Museum. På museumsområdet sker der generelt en række struktur- og organiseringsændringer i form af fx større samarbejde, fællesmagasiner, selvejekonstruktioner mv. Sådanne modeller vil også være oplagte at vurdere ift. Greve Museum. På samme måde er to af de tre store idrætskomplekser i Greve Kommune selvforvaltende (Tune- Hallerne og Karlslundehallerne), mens Greve Idræts- og Fritidscenter er kommunalt drevet. Såfremt der kan findes en forening, der ønsker at varetage driften af GIC på selvforvaltende basis eller der på anden måde kan skabes en anden ikke-kommunal driftsorganisation, vil der muligvis være et realiserbart potentiale. En anden mulighed er at sammenlægge GIC og Greve Svømmehal på samme måde som GIC i dag driver idrætsanlæg på flere matrikler. Tema 7: Nytænkning af svømmehal Korrigeret Nytænkning af svømmehal * * Ekslusiv materialeudgifter til bassiner på Tjørnelyskolen og Langagergaard og evt. udgifter til skolesvømning under område 3.01 Skoler Ambitionerne med Greve Svømmehal er at gøre det til mere end blot end svømmehal men også at se det som et kulturhus. En række nye aktiviteter er med til at trække nye brugere og kunder til, og markedsføringen af hallen virker langt ud over kommunegrænsen. Greve Svømmehal (som også driver bassinerne på Tjørnelyskolen og Langagergaard) er hovedattraktionen har tre markante brugergrupper: skolesvømning, foreningssvømning og offentlig svømning. Ift. skolesvømningen er der mulighed for i lyset af skolereformen, at foreningerne (evt. i samarbejde med svømmehallen) overtager svømmeundervisningen (om foreningerne vil) og/eller at Greve Kommune overtager de centralt ansatte medarbejdere for skolesvømning og integrerer dem i svømmehallens drift. En yderligere mulighed er at sænke det antal timer og klassetrin som Greve Kommune i dag tilbyder svømmeundervisning. Ift. den offentlige åbningstid er muligheden at hæve priser, fjerne eller sænke en række rabatordninger, udvide den offentlige (brugerbetalte) åbningstid og i det hele taget arbejde på en større indtægtsdækket virksomhed. På bassinområdet kan en lukning af bassinerne på Tjørnelyskolen og/eller Langagergaard komme i spil. På samme måde kan fx øget lukning i inaktive uger og måneder vurderes. Samtlige forslag vil have betydning for foreningssvømningen (her kan der evt. sættes gebyr på udlån af kommunale lokaler). 4

8 SAGSFREMSTILLING: 1 af :01 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsprocedure Alle fagudvalg. Resume Udvalget får forelagt første udkast af prioriteringskataloget og har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har udvalget mulighed for at fremsætte forslag til anlægsprojekter til Budget Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller, 1. at første udgave af prioriteringsrummet på eget område drøftes 2. at der evt. udpeges yderligere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet 3. at der udpeges forslag til anlægsprojekter, der skal beskrives i bruttoanlægskataloget Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for er rammetering med prioriteringsrum. Økonomi- og Planudvalget og Byrådet har på martsmøderækken besluttet og udmeldt en samlet ramme for samt rammer og nettoprioriteringsrum til hvert af udvalgene. Fagudvalgenes arbejde i forhold til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet foregår på møderækkerne i april, maj og juni På mødet i april pegede udvalget på et antal områder til udfyldelse af prioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende udarbejdet en indledende beskrivelse af områderne i vedlagte prioriteringskatalog. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der på nuværende tidspunkt udarbejdet forslag, der samlet indebærer mindreudgifter på 4,993 mio. kr. i 2015, stigende til 5,813 mio. kr. i. Forslagene fremgår af vedlagte prioriteringskatalog. Restudfordringen for nettoprioriteringsrummet er som følger: I mio. kr Nettoprioriteringsrum 4,975 4,975 4,975 4,975 Katalog 1. udgave 4,993 5,713 5,813 5,813 Restudfordring -0,018-0,738-0,838-0,838 Hvis udvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilhørende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende omfang, der kan udgå, således at måltallet for nettoprioriteringsrummet opnås. Udvalgene har på dette møde også mulighed for at foreslå anlægsprojekter til Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget, der indgår i mappen 2015-, og behandles i fagudvalgene efter sommerferien. Som baggrundsmateriale er vedlagt en investeringsoversigt for 2014-, hvor der er taget højde for sag om anlægsrevision fra martsmøderækken og udvalgets andel af bruttoanlægskataloget, der blev udarbejdet til Desuden har administrationen udarbejdet liste med forslag over behov for renovering samt ønsker til anlæg, som kan indgå i drøftelsen. På anlægsområdet vil projekter om generel bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger normalt være placeret under Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsprojekter, der skal udvikle bygningernes anvendelse eller egentlige nyanlæg, vil typisk være placeret under de respektive fagudvalg. Øvrige konsekvenser De prioriteringsforslag, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede materiale, som udsendes efter sommerferien.

9 SAGSFREMSTILLING: 2 af :01 Anlægsforslag vil indgå i bruttoanlægskataloget. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene har identificeret og anbefalet temaer evt. med inspiration fra Temakataloget - inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende beskrevet disse identificerede områder. Beskrivelserne er samlet i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene får forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har fagudvalgene mulighed for at foreslå anlægsprojekter til Budget Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau og oversende disse samt de fremsatte prioriteringsforslag til de videre drøftelser. Bilag Prioriteringskatalog KFU Investeringsoversigt efter anlægsrevision Anlægsønsker 2015 KFU Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 6. maj 2014: Ikke til stede: Ingen. 1. Kultur- og Fritidsudvalget drøftede første udgave af prioriteringsrummet og anbefaler, at der arbejdes videre med de beskrevne forslag med følgende tilføjelser og ændringer til beløb: 4.01 Kultur Omlægning af Greve Bibliotek Anden etape ( kr. fra og frem) afventer. Der udarbejdes notat om sammentænkning af folke- og skolebiblioteksområdet, der analyserer, hvordan det kan gennemføres. Reduktion i Portalens tilskud Udvalget ønsker en dialog med Portalens bestyrelse om muligheder for øgede indtægter. Nytænkning af Greve Svømmehal Udvalget ønsker ikke, at svømmehallen lukkes i skolernes sommerferie. Forslaget nedskrives til kr. således, at den anslåede driftsbesparelse på kr. udgår. Tilskud til selvejende og selvforvaltende enheder Forslaget suppleres med et notat, der belyser, hvem der benytter borgerhusene Fritid Nedsættelse af lokaletilskud fra 91 % til 86 % Forslaget suppleres med et forslag til ny tilskudsmodel for rideklubberne. Tilskud til nedsat deltagerbetaling Forslaget suppleres med en beregning, hvis tilskuddet bortfalder for alle undtagen pensionister, der kun har folkepensionen. 2. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der afsættes en pulje på kr. til at igangsætte idrætssamarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger. Brigitte Klintskov Jerkel (C) afventer stillingtagen.

10 SAGSFREMSTILLING: 3 af :01 3. Kultur- og Fritidsudvalget udpegede følgende anlægsprojekter til bruttoanlægskataloget: Udvidelse af pulje til renovering og udbygning af kultur- og fritidsinstitutioner (1,0 mio. kr.) Greve Bibliotek - FBS Fælles bibliotekssystem for skole- og folkebiblioteker (0,8 mio. kr.) Greve Museum - Isolering af Sorte lade og installering af klimaanlæg (0,750 mio. kr.) Aktivitetshuset Olsbækken - Nyt glastag på indgangspartiet (1,2 mio. kr.) Greve Borgerhus - Fortsættelse af renoveringsarbejder igangsat i 2013 (1,2 mio. kr.) GIC - 8 spors atletikstadion inkl. vandingsanlæg til fodboldstadion (6,2 mio. kr.) Godset - Ny pavillon (1,0 mio. kr.) Karlslunde Hallerne - Opførelse af Dansk Petanquecenter Greve, inkl. en tennishal i samme bygning (10,6 mio. kr.) Vedligeholdelse på selvforvaltende haller: Tunehallerne - Udskiftning af tag på Tune Hal 2 (), (0,780 mio. kr.). Karlslunde Hallerne tagrender og murværk (0,260 mio. kr.) GIC - fjernelse af vindfang (0,170 mio. kr.). Brigitte Klintskov Jerkel (C) afventer stillingtagen.

11 SAGSFREMSTILLING: 1 af :48 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsprocedure Alle fagudvalg. Resume Udvalget får forelagt et revideret prioriteringskatalog samt reviderede sektorredegørelser med henblik på oversendelse til de videre drøftelser. Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller, 1. at forslag til udfyldelse af prioriteringsrummet oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre behandling 2. at sektorredegørelsen oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre behandling. Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for er rammetering med prioriteringsrum. Økonomi- og Planudvalget og Byrådet har på martsmøderækken besluttet og udmeldt en samlet ramme for samt rammer og nettoprioriteringsrum til hvert af udvalgene. Fagudvalgenes arbejde i forhold til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet foregår på møderækkerne i april, maj og juni På mødet i april pegede udvalget på et antal områder til udfyldelse af prioriteringsrummet. Første udgave af prioriteringskataloget blev drøftet på mødet i maj. Administrationen har efterfølgende udarbejdet et revideret prioriteringskatalog. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der på nuværende tidspunkt udarbejdet forslag, der samlet indebærer mindreudgifter på 5,104 mio. kr. i 2015 og stigende til 6,760 mio. kr. i. Forslagene fremgår af vedlagte prioriteringskatalog. Restudfordringen for nettoprioriteringsrummet er som følger: I mio. kr Nettoprioriteringsrum 4,975 4,975 4,975 4,975 Katalog 2. udgave 5,104 6,410 6,760 6,760 Restudfordring -0,129-1,435-1,785-1,785 Hvis udvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilhørende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende omfang, der kan udgå, således at måltallet for nettoprioriteringsrummet opnås. Sektorredegørelserne udarbejdes for hvert enkelt udvalg og beskriver opgaver og aktiviteter på udvalgets område. De indeholder politisk godkendte udfordringer og tilhørende indsatsområder. Sektorredegørelserne har blandt andet til formål at gøre det muligt at prioritere inden for områder og fagudvalg. På dette møde fremlægges sektorredegørelser med opdateret talmateriale og aktivitetstal. På septembermøderækken vil udvalgene have mulighed for at foreslå nye udfordringer og indsatsområder. Efter vedtagelsen af Budget vil sektorredegørelserne blive tilrettet med konsekvenserne af det vedtagne herunder med de nye udfordringer og indsatsområder. Øvrige konsekvenser De prioriteringsforslag, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede materiale, som udsendes efter sommerferien. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene har identificeret og anbefalet temaer - evt. med inspiration fra Temakataloget - inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende

12 SAGSFREMSTILLING: 2 af :48 beskrevet disse identificerede områder. Beskrivelserne er samlet i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene fik forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene havde i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden havde fagudvalgene mulighed for at foreslå anlægsprojekter til Budget Forslagene er efterfølgende blevet indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau og oversende disse samt de fremsatte prioriteringsforslag til de videre drøftelser. Bilag Sektorredegørelse KFU Prioriteringskatalog - 2. udgave - Kultur- og Fritidsudvalget - efter behandling Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 27. maj 2014: Ikke til stede: Ingen. 1. Kultur- og Fritidsudvalget undlod at stemme for forslagene, der oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre behandling. Kultur- og Fritidsudvalgets gennemgang af forslagene i prioriteringskataloget fremgår af vedlagte bilag. Partnerskabsaftale mellem Greve Strands Badmintonklub og Greve Kommune indgår som forslag til prioriteringskataloget, jf. sag nr. 2 på denne dagsorden kr. i 2015 og Fritid Tilskud til voksenundervisning: Der udarbejdes prioriteringsforslag over tilskudsbeløb til bevægelse. 2. Sektorredegørelsen oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre behandling