Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Transkript

1 Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 27. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Johannes Hecht-Nielsen (V) Haldis Glerfoss (Ø) Ib Kirkegaard (O) Deltagere: Allan Berg Mortensen (Ø) Fraværende: Haldis Glerfoss Sagsoversigt 01. Godkendelse af indkaldte stedfortræder Godkendelse af dagsorden Nyt plejehjem i Hornbæk - ny model for pleje og byggeri...4 Bilagsliste...16

2 2 01. Godkendelse af indkaldte stedfortræder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28542 Økonomiudvalget Indledning/Baggrund Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder. Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet, og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet. Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe. Sagsfremstilling Haldis Glerfoss (Ø) har den 21. april 2015 meldt afbud på grund af arbejdsmæssige årsager. Allan Berg Mortensen (Ø) deltager i stedet. Indstilling Borgmesteren indstiller, 1. at det godkendes, at Haldis Glerfoss (Ø) har lovligt forfald. 2. at det godkendes, at Allan Berg Mortensen (Ø) er indkaldt som rette stedfortræder for Haldis Glerfoss (Ø). Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Haldis Glerfoss Indstillingerne blev godkendt.

3 3 02. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Haldis Glerfoss Dagsordenen blev godkendt.

4 4 03. Nyt plejehjem i Hornbæk - ny model for pleje og byggeri Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/6222 Byrådet Høringssvar fra Ældrerådet - nyt plejehjem i Hornbæk.docx Indledning/Baggrund Ved budgetvedtagelsen i oktober 2013 besluttede Byrådet at opføre et fællesbyggeri for et plejehjem og en daginstitution på Sauntevej 104 i Hornbæk. Plejehjemsdelen skal erstatte det eksisterende plejehjem Bøgehøjgård. I beslutningsgrundlaget indgik en finansieringsanalyse Finansieringsrapport fælles byggeri for plejecenter og daginstitution i Hornbæk af 21. maj 2013, som belyser ejerforhold og finansieringsmuligheder. Konklusionen i rapporten var, at den finansieringsmodel, som tidligere er brugt ved opførelse af plejehjemmene Strandhøj, Grønnehaven og Falkenberg, er den økonomisk mest fordelagtige for kommunen, da de øvrige modeller medfører dobbelt træk på likviditeten på grund af deponeringspligten. Det blev derfor besluttet, at det nye plejehjem skal opføres i samarbejde med en almen boligorganisation i henhold til Lov om almene boliger mv., således at Den almene boligorganisation er bygherre og ejer af boligdelen. Helsingør Kommunen er bygherre og ejer af servicedelen. Det blev endvidere besluttet, at Helsingør Kommune køber det nødvendige grundareal af ejendommen Sauntevej 104, og efterfølgende sælger byggeretten til boligdelen til den almene boligorganisation. Den 25. august 2014 besluttede Byrådet at adskille de to byggerier således, at der udelukkende opføres et plejehjem på Sauntevej 104 i Hornbæk. På Bøgehøjgård er det i dag kommunen, der driver hele plejehjemmet inkl. selve plejen af beboerne. Det er besluttet, at det også er kommunen, der skal varetage plejen i det kommende nye plejehjem i Hornbæk. I denne sag foreslås det, som et alternativ til den kommunale varetagelse af ældreplejen, at en selvejende fond/institution (non-profit-organisation) varetager plejen af beboerne på det nye plejehjem i Hornbæk og samtidig varetager byggeriet af plejehjemmet. Retsgrundlag Udbudsdirektivet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar Forslag til Udbudslov fremsat den 18. marts 2015 med forventet ikrafttræden 1. oktober Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning af om In-house begrebets betydning for kommunal aftaleindgåelse med selvejende institutioner. Almenboligloven: Lov om almene boliger mv. LBK nr af 21/08/2013 og senere ændringer. Støttebekendtgørelsen: Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. BEK nr af 14/12/2011 og senere ændringer.

5 5 Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Formålet med et forslag om, at en selvejende fond/institution både varetager byggeri og plejen af beboerne på det nye plejehjem i Hornbæk, er, at kommunen hermed kan opbygge et udviklende partnerskab med en samarbejdspartner. Et udviklende partnerskab skal sikre læring og udvikling mellem to parter - begge med høj kompetence inden for plejedrift, men som måske løser nogle opgaver på forskellig vis. Hensigten er at give plads til nye måder at arbejde med driften på, der skal sikre fokus på kvalitet og nærvær for borgerne. 1. De juridiske rammer De opgaver, som Helsingør Kommunes egne plejehjem varetager, er som udgangspunkt ikke omfattet af en udbudspligt, idet opgaverne varetages af myndigheden selv (dvs. in-house i modsætningen til "ex-house"). Det er juridisk muligt at indgå en aftale med en selvejende fond/institution om, at de varetager driften af et plejehjem som en inhouse-opgave for kommunen. I den sammenhæng kan kommunen indgå aftale med en selvvalgt fond/institution uden forudgående udbud, hvis følgende betingelser er opfyldt for samarbejdet: Kontrolkriteriet Virksomhedskriteriet Kontrolkriteriet indebærer, at den ordregivende myndighed (her Kommunen) skal udøve kontrol med leverandøren (her den selvejende fond/institution), som svarer til den kontrol, kommunen udøver over egne afdelinger/enheder. Det er endvidere en forudsætning for kontrolkriteriets opfyldelse, at der ikke er nogen direkte privat kapitalandel i leverandøren (den selvejende fond/institution). Dvs. at fonden/institutionen typisk vil være en non-profit-organisation. Herved forstås en organisation, som har til formål at arbejde for almen nytte i modsætning til kommerciel hensigt. Virksomhedskriteriet indebærer, at leverandøren (her den selvejende fond/institution) skal udføre hovedparten af sin virksomhed for den ordregivende myndighed (her kommunen). For betingelsens opfyldelse er det afgørende, at mere end 80 % af den selvejende fonds/institutions aktiviteter og omsætning vedrører gennemførelse af opgaver, som den selvejende fond/institution er blevet betroet af kommunen. Hvis en selvejende fond/institution skal varetage plejen af beboerne på det nye plejehjem i Hornbæk, skal der indgås en in-house-aftale mellem kommunen og den selvejende fond/institution, der regulerer samarbejdet. En sådan aftale vil blandt andet beskrive formålet med samarbejdet, bestyrelsen, parternes ansvar, økonomi, drift og serviceniveau, visitation, tilsyn og egenkontrol, medarbejdere samt genforhandling og opsigelse af aftalen. Kommunen skal sikre, at kontrolkriteriet og virksomhedskriteriet er opfyldt for samarbejdet, og der kan først tages endelig stilling til, om disse kriterier er opfyldt, når der foreligger et konkret forslag til en inhouse-aftale. Andre kommuner i Danmark benytter inhouse-aftaler på plejehjemsområdet, og Konkurrencestyrelsen anerkender inhouse-modellen, så længe kontrol- og virksomhedskriteriet i det konkrete tilfælde er opfyldt. Dog har ingen lignende inhouse-sag endnu været prøvet i Klagenævnet for Udbud. Det kan derfor ikke afvises, at der er en

6 6 potentiel usikkerhed forbundet med anvendelsen af den beskrevne in-house-model. 2. Byggeriet af plejehjemmet i Hornbæk Hvis der indgås inhouse-aftale med en selvejende fond/institution om at varetage plejen af beboerne på det nye plejehjem i Hornbæk, vurderes det, at inhouse-aftalen kun vil være attraktiv for en selvejende fond/institution, hvis fonden/institutionen også får byggeriet af det nye plejehjem. Dvs. en inhouse-aftale om plejen skal kobles i en samlet pakkeløsning med aftalerne omkring byggeprojektet. I praksis vil fonden/institutionen dog skulle oprette to institutioner/organisationer ét til boligdrift og ét til plejefunktioner. Byggeprojektet for plejehjemmet i Hornbæk er planlagt. Der er indgået en betinget købsaftale om grunden, og der er udsendt en prækvalifikation efter en almen boligorganisation, som skal agere forretningsfører på byggeriet. Hvis der indgås en inhouseaftale om ældreplejen, og denne skal kobles med byggeprocesessen, så skal den igangværende prækvalifikation efter en almen boligorganisation (forretningsfører) aflyses. Byggeriet i Hornbæk består overordnet af tre kontraktforhold: boligdelen, servicedelen og grunden Boligdelen Boligdelen består af de almene plejeboliger, som beboerne visiteres til og lejer af den almene boligorganisation. Det er muligt at indrette en del af boligarealet som fælles boligareal, der skaber rum for fælles aktiviteter, som for den enkelte kunne være foregået inde i selve boligen. Det fælles boligareal fordeles med lige store andele på boligenhederne, og arealet afregnes som en del af beboernes husleje. Det fælles boligareal er derfor forbeholdt beboerne i plejeboligerne. Boligarealet som betales af beboernes husleje omfatter således: Boligen (det private) Fælles boligareal (det semi-private) Andel af gangarealer, trapperum og elevatorer (fælles adgangsveje) I de hidtidige planer for byggeriet i Hornbæk har Byrådet besluttet, at den almene boligorganisation, som plejehjemmet skal opføres i samarbejde med, skal være bygherre og ejer af boligdelen. Hvis det besluttes, at indgå en inhouse-aftale om, at en selvejende fond/institution skal udføre selve ældreplejen på det nye plejehjem, skal den selvejende fond/institution etablere en selvejende almen boliginstitution, der skal være bygherre og ejer på boligdelen præcis på samme økonomiske og juridiske vilkår, som for en anden almen boligorganisation. Både i den nuværende plan for byggeriet og i en eventuel fremtidig plan, hvor der også indgår en inhouse-aftale, vil kommunen have 100 % anvisningsret til plejeboligerne. Med denne ret kommer også forpligtelsen til at betale eventuel tomgangsleje, hvis alle plejeboliger ikke er udlejet. Hvis der indgås aftale med en selvejende fond/institution, skal denne også medtænke en eventuelt senere udvidelse af plejehjemmet i Hornbæk med 12 plejeboliger, som Byrådet tidligere har besluttet, at der skal være mulighed for Servicedelen Servicedelen består af arealer, der anvendes til omsorgs- og servicefunktioner, der normalt ikke vil foregå i en selvstændig bolig, og som indrettes i umiddelbar tilknytning til almene

7 ældreboliger. 7 Servicearealer kan fx være: Café, produktionskøkken, kiosk Temarum med aktivitets- og opholdstilbud Lokaler til genoptræning og dagcenter med særlige faciliteter for anviste personer Lokaler til hjemmesygepleje og hjemmehjælp Lokaler til service for beboerne som fodpleje, frisør, tandlæge Kontorer til administration af service Personalelokaler, herunder rengøringsrum og servicedepoter Arealerne kan tillige benyttes af gæster (lokalområdets beboere) i henhold til kommunens egne regler. Til alle servicearealer skal der tillægges andel af gangarealer, trapperum og elevatorer (fælles adgangsveje). Til servicedelen vil også høre lokaler til en kommunal hjemmeplejegruppe, som er tænkt ind i det nuværende byggeprojekt i Hornbæk. I de hidtidige planer for byggeriet i Hornbæk har Byrådet besluttet, at kommunen selv skal være bygherre og ejer af servicedelen. Denne model er også anvendt på plejehjemmene Strandhøj, Grønnehaven og Falkenberg. På Montebello ejes både boligdelen og servicedelen af en almen boligorganisation, og kommunen lejer så servicedelen. Hvis det besluttes at indgå en inhouse-aftale om, at en selvejende fond/institution skal udføre selve ældreplejen på det nye plejehjem, er det udgangspunktet, at kommunen fortsat er bygherre og ejer af servicedelen. Det er også en juridisk mulighed, at den selvejende fond/institution er bygherre og ejer af servicedelen (i kraft af den samme selvejende almene boliginstitution, som fonden har oprettet til boligdelen). Da kommunen har ansvaret for plejen og omsorgen i henhold til serviceloven, skal kommunen i denne løsning leje servicearealerne. Ved indgåelse af lejekontrakt skal kommunen deponere et beløb svarende til det lejedes værdi her anlægssummen inkl. moms. Fordele og ulemper er belyst i finansieringsanalysen af 21. maj Grunden Helsingør Kommune har indgået en betinget købsaftale og efterfølgende en allonge om køb af delarealet ved Stenstrupgaard (Sauntevej 104). I allongen er fristerne for overtagelse udskudt, og supplerende er det aftalt, at hvis kommunen fortryder og alligevel ikke vedtager en lokalplan (hvilket er en forudsætning for, at sælger kan opfylde deres betingelser i den betingede købsaftale), skal kommunen betale sælger en kompensation på kr. for at have givet kommunen en eksklusiv køberet til delareal i op til 3 år. I de nuværende planer for byggeriet i Hornbæk er det således kommunen, der kommer til at eje grunden. Kommunen sælger herefter en byggeret til boligdelen til en almen boligorganisation. Der vil blive indgået kontrakt om, at den almene boligorganisation vil stå for byggeriet af hele plejehjemmet inkl. kommunens del. Kommunen og den almene boligorganisation har en fælles byggeorganisation, og kommunen har egen bygherrerådgiver. Hvis det besluttes at indgå en inhouse-aftale om, at en selvejende fond skal udføre selve ældreplejen på det nye plejehjem, så kan kommunen fortsat eje grunden. Hvis kommunen forbliver ejer af grunden, kan kommunen bevare styringen og dispositionsretten over arealet. Set i et fremtidsperspektiv kan dette være hensigtsmæssigt,

8 8 da grundarealet er forholdsvis stort. Dette giver mulighed for, at der eventuelt på sigt kan opføres almene ældreboliger eller andet byggeri på grunden, hvis kommunen skulle få et behov for dette. Juridisk er det muligt, at en selvejende fond/institution kan indtræde som grundejer, men det kræver accept af både sælger af grunden og af den nye køber (den selvejende fond/institution). Herudover skal der udarbejdes et nyt aftalegrundlag, der både tager højde for allongens kompensationsbetaling, kommunens risiko i forhold til manglende opfyldelse af handlen, udstykning af areal til påtænkt rundkørsel mv. 3. Proces og tidsplan for indgåelse af inhouse-aftale Hvis det ønskes, at der indgås en inhouse-aftale om ældreplejen og en aftale om byggeriet på det nye plejehjem i Hornbæk med en selvejende fond/institution, skal det afklares hvilken fond/institution, som aftalerne skal indgås med. Selvom udbudsreglerne ikke finder anvendelse, skal aftaleindgåelsen stadig gennemføres på et sagligt grundlag og efter de forvaltningsretlige principper. Center for Sundhed og Omsorg anbefaler en proces, hvor der først gennemføres en markedsundersøgelse af mulige selvejende fonde/institutioner. Efterfølgende inviteres to af de selvejende fonde/institutioner til at udarbejde et oplæg til løsning af opgaven, som der udvælges en samarbejdspartner på baggrund af. Den samlede proces er skitseret i nedenstående skema tidsplanen er dog kun vejledende og skal efterregnes i en eventuelt senere projektplan: Aktivitet Tid Intern organisering og projektbeskrivelse af processen med April 2015 udvælgelse af selvejende fond/institution MED-drøftelse af projektbeskrivelse Maj 2015 Endelig politisk beslutning om, at der ønskes indgåelse af inhouseaftale, herunder godkendelse af projektbeskrivelse og budget Maj/juni 2015 Kontraktindgåelse med faglig og juridisk rådgiver omkring inhouseaftalen 2015 Juni - september Vurderingskriterier: For plejedelens vedkommende (inhouse-aftalen) September udarbejdes som vurderingsgrundlag: oktober 2015 Et princippapir om betingelser og krav til samarbejde, udviklende partnerskab, virksomhedsoverdragelse mv. Funktionskrav, ønsker og værdier, der skal kendetegne driften af ældreplejen i Hornbæk. Vurderingskriterier: For byggeridelens vedkommende er Er udarbejdet vurderingsgrundlaget den kravspecifikation, som Center for Økonomi og Ejendomme allerede har udarbejdet i det påbegyndte arbejde med valg af almen boligorganisation som samarbejdspartner. Markedsundersøgelse med afdækning af mulige samarbejdspartnere Oktober 2015 MED-drøftelse af vurderingskriterier for inhouse-delen November 2015 Politisk godkendelse af vurderingskriterier for inhouse-delen samt godkendelse af valg af hvilke to selvejende fonde/institutioner der indgår i den videre udvælgelsesproces. Hver af de to selvejende fonde/institutioner udarbejder et oplæg til, hvordan de vil leve op til vurderingskriterierne for hhv. plejedelen og byggedelen. Efter aflevering af projektoplæggene inviteres de to fonde/institutioner til dialogmøde, hvor kommunen kan komme med input til forbedringer November - december 2015 Januar - februar 2016 Ultimo februar 2016

9 9 af forslag. De to selvejende fonde/institutioner tilretter deres oplæg og indsender Marts 2016 endeligt forslag. De to endelige projektoplæg præsenteres for et fagligt panel i April 2016 kommunen. Der kan være mulighed for politisk deltagelse i panelet. MED-drøftelse af valg af samarbejdspartner April 2016 Politisk godkendelse af valg af samarbejdspartner samt indgåelse af Maj 2016 inhouse-aftale og byggeaftale. Efter indgåelse af samarbejdskontrakter med en selvejende fond/institution vil byggeprogram og EU-udbud for valg af totalrådgiver i forhold til byggedelen (omfattende arkitekt, ingeniør og landskab) kunne påbegyndes. I forhold til de eksisterende planer for byggeriet af plejehjemmet i Hornbæk skulle disse elementer i byggeprocessen være påbegyndt i maj Indgåelse af samlet inhouse-aftale og byggeaftale efter ovenstående tidsplan udskyder således byggeriet i Hornbæk med ca. et år. Dvs. den planlagte indflytning i det nye plejehjem i juli 2018 udskydes umiddelbart til ca. juli Udskydelsen på godt et år medfører, at den kommunale grundkapital på de nuværende 10 % af anskaffelsessummen for boligdelen (kommunens lovpligtige finansieringsdel af boligdelen), stiger til 14 %. Denne stigning sker pr. 1. januar 2017, og den vil medføre en merudgift for kommunen ca. 3,9 mio. kr. jf. beregningerne i økonomiafsnittet. Hvis tidsplanen skal nås, så den kommunale grundkapital ikke når at stige, vurderes det, at en proces omkring indgåelse af inhouse-aftale max må tage 4-5 måneder. I forhold til køb af byggegrunden i Hornbæk vurderer Center for Erhverv, Politik og Organisation, at der kan være risiko for, at en længere udskydelse af byggeprocessen i forhold til de nuværende planer, kan påvirke sælgers forpligtelse til at indgå i handlen. Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at denne sag med de igangværende overvejelser om mulighed for indgåelse af inhouse-aftale i sig selv vil udskyde byggeprocessen i Hornbæk med ca. halvanden måned. Dvs. hvis man lige nu går tilbage til den oprindelige tidsplan for byggeriet i Hornbæk, vil det være muligt at nå at få en kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen for boligdelen, og således undgå merudgiften på de ca. 3,9 mio. kr. Men hvis der bruges for lang tid på at overveje sagen, vil denne overvejelsestid i sig selv bevirke, at kommunen får en merudgift på ca. 3,9 mio. kr. Økonomi/Personaleforhold 1. Økonomi anlægsudgifter Det nedenstående skema indeholder de overordnede udgifter, som det på nuværende tidspunkt kan estimeres, at kommunen skal betale ekstra, hvis det vælges at byggeriet af plejehjemmet i Hornbæk udskydes et år, og at plejen og byggeri knyttes sammen i en fælles løsning. (1.000 kr.) Merudgift i kommunal grundkapitallån konto 8, på grund af udskydelse af tidsplan Kompensation til grundsælger for at have givet kommunen en eksklusiv køberet til delaral i op til 3 år 150 Konsulenthonorar til afklaring af, hvilken selvejende fond/institution, der skal varetage plejen og byggeriet i Hornbæk, herunder indgåelse af inhouse-aftale I alt 5.650

10 10 De enkelte elementer omkring økonomien er uddybet i nedenstående punkter Boligdelen Den samlede anskaffelsessum for boligdelen er ca. 95,6 mio. kr. Kommunens udgift til boligdelen er det kommunale grundkapital-lån, som midlertidigt er nedsat fra 14 % til 10 % frem til 31. december Såfremt skema A (bygherrens ansøgning til kommunen om tilsagn om kommunens og statens støtte til projektet) ikke er godkendt inden 31. december 2016 får kommunen en merudgift til boligdelen på kr. Kommunal grundkapitallån: Ved godkendelse af skema A før : 10 % af 95,6 mio. kr.= 9,5 mio. kr. Ved godkendelse af skema A efter : 14 % af 95,6 mio. kr. = 13,4 mio. kr. Hvis der træffes beslutning om at udskyde den nuværende tidsplan for byggeriet i Hornbæk, vil kommunen således få en ekstraudgift på ca. 3,9 mio. kr., som vil skulle finansieres via en tillægsbevilling til konto 8 balanceforskydninger Servicedelen Der er i anlægsplanen under budgetområde Ejendomme afsat i alt 67,7 mio. kr. til servicedelen inkl. kommunens øvrige udgifter til fx bygherrerådgiver, landinspektør, kommunalt netværk, kunst, inventar mv., ekskl. køb af grund samt etablering af rundkørsel og vejanlæg kr. 2014/ I alt Anlægsplanen Korrektion Korrigeret anlægsplan Udgangspunktet er følgende: uanset om en selvejende fond/institution fremover skal varetage plejen i Hornbæk eller ej, så skal kommunen fortsat eje og være byggeherre på servicedelen af plejehjemmet. Hvis der i stedet blev truffet beslutning om, at en selvejende fond/institution skal eje og være bygherre på servicedelen, i en løsning hvor fonden/institutionen også driver plejen, så ændres det økonomiske grundlag. I sådan en løsning vil kommunen skulle indgå en lejekontrakt omkring servicearealerne og får dermed en deponeringsforpligtelse på anlægssummen inkl. moms, svarende til kr Rundkørsel og vejanlæg Der er overført 5,1 mio. kr. til etablering af rundkørsel og vejanlæg fra budgetområde 825 Ejendomme til budgetområde 204 Park og Vej Køb af grund Der er i budget indarbejdet i alt 7,6 mio. kr. til køb af grund heraf er de 7,5 mio. kr. købsprisen og de resterende 0,1 mio. kr. til diverse omkostninger i forbindelse med købet.

11 11 Hvis kommunen ikke gør det muligt for sælger at leve op til sine forpligtelser i købsaftalen inden 1. juli 2017 (ved at vedtage en lokalplan), så skal kommunen betale sælger en kompensation på kr. Hvis byggeprojektet udskydes de 12 måneder, som der er estimeret i sagsfremstillingen, vil kommunen således umiddelbart skulle betale denne kompensation Rådgivere I økonomien for det nuværende byggeprojekt i Hornbæk er der indregnet en bygherrerådgiver for kommunen. Hvis det ønskes, at der indgås en inhouse-aftale om ældreplejen og en aftale om byggeriet på det nye plejehjem i Hornbæk med en selvejende fond/institution, skal sammensætningen af rådgivere på projektet revurderes. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at ekstraudgifter til rådgivere max beløber sig til 1,6 mio. kr. Beløbet kan finansieres af et indefrosset mindreforbrug på myndighedsområdet på budgetområde 619 omsorg og ældre (dette beløb har tidligere været overvejet disponeret til konsulentydelser i forbindelse med udbud). 2. Økonomi ift. plejedelen I forhold til plejedelen fungerer afregningen på de nuværende plejehjem i kommunen sådan, at Myndigheden i Center for Sundhed og Omsorg vurderer hver enkelt plejehjemsbeboers funktionsevne og herudfra visiterer til en af fem mulige plejepakker. Plejehjemmet får herudover et mere fast budget til stedspecifikke omkostninger fx ledelse og administration, inventar, hjælpemidler, forbrugsafgifter m.m. Hvis det besluttes, at en selvejende fond/institution skal varetage plejedriften i det nye plejehjem i Hornbæk, kan der principielt set være mulighed for at indgå økonomiske forhandlinger om afregningsmodel og -takst for plejen. Center for Sundhed og Omsorg har undersøgt praksis i tre andre kommuner i Danmark (Kolding, Århus og Vejle). Alle tre kommuner har samme afregningstakst for deres kommunalt drevne plejehjem og de plejehjem, der er drevet af en selvejende fond/institution (non-profit-organisation) via en inhouse-aftale. Hvis to selvejende fonde/institutioner inviteres til at byde ind med et oplæg på at løse opgaven i Hornbæk, kan det overvejes, om prisen på plejedriften skal indgå som et parameter i vurderingen af den mest fordelagtige løsning. 3. Personaleforhold Hvis det besluttes, at en selvejende fond/institution skal varetage plejen af beboerne på det nye plejehjem i Hornbæk, vil Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finde anvendelse. Dvs. at de nuværende medarbejdere på plejehjemmet Bøgehøjgård overdrages til den selvejende fond/institution. Kommunikation/Høring Jf. de nationale parters MED-håndbog samt Helsingør Kommunes lokale retningslinjer for drøftelse af større omstillingsprojekter skal MED-udvalg i god tid, inden der træffes beslutning i udvalg og kommunalbestyrelse, informeres om og have mulighed for drøftelse af de arbejds- og personalemæssige konsekvenser. Det betyder, at besluttes det i denne sag at gå videre med, at en selvejende fond/institution skal varetage plejen af beboerne på det kommende plejehjem i Hornbæk, så kan den beslutning alene anses for retningsgivende i forhold til den videre proces. Der træffes først endelig politisk beslutning om sagen, når der forelægges et mere præcist projektforslag for

12 12 indgåelse af et samarbejdet med en selvejende fond/institution. I den sammenhæng får MED-organisationen mulighed for drøftelse og for at give bemærkninger til sagen. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, Eller 1. at der træffes beslutning om, at de eksisterende planer for det nye plejehjem i Hornbæk fastholdes. 2. at der træffes en retningsgivende beslutning om, at der indgås kontrakt med en selvejende fond/institution om både byggeri og varetagelse af plejen af beboerne på det nye plejehjem i Hornbæk. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Lisbeth Læssøe, Bente Borg Donkin Et flertal i udvalget, Ib Kirkegaard (O) samt Jens Bertram og Michael Mathiesen (C) stemte for Ad 2. Gitte Kondrup og Duygu A. Ngotho (A) stemte imod. Udvalget anbefaler Ad 2. Beslutninger Økonomiudvalget den Punktet udsættes til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 27. april 2015 kl Supplerende sagsfremstilling Formålet med at foreslå, at en selvejende fond/institution både varetager byggeriet og plejen af beboerne på det nye plejehjem i Hornbæk, er, at kommunen hermed kan opbygge et udviklende partnerskab med en samarbejdspartner. Et udviklende partnerskab skal sikre læring og udvikling mellem to parter begge med høj kompetence inden for plejedrift, men som måske løser nogle opgaver på forskellig vis. Hensigten er at give plads til nye måder at arbejde med driften på, der skal sikre fokus på kvalitet og nærvær for borgerne. I forhold til det nye plejehjem i Hornbæk er der en unik mulighed for, at det udviklende partnerskab kan tænke nye veje i sammenhængen mellem byggeri og pleje. Dette vil betyde, at den nuværende plan omkring byggeriet bremses op, og der udvælges en selvejende fond/institution som samarbejdspartner, der både har erfaring med byggeri og pleje. Revurdering af scenarier Center for Sundhed og Omsorg, Center for Økonomi og Ejendomme samt Center for Erhverv, Politik og Organisation har siden nærværende sag blev behandlet på Socialudvalgsmødet den 7. april 2015 foretaget en revurdering af de mulige scenarier for det nye plejehjem i Hornbæk. I den forbindelse foreslås et nyt scenarie, hvor der på baggrund af oplæg fra 2 selvejende fonde/institutioner indgås kontrakt med den ene af disse om både byggeri og varetagelse af

13 13 plejen af beboerne på det nye plejehjem i Hornbæk. Samtidig fremrykkes det planlagte arbejde omkring vedtagelse af en ny lokalplan for området således, at lokalplanen for området kan besluttes inden udgangen af Fordele - Der opnås et delvist udviklende partnerskab omkring byggeriet. - Der opnås et udviklende partnerskab omkring driften af plejehjemmet. - Det fremrykkede lokalplan-arbejde betyder, at kommunen kan nå at betale 10% i kommunal grundkapitallån til boligdelen, inden den stiger til 14%. Dvs. den ekstra udgift på 3,9 mio. kr. spares. - Det fremrykkede lokalplan-arbejde betyder, at kommunen kan købe grunden inden for den tidsramme, der er aftalt med sælger. Dvs. kommunen skal ikke betale 0,15 mio. kr. i kompensation til grundejer for eksklusiv køberet. Ulemper - Pga. det fremrykkede lokalplan-arbejde får den selvejende fond/institution ikke fuld indflydelse på de udvendige rammer af det nye plejehjem i Hornbæk. Dvs. muligheden for at have en innovativ proces med den selvejende fond/institution om, hvordan byggeri og pleje kan tænkes sammen, begrænses i nogen grad. - Tidsplanen for scenariet med den fremrykkede lokalplan er så stram, at der ikke er plads til at udsætte lokalplan-vedtagelsen med mere end 2 måneder, hvis der skulle indkomme væsentlige indsigelser i forbindelse med lokalplan-høringen eller klager over miljøscreeningsafgørelsen. En udskydelse af tidsplanen på mere end 2 måneder vil betyde, at kommunen skal betale 14% i kommunal grundkapital og dermed ikke sparer 3,9 mio. kr. - Der er risiko for utilfredshed og klager i forbindelse med aflysning af det igangværende udbud med at finde en almen boligorganisation som partner til byggeriet i Hornbæk. I stedet indgås en aftale om pleje og byggeri i en samlet pakke. - Advokatfirmaet Horten har tilkendegivet følgende risiko for inhouse-modellen (angående plejedriften): Den beskrevne inhouse-model er anerkendt af Konkurrencestyrelsen, men idet der ikke foreligger praksis på området, kan det ikke afvises, at Klagenævnet for Udbud ville komme frem til et andet resultat. Tidsplanen for det foreslåede scenarie fremgår af det følgende skema: Tidsplan - Aktivitet Dato Retningsgivende Byrådsbeslutning 27. april 2015 Drøftelse i C-MED Medio maj 2015 Socialudvalget endelig beslutning 9. juni 2015 Indgåendelse af kontrakt med juridiske konsulenter (tilbud fra 2 Ultimo juni 2015 virksomheder) Udarbejdelse af kravspecifikation og kontrakter til byggeri og pleje Juni-september 2015 Valg af 2 inhouse-leverandører til den videre proces Medio august 2015 Udarbejdelse af lokalplan Medio august 2015 august

14 14 C-MED drøfter konkurrencematerialet og sammensætning af det faglige panel, der skal udvælge den endelige samarbejdspartner Socialudvalget godkender konkurrencemateriale og sammensætning af det faglige panel, der skal udvælge den endelige samarbejdspartner 2016 Primo oktober oktober 2015 Inhouse-leverandørerne afleverer første projektoplæg 4. januar 2016 Dialogfasen (inkl. 1 møde med hver inhouse-leverandør) 4. januar 4. februar 2016 Inhouse-leverandørerne afleverer og præsenterer endeligt projektoplæg Primo marts 2016 Kontraktindgåelse omkring byggeri og pleje med inhouseleverandør April 2016 EU udbud af projekt/arkitekt-konkurrence Maj august 2016 Politisk godkendelse af lokalplanen i TMK, ØK og BY August 2016 Køb af grund September 2016 Skema A udarbejdes (bygherrens ansøgning til kommunen om September 2016 kommunens og statens støtte til projektet) Politisk behandling af Skema A i SU, ØK og BY Oktober 2016 Projektering, udbud af byggeriet, inventer mv. samt byggeperiode September marts 2019 Indflytning på det nye plejehjem i Hornbæk April 2019 Som alternativ til ovenstående scenarie med den fremrykkede lokalplan har der været overvejelser omkring muligheden for, at kommunen foretager en direkte tildeling af kontrakter om både byggeri og pleje til en selvejende fond/institution uden forudgående markedsafdækning og konkurrenceudsættelse. Dette kan ikke anbefales af følgende grunde: - Scenariet lever ikke op til kommunens Indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at der som hovedregel skal indhentes 2-3 tilbud, hvorefter der indgås en aftale med den leverandør, der fremkommer med det bedste og billigste tilbud. - Ifølge Advokatfirmaet Horten kan der stilles tvivl ved, om de forvaltningsretslige principper om saglig og økonomisk forvaltning overholdes, idet markedet ikke afsøges/konkurrenceudsættes. Økonomi Center for Sundhed og Omsorg har siden nærværende sag blev behandlet på Socialudvalgsmødet den 7. april 2015 også foretaget en revurdering af omkostningerne til konsulenthonorar ved indgåelse af en inhouse-aftale. Det vurderes, at udgifterne til konsulentbistand vil ligge på ca. 0,8 mio. kr. (i stedet for 1,6 mio. kr.). Hertil kommer 0,2 mio. kr. til koordinering/kvalitetssikring af den samlede kontraktpakke for både byggeri og pleje (inhouse). Den samlede økonomi fremgår af nedenstående skema: (1.000 kr.) Anlægsbudget for Nyt Plejehjem i Hornbæk Konsulentbistand til indgåelse af inhouse-aftale 800 Koordinering/kvalitetssikring af 5 kontrakter angående både 200

15 15 byggeri og pleje I alt Tillægsbevilling budget kr. Budgetområde Funktion Omsorg og Ældre/drift Pulje/indefrosne midler Korrektioner i alt (Nettovirkning på kassebeholdning) 0 Opstart/ ikrafttrædelse, den Indstilling Center for Sundhed og Omsorg, Center for Økonomi og Ejendomme samt Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, 1. at der på baggrund af oplæg fra 2 selvejende fonde/institutioner indgås kontrakt med den ene af disse om både byggeri og varetagelse af plejen af beboerne på det nye plejehjem i Hornbæk. Samtidig fremrykkes det planlagte arbejde omkring vedtagelse af en ny lokalplan for området således, at lokalplanen for området kan besluttes inden udgangen af at merudgiften på kr. finansieres af indefrosne midler på budgetområde 619 Omsorg og Ældre. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Haldis Glerfoss For Haldis Glerfoss (Ø) var Allan Berg Mortensen (Ø) mødt. Indstillingerne anbefales.

16 16 Bilagsliste 3. Nyt plejehjem i Hornbæk - ny model for pleje og byggeri 1. Høringssvar fra Ældrerådet - nyt plejehjem i Hornbæk.docx (103146/15)

17 Bilag: 3.1. Hà ringssvar fra à ldrerã det - nyt plejehjem i Hornbà k.docx Udvalg: à konomiudvalget : 27. april Kl. 15:30 Adgang: à ben Bilagsnr: /15

18 Helsingør Høringssvar fra ældrerådet Sag nr. 15 / 6222 Nyt plejehjem i Hornbæk. Taget til efterretning.