Børne- og Skoleudvalg

Transkript

1 REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Paw Amdisen (Afbud) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Anlægsregnskab - om- og tilbygning, Østbirk Skole 2 BS Anlægsregnskab, Gedved Skole 3 BS Månedlig opfølgning på budget 2010 pr. februar BS Orienteringspunkt 5 BS Idé-konference 2010 på dagtilbudsområdet 6 BS Redegørelse til Den sociale rammeaftale 2011 T1-1 BS Udfærdigelse af ungdomspolitik for Horsens Kommune

2 Side 2/16 1 BS Anlægsregnskab - om- og tilbygning, Østbirk Skole Resumé Anlægsregnskab for Østbirk Skole fremsendes til behandling. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. anlægsregnskabet for Østbirk Skole godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Paw Amdisen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Forelæggelse af anlægsregnskab for Østbirk Skole. Projektet på Østbirk Skole har bragt fysik-, naturfagslokaler og skolekøkken op på en standard svarende til gældende regler om arbejdsmiljø. Endvidere er klasselokalerne i A- fløjen renoveret og tilpasset dagens krav til undervisningsmæssige omgivelser. Der er tilbygget grupperum og ventilationsanlægget i fløjen er renoveret. Bilag

3 Side 3/16 2 BS Anlægsregnskab, Gedved Skole Resumé Anlægsregnskab for 1. etape på Gedved Skole fremsendes til behandling. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. anlægsregnskabet for anlægsprojekt "Gedved Skole", konto , godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Paw Amdisen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Forelæggelse af anlægsregnskab for anlægsprojekt "Gedved Skole", konto På Gedved Skole er der i projektet påbegyndt en bygningsmæssig afdelingsopdeling, så der bliver mulighed for et tæt samarbejde på årgang, årgang og årgang. Det vil fremadrettet betyde, at undervisningen både kan foregå som traditionel klasseundervisning, men også organiseret i hold på tværs af klassetrin. Der er bygget en helt ny indskolingsfløj med 8 klasselokaler, som rummer indskolingen fra kl. med plads til 2 spor på hver årgang. Indskolingsafdelingen rummer også SFO, så SFO også fremover er en naturlig integreret del af skolen. Bilag

4 Side 4/16 3 BS Månedlig opfølgning på budget 2010 pr. februar Resumé Børn og Unge fremsender hermed den månedlige budgetopfølgning for Børne- og Skoleudvalgets område. Regnskabsprognosen er baseret på forbrugstal pr. 28. februar Budgetopfølgningen belyser tre forskellige problemstillinger på udvalgets område med tilhørende indstillinger. Det indstilles, at forventede merudgifter søges udlignet via kompenserende besparelser inden for udvalgets eget område i 2010 (forslag til initiativer forelægges på udvalgsmødet den 12. april 2010), og at ubalancen på elevbefordringen søges dækkes via centrale midler, samt at de konstaterede ubalancer af budgetteknisk karakter søges indarbejdet i forbindelse med genberegningen af demografien for budget 2011 og niveaukorrigeret i forbindelse med de samlede budgetopfølgninger i Sagen afgøres af udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010 tages til efterretning. 2. Børne- og Skoleudvalget anmoder Børn og Unge om - til udvalgsmødet den 12. april at udarbejde forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets samlede driftsramme for forventede merudgifter på 17,1 mio. kr. 3. ubalancen på elevbefordring (5,4 mio.kr.) søges udlignet via centrale midler. 4. ubalancer af budgetteknisk karakter (8 mio. kr.) - vedrørende manglende demografimidler på dagtilbudsområdet, tekniske ubalancer på budgetmodel for skoleområdet og manglende tilpasning for demografi i forhold til søskendetilskud og økonomiske fripladser (flere børn) - søges indarbejdet i forbindelse med genberegningen af demografien for budget 2011 og niveaukorrigeret for 2010 i forbindelse med de samlede budgetopfølgninger (pr. 30. april). 5. konstaterede ubalancer af budgetteknisk karakter vedrørende nulstilling af budget til forældreopkrævning samt afledt drift vedrørende nyopførte bygninger (0,5 mio. kr.) er søgt rettet som teknisk korrektion til budget 2011 og søges niveaukorrigeret for 2010 i forbindelse med de samlede budgetopfølgninger (pr. 30. april). Beslutning

5 Vedtaget som indstillet. Side 5/16 Paw Amdisen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Budgetopfølgningen vidner om, at der forventes at være tre forskellige udfordringer på Børne- og Skoleudvalgets område i Den ordinære budgetopfølgning For det første udviser den ordinære budgetopfølgning et forventet mindre forbrug på 0,8 mio. kr. på rammebelagte områder og et merforbrug på 17,9 mio. kr. på ikke rammebelagte områder. Afvigelserne vedrører primært mindreudgifter til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), merudgifter til specialundervisning og merudgifter på foranstaltningsområdet samt merudgifter til søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud. Børn og Unge anbefaler, at disse merudgifter søges udlignet indenfor udvalgets eget driftsbudget, og at Børn og Unge anmodes om - til udvalgsmødet den 12. april - at udarbejde forslag til kompenserende besparelser i Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2009 blev ubalancen på foranstaltningsområdet opgjort til 24,2 mio. kr. (18,1 mio. kr. vedrørende anbringelser og 6,1 mio. kr. vedrørende forebyggende foranstaltninger). Herudover var der ubalance på øvrige områder under foranstaltningsområdet på 4,6 mio. kr. På baggrund heraf blev rammen til foranstaltningsområdet i forbindelse med budgetaftalen for 2010 forøget med 13 mio. kr., De 10 mio. kr. vedrørende anbringelse og forebyggende foranstaltninger. Der er efterfølgende vedtaget en samlet handleplan for nedbringelse af det resterende merforbrug. Området for familie og forebyggelse har bl.a. gennemført en omlægning af et antal døgninstitutionspladser og pladser på socialpædagogiske opholdssteder til andre foranstaltninger. Ved budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010 forventes der et merforbrug på 12,6 mio. kr. på foranstaltningsområdet. Heraf vedrører 11,1 mio. kr. anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Budgetubalancen på 24,2 mio. kr. fra budgetopfølgningen pr. 28. august 2009 er reduceret med 10,0 mio. kr. som følge af budgetaftalen, 8,0 mio. kr. på grund af igangsatte initiativer til nedbringelse af merforbruget, 2,0 mio. kr. fra engangsindtægt (refusionssager) vedrørende tidligere år. Herudover forventes ændrede forudsætninger at medføre et merforbrug på 6,9 mio. kr. Samlet set er ubalancen vedrørende anbringelser og forebyggede foranstaltninger således reduceret til 11,1 mio. kr. Ubalancen på det resterende foranstaltningsområde udgør 1,5 mio. kr. Områder der løses via centrale midler Børn og Unge er på nuværende tidspunkt ved at forberede udbud af elevbefordring (særkørsler), og det forventes, at der i denne sammenhæng vil kunne realiseres den budgetterede effektiviseringsgevinst på ca. 2 mio. kr. Det betyder, at der fortsat vil være en merudgift på elevbefordringen på ca. 5,4 mio. kr. Budgettekniske ubalancer

6 Side 6/16 For det andet kan det i forbindelse med en kulegravning af budgetforudsætningerne for 2010 konstateres, at der er behov for budgettekniske korrektioner på enkelte områder. Det drejer sig om, at der ikke er taget tilstrækkelig højde for afledte merudgifter til søskendetilskud og økonomiske fripladser i forbindelse med flere børn på dagtilbudsområdet, manglende demografimidler i forbindelse med omlægning til nyt ressourcetildelingsprincip på dagtilbudsområdet samt en teknisk ubalance på budgetmodellen for skoleområdet. Ubalancen på skoleområdet, der vedrører elever i frie grundskoler og elever i efterskoler, består i, at det kronebeløb, der blev indregnet i budgetrammen, ikke modsvarede det reelle antal elever. Derfor blev det afsatte budgetbeløb pr. elev varigt for lavt. Disse forhold summerer til 8 mio. kr. i Emnerne er drøftet med den centrale økonomifunktion. Børn og Unge anbefaler, at disse tekniske ubalancer søges indarbejdet i forbindelse med genberegningen af demografien for budget , og at der sker en niveaukorrektion i 2010 i forbindelse med de samlede budgetopfølgninger (pr. 30. april). Herudover er der mindre budgettekniske ubalancer, der er søgt som teknisk korrektion til budget Der er tale om korrektion af budgetter til afledt drift til nyopførte bygninger for samlet 0,3 mio. kr. og nulstilling af indtægtsbudget til forældreopkrævning 0,2 mio. kr. Disse vil søges korrigeret ved de samlede budgetopfølgninger i I det følgende vises budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010 skematisk: Børne- og Skoleudvalget - Budgetopfølgning pr. 28. februar 2010 mio. kr. Rammestyrede områder Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) -1,5 Øvrige rammebelagte områder 0,7 Øvrige områder (Ikke rammebelagt) Folkeskolen (mellemkommunale betalinger) vedrørende alm. undervisning & spec.undervisning Foranstaltningsområdet (inkl. øget statsrefusion og engangsindtægt vedrørende refusionssager) Demografi - merudgifter til søskendetilskud og økonomiske fripladser (ændrede forudsætninger i forbindelse med indførelsen af obligatoriske frokostordninger). Beløb undersøges nærmere pt. 2,2 12,6 3,5 Mindre udgifter på diverse ikke-rammebelagte områder -0,4 Regnskabsprognose 17,1 Område der løses via centrale midler

7 Side 7/16 Elevbefordring på folkeskoleområdet 5,4 5,4 Budgettekniske korrektioner Ændringer, der søges indarbejdes ifm. genberegning af demografi for B2011/teknisk korrektion & bevillingstilpasset i 2010 Tekniske ubalancer under budgetmodel for skoleområdet (efterskoler, frie grundskoler) Manglende demografimidler i forbindelse med omlægningen til nye ressourcetildelingsprincip på dagtilbudsområdet Demografi - merudgifter til søskendetilskud og økonomiske fripladser (flere børn), beløb undersøges nærmere Øvrige mindre områder, der er søgt teknisk korrektion til budget ,5 I alt 8,5 1,9 2,6 3,5 Børne- og Skoleudvalget i alt 31 (+= merudgift, -= mindreudgift) Bilag

8 Side 8/16 4 BS Orienteringspunkt Resumé Sager til orientering. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Paw Amdisen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Udbud af elevbefordring Status på frokost i daginstitutioner Status på ansættelse af skoleinspektør på Stensballeskolen Faglig afdelingsleder ansat på Familie- og Forebyggelsesområdet Status på visiteringer til specialundervisning 2010/2011 Orientering om arbejdet med en løsning af placering af ny daginstitution på Hybenvej Status på indskrivning i folkeskolen til kommende skoleår Status på børnetallet i Spiren Præsentation af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) - fremlægges af leder af UU Mogens Schjødt (kl )

9 Side 9/16 5 BS Idé-konference 2010 på dagtilbudsområdet Resumé Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 8. februar 2010 at afholde en idékonference på Dagtilbudsområdet den 17. maj Idé-konferencens drøftelser skal danne grundlag for det videre arbejde med afsnittet vedrørende dagtilbud i udvalgsplan for byrådsperioden for Dagtilbudsområdet. Børn og Unge fremsender forslag til program og temaer til idé-konferencen. Sagen afgøres af udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Børne- og Skoleudvalget fastlægger indhold og program for idé-konferencen. Beslutning Børne- og Skoleudvalget vedtog fremlagte forslag til program og indhold for idékonferencen den 17. maj Udvalget godkendte de i sagsfremstillingen beskrevne cafétemaer udvidet med tilføjelse af elementer vedrørende bevægelse, motion og sundhed i et eller flere af temaerne. Paw Amdisen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Med baggrund i arbejdet med "God kvalitet og høj faglighed på Dagtilbud" fremlægger Børn og Unge forslag til drøftelse af følgende temaer på idé-konferencen: Dagtilbud i et videnssamfund og i fællesskaber Kvalitet i læring, omsorg og trivsel for børn i dagtilbud Den gode dialog mellem forældre, børn og ansatte: Information, forventningsafstemning og inddragelse Fællesskabets børn: Et ansvar for både forældre og dagtilbud Ledelse af dagtilbud med fokus på udvikling og læring for børn 0-6 år Sammenhæng i barnets liv og hverdag for børn 0-6 år: Den røde tråd: hjem/dagtilbud/skole Deltagere til idé-konferencen vil være: Børne- og Skoleudvalget Repræsentanter fra hvert dagtilbud:

10 Side 10/16-4 forældrevalgte fra forældrebestyrelser (i de sammendrevne daginstitutioner i Nim, Søvind og Sdr. Vissing vil det være fra skolebestyrelsen) - 2 fra ledelsen - 1 medarbejderrepræsentant Børn og Unge direktør Dagtilbudschef Børn og Unge chefer, pædagogiske konsulenter og pæd.adm. afdelingsleder Idé-konferencen bliver afholdt den 17. maj 2010 kl til kl Oplæg til de foreslåede temaer på Idékonferencen. Kvalitet i læring, omsorg og trivsel for børn i dagtilbud: Indsatsen i dagtilbuddene skal understøtte barnets nysgerrighed og lyst til læring og oplevelser, så grundlaget for den videre uddannelse optimeres og derved på sigt, at uddannelsesniveauet højnes i Horsens Kommune. Børn i dagtilbud i Horsens Kommune skal ved høj faglighed mødes med pædagogiske tilrettelagte aktiviteter og udfordringer, der understøtter den enkeltes udvikling og vækker øget interesse for læring og eksperimenter. Særligt aktiviteter i udeliv, sprog og bevægelse prioriteres højt i Horsens Kommune. Den gode dialog mellem forældre, børn og ansatte: Information, forventningsafstemning og inddragelse Dagtilbuddet og forældrene har et fælles ansvar for at udvikle et godt samarbejde med henblik på at sikre udvikling, trivsel og læring. Dette opnås ved, at forældre og andre borgere sikres mulighed for at få information om indhold og kvalitet og sker ved synlige og tilgængelige kvalitetskontrakter, handlingsorienterede pædagogiske læreplaner og aktive hjemmesider. Forældre inddrages gennem dialog om forventninger, tilgængelighed og udvikling af indholdet. Det fælles ansvar understøttes af et kvalitativt bestyrelsesarbejde og relevant inddragelse af forældre på stueniveau. Dagtilbuddenes aktiviteter er dokumenterede for effekt og sker i en bestræbelse på, at dagtilbuddet er et fælles ansvar mellem Horsens Kommune og det enkelte forældrepar. Fællesskabets børn: Et ansvar for både forældre og dagtilbud Dagtilbuddenes pædagogik i Horsens Kommune skal bygge på et skabende dannelsesfundament. Det er målet, at barnet lærer at indgå i adskillige sammenhænge og relationer og håndterer kompleksitet. At børn i Horsens Kommune ved en tidlig og inkluderende indsats får mulighed for en opnå optimal udvikling At børn i udsatte positioner gennem pædagogiske handleplaner og tværfaglig indsats indgår i fællesskabet i dagtilbuddene.

11 Side 11/16 Ledelse af dagtilbud med fokus på udvikling og læring for børn 0-6 år Målet for ledelse i dagtilbud er at styrke det fortsatte arbejde med udvikling af kvalitet i dagtilbuddene for børn. Herudover at tilgodese det tværfaglige arbejde særligt med fokus på børn i udsatte positioner. Lederen skal sikre en optimal ressourceudnyttelse, en tæt og professionel dialog med forældre og samarbejdspartnere, et fagprofessionelt rum med ambitiøse mål, en systematisk evaluering og konkret opfølgning samt understøtte og udvikle et innovativt dagtilbud. Sammenhæng i barnets liv og hverdag for børn 0-6 år: Den røde tråd: hjem/dagtilbud/skole Dagtilbud skal så vidt muligt understøtte barnets og familiens tilhørsforhold til lokalmiljøet defineret som daginstitution - og skoledistriktet de bor i. Børn og forældre skal opleve en kvalitativ og faglig kontinuitet og sammenhæng i de kommunale ydelser fra sundhedsplejen til dagtilbuddet, til skolen og til Horsens Kommunes familieindsats.

12 Side 12/16 6 BS Redegørelse til Den sociale rammeaftale Resumé Kommunerne afgiver årligt en redegørelse om forventet pladsforbrug og udviklingstendenser på kort og langt sigt på det specialiserede socialområde. På baggrund af redegørelserne udarbejder Regionen udkast til rammeaftale på social- og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen skal godkendes af kommunerne i regionen og Region Midtjylland senest den 15. oktober. Nærværende sag omhandler Horsens Kommunes beslutning om indholdet i redegørelsen for Sagen afgøres af Byrådet Indstilling Direktionen indstiller, at 1. redegørelsen godkendes og indberettes til Region Midtjylland. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Paw Amdisen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Kommunerne og Regionen skal hvert år senest den 15. oktober indgå en rammeaftale for Regionsrådets og kommunernes etablering, tilpasning og udvikling af sociale tilbud omfattet af lov om social service 5. Der henvises til lov om social service 6 og lov om almene boliger m.v. 185b. Til det formål skal kommunerne udarbejde en redegørelse for sit forventede fremtidige pladsforbrug i 2011 og de følgende 3 år. Redegørelsen skal indberettes til Region Midtjylland senest den 1. maj Kommunerne og Regionen skal ligeledes hvert år senest den 15. oktober indgå en rammeaftale for etablering og udvikling af specialundervisningstilbud. Der henvises til lov om specialundervisning for voksne 6h. Til brug for det formål udarbejder kommunen en årlig redegørelse for det forventede brug af pladser ved de regionale undervisningsinstitutioner i det kommende år og i de 3 næste år. På baggrund af kommunernes redegørelser udarbejder Region Midtjylland et samlet forslag til Den sociale Rammeaftale 2011 på social- og specialundervisningsområdet. Forslaget til rammeaftale behandles politisk i kommunernes regionale kontaktudvalg, hvorefter det sendes til behandling i de enkelte kommunalbestyrelser og i Regionsrådet. Horsens Kommunes redegørelse er udarbejdet på grundlag af følgende principper: 1. Redegørelsen beskriver forventede væsentlige ændringer i pladsforbruget i forhold til 2009

13 Side 13/16 2. Der redegøres alene for planer, der er politisk besluttet i Horsens Kommune. 3. Der medtages indholdsmæssige krav til tilbud og tendenser, der er udtryk for en udvikling i forhold til de eksisterende tilbud. Der er i redegørelsen generelt henvist til politisk principbeslutning om, at flest mulig opgaver skal løses internt i kommunen med afsæt i principper om mindste-indgreb, nærhed, kvalitet og pris. Voksenområdet: På det specialiserede socialområde for voksne er der særligt henvist til udvikling frem mod i et vist omfang at erstatte døgntilbud med adækvate dagtilbud i kommunalt regi. Der er ligeledes henvist til en voksende gruppe borgere med ADHD og senhjerneskade samt et stigende udgiftspres på dagtilbudsområdet til brugere med funktionsnedsættelse. Det forventes imidlertid, at kapacitetsbehovet uden for kommunens eget regi er uændret eller faldende. På misbrugsområdet er henvist til et stigende forbrug af ambulant behandling i kommunalt regi samt forventningerne til oprettelse af sundhedsklinik og alternative plejehjemspladser til målgruppen. På hjemløseområdet er der konstateret en stigende tendens i antallet af hjemløse i Horsens. Også her er der henvist til forventninger til den kommunale indsats i form af en styrket boligsocial indsats, alternative plejehjemspladser samt en styrket opsøgende og forebyggende indsats. For såvidt angår specialundervisning og -rådgivning på kommunikationsområdet opleves en stigende efterspørgsel på høreområdet, som imidlertid håndteres inden for de afsatte kommunale ressourcer. På hjælpemiddelområdet konkurrenceudsættes drift af hjælpemiddeldepot med virkning fra Børn og unge området: For børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse er der henvist til udgiftspresset, der blandt andet skyldes, at kommunen ikke selv driver tilbud til målgruppen, hvilket nødvendiggør brug af tilbud beliggende uden for kommunen. Det forventes at kapacitetsbehovet uden for kommunens eget regi er uændret. På længere sigt forventes kommunen at etablere tilbud med både døgn- og aflastningspladser. For såvidt angår lands- og landsdeldækkende tilbud er der konstateret et faldende behov på høreområdet, hvilket antageligt skyldes forbedrede behandlingsmuligheder. Bilag

14 Side 14/16 T1-1 BS Udfærdigelse af ungdomspolitik for Horsens Kommune Resumé Formanden for Børne- og Skoleudvalget ønsker, at udvalget drøfter perspektiver og eventuel proces for arbejdet med at udfærdige en ungdomspolitik for Horsens Kommune. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Børne- og Skoleudvalget drøfter perspektiverne i, at der udfærdiges en ungdomspolitik for Horsens Kommune. 2. Børne- og Skoleudvalget beslutter proces og herunder inddragelse af målgruppen og andre interesserede i arbejdet med at udfærdige en ungdomspolitik. Beslutning Børne- og Skoleudvalget besluttede at arbejde videre med proces for udfærdigelse af ungdomspolitik. Processen skal ud over den skitserede proces jfr. forslag til procesplan indeholde nedsættelse af politisk styregruppe for processen og en beskrivelse af tilgange for at få unge i tale i forhold til ungdomspolitik eller dele heraf. Udvalget indstiller, at ungdomspolitikken udfærdiges på tværs af direktørområderne. Paw Amdisen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Unge har en hverdag, hvor der fokuseres individuelt og bredt fra skole, uddannelse, erhvervsarbejde, venner, familie og fritidsaktiviteter med videre. Horsens Kommune er en væsentlig aktør i forhold til ovennævnte elementer i unges hverdag i Horsens Kommune. Målet for Horsens Kommune er, at unge i deres ungdom oplever: a) at have netværk: i hverdagen, i samfundet og i familien b) at have muligheder og møde udfordringer c) at de støttes i deres udvikling i forhold til mål for uddannelse og job d) at de oplever sammenhæng og fællesskaber e) at demedinddrages og oplever medindflydelse på egen hverdag Ved at formulere en ungdomspolitik kan sikres en skærpet fokusering på, hvad Horsens Kommune vil for og med unge, og der kan skabes større helhed i de kommunale indsatser.

15 Side 15/16 Temaer i en ungdomspolitik: Vision for det gode ungdomsliv i Horsens Kommune Fra folkeskole til ungdomsuddannelse Uddannelse og job/beskæftigelse Netværk og forebyggelse: - SSP - Misbrug - Mistrivsel - Boliger - Rådgivning - Med flere Kultur og fritid - Ungdomsskole - Klubtilbud - Foreningsliv - Musikskole - Medindflydelse, inddragelse og ansvar - Sundhed

16 Side 16/16 Lene Offersen, Byrådet Underskrift Ellen T. Schmidt Underskrift Dorte Normann Underskrift Peter Sørensen Underskrift Andreas Boesen Underskrift Torben Engholm Underskrift Dorthe Mogensen Underskrift Kristian Dyhr Underskrift