Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 11. april Starttidspunkt 17:00

Transkript

1 Favrskov Affald A/S Referat Mødedato 11. april 2012 Starttidspunkt 17:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel administrationsbygning Michael P. Tersbøl

2 INDHOLD Favrskov Affald A/S 11. april 2012 Sagsnr. Side 6. Årsregnskab Favrskov Affald A/S - ÅBENT 3 7. Budgetopfølgning februar Favrskov Affald A/S - ÅBENT 5 8. Kampagne for hjemmekompostering ÅBENT 7 9. Husstandsindsamling af papir og pap - ÅBENT Ordinær generalforsamling Favrskov Affald A/S - ÅBENT 12 Underskriftsark 14 2

3 6. Årsregnskab Favrskov Affald A/S - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag Bestyrelsesmøde 11. april 2012 og efterfølgende generalforsamling Årsregnskabsloven Favrskov Affald A/S 11. april 2012 Sagsnr Sagsbehandler DPLB SAGENS INDHOLD Der er udarbejdet en årsrapport for Favrskov Affald A/S, som indeholder årsregnskab, ledelsesberetning og ledelsespåtegning. KPMG har foretaget revision af årsregnskabet for Favrskov Affald A/S. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er udarbejdet et revisionsprotokollat, som medsendes dagsordenen. Revisionsprotokollatet er udarbejdet, som en samlet rapport for de 3 selskaber: Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S, da der er personsammenfald i de 3 bestyrelser. For de 2 datterselskaber Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S, er der udarbejdet en henvisningsside, hvorfra der henvises til revisionsprotokollatet for Favrskov Forsyning A/S. På bestyrelsesmødet skal revisionsprotokollatet godkendes og underskrives af bestyrelsen. På mødet deltager statsautoriseret revisor Claus Dalager, som fremlægger regnskabet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Årets resultat er 0 kr., idet årets overdækning på 3,4 mio. kr. fragår nettoomsætningen og optages som gæld i selskabet. Overdækningen skal indregnes i kommende års budget og takstberegning, og derigennem komme forbrugerne til gode i form af øget service eller lavere takster. Årsagen til overdækningen er, at der på salg af genanvendelige materialer er opnået bedre afregningspriser end budgetteret. Der er således en større omsætning end forventet. Der er tillige afholdt færre omkostninger til såvel dagrenovation som drift af genbrugspladser end budgetteret. På dagrenovationsområdet indgår der i kontrakten med Meldgaard Miljø et økonomisk incitament for både leverandøren og for Favrskov Affald til at reducere omkostningerne. Ordningen med at placere affaldsstati- 3

4 ver og beholdere i skel er et eksempel på, at der kan være økonomisk gevinst ved at indføre nye løsninger og ordninger. INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 1. At årsrapporten godkendes og fremlægges til generalforsamlingens godkendelse. 2. At revisionsprotokollatet godkendes. BESLUTNING Favrskov Affald A/S, 11. april 2012: Fraværende: Michael P. Tersbøl Godkendt. Bilag Årsrapport Favrskov Affald Statusprotokol Favrskov Affald

5 7. Budgetopfølgning februar Favrskov Affald A/S - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 11. april 2012 Lovgrundlag Favrskov Affald A/S 11. april 2012 Sagsnr Sagsbehandler DPTHOS SAGENS INDHOLD I henhold til forretningsordenen for Favrskov Affald fremlægger direktionen på bestyrelsesmøder en redegørelse for selskabets økonomiske forhold og for selskabets likviditet. Efter aftale fremlægges budgetopfølgning pr. seneste afsluttede månedsregnskab. Nærværende budgetopfølgning dækker således perioden 1. januar 29. februar VURDERING Budgetopfølgningen viser, at omsætningen i januar februar er som forventet. Der er således en budgetafvigelse på 0,3 mio. kr. ud af et samlet nettoforbrug på 5,8 mio. kr. Likviditeten i selskabet er solid. For at pleje likviditeten i henhold til selskabets finansieringsstrategi placeres overskudslikviditet som aftaleindskud på konti i selskabets pengeinstitut. Pr var der således indskudt 6 mio. kr., og selskabet havde yderligere et likvidt rådighedsbeløb på 3,7 mio. kr. Medio marts var indskudslikviditeten 3 mio. kr., mens den likviditet, der var til rådighed udgjorde 4,1 mio. kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Budgetopfølgningen giver ikke anledning til budgetændringer. INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 1. At budgetopfølgning pr godkendes. BESLUTNING Favrskov Affald A/S, 11. april 2012: Fraværende: Michael P. Tersbøl Godkendt. Bilag 5

6 Favrskov Affald A/S - Redegørelse for selskabets økonomiske forhold pr

7 8. Kampagne for hjemmekompostering ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 11. april 2012 Lovgrundlag Favrskov Affald A/S 11. april 2012 Sagsnr Sagsbehandler DPSSAN SAGENS INDHOLD Med baggrund i Favrskov Kommunes affaldsplan skal der laves en kampagne for hjemmekompostering af den organiske del af husholdningsaffaldet. Herved udnyttes ressourcerne i affaldet bedst og man sparer plads i affaldsbeholderen, og samtidig gavner det miljøet, da det komposterede affald hverken skal transporteres eller brændes. Kampagnen går ud på at give borgerne mulighed for at købe en lukket kompostbeholder med tilskud i samarbejde med de 4 byggemarkeder i Favrskov Kommune. På nuværende tidspunkt har Favrskov Affald lagt gode tips ud på hjemmesiden og givet borgerne mulighed for at få tilsendt en gratis komposthåndbog, netop for at fremme hjemmekomposteringen og for, at borgerne kan få den bedste udbytte. Tidligere erfaring i kommunen med tilskud til kompostbeholdere er fra Renosyv regi, hvor der var 7 kommuner (Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hvorslev, Langå, Galten og Gjern). Den daværende kampagne kørte i 3 år fra , hvor der blev solgt ca. 500 kompostbeholdere i alt. Favrskov Affald har kontaktet og holdt møde med de 4 byggemarkeder i Favrskov Kommune, XL Byg i Hinnerup, Hadsten og Thorsø og Stark i Hammel. Alle 4 byggemarkeder har vist interesse for at samarbejde med Favrskov Affald. Kompostbeholderne, som borgerne vil få mulighed for at købe er en Humus beholder på 320 liter. Beholderne indkøbes af de enkelte byggemarkeder, men vil blive hentet og leveret til byggemarkederne af Favrskov Affald. Proceduren for køb af kompostbeholderen vil blive, at borgeren laver en tilmelding enten via Forsyningens hjemmeside, mail eller pr. brev. Favrskov Affald bekræfter herefter modtagelsen og sender en mail/brev med værdikuponen til borger. Det pågældende byggemarked vil få en kopi af denne bekræftelse. Herefter henter borgeren beholderen i byggemarkedet ved aflevering af kuponen og Favrskov Affald vil få en tilbagemelding fra byggemarkedet om at beholderen er hentet. Kampagneperioden tænkes at være ca. 2 år med opstart sommer INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION 7

8 Borgerne vil i god tid blive informeret om kampagnen via en hænger, som uddeles i forbindelse med tømning af dagrenovation. Derudover vil det også blive annonceret på hjemmesiden og i lokalaviserne. I forbindelse med Danmarks Naturfredningsforeningens affaldsdag søndag d. 22. april vil Favrskov Affald holde åbent på alle 4 genbrugspladser. Her vil der også blive informeret om denne kampagne. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Byggemarkederne vurderer, at en Humus beholder uden tilskud vil koste 898 kr. Administrationen forventer, at der vil kunne sælges ca. 200 beholdere om året, hvis egenbetalingen for forbrugeren fastsættes til 300 kr. Omkostningen for Favrskov Affald bliver da kr. om året i 2012 og INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 1. At forslag om udførelse af kampagnen for hjemmekompostering godkendes. BESLUTNING Favrskov Affald A/S, 11. april 2012: Fraværende: Michael P. Tersbøl Godkendt. 8

9 9. Husstandsindsamling af papir og pap - ÅBENT Tidl. politisk behandling Bestyrelsesmøde 30. januar 2012 Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 11. april 2012 Lovgrundlag Favrskov Affald A/S 11. april 2012 Sagsnr Sagsbehandler DPTHOS SAGENS INDHOLD Bestyrelsen fik i december 2011 og januar 2012 forelagt forslag om husstandsindsamling af papir og pap. Efter bestyrelsesmødet i januar har administrationen undersøgt forskellige muligheder for husstandsindsamling af papir, pap og emballage og vurderet 8 forskellige scenarier. VURDERING Det fremgår af Favrskov Kommunes Affaldsplan , at der skal arbejdes med øget genanvendelse og sikre at genanvendelsesprocenten for papir og pap holdes over 65 %. Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne indsamle minimum 55 % af de mængder, som Miljøstyrelsen har udregnet som kommunens potentiale. I Favrskov Kommune blev der i 2010 indsamlet 64 % af potentialet eller tons papir og pap. Kommunen overholder derfor de stillede krav, men erfaringerne fra andre kommuner viser, at indsamlingsmængderne stiger ved at lave husstandsindsamling, da genanvendeligt papir, pap og emballage ellers i et vist omfang havner i dagrenovationen og dermed bliver brændt. Med en ekstra beholder lige ved siden af dagrenovationsstativet/beholderen, er det meget let at sortere, og der vil blive bedre plads i sækken/beholderen til dagrenovation. Det vil for nogle også betyde, at de kan nøjes med en mindre beholder eller at gå over til tømning af dagrenovation hver 14. dag. Som konsekvens heraf foreslås det derfor, at der ved næste regulativændring i 2012 gives mulighed for 14-dags tømning af beholdere i byområder. Det foreslås, at der indføres husstandsindsamling af papir og emballage. Ved at undlade husstandsindsamling af pap opnås en bedre driftsøkonomi i ordningen. Scenariernes økonomi, miljøhensyn, forbrugervenlighed samt øvrige fordele og ulemper er beskrevet i vedlagte bilag. Papir og emballage vil blive indsamlet i 2-hjulede 240 l. plastbeholdere med 2 adskilte rum. Beholderne tømmes hver 6. uge og skal stilles frem til skel på tømningsdagen. Der skal dog også være mulighed for at stille lidt større beholdere ud til bofællesskaber. 9

10 Alle husstande omfattes af ordningen og får leveret en beholder. Ved boligforeninger, hvor der ikke kan stå en beholder ved hver boligenhed, skal afleveringen ske i større fælles beholdere eller i de opstillede kuber, som allerede findes fordelt over hele kommunen. Placeringen af disse vil blive revurderet. Da der først skal gennemføres udbud for køb af beholdere og for indsamling af papir og emballage, vil ordningen først kunne indføres med virkning fra 1. januar INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION Indførelse af husstandsindsamling af papir og emballage skal vedtages af Favrskov Byråd og indgå i Regulativ for husholdningsaffald. Kommunens borgere skal i god tid informeres om den nye ordning ved annoncer, brug af hjemmeside og indlæg i lokalaviserne. For at hjælpe borgerne med at huske at stille beholderen frem, indføres en smsordning, som man kan tilmelde sig via Favrskov Forsynings hjemmeside. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Husstandsindsamling af papir og emballage forudsætter en investering i beholdere og containere på 6,3 mio. kr. Der kan ved indførelse af ordningen spares 0,5 mio. kr. i planlagte indkøb til udskiftning af kuber til indsamling af glas og papir. Ordningen medfører årlige netto driftsomkostninger på 0,9 mio. kr. svarende til 52 kr. om året pr. husstand. Det vil dog ikke medføre takststigning, idet de sidste to års regnskab viser en lille overdækning i driftsbudgettet. Investeringen vil kunne finansieres af selskabets formue. INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 1. At forslag til indførelse af husstandsindsamling af papir og emballage i en 2- delt beholder, som beskrevet i scenarie 4, godkendes. 2. At forslaget fremsendes til Favrskov Byråd med anmodning om godkendelse af indførelse med virkning fra 1. januar 2013 og med indførelse af mulighed for 14-dags tømning af beholdere i byområder. 3. At der i 2012 afsættes 6,2 mio. kr. til indkøb af beholdere og containere 4. At der fra 2013 afsættes 0,9 mio. kr. i årlige driftsomkostninger til ordningen. 5. At der udarbejdes forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald til fremsendelse til Favrskov Byråd til godkendelse. 10

11 BESLUTNING Favrskov Affald A/S, 11. april 2012: Fraværende: Michael P. Tersbøl Godkendt. Bilag Bilag 1 - Forslag til ordning for husstandsindsamling af genanvendelige materialer Bilag 2 - Vurdering af 8 scenarier for husstandsindsamling Bilag 3 - Økonomisk opstilling af 8 scenarier for husstandsindsamling

12 10. Ordinær generalforsamling Favrskov Affald A/S - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag Bestyrelsesmøde den 11. april 2012 og efterfølgende generalforsamling Selskabsloven Favrskov Affald A/S 11. april 2012 Sagsnr Sagsbehandler DPLB SAGENS INDHOLD I henhold til selskabets vedtægter, skal der afholdes generalforsamling i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs og selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb, det vil sige senest den 31. maj hvert år. Dagsorden i henhold til vedtægterne er følgende: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3) Forelæggelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab til godkendelse 4) Beslutning om decharge for direktion og bestyrelsen 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 6) Valg af revisor 7) Eventuelt Der er udarbejdet et forslag til protokollat for generalforsamlingen. Vedrørende dagsordenens punkt 4 om decharge for direktion og bestyrelse kan oplyses, at det er et ældre selskabsretligt udtryk, som betyder, at generalforsamlingen, såfremt denne har fået i alt væsentlighed rigtige og fuldstændige oplysninger, meddeler ledelsen af selskabet ansvarsfrihed for det forgangne års handlinger og for det fremlagte årsregnskab. Vedr. dagsordenens punkt 6 foreslås det, at revisionsfirmaet KPMG vælges som revisor for det næste år, idet KPMG har udført det forberedende arbejde forud for selskabets stiftelse, ligesom KPMG har været forsyningens rådgiver i forbindelse med drøftelserne med det statslige forsyningssekretariat. KPMG har endvidere medvirket ved udarbejdelsen af forsyningens langsigtede investeringsstrategi. INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 1. At protokollatet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. BESLUTNING 12

13 Favrskov Affald A/S, 11. april 2012: Fraværende: Michael P. Tersbøl Godkendt. Bilag Forslag til protokollat Favrskov Affald A/S

14 Underskriftsark Favrskov Affald A/S 11. april 2012 Nikolaj Per Schøler Michael P. Tersbøl Kurt Andreassen Joachim Laursen Kim Petersen 14