2. Godkendelse af årsrapport for 2015, herunder afrapportering udviklingskontrakten... 2

Transkript

1 Dagsorden til bestyrelsesmødet 30. marts 2016 Mødedato Onsdag 30. marts 2016 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle på 3. sal Mødelokale Journalnummer Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsordenen Godkendelse af årsrapport for 2015, herunder afrapportering på udviklingskontrakten Udviklings-, effektiviserings- og besparelsesprogram Afrapportering på rektors resultatlønskontrakt for Tværprofessionalisering Præsentation af Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Meddelelser og skriftlig orientering Eventuelt... 8 side 1/8

2 1. Godkendelse af dagsordenen Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse af årsrapport for 2015, herunder afrapportering på udviklingskontrakten Under behandlingen af punktett deltager statsautoriseret revisor Flemming Käehne (BDO) og økonomi- og personalechef Lars V. Lund. 2.1 Årsresultat for 2015 Der foreligger nu en revideret årsrapport for 2015 for Professionshøjskolen Lillebælt (se bilag 2.1, 2.2 og 2.3). Årsrapporten viser et overskud på 10,2 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. mindre end det budgetterede resultat på 11,9 mio. kr. Der lægges op til, at årsresultatt på 10,2 mio. kr. overføres til egenkapitalen. Årsrapporten for 2015 skal indrapporteres digitalt til Uddannelses- og Forskningsmini- steriet og signeres ved en digital signatur af en person fra institutionen, der er bemyndi- get af bestyrelsen. Den bemyndigede person indestår på vegne af bestyrelsen for, at det indberettede materiale er fuldstændigt og forefindes på institutionen. Herunder, at der på institutionen forefindes et evideret årsregnskab og et tilhørende revisionsprotokollat, der er underskrevet af alle stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer. På mødet gennemgår økonomi- og personalechef Lars V. Lund årsrapportens økonomiske hovedtal. 2.2 Afrapportering på udviklingskontrakten med Uddannelses- og Forskningsministeriet Afrapporteringen på udviklingskontrakten med Uddannelses- og Forskningsministeriet indgår som en integreret del af årsrapporten for Her er der i afsnittet Målrappor- 3 mål tering indarbejdet en vurdering af indholdet i afrapporteringen for Udviklingskontrakten for 2015 indeholder i alt 22 mål, hvoraf 15 mål er opfyldt, vurderes delvist opfyldt, og 4 mål vurderes som værende ikke opfyldt (se bilag 2.4). Vur- udmeldte vejledende retningslinjer for målvurdering: deringen af målopfyldelsen baserer sig på Styrelsen for Videregående Uddannelsers Opfyldte mål dækker over fuld (100%) målopfyldelse Delvist opfyldte mål dækker over minimum 75% målopfyldelse side 2/8

3 Ikke opfyldte mål er under 75% af fuld målopfyldelse Målopfyldelsen for 2015 betragtes alt i alt som tilfredsstillende på en række centrale parametre. Man kan af de opfyldte mål i afrapporteringen på udviklingskontrakt 2015 således identificere nogle af de særlige strategiske indsatser, som UCL har haft fokus på i løbet af Det drejer sig bl.a. om følgende indsatsområder: UCL s samarbejde med omgivelserne (omfanget af strategisk forankrede forsknings- samarbejder med universiteter, omfanget af samarbejde om efter- og videreuddan- nelsesaktiviteter med andre videregående uddannelser samt omfanget af system- forløb) eksport) UCL s evne til at forny sine uddannelser (omfanget af studerende i innovative UCL s indsats for at hæve forskningskapaciteten og forankre forskningsmiljøet i orga- antal- nisationen (antal forsknings- og udviklingsaktive medarbejdere med en ph.d., let af ph.d.-studerende samt antallet af videnskabelige publikationer). De ikke-opfyldte mål for 2015 omhandler: Uddannelsernes ledighedsgrad Dimittenders beskæftigelse i den private sektor Udgående mobilitet af studerende Medarbejdernes sygefravær Det er et krav, at målrapporteringen suppleres med uddybende analyser af ikke- og del- for vist opfyldte mål. Således forefindes i bilag 2.5 og 2.6 en analyse af målopfyldelsen ovenstående mål, samt af følgende delvist opfyldte mål: Studieintensitet opgjort som de studerendes oplevelse af faglig udfordring og mening med studieaktiviteterne Bedre uddannelsesgennemførelse De studerendes oplevelse af uddannelsesinstitutionen Analyserne inkluderer ligeledes initiativer, der er blevet/vil blive iværksat for at imødegå en opfyldelse af målene fremover. Prorektor Steffen Svendsen gennemgår afrapportering på udviklingskontraktens mål for Den samlede afrapportering (inklusiv analyser) på udviklingskontrakten med Uddannel- bilag. ses- og Forskningsministeriet er vedlagt årsrapporten for 2015 som et obligatorisk Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at årets resultat på 10,2 mio. kr. overføres til egenkapitalen, godkender, at direktionssekretær Birgitte Dahl Sørensen, på vegne af bestyrelsen, bemyndiges til at forestå den digitale indberetning til Uddannelses- og Forskningsmi- nisteriet, side 3/8

4 godkender bilaget vedr. bestyrelsens stillingstagen til revisionsprotokollatett for 2015 for Professionshøjskolen Lillebælt, godkender afrapporteringenn på udviklingskontrakten med Uddannelses- og Forsk- til efter- ningsministeriet, tager analyse af ikke-opfyldte og delvist opfyldte mål i udviklingskontraktenn retning. Bilag 2.1 Årsrapport for 2015 for University College Lillebælt. Bilag 2.2 Notat til regnskabet for perioden 1. januar til 31. december Bilag 2.3 Udskrift af revisionsprotokollat vedrørende årsrapport Bilag 2.4 Afrapportering på udviklingskontaktens mål for Bilag 2.5 Analyse af ikke-opfyldte mål. Bilag 2.6 Analyse af delvist opfyldte mål. 3. Udviklings-, effektiviserings- og besparelsesprogram UCL vil som følge af finanslovens to procents reduktion i taxametertilskuddet skulle håndtere en samlet budgetudfordring i perioden på 32 millioner kr. Bestyrelsen blev på mødet 17. december 2015 orienteret om det iværksatte effektivise- i rings- og besparelsesprojekt, der skal adressere de afledte budgetudfordringer 2019, og drøftede de overordnede indsatsfelter i programmet. I 2016 er udfordringen håndteret i forbindelse med udarbejdelse af Budget Pro- om- grammet gennemføres som ét sammenhængende initiativ men med tre delprojekter fattende grunduddannelsesrelaterede aktiviteter, nye aktiviteter / flere indtægter og UCL s administration. Der var på mødet 17. december 2015 opbakning til fremgangsmåden, og bestyrelsen hæftede sig ved beslutningernee om, at de nødvendige tilpasninger iværksættes så tidligt, målrettet og intelligen som mu- trivsel, ligt med størst muligt hensynn til kvaliteten i UCL s kerneaktiviteter og medarbejdernes at UCL prioriterer at fastholde en udviklingsdagsorden og gennemfører smarte og målrettede investeringer, som kan forbedre institutionens produktivitet og styrke ind- tægtsgrundlaget, at realisere gevinster gennem styrket samarbejde med andre uddannelsesinstitutio- ner, hvor det er relevant og muligt, at der arbejdes for en åben og involverende kommunikation med medarbejderne. side 4/8

5 Det blev på bestyrelsesmødet 17. december 2015 aftalt, at bestyrelsen på det kommen- med in- de møde 30. marts 2016 præsenteres for de indsatsfelter, der vil blive arbejdet den for rammen af de tre delprojekter i perioden frem mod Status for programmet er nærmere beskrevet i det vedlagte notat. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om det iværksatte effektiviserings- og besparelsesprojekt til efterretning og drøfter de overordnede indsatsfelter i programmet. Bilag 3.1 Status for udviklings-, effektiviserings- og besparelsesprogram (marts 2016). 4. Afrapportering på rektors resultatlønskontrakt for 2015 Rektors resultatlønskontrakt for 2015 blev tiltrådt af bestyrelsen 18. december Kontrakten er udarbejdet på baggrund af en stor del af målepunkterne i UCL s mål- og Forskningsministeriet, UCL s kvalitetssystem og UCL s strategi kompleks , der bygger på målene i UCL s udviklingskontrakt med Uddannelses- Kontrakten indeholder følgendee KPI er (målområder) med tilhørende mål (indikatorer): 1. Aktivitetsniveau for UCL s uddannelser og kurser 2. Øget studieintensitet og øget studieglæde 3. Bedre uddannelsesgennemførelse 4. Nye læringsformer og nye uddannelsesveje 5. Højere internationalt aktivitetsniveau 6. Styrket forsknings- og udviklingsbasering 7. Partnerskabelse og samspil med aftagere 8. Udvikling af UCL som arbejdsplads 9. Øget anvendelse af teknologi i praksis 10. Øget innovation og entreprenørskab 11. Bæredygtig økonomi i UCL Vurderingen af opfyldelsesgraden for de enkelte kontraktmål baserer sig på de Styrelsen for Videregående Uddannelserss udmeldte vejledende retningslinjer for afrapporteringen på udviklingskontrakten. Der er inden mødet foretaget en konkret vurdering af opfyldelsesgraden i forhold til de enkelte kontraktmål. Ud af 29 mål vurderes 21 mål 100% opfyldt (opfyldt), 5 mål over 75% opfyldt (delvist opfyldt) og 3 mål under 75% opfyldt (ikke opfyldt). De ikke-opfyldte mål omhandler international studentermobilitet, dimittendledighed og medarbejdernes sygefravær. side 5/8

6 To mål (social mobilitet og privat beskæftigelse) er udgået siden indgåelsen af kontrak- og en ten som følge af ministeriets nye pligtige mål om øget regionalt vidensamarbejde ny, uhensigtsmæssig opgørelsesform (vedr. privat beskæftigelse). Hertil er fire måle- samt punkter smeltet sammen til to (vedr. videnproduktion, foranlediget af ministeriet, digitale/teknologiske kompetencer) på UCL s egen foranledning. På baggrund af opfyldelsesgraden for de enkelte kontraktmål er der gennemført en sam- hver let beregning af opfyldelsesgraden for kontrakten som sådan. I beregningen indgår KPI med lige vægt. Under hver KPI er målopfyldelsesgraden beregnet sådan, at opfyldte mål tæller 100%, delvist opfyldte mål 75% og ikke-opfyldte mål 0%. Den samlede afrapportering i forhold til målopfyldelsen findes bilagt. Udbetalingsbeløbet ved 100% målopfyldelse er kr. På mødet præsenteres ligeledes sammensætningen af UCL s målkompleks for Det indstilles, at bestyrelsen drøfter opfyldelsen af målene i rektors resultatlønskontrakt for 2015 og beslutter op- fyldelsesgraden for 2015, tager orienteringen om UCL s målkompleks for til efterretning. Bilag 4.1 Afrapportering på rektors resultatlønskontrakt for Tværprofessionalisering Under overskriften Styrket tværprofessionalisering læringsmæssige, organisatoriske og strategiske perspektiver drøftede bestyrelsen på seminaret 22. september 2015 ud- fordringer og muligheder knyttet til nødvendigheden af at styrke udviklingen og udnyttel- sen af tværfaglige og tværprofessionelle løsninger fremadrettet. Opfølgningen på seminarets konklusioner skulle have været behandlet på bestyrelses- og mødet 17. december 2015 men blev af hensyn til muligheden for at sikre bidrag kommentarer fra uddannelsesudvalgene udsat til nærværende møde. Således foreligger der nu et oplæg til det fremadrettede arbejde (bilagt), der sammenfat- og ter bestyrelsens oprindelige konklusioner med uddannelsesudvalgenes vurderinger anbefalinger til bestyrelsen om: centrale genstandsfelter og funktionsområder i forhold til tværprofessionel og tvær- sektoriel opgavevaretagelse, behov for nye indsatser, muligheder for øget samspil mellem grunduddannelser og efter- og videreuddannel- er ser i forhold til tværprofessionel og tværsektoriel opgavevaretagelse. Der er indkommet høringssvar fra alle uddannelsesudvalg, men sammenfatningen ikke udtryk for en udtømmendee gengivelse af de fremsatte vurderinger og anbefalinger. side 6/8

7 Bilag 5.1 Tværprofessionel og tværsektoriel opgavevaretagelse. Notatet skal således primært tjene som grundlag for bestyrelsens orientering om status for tværprofessionel og tværsektoriel opgavevaretagelse samt som beslutningsgrundlag for evt. iværksættelse af nye indsatser. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender indstillin- gen som beskrevet i notatet. 6. Præsentation af Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Vicedirektør Poul Skov Dahl præsenterer Området for Kompetenceudvikling og Under- visningsmidler med særligt fokus på: Overordnet præsentation af området Præsentation af delområderne med fokus på kerneaktiviteter: Videreuddannelsen Center for Undervisningsmidler Ledelsesakademiet Samarbejde med de øvrige områder i UCL: Grunduddannelser og forskning Fokus på kerneudfordringer: Økonomi og aktiviteter Det indstilles, at bestyrelsen tager præsentationen til efterretning. 7. Meddelelser og skriftlig orientering 7.1 Meddelelser Fortrolig status på Niels Bohrs Allé (se bilag 7.1 og 7.2 samt rektors skriftlige orientering) Nyt pligtigt mål i udviklingskontrakten om øget regionalt vidensamarbejde (se bilag 7.3) Kvote 2-søgning (se bilag 7.4 samt rektors skriftlige orientering) Mødet mellem UCL, EAL og de fynske folketingsmedlemmer Undervisningstimer på administrationsbacheloruddannelsen side 7/8

8 7.2 Rektors skriftlige orientering Langt flere vil være skolelærer UCL skal bidrage til virksomheders globale vækst Kvalitetsstempel af tidsskriftet Learning Tech Mere videreuddannelse i social inklusion til Odense Kommunes dagtilbud Milepæl passeret på UCL Campus Odense Fredericia Kommune bliver bedre til inklusion OUH uddanner afdelingssygeplejersker i sygepleje Pædagoger i folkeskolen får støtte til kompetenceudvikling Det indstilles, at bestyrelsen tager meddelelserne og rektors skriftlige orientering til efterretning. Bilag 7.1 Fortrolig status på UCL Campus Odense. Bilag 7.2 College Lillebælt samler familien (artikel fra Fyns Stiftstidende om ombygningen af Niels Bohrs Allé). Bilag 7.3 Udkast til tillæg til udviklingskontrakt mellem uddannelses- og forskningsministeren og Professionshøjskolen Lillebælt. Bilag 7.4 Resultatet af kvote 2-søgningen pr. 15. marts Bilag 7.5 Rektors skriftlige orientering. 8. Eventuelt side 8/8