Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. december 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-14:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil Nielsen (F) Lone Birkmose Lex (V) Jacob Kolind (V) Margit Chemnitz (V)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Placering af Sundhedsplejen i den administrative og politiske organisation Udmøntning af budget besparelse Udmøntning af budget besparelse på klubtilbud Godkendelse af regnskab 2010 for Fonden Semaiskolen Godkendelse af budget 2012 for Fonden Semaiskolens opholdssteder Christiansmindes interne skole søger om udvidelse af målgruppe samt budget Orientering - december Lukket sag - Anbringelser - december Lukket sag - Orientering - december lukket Tillægsdagsorden: 10 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september

3 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side Placering af Sundhedsplejen i den administrative og politiske organisation J.nr.: Resumé: A21/dwbkes 11/20333 Åben sag FL/BS/ØK/BY Byrådsmedlem Lone Lex anmoder Børne- og Skoleudvalget om at drøfte forslag om organisatorisk flytning af Sundhedsplejen fra Fagenheden for Sundhed og Velfærd til Fagenheden for Børn og Kultur. Der afholdes møde mellem Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget kl Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at spørgsmålet tidligere har været behandlet i Sammenlægningsudvalget således: Forretningsledelsen anbefalede den 31. marts 2006 Sammenlægningsudvalget, at Sundhedsplejen organisatorisk placeres med egen leder i Fagenheden for Børn og Kultur. Sammenlægningsudvalget vedtog den 12. april 2006 efter afstemning, at Sundhedsplejen placeres i Sundhedsområdet. Kommunaldirektøren anbefalede senere Sammenlægningsudvalget, at den organisatorisk administrative placering af Sundhedsplejen revurderes for en placering i Fagenheden for Børn og Kultur. Sammenlægningsudvalget vedtog i møde den 27. juni 2006 efter afstemning, at Sundhedsplejen placeres organisatorisk administrativt i Fagenheden for Sundhed og Velfærd. Fagenheden oplyser tillige, at der ikke senere har været foretaget evaluering af spørgsmålet. Beslutning i Forretningsledelsen den 25. oktober 2011: Forretningsledelsen har ikke yderligere at tilføje siden seneste politiske behandling, men opfordrer til, at man indhenter udtalelse fra sundhedsplejen. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 15. november 2011: Udvalget ønsker hurtigst muligt at drøfte sagen med Social- og Sundhedsudvalget. Fagenheden anmodes om at arrangere mødet. Jacob Kolind var fraværende. Beslutning i MED-udvalget for Børn og Kultur den 17. november 2011: Kort orientering ved formanden.

4 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side 426 MED-udvalget for Børn og Kultur vil gerne gøre opmærksom på, at fagenheden for Børn og Kultur er organiseret ud fra ønsket om "en rød tråd" i barnets udvikling fra 0-18 år. En organisering sammen med Sundhedsplejen eller et meget tæt og intensiveret samarbejde mellem områderne er ønskeligt. Fraværende på mødet: Annette Larsen og Lena Skjødsholm. Beslutning i MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse den 22. november 2011: Medarbejdersiden i MED-udvalget for Sundhed og Velfærd henstiller til, at Sundhedsplejen selv burde træffe beslutningen om deres organisatoriske placering. Fraværende på mødet var: Jette Fjeldgaard og Tina Grønbech. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 6. december 2011: Der afholdes møde mellem Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget kl Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 6. december 2011: Mødet gennemført. Peter H. S. Kristensen var fraværende. Bilag: Udskrift af protokol med bilag fra Sammenlægningsudvalgets møder den 12. april og 27. juni 2006 Udtalelse fra Sundhedsplejen vedr. placering i organisationen

5 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side Udmøntning af budget besparelse J.nr.: Resumé: S02/dwbkes 11/21614 Åben sag ØK Økonomiudvalget har i møde den 23. november 2011 godkendt, at teksten i opsamlingsnotat vedrørende udmøntning af budget 2012 for så vidt angår besparelsen p å kr. i 2012 påbørneundersøgelser rettes ind efter aftaleteksten i budgetaftalen. Børne- og Skoleudvalget anmodes om at beskrive, hvorledes reduktionen kan gennemføres. Sagsfremstilling: Børne- og Skoleudvalget behandlede udmøntning af budget 2012 på udvalgets møde den 15. november 2011 med udgangspunkt i Økonomiudvalgets notat vedrørende opsamling, initiativer - budget 2012, herunder punktet: "Familiecenter/børneundersøgelse. Beskrivelse af, hvorledes reduktion kan gennemføres, og hvorledes det evt. kan sammentænkes med Gimle-projektet". Ole Jespersgaard, Peter H. S. Kristensen, Adnan Jedon og Bodil Nielsen gør i den forbindelse opmærksom på, at det vedtagne grundlag i Økonomiudvalget for besparelsen "Familiecenter/børneundersøgelse" ikke er i overensstemmelse med budgetaftalen og ønsker, at Økonomiudvalget afklarer problemstillingen. Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2011: Teksten rettes ind efter aftaletekst. Jens Arne Hedegaard var fraværende. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 6. december 2011: Jf. ovenstående har Økonomiudvalget godkendt, at teksten rettes ind efter aftaletekst. Aftaletekst er herefter "BS 12: Besparelser på børneundersøgelser. Beskrivelse af hvorledes reduktionen kan gennemføres." Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 6. december 2011: Til efterretning. Peter H. S. Kristensen og Ole Jespersgaard var fraværende. Bilag: Opsamling budgetaftalepunkter - endelig version

6 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side Udmøntning af budget besparelse på klubtilbud J.nr.: Resumé: S02/dwbkes 11/21614 Åben sag BS/ØK/BY Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til anmodning fra Økonomiudvalget om udarbejdelse af forslag til, hvorledes forventet besparelse ved klubtilbud for 3. klasseelever i budget 2011 kan opnås fremover. Sagsfremstilling: Af Økonomiudvalgets notat vedrørende opsamling, initiativer vedrørende budget 2012 fremgår: Børne- og Skoleudvalget skal udarbejde "Forslag til hvorledes forventet besparelse ved klubtilbud for 3. klasseelever i budget 2011 kan opnås fremover". Fagenheden for Børn og Kultur oplyser at der er tale om dækning af udgift på netto kr. at der i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2011 blev godkendt tilbud om, at 3. klasseelever kan gå i ungdomsskolens klubtilbud som alternativ til Skolefritidsordning. Det har imidlertid vist sig, at der ikke er den fornødne interesse for tilbuddet, idet kun ganske få har benyttet sig heraf. at der således mangler dækning for den forudsatte besparelse herved at der i budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 er medtaget kr. som manglende besparelse i 2011 Påtegning fra Center for Økonomi: I forbindelse med budget 2011 er der en forudsætning om, at der kan spares kr. ved at der gives mulighed for, at børn i 3. klasse kan gå i ungdomsskolens klubtilbud i Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup. I 2011 forventes kun opnået en besparelse på kr. I budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 er den manglende besparelse på kr. taget med. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 6. december 2011: Udvalget ønsker, at udgiften betragtes som en teknisk korrektion, og at Byrådet dækker udgiften ved en tillægsbevilling. Peter H. S. Kristensen og Ole Jespersgaard var fraværende.

7 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side Godkendelse af regnskab 2010 for Fonden Semaiskolen J.nr.: Resumé: S55/dwbkes 11/8805 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til regnskab 2010 for Fonden Semaiskolen, Kalumvej 58, 9700 Brønderslev. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender regnskab 2010 for Fonden Semaiskolen således: Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har foretaget gennemgang af Semaiskolens regnskab Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Opholdsstedet Semaiskolen: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,8 Personale ,3 Ejendom ,4 Øvrige udgifter ,8 Tilsyn ,0 Resultat ,6 Der er et overskud på kr. pr. pr. 31. december 2010 en egenkapital på kr. Det foreslås, at det accepteres, at overskuddet overføres til egenkapitalen. Opholdsstedet Soloprojekter: Regnskab Budget pr. måned Svarende til måneder: Indtægter ,3 Personale ,1 Ejendom ,7 Øvrige udgifter ,0

8 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side 430 Tilsyn ,0 Resultat Der er et overskud på kr. og pr. 31. december 2010 en egenkapital på kr. Det foreslås, at det accepteres, at overskuddet overføres til egenkapitalen. Samlet set har Fonden Semaiskolen et overskud i 2010 på kr. og pr. 31. december 2010 en egenkapital på kr. Forklaringerne vedrørende afvigelser i forhold til budgetforudsætninger, herunder nødvendige vedligeholdelsesarbejder samt personaleudskiftning og barsel m.v. foreslås taget til efterretning. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 6. december 2011: Godkendt. Peter H. S. Kristensen og Ole Jespersgaard var fraværende. Bilag: Regnskab 2010 for Fonden Semaiskolen

9 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side Godkendelse af budget 2012 for Fonden Semaiskolens opholdssteder J.nr.: Resumé: S55/dwbkes 11/18929 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til budget 2012 for Fonden Semaiskolens følgende opholdssteder: Opholdsstedet Semaiskolen Opholdsstedet Soloprojekter Opholdsstedet Udslusning Opholdsstedet Akutfunktionen Opholdsstedet Danmark-Spanien (pilotprojekt) Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget 2012 for Fonden Semaiskolens opholdssteder således: Opholdsstedet Semaiskolen Taksten pr. måned for 2012 godkendes til kr. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 28,17 fuldtidsstillinger. Opholdsstedet Soloprojekter Pr. døgn Pr. måned Lønudgifter 1 medarbejder i døgnvagt kr kr. Ejendomsudgifter husleje inkl. forbrug Øvrige udgifter Takst kr kr kr. Budgettet svarer til en personalenormering på 4,82 fuldtidsstillinger pr. projekt baseret på pædagoger.

10 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side 432 Udslusning - niveau 1 Taksten pr. måned for 2012 godkendes til kr. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 1,0 fuldtidsstillinger, 35 timer ugentligt. Udslusning - niveau 2 Taksten pr. måned for 2012 godkendes til kr. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 0,57 fuldtidsstilling, 20 timer ugentligt. Udslusning - niveau 3 Taksten pr. måned for 2012 godkendes til kr. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 0,29 fuldtidsstillinger, 10 timer ugentligt. Opholdsstedet Akutfunktionen Udgifterne kan godkendes som nedenfor beskrevet: Pr. døgn Pr. måned Lønudgifter 2 medarbejder i døgnvagt kr kr. Ejendomsudgifter husleje incl. forbrug kr.

11 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side 433 Øvrige udgifter Efter regning Øvrige udgifter så som transport og aktiviteter m.m. opkræves efter regning, hvorfor taksten kan variere fra forløb til forløb. Budgettet svarer til en personalenormering på 9,64 fuldtidsstillinger, baseret på pædagoger. Opholdsstedet Danmark-Spanien (pilotprojekt) Udgifterne kan godkendes som nedenfor beskrevet: Pr. døgn Pr. måned Lønudgifter medarbejder i døgnvagt kr kr. Ejendomsudgifter husleje incl. forbrug Øvrige udgifter forplejning Transport incl. skifte hver 14. dag 0 kr kr. Efter regning Udgiften til transport opkræves efter regning, hvorfor taksten kan variere fra forløb til forløb. Budgettet svarer til en personalenormering på 9,64 fuldtidsstillinger, baseret på pædagoger. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget, skal tilsynet inddrages på forhånd. Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har behandlet sagen og anbefaler godkendelse. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 6. december 2011: Godkendt. Peter H. S. Kristensen og Ole Jespersgaard var fraværende. Bilag: Budget 2012 GOTs notat vedr. ekstraordinær vedligeholdelse og investering

12 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side Christiansmindes interne skole søger om udvidelse af målgruppe samt budget 2012 J.nr.: Resumé: P19/dwbkes 11/21111 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Christiansmindes interne heldagsskole, Hvidbakvej 33, Serritslev, 9700 Brønderslev om følgende: udvidelse af målgruppen budget 2012 Sagsfremstilling: Christiansmindes interne heldagsskole søger om godkendelse af følgende Ad 1: 1. udvidelse af skolens målgruppe 2. budget for 2012 Der søges om udvidelse af målgruppen med tilbud til elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser i form af autisme, evt. kombineret med andre diagnoser, eksempelvis psykiatriske problematikker. Ad 2: Budget for Der er tale om budget for henholdsvis nuværende gruppe af elever med 13 pladser og budget for ny målgruppe med 3 pladser. Budgetforudsætninger 13 pladser. Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter I alt kr kr kr kr. Takst pr. dag bliver 825 kr. Budgetforudsætning 3 pladser. Lønudgifter Ejendomsudgifter kr kr.

13 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side 435 Øvrige udgifter I alt kr kr. Takst pr. dag bliver kr. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget, skal tilsynet inddrages på forhånd. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser At taksten pr. dag i 2011 var på 808 kr. i forhold til 17 elever At Fagenheden har holdt møde med lederen af Christiansmindes interne heldagsskole om målgruppeudvidelsen. Fagenheden anbefaler udvidelse af målgruppen, men ønsker en løbende dialog om elevernes undervisningstilbud under henvisning til, at der er tale om en meget lille gruppe, der er sårbar i forhold til at være fyldt op og ressourceanvendelse i øvrigt. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 6. december 2011: Godkendt. Peter H. S. Kristensen og Ole Jespersgaard var fraværende. Bilag: Ansøgning om udvidelse af målgruppe Budget 2012

14 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side Orientering - december 2011 J.nr.: I06/dwbkes 10/2685 Åben sag BS Sagsfremstilling: Formand for KL fremsender brev til Borgmesteren vedrørende kommunernes håndtering af det specialiserede socialområde både for børn og voksne, bl.a. håndtering af tilsyn, plejefamilier og lukning af institutioner og tilvejebringelse af højt specialiserede indsatser. Der vedlægges kort redegørelse fra Afdelingsleder for Børne- og Familieafdelingen i relation til området. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 6. december 2011: Til efterretning. Peter H. S. Kristensen og Ole Jespersgaard var fraværende. Bilag: Henvendelse fra formanden for KL med redegørelse

15 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side Lukket sag - Anbringelser - december Lukket sag - Orientering - december lukket

16 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2011 J.nr.: Resumé: Ø09/dwokph 11/170 Åben sag BS Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgningen udviser et nettomerforbrug på i alt kr. i 2011 for hele kommunen. Efter Økonomiudvalgets møde er der foretaget en korrektion vedrørende udmøntning af besparelse på dagtilbudsområdet. Byrådet har godkendt positive og negative tillægsbevillinger på netto kr. til budgettet for Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen. Budgetopfølgningen fremsendes til de stående udvalg til orientering. Sagsfremstilling: Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet er udarbejdet på alle politikområder. Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... Overførselsudgifter... Finansiering... Netto kr kr kr kr. Samtidig gøres der opmærksom på, at der pt. er givet tillægsbevillinger på i alt kr. i Det betyder, at det samlede nettomerforbrug i 2011 pt. skønnes at blive på i alt kr. Merudgifterne på overførselsområdet er primært en konsekvens af finanslovsaftalens finansieringsomlægninger samt en revurdering i udviklingen af antallet af sager i stigende retning. Kommunen kompenseres i 2011 med 25,452 mio. kr. i yderligere bloktilskud til delvis finansiering af merudgifterne som følge af finansieringsomlægningen. I forhold til halvårsregnskabet pr. 30. juni 2011 er resultat forbedret med samlet 13,9 mio. kr. Dette skyldes primært den politiske beslutning i forbindelse med behandling af halvårsregnskabet om at spare 0,5 % på serviceudgifterne (7,5 mio. kr.). Endvidere er der overført udgifter på i alt 2,9 mio. kr. fra drift til anlægsprojekter. På finansieringssiden er indtægterne øget med 3,3 mio. kr. siden halvårsregnskabet bl.a. som følge af øget grundsalg. Det skal endvidere bemærkes, at der på udgiftssiden er beregnet en samlet afledt virkning for budget 2012 med i alt kr., hvilket skyldes det uafklarede forhold vedrørende vandaf-

17 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side 439 vandingsbidrag (1,5 mio. kr.). På indtægtssiden tæller forventede mindreudgifter på anbringelse af handicappede (0,8 mio. kr.). En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 3. Samtidig medsendes en status på aftalepunkterne fra budget Stabschefen for Økonomi, IT & Personale foreslår, at Byrådet samtidig med behandling af budgetopfølgningen godkender positive og negative tillægsbevillinger på netto kr. til budgettet for Beslutning i Forretningsledelsen den 8. november 2011: Forretningsledelsen konstaterer, at der ikke er sket markante udgiftsændringer i forhold til halvårsregnskabet. Forretningsledelsen ser med tilfredshed på, at besparelsen på 0,5 % nu er effektueret. Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2011: Indstilles godkendt. Claus Kongsgaard tager forbehold. Jens Arne Hedegaard var fraværende. Sagsfremstilling til Byrådet den 30. november 2011: Økonomiafdelingen gør opmærksom på en korrektion i forhold til budgetopfølgningen vedrørende udmøntning af besparelse på dagtilbudsområdet. Besparelsesmålet var netto (ekskl. forældrebetaling) opgjort til kr., hvilket også er det beløb der søges tillægsbevilling til. Af budgetopfølgningen fremgik et beløb på 1 mio. kr. Det betyder, at det samlede beløb af positive og negative tillægsbevillinger, der søges, netto bliver kr. Bilag vedrørende status på aftalepunkter fra budgetaftale 2011 til budgetopfølgning 30. september 2011 vil blive eftersendt. Beslutning i Byrådet den 30. november 2011: Godkendt. Claus Kongsgaard stemmer imod tillægsbevillingerne. Fraværende: Eskild Sloth Andersen / Carsten Møller Nielsen mødt. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 6. december 2011: Til efterretning. Peter H. S. Kristensen og Ole Jespersgaard var fraværende.

18 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side 440 Bilag: Budgetopfølgning nr. 3 pr. 30. september 2011 Status på aftalepunkter fra budgetaftale 2011 til budgetopfølgning